Вирок № 39419078, 12.02.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1-316-12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2013 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі

головуючого: Грабового П.С.

при секретарі: Маламуж Н.В.

за участю прокурора: Кругляк Н.М.

та авдоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Миколаєва, українця, громадянина України, освіта вища, звільненого з посади начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, на даний час тимчасово не працючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1, в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В

Підсудний ОСОБА_2 обіймаючи посаду начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України та тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України, будучи при цьому державним службовцем та службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави, представником влади і працівником правоохоронного органу, а також маючи спеціальне звання - радник митної служби 3 рангу, умисно вчинив тяжкий корупційних злочин у сфері службової діяльності.

Так, наказом Голови Державної митної служби України № 188-к від 31.01.12 - начальника відділу митного оформлення № 1 Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2 переведено на посаду начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України.

При цьому, відповідно до наказу начальника Черкаської митниці Державної митної служби України № 284-к від 21.05.12 - тимчасове виконання обов'язків заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України у період з 21.05.12 по 29.05.12 включно було покладено на начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2

Одночасно, наказом начальника Черкаської митниці Державної митної служби України № 301-к від 29.05.12 - тимчасове виконання обов'язків заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України 31.05.12 було покладено на начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2

Крім того, згідно наказу начальника Черкаської митниці Державної митної служби України № 312-к від 05.06.12 - тимчасове виконання обов'язків заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України у період з 05.06.12 по 16.06.12 включно було також покладено на начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2

Згідно витягу з наказу Голови Державної митної служби України № 1834-к від 29.08.11 - начальнику відділу митного оформлення № 1 Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2 присвоєно спеціальне звання радника митної служби 3 рангу.

При цьому, ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України та тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України під час виконання покладених на нього службових обов'язків керується Конституцією України, Митним кодексом України, Законами України "Про державну службу" та "Про Дисциплінарний статут митної служби України", указами Президента України, постановами то розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну митну службу України, а також іншими чинними нормативно-правовими актами України, у тому числі наказами, інструкціями і розпорядженнями Державної митної служби України та Черкаської митниці Державної митної служби України.

Положенням про митний пост "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, затвердженим наказом начальника Черкаської митниці Державної митної служби України № 64 від 17.02.12 встановлено, що митний пост є структурним підрозділом митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, а також виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством України з питань митної справи.

Одночасно, митний пост безпосередньо підпорядкований заступнику начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків, а його працівники - начальнику митного поста.

Так, відповідно до вказаного Положення про митний пост "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України до основних завдань та функцій митного поста, у тому числі входить наступне:

- безпосереднє здійснення митної справи, а також контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу при переміщенні через митний кордон України;

- здійснення в зоні своєї діяльності митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;

- контроль за достовірністю товарів, визначення митної вартості та країни походження товару тощо.

При цьому, Положенням про митний пост "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України визначено, що начальник митного поста забезпечує виконання покладених завдань, контролює виконання службових обов'язків своїми підлеглими, надає посадовим особам митного поста доручення і вказівки та контролює їх виконання, а також несе відповідальність за невиконання покладених на нього завдань згідно вимог чинного законодавства.

Відповідно до посадової інструкції начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, затвердженої 20.01.12 начальником Черкаської митниці Державної митної служби України, на ОСОБА_2 було покладено, у тому числі наступні права та обов'язки, а також відповідальність: здійснення, в межах делегованих повноважень, загального керівництва за діяльністю митного поста, з метою забезпечення виконання поставлених перед постом завдань; організація та контроль за діяльністю особового складу митного поста з виконання службових завдань, визначених Положеннями про митний пост "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України та посадовими інструкціями працівників митного поста; надання посадовим особам митного поста розпоряджень та контроль їх виконання, а також підписання службових документів відповідно до наданих повноважень; забезпечення здійснення в зоні діяльності митного поста митної справи, контролю за додержанням юридичними і фізичними особами законодавства України з питань митної справи; забезпечення захисту прав юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності; забезпечення здійснення в зоні діяльності митного поста митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; прийняття у межах своєї компетенції та наданих повноважень рішень щодо можливості та умов проведення митного контролю і митного оформлення товарів; забезпечення здійснення контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості, а також їх країни походження під час переміщення через митний кордон України;

здійснення розподілу вантажних митних декларацій та завдань на здійснення митних процедур між посадовими особами митного поста, а також контроль митного оформлення товарів на всіх етапах з або без застосування вантажних митних декларацій; вжиття заходів щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян; дотримання самому та здійснення контролю за дотриманням працівниками митного поста законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, Дисциплінарного статуту митної служби України; видання, у межах своїх повноважень, розпоряджень обов'язкових для виконання підпорядкованим особовим складом митного поста, вносити клопотання та пропозиції керівництву митниці з питань організації роботи митного поста; вимагати від особового складу митного поста дотримання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень начальника митниці та власних доручень; вимагати надання документів та інформації, необхідної для здійснення митного контролю; здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України та за дорученням керівництва митниці; несе відповідальність за: невиконання присяги державних службовців; перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу і митну службу України; якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань; наслідки своїх розпоряджень, прийнятих рішень та негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників; неналежне виконання службових обов'язків, планів роботи, розпоряджень керівництва - як особисто, так і підпорядкованим особовим складом; порушення норм професійної етики та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу, а також інші порушення службової дисципліни; незабезпечення контролю за дотриманням часових нормативів митного контролю та оформлення товарів тощо.

При цьому, відповідно до розподілу обов'язків між начальником Черкаської митниці Державної митної служби України та його заступниками, затвердженого 03.03.12 тимчасово виконуючим обов'язки Голови Державної митної служби України, на начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2 було тимчасово покладено наступні права та обов'язки, а також відповідальність заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України: забезпечення координації роботи підрозділів митниці з питань організації митного оформлення та митного контролю за визначеним напрямком роботи; виконання підпорядкованими структурними підрозділами вимог законодавства України з питань митної справи щодо митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів; координацію роботи підпорядкованих структурних підрозділів при здійсненні митного оформлення; контроль за організацією заходів по створенню умов для здійснення митного оформлення та митного контролю товарів підрозділами митниці; контролювати стан справ у підпорядкованих підрозділах та вживати заходів для поліпшення їх роботи; вимагати від підлеглих точного та своєчасного виконання завдань і посадових обов'язків; забезпечувати контроль за діяльністю підпорядкованих структурних підрозділів, які здійснюють митний контроль та оформлення; контролювати роботу розташованих у зоні діяльності митниці митних брокерів, декларантів та перевізників; спрямовувати, координувати та контролювати роботу, у тому числі митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України; відповідає за розроблення та здійснення заходів з реалізації митної справи у визначеному напрямку роботи; за прийняття рішень, що не відповідають вимогам чинного законодавства, їх негативні наслідки, а також неналежне виконання своїх функціональних обов'язків та бездіяльність; за неналежне виконання своїх обов'язків несе персональну відповідальність згідно із законодавством України.

Так, статтями 543, 544 Митного кодексу України передбачено, що безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на митну службу України через її митні органи, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері митної справи, до призначень та основних завдань яких, у тому числі входить забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи, а також здійснення митного контролю та виконання митних формальностей.

Положеннями статті 547 Митного кодексу України встановлено, що митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ та в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

При цьому, статтями 568, 569 Митного кодексу України визначено, що служба в митних органах України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності, пов'язаній із створенням сприятливих умов для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченням безпеки суспільства та захистом митних інтересів України, а посадовими особами митної служби України є працівники митних органів, які являються державними службовцями та на яких покладено виконання функцій і завдань поставлених перед митними органами України.

Одночасно, статтями 579, 581 Митного кодексу України встановлено, що законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України, надані під час виконання ними службових обов'язків, є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними особами, а у передбачених випадках вони також можуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та в вогнепальну зброю.

Так, відповідно до примітки 2 статті 368 Кримінального кодексу України визначено, що службовими особами, які займають відповідальне становище, у тому числі є керівники та заступники керівників органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць.

Крім того, частиною 1 статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" встановлено, що до правоохоронних органів, у тому числі відносяться митні органи України.

Одночасно, статтею 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визначено, що службові особи митних органів є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення та особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Відповідно до положень статей 2, 25 Закону України "Про державну службу" - ОСОБА_2 є державним службовцем та службовою особою, якій, відповідно ст. 16 цього ж Закону, заборонено вчиняти дії, спрямовані на сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або переваг, а також надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

Вимогами Митного кодексу України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про дисциплінарний статут митної служби України", Положення про Державну митну службу України, посадовою інструкцією начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, розподілу обов'язків між начальником Черкаської митниці Державної митної служби України та його заступниками, а також іншими чинними законодавчими актами встановлено, що ОСОБА_2 несе відповідальність за порушення присяги державних службовців та встановлених обмежень і заборон, а також невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

Так, відповідно до тексту присяги державного службовця, 01.08.05 складеної ОСОБА_2 - останній, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягнув, що буде вірно служити народові України, суворо дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки.

Таким чином, перелік службових обов'язків начальника митного поста "Черкаси-Південний" - тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2 свідчить про те, що він є державним службовцем, керівником структурного підрозділу митного органу, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави, представником влади та працівником правоохоронного органу, який має спеціальне звання - радник митної служби 3 рангу, отже особою, наділеною правом пред'являти вимоги, приймати рішення та застосовувати примусові заходи, обов'язкові для виконання підпорядкованими йому особами, а також фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

Проте, ОСОБА_2, в порушення наведених вище законодавчих норм та встановлених обмежень, протиправно використав надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши тяжкий корисний корупційний злочини у сфері службової діяльності, а саме одержання хабара за наступних обставин.

Виконавчим комітетом Черкаської міської ради, 08.06.98 проведено державну реєстрацію юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "Інтертранспостач" (код ЄДРПОУ 25584924), а 14.08.98 Державною податковою інспекцією у м. Черкаси видано відповідне свідоцтво № 100279197 про реєстрацію вказаного товариства як платника податку на додану вартість.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців серії АЕ № 600342, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 112750, а також статуту ТОВ "Інтертранспостач" із зареєстрованими змінами та доповненнями від 18.03.10 - основними видами діяльності вказаного товариства, у тому числі є автомобільний вантажний транспорт та організація вантажних перевезень, а його керівником, являється директор - ОСОБА_3

При цьому, наказом директора ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 № 98-к від 02.11.09 на посаду виконавчого директора вказаного товариства призначено його рідного брата - ОСОБА_3

Так, з 2004 року ТОВ "Інтертранспостач" зареєстроване як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, а з жовтня 2011 року здійснює імпортне ввезення на митну територію України з Німеччини вантажу - замороженого курячого м'яса (фаршу) механічної обвалки через митний пост "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України.

З огляду на викладене, у першій половині дня 15.05.12, з метою з'ясування порядку та обставин документального оформлення у митному відношенні вантажних автомобілів ТОВ "Інтертранспостач" із замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки до першого заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_4 звернувся директор зазначеного товариства ОСОБА_3

Під час вказаної розмови, яка мала місце у службовому кабінеті ОСОБА_4 в приміщенні адміністративної будівлі Черкаської митниці Державної митної служби України, що по вул. Дашкевича, 76 у м. Черкаси, останній повідомив ОСОБА_3 про те, що найближчим часом буде перебувати у черговій щорічній відпустці, у зв'язку із чим порушені ним питання щодо порядку та обставин документального оформлення у митному відношенні вантажу ТОВ "Інтертранспостач" необхідно обговорювати безпосередньо із начальником митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2, до службових обов'язків якого, у тому числі входить вирішення вказаних питань митного оформлення вантажів.

Так, у другій половині дня 16.05.12, за попередньою домовленістю по телефону, у службовому кабінеті начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2, що по вул. Смілянській, 163 в м. Черкаси, з метою обговорення порядку та обставин документального оформлення у митному відношенні вантажу ТОВ "Інтертранспостач" в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, відбулась зустріч останнього із виконавчим директором вказаного товариства ОСОБА_3, а також його приятелем ОСОБА_5

Під час вказаної розмови, у ОСОБА_2 виник корисний злочинний умисел, спрямований на одержання грошових коштів у вигляді хабара від представників ТОВ "Інтертранспостач" за надання ним допомоги, в межах його повноважень, у прискоренні документального оформлення в митному відношенні вантажів вказаного товариства.

