Рішення № 39128847, 03.06.2014, Господарський суд Рівненської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"03" червня 2014 р. Справа № 918/468/14

Господарський суд Рівненської області у складі судді Марач В.В. розглянувши справу за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ"

до відповідача Фізична особа-підприємець ОСОБА_2

про стягнення заборгованості в сумі 810 549 грн. 39 коп.

та зустрічний позов фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

до товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ"

про стягнення 56 615, 47 грн.

За участю представників сторін:

від позивача: представник Рубашка А.С.

від відповідача: представник ОСОБА_4

Статті 20, 22 Господарського процесуального кодексу України сторонам роз'яснені.

Відводи з підстав визначених статтею 20 ГПК України відсутні.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Сиру» (надалі Позивач) звернулося в господарський суд Рівненської області з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (надалі Відповідач) в якому просить стягнути з останнього заборгованість у розмірі 810 549,39 (вісімсот десять тисяч п'ятсот сорок дев'ять грн. 39 коп.) з них: 803 068,85 грн. - сума основного боргу, 6 081,52 грн. - сума пені, 1 399,02 грн. - сума 3% річних. Свої вимоги Позивач обгрунтовує тим, що на підставі Дистрибуторського договору № КП-474 від 02.01.2013 року він поставив Відповідачу продукцію, однак останній не в повній мірі сплатив її вартість.

До винесення рішення зі спору позивач подав заяву про зменшення позовних вимог в якій повідомляє про повернення Продукції Відповідачем, яке було здійснене до дати подачі позовної заяви, а саме на суму 9 107,54 грн.. Факт здійснення повернення продукції підтверджується наступними накладними: Накладна (повернення постачальнику) № 54 від 18.03.2014р. на суму 1 085,55 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 53 від 18.03.2014р. на суму 903,77 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 52 від 18.03.2014р. на суму 1054,26 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 51 від 19.03.2014р. на суму 4 312,97 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 50 від 19.03.2014р. на суму 1 750,99 грн..

27.05.2014р. Позивачем було здійснено перерахунок суми основного боргу та було виявлено безпідставне включення до основного боргу суми у розмірі 0,21 грн..

Після здійсненого перерахунку, сума основного боргу склала 793 961,10 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 10 коп.).

В поданій заяві позивач просить стягнути з відповідача 798673,35 грн. з яких: 793 961, 10 грн. - сума основного боргу, 3828,70 грн. - сума пені, 883,55 грн. - сума 3% річних..

Вказані дії позивача не суперечать законодавству, не порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, а відтак заява приймається судом.

До початку розгляду господарським судом справи по суті відповідач подав зустрічний позов до позивача в якому просить стягнути з останнього 56 615,47 грн. вартості поверненої продукції позивачу. При цьому як на доказ повернення продукції відповідач посилається на наступні накладні:

- повернення постачальнику № 52 від 18.03.2014 - 1054,26 грн.;

- повернення постачальнику № 53 від 18.03.2014 - 903,77 грн.;

- повернення постачальнику № 54 від 18.03.2014 - 1085,55 грн.;

- повернення постачальнику № 55 від 18.03.2014 - 9478,4 грн.;

- повернення постачальнику № 56 від 18.03.2014 - 7546,93 грн.;

- повернення постачальнику №50 від 19.03.2014 - 1750,99 грн.;

- повернення постачальнику № 51 від 18.03.2014 - 4312,97 грн.;

- повернення постачальнику № 57 від 19.03.2014 - 2054,72 грн.;

- повернення постачальнику №67 від 11.04.2014 - 6022,63 грн.;

- повернення постачальнику № 68 від 11.04.2014 - 8736,23 грн.;

- повернення постачальнику № 69 від 11.04..2014 - 2738,38 грн.;

- повернення постачальнику № 70 від 11.04.2014 - 2390,25 грн.;

- повернення постачальнику № 71 від 11.04.2014 - 8742,06 грн.;

- повернення постачальнику №72 від 11.04.2014 - 1948,12 грн.;

- повернення постачальнику № 76 від 28.04.2014 - 3565,47 гри.;

- повернення постачальнику № 77 від 28.04.2014 - 387,75 грн.;

- повернення постачальнику № 79 від 29.04.2014 - 1961,18 грн.;

- повернення постачальнику № 80 від 05.05.2014 - 650,62 грн.;

- повернення постачальнику № 83 від 12.05.2014 - 2447,45 грн.

