Вирок № 38976175, 15.05.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/21781/13-к

Провадження № 1-кп/161/12/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Луцьк 15 травня 2014 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

Судді: Квятковського М.С.,

при секретарі: Куденчук О.М.,

за участю прокурорів: Купріянчик С.І., Хвесик Т.С.,

захисника: ОСОБА_2,

обвинуваченого: ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Луцьку, кримінальне провадження за № 42013020010000212 про обвинувачення:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Камінь-Каширський, Волинської області, мешканця АДРЕСА_1, з вищою освітою, одруженого, працюючого генеральним директором товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд», раніше не судимого -

за ч.2 ст.382 та ч.1 ст. 175 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до наказу №205, від 17.08.2009 року, обвинувачений ОСОБА_3, був призначеним на посаду генерального директора Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст-Інвест - Буд»» (ЄДРПОУ №20136316), юридична адреса місто Луцьк, вул. Садовського, 4Б, являвся службовою особою, уповноваженою, відповідно до п. 6.5. Статуту цього Товариства, в редакції від 10 серпня 2009 року, виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

В період з 01.02. 2012 року по 01.08.2013 року, обвинувачений ОСОБА_3, перебуваючи на вказаній посаді, у порушення ст. 43 Конституції України, ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» та ст.ст. 97,115,116 Кодексу законів про працю України, де зазначено, в тому числі, що оплата праці працівникам підприємства здійснюється в першочерговому порядку, своєчасність та обсяги виплати заробітної плати не можуть бути поставлені в залежності від здійснення інших платежів та їх черговості, маючи можливість виплатити заробітну плату працівникам підприємства, так як підприємство не було визнано банкрутом, займалося здійсненням будівельних робіт, здійснювало платежі, безпідставно не виплатив, за вказаний період, в повному обсязі нараховану заробітну плату, в тому числі більше ніж за один місяць працівникам ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст-Інвест-Буд» на загальну суму 33 705грн.11 коп., а саме:

сторожу ОСОБА_5- 1 878грн. 65 коп., у тому числі, повністю за липень 2013 року - 1 003грн. 09 коп.; муляру ОСОБА_6 - 1 521грн. 41 коп., з яких частково за червень 2013 року - 380 грн., повністю за липень 2013 року - 1 141грн. 41 коп.; двірнику ОСОБА_7 - 595грн. 15 коп., у тому числі, повністю за липень 2013 року - 431грн. 46 коп.; інженеру відділу інженерної підготовки ОСОБА_8 - 2 752грн. 48 коп., у тому числі, повністю за березень 2013 року - 1 194грн.26 коп., квітень 2013 року -1 147грн. 51 коп., травень 2013 року - 410грн.71 коп.; майстру-комірнику ОСОБА_9 - 3 167грн. 90 коп., у тому числі, повністю за листопад 2012 року - 244 грн. 94 коп., березень 2013 року - 1 433 грн. 95 коп.; завідуючому виробництвом ОСОБА_10 - 3 199грн. 09 коп., у тому числі, повністю за липень 2013 року - 1 229грн. 10 коп., серпень 2013 року -1 028грн. 06 коп.; виконробу ОСОБА_11 - 1 413грн. 80 коп., у тому числі, повністю за липень 2013 року - 565 грн. 30 коп.; різноробочому ОСОБА_1 -1 002 грн. 65 коп., у тому числі, повністю за липень 2013 року - 536 грн. 36 коп.; водію ОСОБА_12 - 2 064 грн. 36 коп., у тому числі, повністю за червень 2012 року - 514грн. 13 коп.; головному інженеру ОСОБА_13 7 466грн. 96 коп., у тому числі, повністю за травень 2012 року - 786 грн. 37 коп., червень 2012 року - 1 442 грн. 74 коп., жовтень 2012 року - 1 024грн. 50 коп., листопад 2012 року - 972 грн. 50 коп., квітень 2013 року - 1 208 грн. 24 коп.; начальнику відділу інженерної підготовки ОСОБА_14 - 8 642 грн. 66 коп., у тому числі, повністю за грудень 2011 року - 2 048 грн. 50 коп., березень 2013 року - 1 946 грн. 07 коп., квітень 2013 року - 1 403 грн. 39 коп., хоча при цьому мав реальну можливість її виплатити, оскільки на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Терра Банк», з 19.10.2012 року по 22.05.2013року, надійшли грошові кошти на загальну суму 3 438 977 грн. 55 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з 02.04.2013 року по 12.07.2013 року надійшли грошові кошти на загальну суму 107 160 грн. 90 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», з 05.04.2013 року по 12.07.2013 року, надійшли грошові кошти на загальну суму 38 654 грн. 60коп.

