Постанова № 39119395, 23.05.2014, Приморський районний суд м. Одеси

23.05.2014

Справа 522/9183/14-К

Провадження № 1-КС/522/6994/14

У Х В А Л А

23 травня 2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого 4 ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Балахтіна І.М., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Балахтіна І.М. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000102 від 06.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, службові особи ПП «Аурум 999» (код ЄДРПОУ 37281141), шляхом незаконного включення до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ за березень 2014 року сум ПДВ по безтоварним фінансово-господарським операціям з ТОВ «Полімер-Тек» та ТОВ «Альфа-торгсервіс Н», які зареєстровані в АР Крим, умисно ухилились від сплати ПДВ у сумі понад 3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В свою чергу, відповідно до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ПП «Аурум 999» за березень 2014 року контрагентом на придбання товарів (робіт, послуг) у ПП «Аурум 999» є ПП «Білдінг Стаф» (ЄДРПОУ 39071313) на суму 174 701,4 тис. грн. в т.ч. ПДВ 29 116,9 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Білдінг Стаф» за юридичною (податковою) адресою не знаходиться. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження підприємства, його засновників та службових осіб не виявилось можливим. Основні засоби ведення фінансово - господарської діяльності, а саме складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, фактичні трудові ресурси на підприємстві відсутні. Таким чином, ПП «Білдінг Стаф» має ознаки фіктивності.

Слідством встановлено, що ПП «Білдінг Стаф» зареєстроване в Одеському міському управлінні юстиції.

В документах, які перебувають у володінні та зберігаються лише в Одеському міському управлінні юстиції наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх перебування на займаних посадах.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого 4 ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Балахтіну І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Балахтіну І.М. та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Одеському міському управлінні юстиції оригіналів реєстраційних документів ПП «Білдінг Стаф» (ЄДРПОУ 39071313) з моменту створення підприємства по теперішній час, у тому числі:рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, листи підприємства, тощо.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.