Позивач письмового відзиву на зустрічний позов суду не надав, представник його в судовому засіданні проти його задоволення заперечив пославшись на те, що частину повернутої продукції, вказаної відповідачем, він прийняв і зменшив на її вартість суму боргу, а решту продукції не приймав, так як відповідач її фактично не передавав.

Розглянувши документи і матеріали, які подані учасниками судового процесу, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, давши належну оцінку доказам, які мають значення для справи, господарський суд прийшов до висновку, що первісний позов підлягає задоволенню, а в задоволенні зустрічного слід відмовити.

При цьому господарський суд керувався наступним.

02 січня 2014 року між ТОВ «КЛУБ СИРУ» (за Договором - Постачальник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (за Договором - Дистрибутор) було укладено Дистрибуторський договір № КП-474 (надалі - Договір). Відповідно до цього Договору, сторони об'єднують свої зусилля для створення та розвитку системи постачання населення Продукцією, а також, просування Продукції на території дистрибуції. При цьому, сторони відповідно до ст. 2 Договору взяли на себе такі зобов'язання: Постачальник зобов'язався постачати Дистрибутору Продукцію виключно для її наступного перепродажу на умовах Договору, а Дистрибутор зобов'язався прийняти поставлену Продукцію та оплатити її ціну в строки та в порядку, передбаченому Договором. На виконання своїх договірних зобов'язань, Постачальник з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви здійснював поставку продукції Дистрибутору, яка була замовлена Дистрибутором, на умовах Договору. Факт постачання Продукції підтверджується такими видатковими накладними: Видаткова накладна № ТД-0000317 від 08.01.2014р. на суму 71526,30 грн., Видаткова накладна № ТД-0000318 від 08.01.2014 р. на суму 26164,79 грн., Видаткова накладна № ТД-0000319 від 08.01.2014 р. на суму 21084,88 грн., Видаткова накладна № ТД-0000320 від 08.01.2014 р. на суму 88289,17грн., Видаткова накладна № ТД-0000854 від 14.01.2014 р. на суму 61045,46грн., Видаткова накладна № ТД-0000855 від 14.01.2014р. на суму 9662,69 грн., Видаткова накладна № ТД- 0000836 від 14.01.2014 р. на суму 17475,91грн., Видаткова накладна № ТД-0000837 від 14.01.2014р. на суму 69503,84грн.. Видаткова накладна № ТД-0002119 від 28.01.2014 р. на суму 3067,74грн., Видаткова накладна № ТД-0002120 від 28.01.2014 р. на суму 139639,56грн., Видаткова накладна № ТД-0002167 від 28.01.2014 р. на суму 2036,52грн., Видаткова накладна № ТД-0002168 від 28.01.2014 р. на суму 129399,43грн., Видаткова накладна № ТД-0002549 від 30.01.2014 р. на суму 53753,63грн., Видаткова накладна № ТД-0002550 від 30.01.2014 р. на суму 2077,37грн., Видаткова накладна № ТД-0002876 від 04.02.2014р. на суму 54619,99грн., Видаткова накладна № ТД-0002877 від 04.02.2014 р. на суму 92198,29грн., Видаткова накладна № ТД-0002878 від 04.02.2014 р. на суму 54033,52грн., Видаткова накладна № ТД-0002880 від 04.02.2014 р. на суму 53349,02грн., Видаткова накладна № ТД-0003504 від 11.02.2014 р. на суму 76911,41грн., Видаткова накладна № ТД-0003506 від 11.02.2014 р. на суму 66420,19грн., Видаткова накладна № ТД-0004243 від 18.02.2014 р. на суму 96219,38грн., Видаткова накладна № ТД-0004244 від 18.02.2014р. на суму 3328,34грн., Видаткова накладна № ТД-0004252 від 18.02.2014 р. на суму 170460,76грн., Видаткова накладна № ТД-0004255 від 18.02.2014 р. на суму 9834,46грн.. Всього за період з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви Постачальник поставив Продукцію Дистрибутору на суму 1 372 102,65 гри. (один мільйон триста сімдесят дві тисячі сто дві грн. 65 коп.). Поставлена Продукція була прийнята Відповідачем, про що свідчать підписи представника Відповідача на видаткових накладних. Відповідно до пункту 4.6. підписана сторонами видаткова (товарна) накладна є невід'ємним додатком до даного Договору, де сторони підтверджують свою згоду з умовами поставки відповідної партії Продукції. Підписана сторонами видаткова (товарна) накладна чи товарно-транспортна накладна є документами, що підтверджують передачу Продукції Постачальником та приймання Продукції Дистрибутором. У пункті 4.7. Договору визначено, що право власності на Продукцію, а також ризик випадкової загибелі або псування переходить від Постачальника до Дистрибутора в момент прийому-передачі Продукції від Постачальника до Дистрибутора. Згідно пункту 5.2. Договору Дистрибутор зобов'язався оплатити поставлену Продукцію шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника не пізніше спливу наданої Постачальником відстрочки платежу, яка, відповідно до п. 5.3 Договору, складає 26 (двадцять шість) календарних днів з дати відвантаження партії Продукції для перевезення, яка фіксується у відповідній видатковій (товарній) накладній на певну партію Продукції. Дистрибутор, з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви, частково погасив заборгованість, що підтверджується банківськими виписками, у наступних розмірах: Банківська виписка від 09.01.2014р. на суму 228338,60грн., Банківська виписка від 13.01.2014р. на суму 213000,00грн., Банківська виписка від 14.01.2014р. на суму 72204,45грн., Банківська виписка від 22.01.2014р. на суму 50000,00грн., Банківська виписка від 27.01.2014р. на суму 392000,00грн., Банківська виписка від 28.01.2014р. на суму 28821,00грн., Банківська виписка від 04.02.2014р. на суму 145000,00грн., Банківська виписка від 10.02.2014р. на суму 219753,00грн., Банківська виписка від 17.02.2014р. на суму 1600,00грн., Банківська виписка від 12.03.2014р. на суму 149000,00грн.. Всього Дистрибутор, з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви, здійснив оплату на суму 1 499 717,05грн. (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сімнадцять грн. 05 коп). Також Дистрибутором, з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви, було повернуто Продукцію на суму 62 787,58 грн., що підтверджується відповідними видатковими накладними (повернення), а саме: Видаткова накладна на повернення № 20 від 28.01.2014р. на суму 588,89грн., Видаткова накладна на повернення № 22 від 28.01.2014р. на суму 408,64грн., Видаткова накладна на повернення № 24 від 28.01.2014р. на суму 551,44грн., Видаткова накладна на повернення № 25 від 28.01.2014р. на суму 509,70грн., Видаткова накладна на повернення № 26 від 28.01.2014р. на суму 316,69грн., Видаткова накладна на повернення № 27 від 28.01.2014р. на суму 582,42грн., Видаткова накладна на повернення № 28 від 28.01.2014р. на суму 304,99грн., Видаткова накладна на повернення № 29 від 28.01.2014р. на суму 467.88грн., Видаткова накладна на повернення № 31 від 28.01.2014р. на суму 557,94грн., Видаткова накладна на повернення № 32 від 28.01.2014р. на суму 80,35грн., Видаткова накладна на повернення № 33 від 28.01.2014р. на суму 391,44грн., Видаткова накладна на повернення № 34 від 28.01.2014р. на суму 424,06грн., Видаткова накладна на повернення № 36 від 28.01.2014р. на суму 942,25грн., Видаткова накладна на повернення № 37 від 28.01.2014р. на суму 411,74грн., Видаткова накладна на повернення № 38 від 28.01.2014р. на суму 422,17грн., Видаткова накладна на повернення № 39 від 28.01.2014р. на суму 63,15грн., Видаткова накладна на повернення № 40 від 28.01.2014р. на суму 178,40грн., Видаткова накладна на повернення № 41 від 28.01.2014р. на суму 864,30грн., Видаткова накладна на повернення № 1 від 29.01.2014р. на суму 335,38грн., Видаткова накладна на повернення № 2 від 29.01.2014р. на суму 1590,15грн., Видаткова накладна на повернення № 4 від 29.01.2014р. на суму 521,92грн., Видаткова накладна на повернення № 7 від 29.01.2014р. на суму 108,42грн., Видаткова накладна на повернення № 3 від 05.02.2014р. на суму 5025,56грн., Видаткова накладна на повернення № 3-1 від 05.02.2014р. на суму 288,92грн., Видаткова накладна на повернення № 5-1 від 05.02.2014р. на суму 2081,78грн., Видаткова накладна на повернення № 6-1 від 05.02.2014р. на суму 4818,27грн., Видаткова накладна на повернення № 021 від 05.02.2014р. на суму 465,95грн., Видаткова накладна на повернення № 023 від 05.02.2014р. на суму 912,34грн., Видаткова накладна на повернення № 030 від 05.02.2014р. на суму 397,69грн., Видаткова накладна на повернення № 35 від 05.02.2014р. на суму 443,23грн., Видаткова накладна на повернення № 43 від 26.02.2014р. на суму 3915,56грн., Видаткова накладна на повернення № 44 від 26.02.2014р. на суму 6200.45 грн., Видаткова накладна на повернення № 45 від 26.02.2014р. на суму 5608,78грн., Видаткова накладна на повернення № 46 від 26.02.2014р. на суму 9059,79грн., Видаткова накладна на повернення № 47 від 26.02.2014р. на суму 1784,68грн., Видаткова накладна на повернення № 57 від 19.03.2014р. на суму 2054,72грн., Накладна (повернення постачальнику) № 54 від 18.03.2014р. на суму 1 085,55 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 53 від 18.03.2014р. на суму 903,77 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 52 від 18.03.2014р. на суму 1054,26 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 51 від 19.03.2014р. на суму 4 312,97 грн., Накладна (повернення постачальнику) № 50 від 19.03.2014р. на суму 1 750,99 грн.. Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2014р. по 16.03.2014р. який був складений та підписаний між ТОВ «КЛУБ СИРУ» та ФО-П ОСОБА_2 по договору № КП-474 від 02.01.2013р.(т.1 а.с.107-111) початкове сальдо ТОВ «КЛУБ СИРУ» по дебету складало 984 363,29 грн. (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят три гри. 29 коп.).