З огляду на викладене, використовуючи надану йому владу та службове становище, а також реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання хабара, ОСОБА_2 запропонував виконавчому директору ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 та ОСОБА_5 надати допомогу у вирішенні питання щодо прискорення документального оформлення у митному відношенні їх вантажу за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США за кожну ввезену у зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вантажну автомашину, на що останні повідомили йому про те, що в цілому їх це влаштовує, проте вказану пропозицію їм необхідно додатково обговорити безпосередньо із директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3

У подальшому, 25.05.12 о 21 годині 50 хвилин, попередньо домовившись по телефону та перебуваючи при цьому у приміщенні закладу громадського харчування Арт-кафе "Паприка", що по вул. Хрещатик, 180 в м. Черкаси, відбулась зустріч між директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3, виконавчим директором вказаного товариства ОСОБА_3 та їх приятелем ОСОБА_5 із начальником митного поста "Черкаси-Південний" - тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2, під час якої останній, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання хабара, вдруге підтвердив свої наміри про надання їм, в межах його повноважень, допомоги у вирішенні питання щодо прискорення документального оформлення у митному відношенні їх вантажу за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США за кожну ввезену у зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вантажну автомашину.

З огляду на викладене, достовірно розуміючи те, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України та більше того тимчасово виконує обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України, безпосередньо приймає рішення щодо документального оформлення у митному відношенні вантажів, а також з метою прискорення вказаної процедури та випуску у вільний обіг на територію України зазначеного вантажу, директор ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 також підтвердив свою згоду на зазначену неправомірну пропозицію ОСОБА_2

При цьому, під час вказаної зустрічі та розмови представники ТОВ "Інтертранспостач" запропонували ОСОБА_2 те, щоб передача грошових коштів у якості хабара здійснювалась в кінці кожного поточного місяця із розрахунку загальної кількості ввезених в зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України автомашин із вантажем зазначеного товариства, на що останній, продовжуючи реалізацію свого злочинного корисного умислу, погодився.

Враховуючи наведене вище, зранку 18.05.12 представниками ТОВ "Інтертранспостач" було ввезено з Німеччини на територію митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України дві автомашини із вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, у зв'язку із чим, того ж дня о 08 годині 56 хвилин, з урахуванням досягнутих попередньо домовленостей, виконавчий директор товариства ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2

Під час вказаної розмови, ОСОБА_3 вкотре повідомив ОСОБА_2 про те, що їх повністю влаштовують запропоновані ним умови щодо передачі останньому обумовлених раніше грошових коштів за надання допомоги у прискоренні документального оформлення у митному відношенні їх вантажу, у зв'язку із чим одночасно зазначив, що товариством вже ввезено на територію очолюваного ним митного поста дві автомашини із вантажем, які потребують документального оформлення у митному відношенні, згідно досягнутих між ними домовленостей.

При цьому, ОСОБА_2 зазначив, що його не буде на своєму робочому місці упродовж усього дня 18.05.12, оскільки він виїхав з м. Черкаси у власних справах, проте, достовірно розуміючи взяті на себе зобов'язання та досягнуті домовленості, а також продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання хабара, він пообіцяв зателефонувати своєму підлеглому - заступникові начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_6 та надати відповідну вказівку щодо необхідності швидкого документального оформлення у митному відношенні зазначених вище двох автомашин із вантажем ТОВ "Інтертранспостач".

Так, одразу після цього, 18.05.12 о 10 годині 09 хвилин, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний корисний умисел, спрямований на одержання хабара від представників ТОВ "Інтертранспостач" та перебуваючи при цьому в м. Миколаєві, зателефонував своєму підлеглому - заступнику начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_6

Під час вказаної телефонної розмови, ОСОБА_2, продовжуючи свої неправомірні дії та використовуючи надану владу і службове становище, вказав останньому на необхідність документального оформлення у митному відношенні двох автомашин із вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки ТОВ "Інтертранспостач", ввезених 18.05.12 на територію митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, саме у спрощеному порядку, відповідно до положень статті 79 Митного кодексу України (в старій редакції), Постанови Кабінету Міністрів України № 1985 від 25.12.02 "Про деякі питання митного оформлення", а також "Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів та про внесення змін до наказу Державної митної служби України № 307 від 09.07.97", затвердженого наказом Державної митної служби України № 908 від 24.12.08.

У подальшому, 18.05.12 об 11 годині 07 хвилин та о 12 годині 02 хвилини, ОСОБА_2 зателефонували ОСОБА_3 і ОСОБА_5 відповідно, попросивши його по можливості прискорити процедуру підписання у керівництва Черкаської митниці Державної митної служби України листа ТОВ "Інтертранспостач" про надання дозволу на відбір зразків вантажу для лабораторного контролю Головного управління Ветеринарної медицини в Черкаській області та Регіональної служби на державному кордоні та транспорті, оскільки ця процедура в цілому суттєво затягувала процес його подальшого документального оформлення у митному відношенні.

З огляду на викладене, а також досягнуті між ними раніше домовленості, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного корисного умислу, спрямованого на одержання хабара та перебуваючи при цьому у м. Миколаєві, одразу після вказаних розмов, а саме 18.05.12 о 12 годині 03 хвилини зателефонував заступнику начальника Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_7

Під час вказаної телефонної розмови, ОСОБА_2, продовжуючи свої неправомірні дії, звернувся до ОСОБА_7 із проханням по можливості, але якомога швидше, підписати зазначений вище лист ТОВ "Інтертранспостач", на що останній, не будучи обізнаним про його злочинні наміри, погодився.

Крім того, 18.05.12 о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_2 за власною ініціативою, перебуваючи при цьому у м. Миколаєві та реалізуючи свої корисні злочинні наміри, відповідно до досягнутих попередньо домовленостей, а також використовуючи надану йому владу та службове становище, зателефонував своєму підлеглому - головному інспектору митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_8 та поцікавився тим, як в цілому триває процедура документального оформлення у митному відношенні вказаних вище двох автомашин із вантажем ТОВ "Інтертранспостач", на що останній повідомив йому про те, що все гаразд та він майже її закінчив.

У подальшому, 18.05.12 о 15 годині 14 хвилин, ОСОБА_2 зателефонував виконавчий директор ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 та, враховуючи закінчення робочого дня, попросив останнього посприяти у вирішенні питання щодо прийняття його підлеглими попередньої декларації на вантаж товариства, на що останній, з урахуванням досягнутих між ними раніше домовленостей, погодився.

З огляду на викладене, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання хабара, використовуючи надану йому владу і службове становище та перебуваючи при цьому у м. Миколаєві, одразу зателефонував своєму підлеглому - заступнику начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_6 та вказав на необхідність прийняття попередніх декларацій ТОВ "Інтертранспостач", що останній, не будучи обізнаним про його злочинні наміри, у подальшому і зробив.

Так, за результатами документального оформлення у митному відношенні в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вказаних двох автомашин із вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, ввезених 18.05.12 ТОВ "Інтертранспостач" з Німеччини на митну територію України, у подальшому вказаним товариством були оформлені вантажні митні декларації № 902050000/2012/005418 та № 902050000/2012/005421.

Наступного дня, тобто 19.05.12 начальник митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2, повернувшись у м. Черкаси та приступивши до виконання своїх службових обовязків, реалізуючи при цьому свій злочинний умисел, спрямований на одержання хабара та діючи виключно у межах наданих йому повноважень, особисто контролював та аналогічним вище зазначеному чином надавав допомогу у документальному оформленні у митному відношенні вантажних автомобілів ТОВ "Інтертранспостач" із замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, надавши відповідні вказівки про необхідність прискорення вказаної процедури своїм підлеглим працівникам.

Таким чином, у період часу з 16.05.12 по 06.06.12 включно, ТОВ "Інтертранспостач" ввезено з Німеччини до митного оформлення на територію митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України дев'ять вантажних автомобілів із замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, а саме: дві автомашини із вантажем 18.05.12, одну - 22.05.12, три - 29.05.12 та ще три - 01.06.12.

При цьому, всього за результатами документального оформлення у митному відношенні в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вказаних дев'яти автомашин із вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, ввезених у зазначений вище період часу ТОВ "Інтертранспостач" з Німеччини на митну територію України, у подальшому вказаним товариством були оформлені наступні вантажні митні декларації №№902050000/2012/005418, 902050000/2012/005421, 902050000/2012/005528, 902050000/2012/005535, 902050000/2012/005680, 902050000/2012/005684, 902050000/2012/005690, 902050000/2012/005739 та 902050000/2012/005767.

Враховуючи викладене вище, 01.06.12 об 11 годині 33 хвилини ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання хабара та діючи згідно досягнутих раніше домовленостей, зателефонував ОСОБА_5 та нагадав про необхідність їх спільної зустрічі для передачі йому обумовлених ними раніше грошових коштів за всю кількість ввезених ТОВ "Інтертранспостач" в зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України автомашин із імпортованим вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки.

При цьому, враховуючи те, що 01 червня 2012 року припало на п'ятницю, тобто передувало вихідним дням і святам, між ОСОБА_5 та ОСОБА_2 була досягнута спільна домовленість про зустріч із представниками ТОВ "Інтертранспостач" та передачу обумовлених вище грошових коштів в якості хабара останньому приблизно на 5 чи 6 червня поточного року.

