Рішення № 39457592, 26.06.2014, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 червня 2014 р. справа №903/468/14

за позовом ОСОБА_1, м. Луцьк

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь", м. Луцьк

про визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь"

Суддя Войціховський В.А.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_3 - представник (дов. від 08.05.2014р.)

від відповідача: Гіль А.Д. - голова правління

в судовому засіданні взяли участь: ОСОБА_5 - член Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь"

Суть спору: 21 травня 2014 року акціонер Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь" ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Волинської області з позовом про визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь", прийнятих на засіданнях Наглядової ради 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року.

Ухвалою господарського суду від 23.05.2014р. за вказаним позовом було порушено провадження у справі та призначено її розгляд в судовому засіданні на 12 червня 2014 року.

В судовому засіданні 12.06.2014р. в порядку, визначеному ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, з метою здійснення (за клопотанням позивача) ознайомлення господарським судом із матеріалами кримінального провадження №12013020020000214 та отримання копій відповідних матеріалів кримінального провадження, було оголошено перерву до 26 червня 2014 року.

Присутній в судовому засіданні представник позивача з посиланнями на обставини, викладені у позовній заяві від 21.05.2014р., а також у заяві від 29.04.2014р. (а.с. 49) пред'явлені до відповідача позовні вимоги уточнив та просить суд визнати недійсними рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь", котрі були прийняті на засіданнях Наглядової ради 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року та оформлені протоколами №№1/11-2012, 3/11-2012, 5/11-2012, 3/11-2013.

При цьому представник сторони, долучаючи до матеріалів справи (а.с. 167-168) додаткові письмові пояснення від 25.06.2014р., засвідчує, що Наглядовою радою товариства "Свемон-Волинь" на визначених засіданнях були прийняті рішення стосовно передачі права власності товариства на об'єкти нерухомого майна, котрі на момент відчуження входили до основних засобів ПАТ "Свемон-Волинь", позивач - ОСОБА_1 є акціонером (учасником) згаданого товариства та володіє правом на управління справами товариства, недотримання порядку скликання засідань Наглядової ради та наступне прийняття оспорюваних рішень є істотним порушенням прав та охоронюваних законом інтересів як товариства в цілому, так і акціонера.

Присутній в судовому засіданні голова правління ПАТ "Свемон-Волинь" Гіль А.Д., з посиланнями на письмові пояснення від 10.06.2014р. (а.с. 58-59), а також долучаючи до матеріалів справи витребувані судом документи (копію Статуту товариства та протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "Свемон-Волинь" від 30.05.2011р., матеріали стосовно скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Свемон-Волинь" 25.02.2014р.), стосовно пред'явлених акціонером ОСОБА_1 позовних вимог заперечень не висловив, засвідчивши, що відповідно до п. 9.16.1 Статуту ПАТ "Свемон-Волинь" засідання Наглядової ради товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії товариства, Виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради за письмовою заявою на ім'я голови ради.

Голові правління лише у 2013 році стало відомо, що протягом 2012-2013 років засідання Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" фактично не проводились. Голова правління товариства не звертався до голови Наглядової ради з приводу надання дозволу на реалізацію нерухомого майна, тому документальні підтвердження таких звернень відсутні. Протоколи проведених засідань Наглядової ради надавалися голові правління представником товариства з міста Києва та вже були підписані усіма членами Наглядової ради.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та голови правління товариства-відповідача, члена Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь", господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до наданої депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Аваль-Брок" (м. Київ, вул. Предславинська, 28, код ЄДРПОУ 19497799, Ліцензія АЕ №286501 від 08.10.2013р.) виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 12.05.2014р. (а.с. 9), громадянин ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 20.05.1997р.) являється акціонером Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь" (м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6, код ЄДРПОУ 01190356) та власником 900 (дев'ятсот) простих акцій загальною номінальною вартістю 9 000 грн., що складає 0,6000 відсотків статутного капіталу товариства.

02 квітня 2014 року акціонер ПАТ "Свемон-Волинь" ОСОБА_1 з метою реалізації прав на управління товариством, в порядку, визначеному ст.ст. 25, 78 Закону України "Про акціонерні товариства", звернувся до голови правління товариства Гіля А.Д. із заявою (а.с. 17) про надання йому можливості ознайомитись із документами діяльності товариства.

За наслідками ознайомлення із відповідними матеріалами ОСОБА_1 стало відомо про проведення Наглядовою радою ПАТ "Свемон-Волинь" засідань 26, 29 та 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року, за результатами котрих були прийняті рішення стосовно відчуження основних засобів акціонерного товариства, зокрема, гаража (А-1) загальною площею 310,10 кв.м. у м. Ковелі по вул. Варшавській, 3г, адмінбудинку (А-2) загальною площею 1510,7 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, гаража (Б-2) загальною площею 316,4 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, а також комплексу будівель та споруд загальною площею 2136,5 кв.м. у м. Рівному по вул. Транспортній, 13.

Посилаючись на ту обставину, що Наглядовою радою товариства "Свемон-Волинь" на визначених засіданнях були прийняті рішення стосовно передачі права власності товариства на об'єкти нерухомого майна, котрі на момент відчуження входили до основних засобів ПАТ "Свемон-Волинь", позивач, який є акціонером (учасником) згаданого товариства та володіє правом на управління справами товариства, засвідчуючи на недотриманні порядку скликання засідань Наглядової ради та наступному прийнятті оспорюваних рішень з істотним порушенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера, звернувся до суду з відповідним позовом про визнання недійсними рішень Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" прийнятих на засіданнях Наглядової ради 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року та оформлених протоколами №№1/11-2012, 3/11-2012, 5/11-2012, 3/11-2013.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні представників, суд, оцінюючи подані докази за своїм переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, дійшов до висновку про підставність пред'явленого позову та необхідність задоволення позовних вимог. Викладена позиція суду пов'язана з наступними обставинами:

Регулювання корпоративних відносин здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про господарські товариства", іншими нормативно-правовими актами, і безпосередньо установчими документами суб'єктів господарської діяльності.

Статтею 15 Цивільного кодексу України визначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Способи захисту цивільних прав та інтересів судом визначені ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України.

Згідно ст. 1 ГПК України право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням, згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ, мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, можуть бути сторонами в господарському суді при розгляді справ, зокрема, що виникають із корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), в тому числі учасником який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням підприємницької діяльності цього товариства, крім трудових спорів, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України.

Статтею 3 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514-VI передбачено, що акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Відповідно до п. 8 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" корпоративними правами є сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Статтею 25 вищезазначеного закону визначені права акціонерів - власників простих акцій, які включають права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 167 ГК України корпоративними є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України, учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, брати участь в управлінні товариством у порядку визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до п. 38 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008р. № 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" рішення Наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство.

Однією з обов'язкових умов визнання акта недійсним є порушення у зв'язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів позивача, зокрема порушення його корпоративних прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про господарські товариства" акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Згідно ч. 1 ст. 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Згідно ч. 2 ст. 87 Цивільного кодексу України установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до ч. 1 ст. 154 цього ж Кодексу установчим документом акціонерного товариства є його статут.

Частиною 2 ст. 160 цього ж Кодексу визначено, що в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства. Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради встановлюються законом.

Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про господарські товариства" в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

У роботі наглядової ради акціонерного товариства з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення наглядової ради акціонерного товариства обов'язкове.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду акціонерного товариства може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства

Судом засвідчується, що Статут (Нова редакція) Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь" (а.с. 19-45, 64-91), який був чинним на момент виникнення спірних правовідносин, було затверджено Загальними зборами акціонерів товариства (протокол №1 від 04.10.2010р.) Державну реєстрацію змін до установчих документів товариства було проведено 08.11.2010р. державним реєстратором виконавчого комітету Луцької міської ради (номер запису 11981050012000976).

Положеннями п. 1.1 Статуту визначається, що Публічне акціонерне товариство "Свемон-Волинь" створене на засадах угоди між фізичними особами та Акціонерним товариством "Свемон", правонаступником якого є Відкрите акціонерне товариство "Укрзв'язокбуд".

Відповідно до розділу 4 Статуту, розмір Статутного капіталу ПАТ "Свемон-Волинь" становить 1 500 000 грн. Статутний капітал товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал товариства поділено на акції однакової номінальної вартості: прості іменні акції в кількості 150 000 штук номінальною вартістю 10 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю акцій 1 500 000 грн.

Розділом 5 Статуту ПАТ "Свемон-Волинь" визначається, що особи, які набули право власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) товариства в момент виникнення у них прав власності на акції відповідно до чинного законодавства. Кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні акціонерним товариством та формуванні його органів управління й контролю, отримання дивідендів та/або у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості належних їм акцій, отримання інформації про господарську діяльність та поточні справи товариства, користуватись іншими правами, передбаченими законодавством з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Положеннями Розділу 7 Статуту товариства встановлено, що органами управління та контролю ПАТ "Свемон-Волинь" є:

Загальні збори товариства - вищий орган товариства, що складається з акціонерів та має найвищі повноваження в товаристві,

Наглядова рада - є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та відповідним Положенням, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства,

Виконавчий орган товариства - орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Колегіальним Виконавчим органом товариства є Правління.

Посадовими особами органів товариства визнаються фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом або внутрішніми документами товариства.

Згідно п. 7.2.2 Статуту Наглядова рада товариства у зовнішній діяльності товариства здійснює функції представництва та правозаступництва акціонерів товариства, вирішує питання поточного користування, володіння, розпорядження й управління усім майном, правами та обов'язками товариства, визначає та встановлює режими захисту об'єктів будь-якої власності товариства.

Загальні засади діяльності Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" визначені Розділом 9 Статуту товариства у відповідності до котрого Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і контролює та регулює діяльність Виконавчого органу товариства та філій і представництв товариства. Члени ради обираються Загальними зборами товариства з числа осіб, які мають повну дієздатність на строк у 1 (один) рік у кількості - не менше, ніж п'ять осіб, якщо Загальні збори не вирішать припинити повноваження членів Наглядової ради достроково. Порядок діяльності, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та/або договором, що укладається з членом Наглядової ради. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим встановленого в абзаці другому пункту 9.1. Статуту, та може вказуватись в Положенні про Наглядову раду. При цьому, до складу Наглядової ради товариства повинні входити не менше ніж п'ять осіб, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становить від 100 до 1 000 осіб, з кількістю понад 1 000 - не менше ніж сім осіб, а з кількістю акціонерів понад 10 000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал. Засідання також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради за письмовою заявою на ім'я голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Члени Наглядової ради повідомляються головою ради про дату та час проведення позачергового засідання не менш як за сім днів до дня проведення засідання персонально шляхом надіслання поштових відправлень (листів, телеграм) чи шляхом вручення повідомлення особисто під розпис. В повідомленні зазначається дата, місце та час, питання, що винесені на розгляд засідання наглядової ради. У невідкладних/термінових випадках члени Наглядової ради можуть бути повідомлені головою Наглядової ради про дату проведення засідання, місце, час і питання, що винесені на розгляд засідання Наглядової ради, не менш як за один день до дня проведення засідання, усно чи письмово, за допомогою будь-яких засобів зв'язку, в тому числі засобами електронної пошти та телефонограмою.

Рішення Наглядової ради приймається згідно Статуту та Положення про Наглядову раду та оформлюються відповідними Протоколами за підписами усіх її членів та можуть окремо надаватися усім зацікавленим особам у вигляді витягів за підписом Голови Наглядової ради на бланку товариства та у разі надання їх третім особам - завірених печаткою товариства. Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства, несуть відповідальність в межах своїх повноважень, які виконуються за рахунок Товариства згідно кошторису, затвердженого Загальними зборами.

Статутом (п. 2.7) ПАТ "Свемон-Волинь" також визначається, що майно Товариства складається з основних засобів виробничого та невиробничого призначення, оборотних активів, коштів, товарів, об'єктів права інтелектуальної власності та інших цінностей, які мають вартісне визначення і які відображаються в самостійному балансі Товариства або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна. Майно Товариства складається також з майна, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети (цілей) своєї діяльності або господарської необхідності й доцільності згідно інтересів акціонерів та в порядку, передбаченому Статутом. Товариство є власником, зокрема, але не виключно: майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту. У випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, Товариство здійснює розпорядження своїм майном у визначеному порядку, недотримання якого може стати підставою для оспорювання відповідних правочинів щодо такого розпорядження.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Свемон-Волинь" від 30.05.2011р., оформленим протоколом №1 (а.с. 61-63) по питанню дев'ятому порядку денного було відкликано у повному складі всіх членів Наглядової ради товариства, обраних на попередніх зборах акціонерів, обрано Наглядову раду ПАТ "Свемон-Волинь" у кількості п'яти осіб, обрано до Наглядової ради товариства ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також ОСОБА_5.

Наглядовою радою ПАТ "Свемон-Волинь" 26, 29 та 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року було проведено засідання за результатами котрих прийнято рішення стосовно відчуження основних засобів акціонерного товариства: гаража (А-1) загальною площею 310,10 кв.м. у м. Ковелі по вул. Варшавській, 3г, адмінбудинку (А-2) загальною площею 1510,7 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, гаража (Б-2) загальною площею 316,4 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, а також комплексу будівель та споруд загальною площею 2136,5 кв.м. у м. Рівному по вул. Транспортній, 13.

