Вирок № 39056807, 04.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинский районный суд г. Києва

пр. № 1-кп/759/5/14

ун. № 759/7221/13-к

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.06.2014 года г. Киев

Святошинский районный суд г. Киева в составе коллегии:

председательствующего судьи Жмудь В.А.,

судей Бандуры И.С., Дячука С.И.,

секретаря Липовенко Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Киеве уголовное производство № 12013080220000079 по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Чернигова, русского, гражданина Украины, номер карты физического лица - плательщика налогов неизвестный, который имеет среднее образование, не женат, безработный, без места регистрации, проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее судим: 11.02.1992 Деснянским районным судом г. Чернигова по ч. 3 ст. 142 УК Украины к 6 годам лишения свободы,

в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 УК Украины, -

стороны уголовного производства: прокурор - Швец Т.О., обвиняемый - ОСОБА_1, защитник - ОСОБА_2, другие участники производства - гражданский истец - ОСОБА_3, -

УСТАНОВИЛ:

В начале 2002 года, обвиняемый ОСОБА_1 вступил в сговор с неустановленным следствием лицом, с которым договорился о совместной преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Разработав план совместных действий, направленных на завладение имуществом юридических лиц путем мошенничества в особо крупных размерах, обвиняемый ОСОБА_1 и его соучастник договорились между собой, с целью совершения преступлений и прикрытия незаконной деятельности, приобрести субъект предпринимательской деятельности, а также открыть банковский счет, а затем подыскать предприятия, через счета которых конвертировать незаконно полученные путем мошенничества безналичные средства. Зная, что при переоформлений права собственности на предприятие необходимо предоставлять свой паспорт, чтобы избежать разоблачения своей преступной деятельности и ответственности за нее, обвиняемый ОСОБА_1 решил подделать паспорт гражданина Украины.

В начале апреля 2002 обвиняемый ОСОБА_1, действуя умышленно, при неустановленных следствием обстоятельствах, подделал паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_5, видан Ленинградским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, который был утерян последним и в котором ОСОБА_1 собственноручно удалил фотографию владельца, а вместо нее вклеил свою фотографию.

Далее, в середине апреля 2002 обвиняемый ОСОБА_1, продолжая реализацию совместного плана на завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах, действуя с целью приобретения субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), обратился к ОСОБА_5 - владельца ЧП «Купала» в г. Киеве, зарегистрированного Святошинской (бывшей Ленинградской) районной государственной администрацией г. Киева, с просьбой передать ему право собственности на это предприятие. ОСОБА_5, которому не было известно о преступных намерениях обвиняемого ОСОБА_1, согласился продать ему ЧП «Купала».

11.04.2002 обвиняемый ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_5 прибыл к частному нотариусу Киевского городского нотариального округа ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_2, где, используя заведомо поддельный им паспорт серии НОМЕР_5, выданный на имя ОСОБА_4, и представившись ОСОБА_4, от его имени заключил с ОСОБА_5 договор об уступке части уставного фонда ЧП «Купала», согласно которому ОСОБА_5 передал право собственности на данное предприятие ОСОБА_4, под фамилией которого действовал обвиняемый ОСОБА_1 При этом, частный нотариус ОСОБА_6, которой не было известно о преступных действиях обвиняемого ОСОБА_1, нотариально удостоверила договор об уступке доли в уставном фонде ЧП «Купала», а также удостоверила подпись ОСОБА_1, которую он выполнил от имени ОСОБА_4 в карточках с образцами подписей и оттиском печати ЧП «Купала». После этого, ОСОБА_1 передал ОСОБА_5 800 грн, в качестве оплаты за ЧП, и получил от последнего уставные, учетно-отчетные документы и печать предприятия.

11.04.2002 обвиняемый ОСОБА_1, используя заведомо поддельный паспорт, выданный на имя ОСОБА_4, предоставил в Печерское отделение Акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» (г. Киев) карточку с образцами подписей и оттисков печати указанного предприятия, в которой он исполнил образец подписи от имени ОСОБА_4

Таким образом, вышеуказанный сознательно поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_5, выдан Ленинградским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, в апреле 2002 года обвиняемый ОСОБА_1 использовал для приобретения ЧП «Купала» г. Киев и открытие текущего счета указанного предприятия в Печерском отделении Акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» г. Киев.

Кроме того, в середине сентября 2002 обвиняемый ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, с помощью неустановленного следствием лица, повторно подделал паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_6, выдан Броварским ГО ГУМВД Украины в Киевской обл. на имя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, из которого обвиняемый ОСОБА_1 собственноручно удалил фотографию владельца и вместо нее вклеил свою фотографию.

После этого, в середине сентября 2002 года обвиняемый ОСОБА_1, действуя с целью открытия счета ЧП «Купала» г. Киев и, не имея возможности официально оформить уставные и регистрационные документы данного предприятия, которое он приобрел за заведомо поддельным паспортом на имя ОСОБА_4, повторно подделал страховое свидетельство и уведомление о страховании № 3.9117 от 06.12.2001, в которых указал, что эи документы выданы ЧП «Купала» г. Киев, а также подделал копию устава ЧП «Купала» от 1999 года, где на последнем листе собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_7 После этого, обвиняемый ОСОБА_1 проставил на оборотной стороне последнего листа копии устава ЧП «Купала» от 1999 года и сообщение о страхований № 3.9117 от 06.12.2001 поддельный оттиск штампа нотариуса и гербовой печати № 5 Второй Киевской государственной нотариальной конторы, которые свидетельствовали о нотариальном удостоверении заверении копий указанных документов .

В то же время, обвиняемый ОСОБА_1 повторно подделал справку о внесении ЧП «Купала» г. Киев в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины № 19749 от 23.01.2002, в которую внес неправдивые сведения о владельце - руководителе предприятия, указав, что директором ЧП «Купала» является ОСОБА_7

18.09.2002 обвиняемый ОСОБА_1, действуя умышленно, использовал заведомо поддельный паспорт серии НОМЕР_6, виданный на имя ОСОБА_7, для нотариального заверения частным нотариусом ОСОБА_9 копии свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Купала» г. Киев от 13.10.1999 года.

23.09.2002 обвиняемый ОСОБА_1, действуя умышленно, использовал заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_7 для нотариального заверения частным нотариусом ОСОБА_10 поддельного устава ЧП «Купала» г. Киев от 1999 года, а также для нотариального заверения частным нотариусом ОСОБА_11 справки о взятии на учет как плательщика налогов ЧП «Купала» г. Киев № 950 от 28.01.2002 и карточки с образцами подписи и оттиска печати указанного предприятия. В тот же день, обвиняемый ОСОБА_1 использовал заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_7 для нотариального заверения частным нотариусом ОСОБА_12 поддельной справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины № 19749 от 13.10.1999 г.

26 сентября 2002 ОСОБА_1, используя заведомо поддельные документы: паспорт на имя ОСОБА_7, устав ЧП «Купала» от 1999 года, справку о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины № 19749 от 13.10.1999, копию сообщения страхования ЧП «Купала» № 3.9117 от 06.12.2001, предоставил их в ОАО «Укрзксимбанк» г. Киев, на основании которых ЧП «Купала» г. Киев был открыт текущий счет НОМЕР_14, в ТОБО № 5 ОАО «Укрзксимбанк» г. Киев.

Далее ОСОБА_1, с целью завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, представившись директором ЧП «Купала» г. Киев ОСОБА_7, обратился к менеджеру отдела закупки ООО «Адора» г. Киев ОСОБА_13 с предложением продажи этому обществу 1000 тонн семян подсолнечника на общую сумму 1050 000 грн, не имея при этом намерений и реальной возможности осуществлять поставку указанного семян.

ОСОБА_13, который не знал о преступных намерениях обвиняемого ОСОБА_1, выполняя свои служебные обязанности, доложил директору предприятия «Адора» г. Киев ОСОБА_15 и начальнику отдела закупок указанного предприятия ОСОБА_16 о возможности поставки ЧП «Купала» 1000 тонн семян подсолнечника.

Введенный в заблуждение директор предприятия «Адора» ОСОБА_15 согласился на приобретение семян и дал указание ОСОБА_16 и ОСОБА_13 оформить покупку семян подсолнечника на ООО «Вересень» г. Киев, с которым у предприятия «Адора» имелись тесные финансово-хозяйственные отношения, и перечислить средства предприятия «Адора» на счет ООО «Вересень» для осуществления оплаты ЧП «Купала».

После этого, ОСОБА_13 сообщил обвиняемому ОСОБА_1 о согласии на приобретение предприятием «Адора» 1000 тонн семян подсолнечника и, что оплату за него осуществит ООО «Вересень» г. Киев после переоформления на указанное предприятие приходной квитанции формы № 13.

Зная, что приходная квитанция формы № 13 оформляется и выдается зерносберегающим предприятием и удостоверяет факт передачи зерновых и масличных культур на хранение и принадлежность конкретному юридическому или физическому липу, обвиняемый ОСОБА_1, действуя согласно разработанного ранее преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом, вместе с соучастником совершения преступления, стал подыскивать предприятия, реализующие семена подсолнечника.

Узнав от брокера ООО «Аллегро» ОСОБА_17, которому не было известно об их преступных намерениях, что ООО «Эталон» (г. Гуляйполе Запорожской обл.) продает 1000 тонн семян подсолнечника, которое находится на хранении в ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов», ОСОБА_1 вместе с соучастником совершения преступления, решили заключить договор на приобретение семян и оформить на ООО "Купала" приходную квитанцию формы № 13, не имея при этом намерения получать и оплачивать их стоимость.

16.10.2002 обвиняемый ОСОБА_1 совместно с неустановленным следствием соучастником совершения преступления, прибыли в г. Гуляйполе Запорожской обл., где в офисе ООО «Эталон» по адресу: г. Гуляйполе, ул. Школьная, 42, представился директором предприятия «Купала» ОСОБА_7 и познакомился с директором ООО «Агро-Контингент» с. Верхняя Терса Гуляйпольского р-на Запорожской обл. ОСОБА_18

Войдя в доверие к директору общества с ограниченной ответственностью «Агро-Континент» ОСОБА_18, обвиняемый ОСОБА_1, обманывая его, вместе с неустановленным следствием лицом, предложил продать 1000 тонн семян подсолнечника и переоформить приходную квитанцию формы № 13, не имея при этом намерения выполнять условия договоренности.

Введенный в заблуждение ОСОБА_18, согласился с предложением ОСОБА_1 и неустановленного следствием лица, и заключил с ними договор купли-продажи б/н от 16.10.2002, согласно которому ООО «Агро-Континент» поставит ЧП «Купала» г. Киев 1070 тонн семян подсолнечника на общую сумму 1172720 грн. и переоформит приходную квитанцию формы № 13, а ЧП «Купала» г. Киев перечислит деньги на счет ООО «Агро-Континент» в течение 3-х суток.

Продолжая реализацию преступного умысла на незаконное обогащение, обвиняемый ОСОБА_1 оформил договор б\н от 16.10.2002, счет-фактуру № СФ-0000093 от 16.10.2002, расходную накладную № РН0003621 от 16.10.2002 и доверенность ЯДШ № 240764 от 16.10.2002 на получение 1070 тонн семян подсолнечника на сумму 1172720 грн., в которых собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_7, таким образом осознано подделав указанные документы.

После этого обвиняемый ОСОБА_1 получил выписанные зернохранящим предприятием ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов» по указанию ОСОБА_18 приходные квитанции Ф-13 № 000251 и № 000300 от 16.10.2002, которые свидетельствовали о том, что у ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов» Запорожской обл. находится на хранении 1070 тонн семян подсолнечника, принадлежащего ЧП «Купала» г. Киев, хотя фактически получать и оплачивать указанные семена подсолнечника обвиняемый ОСОБА_1 не собирался.

В тот же день, обвиняемый ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, обратился к директору ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов» Запорожской обл. ОСОБА_19 с ходатайством переоформить принадлежащие ЧП «Купала» 1070 тонн семян подсолнечника на ООО «Вересень» и оформить на указанное предприятие приходную квитанцию Ф-13, не сообщив при этом, что ЧП «Купала» не рассчиталось за семена подсолнечника с ООО «Агро- Континент».

Получив таким образом путем обмана приходную квитанцию Ф-13 № 000252 от 16.10.2002, в которой было указано, что ЧП «Купала» переоформило 1070 тонн семян подсолнечника на ООО «Вересень», обвиняемый ОСОБА_1, действуя с целью доведения до конца преступного умысла на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, направил ее по факсу в ООО «Адора» г. Киев.

Директор ООО «Вересень» ОСОБА_20, получив от предприятия «Адора» на счет ООО «Вересень» средства в сумме 1123500 грн, выполняя распоряжение директора ООО «Адора» ОСОБА_15, введенного в заблуждение относительно достоверности приходной квитанции Ф-13 № 000252, в период 16 и 17 октября 2002 года перечислила со счета ООО «Вересень» в Полтавском региональном управления Коммерческого банка «Приватбанк» денежные средства в сумме 1123500 грн на счет ЧП «Купала» в ТОБО № 5 ОАО «Укрзксимбанк» г. Киев, в качестве оплаты за семена подсолнечника.

Таким образом обвиняемый ОСОБА_1, используя заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_7, документы и печать ЧП «Купала» г. Киев, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 1123500 грн, которые ООО «Вересень» г. Киев перечислило на счет ЧП «Купала» как оплату за семена подсолнечника.

Получив средства на счет ЧП «Купала», и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, обвиняемый ОСОБА_1 17.10.2002 оформил заведомо поддельные платежные поручения № 011, № 012, № 013, которые предоставил в ОАО «Укрзксимбанк» и перечислил 510 000 грн. со счета ЧП «Купала» на счет предприятия с признаками фиктивности ООО «Торгово-производственная фирма Техкомплект» г. Киев в Киевский филиал Акционерного коммерческого банка «Наш Банк» г. Киева, откуда получил их от неустановленного следствием липа наличными и присвоил.

В тот же день, ОСОБА_1, действуя умышленно, совместно с неустановленным следствием лицом, с целью предотвращения разоблачения его мошеннических действий, прибыл в офис ООО «Адора» по адресу: г. Киев, пр. Освободителей, 1, где оформил и подписал заведомо поддельные документы: договор № 16/10-К от 16.10.2002, счет № 41 от 16.10.2002, накладную № 41 от 16.10.2002 и налоговую накладную № 41 от 16.10.2002 на передачу ООО «Вересень» 1070 тонн семян подсолнечника на сумму 1123500 грн, в которых собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_7 и поставил оттиск печати ЧП «Купала».

18.10.2002 обвиняемый ОСОБА_1, продолжая действовать с целью конвертации полученных путем мошенничества на счет своего предприятия безналичных средств в наличность, оформил платежные поручения № 014, № 015, № 016, № 017, которые предоставил в ОАО «Укрзксимбанк» г. Киева и перечислил 313 000 грн на счет предприятия с признаками фиктивности ООО «Гарант-А» г. Луганск, а 300 000 грн на счет предприятия с признаками фиктивности ООО «Навигатор-21 век» г. Киев, откуда получил их от неустановленных следствием лиц наличными и присвоил.

Таким образом в период с 16 по 18 октября 2002 года обвиняемый ОСОБА_1, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанного преступного плана, зная о необходимости выполнения обязательных юридических действий, с целью завладения имуществом ООО «Вересень» путем мошенничества в особо крупных размерах, а также сокрытия следов преступления, повторно подделал и использовал заведомо подложные документа: договор б/н от 16.10.2002, счет - фактуру № СФ-0000093 от 16.10.2002, расходную накладную № РН-0003621 от 16.10.2002, доверенность ЯДШ № 240764 от 16.10.2002, договор № 16/10/ К от 16.10.2002, счет № 41 от 16.10.2002, накладную № 41 от 16.10.2002, налоговую накладную № 41 от 16.10.2002, платежные поручения № 011, 012, 013 от 17.10.2002 и № 014, № 015, № 016, № 017 от 18.10.2002, в которых собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_7

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый ОСОБА_1, свою вину в инкриминированных ему составах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 УК Украины, не признал и показал, что он вообще не помнит события, которые происходили в 2002 году. Но с уверенностью может утверждать, что в 2002 году занимался коммерческой деятельностью, и не исключает того, что и куплей-продажей сельскохозяйственной продукцией. Объяснить, почему на поддельных документах стоят его подписи и размещены фотографии он не может, хотя признал их принадлежность и то, что не являлся собственником и руководителем предприятий в г. Киеве в указанный период. Также он не признает гражданский иск на суму 1123500 грн, который предъявлен ОСОБА_3, заявив, что не помнит, чтобы оперировал такой суммой.

Несмотря на то, что обвиняемый ОСОБА_1 свою вину в инкриминированных ему составах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 УК Украины, не признал, его вина в полном объеме доказана и подтверждается собранными во время досудебного расследования и тщательно проверенными, и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании гражданский истец ОСОБА_3 показал, что в октябре 2002 г. ООО «Вересень» заключило с ЧП «Купала» договор купли-продажи № 16/10-К от 16.10.2002 о покупке семян подсолнечника в количестве 1070 т на общую сумму 1123500 грн 00 коп. Взятые на себя обязательства по данному договору ООО «Вересень» исполнил, а именно: перечислил на счет ЧП «Купала» денежные средства в сумме 1123500 грн 00 коп. платежными поручениями № 64 от 16.10.2002 и № 65 от 17.10.2002 г. При этом, ЧП «Купала» свои обязательства по данному договору не выполнил - не поставил ООО «Вересень» семена подсолнечника в количестве 1070 т. В октябре 2002 г. ООО «Вересень» заключило с ним, ОСОБА_3, договор об уступке права требования от 25.10.2002, согласно с которым ООО «Вересень» уступило ему право требования с ЧП «Купала», причинённого ООО «Вересень» материального ущерба в размере 1123500 грн 00 коп. В связи с этим, просил иск удовлетворить в полном объеме.

Кроме того, вина ОСОБА_1 в полном объеме доказана и подтверждается другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а именно:

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 23.01.2003 с участием ОСОБА_13, который опознал ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 87-88);

- копией формы № 1, согласно которой паспорт серии НОМЕР_6 от 26.11.1996 был выдан ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 101);

- протоколами предъявления фотоснимков для опознания от 16.07.2003 с участием ОСОБА_5 и ОСОБА_21, которые опознали ОСОБА_1 как ОСОБА_4, который приобрел у них ЧП «Купала» (т. 1 л.д. 110-112; 115-117);

- протоколом осмотра от 24.02.2003, согласно которому осматривался реестр регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_6 за 2002 год, и согласно которому этот нотариус 11.04.2002 удостоверял договор об уступке права на долю в уставном фонде ЧП «Купала», который заключен между ОСОБА_4 и ОСОБА_5, а также 12.04.2002 удостоверял подлинность подписей ОСОБА_4 на двух банковских картах ЧП «Купала» в Печерское отделение АПБ «Укрсоцбанк» (т. 1 л.д. 121-125);

- протоколом изъятия от 24.02.2003, согласно которому был изъят и приобщен к материалам уголовного производства договор об уступке права на долю в уставном фонде ЧП «Купала» от 11.04.2002, который заключен между ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_6 и записан в реестре под № 682 (т. 1 л.д. 127-128);

- протоколом осмотра от 08.10.2003, согласно которого объектом осмотра является договор об уступке права на долю в уставном фонде ЧП «Купала» от 11.04.2002, который заключен между ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_6 (т. 1 л.д. 129);

- копиями дел о выдаче паспорта серии НОМЕР_5 от 21.09.1999 ОСОБА_4, об его утрате и выдаче нового паспорта серии НОМЕР_8 от 12.05.2000 ОСОБА_4 (т. 1 л.д. 136-144);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 30.12.2002 с участием директора ООО «Агро-Континент» ОСОБА_18, который занимал должность директора ООО «Агро-Континент» и опознал ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7, с которым он заключил договор купли-продажи 1070 т семян подсолнечника (т. 1 л.д. 147-148);

- протоколом изъятия от 21.05.2003 и протоколом осмотра от 08.10.2003, согласно которым были изъяты, приобщены к материалам уголовного производства и осмотрены: договор купли-продажи семян подсолнечника в количестве 1070 т, который заключен 16.10.2002 между ООО «Агро-Континент» в лице директора ОСОБА_18 (продавец) и ЧП «Купала» в лице директора ОСОБА_7 (покупатель); письмо директора ООО «Агро-Континент» ОСОБА_18 от 16.10.2002 № 293а на имя директора Комбикормового завода ОСОБА_23 о переписи на карточку ЧП «Купала» семена подсолнечника в количестве 1070 т без права выдачи первого экземпляра Ф.№ 13; счет-фактура № СФ-0000093 от 16.10.2002 и расходная накладная № РН-0003621 от 16.10.2002, согласно которым поставщиком является ООО «Агро-Континент», а получателем ЧП «Купала»; письмо директора ООО «Агро-Континент» ОСОБА_18 от 21.10.2002 № 300 на имя директора Комбикормового завода ОСОБА_23 о переоформлении семян подсолнечника в количестве 1070 т с ЧП «Купала» на ООО «Агро-Континент» в связи с не поступлением денежных средств на расчетный счет ООО «Агро-Континент»; копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «Агро-Континент», который зарегистрирован Районной государственной администрацией Гуляйпольского района Запорожской области согласно распоряжения № 380 от 29.09.1998; копия устава ООО «Агро-Континент», который утвержден учредительным собранием от 19.08.1998 и зарегистрирован Районной государственной администрацией Гуляйпольского района Запорожской области согласно распоряжения № 380 от 29.09.1998 (т. 1 л.д. 166-170, 173-179, 195-210, 211-214);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 12.06.2003 с участием ОСОБА_24, которая занимала должность заместителя директора ООО «Эталон» и опознала ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 226-228);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 12.12.2002 с участием ОСОБА_17, который работал брокером в ООО «Алегро» и опознал ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 230-231);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 30.12.2002 с участием ОСОБА_25, которая работала бухгалтером в ООО «ГОПК» т опознала ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 (т. 2 л.д. 47-48);

- протоколами выемки от 21.05.2003 и от 27.05.2003, согласно которым в ООО «ГОПК» изъято копии: учредительного договора о создании и деятельности ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов», который зарегистрирован Гуляйпольской районной государственной администрацией № 02140886ю0010093 от 11.09.2000 и учредителями которого являются ООО «Авангард», ООО «Надежда», ЗАО «Аграрный дом», ООО «Эталон» и ООО «Агроконтинент»; протокола собрания участников ООО «ГОПК» от 25.06.2001; контракта на управление предприятия от 25.06.2001; протокола № 3 собрания участников ООО «ГОПК» от 01.10.2001; контракта на исполнение обязанностей старшего бухгалтера от 01.10.2001; устава ООО «ГОПК», который зарегистрирован Гуляйпольской районной государственной администрацией № 02140886ю0010012 от 19.10.1999, с изменениями от 13.06.2002; договор аренды сооружения и оборудования от 03.01.2002, которые подтверждают правомочность хранения зерновых культур в ООО «ГОПК» (т. 2 л.д. 61-99);

- доверенностью серии ЯДШ № 240764 от 16.10.2002, которая выдана ЧП «Купала» на имя ОСОБА_7, паспорт серии НОМЕР_6 от 26.11.1996, выдан Броварским ГО ГУ МВД Украины в Киевской области, на получение от ООО «Агро-Континент» семена подсолнечника в количестве 1070 т (т. 2 л.д. 101);

- доверенностью серии ЯДШ № 240765 от 16.10.2002, которая выдана ЧП «Купала» на имя ОСОБА_7, паспорт серии НОМЕР_6 от 26.11.1996, выдан Броварским ГО ГУ МВД Украины в Киевской области, на получение семян подсолнечника в количестве 1070 т, которые хранятся в ООО «Гуляйпольское ОПК» (т. 2 л.д. 102);

- доверенностью серии НАІ № 421482 от 16.10.2002, которая выдана ООО «Агро-Континент» на имя ОСОБА_26, паспорт серии НОМЕР_9 от 04.06.1996, выдан Гуляйпольским РВ УМВД Украины, на получение от ООО «ГОПК» семян подсолнечника в количестве 1070 т с целью переоформления (т. 2 л.д. 103);

- приходными квитанциями серии ЗИЕ № 000251 и № 000300 от 16.10.2002 и их копиями о выдаче ЧП «Купала» семян подсолнечника, которое поступило от ООО «Агро-Континент» на хранение в ООО «ГОПК», в количестве 70000 кг. и 100000 кг. соответственно (т. 2 л.д. 104-109);

- письмом директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 б/н и даты на имя директора ООО «ГОПК» ОСОБА_19 о переоформлении семян подсолнечника в количестве 1070 т на ООО «Вересень» по доверенности серии ЯДШ № 240765 (т. 2 л.д. 110);

- копией приходной квитанцией серии ЗИЕ № 000252 от 16.10.2002 о выдаче ООО «Вересень» семян подсолнечника, которое поступило от ЧП «Купала» на хранение в ООО «ГОПК», в количестве 1070000 кг. (т. 2 л.д. 111);

- приходной квитанцией серии ЗИЕ № 000301 от 21.10.2002 и ее копией о выдаче ООО «Агро-Континент» семян подсолнечника, которое поступило от ЧП «Купала» на хранение в ООО «ГОПК», в количестве 1070000 кг. (т. 2 л.д. 113-115);

- доверенностями серии НАІ № 421479 от 16.10.2002 и серии НАІ № 421478 от 22.10.2002, которая выдана ООО «Агро-Континент» на имя ОСОБА_26, паспорт серии НОМЕР_9 от 04.06.1996, выдан Гуляйпольским РВ УМВД Украины, на получение от ЧП «Купала»» семян подсолнечника в количестве 1070 т, которые не были использованы (т. 2 л.д. 116-117);

- доверенностью серии МАІ № 577073 от 21.10.2002, которая выдана ООО «Вересень» на имя ОСОБА_27, паспорт серии НОМЕР_10 от 02.06.1999, выдан Марганецким ГО УМВД в Днепропетровской области, на получение от ООО «Эталон» семян подсолнечника в количестве 1070 т (т. 2 л.д. 118);

- письмом директора ООО «Агро-Континент» ОСОБА_18 б/н и даты на имя директора ООО «ГОПК» ОСОБА_19 о переоформлении семян подсолнечника в количестве 909 090 т с карточки ООО «Агро-Континент» на карточку «Эталон» (т. 2 л.д. 119);

- доверенностью серии НАІ № 421476 от 28.10.2002, которая выдана ООО «Агро-Континент» на имя ОСОБА_26, паспорт серии НОМЕР_9 от 04.06.1996, выдан Гуляйпольским РВ УМВД Украины, на получение от ООО «ГОПК» семян подсолнечника в количестве 909 090 кг. (т. 2 л.д. 120);

- приходной квитанцией серии ЗИЕ № 000263 от 28.10.2002 и ее копией о выдаче ООО «Эталон» семян подсолнечника, которое поступило от ООО «Агро-Континент» на хранение в ООО «ГОПК», в количестве 909 090 кг. (т. 2 л.д. 121-123);

- тетрадью учета приходных квитанций Ф.№ 13 за 2002 год, согласно которой 16.10.2002 по приходных квитанциях №№ 000299, 000300, 000251, 000252 и 21.10.2002 по приходной квитанции № 000301 было переоформление семян подсолнечника с ООО «Эталон» на ЧП «Купала» - аннулировано, с ООО «Агро-Континент» на ЧП «Купала», с ЧП «Купала» на ООО «Вересень», с ЧП «Купала» на ООО «Агро-Континент» (т. 2 л.д. 151 - обратная сторона, л.д. 152 - лицевая и обратная стороны);

- протоком осмотра от 08.10.2003, согласно которому объектом осмотра были бухгалтерские документы ООО «ГОПК», изъяты 21.05.2003 г. (т. 2 л.д. 155-159);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 24.01.2003 с участием ОСОБА_28, которая работала в ТВБВ № 5 «Укрэксимбанк» г. Киева и опознала ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7, который являлся клиентом банка (т. 2 л.д. 165-166);

- - протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 24.01.2003 с участием ОСОБА_29, которая работала в ТВБВ № 5 «Укрэксимбанк» г. Киева и опознала ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7, который являлся клиентом банка (т. 2 л.д. 168-169);

- протоколом выемки от 01.11.2002, согласно которому в ТВБВ № 5 «Укрэксимбанк» г. Киева было изъято юридическое дело ЧП «Купала»: опросный лист для потенциального клиента государственного экспортного-импортного банка; заявление на открытие счетов; договор № 88 на расчетно-кассовое обслуживание; карточку с образцами подписей и оттисков печати ЧП «Купала»; ордер № 53; корешок уведомления от налогоплательщика об открытии счета в учреждении банка; копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Купала», заверенную частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_9 19.09.2002; копию устава ЧП «Купала» от 1999, который утвержден собственником ОСОБА_7, зарегистрирован Ленинградской районной государственной администрацией г. Киева за № 5811 от 13.10.1999 и заверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_10 23.09.2002; копию приказа № 1-к от 13.10.1999 о назначении ОСОБА_7 на должность директора ЧП «Купала» с 13.10.1999; копию справки № 19749 о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 23.01.2001, которая заверена частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_12 25.09.2002 и согласно которой руководителем ЧП «Купала» является ОСОБА_7; копию справки о взятии на учет налогоплательщика - ЧП «Купала» от 28.01.2002 № 950, которая заверена частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_11 25.09.2002; копии Страхового свидетельства ЧП «Купала» и уведомления № 3.9117 от 06.12.2001 реестр. № 2603092177, которое заверено государственным нотариусом Второй Киевской государственной нотариальной конторы ОСОБА_31 21.02.2002; справку об открытых счетах № 22-004/599 от 26.09.2002, согласно которой открыт счет № НОМЕР_14/980; справку № 2107 от 26.09.2002, которая видана ЧП «Купала» для предъявления в «Укрэксимбанк» о регистрации субъекта предпринимательской деятельности в Пенсионном фонде Украины; копии паспорта на имя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, видан Броварским ГО ГУ МВД Украины в Киевской области 26.11.1996, и справки о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2 ОСОБА_7, выданной Броварской ОГНИ от 31.07.1996; выписку по счете НОМЕР_14 ЧП «Купала» с 01.10.2002 по 30.10.2002, согласно которой операции проводились 16.10.2002 на суму 525000,00 грн, 17.10.2002 на суму 598500,00 грн; платежные документы от 16.10.2002 № 64 и от 17.02.2002 № 65, согласно которым ООО «Вересень» перечислил ЧП «Купала», счет НОМЕР_16, денежные средства в сумме 525000,00 грн и 598500,00 грн соответственно как оплата за семена подсолнечника согласно рах. 106/10 от 16.10.2002; платежные поручения №№ 011, 012, 013 от 17.10.2002, согласно которым ЧП «Купала» перечислил денежные средства в суме 198000,00 грн, 147000,00 грн, 165000,00 грн соответственно ЧП «Торгово-производственная фирма «Техкомлект»; платежные поручения №№ 14, 15 от 18.10.2002, согласно которым ЧП «Купала» перечислил денежные средства в суме 153000,00 грн, 160000,00 грн соответственно ЧП «Гарант-А»; платежные поручения №№ 016, 017 от 18.10.2002, согласно которым ЧП «Купала» перечислил денежные средства в суме 148000,00 грн, 152000,00 грн соответственно ЧП «Навигатор 21-век». Указанные документы заполнялись и подписывались директором ЧП «Купала» ОСОБА_7 25.09.2002 и 26.09.2002 (т. 2 л.д. 180-220);

- протоколом осмотра от 09.10.2003, согласно которому объектом осмотра были документы ЧП «Купала», изъяты 01.11.2002 в ТВБВ № 5 «Укрэксимбанк» г. Киева (т. 2 л.д. 221-222);

- протоколом выемки от 18.03.2003, согласно которому в Печерском отделении АКБ «Укрсоцбанк» г. Киев было изъято юридическое дело ЧП «Купала»: заявление на открытие счетов ОСОБА_21 от 14.12.1999; карточку с образцами подписей ОСОБА_21 и оттиском печати ЧП «Купала»; справку № 2052 от 19.11.1999, которая видана ЧП «Купала» для предъявления в Печерское отделение АКБ «Укрсоцбанк» г. Киев; копию справки о взятии на учет налогоплательщика - ЧП «Купала» от 03.11.1999 № 950; копию справки № 19749 о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины от 27.10.1999, согласно которой руководителем ЧП «Купала» являлась ОСОБА_21; копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ЧП «Купала» от 13.10.1999 № 5811; копию устава ЧП «Купала» от 1999, который утвержден собственником ОСОБА_5, зарегистрирован Ленинградской районной государственной администрацией г. Киева за № 5811 от 13.10.1999; карточку с образцами подписей ОСОБА_4 и оттиском печати ЧП «Купала», которая заверена частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_6 12.04.2002; копии паспорта на имя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, видан Ленинградским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 21.09.1999, и справки о присвоении идентификационного номера НОМЕР_3 ОСОБА_4, выданной ГНА Ленинградского р-на г. Киева от 08.05.1999; выписку по личному счету № НОМЕР_11 за период с 01.04.2002 по 30.11.2002, согласно которой денежные средства отсутствуют (т. 2 л.д. 229-249);

- протоколом осмотра от 09.10.2003, согласно которому объектом осмотра были документы ЧП «Купала», изъяты 18.03.2003 в Печерском отделении АКБ «Укрсоцбанк» г. Киев (т. 3 л.д. 1-2);

- протоколом изъятия от 27.02.2003, согласно которому в ГНИ Святошинского района г. Киева изъяты учредительные и учетно-отчетные документы ЧП «Купала», и согласно которым ЧП «Купала», основателем и собственником которого являлся ОСОБА_5, а директором ОСОБА_21, было зарегистрировано в 1999 г. и по февраль 2002 г. налоговые декларации подавались и подписывались ОСОБА_5; начиная с апреля 2002 г. по июль 2002 г. налоговые декларации подавались и подписывались ОСОБА_4 как директором и бухгалтером ЧП «Купала» (т. 3 л.д. 4-63);

- протоколом осмотра от 10.10.2003, согласно которому объектом осмотра были учредительные и учетно-отчетные документы ЧП «Купала», изъяты 27.02.2003 в ГНИ Святошинского района г. Киева (т. 3 л.д. 64-65);

- протоколом изъятия от 02.11.2002, согласно которому в ООО «Вересень» изъяты договор № 16/10-К купли-продажи от 16.10.2002, согласно которому ООО «Вересень» покупает у ЧП «Купала» семена подсолнечника в количестве 1070 т за 1123500,00 грн; счет № 106/10 от 16.10.2002, выписан ЧП «Купала» на ООО «Вересень» на сумму 1123500,00 грн; накладную № 41 от 16.10.2002 о поставке ЧП «Купала» ООО «Вересень» семян подсолнечника в количесте 1070 т на сумму 1123500,00 грн; налоговою накладную от 16.10.2002 (т. 3 л.д. 72-76);

- протоколом осмотра от 14.10.2003, согласно которому объектом осмотра были бухгалтерские документы ООО «Вересень», изъяты 02.11.2002 в ООО «Вересень» (т. 3 л.д. 78-79);

- копией договора б/н от 18.07.2002 об оказании услуг по приемке, сушке, очистке, хранении и отпуску зерновых культур и продуктов их переработки, заключенным между ООО «Вересень» и ООО «ГОПК» (т. 3 л.д. 89-95);

- карточкой счета 28.1 с 01.07.2002 по 05.03.2003, согласно которому 16.10.2002 по документу ПН 106/10 семена подсолнечника в количестве 1070 т, стоимостью 936250,00 грн, были приходованы ЧП «Купала» (т. 3 л.д. 97);

- платежными поручениями № 64 от 16.10.2002 и № 65 от 17.10.2002, согласно которым ООО «Вересень» перечислил ЧП «Купала», на счет НОМЕР_14, денежные средства в сумме 525000,00 грн и 598500,00 грн за семена подсолнечника по счету № 16/10-к от 16.10.2002 (т. 3 л.д. 99, 104);

- протоколом осмотра от 03.05.2012, согласно которому объектом осмотра были документы изъяты 05.03.2003 в ООО «Вересень» (т. 3 л.д. 105);

- выпиской по счету ООО «Вересень» в КБ «Приватбанк» г. Полтава, согласно с которой ООО «Вересень» 16.10.2002 и 17.10.2002 ЧП «Купала» перечислялись денежные средства в сумме 525000,00 грн и 598500,00 грн за семена подсолнечника (т. 3 л.д. 151);

- протоколом осмотра от 03.05.2012, согласно которому объектом осмотра были документы изъяты 05.03.2003 в КБ «Приватбанк» г. Полтава (т. 3 л.д. 154);

- выпиской из реестра регистрации нотариальных действий частного нотариуса ОСОБА_10 за 2002 г., согласно которой 23.09.2002 она удостоверяла подлинность 2-х подписей ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серии НОМЕР_6, выдан Броварским МВ МВД в Киевской обл. 26.11.1996 г., на 2-х банковских карточках к АППБ «Аваль» (т. 3 л.д. 159-160);

- протоколом осмотра от 27.02.2003, согласно которому объектом осмотра была выписка из реестра регистрации нотариальных действий частного нотариуса ОСОБА_10 за 2002 г. (т. 3 л.д. 161);

- письмом Второй Киевской государственной нотариальной конторы от 04.03.2003 № 340 о том, что государственным нотариусом ОСОБА_31 не удостоверялись подпись на уставе ЧП «Купала» за реестром № 5-2117 от 28.09.1999; копия страхового свидетельства за реестром № 5-4104 от 21.02.2002 (т. 3 л.д. 167);

- письмом частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_33 от 11.03.2003 № 08/11-25 о том, что она 25.09.2002 под реестром № 10081 удостоверяла подлинность одной фотокопии справки № 19749 о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, которая выдана ЧП «Купала» 23.01.2002, по просьбе ОСОБА_7 (т. 3 л.д. 171-172);

- - протоколом осмотра от 12.03.2003, согласно которому объектом осмотра бы реестр регистрации нотариальных действий частного нотариуса ОСОБА_33 за 2002 г. (т. 3 л.д. 173);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 20.06.2003 с участием частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_9, которая опознала ОСОБА_1 как ОСОБА_7 (т. 3 л.д. 177-178);

- письмом частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_9 от 11.03.2003 № 6/2-21 о том, что она 19.09.2002 под реестрами №№ 4083, 4084, 4085, 4086 удостоверяла подлинность одной копии с 1 стр. свидетельства о государственной регистрации ЧП «Купала», выданного Ленинградской районной государственной администрацией г. Киева 13.10.1999; одной копии с 10 стр. Устава ЧП «Купала», зарегистрированного Ленинградской районной государственной администрацией г. Киева 13.10.1999 за № 5811; одной копии с 1 стр. справки о взятии на учет налогоплательщика ЧП «Купала», выданной ГНИ в Ленинградском районе г. Киева 03.11.1999 № 950; одной копии с 2 стр. справки о включении ЧП «Купала» в ЕГРПОУ, выданной Киевским городским управлением статистики Госкомстата Украины 28.10.1999 № 19749 (т. 3 л.д. 180-182);

- протоколом осмотра от 13.03.2003, согласно которому объектом осмотра бы реестр регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_9 за 2002 г. (т. 3 л.д. 183);

- письмом частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_11 от 12.03.2003 № 10 о том, что она 25.09.2002 под реестрами №№ 2624, 2625, 2626 удостоверяла подлинность подписи директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 на карточках в банк «Укэксимбанк» в г. Киеве; фото-копию справки о взятии на учет налогоплательщика, которая выдана ГНИ Святошинского района г. Киева 28.01.2002 за № 950 (т. 3 л.д. 188-190);

- протоколом осмотра от 14.03.2003, согласно которому объектом осмотра был реестр регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_11 за 2002 г. (т. 3 л.д. 191);

- протоколами изъятия от 14.11.2002 и 15.11.2002, согласно которому в ТОБО № 3 АБ «Укркоммунбанк» г. Луганск изъято юридическое дело по открытию счета № 26006226890 ЧП «Гарант» и согласно которому (штафель по счету) 18.10.2002 от ЧП «Купала» поступили денежные средства в сумме 160000,00 грн и 153000,00 грн (т. 3 л.д. 195-257, т. 4 и т. 5);

- протоколом осмотра от 23.04.2012, согласно которому объектом осмотра были документы юридического дела ЧП «Гарант», изъяты 15.11.2002 в АБ «Укркоммунбанк» г. Луганск (т. 6 л.д. 34);

- письмом Главного контрольно-ревизионного управления Украины от 06.08.2003 № 13-17/2-305 о результатах проверки ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов» и справкой № 340/31 проверки по изъятых документах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гуляйпольское общество по производству кормов» по исполнению договорных обязательств и взаиморасчётов с ООО «Агро-Континент», ООО «Вересень» и ЧП «Купала» (т. 6 л.д. 84-97);

- отчетами ООО «Агро-Континент» о движении продуктов по складу за сентябрь, октябрь 2002 года, товарно-транспортными накладными, путевыми листами, которые подтверждают, что ООО «Агро-Континент» передавал семена подсолнуха на хранение ООО «ГОПК» (т. 6 л.д. 128-254, т. 7, т. 8 л.д. 1-179);

- письмами РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве от 11.09.2003 № 59/8285, 01.10.2003 № 54/вх 7337, 06.10.2003 № 50/вх 6444, 07.10.2003 № 55/6890 вх, 16.09.2003 № 51/вх 7586, 18.09.2003 № 52/7504, 02.10.2003 №с47/6513, 30.09.2003 № 46/3531 о том, что заявлений и сообщений о преступлениях с использованием поддельного паспорта на имя ОСОБА_4 не поступало (т. 8 л.д. 183, 185-187, 189, 191-192, 197, 199, 201, 212);

- справками их органов регистрации актов гражданского состояния Ровенской, Харьковской, Киевской, Тернопольской, Днепропетровской, Сумской областей за период с августа по сентябрь 2003 г., согласно которым ОСОБА_1, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 с просьбой о регистрации брака, смене фамилии не обращались (т. 9 л.д. 3-5, 7, 9, 11, 12. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 65-162, 200-210, 240);

- рапортом ст. о/у УДСБЕЗ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_34. согласно которому 16.10.2002 на поезд № 72 «Запорожье-Киев» было продано два билета на имена ОСОБА_7 и ОСОБА_36 (т. 9 л.д. 169, т. 13 л.д. 96);

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 26.03.2003 с участием ОСОБА_16, который работал начальником отдела закупок ООО «Адора» и опознал ОСОБА_1 как директора ЧП «Купала» ОСОБА_7 (т. 9 л.д. 176-178);

- письмом Киевского городского управления статистики от 18.03.2003 № 15-1661 о том, что справка о включении в ЕГРПО Украины за № 19749 от 28.10.1999 была видана ЧП «Купала» на основании поданной заполненной учетной карточки. Изменения в базу данных ЕГРПО с 27.10.1999 не вносились (т. 13 л.д. 22-29);

- заключением экспертов № 249 от 15.07.2003, согласно выводам которого рукописные записи в штампе государственного нотариуса Второй Киевской нотариальной конторы в сообщении 3.9117: « 21 лютого 2002 ОСОБА_31 5-4106 0-34», и электрографическое изображение рукописных записей в штампе государственного нотариуса Второй Киевской нотариальной конторы в копии устава ЧП «Купала»: « 28 вересня 2002 ОСОБА_31 ОСОБА_7 5-2117 1-53» выполнены не ОСОБА_31, а другим лицом (т. 13 л.д. 157-176);

- заключением эксперта № 311/327 от 22.09.2003, согласно с выводами которого рукописный текст в нижней части счета- фактуры № СФ - 0000093 от 16.10.2002, корешке уведомления от налогоплательщика об открытии счета в учреждении банка (выполнен красителем черного цвета и за исключением рукописного записи: « НОМЕР_14»), ордере № 53 от 25.09.2002, договоре № 88 на расчетно-кассовое обслуживание от 26.09.2002 (выполнен красителем черного цвета), заявлении на открытие счетов банка от 26.09.2002, копии устава ЧП «Купала» (выполнен на лицевой стороне последнего листа), опросном листе для потенциального клиента государственного экспортно-импортного банка Украины от 25.09.2002, рукописный текст: «ОСОБА_4» в договоре об уступке права на долю в уставном фонде предприятия от 11.04.2002, подписи от имени ОСОБА_7 в счете-фрактуре № СФ - 0000093 от 16.10.2002, доверенностях серии ЯДШ № 240765, № 240764 от 16.10.2002, письме на имя директора ОСОБА_19, договоре № 88 на расчетно-кассовое обслуживание от 26.09.2002, заявлении на открытие счетов банка от 26.09.2002, копии устава ЧП «Купала» (выполнен на последнем листе), счете № 106/10 от 16.10.2002, расходной накладной № РН-0003621 от 16.10 .2002, платежном поручении № 011 от 17.10.2002, платежном поручении № 012 от 17.10.2002, платежном поручении № 013 от 17.10.2002, платежном поручении № 14 от 18.10.2002, платежном поручении № 15 от 18.10.2002, платежном поручении № 016 от 18.10.2002, платежном поручении № 017 от 18.10.2002, накладной № 41 от 16.10.2002, карточке с образцами подписей и оттиска печати ЧП «Купала» от 26.09.2002, копии приказа № 1-К по ЧП «Купала» от 13.10.1999, договоре № 16/10-К купли-продажи от 16.10.2002, договоре купли-продажи б/н от 16.10.2002, тетради учета приходных квитанций формы № 13 ООО «ГОПК»: напротив фамилии «ОСОБА_7», в графе «личная подпись» опросного листа для потенциального клиента государственного экспортно-импортного банка Украины , в графе «роспись о получении оформленного документа» реестров № 5055 и № 5057 реестра регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_10 за 2002 г., в графе «роспись о получении оформленного документа» реестра № 10081 реестра регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_12 за 2002 г., в графе «роспись о получении оформленного документа» реестров № 2624, № 2625, № 2626 реестра регистрации нотариальных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_11 за 2002 г., подпись в налоговой накладной № 41 от 16.10.2002, выполнен одним лицом - ОСОБА_1 (т. 14 л.д. 1-21);

- заключением эксперта № 88 от 18.04.2012, согласно с выводами которого на изображениях в: копии формы № 1 на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; копии паспорта гр-на Украины серии НОМЕР_5, выдан Ленинградским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; копии паспорта гр-на Украины серии НОМЕР_6, видан Броварским ГО ГУМВД Украины в Киевской области на имя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6; справке следователя; распечатке ИИПС «Армор» с фотографией ОСОБА_1; протоколах предъявления фотоснимков для опознания по уголовному делу № 12930202 от 16.07.2003 с участием свидетеля ОСОБА_5 на фото № 1; от 16.07.2003 с участием свидетеля ОСОБА_21 на фото № 9; от 28.05.2003 с участием свидетеля ОСОБА_24 фото № 3; от 20.06.2003 с участием свидетеля ОСОБА_9 на фото № 1; от 26.03.2003 с участием свидетеля ОСОБА_16 на фото № 1, изображено одно и то же лицо - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (т. 14 л.д. 55-59).

При этом, суд оценивает критически версию обвиняемого ОСОБА_1 о том что он не причастен к покупке ЧП «Купала» и завладению чужим имуществом, поскольку такие утверджения полностью опровергаются анализом выше указанных документов, отдельные из которых как бесспорно установлено в судебном заседании имеют фотографии ОСОБА_1 и его личные подписи, хотя оформлены на других лиц.

Таким образом, коллегия судей считает доказанным в судебном заседании то, что ОСОБА_1 завладел чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах - 1 123 500 грн (мошенничество), действуя при этом повторно и по предварительному сговору группой лиц, а поэтому эти его действия квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Коллегия судей также считает доказанным в судебном заседании то, что ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, а именно приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) с целью прикрытия незаконной деятельности - осуществление мошенничества, что причинило крупный материальный ущерб юридическому лицу - ООО «Вересень», под которым суд понимает ущерб в сумме 1 123 500 грн, а поэтому эти его действия квалифицирует по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Кроме того, коллегия судей считает доказанным в судебном заседании то, что ОСОБА_1 совершил подделку официального документа (паспорт на имя ОСОБА_4), а также в последующем, по предварительному сговору группой лиц, подделку повторно других официальных документов (паспорт на имя ОСОБА_7 и другие названные выше документы), которые выдаются и удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, частным нотариусом или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их использования, а также фактически использовал все эти документы, а поэтому эти его действия квалифицирует соответственно по ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

При назначении обвиняемому ОСОБА_1 наказания суд, в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, которые согласно ст. 12 УК Украины являются преступлениями небольшой, средней тяжести и одно - особенно тяжким; данные о его личности, а именно то, что он ранее привлекался к уголовной ответственности и надлежащих выводов не сделал, не женат, не работает, имеет среднее образование, без постоянного места регистрации, по месту фактического жительства - АДРЕСА_1, по которому проживал до 19.04.2001, характеризовался посредственно, на учете у врача-нарколога не состоит, согласно Акту стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № 262 от 24.12.2013 проявляет признаки «Истерического расстройства личности», ранее судим, имеет родителей преклонного возраста, и считает необходимым назначить обвиняемому ОСОБА_1 наказание по ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 УК Украины в пределах санкций данных статей, с применением положений ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательно в виде лишения свободы с конфискацией имущества, которое принадлежит ему на праве частной собственности, поскольку, по мнению суда, его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества.

В соответствии со ст. ст. 66 и 67 УК Украины обстоятельств, смягчающих или отягощающих наказание обвиняемого ОСОБА_1, судом не установлено.

В месте с тем, согласно с положениями ч. 2 ст. 86 УК Украины и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О применении амнистии в Украине», признаны виновными в совершении преступления обвинительным приговором суда, могут быть полностью или частично освобождены от отбытия наказания законом об амнистии.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О применении амнистии в Украине», установив на стадии судебного рассмотрения уголовного производства наличие акта амнистии, что устраняет применение наказания за совершенное деяние, суд, при доказанности вины лица, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от отбывания наказания.

Положениями ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» предусмотрено, что лица, кроме тех, которые подлежат освобождению от отбывания наказания на основании ст. 1 данного Закона, осужденные за любые преступления, которые не связаны с насилием, опасным для жизни и здоровья, освобождаются от отбывания наказание в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, если они на день вступления в силу данного Закона отбыли не меньше одной четверти назначенного срока основного наказания.

В соответствии с ст. 9 Закона исполнение этого Закона возлагается на суды. Применение амнистии не допускается, если обвиняемый отрицает против этого.

Согласно со ст. 12 Закона действие этого Закона распространяется на лиц, которые совершили преступления до дня вступления в силу им включительно.

Преступления, в совершении которых обвиняется ОСОБА_1, не связаны с насилием, опасным для жизни и здоровья, а также совершены им до дня вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году».

Из материалов уголовного производства усматривается, что ОСОБА_1 был задержан 01.03.2012 (т. 14 л.д. 22-23). То есть, на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» обвиняемый ОСОБА_1 содержится под стражей более 2 лет.

Как установлено в судебном заседании обвиняемый ОСОБА_1 не возражал против применения к нему Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», на подтверждение чего подал письменное соглашение на применение к нему данного Закона.

Таким образом, выше изложенное свидетельствует о наличии оснований для применения к обвиняемому ОСОБА_1 положений Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» при условии отбытия на день вступления в силу данного Закона не меньше одной четверти назначенного срока основного наказания.

На основании выше изложенных документов, которые подтверждают завладение ОСОБА_1 чужого имущества на сумму 1123500 грн 00 коп., гражданский иск ОСОБА_3 подлежит полному удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах необходимо решить в соответствии с ч .9 ст. 100 УПК Украины (т. 1 л.д. 130, 215-216, 44-45; т. 2 л.д. 160-161; т.3 л.д. 3, 66-67, 80, 106, 155, 162, 174, 184, 192; т. 6 л.д. 34, 76; т. 10 л.д. 91б, 97б; т. 11 л.д. 237б; т. 12 л.д. 41б, 72б; 92б, 151б, 254; т. 13 л.д. 20б).

Также суд считает необходимым взыскать с обвиняемого ОСОБА_1 судебные издержки за проведение экспертиз, что подтверждается расчетами их стоимости (т. 13 л.д. 156, 244, т. 14 л.д. 60).

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 86 УК Украины, ст.ст. 2, 9, 12 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», Законом Украины «О применении амнистии в Украине», ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 122, ст.ст. 128, 129, 180, 194, 369-371, 373, 374, 376, 377 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виноватым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначать ему наказание по:

- ч. 4 ст. 190 УК Украины - в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет с конфискацией имущества, которое принадлежит ему на праве частной собственности;

- ч. 2 ст. 205 УК Украины - в виде штрафа в размере 4 (четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан), что составляет 68000 (шестьдесят восемь тысяч) гривен;

- ч. 1 ст. 358 УК Украины - в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год;

- ч. 3 ст. 358 УК Украины - в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год;

- ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде ограничения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее сурового наказания более суровым, назначить ОСОБА_1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет с конфискацией имущества, которое принадлежит ему на праве частной собственности.

Засчитать в срок отбытия наказания ОСОБА_1 срок пребывания его под стражей с 01.03.2012 по 04.06.2014 года.

На основании ч. 2 ст. 86 УК Украины, ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» освободить ОСОБА_1 от отбывания наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет с конфискацией имущества, которое принадлежит ему на праве частной собственности.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей в Киевском СИЗО № 13 Управления государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области на личное поручительство его матери - ОСОБА_35, освободив его из-под стражи в зале судебного заседания.

Возложить на обвиняемого ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу обязанности, предусмотренные п.п. 1-3, 8 ч. 5 ст. 194 УПК Украины, а именно:

1) являться по вызову в суд;

2) не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения суда;

3) сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы.

4) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Гражданский иск ОСОБА_3 к ОСОБА_1 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_3 (карта физического лица - плательщика налогов НОМЕР_4) 1123500 (один миллион сто двадцать три тысячи пятьсот) гривен в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

На основании ч. 2 ст. 122 УПК Украины взыскать с ОСОБА_1 в доход государства на возмещение судебных издержек за проведение экспертиз, привлеченными стороной обвинения экспертами специализированого государственного учреждения, 5040 (пять тысяч сорок) гривен 36 коп.

Вещественные доказательства, которые присоединены к материалам уголовного производства, - оставить в материалах уголовного производства в течении всего времени их хранения.

Приговор может быть обжалован по основаниям, которые предусмотрены ст. 394 УПК Украины, в Апелляционный суд г. Киева через Святошинський районный суд г. Киева путем подачи апелляции в течении тридцати суток со дня его провозглашения.

Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Участники судебного производства имеют право получить в суде копию приговора. Обвиняемому и прокурору копия приговора вручается немедленно после его провозглашения. Участнику судебного производства, который не присутствовал в судебном заседании, копия судебного решения направляется не позднее следующего дня после принятия.

Председательствующий судья: В.А. Жмудь

Судьи: И.С. Бандура

С.И. Дячук