Ухвала суду № 39171419, 05.06.2014, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/3806/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Комсомольський районний суд м.Херсона у складі:

головуючої судді Іванцової Н.К.,

за участю секретаря Радчук Є.А.,

прокурора Горелко Д.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Херсона кримінальне провадження за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Органами досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється в тому, що він в порушення ст.42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку», ст..49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави та інших нормативно-правових актів України створив на території м.Херсона ряд підприємств, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом. Так, ОСОБА_2 підшукував малозабезпечених громадян м,Херсона і Херсонської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій по реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, він готував установчі документи даних суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та подальше подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації постановки на податковий облік, відкриття поточних рахунків в банківських установах, тощо. Зокрема, в квітні 2009 року, ОСОБА_2 організував створення фіктивного підприємства ПП «Корусс 3» (код ЄДРПОУ 36504647, юридична адреса: м.Херсон, вул.Дорофєєва, 12/А), а саме запропонував ОСОБА_4, за грошову винагороду зареєструвати в органах державної влади на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство «Корусс 3», не повідомивши йому якої саме діяльністю буде займатися підприємство. ОСОБА_4, не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_2 та не маючи наміру займатись діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, діяючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_2 в подальшому, ОСОБА_4 в приміщення нотаріальної контори розташованої у м.Херсоні, по вул.Леніна на прохання ОСОБА_2, здійснив підписання пакету документів, необхідних для реєстрації фіктивного підприємства. Виконавши всі належні від нього дії, щодо створення і державної реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Корусс 3», ОСОБА_4 отримав винагороду у розмірі 500 грн. В подальшому продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_2 в квітні 2009 року, організував створення фіктивного підприємства ПП «П.П. Н. СП» (код ЄДРПОУ 36504522), а саме запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєструвати в органах державної влади на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство «П.П. Н. СП» (код ЄДРПОУ 36504522), юридична адреса: м.Херсон, Острівське шосе, 36, не повідомивши йому якою саме діяльністю буде займатися підприємство. ОСОБА_6 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_2 та не маючи наміру займатись діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_6 в приміщення нотаріальної контори розташованої у м.Херсоні, по вул.Леніна на прохання ОСОБА_2, здійснив підписання пакету документів, необхідних для реєстрації фіктивного підприємства. Виконавши всі належні від нього дії, щодо створення і державної реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «П.П. Н. СП», ОСОБА_6 отримав винагороду у розмірі 500 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2 в травні 2009 року, організував створення фіктивного підприємства ТОВ «Дачанка 3» (код ЄДРПОУ 36504758), а саме запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду зареєструвати в органах державної влади на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) товариство з обмеженою відповідальністю «Дачанка 3», не повідомивши йому якою саме діяльністю буде займатися підприємство. ОСОБА_7 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_2 та не маючи наміру займатись діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_2 В подальшому, ОСОБА_7 в приміщення нотаріальної контори розташованої у м.Херсоні, по вул.Леніна на прохання ОСОБА_2, здійснив підписання пакету документів, необхідних для реєстрації фіктивного підприємства. Виконавши всі належні від нього дії, щодо створення і державної реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дачанка 3», ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 500 грн. Далі зареєстровані на підставних осіб фіктивні підприємства використовувались з метою ухилення від сплати податків ПП «НВП «Норма-Хім».

19.05.2014 року з Прокуратури Комсомольського району м.Херсона надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності по кримінальному провадженню № 32013230000000308 від 24.12.2013 року за фактом скоєння ним злочину, передбаченому ч. 2 ст.205 КК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений та його захисник просили клопотання задовольнити.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п.4-8 ч.1 або ч.2 ст.284 цього Кодексу. Згідно з ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Інкримінований злочин за ч.2 ст.205 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості у відповідності до ст.12 КК України. На момент розгляду справи сплив строк давності, передбачений п.1 ч.1 ст.49 КК України, що виключає можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений ОСОБА_2 не заперечує проти закриття кримінального провадження і звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

На підстав викладеного, суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження, звільнивши ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 288, 314, 370-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Закрити кримінальне провадження, звільнивши ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Херсонської області через Комсомольський районний суд м. Херсона шляхом подачі апеляції протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Н. К. Іванцова