Вирок № 39218031, 24.03.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

24.03.2014

Справа № 335/146/14-к 1-кп/335/158/2014 ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Макарова В.О., при секретарі Зеленській Я.П., за участю прокурорів Андрєєва Я.А., Чернієнко А.О., представників потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, обвинуваченого ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя об'єднані кримінальні провадження № 12013080070002126 від 12.09.2013 року, № 12013080050004207 від 17.10.20013 року, № 12013080060004716 від 29.11.2013 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Біленьке, Запорізького району Запорізької області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не одруженого, працюючого молодшим оператором АЗС ТзОВ „ОККО-Схід", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше засудженого: 1) 16.05.2003 року Заводським районним судом м. Запоріжжя за ч. 5 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, 2) 26.12.2013 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України до 2 років 6 місяців обмеження волі з іспитовим терміном 2 роки, 3) 30.12.2013 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України до 2 років 6 місяців обмеження волі з іспитовим терміном на 2 роки, 4) 05.02.2014 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки,

у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку серпня 2013 року ОСОБА_3, маючи умисел на підроблення офіційного документу передав свої фотографії біля будинку № 169, по пр. Леніна, в м. Запоріжжі невстановленій по справі особі, для того, щоб той підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, шляхом вклеювання фотографій ОСОБА_3 в паспорт, з метою отримання кредиту.

09.08.2013 року ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи завідомо підроблений документ, звернувся до відділення ПАТ «Приват Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна 169, із проханням отримання кредитної картки, при цьому надавши завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4. На підставі вказаного документу ОСОБА_3, видаючи себе за ОСОБА_4 оформив кредитний договір за номером SAMDN52000101786333 з ПАТ «Приват Банк» на отримання картки «Універсальна» за номером НОМЕР_1 з кредитним лімітом 2 000 грн., тим самим використав підроблені документи.

Крім того, 09.08.2013 року ОСОБА_3, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, знаходячись у відділені ПАТ «Приват Банк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна 169, звернувся до представника банку із проханням отримання кредитної картки, при цьому надав завідомо підроблений документ з недостовірними даними, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, після чого на підставі вказаного документу ОСОБА_3, видаючи себе за ОСОБА_4 уклав з ПАТ «Приват Банк» кредитний договір на отримання картки «Універсальна», та на підставі цього договору отримав кредитну карту за номером НОМЕР_2 з лімітом 2 000 грн., тим самим заволодів грошовими коштами шляхом обману.

22.08.2013 року ОСОБА_3, знаходячись в парку по вулиці Лахтинській в м. Запоріжжі, маючи умисел на підробку офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою їх подальшого використання, вступив у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка пообіцяла йому допомогти в поліпшені матеріального становища шляхом отримання кредиту по підробленому паспорту, який в подальшому вони не збиралися виплачувати.

Згідно злочинної схеми, ОСОБА_3 повинен був надати невстановленій особі свою фотокартку, а невстановлена особа, в свою чергу повинна була виготовити та в подальшому передати ОСОБА_3 підроблений паспорт громадянина України в вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. Далі, ОСОБА_3 повинен був прибути у банківську установу та надати підроблений паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, а також назватися іншим ім'ям, тобто шахрайським шляхом оформити кредит. Після чого, він повинен був передати невстановленій особі предмет, отриманий у кредит, а невстановлена особа повинна була передати ОСОБА_3 грошову винагороду.

Цього ж дня, о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_3, знаходячись в парку по вулиці Лахтинській, в м. Запоріжжі, передав невстановленій слідству особі шість фотокарток, які в подальшому невстановлена особа повинна була вклеїти в підроблений паспорт та передати його ОСОБА_3 15.10.2013 року.

30.08.2013 року приблизно об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_3, знаходячись в парку по вулиці Лахтинській, в м. Запоріжжі, зустрівся з невстановленою слідству особою, яка передала йому підроблений паспорт громадянина України, на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_3 виданого 14.12.1996 року Хортицьким РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я, які ОСОБА_3 повинен був в подальшому використовувати, для оформлення кредиту.

В цей же день, приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_3 маючи умисел на використання підробленого офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні АТ « Дельта Банк», розташованого по вулиці Лахтинській, 13, в м. Запоріжжі, з метою отримання карткового кредиту, надав економісту з активних операцій АТ «Дельта Банк» ОСОБА_8 підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_3, виданого 14.12.1996 року Хортицьким РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я. Маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_3 надавши 30.08.2013 року економісту з активних операцій АТ «Дельта Банк» ОСОБА_8 підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім"я, представився ОСОБА_7, та заповнив від імені останнього заяву на отримання карткового кредиту на суму 15 000 грн. Вище вказана заява була розглянута, і ОСОБА_3 одержав картковий кредит на суму 15 000 гривень, таким чином своїми діями спричинив матеріалу шкоду АТ«Дельта Банку» на вказану суму.