З огляду на викладене, 06.06.12 о 16 годині 25 хвилин, за попередньою домовленістю по телефону, біля приміщення адміністративної будівлі Черкаської митниці Державної митної служби України відбулась зустріч між директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 та начальником митного поста "Черкаси-Південний" - тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України ОСОБА_2, який продовжуючи свої злочинні корисні дії, використовуючи при цьому надану йому владу та службове становище, одержав грошові кошти в якості хабара у розмірі 2 700 доларів США із розрахунку по 300 доларів США за кожну із 9 ввезених для документального оформлення у митному відношенні вантажних автомобілів товариства, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курсу валют станом на 06.06.12 становило 21 579, 75 грн., за вирішення питання щодо прискорення їх документального оформлення у митному відношенні в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Одразу після цього, ОСОБА_2 було затримано співробітниками Служби безпеки України.

У подальшому, під час проведення обшуку приміщення адміністративної будівлі Черкаської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 було добровільно видано грошові кошти у розмірі 2 700 доларів США, одержані ним перед цим в якості хабара від директора ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3

Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні вину свою в скоєнні злочину визнав повністю та пояснив, що обіймав посаду начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України та тимчасово виконув обов'язки заступника начальника Черкаської митниці Державної митної служби України. Так, у другій половині дня 16.05.12, за попередньою домовленістю по телефону, у його службовому кабінеті начальника митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, що по вул. Смілянській, 163 в м. Черкаси, з метою обговорення порядку та обставин документального оформлення у митному відношенні вантажу ТОВ "Інтертранспостач" в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, відбулась зустріч останнього із виконавчим директором вказаного товариства ОСОБА_3, а також його приятелем ОСОБА_5 Під час вказаної розмови, у нього виник умисел, спрямований на одержання грошових коштів у вигляді хабара від представників ТОВ "Інтертранспостач" за надання ним допомоги, в межах його повноважень, у прискоренні документального оформлення в митному відношенні вантажів вказаного товариства. Використовуючи надану йому владу та службове становище, а також реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання хабара, він запропонував виконавчому директору ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 та ОСОБА_5 надати допомогу у вирішенні питання щодо прискорення документального оформлення у митному відношенні їх вантажу за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США за кожну ввезену у зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вантажну автомашину, на що останні повідомили йому про те, що в цілому їх це влаштовує, проте вказану пропозицію їм необхідно додатково обговорити безпосередньо із директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 Потім 25.05.12 о 21 годині 50 хвилин, попередньо домовившись по телефону та перебуваючи при цьому у приміщенні закладу громадського харчування Арт-кафе "Паприка", що по вул. Хрещатик, 180 в м. Черкаси, відбулась зустріч між директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3, їх приятелем ОСОБА_5 із ним під час якої він, підтвердив свої наміри про надання їм, в межах його повноважень, допомоги у вирішенні питання щодо прискорення документального оформлення у митному відношенні їх вантажу за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США за кожну ввезену у зону діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України вантажну автомашину.

Зранку 18.05.12 представниками ТОВ "Інтертранспостач" було ввезено з Німеччини на територію митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України дві автомашини із вантажем - замороженим курячим м'ясом (фаршем) механічної обвалки, у зв'язку із чим, того ж дня о 08 годині 56 хвилин, з урахуванням досягнутих попередньо домовленостей, виконавчий директор товариства ОСОБА_3 зателефонував йому.

06.06.12 о 16 годині 25 хвилин, за попередньою домовленістю по телефону, біля приміщення адміністративної будівлі Черкаської митниці Державної митної служби України відбулась зустріч між директором ТОВ "Інтертранспостач" ОСОБА_3 та ним, в результаті якої одержав грошові кошти в якості хабара у розмірі 2 700 доларів США із розрахунку по 300 доларів США за кожну із 9 ввезених для документального оформлення у митному відношенні вантажних автомобілів товариства, що згідно встановленого Національним банком України офіційного курсу валют станом на 06.06.12 становило 21 579, 75 грн., за вирішення питання щодо прискорення їх документального оформлення у митному відношенні в зоні діяльності митного поста "Черкаси-Південний" Черкаської митниці Державної митної служби України, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Крім повного визнання підсудним своєї вини його вина підтверджується зібраними по справі доказами, які у відповідності до ст.299 КПК України дослідженні у судовому засіданні.