Згідно акту перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне страхування за №03-01-19/0766, від 11.09.2013 року, проведеною Територіальною державною інспекцією з питань праці у Волинській області, встановлено порушення вимог ст.115 КЗпП, ст.23 Закону України «Про оплату праці», щодо строків виплати заробітної плати працівникам підприємства, також згідно наданої інформації та довідки про використання коштів за підписами директора та головного бухгалтера, встановлено наступне, а саме, що на розрахункові рахунки підприємства поступали наступні кошти: в червні 2012 року поступило -25 071 грн.18 коп., з яких на виплату заробітної плати кошти не спрямовувалися; в жовтні 2012 року поступило 1 314 770грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 44 657грн. 02 коп., що становить - 3%; в листопаді 2012 року поступило 406 800 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 97 433грн. 01 коп., що становить - 24%; в грудні 2012 року поступило 66 400 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 45 630 грн. 15 коп., що становить 69%; в лютому 2013 року поступило 100 000 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 33 944 грн.66 коп., що становить 34%; в березні 2013 року поступило 474 718 грн. 45 коп., з яких на виплату праці спрямовано - 47 444 грн. 81 коп., що становить 10%; в квітні 2013 року поступило 126 281 грн. 96 коп., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 21 003 грн. 56 коп., що становить - 17%; в травні поступило 217 317 грн. 43 коп., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 43 628 грн. 69 коп., що становить - 20%.

В порушення вищевказаних норм Закону, обвинувачений ОСОБА_3, достовірно знаючи, що виплата заробітної плати проводиться в першочерговому порядку перед іншими платежами, безпідставно, умисно, не виплатив нараховану заробітну плату більше ніж за один місяць вказаним вище працівникам ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд».

Таким чином, генеральний директор Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд»» ОСОБА_3, в порушення ст. 43 Конституції України, ст. ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» та ст. ст. 97,115,116 Кодексу Законів про Працю України, будучи відповідальним за організацію своєчасної та повної виплати заробітної плати, умисно, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках і, відповідно, маючи реальну можливість своєчасно та у повному обсязі провести виплату заробітної плати найманим працівникам, безпідставно її не виплачував більш як за один місяць, чим допустив заборгованість по виплаті заробітної плати за період: лютий 2012 року по серпень 2013 року в розмірі 33 705грн.11 коп..

Своїми умисними діями, які виразилися у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше як за один місяць керівником підприємства, обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Допитаний у судовому засіданні, з приводу інкримінованого йому досудовим розслідуванням злочину, обвинувачений ОСОБА_3 своєї винуватості не визнав.

Не заперечує того, що заробітна плата, у вказаних в обвинувальному акті період і обсязі, дійсно не була виплачена працівникам ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд», а саме:

сторожу ОСОБА_5, в сумі 1 878 грн. 65 коп.; муляру ОСОБА_6 - 1 521грн. 41 коп.; двірнику ОСОБА_7 - 595грн. 15 коп.; інженеру відділу інженерної підготовки ОСОБА_8 - 2 752грн. 48 коп.; майстру-комірнику ОСОБА_9 - 3167грн. 90 коп.; завідуючому виробництвом ОСОБА_10 - 3 199грн. 09 коп.; виконробу ОСОБА_11 - 1 413грн. 80 коп.; різноробочому ОСОБА_1 -1 002 грн. 65 коп.; водію ОСОБА_12 - 2 064 грн. 36 коп.; головному інженеру ОСОБА_13 7 466грн. 96 коп.; начальнику відділу інженерної підготовки ОСОБА_14 - 8 642 грн. 66 коп..

