Вирок № 39528906, 24.06.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7044/13-к

1-кп/264/20/2014

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2014 р. Іллічівський районний суд м.Маріуполя під головуванням судді Пустовойт Т.В., при секретарі Сакалош О.В., за участю прокурора Сластіна А.В., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Маріуполі кримінальне провадження №42013050290000065 від 29.03.2013 року відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Маріуполя Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого помічником директора ТОВ БП «Азовмашпром», судимого 24.10.2013 року Іллічівським районним судом м.Маріуполя Донецької області за ст.175 ч.1 КК України до штрафу у розмірі 8500,00грн., який вироком Апеляційного суду Донецької області від 15.01.2014 року скасовано в частині призначення покарання, призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500,00грн. з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ БП «Азовмашпром» №1 від 28.03.1993 ОСОБА_1 призначено на посаду директора даного підприємства.

Відповідно до п.10.1, 10.4 Статуту ТОВ БП «Азовмашпром» Директор підприємства є одноосібним виконавчим органом та діє без доручення від імені товариства, представляє його у всіх підприємствах, організаціях, установах, як у межах України, так і за

кордоном у встановленому законом порядку, вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які входять у виняткову компетенцію зборів учасників товариства; заключає різного роду угоди та інші юридичні акти, які не суперечать діючому законодавству.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи директором ТОВ БП «Азовмашпром», виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обов'язки, у зв'язку з чим, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/14/54/2012 від 03 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» стягнуто заборгованість в сумі 128788,22грн. на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія». 18.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 29.05.2012 року, підписаною директором ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» ОСОБА_3 надано до Іллічівського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції(далі Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ ). 12.06.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33098516.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області №5006/36/51/2012 від 05 червня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь фізичної особи ОСОБА_5 стягнуто заборгованість в сумі 90945,67грн. 22.06.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 02.07.2012 року, підписаною ОСОБА_5 надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 12.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33391438.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/4/65/2012 від 17 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» стягнуто заборгованість в сумі 117290,43грн. 30.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про виконання рішення суду, яке разом із заявою від 06.06.2012, підписаною директором ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» ОСОБА_6 надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 14.06.2012 заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33221850.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/6/2/2012 від 28 лютого 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» стягнуто заборгованість в сумі 625399,36 грн. 14.03.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 05.04.2012 року, підписаною представником ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» за довіреністю ОСОБА_7 надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 07.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33302397.

15.11.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4 винесені постанови про об'єднання вищевказаних виконавчих проваджень №33302397, 33391438, 33098516, 33221850 до зведеного виконавчого провадження за №35234691.

25.06.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4, в рамках виконавчого провадження № 33098516 винесено постанову про накладання арешту на кошти на рахунках боржника, оголошення заборону на його відчуження та попереджено про кримінальну відповідальність, про що, того ж дня листом за №14-634 повідомлено ТОВ БП «Азовмашпром», яке особисто отримав представник ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_8

05.07.2012 року, в денний час, ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи умисно, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, знаходячись в приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м.Маріуполь, вул.Артема, 37, уклав договір №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування. 25.07.2012 року, в денний час, ОСОБА_1, діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись в приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м.Маріуполь, вул.Артема, 37, уклав додатковий договір №1 до договору №26005040500050.

В період з 08.08.2012 року по 23.10.2012 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

06.08.2012 року внесок в сумі 250,00грн. в якості займаних кошт згідно договору без номеру від 17.03.2008 року;

08.08.2012 року від ТОВ «Мегапром» в сумі 25000,00грн. в якості оплати за металопрокат;

13.08.2012 року від ПрАТ «МТС Україна» в сумі 4200,00грн. в якості сплати за оренду за 01-06/2012, згідно договору №123-08 від 01.11.2008 року;

29.08.2012 року гроші в сумі 1000грн. в якості внеску зворотних займаних коштів;

06.09.2012 року від ПАТ «АрселорМіттал», м. Кривій Ріг в сумі 255600,00грн. в якості оплати за спецоснащення;

11.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року внесок займаних коштів в сумі 100,00грн.;

11.10.2012 року від ТОВ «Прогрес-Юг» в сумі 8859,90грн. в якості оплати лома чорного брухту;

12.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 80000,00грн. в якості оплати за змінне обладнання;

16.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 40000,00грн. в якості оплати за змінне обладнання;

19.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 25600,00грн. в якості оплати за змінне обладнання;

23.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 20000,00грн. в якості оплати за змінне обладнання;

01.11.2012 року в сумі 658921,63грн. в якості оплати за маневровий тягач;

а всього на загальну суму 1176031,53грн.

При цьому ОСОБА_1, в період з 08.08.2012 року по 22.10.2012 року, знаходячись на території м.Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на невиконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_9, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснити наступні фінансові операції:

06.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 231,29грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКГ за червень-липень, по особистому рахунку НОМЕР_1 від 10.07.2012 року;

08.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 12500,00грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання, згідно договору №1-108-05 від 29.04.2005 року, в т.ч. НДС 2083,33грн.; гроші в сумі 240,00грн. на адресу ТОВ «Український сертифікаційний центр» в якості оплати за обробку даних згідно рахунку №ДЦМ-40/13509917 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 240,00грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги Інтернету в липні 2012 року, за рахунком №4517266201206 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку НОМЕР_2; гроші в сумі 300,00грн. на адресу ФОП ОСОБА_10 в якості оплати за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку №БЗ-2892 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 300,00грн. на адресу ЗАО «Київстар Дж.Єс.Єм.» в якості оплати за послуги зв'язку в серпні 2012 року, згідного особистого рахунку НОМЕР_3 від 12.04.2010 року; гроші в сумі 1749,22грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги зв'язку в липні 2012 року за рахунком №0612382527 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку НОМЕР_4; гроші в сумі 2088,96грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги зв'язку в червні-липні 2012 року згідно особистого рахунку НОМЕР_5 від 30.06.2012 року; гроші в сумі 2098,57грн. на адресу ПАТ «ДТЄК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію в вересні 2012 року, згідно особистого рахунку НОМЕР_6 від 18.07.2012 року;

09.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 5,10грн. на адресу Виконавчого комітету Маріупольської міської ради в якості оплати за одержання витягу з ЄДР юридичних осіб на фізичних осіб-підприємців, згідно замовлення; гроші в сумі 400,00грн. на адресу Східної митниці в якості передоплати за митне оформлення без ПДВ; гроші в сумі 4450,00грн. в якості повернення займаних коштів ОСОБА_1 без договору;

15.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 17,00грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання виписки з ЄДР, згідно замовлення; гроші в сумі 32,35грн. на адресу Державного бюджету в якості збору за спеціальне використання води у першому півріччі 2012 року; гроші в сумі 155,53грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКХ за серпень 2012 року по особистому рахунку НОМЕР_10 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 243,52грн. на адресу Державного бюджету в якості сплати екологічного податку за другий квартал 2012 року; гроші в сумі 395,00грн. на адресу ФОП ОСОБА_12 в якості оплати консультаційних послуг по рахунку №230 від 27.06.2012 року; гроші в сумі 546,00грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лако-фарбові матеріали по рахунку №872/4 від 15.08.2012 року; гроші в сумі 783,56грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги зв'язку в серпні 2012 року згідно особистого рахунку НОМЕР_5 від 31.07.2012; гроші в сумі 1941,96грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати за послуги зв'язку в липні 2012 року по рахунку №0712382527 від 31.07.2012 року згідно особистого рахунку НОМЕР_4;

17.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 197,95грн. на адресу ТОВ «Тревел» в якості оплати за кільце стопорне по рахунку №Тре-2304 від 17.08.2012 року;

29.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 32,19грн. на адресу Держбюджету Калінінського району м.Донецька в якості сплати судового збору за позовом ТОВ БП «Азовмашпром», Донецький окружний адміністративний суд; гроші в сумі 52,70грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання витягу ЄДР, згідно замовлення;

07.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 3000грн. в якості виплати на господарські нужди; гроші в сумі 17400грн. є на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання, згідно договору №108-05 від 29.04.2012 року; гроші в сумі 22072,20грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 34313,00грн. на адресу ПАО «Лінде Гоз Україна» в якості оплати за оренду газифікатора, балонів;

10.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 7500,00грн. на адресу ПП «Вега Транс» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №Т-132 від 07.04.2011 року;

11.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 181,06грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію за жовтень 2012 року згідно рахунку №12/360 від 12.08.2012 року; гроші в сумі 207,00грн. на адресу Донецької промислової торгівельної палати в якості оплати за сертифікат походження за рахунком № С-04455/00 від 09.08.2012 року; гроші в сумі 1439,17грн. на адресу Пенсійоного фонду по Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року, гроші в сумі 2942,35грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати електроенергії за жовтень 2012 року згідно рахунку НОМЕР_6 від 20.07.2012 року; гроші в сумі 3650,00грн. на адресу ПП «Світтрансавто» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №1008-1 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 16416,00грн. на адресу ПАТ «Лінде Газ Україна» в якості оплати за кисень по рахунку №82002/187032 від 10.09.2012 року; гроші в сумі 21332,89грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року;

12.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 194,95грн. на адресу філії ТОВ «Делівері» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №83849 від 01.06.2012 року; гроші в суму 258,00грн. на адресу НВТ «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари згідно рахунку №4227 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 258,00грн. на адресу Пенсійного фонду по Іллічівському району м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 576,37грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 794,45грн. на адресу ТОВ «Компанія Олександр» в якості оплати за круги згідно рахунку 2/2-6641 від 10.092012 року; гроші в сумі 2765,55грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 5068,76грн. на адресу «Маріупольське ВЦ» в якості оплати за послуги по наданню робочої сили по рахунку №57 від 14.06.2012 року; гроші в сумі 7047,00грн. на адресу ПП «НТЦ Редуктор» в якості оплати за м/редуктор згідно рахунку №2461/8 від 11.09.2012 року;

13.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 30,60грн. на адресу Іллічівського пенсійного фонду в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 42,00грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари по рахунку №4232 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 127,50грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості оплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 327,59грн. на адресу Пенсійного фонду Іллічівського району в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 337,68грн. на адресу ТОВ «Промбудінвест» в якості оплати за гайки за рахунку №211 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 393,80грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати госп.товарів по рахунку №416/7 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 630,00грн. на адресу ДП «Інгаз» в якості оплати за вуглекислоту згідно рахунку №120918 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 1020,00грн. на адресу ТОВ «Нііптмаш-дослідний завод» в якості оплати за рукав по рахунку №775 від 13.09.2012 року;

14.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 151,50 грн на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лампи по рахунку №419/7 від 14.09.2012;

19.09.2012 перерахувати гроші в сумі 34,00грн. на адресу Державного бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості оплати штрафу за НППБ за ОСОБА_15; гроші в сумі 134,00грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за шліф машинку по рахунок №424/7 від 18.09.2012 року;

20.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 142,28грн. на адресу ТОВ «Гарт-С» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №2 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 300грн. на адресу ТОВ «Ін-тайм» в якості оплати за організацію перевозок по рахунку №Мар-462 від 19.09.2012 року;

21.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 783,00грн. на адресу Дербюджету Іллічівського району в якості податку на прибуток іноземних юридичних осіб; гроші в сумі 240,00грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест/східна філія» в якості передоплати за послуги Інтернет в вересні 2012 року; гроші в сумі 650,00грн. на адресу ЗАТ «Київстар Дж.Єс.Єм.» в якості оплати за послуги зв'язку в вересні 2012 року; гроші в сумі 74,28грн. на адресу КП «МВУ ВКГ» в якості оплати за послуги водоканалу в вересні 2012 року;

24.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 11,06грн. на адресу Держбюджету Іллічівського району в якості пені на прибуток з іноземних юридичних осіб;

25.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 315,60грн. на адресу ПП «Електрокомплект» в якості оплати за пускатель по рахунку №ЕК-0001741 від 24.09.2012 року;

27.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року;

28.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року; гроші в сумі 373,42грн. на адресу ТОВ «ТРК Сігма ТВ» в якості оплати за рекламні послуги по рахунку №36 от 23.02.2012 року; гроші в сумі 400,00грн. на адресу ЗАТ «Київстар Дж.Єс.Єм.» в якості оплати за послуги в вересні 2012 року; гроші в сумі 444,99 грн на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати послуг зв'язку в серпні 2012 року; гроші в сумі 1794,85грн. на адресу ПАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати зв'язку в серпні 2012 року; гроші в сумі 2100,00грн. на адресу АТ «Укрсіббанк» в якості перечислення комісії за емісію МЗК; гроші в сумі 10524,00грн. на адресу ПАТ «Лінде Газ Україна» в якості передплати за оренду газифікатора по рахунку №82002 А/188060 від 24.09.2012 року; гроші в сумі 12000,00грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання» по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

02.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 78,30грн. на адресу ТОВ «Бизнес-партнер» в якості оплати за бланки по рахунку №59788 від 02.10.2012 року; гроші в сумі 202,50грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за папір згідно рахунку №4322 від 02.10.2012 року;

03.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 177,00грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №441/7 від 02.10.2012;

05.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 85,00грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_1; гроші в сумі 85,00грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_9; гроші в сумі 1828,41грн. на адресу ТОВ «Епіцентр-К» в якості оплати двошарової ємності по рахунку №СЧТ/ML-0005940 від 04.10.2012 року;

09.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 20,00грн. на адресу ДОУ НБУ в якості оплати за довідку про проведення декларування валютних цінностей за 9 місяців 2012 року; гроші в сумі 134,80грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №1029/4 від 09.10.2012 року; гроші в сумі 187,00грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_1; гроші в сумі 187,00грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_9;

10.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00грн. на адресу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» в якості оплати за послуги зв'язку в жовтні 2012 року по рахунку НОМЕР_3 від 12.04.2010 року;

11.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00грн. на адресу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» в якості оплати за послуги зв'язку в жовтні 2012 року по рахунку НОМЕР_3 від 12.04.2010грн.; гроші в сумі 8000,00грн. на адресу місцевого бюджеті Іллічівського району в якості сплати податкового боргу орендна плата за землю в травні-серпні 2012 року;

12.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1504,23грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 2551,71грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 17244,68грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 26354,41грн. на адресу ТОВ «Метінвест СМЦ» в якості оплати за лист легірований по рахунку №МКДФ0011024 від 28.09.2012 року;

16.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 14,07грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за екологічну складову в грудні 2001 по рахунку НОМЕР_6 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 240,00грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості передплати за послуги Інтернету в жовтні 2012 року по рахунку НОМЕР_2, гроші в сумі 254,47грн. в якості передплати за споживану електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку №12/360 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 816,00грн. на адресу ПП «Сіборд» в якості оплати за послуги інформатизації по рахунку №0983 від 10.10.2012 року; гроші в сумі 1277,10грн. на адресу ФОП ОСОБА_16 в якості оплати за воду питну по рахунку №19/06 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 3018,6грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості передоплати за споживну електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку НОМЕР_6 від 18.09.2012 року, гроші в сумі 5000,00грн. на адресу ПП «Інтерфрахт» в якості оплати за транспортно-експедиторські послуги по рахунку №166 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 15060,00грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

17.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1000,00грн. для господарчих потрібностей; гроші в сумі 4000,00грн. на командировочні витрати;

усього на суму 300260,08грн.

18.10.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів на розрахунковий рахунок №26005040500050 та кошти на рахунку арештовано.

Достовірно розуміючи, що в разі надходження коштів на арештовані рахунки та по даним рахункам здійснити видаткові операції неможливо, продовжуючи злочинну діяльність, 29.12.2012 року, в денний час, ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись в приміщенні Маріупольського відділення ПАТ «Дельта Банк», яке розташоване за адресою: м.Маріуполь, пр.Металургів, 68, уклав договори №27/2016243-15443 та №27/2016243-15442 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_11 в національній та іноземній валюті.

В період з 04.01.2013 року по 17.01.2013 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

04.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 265000,00грн.,

16.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 141,57грн.

а всього на загальну суму 265141,57грн.;

При цьому ОСОБА_1, в період з 08.01.2013 року по 17.01.2013 року, знаходячись на території м.Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на невиконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_9, за допомогою банківської системи «Клієнт-банк», здійснити наступні фінансові операції:

08.01.2013 року перерахувати грошові кошти в сумі 260000,00грн. на купівлю валюти, згідно заяви №1 від 08.01.2013 року;

10.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 263,16грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО за нараховані дивіденди; гроші в сумі 3200,00грн. на адресу Державного бюджету Іллічівського району в якості сплати податку на прибуток за нараховані дивіденди;

11.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 1000,00грн. на адресу ДФ ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» в якості оплати за послуги зв'язку в січні 2013 року, згідно особистого рахунку НОМЕР_3 від 12.04.2010 року;

17.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 100грн. на адресу АТ «Дельта Банк» в якості сплати комісії за закриття валютного рахунку за ініціативою клієнта;

а всього на загальну суму 264563,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ БП «Азовмашпром», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, являючись службовою особою, в період часу з 05.07.2012 року по 18.01.2013 року, діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень Господарчого суду Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» та ОСОБА_5 грошових коштів, маючи реальну можливість виконати їх, незважаючи на накладений арешт на кошти боржника, відкрив розрахункові рахунки в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Дельта Банк» та здійснив по вказаним рахункам фінансові операції на загальну суму 564823,24грн., залишивши вищезазначені рішення без виконання, чим спричинив істотну шкоду стягувачам на загальну суму 835133,25грн.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину у інкримінованому правопорушенні не визнав, мотивуючи тим, що в його діях був відсутній умисел направлений на здійснення інкримінованих правопорушень, жодний свідок в судовому засіданні не підтвердив, що здійснюючи розпорядження грошовими коштами в нього була можливість виконати рішення суду. Не маючи грошових коштів для подальшої діяльності, підприємство б припинило існування, що позбавило можливості погашати борг по заробітній платі або податкам. Відкриття нових рахунків та ведення подальшої господарської діяльності не мало умислу перешкоджати виконанню рішення суду про погашення боргів потерпілим, а навпаки, мало за ціль погасити ці борги шляхом ведення подальшої діяльності підприємства. Також зазначив, що відкриваючі нові рахунки та використовуючи їх в подальшій діяльності йому не було відомо про кримінальну відповідальність за передбачені ст..382 КК України, що також свідчить про відсутність умисних дій з його сторони. Просив прийняти суд виправдувальний вирок за відсутністю в його діях складу правопорушення, у задоволенні позовів відмовити.

Однак, суд провівши по справі судове слідство та дослідивши представлені докази, приходить до висновку, що вина обвинуваченого доказується наступним.

Так, у судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ОСОБА_17 пояснив, що у листопаді 2011 року укладено договір на поставку продукції з ТОВ «Азовмашпром», директором якого був ОСОБА_1, після чого в листопаді відвантажено продукцію на 126262,92грн. У зв'язку з тим, що ТОВ «Азовмашпром» не виконував зобов'язання за оплату продукції неодноразово звертались з письмовими вимогами про перерахунок коштів за отриману продукцію, однак це нічого не дало. Були змушені звернутися до Господарського суду Донецької області і згідно рішення від 03.05.2012 року з ТОВ «Азовмашпром» стягнуто 126262,92грн. та витрати по оплаті судового збору в розмірі 2525,30грн. На примусове виконання рішення видано наказ, який 12.06.2012 року направлено до виконавчої служби, відкрито виконавче провадження, але воно не виконувалось. Неодноразово звертались до державного виконавця, на що була відповідь, відсутні кошти на рахунках. Зі свідчень інших постачальників відомо, що підприємство здійснювало господарську діяльність, отримувало кошти від інших постачальників, відправляло продукцію. Крім цього, з реєстру бачили, що працівники підприємства звертались до прокуратури про стягнення заробітної плати. В серпні зателефонували з відділу міліції, повідомили, що у відношенні ОСОБА_1 відкрито кримінальне провадження. Стало відомо, що він відкрив банківські рахунки, через які підприємство продовжувало здійснювати діяльність, що заборонено чинним законодавством. Просили у повному обсязі задовольнити заявлені вимоги та стягнути з ОСОБА_1 128788,22грн.

Потерпіла ОСОБА_18 в судовому засіданні пояснила, що її чоловік був засновником ТОВ «Азовмашпром», який 24 грудня 2009 року вийшов зі складу засновників, за погодженням яких було прийнято рішення про виплату грошових коштів на протязі 36 календарних місяців рівними частинами починаючи з січня 2010 року. За вказаний рік виплату було проведено у повному обсязі, однак за 2011 року виплатили тільки 30000,00грн., в зв,язку з чим в березні звернулись до суду. Згідно рішення Господарського суду Донецької області від 05.06.2012р. з ТОВ «Азовмашпром» на користь її чоловіка стягнуто 90945,67грн., після чого сплачено тільки 8000,00грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 її чоловік ОСОБА_5 помер. Вона є його єдиною спадкоємицею, про що їй видано свідоцтво про право на спадщину за законом. На сьогоднішній день заборгованість підприємства перед нею складає 90945,67грн. Крім цього, неправомірними діями обвинуваченого їй спричинено моральну шкоду, яку вона оцінює в 20000грн., обґрунтовуючи тим, що її чоловік багато років працював з ОСОБА_1, разом вони заснували ТОВ «Азовмашпром», проте після виходу на пенсію , її чоловік тяжко захворів та їм були потрібні кошти на проведення операцій, підтримання життя чоловіка. Неодноразово звертаючись до ОСОБА_1, який мав реальну можливість виплатити гроші, останній і дотепер цього не зробив, в той час, як підприємство постійно працювало та на рахунки надходили кошти. На даний час в неї маються великі борги, які з,явились в зв,язку з тим, що лікування чоловіка потребувало значних коштів, однак вона вимушена ховатися від людей, що спричиняє їй моральні страждання та постійну депресію. Просила стягнути з ОСОБА_1 суму матеріальних збитків в розмір 90945,67грн. та суму завданої моральної шкоди в розмірі 20000,00грн.

Представник потерпілого ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» в судове засідання надав клопотання в якому зазначив, що 24.04.2013р. товариство прийняло рішення №2/2013 про зміну фірмового найменування товариства на ТОВ «РАДЕКС-ТЕХНО», що затверджено новою редакцією Статуту і 08.05.2013р. Міжрайонною інспекцією Федеральної податкової служби №15 по м.Санкт-Петербург зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юросіб зміну найменування ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» та ТОВ «РАДЕКС-ТЕХНО». Пред,явивши позовні вимоги до обвинуваченого посилався на те, що у провадженні Іллічівського ВДВС знаходиться виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Донецької області №5006/2/2012 про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» коштів в розмірі 2 423656,54 рублів, що еквівалентно 613 136,63грн. та витрати по сплаті судового збору в сумі 12262,73грн., разом борг складає 625399,36грн. Станом на 07.02.2013р. жодних грошових коштів за наказом Господарського суду не надходило. Просить справу розглянути без участі представника та стягнути з ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2361100,00руб., які були перераховані в якості передплати за договором №5-11 від 15.02.2011р., що еквівалентно 597311,08грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012р., а також штрафні санкції, які складаються з трьох відсотків річних у розмірі 49486,07руб. за період з 05.05.2011р. по 16.01.2012р.; пені за п.8.2 Договору у розмірі 310316руб. за період з 05.05.2011р по 16.01.2012р.; індексу інфляції за час прострочення у розмірі 2680,84руб., а всього 362482,91руб., що еквівалентно 91700грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012р., а також судові витрати.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що здійснював виконавче провадження щодо стягнення коштів з ТОВ «Азовмашпром» до вересня 2013 року. З травня 2012 року зроблено запити до податкової служби, виявлено рахунки, на які накладено заборону. В жовтні 2012 року знову було проведено перевірку, внаслідок якої в ПАТ «ВіЕйБіБанк» виявлено нові рахунки ТОВ «Азовмашпром» на які надходили гроші. За даним фактом було винесено постанову та попереджено про кримінальну відповідальність щодо відкриття нових рахунків. Копія постанови супровідним листом була направлена ТОВ «Азовмашпром». ОСОБА_8 був безпосереднім представником вказаного підприємства за довіреністю, він отримував документи, робив виписки про що свідчать його підписи.. У січні 2013 року проводився опис майна, на акті опису є підпис ОСОБА_1, який пояснював, що їм заплатять гроші та всі борги будуть погашені. Держвиконавець наголошував на тому, що всі рахунки закриті та відкривати нові не можна. Вимоги Пенсійного фонду відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» є першочерговими, тому погасили першими. Боржник, в разі не згоди, міг оскаржити розподілення коштів.

Допитана у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що вона виконувала обов'язки головного бухгалтера ТОВ «Азовмашпром» в період з 1992 року по 2013 рік. На сьогоднішній час господарська діяльність підприємства призупинена з кінця 2012 року початку 2013 року, укладення договорів не має, об'єми виробництва впали, заказів не має з початку 2013 року. На протязі 2012 року підприємство мало заборгованість перед постачальниками в розмірі близько 3 млн.грн. В липні 2012 року відкрили рахунок в ПАТ «ВіЕйБі Банк», на цей час рахунки вже були арештовані всі банківські рахунки підприємства, у зв'язку з заборгованістю перед контрагентами. Всі рішення приймав директор та віддавав розпорядження, підписував документи. Вона не розуміла, що відкриття нових рахунків несе які-небудь наслідки, не розуміла та не робила нічого для уникнення виконання рішень суду, відомостей до виконавчої служби про новий рахунок не надавала. З кінця 2012 року підприємство здійснювало свою діяльність, укладало угоди на постчання продукції, здійснювало її відвантаження, крім того було створено підприємство Торговий Дім «Азовмашпром», який здійснював свою діяльність як юридична особа.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснив, що з 2004 року по 2013 рік працював в ПАТ «Азовмашпром», з 2004 року по 2010 рік - начальником дільниці, з 2010 року по 2013 рік - головним інженером, слідкував за постачанням, всією виробничою діяльністю, маркетингом. ОСОБА_1 повністю керував діяльністю підприємства. В жовтні 2012 року держвиконавцем складались акти опису майна, ніяких перешкод банку або виконавчій службі не було. Коли приїжджали виконавці, ОСОБА_1 знав завжди. З січня 2013 року по травень 2013 року підприємство працювало в нормальному режимі, продукцію виготовляли, частково сплачували заробітну плату.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з весни 2012 року працює юристом ТОВ «Азовмашпром», його безпосереднім керівником є директор підприємства. Відповідно до своїх повноважень виконував розпорядження, приймав участь у судових засіданнях, доповідав директору про хід та результати розгляду справ рішення направляються на адресу підприємства. Про відповідальність за невиконання рішення суду йому відомо, до відома директора цього не доводив, однак постанову Державної виконавчої служби про кримінальну відповідальність у разі відкриття нових рахунків передавав директору. Був присутній при зустрічі директора з державним виконавцем, також там був головний інженер ОСОБА_15, розмова велась про опис майна. Щодо відкриття рахунків в ПАТ «ВіЕйБі Банк» консультації не проводив.

За рішенням Господарського суду Донецької області від 03.05.2012 року, позовні вимоги ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» до ТОВ «БП «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» стягнуто заборгованість в сумі 126262,92грн. та судовий збір в сумі 2525,30грн.

За рішенням Господарського суду Донецької області від 28.02.2012 року, позовні вимоги ТОВ «Малий порт-логістика», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО» до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» стягнуто грошові кошти у сумі 2361100,00рос.рублів, що еквівалентно 597311,08грн., 3% річних у сумі 41141,36рос.рублів, інфляційних у сумі 21415,18рос.рублів, що еквівалентно 15825,55грн. (усього 2423656,54рос.рублів, що еквівалентно 613136,63грн), витрати по сплаті судового збору у сумі 12262,73грн.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 23.08.2012 року за заявою ТОВ «БП «Азовмашпром» розстрочено виконання рішення господарського суду Донецької області від 28.02.2012 року №5006/6/2/2012 за графіком: до 20.09.2012 року - 125399,36грн., до 31.10.2012 року - 500000,00грн.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 17.05.2012 року позовні вимоги ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» стягнуто заборгованість в сумі 114990,62грн., 2299,81грн. судового збору.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 05.06.2012 року позовні вимоги ОСОБА_5 до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення вартості частки статутного капіталу задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ОСОБА_5 стягнуто вартість майна, пропорційна його долі в статутному капіталі товариства, яка підлягає виплаті за 2011 рік, січень та лютий 2012 року у розмірі 89162,42грн., судовий збір в сумі 1783,25грн.

Як вбачається з супровідного листа 03.07.2012 року ОСОБА_8 отримав постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 14.06.2012 року для виконання та до відома, винесену на підставі наказу №5006/04/65/2012 від 17.05.2012, що видав Господарський суд Донецької області.

06.06.2012 року ТОВ «ПФК Азовпромсталь» надало заяву до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про відкриття виконавчого провадження по виконанню наказу від 30.05.2012 року про виконання рішення Господарського суду Донецької області від 17.05.2012 року по справі №5006/4/65/2012 про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» в сумі 114990,62грн., 2299,81грн. судового збору, на підставі чого державним виконавцем 14.06.2012 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

29.05.2012 року ТОВ «Дніпровська Енерго-Металургійна Компанія» надало заяву до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про відкриття виконавчого провадження по виконанню наказу від 18.05.2012р. про примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області №5006/14/54/2012 від 18.05.2012 року про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська Енерго-Металургійна Компанія» в сумі 126262,92грн., 2525,30грн. судового збору, та накладення арешту на кошти в сумі 128788,22грн., що містяться на поточних рахунках боржника, на підставі чого державним виконавцем 12.06.2012р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

25.05.2012р. УПФУ в Іллічівському районі м.Маріуполя звернулося із заявою до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» штрафної санкції на суму 16246,09грн., на підставі чого 29.05.2012 року державний виконавець виніс постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання рішення №361 про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальника єдиного внеску, виданого 08.05.2012 року УПФУ в Іллічівському районі м.Маріуполя про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ПФУ коштів в розмірі 16246,09грн.

За заявою ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» заборгованості в розмірі 613136,63грн. та 12262,73грн. судового збору, 07.07.2012 року державним виконавцем Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції винесено постанову відкриття виконавчого провадження про примусове виконання наказу №5006/6/2012 виданого 14.03.2012 р. Господарським судом Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Малий порт-Логістика» заборгованості в розмірі 613136,63грн. та 12262,73грн. судового збору - повторною заявою про примусове виконання рішення ТОВ «Малий порт-Логістика» адресованої до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» заборгованості в розмірі 613136,63грн. та 12262,73грн. судового збору.

02.07.2012 року із заявою про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» боргу в розмірі 90945,67грн. до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції звернулась ОСОБА_5, на підставі чого 12.07.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання наказу №5006/36/51/2012 виданого 22.06.2012 року Господарським судом Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ОСОБА_5 боргу в розмірі 89162,42грн. та 1783,25грн. судового збору.

09.10.2012 року та 01.03.2013року Державною податковою службою України надано відомості щодо номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами-підприємцями, код ЄДРПОУ:13509917.

Супровідним листом направлено постанови державного виконавця про арешт коштів на рахунках боржника від 12.07.2012 року «Банк національний кредит», ПАТ «Укрсоцбанк», філії АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Банк Форум», ПАТ КБ «Приватбанк», філії ПАТ «ПУМБ», АТ «УкрСиббанк», МФ ПАТ «Приватбанк», ТОВ БП «Азовмашпром», ОСОБА_5

19.07.2012 року рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення особисто уповноваженим ТОВ «Азовмашпром» Гуржи отримано

постанову державного виконавця про арешт коштів боржника від 12.07.2012 року, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року виданого Господарським судом Донецької області.

Супровідним листом направлено постанови державного виконавця про арешт майна боржника, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року виданого Господарським судом Донецької області, начальнику 1 відділення РЕР м.Маріуполя при УДАІ МВС України в Донецькій області, Маріупольському БТІ міського відділу комунального господарства, ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_5

Постановою державного виконавця накладено арешт на майно боржника та оголошено заборони на його відчуження, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року виданого Господарським судом Донецької області.

18.10.2012 року Іллічівським ВДВС Маріупольського міського управління юстиції ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» направлено нагадування згідно до якого у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, буде направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Супровідним листом направлено постанову державного виконавця про арешт майна боржника від 25.06.2012 року з попередженням про кримінальну відповідальність за приховування майна на яке накладено арешт, начальнику 1 відділення РЕР м.Маріуполя при УДАІ МВС України в Донецькій області, Маріупольському БТІ міського відділу комунального господарства, ТОВ «БП «Азовмашпром», ТОВ «Дніпропетровська енерго-металургійна компанія», на якому міститься підпис ОСОБА_8 про отримання перелічених документів 10.07.2012 року.

Постановою державного виконавця накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, винесену на підставі наказу №5006/14/54 від 18.05.2012 року виданого Господарським судом Донецької області.

Відомості про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, що підтверджується відповідними витягами про реєстрацію.

Супровідним листом направлено постанови державного виконавця про арешт коштів на рахунках боржника від 25.06.2012 року з попередженням про кримінальну відповідальність у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, буде направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону, МФ ПАТ «Приватбанк», АТ «УкрСиббанк», філії ПАТ «Пумб», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Пумб», АТ «Райффайзен банк Аваль», філієї АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», «Банк національний кредит», ТОВ «БП «Азовмашпром», ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», на якому міститься підпис ОСОБА_8 про отримання перелічених документів 10.07.2012 року.

12.10.2012 року ТОВ БП «Азовмашпром» до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції направлено повідомлення про те що з 25.06.2012 року господарська діяльність підприємства тимчасово не ведеться, очікується передплата до 31.10.2012 року по укладеним договорам.

Згідно акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по вул.Лобачевського, 143, при описі були присутні ОСОБА_15- головний інженер ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_8- представник ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_20 - оцінщик майна.

Відповідно до акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по пр.Ілліча, буд.122-а, при описі були присутні ОСОБА_15- головний інженер ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_8- представник ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_20 - оцінщик майна.

Згідно акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по вул.Монтажній, буд.5, при описі були присутні ОСОБА_8- представник ТОВ «БП «Азовмашпром», директор ТОВ «БП «Азовмашпром» ОСОБА_1

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2013 року, у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого в м.Маріуполі по вул.Артема, буд.37 виявлено інформацію про рух грошових коштів по новим розрахунковим рахунком №26005040500050, відкритим ТОВ «БП «Азовмашпром» , по якому проводились фінансові операції за період з 01.06.2012 року по 03.04.2013 року, без погашення наявної заборгованості.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2013 року, у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого в м.Маріуполі по вул.Артема, буд.37 виявлено документи, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26005040500050, зокрема додатковий договір №1 до Договору №264005040500050 від 25.07.2012 року (зміна поточного тарифного пакету), відповідно до якого 25.07.2012 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» уклали цей договір до договору про відкриття банківського рахунку та здійснення рахунково-касового обслуговування; додаток №3 до Договору №Е-1426296 про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»; заява ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підключення до системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БП «Азовмашпром» на підставі договору №Е-437813 від 29.08.2012 року; заява ТОВ БП «Азовмашпром» №1 від 09.08.2012 року адресованою на ім'я відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з проханням видати за їхнім рахунком №2600504050050 грошову чекову книжку на ім'я ОСОБА_1; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серії ААБ, №312849, згідно якої реєстраційний код ТОВ «БП «Азовмашпром» - 13509917; довідка №05-109/53 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БП «Азовмашпром», серії А00 №286661, ідентифікаційний код юридичної особи - 13509917; додаток №5 до ТК «Обслуговування юридичної особи по системі «Клієнт-Бнк», стукладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром»; договір №Е-437813 про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 05.07.2012 року укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1; договір №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.07.2012 року укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку від 24.07.2012 року, №особового рахунку-НОМЕР_12; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку від 25.07.2012 року, №особового рахунку-НОМЕР_13; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку від 25.07.2012 року, №особового рахунку-НОМЕР_14; картка із зразками підписів і відбитками печатки.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2013 року, у приміщенні МФ «Дельта-банк», розташованого в м.Маріуполі по пр.Металургів, 68 виявлено інформацію про рух грошових коштів по новим розрахунковим рахунком №26008002016243/980, відкритим ТОВ «БП «Азовмашпром» , по якому проводились фінансові операції за період з 29.12.2012 по 25.04.2013р., без погашення наявної заборгованості.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2013 року, у приміщенні ПАТ «Дельта-Банк», розташованого в м.Маріуполі по пр..Металургів, буд.68 виявлено документи, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26008002016243/980, зокрема договір банківського рахунку №27/2016243-15443 від 29.12.2012 року, укладеного між ПАТ «Дельта-Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі ОСОБА_1; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку від 29.12.2012 року, №особового рахунку-НОМЕР_15; дві картки із зразками підписів і відбитків печатки.

За висновком технічної експертизи документів і почерку Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Головного управління МВС України в Донецькій області №462 від 21.06.2013 року, експерт прийшов до висновку, що підписи в листах №14-647/2012 від 30.10.2012 року в графі «директор ТОВ «МП Азовмашпром ОСОБА_1» були виконані ОСОБА_1; підпис в акті опису та арешту майна від 30.10.2012 в графі «про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна попереджений, про що розписуюсь особисто» був виконаний ОСОБА_1; підписи в договорі №Е-437813 про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 05.07.2012 від імені клієнту були виконані ОСОБА_1; підписи в договорі №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.07.2012 від імені клієнту були виконані ОСОБА_1; підписи в заявах про відкриття поточного рахунку від 24.07.2012 в графі «Директор ОСОБА_1.» були виконані ОСОБА_1.

06.11.2012р. на депозитний рахунок Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції стягнуто з ТОВ «БП «Азовмашпром» кошти в розмірі 694531,36грн., які розподілено між стягувачами при виконанні зведеного виконавчого провадження відкритого на підставі наказу №5006/14/54 від 18.05.2012р. відповідно до вимог ст..43 ЗУ «Про виконавче провадження».

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом;сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом;недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Суд, вислухавши пояснення потерпілих, свідків, обвинуваченого, з урахуванням у сукупності всіх доказів, які були дослідженні в судовому засіданні, приходить до висновку, що в ході судового слідства знайшли своє підтвердження докази вини ОСОБА_1

Відповідно до ст.124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Судом встановлено, що діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1, мало місце, а саме в умисному перешкоджанні в виконанні судових рішень, що набрали законної сили, та причинний зв'язок між діяннями ОСОБА_1 і шкідливими наслідками, настанням яких обумовлюється злочинність діяння, а саме заподіянням істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян.

ОСОБА_1, достовірно знаючи про існування судових рішень, які не виконувались ТОВ «БП «Азовмашпром», всупереч постанови Державної виконавчої служби про накладення арешту на майно та рахунки підприємства, будучи службовою особою, в липні 2012р. відкриває банківський рахунок за яким здійснює фінансові операції в період з 01.06.2012 року по 03.04.2013 року, продовжуючи діяльність підприємства. Разом з тим, будь-які погашення наявної заборгованості за рішеннями Господарського суду перед стягувачами відсутні. Незважаючи на нагадування Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції направлено 18.10.2012 року ТОВ «БП «Азовмашпром», згідно до якого у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, буде направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону, 29 грудня 2012р. укладає договір про відкриття поточного рахунку по якому проводить фінансові операції в період з 29.12.2012 по 25.04.2013р., також без будь-якого погашення наявної заборгованості за рішеннями Господарського суду перед стягувачами.

Сукупність наведених і оцінених судом доказів, що узгоджуються між собою, дають суду підстави кваліфікувати дії ОСОБА_1 за ст.382 ч.3 КК України, як умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили, вчинене службовою особою, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян, інтересам юридичних осіб.

Невизнання обвинуваченим провини у інкримінованому правопорушенні, суд розцінює як вибрану ним позицію уникнути відповідальності за вчинені протиправні дії.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії тяжких злочинів, особу винного, який характеризується посередньо, працює, має сім,ю, на обліку в спеціалізованих установах не перебуває. Разом з тим, ОСОБА_1 неодноразово звільнявся від кримінальної відповідальності за попередні злочини в зв,язку зі зміною обстановки за реабілітуючими підставами, однак продовжував вчиняти злочини тривалий час, в зв,язку з чим, суд приходить до переконання про те, що виправлення ОСОБА_1 і попередження вчинення ним нових злочинів буде досягнуто при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі в межах передбачених санкцією інкримінованої статті.

Вироком Апеляційного суду Донецької області від 15 січня 2014 року ОСОБА_1 за ст.175 ч.1 КК України призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 8500грн. з позбавленням права займати посади, пов,язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року.

Штраф в розмірі 8500грн. сплачено ОСОБА_1 21 лютого 2014р., що підтверджується відповідною квитанцією.

Призначаючи покарання за сукупністю злочинів, суд застосовує передбачений ч.1 ст.70 КК України принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди в розмірі 128788,22грн., спричиненої внаслідок невиконання обвинуваченим рішення суду. Суд приходить до висновку, що заявлені вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки підтверджуються наданими доказами.

Позивач ОСОБА_18 за заявленими позовними вимогами просила стягнути з ОСОБА_1 суму матеріальних збитків в розмір 90945,67грн. та суму завданої моральної шкоди в розмірі 20000,00грн.

Суд вважає, що заявлена позивачкою сума матеріальних збитків в розмір 90945,67грн. підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки підтверджуються наданими доказами.

Що стосується вимог про стягнення моральної шкоди, суд приходить до наступного.

Відповідно до п.31 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» при вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди за позовом потерпілого суди повинні керуватися відповідними положеннями Цивільного кодексу України та роз'ясненнями, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року №4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».

Згідно ст.1167 ЦК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, в п.2, п.5 постанови «Про судову практику в справах відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995р. №4, обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.

На обґрунтування своїх позовних вимог ОСОБА_18 посилається на те, що на даний час в неї маються великі борги, які з,явились в зв,язку з тим, що лікування чоловіка потребувало значних коштів, однак вона вимушена ховатися від людей, що спричиняє їй моральні страждання та постійну депресію.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного суду України в п.17-1 постанови N 4 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», виходячи з правил ст.ст.4, 5 ЦПК і ст.ст.28, 49, 50 КПК України потерпілий, тобто особа, якій злочином заподіяно моральну шкоду (внаслідок посягання на здоров'я, честь, гідність, знищення майна, позбавлення годувальника тощо), має право пред'явити позов про її відшкодування у кримінальному процесі або в порядку цивільного судочинства.

Згідно ч.2 п.3 вищевказаної постанови, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Факт заподіяння ОСОБА_18 моральної шкоди, яка виразилась в душевних стражданнях, переживаннях, що негативно вплинуло на її психоемоційний стан, знайшло своє підтвердження в судовому засіданні, але виходячи з розумності стягуваної суми, суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню в розмірі 2000грн., вважаючи, що ця сума буде достатньою для такого роду відшкодування.

ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» правонаступником якого є ТОВ «РАДЕКС-Техно» від імені і в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО» пред,явив позовні вимоги до обвинуваченого та стягнути з нього грошові кошти в сумі 2361100,00руб., які були перераховані в якості передплати за договором №5-11 від 15.02.2011р., що еквівалентно 597311,08грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012р., а також штрафні санкції, які складаються з трьох відсотків річних у розмірі 49486,07руб. за період з 05.05.2011р. по 16.01.2012р.; пені за п.8.2 Договору у розмірі 310316руб. за період з 05.05.2011р по 16.01.2012р.; індексу інфляції за час прострочення у розмірі 2680,84руб., а всього 362482,91руб., що еквівалентно 91700грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012р., а також судові витрати.

Суд, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню, оскільки позивачем до позову не додано розрахунок заявлених сум. Таким чином суд стягує з відповідача ОСОБА_1 2361100,00руб., що еквівалентно 597311,08грн., 3% річних у сумі 41141,36руб., інфляційних у сумі 21415,18руб., що еквівалентно 15825,55грн., а всього 2423656,54руб., що еквівалентно 613136,63грн., оскільки вказана сума матеріальної шкоди підтверджується письмовими доказами, що маються в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст.100 КПК України речові докази необхідно залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 349,368,370,371,373-374КПК України,суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за ч.3 ст.382 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року шести місяців.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, невідбутого за вироком Апеляційного суду Донецької області від 15.01.2014р., більш суворим, призначеним за даним вироком, остаточно призначити покарання у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року шести місяців.

Строк покарання відраховувати з моменту затримання.

Після набрання вироком законної сили взяти ОСОБА_1 під варту і направити до кримінально-виконавчій установі закритого типу через Маріупольський слідчий ізолятор.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» (п/рахунок №26008111788001 в ПАТ «ПриватБанк» м.Дніпропетровська МФО 305299, ЄДРПОУ 30809232) матеріальну шкоду в розмірі 128788,22грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_18 90945,67грн. матеріальної шкоди та 2000грн. моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «РАДЕКС-Техно» від імені і в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО» матеріальну шкоду в розмірі 2361100,00руб., що еквівалентно 597311,08грн., 3% річних у сумі 41141,36руб., інфляційних у сумі 21415,18руб., що еквівалентно 15825,55грн., а всього 2423656,54руб., що еквівалентно 613136,63грн.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Донецької області через Іллічівський райсуд м. Маріуполя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя : Пустовойт Т. В.