Ухвала суду № 39404427, 18.06.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Приндюк М.В., Лашевича В.М.

з участю секретаря Трончука М.Ю.

прокурора Русенюк М.М.

особа, яка подала скаргу ОСОБА_1

представника ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Сфера Пож Сервіс" ОСОБА_1, на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05 травня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Б.А., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Миргородською О.М., та накладено арешт на грошові кошти на рахунках №260033014826, №260583014826, №260253014826, які відкриті в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) та на банківському рахунку №26002017386501, який відкритий у Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 3000937) в межах суми 774 236 грн.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки особою, що подала клопотання, обґрунтовано підозрюється директор ТОВ "Сфера Пож Сервіс" ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, а прокурором Голосіївського району м.Києва Корж Р.О. в інтересах держави пред'явлено цивільний позов в межах вказаного кримінального провадження, з урахуванням того, що діями ОСОБА_1 завдано державі шкоду в значних розмірах, що більш ніж в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В апеляційній скарзі директор ТОВ "Сфера Пож Сервіс" ОСОБА_1 просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.05.2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ "Сфера Пож Сервіс", з посиланням на те, що відповідно до постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від 13.12.2013 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 27.03.2014 року, якою вказана вище постанова від 13.12.2013 року була залишена без змін, визнано протиправним та скасовано податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві від 28.05.2013 року №0005712270 та №0005702270 на загальну суму 774 236 грн.

Крім того, відповідно до довідки ф. №1-ДФ у трудових відносинах з ТОВ "Сфера Пож Сервіс" перебуває вісім осіб, накладення арешту може суттєво вплинути на можливість виплати працівникам ТОВ "Сфера Пож Сервіс" заробітної плати, що потягне за собою в подальшому штрафні санкції для ТОВ "Сфера Пож Сервіс" за несвоєчасну та/або неповну виплату заробітної плати, однак перелічені вище обставини не були прийняті до уваги слідчим суддею при прийнятті рішення про накладення арешту на кошти ТОВ "Сфера Пож Сервіс".

Також, вказана ухвала слідчого судді була постановлена без виклику та повідомлення апелянта.

Заслухавши доповідь судді, пояснення директора ТОВ "Сфера Пож Сервіс", який підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити, скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту, думку прокурора, який просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, а апеляційну скаргу без задоволення, вивчивши матеріали провадження за клопотанням старшого слідчого та кримінальне провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, на думку суду апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Згідно матеріалів справи, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до ЄРДР за №32013110010000106 від 04.06.13 р. за підозрою директора ТОВ "Сфера Пож Сервіс" (код ЄДРПОУ 37309402) ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.04.2014 року прокурором Голосіївського району м. Києва Корж Р.О. в рамках кримінального провадження №32013110010000106 в інтересах держави пред'явлено цивільний позов, сума якого становить 774 236 грн. Відповідачем по справі виступає ТОВ "Сфера Пож Сервіс" (код ЄДРПОУ 37309402).

Наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на грошові кошти перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи старшого слідчого, досліджені матеріали справи, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту грошових коштів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, врахував той факт, що в даному випадку обмеження права власності на вказані кошти є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому, з метою забезпечення наявного цивільного позову, заявленого прокурором Голосіївського району м. Києва в інтересах держави, дійшов обґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, наявні на банківських рахунках, що належать "Сфера Пож Сервіс".

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі директора ТОВ "Сфера Пож Сервіс" ОСОБА_1 обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05 травня 2014 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Б.А., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району в м. Києві Миргородською О.М., та накладено арешт на грошові кошти, наявні на банківських рахунках №260033014826, №260583014826, №260253014826, які відкриті в ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" (МФО 321477) та на банківському рахунку №26002017386501, який відкритий у Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ (МФО 3000937) в межах суми 774 236 грн., що належать ТОВ "Сфера Пож Сервіс" (код ЄДРПОУ 37309402),- залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ "Сфера Пож Сервіс" (код ЄДРПОУ 37309402) ОСОБА_1, - залишити без задоволення.

СУДДІ:

____ ______ ___

Рибак І.О. Приндюк М.В. Лашевич В.М.

Справа № 11-сс/796/865/2014 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Антонова Н.В.

Доповідач: Рибак І.О.