Разом з тим зазначає, що виплати не були здійснені за відсутністю на це коштів, хоч на даний час заборгованість повністю виплачена.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_3, у вчиненні інкримінованого йому даним вироком злочину, стверджується дослідженими у судовому засіданні доказами, зокрема:

Правоустановчими документами ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд»:

Статутом ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд», із змінами та доповненнями, свідоцтвом про його державну реєстрацію, випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наказом за №205, від 17.08. 2009 року, з яких убачається, що саме обвинувачений ОСОБА_3 в час, у який інкримінується вчинення злочину, перебував на посаді генерального директора вказаного Товариства і саме до його повноважень відносилось виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій. /т.1 а. с. 201 - 209; а. с. 210; а. с. 211; т.2 а. с. 36 - 37/.

Протоколами - заявами, поданими під час досудового розслідування ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_8 - працівників, відповідно до доданих наказів про їх прийом та звільнення із вказаного Товариства, про невиплату їм обвинуваченим заробітної плати понад один місяць, при цьому слід зауважити, що з вказаними особами не був проведений розрахунок і при звільненні їх з роботи, у визначених Законом порядку та строки. /т.2 а. с. 25 - 26; 27 - 28; 30 - 31; 40; 44; 45; 48; 175; 179; 182; 185; 186; 194; 195; 199; 200; 204; 205; 209; 210; 215; 215 /

Показаннями допитаних у судовому засіданні потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про те, що їм, не зважаючи на неодноразові їх звернення, з цього приводу, дійсно не було виплачено заробітну плату ТзДВ «Довірчим Товариством - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд», у якій генеральним директором працює обвинувачений ОСОБА_3, в обсязі і за період, що зазначені в обвинуваченні, хоч підприємство господарську діяльність здійснювало, і, на їх думку, виплата заробітної плати була можлива. На даний час заборгованість по заробітній платі перед ними погашена.

Вказані потерпілими обставини підтверджуються:

Показаннями в суді свідка ОСОБА_17 - головного бухгалтера Товариства про те, що підприємство дійсно, у вказаний період, здійснювало господарську діяльність, рахунки відкривались, кошти перераховувались за здійснення господарських операцій, однак заробітна плата працівникам виплачувалась не у повному об'ємі.

Показаннями свідка ОСОБА_18 - працівника Луцької ОДПІ головного управління Міндоходів у Волинській області про те, що вона досліджувала рух коштів по відкритих рахунках ТзДВ «Довірчого Товариства - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд» та встановила їх рух по відкритих рахунках в ПАТ «Террабанк», в період з 19.10.2012 року по 22.05.2013 року на суму 3 438 900 грн., в Банку «Аваль» на двох розрахункових рахунках в сумі 145 800 грн., які були спрямовані на ведення господарської діяльності. З моменту відкриття рахунку - з жовтня 2012 року до моменту накладення арешту на рахунок в ПАТ «Террабанк» - січень 2013 року - по рахунку здійснено розрахункових операцій на загальну суму 1 700 000 тис. грн..

Згідно акту перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне страхування за №03-01-19/0766, від 11.09.2013 року, проведеною Територіальною державною інспекцією з питань праці у Волинській області, встановлено порушення вимог ст.115 КЗпП, ст.23 Закону України «Про оплату праці», щодо строків виплати заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі потерпілим по справі, також згідно наданої інформації та довідки про використання коштів за підписами директора та головного бухгалтера, встановлено наступне, а саме що на розрахункові рахунки підприємства поступали наступні кошти: в червні 2012 року поступило -25 071 грн.18 коп., з яких на виплату заробітної плати кошти не спрямовувалися; в жовтні 2012 року поступило 1 314 770грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 44 657грн. 02 коп., що становить - 3%; в листопаді 2012 року поступило 406 800 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 97 433грн. 01 коп., що становить - 24%; в грудні 2012 року поступило 66 400 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 45 630 грн. 15 коп., що становить 69%; в лютому 2013 року поступило 100 000 грн., з яких на виплату заробітної плати спрямовано 33 944 грн.66 коп., що становить 34%; в березні 2013 року поступило 474 718 грн. 45 коп., з яких на виплату праці спрямовано - 47 444 грн. 81 коп., що становить 10%; в квітні 2013 року поступило 126 281 грн. 96 коп., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 21 003 грн. 56 коп., що становить - 17%; в травні поступило 217 317 грн. 43 коп., з яких на виплату заробітної плати спрямовано - 43 628 грн. 69 коп., що становить - 20%. / т.2 а. с. 5 - 11; а. с. 12 - 15/.

Та обставина, що господарська діяльність підприємства здійснювалася і продовжувала здійснюватися і після звільнення працівників, яким не була виплачена заробітна плата, а згодом і розрахунок підтверджується:

інформацією про рух коштів по рахунках ТзДВ «Довірчого Товариства - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд», протоколами огляду документів (відеозапису) - поточних рахунків, які були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, згідно постанови від 07.12. 2013 року, при цьому слід відмітити, що, в тому числі, Товариством здійснювалися і такі операції, проводити які, згідно вимог Закону, можливо було б лише після розрахунку по заробітній платі. /т.1 а. с. 73 - 122; 264 - 318; 331 - 333; т.3 а. с. 17; 77 -80; 165 - 172; 174 - 188; 254; 255/;

Документами, які стосуються конкретних будівельних робіт у цей період, та розрахунках по них ТзДВ «Довірчого Товариства - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд». /т.7 а. с. 2 - 250/.

В той же час, із наданих обвинуваченим ОСОБА_3, під час судового розгляду справи, довідки та видаткових касових ордерів убачається, що на даний час заборгованість по заробітній платі перед потерпілими по справі погашена у повному об'ємі.

З огляду на зазначене, в судовому засіданні здобуто докази про те, що генеральний директор Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст - Інвест - Буд»» ОСОБА_3, в порушення ст. 43 Конституції України, ст. ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» та ст. ст. 97,115,116 Кодексу Законів про Працю України, будучи відповідальним за організацію своєчасної та повної виплати заробітної плати, умисно, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках і, відповідно, маючи реальну можливість своєчасно та у повному обсязі провести виплату заробітної плати найманим працівникам, безпідставно її не виплачував більш як за один місяць, чим допустив заборгованість по виплаті заробітної плати за період: лютий 2012 року по серпень 2013 року в розмірі 33 705грн.11 коп., чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Заперечення обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що заробітна плата не була виплачена за відсутністю можливості це зробити, суд до уваги не приймає, оскільки вони спростовуються наведеними по справі доказами.

Разом з тим, обвинувачений ОСОБА_3 досудовим розслідуванням обвинувачувався у тому, що, будучи службовою особою, умисно не виконував рішення суду, що набрали законної сили, чим вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.382 КК України при наступних обставинах:

Так, в обвинувальному акті, від 13.12. 2013 року, зазначено, що ОСОБА_3, відповідно до наказу №205, від 17.08.2009 року, будучи призначеним на посаду генерального директора Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст-Інвест-Буд» (ЄДРПОУ №20136316), юридична адреса місто Луцьк, вул. Садовського, 4Б, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, та уповноваженим, відповідно до п. 6.5. Статуту ТзДВ «Довірче Товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст-Інвест-Буд», затвердженого загальними зборами засновників, від 10 серпня 2009 року, та діючого законодавства, розпоряджатися майном Товариства, підписувати посвідчення, чеки, сертифікати та інші банківські документи, видавати доручення, розпорядження, накази, приймати рішення по всіх інших питаннях діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції Зборів Учасників, достовірно знаючи про прийняті впродовж 2011-2013 року судові рішення про стягнення коштів з Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія «Траст-Інвест-Буд» на користь фізичних, юридичних осіб та на користь держави, на підставі яких були видані виконавчі документи та в подальшому державними виконавцями ВДВС Луцького МУЮ відкриті виконавчі провадження, а саме:

Рішення господарського суду Волинської області, від 01.11.2011року, у справі №5004/1893/11 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ПАТ «Волиньобленерго» в особі Володимир-Волинської філії 3 000 грн. заборгованості (виконавче провадження №30479810 від 20.12.2011 року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 27.09.2011 року, у справі №5004/1717/11 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ВАТ «ВГП» 4 400 грн. основного боргу, 127грн. 05 коп. пені та 61грн. 41 коп. витрат по сплаті державного мита, 142 грн. 10 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, а всього 4 730 грн. 56 коп. (виконавче провадження №29691340 від 07.11.2011року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 28.03.2012 року, у справі №5004/80/12-2 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь Тернопільського обласного центру зайнятості 5 456грн. 98 коп. судового збору (виконавче провадження №32986955 від 07.05.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 11.01.2012року, у справі №5004/2187/11-1 про стягнення на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 10 000 грн. боргу, 102 грн. в повернення витрат по сплаті державного мита та 236 грн. в повернення платежу за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (виконавче провадження №31459339 від 27.02.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 04.11.2011року, у справі №5004/2076/11 про стягнення на користь ТзДВ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» 39 237грн.43 коп. (виконавче провадження №31699835 від 12.03.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 17.09.2012року, у справі №5004/1086/12 про стягнення на користь ПАТ «Волиньобленерго» в особі Володимир-Волинської філії 7 131грн. 58 коп. заборгованості (виконавче провадження №34850527 від 18.10.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 08.08.2012року, у справі №5004/638/12 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ПАТ «Укртелеком» в особі Волинської філії 4 038грн. 67 коп. основного боргу, 119 грн. 79 коп. пені, 55грн. 68 коп. 3% річних, 36грн. 08 коп. індексу інфляції, 1 609грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору (виконавче провадження №34381581 від 06.09.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 25.07.2012року, у справі №5004/812/12 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ПАТ «Волиньобленерго» в особі Луцької міської філії 32 035грн. 76 коп. (виконавче провадження №34051009 від 29.08.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 23.05.2012року, у справі №5004/362/12 про стягнення на користь філії «Луцький райавтодор» дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» 5 782грн.53 коп. та 1 609грн. 50 коп. судового збору в дохід Державного бюджету (виконавче провадження №33986859 від 23.08.2012року та виконавче провадження №33610728, від 25.07.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 23.05.2012року, у справі №5004/432/12 про стягнення на користь ТзОВ «Атлант плюс» 100 979грн. 25 коп. основного боргу, 2 019грн. 58 коп. в повернення витрат по сплаті судового збору, а всього 102 998грн.83 коп. (виконавче провадження № 33037990 від 15.06.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 09.04.2012року, у справі №5004/262/12 про стягнення на користь філії «Луцький райавтодор» дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» 65 000грн. 09 коп. заборгованості, 1 380 грн. 13 коп. пені, 3 900 грн. збитків від інфляції та 2 596грн. 44 коп. трьох процентів річних, а всього 72 876грн. 66 коп. та стягнення в дохід Державного бюджету України 1 609грн. 50 коп. судового збору (виконавче провадження №32959703 від 28.05.2012року та виконавче провадження №33031411 від 12.06.2012 року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 12.09.2012року, у справі №5004/846/12 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь КП «Промжитлобуд» 53 362грн. 30 коп. заборгованості та 1 609грн. 50 коп. витрат по оплаті судового збору (виконавче провадження №35160454 від 29.10.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 22.04.2013року, у справі №903/338/13 про стягнення на користь Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Волинській області 3 000 грн. та 1 720грн. 50 коп. витрат по судовому збору (виконавче провадження №38306528 від 06.06.2013 року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 07.11.2011року, у справі №5004/1910/11 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ПП «Інтертрейд» 30 466грн. 55 коп. заборгованості та 540грн. 66 коп. судових витрат (виконавче провадження №30500806 від 08.12.2011 року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 05.11.2012року, у справі №5004/1157/12 про стягнення на користь ПАТ «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»» 147 178грн. 50 коп. заборгованості та 2 943грн. 56 коп. судового збору (виконавче провадження №35438129 від 27.11.2012року);

Рішення господарського суду Волинської області, від 13.09.2011року, у справі №5004/1588/11 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Довірче товариство Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь ПАТ «Укрінбанк» 415 403грн. 29 коп. (виконавче провадження №39960023 від 18.11.2011року);

Постанова Волинського окружного адміністративного суду, від 14.06.2010року, у справі №2а-1164/10/0370 про стягнення на користь держави, в особі Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, адміністративно-господарські санкції в сумі 26 978грн. 28 коп., пеню в сумі 2 952грн. 85 коп., а всього 29 931грн. 13 коп. (виконавче провадження №24311846 від 28.01.2011року).

Всього, про стягнення з Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» на користь юридичних та фізичних осіб прийнято рішень судів на загальну суму 978 823грн. 04 коп.

Вказані виконавчі провадження об'єднані у зведене виконавче провадження №40308010.

Постанови про відкриття виконавчих проваджень по виконанню зазначених рішень судів скеровувались на адресу керівника Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд», у яких зазначався термін добровільного виконання рішень судів. Вказані постанови керівником товариства як незаконні не оскаржувались в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

З метою забезпечення виконання вказаних рішень судів про стягнення грошових коштів з Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» постановами державних виконавців ВДВС Луцького МУЮ від 02.08.2011року, 05.10.2011року, 26.10.2011року, 16.07.2012року, 06.09.2012року, 21.09.2012року, 11.10.2012року, 24.12.2012року, 05.03.2013року, 26.04.2013року накладено арешт на розрахункові рахунки боржника у банківських установах.

В подальшому, директор Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд» ОСОБА_3, будучи службовою особою, не маючи можливості розпоряджатися коштами підприємства, які знаходились на його банківських рахунках, у зв'язку з накладенням на них арешту державними виконавцями, достовірно знаючи про прийняття вищевказаних рішень судів та обов'язковість їх виконання, в порушення вимог ст. 124 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для виконання на всій території України, ч. 6 ст. 12, ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», будучи зобов'язаним утримуватись від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішень, маючи реальну можливість виконати вказані рішення судів, умисно, з метою подальшого зайняття господарською діяльністю та отримання прибутків, не виконавши передбачених рішеннями заходів, ухилився від їх виконання шляхом відкриття впродовж 2012-2013 років трьох розрахункових рахунків у ПАТ «Терра Банк»НОМЕР_1 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 та НОМЕР_3, не повідомив про вказане державного виконавця.

Зокрема, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Терра Банк» з 19.10.2012року по 22.05.2013року надійшли грошові кошти на загальну суму 3 438 977грн. 55 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 02.04.2013року по 12.07.2013року надійшли грошові кошти на загальну суму 107 160грн. 90 коп., на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з 05.04.2013року по 12.07.2013року надійшли грошові кошти на загальну суму 38 654грн.60 коп., які ОСОБА_3 скерував для ведення господарської діяльності, а не на погашення боргу за судовими рішеннями.

Дослідивши надані сторонами обвинувачення і захисту у судовому засіданні докази, суд прийшов до висновку про те. що не знайшла свого доведення та обставина, що обвинуваченим ОСОБА_3 було вчинено дане кримінальне правопорушення, а тому його слід виправдати за ч.2 ст. 382 КК України на підставі п.1 ч.1 ст. 373 КПК України.

Приймаючи таке рішення, суд виходить із наступного:

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, полягає у прямому умислі службової особи не виконувати рішення суду, що набрали законної сили, або перешкоджати його виконанню.

