Ухвала суду № 39364272, 20.06.2014, Калинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Калінінський районний суд м. Донецька)

№ 256/3107/14-к

№ 1-кп/256/257/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року

Калінінський районний суд м. Донецька

в складі головуючого судді : Федорчук М.М.

при секретарі : Поповій А.А.

за участі прокурора Архипенко Р.І.

підсудного ОСОБА_1

захисника : ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Донецьку кримінальне провадження № 32014050000000004 за обвинуваченням: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька, громадянина України, працюючого менеджером ТОВ «Грейнстар», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у червні 2011 року, точної дати та часу слідством не встановлено, перебуваючи на території міста Донецька, умисно, з корисливих мотивів які полягали у використанні ним легально існуючого суб'єкта господарювання для зайняття господарською діяльністю у незаконний спосіб з порушенням вимог чинного законодавства України, а саме:

Податкового Кодексу України - згідно з вимогами п.п. 14.1.36 ст. 14 якого господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом і виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами; п. 16.1.2 ст.16 якого платник гподатків зобов'язаний вести у встановленому порядку облік не тільки своїх доході але й витрат;

Господарського Кодексу України - згідно ст. 42 якого підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Y країні» згідно п. 1 ст. 8 якого бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації,

без наміру здійснювати установчу діяльність знайшов приватне підприємство Донбасс - Комплект Трейд» (далі - ПП «Донбасс - Комплект Трейд») для використання цього суб'єкта господарювання в операціях купівлі (придбання) зернової продукції у громадян - мешканців Донецької та інших областей України, за рахунок знятих ОСОБА_1 та довіреними йому особами готівкових грошових коштів з рахунків вищевказаного підприємства без документального оформлення та відображення цих витрат у первинних документах бухгалтерського та податкового обліку, з подальшою реалізацією продажем) цієї продукції на адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою підшукання особи яка б взяла на себе згоду виступити власником та керівником ПП «Донбасс - Комплект Трейд», ОСОБА_1, знаходячись у червні 2011року в м. Донецьку, точне місце та час досудовим слідством не встановлені, познайомився з чоловіком, який представився йому від імені громадянина ОСОБА_3, висловивши бажання виступити «номінальним» власником та керівником вищевказаного підприємства на прохання ОСОБА_1

У подальшому, ОСОБА_1, будучи упевненим в можливості використання вказаної особи у власних злочинних планах та переконаним в особі ОСОБА_3, запропонував зазначеній невстановленій у ході слідства особі, яка використовувала втрачений наприкінці 2010 року паспорт громадянина України ОСОБА_4 та діяла від його імені, за грошову винагороду здійснити придбання частки в розмірі 100% у статутному фонді ПП «Донбасс - Комплект Трейд» та стати його директором із щомісячною зарплатою, на що ОСОБА_1 цією особою була надана згода.

01.07.2011 невстановлена в ході слідства особа, яка діяла від імені та з паспортом громадянина ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_1 прибула до приватного нотаріусу Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2, де за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 підписала договір дарування частки розміром 100% статутного капіталу ПП «Донбасс - Комплект Трейд» з попереднім власником ОСОБА_6 При цьому, рішенням №3 засновників даного підприємства від 01.07.2011 директором призначено ОСОБА_4

Після нотаріального посвідчення договору дарування юридичної особи ПП «Донбасс - Комплект Трейд» у приватного нотаріусу Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_5, ОСОБА_1 та невстановлена в ході слідства особа, яка діяла від імені та з паспортом громадянина ОСОБА_3, отримали від попереднього власника печатку ПП «Донбасс - Комплект Трейд», а також статут вказаного підприємства у новій редакції від 01.07.2011 після чого 04.07.2011 в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій та установ України проведено необхідні реєстраційні дії.

11.07.2011 рішенням власника ПП «Донбасс - Комплект Трейд» ОСОБА_3 останнього звільнено з посади директора на яку призначено ОСОБА_1, а 21.07.2011 в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій та установ України останнім як новопризначеним керівником особисто проведено відповідні реєстраційні дії.

Отже, ОСОБА_1 отримав найвищі повноваження на управління суб'єктом підприємницької діяльності - юридичною особою ПП «Донбасс - Комплект Трейд», тим самим створив можливість підпорядкувати діяльність вищевказаної юридичної особи на досягнення злочинної мети, спрямованої на прикриття незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку для придбання ОСОБА_1 та довіреними йому особами зернової продукції без документального оформлення та відображення цих витрат у бухгалтерському та податковому обліку.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, а саме у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього у зв'язку із закінченням строків давності притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав заявленне клопотання та надав свою згоду на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Заслухавши домку учасників процесу суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, ч. 1 ст. 205 КК України, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_1, є злочином невеликої тяжкості і не відноситься до кола злочинів, визначених ч. 5 ст. 49 КК України, до яких давність не застосовується.

Строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення невеликої тяжкості, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, становить два роки.

Згідно з роз'ясненням, що міститься у п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України у 2011році, станом на 20.06.2014 року сплинув двохрічний строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказане кримінальне правопорушення, встановлений ч. 1 ст. 49 КК України.

У матеріалах кримінального провадження відсутні дані про те, що з моменту порушення кримінального провадження ОСОБА_1 перебував в розшуку. Від слідства та суду ОСОБА_1 не переховувався, нового злочину не вчиняв, а тому підстав для переривання строку давності немає.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 не обирався.

Речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Донецькій області Ткаченко А.Ю. від 28.04.2014 року повернути за належністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_2 про закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 205 ч.1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, на підставі ст. 49 КК України,

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050000000004 від 30.01.2014 року - закрити.

Повернути ОСОБА_1 речові докази та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження (п.2.7 постанови) та в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ міндоходів у Донецькій області, (згідно постанови старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Донецькій області Ткаченко А.Ю від 28.04.2014 року), а саме:

Зелену папку з надписом «рахунок-фактури» ПП «Донбасс-комплект трейд» за 2012: по взаємовідносинам з ТОВ «АТ Каргілл» на 2012 на 95 арк.: ТОВ «Інтер-експорт» на 2012 на 16 арк.: ТОВ «Альфред С.Топфер» на 2012 на 9 арк.: Праг «АЛК-Інвест» на 2012 на 12 арк.: П11 «Серна» на 2012 на 2 арк.: ТОВ «Актів-агро» на 2012 на 1 арк.: ТОВ «ТК Віртус» на 2012 на 8 арк.: ТОВ «Сателлит» на 2012 на 16 арк.; ЗАТ «Словянськколія» на 2012 па 4 арк.: ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на 2012 на 1 арк.: По взаємовідносинам з ЗАТ «Славолія» на 2012 на 1 арк.

Жовту папку з надписом «видаткові накладні» ПП «Донбасс-комплект трейд» за 2012: -по взаємовідносинам з ТОВ «Лутугінський комбінат хлібопродуктів» за 2012 на 10 арк.. ПАТ «Каракубське хлібоприймальне підприємство» за 2012 на 5 арк., ПАТ «Більманьке хлібоприймальне підприємство» за 2012 на 8 арк., ПАТ «Артемівський комбінат хлібопродуктів» за 2012 на 44 арк. ППАТ «ДПКЗУ «Роївський елеватор» за 2012 на б арк.: ЧАО «Реал» на 2012 на 13 арк.;

Синю папку з надписом «приходні накладні» ПП «Донбасс-комплект- трейд» за 2011: расходні накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Володарський райагрохім» за 2011 на 7 арк.; ТОВ «Украгросоюз К» за 2011 на 4 арк.; ТОВ «КТК Імпекс» за 2011 на 2 арк.: ТОВ «Лан» за 2011 на 4 арк.; ТОВ «Батьківщина» за 2011 на 16 арк.; ТОВ «Агрофірма прогресс» за 2011 на 6 арк.; ФГП «Стельмахівське» за 2011 на 15 арк.; ГІГІ «Котліно» за 2011 на 2 арк.; СФП «Відродження» за 2011 на 2 арк.; СТОВ «Україна» за 2011 на 4 арк.; ТОВ «Альянагровосток» за 2011 на 2 арк.; ТОВ «АТ Каргілл» за 2011 на 3 арк.; ТОВ «Бугстройстройторг» за 2011 на 1 арк.; ТОВ «Артема-9» за 2011 на 5 арк.; СТЗОВ «Евгенієвське ». за 2011 на 1 арк.; ТОВ АФ «Слобожанська» за 2011 на 5 арк.: ТОВ «Фота» за 2011 на 5 арк.; ТОВ «Діас-агро» за 2011 на 2 арк.; ТОВ «МК Імпекс» за 2011 на 2 арк.;

Жовту папку з надписом «податкові накладні» ПП «Донбасс-комплект трейд» за 2012: податкові накладні по взаємовідносинам з ТОВ «Оптова база Чай- Агропродукт» на 9 арк. за 2012 ; ТОВ «Інтер-експорт» на 2012 на 15 арк.; ПрАТ «АПК- Інвест» на 2012 на 14 арк.; ТОВ «АТ Каргілл» на 2012 на 47 арк.; ТОВ «Сателлит на 2012 на 25 арк.; ТОВ «Альфред С.Топфер» на 2012 на 14 арк.; ПІІ» Серна» на 2012 на 4 арк.: ЗАТ «ТК«Словянськколія» на 2012 на 4 арк.; ЗАТ «Нобл Ресорсіз Україна» на 2012 на 1 арк.: ТОВ «ТК Вірту» на 2012 на 2 арк.;

Папку сірого кольору з надписом «каса» ПП «Донбасс-комплект трейд» за 2011: податкова звітність - податкові декларації (копії) за 2011 р. на 2 рік.; податкова звітність - податкові декларації за 2011 р. на 5 рік.; податковий розрахунок за 201 1 на 1 арк.;таблиця відомостей про зарплату на 3 арк.; розписки пр. одержання звіту до Пенсійного Фонду на 3 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2012 рік на 6 арк; роз шифровка податкових зобов'язань за 2012 рік, податкова декларація з податку на додану вартість за 2012 рік; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2012 рік на 2 арк, розписка про одержання звіту ПФ У на 2 арк; податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2012 рік на 3 арк; реєстраційна заява на 10 арк; нормативні документи на 2 арк.; розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2012 рік на б арк.: податкова на додану вартість за 2011 на 4 арк. розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість за 201 1 на 5 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2011 на 7 арк.; розшифровка податкових забов'язань за 2011 на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість за 2011 на 4 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2011 на 6 арк.; звіт про суму податкових пільг на 1 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2011 на 9 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 201 1 на 3 арк.; податковий розрахунок за 2011 на 1 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість за 2011 на 3 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2011 на 5 арк.; розшифровка податкових забов'язань за 2011 на 2 арк.; розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду за 2011 на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2011 на 6 арк.; реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 201 1 на 4 арк.;

Папку червоного кольору з надписом «податкові отримані» ПП «Донбасс- комплект трейд» за 2011: розрахунок коригування ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за 2011 на 2 арк.; податкова накладна ТОВ «Екон» за 2011 на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Украгросоюз» за 2011 на 2 арк.; податкова накладна ТОВ «КТК Імпекс» за 2011 на 1 арк.; податкові накладні ЛНАУ «ВП «ДТЛНАУ» за 2011 на 3 арк.: податкові накладні ФП «Стельмахівське» за 2011 на 8 арк.; податкові накладні СП «Відродження» за 2011 на 3 арк.: податкові накладні ТДВ «Володарський райагрохім» за 2011 на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «ЛАН» за 2011 на 5 арк.: податкові накладні ТОВ «Агрофірма прогресс» за 2011 на 4 арк.; податкові накладні СВП «батьківщина»- за 201 1 на 5 арк.; податкова накладна ТОВ «АТ Каргілл» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна СТТЗОВ «Евгенівське» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Бугстройторг за 201 1 на 1 арк.: податкові накладні СТОВ «Україна» за 2011 на 2 арк.; податкова накладна ТОВ «Альянагровосток» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна ПП «Агрофірма «Котліно» за 201 1 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Артема-9» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ АФ «Слобожанська» за 2011 на 3 арк.; податкова накладна ТОВ «Діас-агро» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «Фота» за 2011 на 1 арк.; податкова накладна ТОВ «МК Імпекс» за 2011 на 1 арк.;

Папку з обліковими документами ПП «Донбасс комплект трейд»: довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; довіреність № 25 від 20.08.2012 на 1 арк.; заява на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; копія довідки на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; запит від 28.05.12 на 1 арк.; копія виписки серії ААБ 879105 на 1 арк.; копія довідки АА 546614 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; довіреність ввід 24.04.2012 на 1 арк.; відомості із ЄДР на 2 арк.; свідоцтва платника податку на додану вартість № НБ 492602 на 1 арк.; реєстраційна заява на 10 арк.; копія статуту підприємства на 13 арк.; копія виписки серії ААБ № 573685 на 2 арк.; копія договір на оренду нежитлових приміщень від 3.01.2012 на 3 арк.; копія акту прийому-передачи робіт від 11.01.2012 на 1 арк.; копія ф-1 ОСОБА_3 на 2 арк.; копія ф-1 паспорта ОСОБА_1 па 2 арк.; реєстр кредитових документів на 2 арк.; копія видаткової накладної №рн-00000002 від 5.01.2012 на 1 арк.; копія видаткової накладної №рн-00000006 від 17.01.2012 року на 1 арк, копія видаткової накладної « рн-00000008 від 16.01.2012 року на 1 арк,№»р н-00000002 від 5.01.2012 на 1 арк.: №рн-00000005 від 16.01.2012 на 1 арк.; копія видаткової накладної №рн-00000003 від 12.01.2012 на 1 арк.; копія видаткової накладної №рн-00000004 від 12.01.2012 на 1 арк.; №рн-00000001 від 4.01.2012 на 1 арк.; договору № 16.11.2011 на 2 арк.; 13.01.2012 року на 3 арк.; письмо на 1 арк, свідоцтво про реєстрацію. Платника податку на додану вартість на 1 арк, рішення №2 про анулювання реєстрації платника податку на ПДВ на 2 арк. повідомлення про відсутність юридичної особи на 1 арк.; копія довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства на 2 арк.; запит на встановлення місцезнаходження підприємства, акт виходу за юридичною адресою на 1 арк.; витяг із ЄДР на 3 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 2 арк.: копія довідки АА 468232 на 1 арк.; копія іпн. ОСОБА_1 на 1 арк.: копія ф.-1 ОСОБА_1 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 3 арк.; заява на 1 арк.; витяг із ЄДР на 3 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.: довіреність на 1 арк.; копія електронного Повідомлення на 7 арк.; свідоцтва № 075954165 на 1 арк.; реєстраційна заява на 2 арк.; банківська виписка на 1 арк.; копія довідки на 1 арк.; копія реєстраційної картки на 1 арк.; довідка про взяття на облік платнику податків на 1 арк.; довіреність на 1 арк.; договір-доручення на 1 арк.; рішення № 960/2 від 10.12.2003 на 1 арк.; копія свідоцтва на 1 арк.; копія договору оренди приміщення на 2 арк.; статут підприємства на 12 арк.; рішення №1 03.12.2003 на 1 арк.; копія ф-1 Шиманського на 2 арк.; копія довідки 1 арк.; копія заяви на 4 арк.;

Папку фіолетового кольору з написом («Договора от покупателей ЧП «ДКТ»): договори між ПП «Донбасс комплект трейд» з наступними підприємствами: ТОВ «Агросервіс» (23980432), ПП «Донбас-Комплект Трейд» (32727780), ТОВ «Сателлит» (13501985). ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (35919521), ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)» (20027449), ПП «Анис-Агро» (36393907), ТОВ «АТ Каргілл» (20010397), ТОВ «ТК Виртус» (36559421). ТОВ «Актив-Агро» (33109405). ПАТ «АПК- інвест» (34626750), ТОВ «Кернел-Трейд» (31454383), ПП «Развитие-2010» (37230893). ТОВ «Торгівельна компанія Урожай» (34940079), ЗАТ «Славолия » (00333569), ТОВ «Інтер-експорт» (36694822). ТОВ «Хліб Інвестбуд», ТОВ «Диас-Агро» (36810730), ПП «Логістік-Центр» (35585925). Усього на 314 арк.

Папку синього кольору: договори наступних підприємств: ТОВ «АТ Каргілл» (20010397), ПП «Донбас-Комплект Трейд» (32727780), ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)» (20027449), ТОВ «Торговий Дом «Рада» (37254432). ПАТ «АГ1К- Інвест» (34626750), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (35919521), ТОВ «Сателлит» (13501985), ЗАО «Славолия » (00333569), ТОВ «Інтер -Експорт» (36694822). ТОВ «Оптова база «Чай- Агропродукт» (307854400), ПП «Серна» (23393195), ТОВ «Барвінківський комбінат хлібопродуктів» (36167208). Усього 162 арк.

Папку червоного кольору з написом («Договора от поставщиков ЧП «ДКТ»): договори наступних підприємств: ТОВ «Агрофірма Прогрес» (30761950), ПП «Донбас- Комплект Трейд» (32727780), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор» (37506138), ДП «Хлібна база №85» (2267805), ТОВ «КТК Імпекс» (31900232), ТОВ «Екон» (30278551), СТОВ «Україна» (30835079), ДГІ «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» «Державного агентства резерву України» (00953042), ТОВ «Украгросоюз к» (37492995), ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (37506232), ТОВ «Сватово-Агро» (31648326), ТОВ «Борова-Агро» (31796759). СВК «Батьківщина» (037389947), ТОВ «Огороднее» (32700203). ТОВ «Бугстройторг» (36810463), СФГ «Возрождение» (20353781), ТОВ «Дворічанский Елеватор» (31368970), ТОВ «Альянсагровосток» (36586139), ПП «Агрофірма «Котліно» (31949519). СТзОВ «Свгенівське» (30835215), ФГ «Стельмахівське» (34250278). ТОВ «Артема-9» (32059940), ТОВ «Лан» (30790447), ТОВ «Фота» (34557551), ТОВ «Агрофірма «Слобожанська» (30684096), ВП «Донецькій технікум ЛНАУ» (00696556). Усього 124 арк.

Папку синього кольору договори наступних підприємств: ТОВ «ТК Виртусь»(36559421), ПП «Донбас-Комплект І рейд» (32727780), ТОВ «Альфред ч . Топфер Інтернешенал (Україна)» (20027449), ТОВ «Сателлит» (13501985), ГІН «Серна» (23393195). ТОВ «АТ Каргілл» (20010397). ПАТ «АПК-Інвест» (34626750). Усього 91 арк.

Папку синього кольору з написом («Расходные накладные ЧП «ДКТ») довіреності ААГ№866313 від 24.11.2011, ААГ№866196 від 14.10,20 ААГ№866183 від 12.10.2011, , ААГ№866135 від 21.09.2011. АА ААГ№712687 від 22.08.201 1. ААВ№193892 від 18.08.2011. АА1№866178 від ААГ№866283, ААГ 1.2011, ААГ№866281 від 15.11.201 1.№5729 від . №28236 від 22.12.2011. №28284- №28561 від 13.01.2012, 19712.2011, 1559 від 19.12.2011, №35 і №28065від 16.12.2011, №27992 від 15.12.2011, №34 від 10.12.2011. №1546 від 11.12.2011, №520 від 02.12.2011, ААГ№866348 від 08.12.2011, №28694 від 20.01.2012. №28629 від 17.01.2012, №27799 від 12.12.2011, №27798 від 12.12.2011, №27513 від 02.12.2011. К3№1137 від 06.12.2011. №27721 від 09.12.2011, №27685 від 08.12.2011, №27644 від 07.12.2011, 07.12.2011, №27490 від 01.12.2011. №1446 від 01.12.2011, К3№1148 від 09.12.2011. №27933 від 09.12.2011, К3№ 1119 від 28.11.2011, №27315 від 28.11.2011. №27342 від 30.11.2011. К3№1123 від 29.11.2011. №27321 від 29.1 1.2011. ААГ№866372 від 16.12.201 1. ААГ№866355 від 09.12.2011, №1551 від 16.12.2011, №27246 від 25.11.2011. №1387 від 22.1 1.201 І. К3№ 1100 від 22.11.2011, №5846 від 22.11.2011, №27098 від 22.11.2011. №27271 від 22.1 1.201 1, К3№1106 від 23.11.2011. №1397 від 23.1 1.2011, №27250 від 23.11.201 1. №27125 від 24.11.2011, К3№1110 від 24.11.2011. №27240 від 24.11.2011, №27237 від 24.11.2011, №27434 від 23.11.2011, №26840 від 18.11.2011. №26674 від 18.11.2011, К3№1087 від 17.11.2011, №26568 від 17.11.2011, №26871 від 16.11.2011. К3№1083 від 16.1 1.201 1. №25983 від 07.11.2011, №1226 від 07.11.2011. №1584 від 24.11.2011. №5764 від 02.11.201 1. №5694 від 02.11.2011. №5514 від 03.11.2011. №25785 від 03.11.2011, №1188 від 03.11.201 1. №1214 від 04.11.2011, №25889 від 04.11.2011, № 25715 від 02.11.2011. №25996 від 01.1 1.201 1. №26473 від 15.11.2011. №27231 від 14.11.2011. №5412 від 14.11.2011, №26424 від 11.11.2011, №1298 від 11.11.2011. №26417 від 11.11.2011, №27232 від 11.11.2011. №5984 від 16.11.2011. №26509 від 16.11.2011, №5583 від 15.112011. №5348 від 10.11.20.11, №5920 від 10.1 1.201 1. №26278 від 10.11.2011. №26126 від 09.11.2011, №23834 від 08.11.2011, №24808 від 14.10.2011. №24770 від 12.10.2011, №24777 від 13.10.2011, №24993 від 18.10.2011. №25219 від 21.10.2011. №25066 від 20.10.2011, №25079 від 20.10.2011, №24992 від 19.10.201 1. №27433 від 31.10.2011, №24615 від 07.10.2011, №24647 від 10.10.2011, №5 від 14.09.201 1, №1412 від 09.09.2011. №24787 від 13.10.2011, №10 від 11.10.2011. №24702 від 11.10.2011. №22556 від 25.08.2011: видаткові накладні за 2011 р. з наступними підприємствами: ПП«Донбас- Комплект Трейд» (32727780), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (35919521), ТОВ «АТ Каргілл» (20010397), ТОВ «Сателлит» (13501985), ТОВ «Кернел-Трейд» (31454383), ТОВ «Торговий Дом «Рада» (37254432), ТОВ «Інтер-Експорт» (36694822), ПАТ «АПК-Інвест» (34626750), ТОВ «Торгівельна компанія Урожай» (34940079) ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)» (20027449), ТОВ «Актив-Агро» (33109405), ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «МК Імпекс» (37135025), ТОВ «Агросервіс». Усього документів на 355 арк.; рахунок-фактура за 2011р. з ПП «Розвиток-2010»; акт прийому-передач до договору №30098/1 від 01.12.2011; акт прийому-передач зерна від 24.11.201 1; рахунок №29 від 08.09.2011; накладна №379 від 08.09.2011; реєстр документів за 2011.

Папку синьо-жовтого кольору з податковими накладними.

Папку сірого кольору з написом (Акты сверок ДКТ): акти звірок наступних підприємств: ПП «Донбас-Комплект Трейд» (32727780), ЗАТ «Слов'янськолія» (25105616). ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)» (20027449), ПАТ «АПК-Інвест» (34626750), ТОВ «Інтер-експорт» (36694822), ТОВ «Сателлит» (13501985), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (35919521), ЗАТ «Славолия » (00333569), ТОВ «Торгівельна компанія Урожай» (34940079), ТОВ «Агрофірма Прогрес» (30761950), ТОВ «Хліб Інвестбуд» (33307354). Усього 31 арк.

Папку червоного кольору з надписом «банківські документи»: банківські виписки та банківська роздруківка ПП«Донбас комплект трейд» за 2012 р. ПАТ "Кредит Агриколь банк" на 280 арк.;

Товарно-транспортні накладні ПП «Донбас комплект трейд» на 25 арк.;

Папку чорного кольору з надписом: свідоцтво про державну реєстрацію, витяги, свідоцтва та наказ на 2 арк., статути ПП «Донбасс комплект трейд» на 52 арк, договір № 23 на оренду нежитлового приміщення на 2 арк, рашення та наказ власника ПП «Донбасскомлект трейд» на 3 арк, довідка про взяття на облік прлатинка податку на 1 арк; копія документів ОСОБА_13, на 8 арк; довіреність від 07.07.2011 року на 1 арк, копії витягів та свідоцтв підприємства на 12 арк, запит на адресу ДПІ у Калінінському районі м.Донецька на 1 арк, рішення власника на 12 арк.

Фінансово-господарські документи ПП «Донбасс-комплект трейд» по взаємовідносинам з ТОВ «Барвінівський комбінат хлібопродуктів» за 2012 на 113 арк.; ТОВ Артемівський комбінат хлібопродуктів» за 2012 рік, на 6 арк., ТОВ «Лутугінський комбінат хлібопродуктів» за 2012 р. на 16 арк.; ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешанал» за 2012 р. на 268 арк.; ТОВ «Луї Дрейфус Комодіз» за 2012 р. на 2 арк.: ТОВ «АТ Каргілл» за 2012 р. на 173 арк, .; ТОВ «Кернелл» за 2012 р. на 45 арк.: ТОВ «ТД Рада» за 2012 р. на 1 1 арк.: ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» за 2012 р. на 122 арк.: ПП «Серна» за 2012 р. на 88 арк.: ПрАТ «АПК-інвест» за 2012 р. на 50 арк.; ТОВ «ТК Віртус» за 2012 р. на 26 арк.: ГШ «Хлібінвестбуд» за 2012 р. на 4 арк.: ТОВ «ОБ «Чай-агропродукт» за 2012 р. на 49 арк.; Прат «Більманськ ХПП» за 2012 р. на 13 арк.; ДП «Новопокровський хлібокомбанат» за 2012 р. на 23 арк.; ДП «Ніженський хлібокомбанат» за 2012 р. на 8 арк.; ТОВ «Агрофірма «Агропромсервіс» за 2012 р. на 32 арк.; ТОВ «Агропрод-Донбасс» за 2012 р. на 4 арк.: ЗАТ «Словянськолія» за 2012 р. на 17 арк.; ТОВ «Сателлит» за 2012 р. на 39 арк.: ТОВ «Інтер- Експорт» за 2012 р. на 77 арк.; ТОВ «Агропрод-Донбасс» за 2012 р. на 3 арк.: ТОВ «Лоза» за 2012 р. на 2 арк.; ДП «Охтирський комбінат» за 2012 р. на 3 арк.; ТОВ «Урожай» за 2012 р. на 18 арк.; ТОВ «Діас-агро» за 2012 р. на 7 арк.; ТОВ «АФ «Заря» за 2012 р. на 6 арк.; ТОВ «Сватово-агро» за 2012 р. на 10 арк.; ДП комбінат «Новий» за 2012 р. на 6 арк.; ТОВ «Реал» за 2012 р. на 2 арк.; ПАТ «Роївський елеватор» за 2012 р. на 4 арк.; ТОВ «Актів- агро» за 2012 р. на 1 арк.; ТОВ «Агросервіс» за 2012 р. на 2 арк.; довідки ПП «Донбасс комплект трейд» та копії витягів за 2012 на 22 арк.

Ухвалу суду може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги через Калінінський районний суд м. Донецька протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: М.М.Федорчук

20.06.2014