Під час розгляду справи позивач заявою від 19.05.2014р. надав суду належним чином завірені копії первинних документів, які підтверджують існування правовідносин між позивачем та відповідачем по поставці продукції до 02.01.2014р. на суму 984 363,29 грн., а саме видаткові накладні, банківські виписки та накладні на повернення (т.2 а.с.4-279). Представник відповідача в судовому засіданні підтвердив факт існування вищезазначених правовідносин.

Станом на день підписання позовної заяви прострочена заборгованість ФО-П ОСОБА_2 перед ТОВ «КЛУБ СИРУ» становила 793 961,10 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 10 коп.). Розрахунок заборгованості: 1 372 102,65 грн. + 984 363,29 грн. - 1 499 717,05грн. - 62 787,58 грн. = 793 961,10 грн. ( з яких 1 372 102,65 грн. - сума поставленої Продукції з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви, 984 363,29 грн. - початкове сальдо по дебету станом на 01.01.2014р., 1 499 717,05грн. - сума здійсненої оплати за поставлену Продукцію з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви, 62 787,58 грн. - сума повернутої Продукції з 01.01.2014р. по день підписання позовної заяви).

Доказів повної оплати вартості отриманої від позивача продукції відповідач суду не надав, як і не надав пояснення причин такої неоплати.

У зв'язку з виникненням заборгованості позивачем була направлена відповідачу Претензія №021-п від 21.03.2014 року, в якій ТОВ «КЛУБ СИРУ» вимагало сплати заборгованість Відповідачем за Дистрибуторським договором № КП-474 від 02.01.2013 року. Проте відповіді на Претензію від ФО-П ОСОБА_2, не надходило.

Таким чином Відповідач неналежно виконав договірні зобов'язання, визначені Договором, що виявилося у простроченні останнім грошового зобов'язання по оплаті за поставлену Продукцію згідно Договору.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Така ж норма закріплена і в ст.193 Господарського кодексу України.

Таким чином вимоги позивача про стягнення з відповідача 793 961,10 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 10 коп.). вартості поставленої та неоплаченої продукції грунтуються на договорі та законі і, відповідно, підлягають задоволенню.

В зв"язку з неоплатою відповідачем вартості отриманої продукції позивачем нарахована пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення за видатковими накладними, які повністю неоплачені відповідачем, а саме:

1. Видаткова накладна № ТД-0004255 від 18.02.2014р. на суму 9 834,46 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 9 834,46 грн.

Пеня: 9 834,46*2*6,50%/100%* 16/365 = 56,04 грн.

2. Видаткова накладна № ТД-0004252 від 18.02.2014р. на суму 170 460,76 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 170 460,76 грн.

Пеня: 170 460,76*2*6,50%/100%* 16/365 = 971,39 грн.

3. Видаткова накладна № ТД-0004244 від 18.02.2014р. на суму 3 328,34 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 3 328,34 грн.

Пеня: 3 328,34*2*6,50%/100%* 16/365 = 18,97 грн.

4. Видаткова накладна № ТД-0004243 від 18.02.2014р. на суму 96 219,38 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 96 219,38 грн.

Пеня: 96 219,38*2*6,50%/100%* 16/365 = 548,32 грн.

5. Видаткова накладна № ТД-0003506 від 11.02.2014 р. на суму 66 420,19 грн.

Граничний строк оплати: 08.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 09.03.14 по 31.03.14 (23 дн.) - 66 420,19 грн.

Пеня: 66 420,19*2*6,50%/100%*23/365 = 544,10 грн.

6. Видаткова накладна № ТД-0003504 від 11.02.2014р. на суму 76 911,41 грн.

Граничний строк оплати: 08.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок пені: 3 09.03.14 по 31.03.14 (23 дн.) - 76 911,41 грн.

Пеня: 76 911,41*2*6,50%/100%*23/365 = 630,04 грн.

7. Видаткова накладна № ТД-0002880 від 04.02.2014р. на суму 53 349,02 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок пені :3 19.03.14 по 31.03.14 (13дн.)-37538,27грн.

Пеня: 37 538,27*2*6,50%/!00%* 13/365 = 173,81 грн.

8. Видаткова накладна № ТД-0002878 від 04.02.2014р. на суму 54 033,52 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок пені: 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.)- 38 222,77 грн.

Пеня: 38 222,77*2*6,50%/100%* 13/365 = 176,98 грн.

9. Видаткова накладна № ТД-0002877 від 04.02.2014р. на суму 92 198,29 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок пені: 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 76 387,54 грн.

Пеня: 76 387,54*2*6,50%/100%* 13/365 = 353,68 грн.

10. Видаткова накладна № ТД-0002876 від 04.02.2014р. на суму 54 619,99 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок пені: 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 38 809,24 грн.

Пеня: 38 809,24*2*6,50%/100%* 13/365 = 179,69 грн.

11. Видаткова накладна № ТД-0002549 від 30.01.2014 р. на суму 53 753,63 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок пені: 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 37 942,88 грн.

Пеня: 37 942,88*2*6,50%/100%* 13/365 = 175,68 грн.

Всього сума пені складає 3 828,70 грн.

Відповідно до частини 1 статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно із статтею 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 11.3. Договору визначено, що у випадку, якщо Дистрибутор порушує умови оплати Продукції, Постачальник має право, зокрема, нарахувати Дистрибутору пеню за прострочення оплати поставленої Продукції в розмірі 10% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

Однак відповідно до п.2 ст.343 ГК України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Така ж норма закріплена і в Законі України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов"язань".

З огляду на вищенаведене правомірною є вимога позивача про стягнення з відповідача 3 828,70 грн. пені.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на вище коментовану статтю, за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставленої продукції. Відповідач зобов'язаний сплатити Позивачу три відсотки річних від простроченої суми.

В зв"язку з неоплатою відповідачем вартості отриманої продукції позивачем нарахована 3% річних від простроченої суми за видатковими накладними, які повністю неоплачені відповідачем, а саме:

1. Видаткова накладна № ТД-0004255 від 18.02.2014р. на суму 9 834,46 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів: 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 9 834,46 грн.

9 834,46*3%/100%* 16/365 = 12,93 грн.

2. Видаткова накладна № ТД-0004252 від 18.02.2014р. на суму 170 460,76 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів : 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 170 460,76 грн.

170 460,76*3%/100%* 16/365 = 224,17 грн.

3. Видаткова накладна № ТД-0004244 від 18.02.2014р. на суму 3 328,34 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів : 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 3 328,34 грн.

3 328,34*3%/100%* 16/365 = 4,38 грн.

4. Видаткова накладна № ТД-0004243 від 18.02.2014р. на суму 96 219,38 грн.

Граничний строк оплати: 15.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів : 3 16.03.14 по 31.03.14 (16 дн.) - 96 219,38 грн.

96 219,38*3%/100%* 16/365 = 126,54 грн.

5. Видаткова накладна № ТД-0003506 від 11.02.2014 р. на суму 66 420,19 грн.

Граничний строк оплати: 08.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів : 3 09.03.14 по 31.03.14 (23 дн.) - 66 420,19 грн.

66 420,19*3%/100%*23/365 = 125,56 грн.

6. Видаткова накладна № ТД-0003504 від 11.02.2014р. на суму 76 911,41 грн.

Граничний строк оплати: 08.03.2014р.

Накладна повністю неоплачена.

Розрахунок процентів : 3 09.03.14 по 31.03.14 (23 дн.) - 76 911,41 грн.

76 911,41*3%/100%*23/365 = 145,39 грн.

7. Видаткова накладна № ТД-0002880 від 04.02.2014р. на суму 53 349,02 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок процентів: 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) -37 538,27 грн.

37 538,27*3%/!00%* 13/365 = 40,11 грн.

8. Видаткова накладна № ТД-0002878 від 04.02.2014р. на суму 54 033,52 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок процентів : 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 38 222,77 грн.

38 222,77*3%/100%* 13/365 = 40,84 грн.

9.Видаткова накладна № ТД-0002877 від 04.02.2014р. на суму 92 198,29 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок процентів : 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 76 387,54 грн.

76 387,54*3%/100%* 13/365 = 81,62 грн.

10.Видаткова накладна № ТД-0002876 від 04.02.2014р. на суму 54 619,99 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок процентів : 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 38 809,24 грн.

38 809,24*3%/100%* 13/365 = 41,47 грн.

11. Видаткова накладна № ТД-0002549 від 30.01.2014 р. на суму 53 753,63 грн.

Граничний строк оплати: 01.03.2014р.

Накладна частково оплачена 12.03.2014р. на суму 14 900,00 грн., повернуто продукцію 18.03.2014р. та 19.03.2014р. на суму 910,75 грн.

Розрахунок процентів : 3 19.03.14 по 31.03.14 (13 дн.) - 37 942,88 грн.

37 942,88*3%/100%* 13/365 = 40,54 грн.

Всього сума 3% річних складає - 883,55 грн.

Заперечення представника відповідача про те, що нарахування позивачем пені та процентів річних є неправомірним, та як нараховані після закінчення строку дії дистрибуторського договору, не грунтуються на законі, так як відповідно до п.4 ст.631 Цивільного кодексу України закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Посилання відповідача, наведені у зустрічному позові, на те, що він повернув позивачу продукції на 56 615, 47 грн. по зазначених в зустрічному позові накладних (вказані в рішенні при описі мотивувальної частини зустрічного позову) не заслуговують на увагу, так як в цих накладних відсутній підпис повноважного представника ТзОВ "КЛУБ СИРУ" про прийняття останнім продукції.

Відповідно до п.4.19 Дистрибуторського договору №КП0474 від 02.01.2013р. Дистрибутор має право повернути Постачальнику весь обсяг отриманої фасованої Продукції з будь-яких причин, що не пов'язані з недоліками якості Продукції (наприклад у зв'язку з закінченням строку придатності Продукції, відсутністю попиту на Продукцію тощо), а Постачальник зобов'язаний прийняти таке повернення Продукції.

Також, в кожному звітному періоді Дистрибутор має право повернути Постачальнику вагову Продукцію, вартістю не більше 2% від загальної вартості всієї вагової Продукції, поставленої Дистрибутору у попередньому звітному періоді, з будь-яких причин, що не пов'язані з недоліками якості Продукції (наприклад, у зв'язку з закінченням строку придатності Продукції, відсутністю попиту на Продукцію тощо), а Постачальник зобов'язаний прийняти таке повернення Продукції.

У випадку прийняття Дистрибутором рішення про повернення Продукції Постачальнику, Дистрибутор за допомогою факсу чи електронної пошти повідомляє Постачальника про кількість Продукції, яка підлягає поверненню, та погоджує з Постачальником час та місце, де буде здійснюватись передача Продукції. Дистрибутор зобов'язаний передати Продукцію, що повертається, належним чином запакованою в товарно- транспортій тарі, разом з відповідною накладною. Вартість поверненої Продукції зараховується Постачальником в рахунок зменшення Заборгованості Дистрибутора за Договором, а, якщо у Дистрибутора немає заборгованості за Продукцію перед Постачальником, Постачальник оплачує вартість поверненої Продукції на підставі виставленого Дистрибутором рахунку.

Тобто з наведеного слідує, що Дистрибутор зобов'язаний передати Продукцію, що повертається разом з відповідною накладною.

Однак вищезазначені умови договору відповідачем виконані не були.

Відповідач у зустрічному позові вказує на те, що накладні на повернення він вислав позивачу електронною поштою, однак така дія не є підтвердженням виконання умов договору, так як умовами останнього (п.4.19) передбачено, що за допомогою факсу чи електронної пошти Дистрибутор тільки повідомляє Постачальника про кількість Продукції, яка підлягає поверненню, та погоджує з Постачальником час та місце, де буде здійснюватись передача Продукції, а не надсилає йому накладні на повернення.

Відповідач також не довів належними доказами того, що він погодив з Постачальником час та місце, де буде здійснюватись передача Продукції на суму, яку відповідач просить стягнути з позивача у зустрічному позові.

Крім того позивач частину повернутої продукції, вказаної відповідачем у зустрічному позові, прийняв і зменшив на її вартість суму боргу, а саме по накладних:

№ 52 від 18.03.2014 - 1054,26 грн.; № 53 від 18.03.2014 - 903,77 грн.; № 54 від 18.03.2014 - 1085,55 грн.; №50 від 19.03.2014 - 1750,99 грн.; № 51 від 18.03.2014 - 4312,97 грн.; № 57 від 19.03.2014 - 2054,72 грн..

Також відповідач не додав до зустрічного позову частину накладних, на які посилається, як на підставу своїх вимог, а саме:

№ 55 від 18.03.2014 - 9478,4 грн.; № 56 від 18.03.2014 - 7546,93 грн.; № 68 від 11.04.2014 - 8736,23 грн.; № 71 від 11.04.2014 - 8742,06 грн. ;№ 80 від 05.05.2014 - 650,62 грн..

З огляду на вищенаведене відповідач не довів належними доказами того, що повернув продукцію позивачу на суму 56 615,47 грн., а відтак зустрічний позов є необгрунтованим, і, відповідно, не підлягає задоволенню.

На підставі ст.49 ГПК України на відповідача покладаються судові витрати, як по первісному позову, так і по зустрічному.

Керуючись статями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд ВИРІШИВ:

1. Первісний позов задоволити.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ"

(код ЄДРПОУ: 36413692, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, поточний рахунок № 260063011390 в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО 300465) 798 673, 35 грн. (сімсот дев"яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 35 коп.) з них: 793 961,10 грн.- сума основного боргу, 3828,70 грн. - сума пені, 883,55 грн. - сума 3% річних, судові витрати в сумі 15 973,47 грн..

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

4. В задоволенні зустрічного позову відмовити.

5. Повернути товариству з обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ" (код ЄДРПОУ: 36413692, місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, поточний рахунок № 260063011390 в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО 300465) 798 673, 35 грн. (сімсот дев"яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 35 коп.) з Державного бюджету України судовий збір в сумі 237,60 грн., як зайво сплачений, про що винести відповідну ухвалу.

Повний текст рішення підписано 06 червня 2014 року.

Суддя Марач В.В.