Ухвала суду № 39291430, 31.01.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17807/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2014 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва в складі:

головуючого судді Чауса М.О.

суддів Макарчук В.В., Федосєєва С.В.

при секретарі Ющенко Т.В.

за участю прокурора Донченка В.Н.

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10

представника потерпілого ОСОБА_11

потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,

ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,

ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,

ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,

ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,

ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,

ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,

ОСОБА_33, ОСОБА_34,

ОСОБА_35,

Розглянули у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 12012000000000003 від 21.11.2012 року за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.2,3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.205; ч. 3 ст. 209; ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2, ч.3 ст.358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч.3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_12, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_13, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и л а :

25.07.2013 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000003 від 21.11.2012 року за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_3, ОСОБА_37, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_38, ОСОБА_4, ОСОБА_40, ОСОБА_41.

30 січня 2014 року вказане кримінальне провадження призначено до підготовчого судового засідання за участю сторін.

До суду надійшло повторне клопотання обвинуваченого ОСОБА_8 , в порядку вимог ст. 34 КПК України, про направлення кримінального провадження № 12012000000000003 в частині до Шевченківському районному суду м. Києва, для об»єднання з іншим кримінальним провадженням пов»язаним з провадженням № 12012000000000003, де останній разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебувають під вартою і рахуються за Шевченківським районним судом м. Києва.

Судом поставлено на обговорення питання щодо підсудності данного кримінального провадження Дніпровському районному суду м. Києва.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_37 заявили клопотання щодо направлення кримінального провадження до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності Шевченківському районному суду м. Києва. Обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 не заперечували проти клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_37, обвинувачені ОСОБА_6, ОСОБА_7 заперечували проти заявленого клопотання. Обвинувачені ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 підтримали клопотання в частині слухання даного кримінального провадження Шевченківським районним судом м. Києва.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників судового провадження, у відповідності до положень ст. 314 КПК України, яка регламентує порядок та межі підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та долучений до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд вправі направити обвинувальний акт для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження даному суду.

Відповідно до ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі вчинення декількох кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого було вчинено більш тяжке правопорушення. У випадку вчинення однакових за тяжкістю правопорушень кримінальне провадження здійснюється судом у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Суд приходить до висновку, що лист Апеляційного суду м. Києва № 4207 від 27.07.2011 року про визначення підсудності не має ніякого відношення до даного обвинувального акту та кримінального провадження № 12012000000000003 від 21.11.2012 року, яким було визначено підсудність по іншій кримінальній справі за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року.

Як вбачається з обвинувального акту, що найтяжчим злочином серед тих які інкриміновані обвинуваченим досудовим слідством, є злочин передбачений ч. 3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Останній епізод легалізації, який зазначений в обвинувальному акті, це - отримавши у ЗАТ «Донгорбанк» кредитні грошові кошти на суму 500 000 доларів США для придбання квартири АДРЕСА_1, ОСОБА_2, не маючи законних доходів у значних сумах, в період з 29 серпня по 17 листопада 2008 року, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними шляхом обману громадян (шахрайство), а також вчинення дій, спрямованих на маскування їх незаконного походження, вніс через касу Центрального відділення закритого акціонерного товариства «Донгорбанк» МФО (334970) в м. Київ, грошові кошти громадян здобуті внаслідок їх обману, для погашення кредитних зобов'язань по отриманому кредиту для придбання вищевказаної квартири платежами на повернення кредиту на загальну суму 240139, 21 доларів США, яке знаходиться саме за адресою: м. Київ, вул. Золотоворітська, 13-а. Банківська установа розташована у Шевченківському районі м. Києва.

Відтак, виходячи з характеру пред'явленого обвинувачення, наявні підстави вважати, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_1; ОСОБА_2; ОСОБА_7; ОСОБА_36; ОСОБА_3; ОСОБА_37; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_38; ОСОБА_4; ОСОБА_40; ОСОБА_41 не підсудне Дніпровському районному суду м. Києва.

Порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого визначений статтею 34 КПК України, зокрема, згідно частини 2, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня винесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000003 від 21.11.2012 року, за обвинуваченням за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_3, ОСОБА_37, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_38, ОСОБА_4, ОСОБА_40, ОСОБА_41., слід направити до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання про визначення підсудності Шевченківському районному суду м. Києва з метою забезпечення оперативності розгляду кримінального провадження.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 32, 34, 314-316 КПК України, колегія суддів -

у х в а л и л а:

Обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000003 від 21.11.2012 року, за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.2,3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.205; ч. 3 ст. 209; ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2, ч.3 ст.358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч.3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_8, 06.04.1984 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_12, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_13, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, 3 ст. 358 КК України, направити до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання про визначення підсудності Шевченківському районному суду м. Києва.

Запобіжний захід, згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_2 у вигляді особистого зобов'язання; ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою; ОСОБА_36 у вигляді тримання під вартою; ОСОБА_3 у вигляді особистого зобов'язання; ОСОБА_37 у вигляді особистого зобов'язання; ОСОБА_38 у вигляді підписки про невиїзд; ОСОБА_4 у вигляді застави; ОСОБА_40 у вигляді підписки про невиїзд; ОСОБА_41 у вигляді підписки про невиїзд, - залишити без змін.

Запобіжний захід, згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - не обирався.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді