Вирок № 39140386, 23.05.2014, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Дело № 1-51/11

ПРИГОВОР

Именем Украины

23.05.2014 года г. Белгород - Днестровский Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области

в составе председательствующей единолично - судьи Матяш Т.Л.

с участием секретарей - Ивановой А.В., Пеевой Е.Г., Колевой В.М.,

с участием прокуроров - Кононенко Н.В., Самородовой И.И.

с участием адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Белгород - Днестровский уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Которженцы, Красиловского района, Хмельницкой области, гражданин Украины, образование высшее, женат, временно не работает, ранее не судим, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2, работая на основании протокола общего собрания ЖСК «Днестровец - 2» №1 от 04.05.1997 года в должности председателя ЖСК «Днестровец - 2», являясь должностным лицом, совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

04.01.2000 года общим собранием Жилищно строительного кооператива 135 - ти квартирного дома секций А, Б, В «Днестровец - 2» АДРЕСА_2 был принят устав данного жилищно - строительного кооператива. 28.04.2000 года решением Белгород - Днестровского исполнительного комитета данный устав был утвержден.

Согласно ст. 5, п. 5.3 Устава: общее собрание ЖСК рассматривает вопросы о принятии в члены ЖСК и исключения из членов ЖСК;

- внесение изменений и дополнений в Устав ЖСК;

- выборы членов правления ЖСК;

- утверждение кошториса ЖСК;

Согласно ст. 5, п.5. 9 Устава: руководство текущей деятельностью ЖСК осуществляется его правлением. Правление имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности ЖСК, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания. Правление является исполнительным органом и подотчетно общему собранию.

Согласно ст. 5 п. 5.10 Устава: правление ЖСК из своего состава избирает председателя правления. Председатель правления обеспечивает выполнение решений общего собрания членов ЖСК и решений правления, действует без доверенности от имени ЖСК, заключает договора, распоряжается средствами ЖСК.

В период с 2001 по 2004 год, подсудимый ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, в нарушении ст.5 п.5.3, п. 5.6, п. 5.9 вышеуказанного устава, заведомо зная, что для ввода в члены кооператива отдельных физических или юридических лиц необходимо решение общего собрания или правления ЖСК, единолично заключил следующие договора о вводе физических лиц в члены ЖСК «Днестровец - 2», а именно:

12.09.2001 года подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 12/09-01 с потерпевшим ОСОБА_3, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшему ОСОБА_3 двух комнатную квартиру НОМЕР_1 дома АДРЕСА_2 общей площадью 54,0 кв. м., общей стоимостью 42 265,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевший ОСОБА_3 произвел оплату 42 265,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 12.09.2001 года.

13.09.2001 года подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 13/09-01 с потерпевшей ОСОБА_4, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить ОСОБА_4 трехкомнатную квартиру НОМЕР_2 дома АДРЕСА_2 общей площадью 72,0 кв. м., общей стоимостью 97 200,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевшая ОСОБА_4 произвела оплату 97 000,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 13.09.2001 года.

15.10.2001 года подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 13/10-04 с потерпевшей ОСОБА_4, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшей ОСОБА_4 трехкомнатную квартиру дома АДРЕСА_2 общей площадью 70,0 кв. м., общей стоимостью 73 500,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевшая ОСОБА_4 произвела оплату 73 500,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 13.09.2001 года. В квитанции к приходно-кассовому ордеру было указано, что оплата производится за квартируНОМЕР_3 дома АДРЕСА_2.

15.10.2001 года ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 15/10-01 с ОСОБА_5, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшему ОСОБА_5 две квартирыНОМЕР_4 и НОМЕР_6 дома АДРЕСА_2 общей площадью 135,00 кв. м., общей стоимостью 145 950,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевший ОСОБА_5 произвел оплату 145 950,00 гривен, о чем свидетельствует справка, выданная 24.10.20012 года подсудимым ОСОБА_2

15.10.2001 года подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 15/10-02 с потерпевшим ОСОБА_6, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшему ОСОБА_6 двух и трехкомнатную квартиры дома АДРЕСА_2 общей площадью 140,00 кв. м., общей стоимостью 147 000,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевший ОСОБА_6 произвел оплату 147 000,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 15.10.2001 года подсудимый ОСОБА_2 В квитанции к приходно-кассовому ордеру было указано, что оплата производится за квартиры НОМЕР_7 и НОМЕР_8 дома АДРЕСА_2.

15.10.2001 года подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», в нарушении ст. 5 п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2», заключил договор № 15/10-03 с потерпевшим ОСОБА_7, согласно которого «ЖСК Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшему ОСОБА_7 двух и трехкомнатную квартиры дома АДРЕСА_2 общей площадью 121,00 кв. м., общей стоимостью 127 050,00 гривен. При этом подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевший ОСОБА_7 произвел оплату 127 050,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 15.10.2001 года ОСОБА_2 В квитанции к приходно-кассовому ордеру было указано, что оплата производится за квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10 дома АДРЕСА_2.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 заключил договора с вышеуказанными лицами, единолично без решения Общего собрания или правления ЖСК, включил их в состав членов ЖСК «Днестровец -2».

14.02.2002 года подсудимый ОСОБА_2, снова действуя в нарушение ст. 5 п.5.3, п.5.6, п. 5.9 Устава ЖСК «Днестровец - 2», в нарушение ст. 162 Гражданского кодекса Украины (в редакции 18.07.1963 года), согласно которой недопустим односторонний отказ от выполнения обязательств, без решения общего собрания и решения членов правления, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, заключил договор №12/02-02 с ООО «ИВ» на строительство жилья в порядке паевого участия. Согласно данного договора ЖСК «Днестровец - 2» строит и после ввода дома в эксплуатацию до 30.06.2003 года передает квартиры в собственность ООО «ИВ», а ООО «ИВ» оплачивает 1584,00 кв. м., общей жилой площади, согласно адресного перечня и справки БТИ с подтверждением физического состояния квартир соответствующим начальником КЭЧ, и в этот же срок ЖСК «Днестровец - 2» оформляет и передает ООО «ИВ» документацию на право оперативного управления данными квартирами. ООО «ИВ» обязано оплатить общую жилую площадь. Согласно п.3.2.4 данного договора, ООО «ИВ» обязано принять общую площадь жилья по акту приема передачи в соответствии с условиями Договора и адресным перечнем по дополнению №1 - акту приема передачи 25 квартир общей площадью 1564,00 кв. м., а именно №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 140, 11, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47. При этом, подсудимый ОСОБА_2, заведомо зная, что на квартиры НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_10, заключены договора инвестирования с физическими лицами и данные лица, внесли взносы в полном объеме по заключенным договорам, включил квартиры НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_10, указанные в договорах, в перечень 25 квартир, указанных в акте приема передачи без номера и даты, и подписал данный акт приема передачи, не поставив инвесторов - потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, и ОСОБА_6 об этом в известность.

02.02.2004 года, между ООО «ИВ» в лице ОСОБА_8 и ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_9 был заключен инвестиционный договор №5/02-01, согласно которого ГП «Укрконверсбуд» осуществляет инвестирование строительства жилого дома, расположенного по ОСОБА_7, а ООО «ИВ» обязуется построить, ввести в эксплуатацию и передать жилье согласно с адресным перечнем квартир. Согласно дополнения №1 к договору № 5/02-04 от 02.02.2004 года в адресный перечень вошли 17 квартир, а именно: №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20,22, 23, 25, 36, в том числе квартиры НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_1, в отношении которых уже имелись договора инвестирования с потерпевшими ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_3

17.03.2004 года подсудимый ОСОБА_2, в нарушение ст. 5 п.5.3, п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2» и ст. 162 ГК Украины, заведомо зная, что квартира НОМЕР_11 вошла в перечень 25 квартир, включенных в акт приема - передачи к договору №12/02-02 от 14.02.2002 года, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, заключил договор №17/03-04 с потерпевшей ОСОБА_10, согласно которого ЖСК «Днестровец - 2» обязуется предоставить потерпевшей ОСОБА_10 двухкомнатную квартиру НОМЕР_11 общей площадью 54,00 кв. м., стоимостью 42 265,00 гривен. При этом, подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевшая ОСОБА_10 с другой стороны подписали данный договор, и потерпевшая ОСОБА_10 произвела оплату 41 850,00 гривен, о чем свидетельствует две квитанции к приходно-кассовым ордерам от 17.03.2004 года на сумму 18 900,00 гривен и от 14.04.2004 года на сумму 22 950,00 гривен.

23.03.2004 года, подсудимый ОСОБА_2, в нарушение ст. 5 п.5.3, п. 5.6, п. 5.9 устава ЖСК «Днестровец - 2» и ст. 162 ГК Украины, заведомо зная, что квартира НОМЕР_12 вошла в перечень 25 квартир, включенных в акт приема - передачи к договору №12/02-02 от 14.02.2002 года, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2», злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, заключил договор №23/03-04 с потерпевшей ОСОБА_11, согласно которого ЖСК «Днестровец - 2» обязуется предоставить ОСОБА_11 двухкомнатную квартиру НОМЕР_12 общей площадью 54,00 кв. м., стоимостью 42 265,00 гривен. При этом, подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» с одной стороны и потерпевшая ОСОБА_11 с другой стороны подписали данный договор, и потерпевшая ОСОБА_11 произвела оплату 37 975,00 гривен, о чем свидетельствует квитанция к приходно-кассовому ордеру от 23.03.2004 года.

20.04.2004 года между ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_9 и СП «Хильмак» в лице ОСОБА_12 заключен договор №8-1/03-04, предметом которого стала совместная деятельность в завершении строительства объекта незавершенного строительства, которое находится по адресу: АДРЕСА_2. Согласно договору, СП «Хильмак» обязано обеспечить финансирование окончания строительства дома в размере 1 517 760,00 гривен, что соответствует 1 116,00 кв. м., общей площади по цене одного квадратного метра в размере 1 360,00 гривен. Согласно п.2.6 договора №8-1/03-04 передача жилья, построенного за счет СП «Хильмак», осуществляется по акту приема - передачи, который подписывается сторонами после окончания строительства и введения жилья в эксплуатацию, что подтверждается предоставленными ГП «Укрконверсбуд» копией акта приема Госкомиссией о принятии жилья в эксплуатацию, справками БТИ о фактических объемах построенного жилья. Согласно адресного перечня квартир, являющегося дополнением №1 к договору № 8-1/03-04 от 20.04.2004 года, в перечень 17 квартир вошли квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36, в том числе квартиры НОМЕР_12, НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_6, НОМЕР_1, по которым уже были заключены договора инвестирования с потерпевшими ОСОБА_11 (квартира НОМЕР_12), ОСОБА_4( квартира НОМЕР_3), ОСОБА_10 (квартира НОМЕР_11), ОСОБА_5 (квартира НОМЕР_6), ОСОБА_3 (квартира НОМЕР_1).

14.10.2004 года, жилой дом АДРЕСА_2, согласно акту №23 Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта - был сдан в эксплуатацию.

30.09.2004 года в дополнение к договору №8-1/03-04 от 20.04.2004 года между ГП «Укрконверсбуд» и СП «Хильмак», организациями, принимающими участие в строительстве дома АДРЕСА_2, а именно: ЖСК «Днестровец - 2» в лице ОСОБА_2, ООО «ИВ» в лице ОСОБА_8, ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_9 и СП «Хильмак» в лице ОСОБА_12, был подписан четырехсторонний акт закрепления 17 квартир, в перечень которых вошли квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36, общей площадью 1116,00 кв. м. При этом подсудимый ОСОБА_2 заведомо зная, что на квартиры НОМЕР_12, НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_6, НОМЕР_1, соответственно заключены договора с потерпевшими ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, подписал данный акт.

24.03.2005 года в дополнение к договору № 8-1/03-04 от 20.04.2004 года ЖСК «Днестровец - 2» в лице подсудимого ОСОБА_2, ООО «ИВ» в лице ОСОБА_8, ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_13, СП «Хильмак» в лице ОСОБА_12 был подписан четырехсторонний акт приема - передачи 17 квартир, в перечень которых вошли квартиры № 2,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 22, 25, 27, 39, 41, 42, 45, 48 общей площадью 1131,20 кв. м. При этом, подсудимый ОСОБА_2 заведомо зная, что на квартиры НОМЕР_12,НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_9, НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_2, НОМЕР_8 соответственно заключены договора с потерпевшими ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, подписал данный акт приема - передачи вышеуказанных квартир.

На основании вышеуказанных договоров и актов приема - передачи. Актов закрепления квартир, и писем СП «Хильмак», Белгород - Днестровским исполнительным комитетом 27.07.2005 года было вынесено решение № 503, согласно которого, было принято решение оформить СП «Хильмак» право собственности на квартиры НОМЕР_12, НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_1, НОМЕР_9, НОМЕР_7,НОМЕР_10, НОМЕР_2, НОМЕР_8 по АДРЕСА_2. На основании данного решения СП «Хильмак» оформило право собственности на вышеуказанные квартиры.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, а именно СП «Хильмак», ООО «ИВ», ГП «Укрконверсбуд», заключив в период с 2001 по 2004 год, договора инвестирования с потерпевшими ОСОБА_11 на квартиру НОМЕР_12, ОСОБА_3 на квартиру НОМЕР_1, ОСОБА_4 на квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10, ОСОБА_5 на квартиры НОМЕР_4 и НОМЕР_6, ОСОБА_7 на квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10, ОСОБА_6 на квартиры НОМЕР_7 и НОМЕР_8, ОСОБА_10, на квартиру НОМЕР_11, в последующем заключил с данными организациями ряд вышеуказанными договор и подписал ряд актов приема - передачи и актов закрепления квартир, в результате чего СП «Хильмак» оформило право собственности на квартиры НОМЕР_12, НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_9, НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_2, НОМЕР_8, а потерпевшей ОСОБА_11 был причинен ущерб на сумму 37 975,00 гривен, потерпевшему ОСОБА_3 на сумму 42 265,00 гривен, потерпевшей ОСОБА_4 на сумму 170 500,00 гривен, потерпевшему ОСОБА_5 на сумму 145 950,00 гривен, потерпевшему ОСОБА_6 га сумму 147 000,00 гривен, потерпевшему ОСОБА_7 на сумму 127 050,00 гривен, и потерпевшей ОСОБА_10 на сумму 41 850,00 гривен, что в сумме составило 712 590,00 гривен, что составляет 38 519,43 необлагаемых минимума дохода граждан.

Согласно договору №8-1/03-04 от 20.04.2004 года между СП «Хильмак» и ГП «Укрконверсбуд», СП «Хильмак» в счет выполнения условий договора перечислило в ГП «Укрконверсбуд» денежные средства в сумме 1 517 760,00 гривен. В свою очередь, ГП «Укрконверсбуд» в счет выполнения условий договора № 5/05-04 от 02.02.2004 года между ГП «Укрконверсбуд» и ООО «ИВ», перечислило на счет ООО «ИВ» денежные средства в сумме 656 103, 75 гривен. (в отношении ОСОБА_13 материалы выделены в отдельное производство). ООО «ИВ» в счет выполнения условий договора № 121/02-02 от 14.02.2002 года перечислило в ЖСК «Днестровец - 2» денежные средства в сумме 300 500,00 гривен (материалы в отношении ОСОБА_8 выделены в отдельное производство).

24.03.2005 года, подсудимый ОСОБА_2 был предоставлен четырехсторонний акт приема - передачи, заключенный между ЖСК «Днестровец - 2», ОО «ИВ», ГП «Укрконверсбуд», СП «Хильмак», являющийся дополнением к договору № 8-1/03-04 от 20.04.2004 года. Согласно данного акта СП «Хильмак» принимает квартиры № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 22, 25, 27, 39, 41, 42, 45, 48 общей площадью 1131,20 кв. м. Пункт №2 данного акта гласит, что стороны подтверждают, что они в полном объеме выполнили свои договорные обязательства.

При этом, подсудимый ОСОБА_2, действуя от имени ЖСК «Днестровец - 2» заведомо зная, что ООО «ИВ», согласно договору №12/02-02 от 14.02.2002 года, не внесло в ЖСК «Днестровец - 2» остаток долга денежных средств сумме 1 217 260,00 гривен, и тем самым не выполнены условия п.2 данного акта, подписал данный акт и скрепил его печатью ЖСК «Днестровец - 2».

На основании данного четырехстороннего акта от 24.03.2005 года СП «Хильмак» оформило право собственности на квартиры № 2,3, 5, 6, 22, 23, 27, 39, 41, 42, 45 , а ЖСК «Днестровец - 2» был причинен ущерб на сумму 1 217 260,00 гривен, что составляет 9292,06 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В июне 2005 года, подсудимый ОСОБА_2 заведомо зная, что 15.10.2001 года между ЖСК «Днестровец - 2» и потерпевшим ОСОБА_7 был заключен договор № 115/10-03, согласно которого ЖСК «Днестровец -2» обязуется предоставить потерпевшему ОСОБА_7 квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10 общей площадью 121 кв. м., стоимостью 127 050,00 гривен, а также заведомо зная, что 14.02.2002 года он заключил договор № 12/02-02 с ООО «ИВ» на строительство жилья в порядке паевого участия и в перечень квартир, передаваемых ООО «ИВ» вошла квартира № 38 и НОМЕР_10, также заведомо зная, что квартира НОМЕР_10 также вошла в перечень квартир, переданных 24.03.2005 года согласно акту приема передачи СП «Хильмак», злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, заключил с потерпевшей ОСОБА_14, договор №3/04, в который внес заведомо ложные сведения, а именно, указал дату составления и подписания договора 27.05.2002 года. На основания данного договора потерпевшая ОСОБА_14 произвела оплату в размере 53 550,00 гривен, а подсудимый ОСОБА_2 выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру, являющуюся официальным документом, в которую внес заведомо ложные сведения, а именно указал дату выдачи квитанции 27.05.2002 года. При этом подсудимый ОСОБА_2 не сообщил потерпевшей ОСОБА_14 о том, что квартира НОМЕР_10, ранее была инвестирована потерпевшим ОСОБА_7, а затем передана СП «Хильмак». На основании подписанного, подсудимым ОСОБА_2, акта приема - передачи от 24.03.2005 года, СП «Хильмак» оформило право собственности на квартиру НОМЕР_10.

В результате этого, потерпевшей ОСОБА_14 был причинен ущерб на сумму 53 550,00 гривен, что составляет 408,77 необлагаемых минимумов доходов граждан.

30.06.2004 года между председателем правления ЖСК Днестровец - 2 ОСОБА_2 и ООО «Хмельницкбудинвест» в лице директора ОСОБА_15 заключен договор № 7/06-04, о долевой участии в строительстве девяти квартир в доме АДРЕСА_2, общей площадью 606,80 кв. м., согласно условиям которого, сумма инвестиций составляет 913 840,80 гривен.

14.07.2004 года ОСОБА_2 находится в городе Хмельницкий, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением действия умышлено в интересах третьих лиц, а именно должностных лиц ООО «Хмельницкбудинвест» в нарушении ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об обороте векселей в Украине», согласно которой, выдавать переводные и простые векселя можно лишь для оформления денежного долга за фактические поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги, а также ч. 3 ст. 4 Закона Украины «Об обороте векселей Украины», согласно которого условий относительного проведения расчетов с применением векселей обязательно отображается в соответствующем договоре, который заключается в письменном форме.

В случае выдачи передачи векселя в соответствии с договором прекращаются денежные обязательства относительно платежа по этому договору и возникают денежные обязательства и возникают денежные обязательства относительно платежа по векселю. Подсудимый ОСОБА_2 подписал акт приема - передачи векселей и принял в качестве гарантии оплаты за указанные квартиры, простой вексель №32097311961 от 25.05.2003 года на сумму 1 030 055,00 гривен, выданный ООО «Компания Аркада», обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс групп» сроком предъявления к оплате 12.05.2006 года, который не содержит индосоментов в пользу ООО «Хмельницкбудинвест» и не имеет силы простого векселя. Согласно письму директора филиала ОАО «КБ Надра» киевского РУ от 18.05.2010 года, указанный простой вексель №32097311961 от 12.05.2003 года на сумму 103055,00 гривен в филиале ООО КБ «Надра» киевского РУ не зарегистрирован в связи, с чем является фиктивным.

Продолжая свои преступные действия, 22.10.2004 года, подсудимый ОСОБА_2 незаконно, достоверно зная, что оплата согласно условиям договора не проводилась по акту приема - передачи передал ООО «Хмельницкбудинвест», согласно адресного перечня девять квартир в доме АДРЕСА_2, общей площадью 606,80 кв. м., на общую сумму 913 840,00 гривен, в том числе НДС - 152 306,80 гривен, а именно квартиры №28, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 16, 34, чем причинил ЖСК Днестровец -2 ущерб на вышеуказанную сумму, в том, что 250 и более раз превышает необлагаемым налогом минимум доход граждан.

Кроме того, 14.09.2004 года между председателем правления ЖСК «Днестровец -2» подсудимым ОСОБА_2 и ООО «Хмельницкбудинвест» в лице директора ОСОБА_16, был заключен договор №14/09-04, о долевом участии семи квартир в доме АДРЕСА_2, согласно условиям которого, сумма инвестиций составляла 756 000 гривен.

22.10.2004 года, подсудимый ОСОБА_2, находясь в городе Хмельницкий, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, а именно должностных лиц ООО «Хмельницкбудинвест», незаконно, достоверно зная, что оплата согласно условиям договора не проводилась, передал ООО «Хмельницкбудинвест» по акту приема - передачи семи квартир в доме АДРЕСА_2, общей площадью 504 кв. м., на общую сумму 756 000 гривен, в том числе НДС - 126 000 гривен, а именно квартиры №13, 31, 33, 49, 51, 52, 54, в результате чего ЖСК Днестровец - 2 был причинен ущерб на указанную сумму, которая в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доход граждан.

12.11.2004 года, решением исполнительного комитету Белгород - Днестровского городского совета №755, оформлено право собственности на указанные квартиры за ООО «Хмельницкбудинвест».

24.12.2004 года, между ООО «Хмельницкбудинвест» и Министерством обороны Украины был заключен договор купли - продажи квартир в доме АДРЕСА_2, согласно условиям договора, Министерство обороны Украины приобрело 12 квартир - № 28, 31, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 54, и перечислило на расчетный счет ООО «Хмельницкбудинвест» согласно платежного поручения № 139 от 28.12.2004 года, на общую сумму 1 168 904,00 гривен. Однако подсудимый ОСОБА_2, каких либо действий, направленных на возращение денежных средств на расчетный счет, либо в кассу ЖСК Днестровец - 2 не предпринял.