15.10.2013 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_3, знаходячись на зупинці громадського транспорту «Універсам» в м. Запоріжжі, зустрівся з невстановленою слідству особою, яка достовірно знаючи, що паспорт підроблений, передала йому підроблений паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_4, виданого 19.01.2000 року Красноперекопським МРВ ГУМВС України в Криму, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я, які ОСОБА_3 повинен був в подальшому використовувати, для оформлення кредиту.

В цей же день, приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_3 маючи умисел на використання підробленого офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в точці продажу споживчих кредитів АТ « Дельта Банк» № 07078, розташованій в приміщенні магазину «Фокстрот» по проспекту Ювілейному в м. Запоріжжі, з метою отримання споживчого та карткового кредитів, надав фахівцю сектору споживчого кредитування АТ «Дельта Банк» ОСОБА_10, підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_4, виданого 19.01.2000 року Красноперекопським МРВ ГУМВС України в Криму, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я. Маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_3 надавши 15.10.2013 року фахівцю сектору споживчого кредитування АТ «Дельта Банк» ОСОБА_10 підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_3, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я, представився ОСОБА_9, та заповнив від імені останнього заяву на отримання споживчого кредиту на суму 12 137 грн. 69 коп., та карткового кредиту на суму 5 000 грн.

Після того, як вище вказана заява була розглянута, ОСОБА_3 отримав в магазині «Фокстрот» товар в рахунок отримання коштів споживчого кредиту, а саме: кавоварку PHILIPS /01 вартістю 2 298 грн. 25 коп., засоби догляду SANO, вартістю 23 грн. 33 коп., телевізор «SAMSUNG», вартістю 3 989 грн. 08 коп., холодильник «SAMSUNG», вартістю 4 350 грн. 75 коп., а також одержав картковий кредит на суму 5 000 грн. 00 коп., таким чином своїми діями спричинив матеріальну шкоду АТ « Дельта Банку» на загальну суму 17 137 грн. 69 коп.

Крім того, 16.10.2013 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, ОСОБА_3 використав завідомо підроблений паспорт на ім"я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_4, виданого 19.01.2000 року Красноперекопським МРВ ГУМВС України в Криму, надавши його до відділення № 309 ПАТ „Імексбанк" у м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 30, для заволодіння грошовими коштами ПАТ „Імексбанк" шляхом обману.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України визнав у повному обсязі, розкаявся у скоєному, підтвердив обставини викладені в обвинувальних актах, та зазначив, що вчиняв злочини внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, а саме у нього дуже важко хворіла донька, тому терміново були необходні гроші на її лікування.

Так, ОСОБА_3 пояснив, що на початку серпня 2013 року він знаходячись біля будинку № 169, по пр. Леніна, в м. Запоріжжі передав малознайомій особі свої фотографії, для того, щоб ця особа підробила паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, шляхом вклеювання його фотографій в паспорт, з метою отримання кредиту. 09.08.2013 року він знаходячись у відділенні ПАТ «Приват Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна 169, з метою отримання кредитної картки надав підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_4, та видаючи себе за останнього оформив кредитний договір, на підставі якого отримав кредитну карту з лімітом 2 000 грн. Далі, 22.08.2013 року він знаходячись в парку по вулиці Лахтинській в м. Запоріжжі вступив в змову з малознайомою йому особою, яка пообіцяла допомогти в поліпшені матеріального становища шляхом отримання кредиту по підробленому паспорту, який в подальшому вони не збиралися виплачувати. Ними був розработаний план їхніх дій. ОСОБА_3 надав свої фотокартки для підроблення паспорту, а малознайома йому особа повинна потім була 15.10.2013 року передати йому недійсний паспорт. 30.08.2013 року він зустрівся в парку з малознайомою йому особою, яка передала йому підроблений паспорт громадянина України, на ім'я ОСОБА_7 з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я. В цей же день, приблизно о 13 годині 00 хвилин він знаходячись в приміщенні АТ « Дельта Банк», розташованого по вулиці Лахтинській, 13, в м. Запоріжжі, з метою отримання карткового кредиту, надав працівнку АТ «Дельта Банк» підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я, а потім представившись ОСОБА_7, заповнив від імені останнього заяву на отримання карткового кредиту та отримав картковий кредит на суму 15 000 грн. 15.10.2013 року знаходячись на зупинці громадського транспорту «Універсам» в м. Запоріжжі, він зустрівся з малознайомою особою, яка передала йому підроблений паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_9 з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я. В цей же день, приблизно о 11 годині 00 хвилин знаходячись в точці продажу споживчих кредитів АТ «Дельта Банк» № 07078, розташованій в приміщенні магазину «Фокстрот» по проспекту Ювілейному в м. Запоріжжі, з метою отримання споживчого та карткового кредитів, ним було надано працівнику АТ «Дельта Банк» підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на це ж ім'я. Представившись ОСОБА_9, ним було заповнено від імені останнього заяву на отримання споживчого кредиту на суму 12 137 грн. 69 коп., та карткового кредиту на суму 5 000 грн. Після того, як заява на отримання кредиту була розглянута, ним отримано в магазині «Фокстрот» товар в рахунок отримання коштів споживчого кредиту, а саме: кавоварку, засоби догляду SANO, телевізор, холодильник, а також одержано картковий кредит на суму 5 000 грн. 00 коп. Крім того, 16.10.2013 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, ним також було надано підроблений паспорт на ім"я ОСОБА_9 до відділення № 309 ПАТ „Імексбанк" у м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 30, з метою отримання кредиту, однак в ньому йому було відмовлено.

Цивільні позови ПАТ "Дельта Банк" та ПАТ КБ "Приватбанк" обвинувачений ОСОБА_3 визнає, зазначив про намір найближчим часом відшкодувати спричинену шкоду.

Представник ПАТ "Дельта Банк" ОСОБА_2 позов підтримав, просить суд стягнути з ОСОБА_3 на їх користь спричинену матеріальну шкоду у розмірі 32 137 грн. 69 коп.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_1 також позов підтримав, просить суд стягнути з ОСОБА_3 на їх користь спричинену матеріальну шкоду у розмірі 2 283 грн. 21 коп.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, при обставинах, викладених у обвинувальних актах, приймаючи до уваги, що прокурор і обвинувачений не оспорюють обставини, встановлені органом досудового розслідування, учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, суд вислухавши думку учасників кримінального провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються.

Допитавши обвинуваченого ОСОБА_3, дослідивши матеріали кримінальних проваджень що характеризують особу обвинуваченого, заслухавши думку предстаників потерпілих щодо заявлених цивільних позовів, суд прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_3 є доведеною, та його дії підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою його використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документу; за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство); за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання, суд керується вимогами ст. 65 КК України, роз'ясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання", враховує характер і ступінь тяжкості скоєних злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорій невеликої та середньої тяжкості, обставини справи, особу обвинуваченого, який щиросердно розкаявся в скоєному, раніше судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, працює, його сімейне і матеріальне становище, він не одружений, однак проживає з жінкою від якої у них спільна дитина, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, поведінку після скоєних злочинів, його бажання відшкодувати завдану ним шкоду.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3, суд визнає його визнання вини, щире каяття, вчинення злочинів в наслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3, судом не встановлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винного, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, тому з урахуванням всіх обставин у справі, загальних засад призначення покарання, а саме законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, приходить до висновку про призначення обвинуваченому міри покарання в межах санкції ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, у виді позбавлення волі, із застосуванням ч. 1 ст. 70, п. 1 ч. 1 ст. 72 , ч. 4 ст. 70, ст. 75 КК України, звільнивши від відбування покарання з випробуванням, поклавши на нього обов'язки, передбачені п.п. 2-4 ст. 76 КК України, а саме не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Суд вважає, що призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

Заявлені цивільні позови ПАТ „Дельта Банк" на суму 32 137 грн. 69 коп., та ПАТ КБ „Приватбанк" на суму 2 283 грн. 21 коп. підлягають задоволенню.

Процесуальні витрати слід віднести на рахунок держави.

Речові докази - відсутні.

Арешт на майно не накладався.

Керуючись ч.3 ст.349, ст.ст. 366-368, 369-371, 373-374, 376, 395 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70, п. 1 ч. 1 ст. 72 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шісти) місяців позбавлення волі, перерахувши при цьому призначене покарання за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі та за ч. 1 ст. 190 КК України у виді 2 років обмеження волі (із розрахунку один день позбавлення волі дорівнюється двом дням обмеження волі) у 1 рік 6 місяців позбавлення волі.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, враховуючи, що ОСОБА_3 засуджений вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 05.02.2014 року за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне призначити йому покарання у виді 5 (п"яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Згідно пунктам 2, 3, 4 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" - задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк" (МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, р/р373980009 - матеріальну шкоду у розмірі 32 137 (тридцять дві тисячі сто тридцять сім) грн. 69 коп.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Приватбанк" - задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, р/р29092829003111) - матеріальну шкоду у розмірі 2 283 (дві тисячі двісті вісімдесят три) грн. 21 коп.

Процесуальні витрати - віднести на рахунок держави.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили, залишити попередній - особисте зобов'язання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя

Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя: В.О.Макаров