Як це вбачається із протоколів засідань Наглядової ради, прийняттю радою оспорюваних позивачем в судовому порядку рішень передувало звернення до Наглядової ради голови правління товариства Гіля А.Д. з проханням (з метою поповнення обігових коштів товариства в умовах складної економічної ситуації в товаристві) надати дозвіл на реалізацію нерухомого майна.

Відповідно до протоколу №1/11-2012 від 26.11.2012р. (а.с. 10) Наглядовою радою за результатами голосування було прийнято рішення стосовно надання дозволу на продаж нерухомого майна товариства - будівель та споруд майнового комплексу ПАТ "Свемон-Волинь" загальною площею 310,10 кв.м., що розташовані за адресою: м. Ковель, вул. Варшавська, 3г, а саме гаража на 5 автомашин (А-1), а також рішення щодо затвердження мінімальної вартості продажу зазначеного нерухомого майна на рівні балансової вартості, яка зазначена у довідці №78 від 05.11.2012р. не нижче 14 539,87 грн. без ПДВ.

Відповідно до протоколу №3/11-2012 від 29.11.2012р. (а.с. 11-12) Наглядовою радою за результатами голосування було прийнято рішення стосовно надання дозволу на продаж нерухомого майна товариства - будівель та споруд майнового комплексу ПАТ "Свемон-Волинь" загальною площею 316,40 кв.м., що розташовані за адресою: м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6, а саме гаражів (Б-1) покупцю - ТОВ "Завод засобів зв'язку", а також рішення щодо затвердження мінімальної вартості продажу зазначеного нерухомого майна на рівні 100 000 грн. без ПДВ.

Відповідно до протоколу №5/11-2012 від 30.11.2012р. (а.с. 13-14) Наглядовою радою за результатами голосування було прийнято рішення стосовно надання дозволу на продаж нерухомого майна товариства - будівель та споруд майнового комплексу ПАТ "Свемон-Волинь" загальною площею 1510,70 кв.м., що розташовані за адресою: м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6, а саме адмінбудівлі (А-2) покупцю - ТОВ "Завод засобів зв'язку", а також рішення щодо затвердження мінімальної вартості продажу цього нерухомого майна на рівні 446 153 грн. без ПДВ.

Відповідно до протоколу №3/11-2013 від 25.01.2013р. (а.с. 15) Наглядовою радою за результатами голосування було прийнято рішення стосовно надання дозволу на продаж нерухомого майна товариства - комплексу будівель та споруд ПАТ "Свемон-Волинь" загальною площею 2136,5 кв.м., що розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Транспортна, 13, покупцю - ТОВ "Черкасинерухомість", доручення голові правління Гілю А.Д. укласти із зазначеним товариством договір купівлі-продажу, а також рішення щодо затвердження мінімальної вартості продажу зазначеного нерухомого майна на рівні 360 000 грн. без ПДВ.

В подальшому на підставі зазначених рішень Наглядової ради товариства "Свемон-Волинь", оформлених відповідними протоколами, між ПАТ "Свемон-Волинь" та ТОВ "Йові", ТОВ "Завод засобів зв'язку", ТОВ "Черкасинерухомість" було укладено та нотаріально посвідчено відповідні договори купівлі-продажу визначених об'єктів нерухомості (а.с. 120-136), у зв'язку з чим та на підставі котрих гараж (А-1) загальною площею 310,10 кв.м. у м. Ковелі по вул. Варшавській, 3г, адмінбудинок (А-2) загальною площею 1510,7 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, гараж (Б-2) загальною площею 316,4 кв.м. у м. Луцьку по вул. Зв'язківців, 6, а також комплекс будівель та споруд загальною площею 2136,5 кв.м. у м. Рівному по вул. Транспортній, 13, перейшли у відання (власність) інших суб'єктів господарювання.

Судом засвідчується, що протоколи засідань Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" від 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року (а.с. 10-16) містять підписи членів Наглядової ради (ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5), підпис голови Наглядової ради ОСОБА_7, а також підпис голови правління товариства Гіля А.Д.

На письмовий запит акціонера ОСОБА_1 від 04.04.2014р. (а.с. 16), котрий було здійснено на адресу члена Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" ОСОБА_5, останнім було надано відповідь від 25.04.2014р. (а.с. 18) відповідно до котрої повідомлено, що засідання Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" впродовж 2012-2013 років не проводились, про скликання засідання Наглядової ради товариства 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року ОСОБА_5, як члена Наглядової ради, повідомлено не було, особисто він у визначені проміжки часу перебував за кордоном.

Наданими в судовому засіданні членом Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" ОСОБА_5 поясненнями (а.с. 172) засвідчується, що останній і на даний час виступає членом Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь", про скликання засідань наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" 26.11.2012р., 29.11.2012р., 30.11.2012р., а також 25.01.2013р. його, як члена Наглядової ради, повідомлено не було, з огляду на його необізнаність про скликання засідань, він не брав участі у їх проведенні та підписанні протоколів, котрими були оформлені прийняті Наглядовою радою рішення стосовно відчуження основних засобів товариства. У визначені проміжки часу він перебував за кордоном. Про факти проведення засідань Наглядової ради ОСОБА_5 дізнався після отримання повістки про виклик до СУ УМВС України у Волинській області, за результатами прибуття до якого ним було надано аналогічні пояснення.

Судом засвідчується, що із наданого за клопотанням господарського суду від 24.06.2014р. №903/468/14/4030/14 прокуратурою Волинської області (супровідний лист від 24.06.2014р. №04/2/5-60) висновку експерта №291 від 12.05.2014р. (а.с. 137-166) Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Волинській області слідує, що за зверненням акціонерів ПАТ "Свемон-Волинь" 10 червня 2013 року щодо кримінального правопорушення стосовно дій голови правління товариства Гіля А.Д., які завдали суб'єкту господарювання тяжких наслідків, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020020000214 було внесено відповідні відомості.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомляли, що вони являються членами Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь", проте участі у її засіданнях та підписах протоколів стосовно продажу майна товариства не брали.

Старшим слідчим СУ УМВС України у Волинській області Грудецьким П.А. 31.03.2014р. було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи та надано на експертизу ряд протоколів засідань Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь", в тому числі, протоколи №№1/11-2012, 3/11-2012, 5/11-2012, 3/11-2013, прийняті на засіданнях Наглядової ради 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року.

За результатами проведених досліджень експертом було встановлено, що підписи на протоколах навпроти прізвищ ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5 виконані не зазначеними особами, а іншими особами з наслідуванням підписів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також ОСОБА_5.

Із долученої до матеріалів справи (а.с. 170-171) ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненка В.В. від 27.01.2014р. вбачається, що допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні член Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" ОСОБА_7 у засіданнях Наглядової ради, прийнятті радою оспорюваних рішень та у підписанні протоколів стосовно дозволів на продаж майна товариства "Свемон-Волинь" особисто участі не брав.

З огляду на вищезазначену ухвалу слідчого судді вбачається аналогічна ситуація з іншим членом Наглядової ради товариства ОСОБА_9, який також підтвердив, що участі у засіданнях ради 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року не брав особисто протоколи щодо відчуження нерухомого майна суб'єкта господарської діяльності-відповідача не підписував.

За наслідками заслуховування присутнього в судовому засіданні голови правління ПАТ "Свемон-Волинь" Гіля А.Д., а також розгляду наданих головою правління письмових пояснень від 10.06.2014р. (а.с. 58-59) судом було встановлено, що голові правління лише у 2013 році стало відомо про те, що впродовж 2012-2013 років засідання Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" фактично не проводились, голова правління товариства будь-яким чином (усно чи письмово) не звертався до голови Наглядової ради з приводу надання дозволу на реалізацію нерухомого майна товариства, оскаржувані в судовому засіданні рішення Наглядової ради, оформлені відповідними протоколами проведених засідань Наглядової ради, надавались голові правління представником товариства з міста Києва та вже були підписані усіма членами Наглядової ради.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Позов заявлений фізичною особою ОСОБА_1, який як станом на момент прийняття оспорюваних рішень Наглядовою радою, так і на день розгляду спору у суді являється акціонером публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь". Підставами для визнання рішень Наглядової ради, оформлених відповідними протоколами, недійсними позивач зазначає недотримання порядку скликання засідань Наглядової ради та наступне прийняття оспорюваних рішень з істотним порушенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Частиною 2 пункту 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008р. №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" визначено, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Пунктом 38 Постанови Пленуму №13 від 24.10.2008р. передбачено, що учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення. Це відповідає також нормі статті 55 Конституції України.