В результате преступных действий ОСОБА_2, ЖСК Днестровец - 2 причинен ущерб на общую сумму 1 669 840,80 гривен.

Кроме того, 11.10.2004 года, подсудимый ОСОБА_2, находясь в городе Белгород - Днестровский, являясь должностным лицом, действуя умышленно, составил заведомо ложные документы, а именно справку №11/10-04 от 11.10.2004 года, в которую внес ложные сведения о том, что, ООО «Хмельницкбудинвест» согласно договору № 14/09-04 от 14.09.2004 года, произвело расчет за квартиры № 13, 31, 33, 49, 51, 52, 54, на общую сумму 756 000 гривен, в жилом доме АДРЕСА_2, а также справку № 12-11-04 от 11.10.2004 года, которую внес ложные сведения о том, что, ООО «Хмельницкбудинвест» согласно договору №7/06 от 30.06.2004 года, о том что, произвело расчет за квартиры №28, 37 ,40, 43, 44, 46, 47, 16, 34, на общую сумму 913 840,80 гривен в жилом доме АДРЕСА_2.

Продолжая свои преступные действия, 22.10.2004 года, подсудимый ОСОБА_2, находясь в городе Белгород - Днестровский Одесской области, являясь должностным лицом, достоверно зная, что оплата, согласно условиям договора №7/06-04 от 30.06.2004 года не производилась, составил и подписал заведомо ложные документы, а именно акт приема - передачи ООО «Хмельницкбудинвест», девяти квартир в жилом доме АДРЕСА_2, общей площадью 606,80 кв. м., на общую сумму 913 840,80 гривен, в том числе НДС - 152 306,80 гривен, а именно квартиры № 28, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 16, 34, чем причинил ущерб ЖСК Днестровец - 2 ущерб на указанную сумму, которая в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доход граждан, а также акт - приема передачи ООО «Хмельницкбудинвест» семи квартир в жилом доме АДРЕСА_2, общей площадью 504 кв. м., на общую сумму 756 000 гривен, в том числе НДС - 126 000 гривен, а именно квартиры № 13, 31, 33, 49, 51, 52, 54, в результате чего ЖСК Днестровец -2, причинил ущерб ЖСК Днестровец - 2 ущерб на указанную сумму, которая в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доход граждан.

Составленные подсудимым ОСОБА_2, подложные документы, послужили основанием для принятия 12.11.2004 года, исполнительным комитетом Белгород - Днестровского городского совета решением №755, которым признано право собственности на указанные квартиры за ООО «Хмельницкбудинвест», а также для государственном регистрации собственности за указанные предприятия КП «Белгород - Днестровское БТИ».

Подсудимый ОСОБА_2 как в ходе досудебного следствия, так и в ходе судебного следствия свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 Украины не признал.

Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании пояснил, что в должности председателя ЖСК «Днестровец-2» работал с 1997 года, являясь должностным лицом. В 2000 г. был зарегистрирован Устав ЖСК «Днестровец-2», согласно которого все вопросы, связанные с деятельностью кооператива, решало общее собрание ЖСК «Днестровец-2». Это ст. 33 Устава, общее собрание кооператива принимало в члены ЖСК, выводило из членов ЖСК, решало вопросы, связанные с получением кредита, распределенном и установленном паевого взноса членов кооператива.

Согласно ст.5, 6 Устава - это исключительные полномочия собрания.

В ст. 5, 9 Устава говорится о том, что деятельность ЖСК «Днестровец-2» производится правлением, которое принимают все решения, не относящиеся к компетенции общего собрания, за исключением ст. 5, 6 Устава.

Постановлением о привлечении его, в качестве обвиняемого, указано на нарушение статей Устава кооператива, с которыми он не согласен.

Что касается заключения договором с потерпевшими по делу, то такие договора с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 на получение ими квартир, заключал он единолично без правление и без общего собрания, - так говорится в материалах дела. Но это было не так, потому что ранее протоколом общего собрания №4 за 1997 г. было принято решение от 17.06.1997 г. которым собрание уполномочило председателя правление проводить договорную компанию, не привлекая и не собирая общее собрание.

Решением правления от 22.11.2011 г. было решено о том, что для вступление в члены ЖСК «Днестровец-2» достаточно было подписание взаимных договоров, чтобы упростить процедуру приема в члены ЖСК.

Согласно решению от 16.03.1995 г. №320 исполкома о разрешение долевого участие предприятием и отдельным гражданам, где было разрешено председателю ЖСК заключать договора, как с юридическими, так и с физическими лицами для полного окончание строительства жилого дома по АДРЕСА_2

Имеется протокол №1 общего собрания от 18.01.2001 г. с повесткой дня: организационный вопрос, было принято решения о привлечении физических и юридических инвесторов и подписание с ними договоров.

Почему он в нарушение устава заключал единолично договора с гражданами, пояснил, что имел такие документы, имел право это делать.

14.02.2002 г. он заключил договор с ООО « ИВ», директором которого являлся ОСОБА_8, договор этот он заключил по той причине, что от потерпевшего ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 были заявления на реализацию их жилье. На момент подписания договора №12/02 от 14.02.2002 г. с ООО «ИВ», еще был подписан договор. У ООО «ИВ» было 34 квартиры, а не 35, перечислено было платежным поручением всего 5000 гривен. А договоры с физическими лицами были заключены ранее, в 2000 году. И когда насчитывалось ценовая полемика, то люди просили реализовать их квартиры и вернуть им деньги.

Что касается, заключение договоров с ООО «ИВ» 02.02.2004 г. и ГП «Укрконверсбуд», то также эти договора заключались в связи с тем, что от потерпевших по делу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 были заявления о том, чтобы их квартиры под НОМЕР_3,НОМЕР_6,НОМЕР_1 в этом дореализовались.

По кв. НОМЕР_13 по АДРЕСА_2, которая должна быть выделена потерпевшей ОСОБА_10, пояснил тоже самое - было ее заявление на реализацию этой квартиры.

Потерпевшей ОСОБА_11, также были ее и устные, и письменные заявления, чтобы реализовать квартиры.

Что касается СП «Хильмак», полностью профинансировав все, то было бы по-другому, а от СП «Хильмак» ни копейки не поступило в ЖСК «Днестровец-2».

Что касается, поступление денег от СП «Хильмак» 20.08.2004 г. в сумме 455 328 гривен и 15.09.2004 г. в сумме 455 328 гривен, то эти деньги поступили на расчетный счет ГП «Укрконверсбуд», а не на счет ЖСК «Днестровец-2».

01.10.2004 г. платежным поручениям № 2065 на сумму 300000 гривен, деньги поступили также на расчетный счет ГП «Укрконверсбуд». И платежным поручением от 12.10.2004 г. деньги в сумме 307 104 гривен от СП «Хильмак» тоже поступили на расчетный счет ГП «Укрконверсбуд»

14.10.2004 г. дом по АДРЕСА_2 был сдан в эксплуатацию.

ОСОБА_8, утверждал, что не подписывал. Был подписан акт согласования между СП «Хильмак» и ЖСК «Днестровец-2» 28.03.2004 г. У ОСОБА_8 с СП «Хильмак» и ООО «ИВ» был устный договор о завершении финансирования всех квартир и были заявление от физических лиц. Он считал, что имел право это делать. Были еще и гарантийные письма.

По ст. 364 ч. 2 УК Украины вину свою не признал и пояснял. Действительно, 20.04.2004 г. был заключен договор с СП «Хильмак», ГП «Укрконверсбуд» на момент подписания договора сумма составила 122 000 гривен.

24.03.2005 г. было дополнение к договору СП «Хильмак» и ГП «Укрконверсбуд».

Получив гарантийное письмо от ООО «ИВ», о том, что они готовы строить для Министерства Обороны 70 квартир, и приехав к нам в город, они привезли это письмо. Подсудимый ОСОБА_2 подписал акт согласно договора №12/02 от 14.02.2002 г., в котором говорится, что ООО «ИВ» переходит 16 квартир, и остаток долга 1 217 260 гривен, ООО «ИВ» не перечислило, и СП «Хильмак» тоже не перечислило деньги. СП «Хильмак» квартиры не передавали, потому что суддя Власова вынесла решение и запретила продажу квартир. ООО «ИВ» квартиры также не передавались.

Подсудимый ОСОБА_2 подписывал акт, но один из моих инвесторов признал, что в акте ни его подпись - это ОСОБА_8, директор ООО «ИВ».

Что касается потерпевшего ОСОБА_7, то потерпевшему ОСОБА_7 был возращен пай по этой квартире НОМЕР_10 в сумме 41000 гривен.

Потерпевшая ОСОБА_14 получила свою квартиру, оформила право собственности на нее, у нее имеется пакет документов, но не было того с ОСОБА_14, что написано в обвинительном заключении. Да, он заключал такой договор с ОСОБА_14, после заявления ОСОБА_7

В договоре, заключенном между ООО «Хмельницкбудинвест» и Министерством обороны в предмете договора было 16 квартир, а по факту их было 12 квартир. Был ли вексель законным или нет, это устанавливает экспертиза, которая не была проведена.

Вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины подтверждается:

- показаниями представителя гражданского истца СП «Хильмак» - ОСОБА_17, которая в судебном заседании пояснила, что 14.02.2002 года заключен договор № 12/02/02 с ЖСК - Днестровец-2 на строительство квартир в жилом доме 20 по АДРЕСА_2. В соответствии с актом приема - передачи, заключенным между обществом и ЖСК - Днестровец-2, обществу было передано 47 квартир, нумерацией с №1 по №47, общей площадью 1584 кв. м. (л. д.104-107, том №1, л. д. 243 том №2). Общество заключало договор № 80/04-03 от 15.04.2003 года, и договор № 5/02-04 от 02.02.2004 года о строительстве жилья по АДРЕСА_2. В апреле 2004 года был заключен договор №8-1/03/04 между ГП «Укрконверсбуд». и СП «Хильмак», в соответствии с которым, СП «Хильмак» принял участие в строительстве жилого дома по АДРЕСА_2, в городе Белгород - Днестровский. В соответствии с платежами, согласно договору, СП «Хильмак» осуществило оплату в размере 1 517 760 гривен (л. д. 106 том №2), оплата осуществлялась поэтапно, существовало четыре транша. Также был подписан акт закрепления квартир по договору №8-1/03/04 от 20.04.2004 года. В настоящее время акт был подписан директором ЖБК-Днестровец-2, директором СП «Хильмак», директором ГП «Укрконверсбуд»., и директором ООО «ИВ» (л. д. 114 -116 том №1). Согласно материалам уголовного дела, оплата денег СП «Хильмак» осуществлялась не ЖБК Днестровец-2, а через ГП «Укрконверсбуд».и обществом «ИВ» В соответствии с экспертным заключением (л. д. 79 том №3), общество «ИВ» рассчиталось с ЖСК Днестровец-2 путем перевода 300 500 гривен.

24.03.2005 года общество «ИВ», ГП «Укрконверсбуд», СП «Хильмак», ЖСК «Днестровец-2» был заключен акт приема - передачи квартир, в соответствии с которым, СП «Хильмак» было передано в собственность 17 квартир, общей площадью 1131 кв. м. (л. д. 104 том №2)

В соответствии пунктом 2 вышеуказанного акта, стороны подтверждают, что они в полном объеме исполнили свои обязательства.

В соответствии ст. 384 ГК Украины, право собственности у приобретателя возникает с момента передачи имущества.

Часть 1 ст. 328 ГК Украины, право собственности приобретается по основаниям, не запрещенным законом, в частности, по сделкам.

Часть 2 ст. 328 ГК Украины, право собственности считается приобретенным правомерно, если иное право не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом.

Как усматривается из материалов уголовного дела, исполнительным комитетом городского совета г. Белгород - Днестровский было принято решение №503 от 27.07.2005 года, об оформлении СП «Хильмак» право собственности на квартиры в жилом доме АДРЕСА_2 (л. д. 99 том №2).

Настоящее решение было вынесено на основании предъявленных вышеуказанных договоров на участие в строительстве жилья. Копия свидетельства о праве собственности находится на л. д. 129 том №1. Таким образом, СП «Хильмак» является собственником квартир за номерами 2, 3, 5, 6, 7, 10, 22, 23, 27, 39, 41, 42, 45, 48, 50, 53, которые находятся в жилом доме по АДРЕСА_2, общая площадь которых составляет 1008 кв. м.

СП «Хильмак» признан потерпевшим в настоящем уголовном деле. Подсудимый ОСОБА_2 перепродавал квартиры другим физическим и юридическим лицам в жилом доме по АДРЕСА_2. О перепродажи квартир, СП «Хильмак» узнал, когда получили копии исковых заявлений из суда в г. Белгород - Днестровский. По гражданским делам за исками ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 к ЖБК Днестровец - 2, о проданных квартирах, собственность которых является СП «Хильмак». В ходе судебных заседаний, которые велись судьей Острой Н.С. в 2008 году, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 давали показания по данному факту и не отрицали все происходящее. ОСОБА_4 пояснила, что получила 200 долларов. Судьей Белгород - Днестровского суда Лозун О.Ю., в преддверии марта был наложен арест по заявлению ОСОБА_2, на тот момент председателя ЖБК Днестровец - 2, на квартиры НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_1, НОМЕР_2, которые являются собственностью СП «Хильмак» в жилом доме АДРЕСА_2. Белгород - Днестровский суд, привлек СП «Хильмак» в качестве третьего лица 20.09.2006 года. Решение Белгород - Днестровского суда находиться в материалах дела л. д. 287-390, том №1. Летом 2008 года в Белгород - Днестровский суд, поступило уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, где СП «Хильмак» был признан гражданским истцом.

09.07.2008 года был подан гражданский иск СП «Хильмак», он находится в материалах уголовного дела на л. д. 5-11, том №4.

Одновременно в этот же день, были отменены Верховным судом Украины решения Белгород - Днестровского суда Одесской области по вышеуказанным искам физических лиц о признании за ними права собственности. Эти гражданские дела были обратно отправлены на новое рассмотрение в Белгород - Днестровский гор районный суд Одесской области, на основании того, что при рассмотрении дел в ходе судебного следствия были допущены нормы гражданско-процессуального права. В мотивировочной части решения Верховный суд Украины указал, о том, что должностные лица, которые заключали договора на свое усмотрение, не имели юридических оснований на передачу квартир вправо собственности, так как, договора считаются недействительными.

В соответствии со ст. 41 Конституции Украины, каждый имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться своей собственностью. Право собственности является нерушимым.

Утверждения о том, что ЖБК Днестровец - 2 не получал денежные средства от СП «Хильмак», она считает не обоснованными. В акте приема - передачи, указано, что всеми сторонами, в том числе и ОСОБА_2, было подтверждено надлежащее исполнение СП «Хильмак» своих обязанностей в части финансирования, в ходе строительства жилого дома АДРЕСА_2

В соответствии со ст. 599 ГК Украины, обязательства прекращаются выполнением, проведенным надлежащим образом.

Гражданский иск СП «Хильмак» о признании за ним права собственности приостановлен до рассмотрения вышеуказанного уголовного дела. Квартиры, принадлежащие СП «Хильмак» арестованы. До теперешнего времени, жилой дом не заселен, ни одна из квартир в доме не заселена, так как в доме нет воды, света, коммуникации в дом подведены не были, в некоторых квартирах разобраны межкомнатные перегородки, нет дымоотвода.

В материалах уголовного дела (л. д. 55-65, том № 8), имеются заявления потерпевших, о том, что они не имеют к подсудимому ОСОБА_2 ни моральных, ни материальных претензий. Белгород - Днестровским судом было признано за ними право собственности на квартиры.

В материалах уголовного дела имеются копии договоров и квитанции об оплате ЖБК Днестровец - 2 на приобретение квартир. Как указывается из этих документов, денежные сумы в кассу ЖБК Днестровец - 2 должны были поступить в сумме 700 000 гривен. Как указывается из материалов налоговой проверки, по состоянию на 1 сентября 2002 года, в кассу ЖБК Днестровец - 2 поступило 1900 гривен. Поэтому они делают вывод, либо никакие деньги в кассу не вносились, либо ОСОБА_2 присвоил эти деньги себе. Имеют догадку в том, что по заявлениям потерпевших, которые вводят в обман все материалы уголовного дела подсудимый ОСОБА_2, просто хочет избежать уголовного наказания. Также как следует из судебной экспертизы, вывод по ней нельзя предоставить суду, так как, отсутствуют документы, надлежащие для дачи вывода по материалам уголовного дела. Прошу суд, обратить внимание на это, и исследовать все указанные обстоятельства, так как они имеют значение для рассмотрения настоящего уголовного дела.

В 2007 году мы получили исковое заявление о расторжении договора, который датируется 05.03.2005 года. Мы считаем, что вышеуказанный договор, они не заключали, поэтому в рамках суда была определена судебно - почерковедческая экспертиза, но, к сожалению, эксперты поставленные вопросы исследовать и дать ответы не смогли.

Как следует из акта, дом введен в эксплуатацию еще 14.10.2004 года, однако как следует п. 3.4 из указанного договора ЖБК Днестровец - 2 обязано выполнить строительно-монтажные работы и сдать дом в эксплуатацию в срок до 01.12.2005 года.

- показаниями представителя гражданского истца ЖСК «Днестровец - 2» - ОСОБА_18, который в судебном заседании пояснил, что в 1990 году был создан жилищно-строительный кооператив №2 для строительства 150 квартирного, а после проектировки, 175 квартирного жилого дома по АДРЕСА_2 для работников «Нефтегазстрой» и для жителей города, стоящих на очереди в равных пропорциях. Учредителями ЖСК выступили 75 работников, после принятия и утверждении устава ЖСК в качестве членов, стоящих на очереди в исполнительном комитете г. Белгород - Днестровского. Всего проектом предусматривалось 4 секции дома, по 40 квартир. К концу 1994 года была завершена секция «Г», и началось 45 квартирная секция «Б». В связи с распадом СССР, решением исполнительного комитета и с главным подрядчиком ПМК-71, было дано право, привлекать физические и юридические лица для завершения дома, в качестве дольщиков, но не в качестве членов ЖСК. Таким образом, 13.02.1995 года был заключен трехсторонний договор, согласно которого ЖСК (как заказчик) заказывает ПМК - 71 (подрядчик), а КП «Мехколонна-26» (дольщик финансирование) строительства квартир секции лит. «В» жилого дома АДРЕСА_2. Физические лица - члены ЖСК, не уплатившие свои паевые взносы, всего 35 человек, были исключены из списков членов ЖСК, о чем свидетельствует протокол общего собрания и решение исполкома о утверждении этого протокола. С этого момента, какие - либо действия о приеме в члены ЖСК «Днестровец-2» в исполнительный комитет не передавались. Всего КП «Мехколонна-26» перечислила согласно акту сверки от 1997 года денежные средства в эквиваленте 50 000 долларов США, что равнялось 690 кв. м. жилья. (приблизительно 17 квартир.)

Также было принято решение о дополнительном строительстве 6 этажа в жилом доме, для увеличения числа квартир с 45 до 54. По окончанию строительства квартир, руководством ЖСК в лице председателя Пономаренко и ПМК-71 в лице ОСОБА_25, были заключены договора с физическими и юридическими лицами, которые не являлись членами ЖСК. В связи с кризисом и развалом СССР, строительство секции «В» было заморожено. В 1997 году председателем ЖСК был незаконно избран ОСОБА_2, как оказалось, ОСОБА_2 действительно стоял на очереди жилья в исполкоме, однако в члены ЖСК его никто не принимал. Протокола общего собрания о принятии его в члены ЖСК нет. Документов подтверждающих статус ОСОБА_2 как дольщика, по строительству квартиры НОМЕР_14 является договор долевого участия от 1995 года. Таким образом, в нарушение действующего законодательства Украины и устава ЖСК «Днестровец-2», подсудимый ОСОБА_2 не являясь членов ЖСК, осуществлял финансово - хозяйственную деятельность ЖСК с 1997 года по 2009 год. В 1999 году согласно положению устава ЖСК заканчивались полномочия председателя ОСОБА_2, в нарушение устава и законов Украины, ОСОБА_2 каких либо собраний по вопросу перевыборов или выборов председателя не проводил. В январе 2000 года, в нарушении действующего законодательства Украины, ОСОБА_2 с юридическими лицами, не членами ЖСК, а именно ПМК-71, ИО «Стройинвестцентр», утвердили в изменения в устав и приняли его в новой редакции. Новые положения устава прямо противоречили законодательным нормам, в частности в одном пункте было установлено, что возврату подлежат не паевые накопления, а внесенные деньги. В 2009 году решение исполкома о принятии нового устава ЖСК, было отменено решением сессии депутатов Белгород - Днестровского совета. Тем менее, в период с 2000 года по 2009 год ОСОБА_2, занимал должности председателя ЖСК «Днестровец-2», как заказчика дома, и начальником ПМК-71. Осуществил коллективные отчуждения имущества ЖСК «Днестровец-2», в пользу третьих лиц путем хищения. В период с 2000 по 2004 года, были заключены договора с целым рядом физических и юридических лиц, при этом были существенно нарушены права членов ЖСК и юридического лица КП «Мехколонны-26».

Фактически ОСОБА_2 продал 12 квартир, инвестором строительства, которых было КП «Мехколонна-26» другим лицам. Аналогично, он поступил с квартирами членов ЖСК «Днестровец-2». Таким образом, на 54 квартиры в доме по АДРЕСА_2 претендует более 100 лиц. Перепродавая квартиры, по ценам, не установленным уставом, ОСОБА_2 разницу перепроданную прикарманил, то есть взял в свою пользу. Также хочу отметить, что ОСОБА_2 не пользовался сметой, потому как по смете указываются объемы выполненных работ, он прикрывается мифических подорожанием стоимости жилья.

14.02.2002 года, между обществом с ограниченной ответственностью «ИВ» и ЖСК «Днестровец-2» был заключен договор, согласно которого, ООО «ИВ» выступало в качестве инвестора на строительство 25 квартир в вышеуказанном жилом доме.

В 2004 году, между обществом с ограниченной ответственностью «ИВ» и ГП «Укрконверсбуд» был заключен договор, согласно которого ГП «Укрконверсбуд» выступал инвестором 17 квартир в жилом доме АДРЕСА_2. Согласно приложению №1 к вышеупомянутому договору, за ГП «Укрконверсбуд» закреплялись 17 квартир.

20.04.2004 года, между ГП «Укрконверсбуд» и СП «Хильмак» был заключен договор №8-1/03/04 согласно, которого СП «Хильмак» выступал инвестором 17 квартир в жилом доме АДРЕСА_2. Согласно приложению №1 к вышеупомянутому договору, за СП «Хильмак» закреплялись 17 квартир.

30.09.2004 года, был составлен четырехсторонний акт, согласно которого, за СП «Хильмак» закреплялись 17 квартир, общей площадью 1116 кв. м., который зарегистрирован общим определением исполкома.

24.03.2005 года, был составлен четырехсторонний акт приема - передачи, согласно которого, ЖСК «Днестровец-2» передает СП «Хильмак» закреплялись 17 квартир, общей площадью 1116 кв. м., в жилом доме АДРЕСА_2.

Всего СП «Хильмак» перечислило за квартиры 1 517 760 гривен, однако вышеуказанные средства не поступили. Таким образом, ОСОБА_2 вступил в преступные действия с ОСОБА_8, и похитил денежные средства.

Также, договора, заключенные с ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_14, вызывают недостоверность по ряду причин.

В - первых, согласно акту налоговой от 11.12.2003 года установлено, что физические лица перечислили 120 900 гривен, а фактическая сумма составляет суму 700 000 гривен.

Во - вторых, оттиски печати на договорах не соответствуют оттиску печати ЖСК, бывшей в употреблении до 2003 года. Первые экземпляры суду не предоставлены.

В - третьих, договора в промежутке 2-3 года идентичны, что является нормой. Граждане не были членами ЖСК. Также по показаниям бухгалтера, допрошенного следователем прокуратуры, поясняется, что денежные средства не поступали на счет ЖСК «Днестровец-2».

Согласно справки налоговой инспекции, в период 2004 по 2007 год, ЖСК никакой деятельности не вел.

Таким образом, в данной ситуации имеются хищения денежных средств со стороны ОСОБА_2, либо имеется факт подделки документов.

Действуя аналогично, ОСОБА_2 30.06.2004 года и 14.09.2006 года, заключил два договора долевого участия на строительство квартир с ООО «Хмельницкинвестстрой». В декабре 2004 года, ООО «Хмельницкинвестстрой» передает Министерству обороны Украины квартиры. Также ООО «Хмельницкинвестстрой» передало ЖСК Днестровец - 2 два векселя, которые впоследствии оказались поддельными.

На сегодняшний день, члены ЖСК недополучили сумму 2 200 000 гривен в ценах 2004 года.

- показаниями свидетеля ОСОБА_19, который в судебном заседании пояснил, что в 1990 году в г. Белгород - Днестровском был зарегистрирован Жилищно-строительный кооператив «Днестровец-2» (далее ЖСК) для строительства 4-х секционного многоквартирного жилого дома по АДРЕСА_2. Изначально предполагалось строительство 150-ти квартир для работников треста «Приуральскнефтегазстрой» и жителей города, состоящих на квартирной очереди, в равных пропорциях по 75 человек с каждой стороны. Учредителями ЖСК выступили 75 работников треста, а после регистрации устава ЖСК, выборов председателя и членов правления и ревизионной комиссии в состав членов ЖСК были приняты 75 жителей города.

Всего проектом было предусмотрено 150 квартир, однако, в дальнейшем были внесены изменения, и строительство уже предполагало уже 175-ти квартирный 4-х секционный дом: секция «Г»- 40 квартир, а секции «В», «Б» и «А»- по 45 квартир в каждой. К концу 18994 года была практически завершена 40-ка квартирная секция «Г» и начато строительство 5-ти этажной 45-ти квартирной секции «В». В связи с распадом СССР и невозможностью дальнейшего участия в строительстве работников треста, решением № 320 исполкома Белгород-Днестровского горсовета, Заказчику строительства - ЖСК и Генподрядчику - ГП ПМК-71, было дано право привлечь в качестве дольщиков по строительству юридические и физические лица. Данное решение исполкома в части разрешения привлекать для долевого строительства физического лица являлось нарушением действующего законодательства Украины.

13.02.1995 года был заключен трехсторонний договор, согласно которого ЖСК выступает в роли Заказчика, ПМК-71 в роли Генподрядчика, а КП «Белгород-Днестровская мехколонна-26» в роли Дольщика по строительству 28-ми квартир в 45-ти квартирной секции «В» жилого дома по АДРЕСА_2. Физические лица-члены ЖСК, не уплатившие свои паевые взносы в количестве 35 человек, были исключены из членов ЖСК, о чем имеется протокол собрания членов ЖСК и решение исполкома. С этого момента каких-либо протоколов о приеме в члены ЖСК или исключения из членов ЖСК в исполнительный комитет не передавались, решения исполкома об утверждении этих протоколов не принимались. Всего КП «МК-26» перечислило на строительство дома денежные средства в сумме эквивалентной 50000 долларов США или 7,7 млрд. крб. Это подтверждено актом сверки между ЖСК и KII «МК-26» и актом Белгород-Днестровской ОГНИ. Этих средств хватало на 690 кв. м. жилья (ориентировочно на 12 квартир). Каких-либо изменений или дополнений к договору между ЖСК,

ПМК-71 и КП «МК-26» до окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию не принималось. Решением хозяйственного и апелляционного хозяйственного суда Одесской области договор между вышеуказанными организациями был признан судами действительным и обязательным к выполнению. Более того, все денежные средства, перечисленные на строительство дома со стороны КП «МК-26», были средствами физических лиц, заключивших с КП «МК-26» договора на долевое строительство, как предполагалось законодательством Украины, в том числе 525 млн. крб. были перечислены ОСОБА_20 на 2-х комнатную квартиру на третьем этаже еще 03 марта 1995 года. Аналогично перечислили свои средства через МК-26 граждане ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 и другие.

В дальнейшем Заказчиком строительства было принято решение о перепроектировании дома и строительстве 6-ого этажа, что явилось нарушением строительных норм, поскольку 6-ой этаж строился за счет тех этажа. Количество квартир стало не 45-ть, а 54-е. Для окончания строительства оставшихся квартир руководством ЖСК в лице ОСОБА_24 и ГП ПМК-71 в лице ОСОБА_25 были, в нарушение действующего законодательства, заключены договора с физическими лицами-дольщиками, вместо того чтобы включить в число членов ЖСК состоящих на городской очереди на получение жилья. Таким образом, все эти физические лица членами ЖСК не были, в законном порядке в члены ЖСК не принимались, протоколы об их приеме в члены ЖСК решением исполкома не утверждались.

В связи с кризисом строительство секции «В» было заморожено. В 1997 году председателем правления ЖСК был незаконно избран гражданин ОСОБА_2 Как оказалось, гр. ОСОБА_2 действительно состоял на квартирной очереди в исполкоме, однако в члены ЖСК его никто не принимал, протокол о приеме ОСОБА_2 в члены ЖСК отсутствует как таковой, исполком решение об утверждении протокола о приеме ОСОБА_2 в члены ЖСК не принимал. Более того, на собраниях присутствовали не члены ЖСК, а дольщики, которые права голоса не имели, к тому же отсутствовал кворум. Все это нашло свое отражение в решении Белгород - Днестровского суда по делу № 2-2947\2010. Документом, подтверждающим статус ОСОБА_2 как дольщика по строительству трехкомнатной квартиры НОМЕР_14, является договор от 22.06.1995 года между ОСОБА_2 и ГП ПМК-71, в лице ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_2 выступает Дольщиком по строительству квартиры НОМЕР_14 и не более того. ОСОБА_2 30.06.2004 и 14.09.2004 заключил два договора долевого участия на строительство квартир с ООО «Хмельницкстройинвест». После ввода дома в эксплуатацию в октябре 2004 года ОСОБА_2 передает безоплатно 16 квартир в пользу ООО «Хмельницкстройинвест». В декабре 2004 года ООО «ХСИ» перепродает 12 квартир Министерству Обороны Украины, которое уплачивает за них 1 168 904 гривни. В свою очередь ООО рассчиталось с ЖСК двумя векселями, которые, как оказалось позднее, явились поддельными. За период с 2004 года, ОСОБА_2, действуя аналогично с примером ООО «Ив», никаких мер для истребования долга за квартиры не предпринял, что свидетельствует о сговоре ОСОБА_2 с руководством ООО для хищения имущества ЖСК путем незаконного отчуждения. Согласно справки «Про результаты не выездной документальной внеплановой проверки ЖСК «Днестровец-2» по вопросу взаимоотношений с ООО «Хмельницкстройинвест» за февраль 2005 года» за № 425\2300-21006691 следует, что по состоянию на 01.11.2006 года ЖСК «Днестровец-2» по взаиморасчетам с ООО «Хмельницкстройинвест» имеет дебиторскую задолженность в сумме 1 669 840,8 грн. и согласно долевого договора № 7\06 от 30.06.2004 года ООО «Хмельницкстройинвест» оплату в сумме 913 840,80 грн. в т. ч. НДС 152 306,80 грн. не провел. Более того, ОСОБА_2 продал ООО «ХСИ» квартиры физических лиц-членов ЖСК. Так, зная, что существует договор между ПМК-71 и гр. ОСОБА_26 на две квартиры ОСОБА_2 незаконно продал их в числе 16 квартир ООО «ХСИ». Согласно справки ГНА Украины в период с 01.01.2004 года по 31.12.2007 года ЖСК деятельности не вел и доходы не получал.

Также следует заметить, что согласно протоколов общего собрания ЖСК с 2002 года по 2005 год, обязанности председателя ЖСК исполнял гр. ОСОБА_27 Им же в октябре 2004 года был подписан акт ввода дома по АДРЕСА_2 в эксплуатацию. Исходя из этого, следует, что ОСОБА_2 действовал от имени ЖСК незаконно, что привело к нарушению конституционных нрав граждан.

