Постанова № 39375256, 05.05.2014, Єнакіївський міський суд Донецької області

Справа № 1-1072/11

№ провадження: 1/230/47/2014

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

5 мая 2014 года. Енакиевский городской суд Донецкой области в составе: судьи Подколзина В.Н., при секретаре Малиховой Н.П. с участием прокурора Котлова А.Г. , адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Енакиево уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Горловки Донецкой области, гражданина Украины, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающему ООО «Ростэк» г.Донецка водителем автотранспортнгых средств, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, по ст.358 ч.3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В начале сентября 2006 года, точное время не установлено, ОСОБА_2 будучи официально не трудоустроенным, действуя умышленно согласно ранее достигнутой договоренности с другим лицом, направленной на завладение денежными средствами АКБ «Укрсоцбанк», путем оформления кредита на его имя в сумме 260 000,00 грн., вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на совместное использование, в нарушение установленного законодательством порядка оборота и использования официальных документов, порядка документального удостоверения фактов, которые имеют юридическое значение, незаконно изготовленных директором Частного предприятия «Фирма «Квинта» ОСОБА_3, неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2 и других лиц, направленных на завладение денежными средствами АКБ «Укрсоцбанк», официальных документов, подтверждающих его трудоустройство в частном предприятии «Фирма «Квинта» и размер заработной платы, путем предоставления последних работникам отдела по обслуживанию клиентов Енакиевского отделения Донецкого областного филиала акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк», при этом согласно достигнутой договоренности неустановленные лица должны были предоставить работникам отдела по обслуживанию клиентов Енакиевского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» незаконно изготовленные ОСОБА_3 официальные документы, подтверждающие трудоустройство ОСОБА_2 в указанном предприятии и размер его заработной платы, после чего ОСОБА_2 должен был подтвердить указанные в описанных выше документах сведения путем заполнения и подписания анкеты заемщика. Затем, в середине сентября 2006 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, неустановленные лица, находясь в Енакиевском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенном по адресу: Донецкая область, г. Енакиево, пр. Партизанский, 135, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее имевшейся договоренности с ОСОБА_2, направленной на использование поддельных документов, с целью оформления на его имя кредита, предоставили неустановленным работникам Енакиевского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», незаконно изготовленные ОСОБА_3 поддельные документы:- справку о доходах № 5 от 20.09.2006 года, оформленную от имени ЧП «Фирма «Квинта» (ЕГРПОУ 24315228), содержащую ложные сведения о стаже работы ОСОБА_2 в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта» в период времени с 29 августа 2003 года по август 2006 года и удостоверяющую не соответствующий действительности факт получения последним заработной платы в указанном предприятии за период времени с марта 2006 года по август 2006 года в сумме 77 446 гривен, - копию трудовой книжки серии НОМЕР_1 ОСОБА_2, удостоверяющую не соответствующий действительности факт трудоустройства последнего 29 августа 2003 года в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта» на основании договора № 5 от 29.08.2003 года, являющиеся, согласно «Порядку кредитования физических лиц на инвестирование в жилищное строительство, куплю недвижимого имущества, ремонт, окончание строительства, реконструкцию и потребительские цели с установлением ипотеки», утвержденному решением кредитного комитета АКБ «Укрсоцбанк» от 21 апреля 2005 года, необходимыми для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита АКБ «Укрсоцбанк», отражающие заведомо ложные сведения о трудоустройстве в ЧП «Фирма «Квинта» и размере заработной платы ОСОБА_2, который в указанном предприятии трудоустроен не был, с целью последующего их использования ОСОБА_2 при оформлении документов для получения кредита. После чего, 22.09.2006 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано с неустановленным лицом, прибыв совместно с другим лицом в Енакиевское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по адресу: Донецкая область, г.Енакиево, пр.Партизанский, 135, где с целью подтверждения подлинности указанных документов, и использования указанных поддельных документов для оформления кредита, заведомо зная об их фиктивности, внес сведения, содержащиеся в данных документах в анкету заемщика, заполняемую при оформлении документов для получения кредита и не имеющую признаков официального или частного документов, а также написал заявление на получение потребительского кредита, а также подписал кредитный договор №255/36-192 от 22.09.06 года, согласно которого им были получены денежные средства в сумме 260 000, 00 грн. которые он передал другому лицу, который в свою очередь разделил похищенное имущество между участниками преступления, передав ему часть денежных средств в сумме 5 000 гривен.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_2 виновным себя по 358 ч.3 УК Украины признал полностью и суду пояснил, что он хотел за денежное вознаграждение в сумме 5 000 гривен, обещанное ОСОБА_4, оказать услугу последнему в оформлении кредита для пополнения оборотных денежных средств ООО «ТД «Девятка», который ОСОБА_4 обещал ему погашать за счет прибыли указанного предприятия. В начале сентября 2006 года он обратился к своему знакомому ОСОБА_3 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 5 000 гривен. На что ОСОБА_3 ответил отказом, пояснив, что у него нет возможности занять денежные средства, предложив за денежное вознаграждение, оформить для его знакомых ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в банковском учреждении кредит. При этом ОСОБА_3 для уточнения обстоятельств кредитования предложил ему проехать в маслоцех ООО «Торговый дом «Девятка», где были трудоустроены указанные лица, с целью обсудить с ними данный вопрос. После чего он совместно с ОСОБА_3 прибыл в маслоцех указанного предприятия, где встретился с ранее ему незнакомым ОСОБА_5, который объяснил, что оформление указанного кредита, за денежное вознаграждение для СПД в сумме 10 000 гривен и физического лица в сумме 5 000 гривен, необходимо осуществить для пополнения оборотных средств ООО «Торговый дом «Девятка», добавив, что кредит необходимо оформить на сумму примерно 300 000 гривен. Также пояснил, что оформляемый для данного предприятия кредит будет погашаться им и его братом ОСОБА_4, а также, что данный кредит будет обеспечен залоговым имуществом по стоимости превышающим сумму кредита, что в свою очередь позволяет в случае неплатежеспособности ОСОБА_4 работникам банка реализовать указанное имущество, с целью погашения кредита. Выслушав ОСОБА_5, он на предложение оформить на свое имя кредит ответил согласием. После чего, ОСОБА_5 выяснив у него вопросы о его трудоустройстве, сказал, что в связи с тем, что он зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности менее полугода, на основании его документов в качестве СПД оформить кредит не получиться. В этот момент ОСОБА_3 предложил свои услуги по изготовлению поддельных документов на его имя от имени ЧП «Фирма «Квинта», руководителем которого в тот момент ОСОБА_3 являлся, на что ОСОБА_5 ответил согласием. После чего ОСОБА_5 сказал, чтобы ОСОБА_3 подготавливал указанные документы, а он приготовил копии своего паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, трудовой книжки и свидетельства о заключении брака. Через некоторое время, 20.09.2006 года, подготовив требуемые от него документы он встретился с ОСОБА_3 и совместно с последним вновь прибыл в офис ООО «Торговый дом «Девятка», где передал ОСОБА_5 имеющиеся у него документы, а ОСОБА_3 получив от ОСОБА_5 бланк справки о доходах и копию его трудовой книжки, внес в указанные документы несоответствующие действительности сведения о том, что он работает с 29 августа 2003 года в должности заместителя директора по производству ЧП «Фирма «Квинта», и за последние 6 месяцев получил в указанном предприятии заработную плату в размере 77 446 гривен. Данную сумму заработной платы ОСОБА_3 внес в справку о доходах по указанию ОСОБА_4, который пояснил, что такая сумма заработной платы необходима для получения кредита на сумму примерно 300 000 гривен. После чего ОСОБА_3 в его присутствии и в присутствии ОСОБА_5 внес ложные сведения в копию его трудовой книжки , подтверждающие его трудоустройстве в ЧП «Фирма «Квинта», с помощью копировального аппарата сделал копию данного документа, и на полученной копии выполнил надпись, подтверждающую факт того, что он работает в указанном предприятии на момент составления документа. Затем ОСОБА_3 передал изготовленные документы ОСОБА_5, который в свою очередь проверив документы, сказал, что о дате, когда необходимо будет явиться в банк будет сообщено дополнительно, оставив у себя переданные ему ранее документы на его имя. Затем, 22.09.2006 года он совместно с ОСОБА_3, предварительно созвонившись и встретившись с последним, прибыл в Енакиевское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», где встретился с ОСОБА_4, который проводил его и ОСОБА_3 в кабинет кредитного отдела, где он заполнил переданные ему менеджером указанного отдела бланки заявления на получение кредита, анкеты заемщика и других документов, необходимых для оформления кредита, используя ранее кем-то предоставленные в банк, и полученные им от указанного менеджера кредитного отдела, документы оформленные на его имя, в число которых входили: справка о доходах и копия трудовой книжки. При этом, при заполнении анкеты заемщика, с целью получения денежного вознаграждения от ОСОБА_4 в сумме 5 000 гривен, за оформление договора кредитования, он путем указания в графах анкеты заемщика ложных сведений о месте и стаже его трудоустройства в ЧП «Фирма «Квинта», а также факта получения заработной платы в указанном предприятии подтвердил несоответствующие действительности, сведения, указанные ОСОБА_3, в справке о доходах и копии трудовой книжки, оформленных на его имя. Затем, в этот же день, через некоторое время, он подписал договор кредитования и заявление на выдачу наличных денежных средств, после чего, спустившись к кассе отделения банка получил по данному договору денежные средства в сумме 260 000 гривен, которые сразу же передал ОСОБА_4 после этого вышел на улицу, куда через некоторое время вышел ОСОБА_4, который передал ему в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 000 гривен. Полученные от ОСОБА_4 денежные средства он израсходовал на бытовые нужды.

В судебном заседании ОСОБА_2 просил в его отношении уголовное дело по ст. 358 ч.3 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности.

Суд выслушав участников процесса пришел к выводу о том, что поскольку с 22 сентября 2006 года до настоящего времени прошло более трех лет, преступления предусмотренные ст. 358 ч.3 УК Украины относятся к преступлениям небольшой тяжести, уголовное дело в соответствии со ст. 49 УК Украины (в редакции 2001 года) подлежит прекращению.

Руководствуясь ст. 49УК Украины, ст.11-1 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ст.358 ч.3 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности. ОСОБА_2 от уголовной ответственности по ст.358 ч.3 УК Украины освободить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области, через Енакиевский городской Донецкой области в течение 7 суток.

Судья Подколзин В.Н.