Прийняття іншими органами товариства рішень з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів (статті 145, 159 ЦК, стаття 41 Закону "Про господарські товариства"), є перевищенням їхньої компетенції, а тому ці рішення можуть бути визнаними в судовому порядку недійсними.

Пунктом 39 цієї ж постанови передбачено, що рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство.

При вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства. У випадку їх неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов'язковість повідомлення усіх членів наглядової ради про проведення засідання, надання інформації з питань порядку.

Відповідно до роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" №02-5/35 від 26.01.2000р. (із наступними змінами та доповненнями) підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі.

В даному випадку суд вважає, що засідання Наглядової ради товариства, котрі відбулись 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року, були проведені із порушенням положень установчих документів ПАТ "Свемон-Волинь", що визначають порядок скликання, повідомлення і проведення засідань Наглядової ради товариства, відтак всі рішення Наглядової ради товариства, що були прийняті на її засіданнях 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року та оформлені протоколами №№1/11-2012, 3/11-2012, 5/11-2012, 3/11-2013, є неправомірними, та такими, що суперечать положенням Статуту товариства, такі рішення порушують корпоративні права (зокрема, на отримання дивідендів та/або у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості належних їм акцій, та інші) та законні інтереси позивача як акціонера.

Судом засвідчується й те, що, як було визначено вище, основні засоби, стосовно яких на засіданнях Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" 26, 29, 30 листопада 2012 року та 25 січня 2013 року були прийняті рішення про їх реалізацію, в подальшому були відчужені третім особам на підставі угод купівлі-продажу. Викладене вбачається із показників Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (Баланс Форма №1-м станом на 31.12.2013р. - а.с. 169).

Зокрема, на початок звітного року первісна вартість основних засобів товариства становила 4913,9 тис. грн. (залишкова - 1316,5 тис. грн.), а на кінець звітного періоду - 3582,2 тис. грн. (залишкова - 608,2 тис. грн.)

Згідно Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013р. №73 баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Основними засобами, у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000р. №92, визнаються матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться поміж іншого інформація про вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі, а також первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись та залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (п.п. 36.1. п. 36, п.п. 37.6, 37.7 п. 37.7 Наказу Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92).

З огляду на вищезазначене суд вважає, що посадовими особами ПАТ "Свемон-Волинь" було відчужено на підставі оскаржуваних рішень Наглядової ради нерухоме майно, яке становило основні засоби товариства. Відтак такими діями завдано збитків, як самому товариству так і його акціонерам.

Судом засвідчується, що при проведенні засідань Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" 26, 29, 30 листопада 2012 року, а також 25 січня 2013 року був порушений порядок скликання засідань, при прийнятті відповідних рішень Наглядова рада вийшла за межі наданих їй Статутом товариства повноважень (щодо розгляду питань та надання дозволів на відчуження майна за відсутності відповідних звернень голови правління товариства), судом також встановлені відсутність фактів проведення засідань, підробка протоколів, підписання протоколів іншими особами (член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера - ч. 4 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства"), тощо.

Зауважує суд і те, що Наглядова рада ПАТ "Свемон-Волинь", як орган, що повинен здійснювати захист прав акціонерів товариства, у складі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7 була обрана 30 травня 2011 року (протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "Свемон-Волинь" №1 - а.с. 61-63). В силу положень п. 9.1 Статуту товариства Наглядова рада обирається на строк у один рік у кількості не менше п'яти осіб, в той же час всупереч положенням Статуту товариства у проміжок з 30.05.2011р. й по даний час Наглядова рада товариства не переобиралась, оскаржувані в судовому порядку рішення Наглядової ради були прийняті по закінченню максимально можливого згідно Статуту річного терміну повноважень ради, а саме 26, 29, 30 листопада 2012 року, 25 січня 2013 року.

Керуючись положеннями Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", ст.ст. 20, 82, 167 Господарського кодексу України, ст.ст. 15, 16, 87, 154, 160 Цивільного кодексу України, ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь" (м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6, код ЄДРПОУ 01190356), прийняті на засіданнях Наглядової ради ПАТ "Свемон-Волинь" 26 листопада 2012 року, 29 листопада 2012 року, 30 листопада 2012 року, 25 січня 2013 року та оформлені протоколами №№1/11-2012, 3/11-2012, 5/11-2012, 3/11-2013, визнати недійсними.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Свемон-Волинь" (м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6, код ЄДРПОУ 01190356) на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 20.05.1997р.) 4 872 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору.

Суддя В. А. Войціховський

Повне рішення

складено

26.06.2014р.