Таким чином пред"явлене ОСОБА_2 обвинувачення знайшло своє підтвердження.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 368 КК України, одержання хабара, тобто одержання службовою особою, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара.

Обираючи підсудньому покарання суд враховує ступінь та характер суспільної небезпечності скоєного злочину, особистість винного, обставини, що пом'якшують його відповідальність. Обставин, що обтяжують його відповідальність суд не вбачає.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність є скоєння злочину в перше, визнання своєї вини, позитивна характеристика за місцем проживання, роботи, та щире каяття.

Також те, що він має незадовільний стан здоров»я: має діагноз природжена вада серця, міокардіолофіброз з порушенням функцій збудженості, пароксизмальна тахіаритмія. На його утриманні знаходиться батько похилого віку, який потребує догляду та вагітна дружина.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що перевиховання підсудного можливе без ізоляції його від суспільства.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України суд, -

З А С У Д И В

Визнати ОСОБА_2 винним в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначити йому покарання за ч. 3 ст. 368 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з роботою в митних органах на строк до двох років та без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України засудженного ОСОБА_2 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням два роки.

На підставі ст.76 КК України зобов"язати засудженного ОСОБА_2 протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з"являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу у вигляді застави - скасувати, повернувши заставодавцю ОСОБА_2 гроші в сумі 76 500 грн., які знаходяться на депозиті Печерського районного суду м. Києва.

Стягнути з ОСОБА_2 витрати за проведення по справі експертиз в сумі 2573 грн 76 коп.. Кошти перерахувати: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, р/р 31253272211213 в УДКСУ в Солом»янському районі, ГУДКСУ в м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 20001993.

Речові докази по справі: предмет хабара - грошові кошти у розмірі 2 700 доларів США - передано на зберігання до Служби безпеки України (т. 2 а.с. 115-117, 119-124). - повернути Службі безпеки України.

Цифровий диктофон ОСОБА_3 марки «SONY», на якому містяться аудіо записи особистих розмов із ОСОБА_2 - долучено до матеріалів кримінальної справи № 49-3519 - повернути власнику ОСОБА_3(т. 3 а.с. 156-158).

Оптичний лазерний диск № 2259, на якому містяться легалізовані матеріали, застосованих оперативно-технічних заходів, який долучено до матеріалів кримінальної справи. (т. 3 а.с. 168-170). - залишити при справі.

Оптичний лазерний диск № 2264, на якому містяться легалізовані матеріали, застосованих оперативно-технічних заходів, який долучено до матеріалів кримінальної справи. (т. 3 а.с. 177-179). - залишити при справі.

Оптичний лазерний диск № 2260, на якому містяться легалізовані матеріали, застосованих оперативно-технічних заходів, який долучено до матеріалів кримінальної справи. (т. 3 а.с. 213-215). - залишити при справі.

Зразки зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_2, а також зразки хімічної речовини і спеціального люмінесцентного фломастеру, які долучено до матеріалів кримінальної справи. (т. 2 а.с. 115-117). - залишити при справі.

Оптичний лазерний диск № 2294, на якому містяться легалізовані матеріали, застосованих оперативно-технічних заходів, який долучено до матеріалів кримінальної справи. (т. 2 а.с. 150-152). - залишити при справі.

Мобільний телефон «Нокіа» модель «6700» ОСОБА_2, на якому міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також коротких текстових повідомлень - долучено до матеріалів кримінальної справи № 49-3519. (т. 3 а.с. 10-12). - повернути власнику ОСОБА_2

Вантажні митні декларації ТОВ "Інтертранспостач" та разові дозволи на в'їзд транспортних засобів, вилучені під час проведення виїмки у приміщенні Черкаської митниці Державної митної служби України, які долучено до матеріалів кримінальної справи. т. 10 а.с. 248-251). - залишити у справі.

Закордоний паспорт громадянина України ОСОБА_2 серії НОМЕР_1, - повернути ОСОБА_2.

Візитну картку директора ТОВ «Інтертранспостач» ОСОБА_3, службове посвідчення ОСОБА_2 № 077035, службова перепустка ОСОБА_2 № НК - 2151, щоденник ОСОБА_2 із назвою «Ранг», що знаходяться при матеріалах кримінальної справи - залишити у справі.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий