Вирок № 39641850, 08.07.2014, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Кримінальне провадження № 629/5602/13-к

Номер провадження 1-кп/629/43/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2014 року місто Лозова

Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі: головуючого судовим засіданням судді: Жмуд Н.М., за участю секретаря судових засідань - Торенко Ю.П., за участі прокурорів - Черкаса О.О., Іванчака А.М., Карася М.В., адвоката - ОСОБА_52, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської області в місті Лозова Харківської області матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Герсеваново, Лозівського району, Харківської області, громадянина України, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, не працюючого, одруженого, маючого на своєму утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В ході розгляду кримінального провадження, судом встановлено, що ОСОБА_3, будучи торгівельним представником ПП «Аванта-Трейд», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Аванта-Трейд», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою наживи, зловживаючи довірою експедитора ПП «Аванта-Трейд» ОСОБА_6, 26.04.2013 року, обманним шляхом переконав останнього завести йому товар за видатковими накладними: № 3-АВ008233 на ім'я ОСОБА_2 на суму 1352 грн. 72 коп., № 3-АВ-008266 на ім'я ОСОБА_7 на суму 922 грн.70 коп., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння товарно - матеріальними цінностями ПП «Аванта - Трейд», 30.04.2013 року зловживаючи довірою, обманним шляхом переконав ОСОБА_6, завести йому товар за видатковою накладною № 3-АВ-008534 на ім'я ОСОБА_8 на суму 3433 грн. 78 коп. та 28.06.2013 року за видатковою накладною № 3-АВ-012301 на ім'я ОСОБА_9 на суму 1273 грн. 96 коп., а також 29.06.2013 року за видатковою накладною № 3-АВ-012371 на ім`я ОСОБА_10 на суму 1440 грн. 58 коп.; 06.07.2013 року за видатковими накладними 3-АВ-012807 на суму 394 грн. 12 коп. та 3-АВ-012806 на суму 342 грн. 86 коп.

Своїми противоправними діями ОСОБА_3 завдав матеріальної шкоди ПП «Аванта-Трейд» на загальну суму 9160 грн. 72 коп.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 згідно наказу № 54 - л\с від

12.07.2010 року призначений на посаду торгівельного представника ПП «Аванта-Трейд». 12.07.2010 з

ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно якого він прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за не забезпечення зберігання ввірених йому фірмою матеріальних цінностей. Будучи наділеним повноваженнями по внесенню оплати за товар в касу підприємства, уклавши усний договір доручення з клієнтами ПП «Аванта-Трейд» та маючи відповідну довіреність на це від імені ПП «Аванта-Трейд», діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою наживи, присвоїв ввірені йому клієнтами фірми грошові кошти, шляхом їх не внесення на рахунок підприємства, а саме: ФОП ОСОБА_11 за видатковою накладною № 3-АВ-011708 від 21.06.2013 року грошові кошти на суму 412 грн. 47 коп., ФОП ОСОБА_12 за видатковою накладною № 3-АВ- 008547 від 30.04.2013 року грошові кошти на суму 481 грн. 67 коп., ФОП ОСОБА_13 за видатковою накладною № 3-АВ-010287 від 29.05.2013 року грошові кошти на суму 329 грн. 86 коп., ФОП ОСОБА_14 за видатковою накладною № 3-АВ-012075 від 26.06.2013 року грошові кошти на суму 398 грн. 30 коп. та № 3 - АВ-008543 від 30.04.2013 р. на суму 257 грн. 53 коп., ФОП ОСОБА_15 за видатковою накладною № 3-АВ-012023 від 26.06.2013 року грошові кошти на суму 627 грн. 42 коп, ФОП ОСОБА_16 за видатковою накладною № 3-АВ-012377 від 29.06.2013 року грошові кошти на суму 321 грн 65 коп. та за видатковою накладною № 3-АВ-012369 від 29.06.2013 р. грошові кошти на суму 758 грн. 36 коп., ФОП ОСОБА_17 за видатковою накладною № 3-АВ-011712 від 21.06.2013 року грошові кошт на суму 200 грн., ФОП ОСОБА_18 за видатковою накладною № 3-АВ-011706 від 21.06.2013 року грошові кошти на суму 255 грн. 14 коп., ФОП ОСОБА_19 за видатковою накладною № 3-АВ-009761 від 21.05.2013 року грошові кошт на суму 1301 грн. 18 коп, ФОП ОСОБА_20 за видатковою накладною № 3-АВ-013199 від 12.07.2013 року грошові кошти на суму 210 грн. 62 коп., ФОП ОСОБА_21 за видатковою накладною № 3-АВ-009567 від 16.05.2013 року грошові кошти на суму 267 грн.71 коп, ФОП ОСОБА_22 за видатковою накладною № 3-АВ-012527 від 03.07.2013 року грошові кошти на суму 229 грн. 97 коп., ФОП ОСОБА_23 за видатковою накладною № 3-АВ-008852 від 04.05.2013 року грошові кошти на суму 1074 грн. 92 коп., ФОП ОСОБА_24 за видатковою накладною № 3-АВ-010435 від 31.05.2013 року грошові кошт на суму 259 грн. 63 коп., ФОП ОСОБА_25 за видатковою накладною № 3-АВ-009003 від 08.05.2013 року грошові кошти на суму 1100 грн. 64 коп., ФОП ОСОБА_26 за видатковими накладними: № 3-АВ-011847 від 22.06.2013 року грошові кошти на суму 460 грн. 52 коп.; № 3-АВ-011849 від 22.06.2013 року грошові кошти на суму 579 грн. 76 коп.; № 3 АВ-011846 від 22.06.2013 року грошові кошти на суму 396 грн. 56 коп.; № 3-АВ- 010924 від 08.06.2013 року грошові кошти на суму 501 грн. 14 коп.; № 3-АВ-011848 від 22.06.2013 року грошові кошти на суму 388 грн. 52 коп.; № 3-АВ-010922 від 08.06.2013 року грошові кошти на суму 428 грн. 18 коп.; № 3-АВ-010485 від 01.06.2013 року грошові кошти на суму 345 грн. 79 коп.; ФОП ОСОБА_27 за видатковими накладними: № 3-АВ-011711 від 21.06.2013 року грошові кошти на суму 495 грн. 96 коп.; № 3-АВ-011312 від 14.06.2013 року грошові кошти на суму 429 грн. 47 коп.; № 3-АВ011310 від 14.06.2013 року грошові кошти на суму 419 грн. 06 коп., ФОП ОСОБА_28 за видатковою накладною № 3-АВ-012073 від 26.06.2013 року грошові кошти на суму 377 грн. 78 коп., ФОП ОСОБА_29 за видатковою накладною № 3-АВ-012809 від 06.07.2013 року грошові кошти на суму 641 грн. 40 коп., ФОП ОСОБА_30 за видатковою накладною №3-АВ-010827 від 07.06.2013 року грошові кошти на суму 1077 грн. 83 коп., ФОП ОСОБА_31 за видатковою накладною № 3-АВ-012375 від 29.06.2013 року грошові кошти на суму 124 грн. 10 коп., ФОП ОСОБА_32 за видатковою накладною № 3-АВ-012808 від 06.07.2013 року грошові кошти на суму 239 грн. 33 коп., ФОП ОСОБА_33 за видатковою накладною № 3-АВ-007717 від 19.04.2013 року грошові кошти на суму 461 грн. 79 коп.

Своїми противоправними діями ОСОБА_3 завдав матеріальної шкоди ПП «Аванта-Трейд» на загальну суму 15854 грн. 26 коп.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3, свою провину у вчиненні вищевказаних злочинів не визнав повністю, зазначивши, що його вина не доведена, оскільки, відсутні будь-які докази в підтвердження цього, та відмовився від давання свідчень. При цьому обвинувачений ОСОБА_3.,прохав суд застосувати до нього Закону України "Про амністію" а саме п."в" ст.1 так як він має двох малолітніх дітей, відносно яких, не позбавлений батьківських прав.

Аналізуючи досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вважає, що незважаючи на не визнання обвинуваченим своєї провини, його винність доведена і підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме

Поясненнями представника потерпілого ОСОБА_34, який пояснив в судовому засіданні, що обвинувачений ОСОБА_3, працював на посаді торгівельного представника на підприємстві «Аванта Трейд» та з яким був укладений договір на повну матеріальну відповідальність. В обов»язки ОСОБА_3 входило отримання заявок від клієнтів на поставку товарів, отримання коштів від клієнтів та внесення отриманих грошей на банківський рахунок підприємства. ОСОБА_3 письмових договорів з клієнтами не укладав, з ними була усна домовленість, заявки вносилися в електронному вигляді до КПК. Нестача грошей була виявлена шляхом проведених звірок, під час яких були складені акти. В кожному складеному акті, кожний із клієнтів написав, що заборгованість перед підприємством не мають, всі розрахунки проведені. А тому виникла підозра щодо нестачі грошей, а саме. Те, що гроші клієнтом сплачувалися, але не надійшли на рахунок підприємства. Після проведених перевірок, до складання актів був запрошений ОСОБА_3, але він відмовився від участі у складанні актів. Гроші за поставку товару мав право забирати не тільки ОСОБА_3, але і водій експедитор,про те, експедитор передавав кошти через касовий апарат, відповідно на підставі чеків. За ОСОБА_3 був закріплений список підприємців та кожного дня був закріплений маршрут, з яким торгівельний представник ознайомлюється кожного дня на ранкових нарадах. Своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_3. завдав матеріальних збитків підприємству на якому працював на суму в 23 722 грн.83 копійки, які підлягають стягненню з нього на користь підприємтва. Крім того, свідчення свідків, які були допитані у судовому засіданні у присутності обвинуваченого, не були ним спростовані.

Свідченнями свідка ОСОБА_6, даними в судовому засіданні, який пояснив суду, що він працює експедитором на підприємстві «Аванта Трейд». З ОСОБА_3 у нього були робочі стосунки. Обвинувачений працював торгівельним представником. Кожного ранку ОСОБА_6 отримував на офісі маршрутні листи і зазначеними адресами розвозив товар клієнтам. Були такі випадки, що ОСОБА_3 сам відвозив товар та отримував гроші. Якщо клієнт оплачував одразу доставлений товар, то грошові кошти проводилися через касовий апарат. Якщо з відстрочкою, то грошові кошти проводилися через накладну. Декілька разів, ОСОБА_3, йому телефонував на мобільний телефон і прохав завезти замовлений товар певнирм клієнтам фірми, до нього додому при цьому пояснючи це тим, що він все одно буде їхати до них і може його завезти. Так як між ними були довірительні відносини з обвинуваченим, він погоджувався на це і товар привозив ОСОБА_3 додому в смт. Панютине.

Свідченнями свідка ОСОБА_27, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що підприємство «Аванта Трейд» постачала їй продукцію фірми "АВК". У 2013 році, представником цієї фірми, був ОСОБА_3, який приймав у неї заявки, а наступного дня приїздила машина та привозила товар. А вже через тиждень приїздив ОСОБА_3 та забирав гроші. У них була домовленість про оплату заявки в розстрочку. Гроші у неї забирав тільки обвинувачений. Одного разу приїхав начальник ОСОБА_3 та запитував про борги. Казали, що у неї борг за товар в сумі 1000 гривень. ОСОБА_27 знайшла накладні, по яким заборгованості перед підприємством у неї не було, а тому і претензій до неї також не пред»являли.

Свідченнями свідка ОСОБА_10, даними в судовому засіданні, який пояснив суду, що «Аванта Трейд» поставляла йому товар. Збором заявок займався торгівельний представник ОСОБА_3,

а поставкою товару займалася експедиція. За коштами приїздив ОСОБА_3, вони звіряли борги та ОСОБА_10 віддавав гроші. До накладних, які йому показували на досудовому слідстві, він не має жодного відношення, оскільки заявки у ОСОБА_3 він вже давно не робив і товар за вказаними накладними він не отримував. До ОСОБА_10 приїздив керівник ОСОБА_3 та озвучив суму боргу, яку ОСОБА_10 нібито винен, але накладні не надав.

Свідченнями свідка ОСОБА_29, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що фірма «Аванта Трейд» поставляла їй товар. ОСОБА_3 приїздив до неї, приймав замовлення, а наступного дня експедиція привозила товар. Іноді було, що сам ОСОБА_3 привозив товар, але це було декілька разів. Гроші вона передавала тільки представнику фірми, до ОСОБА_3 вона претензій ніяких не має і боргів перед підприємством у неї немає. На досудовому слідстві їй пред»являли накладні на суму десь 600 гривень, але боргів у неї немає. Вона повністю розрахувалася перед підприємством.

Свідченнями свідка ОСОБА_8, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що «Аванта Трейд» поставляла їй товар. Заявки збирав ОСОБА_3 і він же збирав гроші. Про отримання грошей складалися накладні, на яких обвинувачений ставив свій підпис. Зазначила, що за поставлений товар могли розраховуватися місяць, все залежало від того, яка була торгівля. На досудовому слідстві їй пред»являли накладну на суму 3,483 гривень, але вони на таку суму товар ніколи не замовляли.

Свідченнями свідка ОСОБА_14, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона перебуває у трудових відносинах з підприємством «Аванта Трейд», торгівельні представники цієї фірми поставляли їй товар. У 2013 році представником був ОСОБА_3, який приймав замовлення, а вона йому передавала гроші за продукцію. Вказала, що гроші віддають протягом семи днів, що в торгівлі вона вже сорок років, але такий випадок - перший.

Свідченнями свідка ОСОБА_36, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона працює реалізатором. Замовлення вона робила через обвинуваченого ОСОБА_3. Він приїздив, робив заявку на товар, а потім, наступного дня товар привозив водій-експедитор, а гроші за товар віддавали ОСОБА_3 Їй пред»являли накладну на замовлений товар, на суму 1353,72 гривень, але товар так не отримали.

Свідченнями свідка ОСОБА_37, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона працює продавцем в ПП «ОСОБА_11» с. Смирнівка, Лозівського району. Купують у підприємства «Аванта Трейд» печиво та цукерки. Товар беруть у розстрочку. Коли передавали гроші представнику у 2013 році, а саме ОСОБА_3, то він ставив підпис у накладній за отримання грошей, а вони ставили підпис за отримання товару.

Свідченнями свідка ОСОБА_26, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона приватний підприємець і знає ОСОБА_3, як торгівельного представника фірми «Аванта Трейд». Товар замовляли у ОСОБА_3, йому ж віддавали гроші. Він розписувався в накладній, про отримання коштів. Товар вже привозила експедиція. Боргів у неї перед підприємством немає і ніколи не було.

Свідченнями свідка ОСОБА_38, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона підприємець. Знає ОСОБА_3 як торгівельного представника, він привозив прайси, збирав замовлення та забирав гроші за продаж товару. Про отримання грошей, ОСОБА_3 розписувався на на аркуші паперу, який в неї залишався.

Свідченнями свідка ОСОБА_39, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона працює продавцем, знає ОСОБА_3 як торгівельного представника фірми "Аванта Трейд", який приїздив та збирав заявки на товар, потім йому віддавали гроші за продукцію. Експедиція

гроші у них ніколи не забирала. Гроші ОСОБА_3 могли віддавати протягом двох тижнів. У

накладних саме ОСОБА_3 розписувався за отримання грошей, а ми розписувалися у накладній за отримання товару. На досудовому слідстві пред»являли накладну з боргом в 1777,03 гривень. Але боргу вказаного не має, оскільки все погашено.

Свідченнями свідка ОСОБА_25, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працює продавцем в ЧП «ОСОБА_53» в смт. Близнюки. Саме через торгівельних представників вона замовляла товар. Представники фірми забирали гроші. В травні 2013 року це був ОСОБА_3. Товар завозила експедиція. За товар розраховувалися на протязі двох тижнів, гроші віддавали ОСОБА_3.

Свідченнями свідка ОСОБА_41, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона працює продавцем в с. Миколаївка. ОСОБА_3 був торгівельним представником, з ним мали розрахунки, але взагалі розраховувалися з експедицією. За накладною, яку пред»являли на досудовому слідстві, розраховувалися з ОСОБА_3.

Свідченнями свідка ОСОБА_42, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що розрахунки за товар проводили з ОСОБА_3. На досудовому слідстві пред»являли накладну на суму 922,70 гривень, але на таку суму вони ніколи товар не замовляли, оскільки продавать його нікому, людей проживає небагато, а тому немає сенсу набирати стільки товару.

Свідченнями свідка ОСОБА_43, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що у 2013 році торгівельним представником був ОСОБА_3, з яким вона розраховувалася за товар. Замовлену продукцію привозила експедиція, а ОСОБА_3 забирав гроші та робив замовлення. За отримання грошей він розписувався у накладній.

Свідченнями свідка ОСОБА_44, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працює продавцем в магазині с. Ново-Миколаївка. Замовляли продукцію у ОСОБА_3, який розписувався в накладних про отримання грошей. На досудовому слідстві пред»являли накладну на суму в 255,14 гривень, але заборгованості перед підприємством не маємо.

Свідченнями свідка ОСОБА_23, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що вона приватний підприємець в с. Самойлівка Близнюківського району. Працювали з підприємством «Аванта Трейд», які поставляли продукцію. Замовлення робили у ОСОБА_3. Гроші віддавали протягом тижня. За отримання грошей ОСОБА_3 розписувався в журналі. Товар привозила експедиція. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 04.05.2013 року на суму в 1794,33 гривень, але заборгованості не маємо.

Свідченнями свідка ОСОБА_45, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працювала продавцем в магазині в с. Біляївка, Первомайського району. У 2013 році працював торгівельним представником ОСОБА_3, який збирав замовлення на товар. В понеділок він робив заявку, а в середу, експедиція привозила товар. За отриманий товар розраховувалися як ОСОБА_3, так і експедиції. ОСОБА_3 або експедитор за гроші розписувалися у зошиті. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 16.05.2013 року на суму в 267,71 гривень, але заборгованості не маємо.

Свідченнями свідка ОСОБА_28, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працює в с. Петрівському продавцем та зареєстрована як приватний підприємець. Вони співпрацювали з фірмою «АВК», де торгівельним представником був ОСОБА_3. Товар замовляли у нього, а доставкою товару, займалася експедиція. За товар розраховувалися як з ОСОБА_3, так і з експедицією. За отримання грошей розписувалися у зошиті, та у накладних. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 26.06.2013 року на суму в 317,78 гривень, але заборгованості немає.

Свідченнями свідка ОСОБА_46, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що зареєстрована як приватний підприємець. К ним приїздив торгівельний представник з продукцією кондитерських виробів. У 2013 році це був ОСОБА_3. Вони робили йому замовлення та з ним і розраховувалися за товар. За отримання грошей ОСОБА_3 розписувався у накладних. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 06.07.2013 року на суму в 239,33 гривень, але заборгованості немає.

Свідченнями свідка ОСОБА_12, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що зареєстрована як приватний підприємець в с. Садове Близнюківського району. Замовляли у ОСОБА_3 кондитерські вироби. Робили йому замовлення на продукцію та з ним і розраховувалися за товар. Замовлений товар привозила експедиція. За отримання грошей ОСОБА_3 розписувався у накладних. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 30.04.2013 року на суму в 481.87 гривень, але заборгованості перед фірмою не мають.

Свідченнями свідка ОСОБА_19, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що зареєстрована приватним підприємцем в с. Мирна Долина Олександрівського району Донецької області. По понеділкам приїздив обвинувачений та робив замовлення, а в середу була доставка. Розрахунки велися тільки з ОСОБА_3, а товар, привозила експедиція. Сам ОСОБА_3 товар ніколи не привозив. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 10.05.2013 року на суму в 1301 гривень, але заборгованості перед фірмою не мають. Зазначила, що ОСОБА_3 ніде не розписувався, вони робили на довірі з ним.

Свідченнями свідка ОСОБА_32, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працює приватним підприємцем в с. Софіївка Близнюківського району. Робили замовлення торгівельному представнику, у 2013 році це був ОСОБА_3. Розраховувалися за поставлений товар з обвинуваченим особисто. Товар привозила тільки експедиція. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 06.07.2013 року на суму в 239,33 гривень, але заборгованості немає.

Свідченнями свідка ОСОБА_47, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що працює приватним підприємцем в с. Новоселівка Близнюківського району. Робили замовлення ОСОБА_3. Розраховувалися за поставлений товар з обвинуваченим особисто. Товар привозила тільки експедиція. На досудовому слідстві пред»являли накладні від 12.06.2013 року та від 22.06.2013 року, за товар розраховувалися в повному обсязі, заборгованості не мають.

Свідченнями свідка ОСОБА_22, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що у 2013 році перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Аванта Трейд». Робили замовлення ОСОБА_3, замовляли цукерки та, печиво та інші кондитерські вироби. Розраховувалися за поставлений товар з обвинуваченим особисто, останній розписувався за отримані гроші в накладних. Товар привозила експедиція. Про заборгованість коштів перед підприємством дізналася тільки після того, як ОСОБА_3 вже не працював, але гроші всі сплачували. Заборгованості на мали. На досудовому слідстві пред»являли накладну від 03.07.2013 року на суму 229,97 гривень.

Свідченнями свідка ОСОБА_40, даними в судовому засіданні, яка пояснила суду, що у 2013 році робили замовлення на товар ОСОБА_3. Розраховувалися за поставлений товар з обвинуваченим особисто, останній розписувався за отримані гроші в накладних. Товар привозила експедиція. За товар розраховувалися в повному обсязі, заборгованості не мають.

Свідченнями свідка ОСОБА_13, даними в судовому засіданні, який пояснив суду, що він є приватний підприємець, має магазин в Близнюківському районі, у 2013 році робив замовлення на товар фірми «АВК» ОСОБА_3. Розраховувався за поставлений товар з обвинуваченим особисто, останній розписувався за отримані гроші в накладних;

Актом документальної ревізії від 15 серпня 2013 року, в результаті проведення якої

встановлено, що під час звірки з клієнтами встановлено, що суми заборгованості по видатковим накладним в розмірі 23 722,83 грн., на розрахунковий рахунок і в касу підприємства ПП «Аванта-Трейд» не надходили (а.с.№ 7-8 т. 1);

Бухгалтерською довідкою, в якій зазначено, що станом на 19.08.2013 року сума заборгованості за видатковими накладними в розмірі 23 722,83 грн., на розрахунковий рахунок і до каси підприємства «Аванта-Трейд» не надходили (а.с.№ 9 т. 1);

Довіреністю № 303 від 28 вересня 2012 року, виданою в.о. директора ПП «Аванта-Трейд» ОСОБА_48 на ім»я ОСОБА_3, відповідно до якої обвинувачений має право здавати грошові кошти та отримувати виписки по поточному рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «Укрсиббанк» (а.с.№11 т. 1 );

Реєстром заборгованості по видатковим накладним торгівельного представника ОСОБА_3 (а.с.№ 12 т. 1 )№

Трудовим договором від 12 липня 2010 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ОСОБА_3 (а.с.№26-27 т. 1);

Угодою про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 (а.с.№ 28 т. 1);

Посадовою інструкцією торгівельного представника ОСОБА_3 (а.с.№ 29 т. 1);

Наказом № 54-л/с від 12 липня 2010 року про прийняття на роботу ОСОБА_3 (а.с.№ 31 т. 1);

Договором поставки № 1741 від 14 листопада 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_11 (а.с.№62 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ОСОБА_11 (а.с.№ 67 т. 1);

Договором поставки № 976 від 14 травня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_47 (а.с. №70 т. 1)№;

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_47 (а.с.№ 75 т. 1);

Договором поставки № 972 від 14 травня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_23 (а.с.№ 79 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_23. (а.с.№ 84 т. 1);

Договором поставки № 2099 від 12 грудня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_24 (а.с.№ 87 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_24 (а.с.№92 т. 1);

Договором поставки № 195 від 20 лютого 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_26 (а.с.№95 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП

«Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_26 (а.с. №101 т. 1);

Договором поставки № 610 від 20 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_27 (а.с.№117 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_27 (а.с.№ 122 т. 1);

Договором поставки № 718 від 28 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_28 (а.с.№129 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_28 (а.с.№ 135 т. 1);

Договором поставки № 525 від 13 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_49 (а.с. №138 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_49 (а.с.№ 143 т. 1);

Договором поставки № 285 від 27 лютого 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_29 (а.с.№ 146 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_29 (а.с. 151 т. 1);

Договором поставки № 701 від 27 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_21 (а.с.№155 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_21 (а.с.№ 158 т. 1);

Договором поставки № 629 від 23 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_33 (а.с.№ 160 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_33 (а.с.№ 165 т. 1);

Договором поставки № 1988 від 28 листопада 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_42 (а.с.№ 168 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_42 (а.с.№ 173 т. 1);

Договором поставки № 1441 від 05 жовтня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_18 (а.с.№ 177 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_18 (а.с.№ 180 т. 1);

Договором поставки № 837 від 14 червня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_19 (а.с.№ 183 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_19 (а.с.№ 188 т. 1);

Договором поставки № 786 від 10 квітня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_50 (а.с.№ 190 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_50 (а.с.№ 195 т. 1);

Договором поставки № 867 від 21 червня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_22 (а.с. №197 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_22 (а.с. №202 т. 1);

Договором поставки № 948 від 10 травня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_8 (а.с.№ 204 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_8 (а.с.№ 209 т. 1);

Договором поставки № 941 від 08 травня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_12 (а.с. №211 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_12 (а.с.№211 т. 1);

Договором поставки № 1110 від 12 червня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_15 (а.с.№ 218 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_15 (а.с.№ 223 т. 1);

Договором поставки № 845 від 18 квітня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_14 (а.с. №225 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_14 (а.с.№230 т. 1);

Договором поставки № 700 від 27 березня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_32 (а.с.№ 233 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_32 (а.с. №238 т. 1);

Договором поставки № 2107 від 13 грудня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_38 (а.с.№ 243 т. 1);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_38 (а.с. №248 т. 1);

Договором поставки № 1741 від 14 листопада 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_11 (а.с. №1 т. 2);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_11 (а.с.№4 т. 2);

Договором поставки № 1904 від 20 листопада 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_31 (а.с.№ 5 т. 2);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_31.(а.с.№ 10 т. 2)

Договором поставки № 947 від 09 травня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_25. (а.с.№13 т. 2)

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_25 (а.с. №19 т. 2);

Договором поставки № 1189 від 11 липня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_10 (а.с. №21 т. 2);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_10 (а.с. №26 т. 2);

Договором поставки № 2098 від 12 грудня 2012 року, укладеним між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_51 (а.с.№ 28 т. 2);

Актом звірки взаєморозрахунків станом за період з 01.06.2013 року по 26.07.2013 року між ПП «Аванта Трейд» та ФОП ОСОБА_51 (а.с.№ 33 т. 2);

Протоколом обшуку в домоволодінні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ОСОБА_3, під час якого виявлені та вилучені накладні, квитанції про сплату грошових коштів та роздруківки дебіторської заборгованості (а.с.№ 219-224 т. 2);

Висновком експерта від 19.11.2013 року про проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої підпис після рукописного запису « 11.07.13 оп 239,33» в видатковій накладній № 3-АВ-012808 від 06.07.2013, підпис після рукописного запису « 11.07.13 оп 124,10» в видатковій накладній № 3-АВ-012375 від 29.06.2013, підписи після рукописних записів « 2.07.13 оп 300» та « 9.07.13 оп 327,42» в видатковій накладній № 3-АВ-012023 від 26.06.2013, підписи після рукописних записів « 20.05.13 оп 300», « 20.05.13 оп 70» та « 11.06.13 оп 250» в видатковій накладній № 30АВ-008547 від 30.04.2013, підписи в стовбці під № 7 навпроти дат (вказаних в стовбці під № 4) « 28.12.12, 4.01.13, 11.01.13, 18.01.13, 1.01.13, 8.02.13, 15.02.13, 22.02.13, 8.03.13, 22.03.13, 28.03.13, 05.04.13, 19.04.13, 10.05.13, 17.05.13, 07.06.13, 14.06.13, 28.06.13, 12.07.13» на аркуші зошита в клітинку формату А4, підпис після рукописного запису « 3.06.13 оп 200» в видатковій накладній № 3-АВ-010288 від 29.05.2013, підписи після рукописних записів « 24.06.13 оп 277,90» та « 1.07.13 оп 300» в видатковій накладній № 3-АВ-011074 від 12.06.2013, підпис після рукописного запису « 11.07.13 оп 321,65» в видатковій накладній № 3-АВ-012377 від 29.06.2013, підписи після рукописних записів « 2.07.13 оп 150» та « 9.07.13 оп 227,78» в видатковій накладній № 3-АВ-012073 від 26.06.2013, підписи після рукописних записів « 13.06.13 оп 177,83», « 20.06.13 опл 200», « 4.07.13 опл. 250» та « 11.07.13 оп 450» в видатковій накладній № 3-АВ-010827 від 07.06.2013, підпис після рукописного запису « 27.06.13 оп 495,96» в видатковій накладній № 3-АВ-011711 від 21.06.2013, підпис після рукописного запису « 20.06.13 оп 419,06» в видатковій накладній № 3-АВ-011310 від 14.06.2013, підпис після рукописного запису « 20.06.13 оп 429,47» в видатковій накладній № 3-АВ-011312 від 14.06.2013, підпис в графі «подпись/фам» в накладній «магазин» з боргом на кінець періоду « 563,30/505,03», підпис в графі «подпись/фам» в строчці « 2» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 419,50/296,56», підписи в графі

«подпись/фам» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 639,42/383,80», підпис в графі «подпись/фам» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 579,76», підпис в графі «подпись/фам» в строчці « 3» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 893,55», підпис

в графі «подпись/фам» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 501,14», підпис в графі «подпись/фам» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 460,52», підписи в графі «подпись/фам» в накладній «Магазин» з боргом на кінець періоду « 1288,20/ 1716,38» виконані ОСОБА_3.

- В зв»язку з тим, що підпис під рукописним записом « 18.07.13 оп 200,00» в видатковій накладній № 3-АВ-012375 від 29.06.2013, підписи в стовбці під № 7 навпроти дат (вказаних в стовбці під № 4) « 25.07.13, 22.08.13» на аркуші зошита в клітинку формату А4, підписи під рукописним записом « 15.07.13 оп 100,00» та « 22.07.13 оп 300,00» в видатковій накладній № 3-АВ-011074 від 12.06.2013 та підпис після рукописного запису « 23.07.13 оп 100,00» в видатковій накладній № 3-АВ-012073 від 26.06.2013 прості за своєю графічною будовою, не відповідні із зразками підпису ОСОБА_3 та відсутністю в розпорядженні експерта відповідних за способом виконання зразків почерку ОСОБА_3, питання по суті відносно цих підписів не вирішувалися.

- Рукописний запис « 11.07.13 оп 239,33» в видатковій накладній № 3-АВ-012808 від 06.07.2013, рукописний запис « 11.07.13 оп 124,10» в видатковій накладній № 3-АВ-012375 від 29.06.2013, рукописні записи « 2.07.13 оп 300» та « 9.07.13 оп 327,42» в видатковій накладній № 3-АВ-012023 від 26.06.2013, рукописні записи « 20.05.2013 оп 300», « 20.05.13 оп 70», та « 11.06.13 оп 250» в видатковій накладній № 3-АВ-008547 від 30.04.2013 рукописний запис « 3.06.13 оп 200» в видатковій накладній № 3-АВ-010288 від 29.05.2013, рукописний запис « 24.06.13 оп 277,90» в видатковій накладній № 3-АВ-011074 від 12.06.2013, рукописний запис « 11.07.13 оп 321,65» в видатковій накладній № 3-АВ-012377 від 29.06.2013, рукописні записи « 2.07.13 оп 150» та « 9.07.13 оп 227,78» в видатковій накладній № 3-АВ-012073 від 26.06.2013, рукописні записи « 13.06.13 оп 177,83», « 20.06.13 опл 200», « 4.07.13 опл 250» та 11.07.13 оп 450» в видатковій накладній № 3-АВ-010827 від 07.06.2013, рукописний запис « 27.06.13 оп 495,96» в видатковій накладній № 3-АВ-011711 від 21.06.2013, рукописний запис « 20.06.13 оп 419,06» в видатковій накладній № 3-АВ-011310 від 14.06.2013 та рукописний запис « 20.06.13 оп 429,47» в видатковій накладній № 30АВ-011312 від 14.06.2013 виконані ОСОБА_3.

Довідкою № 76 від 29 листопада 2013 року з переліком клієнтів, обслуговування яких входило до обов»язків ОСОБА_3 (а.с. №7 т. 3);

Висновком експерта № 112 від 05.12.2013 року про проведення судової-економічної експертизи,

відповідно до якої встановлено, що в об»ємі наданих на дослідження документів не є можливим підтвердити документально нестачу товарно-матеріальних цінностей ПП «Аванта Трейд», що встановлена в результаті незаконних дій ОСОБА_3 згідно укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.07.2010 року, за період з 01.04.2013 року по 29.07.2013 року у розмірі 23 722 грн. 83 коп., тому що встановлення фактичних обставин справи та оцінка дій осіб не належить до компетенції експерта-економіста. Положенням про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПП «аванта Трейд» передбачено, що облік ведеться у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р.. Здійснення ревізійних дій не належить до завдань економічної експертизи, тому не є можливим надати висновок щодо порушень в обліку ПП «Аванта Трейд» (а.с.№ 71-78 т. 3).

Таким чином, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, аналізуючи показання свідків, суд находить його вину повністю доказаною, а скоєне ним таким, що підлягає кваліфікації: за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою; за ч. 3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_3 встановлено, що він раніше не судимий (а.с.№ 130 т. 2); на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває (а.с.№ 149-150 т. 2); за місцем проживання характеризується позитивно (а.с.№ 132 т. 2 ), має на своєму утриманні двох малолітніх дітей (а.с.№ 195-196 т. 5).

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_3, судом не встановлено.

Згідно ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_3, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані, що характеризують особу винного, конкретні обставини справи, суд вважає необхідним й достатнім для виправлення та попередження нових злочинів призначити йому покарання у виді позбавлення волі в межах санкції кримінального закону, що передбачає відповідальність за вчинені злочини.

Однак, з урахуванням ступеня тяжкості вчинених злочинів, відсутність обставин обтяжуючих покарання, суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства, тому звільняє його від відбування покарання з випробуванням.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 70 КК України при сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Цивільний позов по справі до обвинуваченого ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, заявлений представником потерпілого ОСОБА_34 у розмірі 23722,83 гривень - підлягає задоволенню.

Судові витрати по кримінальному провадженню за проведення судових експертиз на загальну суму у розмірі 7045 гривень 30 копійок підлягають стягненню з ОСОБА_3.

Питання про речові докази по справі суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 - не обирався.

Керуючись ст.ст. 371, 374 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п»ятсот гривень) гривень.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, пов»язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 1 (один) рік .

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом повного поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити до відбування покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, пов»язані з організаційно-розпорядчими функціями строком 1 (один) рік .

На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Цивільний позов у справі про відшкодування матеріальної шкоди, заявлений представником потерпілого ОСОБА_34 у розмірі 23722 гривень 83 копійок - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, на користь ПП «Аванта Трейд», р/р 26004001304220, у банку АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 32563558, ІПН 325635520305, адреса розташування: пр. Леніна, буд. 40, оф. 323, м. Харків, суму матеріальної шкоди в розмірі 23 722 (двадцять три тисячі сімсот двадцять дві) гривень 83 копійки.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 112 від 05.12.2013 року в сумі 4904,00 гривень та за проведення почеркознавчої експертизи № 384 від 19.11.2013 року в сумі 2141,30 гривень, а всього на загальну суму 7045 (сім тисяч сорок п»ять) гривень 30 копійок на користь держави (код доходів 24060300, розрахунковий рахунок 31419544700005, код банку 37999680, МФО 851011, в УДКС України в Комінтерновському районі м. Харкова, з відміткою платежу-за експертні послуги).

Речові докази: договір № 189129 «Про відкриття фізичній особі поточного рахунку у національній валюті та його обслуговування» на 1 аркуші;

трудовий договір № 9/7 від 10.07.2008 року на 1 аркуші;

договір позики від 11 липня 2013 року на 1 аркуші;

копія паспорту ОСОБА_3 на 1 аркуші;

договір № 2378 від 7 червня 2008 року на 1 аркуші;

кредитний договір зі страхування життя позичальника № 1075/3206 ЕS5D11 на 1 аркуші;

додаток № 1 до кредитного договору № 1075/3206ES5D11 від 25.05.2013 року на 1 аркуші;

заява позичальника з підписом ОСОБА_3 на 1 аркуші;

загальні умови договорів кредитування, відкриття та ведення рахунків на 2 аркушах;

договір особистого страхування № АN4PLK91160167;

графік платежів на 2 арк.;

договір про надання споживчого кредиту № 2004017512;

графік платежів на 1 арк.;

пропозиція укласти договір карткового рахунку та договір страхування (оферта) на 3 арк.;

зошит «АВК» формату А-4 з чорновими записами 2 шт.;

маршрутні листи торгівельного представника ПП «Аванта Трейд» ОСОБА_3 на 5 арк.;

ксерокопія трудової книжки ОСОБА_3 на 3 арк.;

довідка Переможської селищної ради на 1 арк.;

договір № 2482 від 27.08.2008 року на 1 арк.;

звіти на 6 арк.;

видаткові накладні за 2011 рік на 16 арк.;

списки реалізацій торгівельного представника на 68 арк.;

списки відвантажень які потребують оплати на 4 арк.;

маршрутні листи ОСОБА_3 ПП «Аванта Трейд» на 13 арк.;

списки ФОП на 2 арк.;

план активації ТП травень 2013 року на 1 арк.;

хід акції «Весь світ для тебе з АВК» на 4 арк.;

чорнові записи на аркушах АВК формату А-4 на 4 арк.;

посвідчення водія ОСОБА_3;

свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів НОМЕР_4;

свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів НОМЕР_5;

два аркуші зошиту з чорновими записами на 2 арк.;

квитанція № 2648210 про здійснення валютно касової операції від 3 січня 2013 року;

квитанції про здійснення касових операцій платником являється ПП «Аванта Трейд» через ОСОБА_3: № 2 від 6 червня 2013 року на суму 3819,08 грн.; № 84 від 01 липня 2013 року на суму 5535,00 грн.; № 1 від 06 червня 2013 року на суму 2936,67 грн.; № 121 від 11 червня 2013 року на суму 5665,00 грн.; № 1 від 11 липня 2013 року на суму 5979,09 грн.; № 3 від 06 червня 2013 року на суму 7600,00 грн.; № 76 від 14 червня 2013 року на суму 3279,00 грн.; № 28 від 04 липня 2013 року на суму 3528,77 грн.; № 86 від 08 липня 2013 року на суму 3646,40 грн., які зберігаються у ОСОБА_3, після набрання вироком законної сили - залишити в користуванні останнього.

Речовий доказ: видаткова накладна № 3-АВ-012371 від 29.06.2013 року на ім.»я ФОП ОСОБА_10 згідно договору № 1189 від 09.07.2012 року на суму 1440,58 грн. ( у вказаній накладній відсутній підпис про отримання товару клієнтом), які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, після набрання вироком законної сили - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Лозівський міськрайонний суд Харківської області.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копія вироку негайно після його проголошення підлягає врученню обвинуваченому та прокурору,

а в разі відсутності їх та інших учасників судового провадження копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий

у судовому засіданні

Суддя : Н.М. Жмуд