- показаниями свидетеля ОСОБА_20, которая в судебном заседании пояснила, что в 1995 году работала в КП «Молоко» бухгалтером - диспетчером транспортного цеха. В том же году она получила ссуду, и КП «Молоко» непосредственно, путем перечисления вносило паевые взносы на строительство шести этажного дома по АДРЕСА_2 по договору о долевом участии в строительстве указанного дома, заключенного ею с КП «Механизированная колонна -26». Строительство дома проводил ЖСК «Днестровец-2», председателем правления которого являлся ОСОБА_2 В настоящее время данный дом не достроен по следующим причинам: 30.06.2004 года ОСОБА_2 заключил договор №7/06-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» на инвестирование строительства 9 квартир в доме АДРЕСА_2, в котором была предусмотрена сумма инвестиций в размере 913 840,80 гривен. В нарушение устава ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, без проведения общего собрания членов ЖСК «Днестровец-2», действуя в интересах ООО «Хмельницкбудинвест», 14.07.2004 года по акту приема-передачи принял в качестве оплаты за жилье (9 квартир), простой вексель от 12.05.2003 года от ООО «Хмельницкбудинвест» общей стоимостью 1 030 055,00 гривен. Как оказалось, простой вексель был фиктивным, и не обеспечен денежными средствами. На основании указанного фиктивного векселя в конце 2004 года ОСОБА_2 незаконно передал ООО «Хмельницкбудинвест» 9 квартир в доме АДРЕСА_2. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2, ЖСК «Днестровец-2» был причинен ущерб на сумму 913 840,80 гривен. 14.09.2004 года, председатель правления ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, заключил договор 14/09-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» инвестирования строительства семи квартир, в доме АДРЕСА_2 где была предусмотрена сумма инвестиций в размере 756 000,00 гривен. В нарушение устава ОСОБА_2, без оплаты передал ООО «Хмельницкбудинвест» 7 квартир в вышеуказанном доме. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 ЖСК «Днестровец-2» был причинён ущерб на сумму 756 000,00 гривен. Вследствие данных преступлений дом АДРЕСА_2 был не достроен.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28, который в судебном заседании пояснил, что в 1995 году внес в кассу ПМК-71 полную стоимость трехкомнатной квартиры в шести этажном доме по АДРЕСА_2. Строительство дома проводил ЖСК «Днестровец-2», председателем правления которого являлся ОСОБА_2 и ПМК -71. В настоящее время данный дом не достроен по следующим причинам: 30.06.2004 года ОСОБА_2 заключил договор №7/06-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» на инвестирование строительства 9 квартир в доме АДРЕСА_2, в котором была предусмотрена сумма инвестиций в размере 913 840,80 гривен. В нарушение устава ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, без проведения общего собрания членов ЖСК «Днестровец-2», действуя в интересах ООО «Хмельницкбудинвест», 14.07.2004 года по акту приема-передачи принял в качестве оплаты за жилье (9 квартир), простой вексель от 12.05.2003 года от ООО «Хмельницкбудинвест» общей стоимостью 1 030 055,00 гривен. Как оказалось, простой вексель был фиктивным, и не обеспечен денежными средствами. На основании указанного фиктивного векселя в конце 2004 года ОСОБА_2 незаконно передал ООО «Хмельницкбудинвест» 9 квартир в доме АДРЕСА_2. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2, ЖСК «Днестровец-2» был причинен ущерб на сумму 913 840,80 гривен. 14.09.2004 года, председатель правления ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, заключил договор 14/09-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» инвестирования строительства семи квартир, в доме АДРЕСА_2 где была предусмотрена сумма инвестиций в размере 756 000,00 гривен. В нарушение устава ОСОБА_2, без оплаты передал ООО «Хмельницкбудинвест» 7 квартир в вышеуказанном доме. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 ЖСК «Днестровец-2» был причинён ущерб на сумму 756 000,00 гривен.

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, который в судебном заседании пояснил, что с 1995 года он вносил паевые взносы на строительство шести этажной, сорока пяти квартирной секции жилого дома по АДРЕСА_2. Строительство указанного дома проводили КП ПМК-71 и ЖСК «Днестровец-2», председателем правления которого являлся ОСОБА_2. В настоящее время данный дом не достроен по следующим причинам: 30.06.2004 года ОСОБА_2 заключил договор №7/06-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» на инвестирование строительства 9 квартир в доме АДРЕСА_2, в котором была предусмотрена сумма инвестиций в размере 913 840,80 гривен. В нарушение устава ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, без проведения общего собрания членов ЖСК «Днестровец-2», действуя в интересах ООО «Хмельницкбудинвест», 14.07.2004 года по акту приема-передачи принял в качестве оплаты за жилье (9 квартир), простой вексель от 12.05.2003 года от ООО «Хмельницкбудинвест» общей стоимостью 1 030 055,00 гривен. Как оказалось, простой вексель был фиктивным, и не обеспечен денежными средствами. На основании указанного фиктивного векселя в конце 2004 года ОСОБА_2 незаконно передал ООО «Хмельницкбудинвест» 9 квартир в доме АДРЕСА_2. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2, ЖСК «Днестровец-2» был причинен ущерб на сумму 913 840,80 гривен. 14.09.2004 года, председатель правления ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, заключил договор 14/09-04 с ООО «Хмельницкбудинвест» инвестирования строительства семи квартир, в доме АДРЕСА_2 где была предусмотрена сумма инвестиций в размере 756 000,00 гривен. В нарушение устава ОСОБА_2, без оплаты передал ООО «Хмельницкбудинвест» 7 квартир в вышеуказанном доме. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 ЖСК «Днестровец-2» был причинён ущерб на сумму 756 000,00 гривен.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_14, которая в судебном заседании пояснила, что в 2005 году в газете «Советское Приднестровье», она прочитала объявление о продаже квартир, созвонилась с человеком, - это был сын ОСОБА_2, мы с ним встретились, обговорили вопросы о покупке квартиры, он сказал, что продажей не занимается, занимается его отец. Мы подъехали ко нему домой, это была суббота, состоялась сделка. Он сказал, что квартира стоит 12 000 тысяч долларов, на сегодняшний день надо дать 10 500 долларов. Прямо в этот же момент она ему отдала сумму, которую он ей назвал. Документы он оформил не 2005 годом, а 2002 годом. На мой вопрос: «Почему?», он ответил: «Так нужно». Перед этим, он мне показал квартиру, то есть, она видела эту квартиру на первом этаже под номером НОМЕР_14, говорил мне о том, что документы на право собственности она получит через две недели. Прошло три недели, она обращалась не единожды к ним, они сказали, что возникли вопросы, они судятся. Она поняла, что от этого ничем не добьется, и со своими правами обратилась в суд и иском. В судебное заседание он практически не являлся, а когда он явился, сказал, что через три недели будет ей ордер. Она ждала 2-3 недели, а в 2008 году получила ордер, она обращалась в разные инстанции. Таким образом, она считает, что человек взял ёё деньги, он их просто присвоил, мимо кассы в карман. Из - за этих передряг, у неё очень пошатнулось здоровье.

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_7, согласно которых он пояснил, что в 2001 году в конце лета он решил приобрести 2 квартиры для себя и для сына. Ему посоветовали обратиться в ЖСК «Днестровец-2» председателем, которого являлся ОСОБА_2 Он обратился к ОСОБА_2 который ему сообщил, что можно действительно приобрести квартиры в строящемся доме по в АДРЕСА_2. Дом на тот момент строился и ОСОБА_2 ему сказал, что необходимы деньги на то, что бы достраивать дом и он может внести деньги за квартиры и в данном случае буду выступать как дольщик. ОСОБА_7 ни на каких общих собраниях не присутствовал. ОСОБА_2 показал ему две квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10. Ему эти квартиры понравились и он согласился их приобрести. При этом 15.10.2001 года между ним и ЖСК «Денстровец-2» в лице председателя ОСОБА_2 на фирме МПК - 71 был заключен договор № 15/10-03. Договор был напечатан, ОСОБА_2 его заполнил, указал, что квартирами, которые он покупает, является квартиры НОМЕР_9, НОМЕР_10. При этом присутствовал кассир. Он заплатил наличные деньги из 127050 грн., из расчета 24 тыс. долларов за две квартиры. ОСОБА_2 выписал приходно - кассовый ордер, поставил на нем печать и выдал ему квитанцию от этого приходно-кассового ордера. ОСОБА_2 сказал, что к концу 2003 года строительство дома будет завершено и он получит вышеуказанные квартиры. В 2002 году ему необходимы были деньги и мае 2002 года он обратился к ОСОБА_2 с просьбой перепродать квартиру НОМЕР_10 и вернуть ему за нее деньги. Он сказал написать мне заявление. Я написал заявление, в котором указал, что прошу перепродать мои квартиры и вернуть мне деньги. Он отдал данное заявление ОСОБА_2 ОСОБА_2 сказал, что найдет покупателя, перепродаст квартиру и вернет ему мой паевой взнос в размере 52 тыс. грн. (стоимость квартиры). В итоге ОСОБА_7 деньги от него не получил. Когда достроился дом, квартиры он не получил. В настоящее время и ЖСК «Днестровец-2» ведет судебное разбирательство с другой фирмой, которая якобы незаконного оформила право собственности на ряд квартир, в числе которых находятся и мои квартиры НОМЕР_9 и НОМЕР_10.

том №3 л. д. 50-51

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_3, согласно которых он пояснил, что в 2001 году он узнал, что в АДРЕСА_2 строиться многоэтажный дом, в котором можно купить квартиру. На тот момент он познакомился с руководителем кооператива, который строил данный дом. Им оказался ОСОБА_2 Он встретился с ним и сообщил, что желает приобрести квартиру в данном доме. ОСОБА_2 сказал, что дом расположен по адресу АДРЕСА_2 в г. Белгород-Днестровском. Они поехали на данный объект и ОСОБА_3 выбрал себе двухкомнатную квартиру на 2-м этаже. Затем они составили договор. Уже не помню, где составлялся данный договор. В данном договоре было указано, что он уплачивает 42265 грн., а ЖСК «Днестровец-2» предоставляет квартиру НОМЕР_1 общей площадью 54 м. Им была уплачена вышеуказанная сумма. Они подписали договор, он поставил печать. Затем ОСОБА_2 выписал приходно-кассовый ордер, квитанцию которого отдал мне. В договоре было указано, что квартира должна быть мне предоставлена до марта 2005 года. В 2005 году он квартиру не получил. Он неоднократно задавал ОСОБА_2 вопросы по поводу того, когда получу квартиру, на что он мне отвечал, что квартиру обязательно получу квартиру. При этом в 2004 году или 2005 году, точно сказать не может, он узнал, что СП «Хильмак» оформило право собственности на ряд квартир, в том числе и на квартиру НОМЕР_1. Подробности данного факта я не знаю. В настоящее время ведется судебное разбирательство между ЖСК «Днестовець-2» и СП «Хильмак» по поводу не законного оформления СП «Хильмак» право собственности на квартиру НОМЕР_1 и ряд других квартир.

том №3 л. д. 24-25

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшей ОСОБА_10 согласно которых, она пояснила, что 17 марта 2004 года она заключила договор с ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 о вступлении в члени данного кооператива. Согласно договору, она должна была внести деньги в кооператив, а за это по окончанию строительства дома, ей предоставлялась 2-х комнатная квартира НОМЕР_11 в доме АДРЕСА_2. Стоимость квартиры на тот момент составляла 42265 грн. Эту сумму она внесла за два или три раза. Точные даты, когда она вносила деньги не помнит, но об этом свидетельствуют квитанции, которые ей выписывала бухгалтер ЖСК «Днестровец-2». Она внесла всю указанную сумму в полном объеме. Все это происходило в 2004 году. В последующем строительство дома приостановилось. Она неоднократно спрашивала у ОСОБА_2, когда будет достроен дом. ОСОБА_2 пояснил, что он не может достроить дом, так как не все пайщики вносили деньги. Насколько она помнит, в начале 2005 года у неё были проблемы в семье и она нуждалась в деньгах. ОСОБА_2 говорил, что якобы может вернуть деньги, если продать квартиру. Она писала заявление. ОСОБА_2 говорил, что попробует продать мою квартиру, но в течении 2005 года он ей так деньги и не предоставил. При этом он ей затем пояснил, что квартиру он ёё не продал, но проблема с ёё квартирой не серьезная и она ее получу. Дом уже был введен в эксплуатацию. Я первоначально обратились в Белгород-Днестровский БТИ, где мне первоначально показали, что моя квартира свободна и можно на ее оформлять документы на право собственности. Ей сказали, что бы она оформляла документы. Она начала оформлять документы, но примерно через 1 месяц, когда она снова пришла в БТИ, начальник БТИ ей сообщила, что на ёё квартиру оформлено право собственности на другое лицо или организацию. Она попросила показать, на кого именно оформлено право собственности на мою квартиру НОМЕР_11, но ей ответили, что они не имеют право. Она обратилась по этому вопросу к ОСОБА_2, на что он ответил, что не знал, что на ёё квартиру оформлено право собственности. Он пояснил, что он заключил соглашение с рядом организаций на инвестирование, среди которых было СП «Хильмак». Он пояснил, что ЖСК передал СП «Хильмак» несколько квартир, а СП «Хильмак» незаконно завладело еще рядом квартир, куда вошла и ёё квартира. ОСОБА_2 сказал, что она внесла всю стоимость квартиры и поэтому квартира принадлежит ей и она ее получит после того, как он ее отсудит у СП «Хильмак». Она знает, что в таком же положении оказались ОСОБА_11, и ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 ОСОБА_6 Они все вместе на стороне ЖСК «Днестровец-2» судится с СП «Хильмак». В настоящее время они выиграли суд местного уровня и апелляционный суд. В настоящий момент их судебное дело находится в Верховном суде. Насколько ей известно, СП «Хильмак» не внесла плату за ряд квартир. Тонкости всех этих соглашений она не знает. В настоящее время у нее имеются претензии к СП «Хильмак».

том №3 л. .д. 29-30

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшей ОСОБА_11 согласно которых, она пояснила, что в феврале 2004 года она заключила договор с ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 о вступлении в члены данного кооператива. Согласно договору, она должна была внести деньги в кооператив, а за это по окончанию строительства дома ей предоставлялась 2-х комнатная квартира НОМЕР_12 в доме АДРЕСА_2. Стоимость квартиры на тот момент составляла 42 тыс. грн. Эту сумму она внесла за два раза. В 2004 году она внесла 90% суммы, а остальные 10% в 2005 году, об этом свидетельствуют квитанции, которые ей выписывали в ЖСК "Днестровец-2". Она внесла всю указанную сумму в полном объеме. В ноября или декабре 2005 года, она решила оформить квартиру, так как уже знала, что дом сдан в эксплуатацию. Когда она обратилась в БТИ, то узнала, что ее квартира НОМЕР_12 уже занята. Она с этим вопросом обратилась к ОСОБА_2, он сказал, нужно обращаться в суд. Когда мы обратились в суд, то выяснилось, что ЖСК передало СП «Хильмак». Она знает, что в таком же положении оказались ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Они все вместе на стороне ЖСК «Днестровец-2» судится с СП «Хильмак». В настоящее время они выиграли суд местного уровня и апелляционный суд. В настоящий момент их судебное дело находится в Верховном суде. В настоящее время у неё имеются претензии к СП «Хильмак», в связи, с чем она с ними судится на стороне ЖСК «Днестровец-2».

том №3 л. д. 44-46

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшей ОСОБА_4, согласно которых она пояснила, что 13.09.2001 года между ней и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2, был заключен договор № 13/09-01. Согласно договору, она должна была внести деньги в кооператив ЖСК «Днестровец-2» за 3-х комнатную квартиру НОМЕР_2 общей площадью 72.0 кв. м. Сумма, которых она должна была внести составляла 97200.0 грн. Этого же числа она внесла в кассу ЖСК «Днестровец-2» деньги в сумме 97000 грн. 15.10.2001 года между ОСОБА_4 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 был заключен договор согласно которого, она должна была внести деньги в кооператив ЖСК «Днестровец-2» за 3-х комнатную квартиру общей площадью 70.0 кв. м. Сумма, которых она должна была внести составляла 73500.0 грн. Этого же числа она внесла в кассу ЖСК «Днестровец-2» деньги в сумме 73500.0 грн. При этом в квитанции к приходно-кассовому ордеру было указано, что данные деньги вносятся за квартиру НОМЕР_3. Оба указанных договора были подписаны ОСОБА_4 и ОСОБА_2 Деньги в обоих случаях она предавала непосредственно в ЖСК. 14 октября 2004 года данный дом был сдан эксплуатацию. Затем она решила оформить право собственности на вышеуказанные квартиры, в связи с чем обратилась в Белгород-днестровское БТИ. В БТИ она узнала, что на ёё квартиры оформлено право собственности фирмой СП «Хильмак». В начале 2005 года она писала заявление ОСОБА_2 о том, что просит реализовать вышеуказанные квартиры и вернуть ей деньги, так как к тому времени ОСОБА_2 сообщил, что СП «Хильмак» хочет купить 17 квартир. Дом долго строился и она посчитала, что лучше вернуть деньги. Когда она узнала, что СП «Хильмак» оформило право собственности на указанные квартиры, она по этому поводу обратилась к ОСОБА_2, он сказал, нужно обращаться в суд.

том №2 л. д. 58-60

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_5 согласно которых, он пояснил, что в 2001 году купил и оплатил две квартиры НОМЕР_4 и НОМЕР_6 в доме АДРЕСА_2. Оплату он произвел в полном объеме. Рассчитывался он и заключал договор с ОСОБА_2, который являлся директором ЖСК «Днестровец-2». В последующем он написал на имя ОСОБА_2 заявление о том, что просит реализовать его квартиры, так как ему были нужны деньги. Позже, он узнал, что на его квартиры СП «Хильмак» оформило право собственности. ОСОБА_2 сообщил, что СП «Хильмак» должно было перечислить за квартиры деньги, но не перечислило. В настоящее время он на стороне ЖСК «Днестровец-2» ведет судебные споры с СП «Хильмак» за определение права собственности.

том №2 л. д. 58-60

- показаниями оглашенными и проверенными в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_6 согласно которых, он пояснил, что в 2001 году заключил договор с ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 Согласно договора, он должен был внести деньги в кооператив ЖСК «Днестровец-2», а за это по окончанию строительства дома ему предоставлялось двух и трех комнатные квартиры в доме АДРЕСА_2. Стоимость этих квартир на тот момент составляла 147 тысяч гривен. Он выплатил всю сумму и ему выписали квитанцию. Вышеуказанный дом строился очень долго. В 2004 году у него родилась дочь и ему нужны были деньги. Он обратился к ОСОБА_2 с просьбой вернуть ему деньги. Он сказал, что деньги может вернуть только после реализации квартир. В 2004 году дом был сдан в эксплуатацию. В начале июня 2005 года он узнал от ОСОБА_2, что он может реализовывать свои квартиры. Он написал заявление на имя ОСОБА_2 с просьбой реализовать мои квартиры НОМЕР_8 и НОМЕР_7. На протяжении первой половины 2005 года он неоднократно обращался к ОСОБА_2 с просьбой о реализации квартир. Но он мне ответил, что квартиры должны быть реализованы, но организация деньги не внесла, а затем ОСОБА_6 узнал, что СП «Хильмак» незаконно реализовало право собственности на квартиры. Он хотел получить деньги за квартиры, так как я вложил одну сумму денег, а получить мог намного больше, так как за все это время поднялась цена за кв. м. жилья. В настоящее время он принял сторону ЖСК «Днестровец-2», так как СП «Хильмак» оформив право собственности на квартиры, не перечислило за них деньги и он соответственно не получил свои деньги и остался без квартир.

том №2 л. д. 50-52

Кроме того, вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины подтверждается также собранными по делу доказательствами, а именно:

- копией инвестиционного договора №15/10-03 от 15.10.2001 года, заключенного между ОСОБА_7 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на сумму 127 050,00 гривен и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №15/10-03 на сумму 73500 гривен с указанием квартир НОМЕР_9 иНОМЕР_10 дома АДРЕСА_2.

/том №2 л. д. 39/

- копией инвестиционного договора №12/09-01 от 12.09.2001 года, заключенного между ОСОБА_3 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_1 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №12/09-01 на сумму 42 265 гривен.

/том №2 л. д. 45/

- копией инвестиционного договора №17/03-04 от 17.03.2004 года, заключенного между ОСОБА_10 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_11 дома АДРЕСА_2 и двумя квитанциями к приходно - кассовому ордеру по договору №17/03-04, на сумму 22 950 и 18 900 гривен соответственно.

/том №2 л. д.49/

- копией инвестиционного договора №15/10-02 от 15.10.2001 года, заключенного между ОСОБА_6 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_7 и НОМЕР_8 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №15/10-02, с указанием квартиры НОМЕР_7 и НОМЕР_8 на сумму 147 000 гривен.

/том №2 л. д. 53/

- копией инвестиционного договора №23/03-02 от 23.03.2004 года, заключенного между ОСОБА_11 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_3 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №23/04-04 на сумму 37 975 гривен.

/том №2 л. д. 56-57/

- копией инвестиционного договора №13/09-01 от 13.09.2001 года, заключенного между ОСОБА_4 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_2 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №13/09-01 на сумму 97 000 гривен, с указанием квартиры НОМЕР_2.

/том №2 л. д. 61-62/

- копией инвестиционного договора №15/10-04 от 15.10.2001 года, заключенного между ОСОБА_4 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиру НОМЕР_3 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №15/10-04 на сумму 73 500 гривен, с указанием квартиры НОМЕР_3.

/том №2 л. д. 63/

- копией инвестиционного договора №15/10-01 от 15.10.2001 года, заключенного между ОСОБА_5 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2 на квартиры НОМЕР_4 и НОМЕР_6 дома АДРЕСА_2 и квитанцией к приходно - кассовому ордеру по договору №15/10-01 на сумму 145 950 гривен, распиской, выданной ОСОБА_2, о том, что за ОСОБА_5 не имеется задолженность по оплате за квартиры НОМЕР_4 и НОМЕР_6.

/том №2 л. д. 61-62/

- копией инвестиционного договора №12/02-02 от 14.12.2002 года на строительство жилья в порядке паевого участия, заключенного между ООО «ИВ» в лице ОСОБА_29 и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2

/том №2 л. д. 240-242/

- копией акта №1 приема - передачи 25 квартир общей площадью 1564,00 кв. м., а именно № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, подписанного ООО «ИВ» в лице ОСОБА_30, и ЖСК «Днестровец-2» в лице ОСОБА_2

/том №2 л. д. 243/

- копией инвестиционного договора №5/02-01 от 02.02.2004 года, заключённого между ООО «ИВ» в лице ОСОБА_8 и ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_9

/том №2 л. д. 242-245/

- копией дополнения №1 к договору №5/02-04 от 02.02.2004 года: адресного перечня 17 квартир, в который вошли квартиры: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36.

/том №2 л. д.246 /

- копией договора №8-1/03-04 от 20.04.2004 года, заключенного между ГП «Укрконверсбуд» в лице ОСОБА_9 и СП «Хильмак» в лице ОСОБА_12 о совместной деятельности в завершении строительства объекта незавершенного строительства, которое находится по адресу: АДРЕСА_2.

/том №2 л. д. 247-248/

- копией дополнения к договору №8-1/03-04: адресного перечня 17 квартир, в который вошли квартиры №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36,, общей площадью 1116,00 кв. м.

/том №2 л. д. 249/

- копией дополнения от30.09.2004 года к договору №8-1/03-04 от 20.04.2004 года; 4-х стороннего акта закрепления 17 квартир, в перечень которых вошли квартиры: № , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36,, общей площадью 1116,00 кв. м.

/том № 2 л. д. 250/

- копией в дополнение от 24.03.2005 года к договору №8-1/03-04 от 20.04.2004 года: 4-х стороннего акта закрепления 17 квартир, в перечень которых вошли квартиры: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 22, 25, 27, 39, 41, 42, 45, 48, общей площадью 1131,20 кв. м.

/том №2 л. д. 251 /

- заключением судебно - экономической экспертизы №15/8 от 17.06.2008 года, согласно которой ГП «Укрконверсбуд», согласно договору инвестирования №5/02-04 от 02.02.2004 года перечислило в ООО «ИВ» денежные средства в размере 656 103,75 гривен. ООО «ИВ», согласно договору инвестирования №12/02-02 от 14.02.2002 года перечислило в ЖСК «Днестровец-2» денежные средства в размере 300 500 гривен.

/том №3 л. д. 179-186/

- договором о долевом участии в строительстве жилья №7/06 от 30.06.2004 года, согласно условий которого ООО «Хмельницкбудинвест» обязан перечислить на расчетный счет ЖСК «Днестроце-2» денежные средства за девять квартир в доме АДРЕСА_2, общей площадью 606,80 кв. м., на общую сумму 913 840,80 гривен, в том числе НДС - 152 306, 80, а именно: квартиры №28,37 ,40, 43, 44, 46, 47, 16, 34.

/том №6 л. д. 299-301/

- актом приема - передачи векселей от 14.07.2004 года, согласно которому председатель ЖСК «Днестровец-2» ОСОБА_2, принял от ООО «Хмельницкбудинвест» в качестве оплаты за жилье простой вексель №32097311961 от 12.05.2003 года, выданный ООО «Компания аркада», обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс Групп», сроком предъявления к оплате 12.05.2006 года, который не содержит индоссаментов в пользу ООО «Хмельницкбудинвест» и не имеет силы простого векселя.

/том №6 л. д. 304/

- простым векселем №32097311961 от 12.05.2003 года, выданным ООО «Компания аркада», обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс Групп», сроком предъявления к оплате 12.05.2006 года, который не содержит индоссаментов в пользу ООО «Хмельницкбудинвест» и не имеет силы простого векселя.

/том №6 л. д. 113/

- договором о долевом участии в строительстве жилья №14/09-04 от 14.09.2004 года, согласно условий которого ООО «Хмельницкбудинвест» обязано перечислить на расчетный счет ЖСК «Днестровец-2» денежные средства за семь квартир в доме АДРЕСА_2, общей площадью 504 кв. м. на общую сумму 756 000 гривен, в том числе и НДС - 126 000 гривен, а именно: квартиры №13, 31, 33, 49, 51, 52, 54.

/том №6 л. д. 307-309/

- справкой №12/11-04 от 11.10.2004 года, выданной ОСОБА_2 о том, что ООО «Хмельницкбудинвест», согласно договору №07/06 от 30.06.2004 года произвело расчет за квартиры № 28, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 16, 34 на общую сумму 913 840,80 гривен в жилом доме АДРЕСА_2.

/том №6 л. д. 305/

- справкой №11/10-04 от 11.10.2004 года, выданной ОСОБА_2 о том, что ООО «Хмельницкбудинвест», согласно договору №14/09-04 от 14.09.2004 года произвело расчет за квартиры № 13, 31, 33, 49, 51,52, 54 на общую сумму 756 000,00 гривен в жилом доме АДРЕСА_2.

/том №6 л. д. 311/

- решением исполнительного комитета Белгород - Днестровского городского совета №755 от 18.11.2004 года, которым оформлено право собственности за ООО «Хмельницкбудинвест» на квартиры № 13, 31, 33, 49, 51, 52, 54, 28, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 16, 34 по АДРЕСА_2.

/том №6 л. д. 102/

- договором купли продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: АДРЕСА_2 от 24.12.2004 года, заключенного между ООО «Хмельницкбудинвест» и Министерством обороны Украины.

/том №6 л. д. 249-251/

Рассмотрев уголовное дело полно и всесторонне, заслушав пояснения подсудимого, свидетелей, представите лей гражданского истца, исследовав в полном объеме письменные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ОСОБА_2, исходя из следующего.

Будучи председателем Жилищно-строительного кооператива «Днестровец-2» и являясь должностным лицом, подсудимый имел право действовать исключительно в пределах полномочий, определенных уставными документами кооператива и законодательством Украины в интересах общества. Судом установлено и это подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, что совершая сделки по заключению договоров, подсудимый действовал самостоятельно, без соответствующих решений органов управления кооператива, что является злоупотреблением его служебным положением, превышением его полномочий и нарушением уставных документов.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ОСОБА_2 о том, что он не виновен в совершенных преступлениях, которые ему вменяет досудебное следствие, так как его вина полностью доказана собранными по делу доказательствами, добытыми как на досудебном следствии, так и в ходе судебного следствия, а именно показаниями свидетелей, потерпевших, представителей гражданских истцов, экспертов, которым не доверять у суда оснований нет.

Кроме того, по делу была проведена комплексная судебная экономическая экспертиза, согласно которой по СП «Хильмак» были выполнены обязательства по инвестированию строительства жилья в полном объеме, путем перечисления денежных средств по договору от 20.04.2004 года по № 8-1/03-04 в размере 1 517 760 гривен. Данный факт был подтвержден в ходе судебного следствия, путем осмотра в судебном заседании оригинала платежного поручения. Учитывая изложенное, председателем правления ЖСК «Днестровец-2» подсудимым ОСОБА_2 были нарушены условия договора с ООО «ИВ» при выполнении обязательств, что повлекло нарушение требований ст. 629 и п.1ст. 14 ГК Украины, где указано, что гражданские обязанности выполняются в пределах, установленных договором или актом гражданского законодательства. ГП «Укрконверсбуд» перечислило в ООО «ИВ» на 240 227,35 гривен меньше, чем ГП «Укрконверсбуд» получило от СП «Хильмак». В свою очередь ООО «ИВ» на инвестирование дома АДРЕСА_2 перечислило на счет ЖСК «Днестровец-2» 300 500 гривен, а так же произвел расчеты путем выдачи не авалированного векселя на сумму 1 074 124,8 гривен. В 2004 году СП «Хильмак» понесло значительные убытки, потери в размере инвестирования 1 517 760 гривен, и не имеет возможности реализовывать свои квартиры, право на которых оспаривает с ЖСК «Днестровец-2» и физическими лицами ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7 в судах разных инстанциях.

Доказательством того, что подсудимый ОСОБА_2 действовал в нарушении законодательства, служит тот факт, что по состоянию на 01.11.2006 года ЖСК «Днестровец-2» по взаиморасчетам с ООО «Хмельницкбудинвест» имеет дебиторскую задолженность в сумме 1 669 840,8 гривен, и согласно долевого договора №7/06 от 30.06.2006 года ООО «Хмельницкбудинвест» оплату не производило.

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2, заведомо зная, что оплату ООО «Хмельницкбудинвест» по договору №7/06 от 30.06.2006 года не произвело, подсудимый, превышая свои полномочия, подписал и утвердил мокрой печатью акт приема- передачи квартир от 22.10.2004 года. На основании этого акта ООО «Хмельницкбудинвест» оформило право собственности на квартиры №13, 31, 33, 49, 51, 52, 54. Таким образом, был нанесен ущерб ЖСК «Днестровец-2» в больших объемах.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к убеждению, что подсудимый ОСОБА_2 целенаправленно вводил суд в заблуждение с целью избежать уголовного наказания.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд признает виновным подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступлений и квалифицирует его действия, предусмотренные ст. ст. 364 ч.2, 366, ч.2 УК Украины.

- по ст. 364 ч.2 УК Украины, то есть, злоупотребление служебным положением, то есть, умышленное, с корыстных мотивов, в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения, вопреки интересам службы, причинившее существенным вред, повлекшее тяжкие последствия интересам отдельных гражданских и юридических лиц.

- по 366 ч.2 УК Украины, должностной подлог, то есть, выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа, а также внесения в официальный документ ложных сведений, повлекших тяжкие последствия.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ОСОБА_2 судом не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_2 судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает общественную опасность, характер совершенного им преступления, личность подсудимого, в том числе и положительную характеристику по месту жительства, семейное и материальное положение, факт того, что потерпевшие ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 претензий к подсудимому не имеют, то, что ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Учитывая все обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание подсудимого ОСОБА_2, а также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от общества с отбыванием наказания в местах лишения свободы.

В ходе судебного следствии, судом установлено, что Жилищно-строительный кооператив «Днестровец-2» в едином государственном реестре юридических и физических лиц - предпринимателей по состоянию на 17.10.2013 года отсутствует, о чем свидетельствует выписка с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей, серии АА № 798940 от 17.10.2013 года. (л. д. 3, том №10)

На основании вышеизложенного суд считает гражданский иск ЖСК «Днестровец-2» необходимым оставить без удовлетворения с правом подачи в гражданском порядке.

В судебном заседании представитель гражданского истца СП «Хильмак» иск поддержала, однако суд считает, данный иск оставить без рассмотрения, с правом подачи в гражданском порядке.

Вещественные доказательства:

- простой вексель № 32097311961 от 12.05.2003 года, подшитый в материалах уголовного дела (л. д. 113 том №6) - хранить при материалах уголовного дела;

- документы, приобщенные к материалам уголовного дела, изъятые в ходе выемки в ООО «Хмельницкбудинвест» (л.д. 276-312, том №6) - хранить при материалах уголовного дела;

- инвентарные дела, изъятые в КП «Белгород - Днестровское БТИ» в двух томах на 462 страницах каждое - вернуть КП «Белгород - Днестровское БТИ», а копии инвентарных дел по жилому дому АДРЕСА_2 - хранить при материалах дела.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины и ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 364 УК Украины в виде 4 лет (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных или административно - хозяйственных функций сроком на 2 (два) года.

по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных или административно - хозяйственных функций сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 70 УК Украины определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания строгим в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных или административно - хозяйственных функций сроком на 2 (два) года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Гражданский иск ЖСК «Днестровец-2» оставить без рассмотрения, с правом предъявления в гражданском порядке.

Гражданский иск СП «Хильмак» оставить без рассмотрения, с правом предъявления в гражданском порядке.

Вещественные доказательства:

- простой вексель № 32097311961 от 12.05.2003 года, подшитый в материалах уголовного дела (л. д. 113 том №6) - хранить при материалах уголовного дела;

- документы, приобщенные к материалам уголовного дела, изъятые в ходе выемки в ООО «Хмельницкбудинвест» (л.д. 276-312, том №6) - хранить при материалах уголовного дела;

- инвентаризационные дела, изъятые в КП «Белгород - Днестровское БТИ» в двух томах на 462 страницах каждое - вернуть КП «Белгород - Днестровское БТИ», а копии инвентаризационные дел по жилому дому АДРЕСА_2 - хранить при материалах дела.

Снять арест, наложенный на квартиры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 дома АДРЕСА_2 постановлением о наложении ареста на имущество от 17.06.2008 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области, через Белгород - Днестровский горрайонный суд Одесской области в течении 15 дней со дня его провозглашения.

Судья