Зазначених обставин у судовому засіданні встановлено не було.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 заперечив факт вчинення ним вказаного правопорушення, давши показання про те, що умисно не ухилявся від виконання рішень судів, а навпаки добровільно виконав ті рішення, про стягнення по яких мав інформацію. Разом з тим, він неодноразово звертався у виконавчу службу з приводу проведення взаємозвірки по невиконаних рішеннях, однак його звернення залишилися без відповіді. Крім того, на кошти та майно його підприємства було накладено арешт, реалізувавши яке виконавча служба мала б можливість виконати рішення судів, але з невідомих для нього причин не зробила цього. Він дійсно відкривав рахунки, оскільки для того, щоб розрахуватися по боргах необхідно здійснювати господарську діяльність, однак повідомляв органи ДВС про їх відкриття. Розцінює такі дії виконавчої служби як свідоме бажання її працівників, очевидно по замовленню, довести його фірму до банкрутства.

Показання обвинуваченого ОСОБА_3 у тій частині, що він не мав умислу не виконувати рішення судів, повідомляв органи ДВС про відкриття рахунків, що на майно і кошти його підприємства дійсно накладався арешт і органи ДВС мали можливість виконувати рішення судів, однак для цього не вчиняли жодних практичних дій, підтверджуються дослідженими по справі доказами.

Так, із обвинувачення убачається, що ОСОБА_3 інкримінується умисне невиконання 17 рішень суду про стягнення з Товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово-будівельна компанія» «Траст-Інвест-Буд», де він являється генеральним директором, в користь інших підприємств коштів на загальну суму 978 823 грн. 04 коп..

Разом з тим, із показань обвинуваченого ОСОБА_3, наданих ним і досліджених у суді платіжних доручень:

№009, від 26.10. 2012 року; №008, від 26.10. 2012 року; №067, від 07.11.2012 року; №001, від 26.10. 2012 року; №145, від 01.03. 2013 року; №1, від 02.04. 2013 року, убачається, що значна частина судових рішень, умисне невиконання яких інкримінується ОСОБА_3, були виконані обвинуваченим ще до відкриття кримінального провадження - 25.03. 2013 року. /т.2 а. с. 2; судовий том/.

Враховуючи кількість винесених рішень, те, що частина з них була виконана добровільно ще до початку розслідування справи, суд вважає що підтверджується та обставина, що обвинувачений по справі ОСОБА_3 дійсно не знав, які рішення залишилися невиконаними і цілком обґрунтовано у послідуючому, ще до повідомлення про підозру, неодноразово звертався у виконавчу службу з вимогою провести звірку, з метою з»ясувати, які рішення залишилися невиконаними та у яких сумах, однак такі його звернення залишилися без відповіді, що фактично підтвердив у судовому засіданні і свідок ОСОБА_20 - працівник ДВС ЛМУЮ, який безпосередньо займався зведеним виконавчим провадженням. /т. 8 а. с. 84 - 87/.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження, на думку суду, містяться докази відсутності факту приховування відкриття рахунків обвинуваченим ОСОБА_3 і неповідомлення ним про це органу ДВС, як це трактується стороною обвинувачення, а саме:

Відповідно до копії електронного повідомлення, від 24.06. 2012 року, ПАТ «Терра - банк» повідомив ДПС про відкриття ТзДВ «Т.І.Б.» рахунку, про який зазначено в обвинуваченні. /т.1 а. с. 234/.

Із акту ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності товариства з додатковою відповідальністю «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово - будівельна компанія» «Траст- Інвест- Буд», за період з 24.10. 2012 року по 22.07. 2013 року, яка була проведена 14.08.2013року на підставі постанови Луцького МВ УМВСУ області, від 22.07.2013 року, тобто - з ініціативи слідчого органу, убачається, що ДВС Луцького міського управління юстиції було відомо про відкриття рахунку товариством, проте із загальної суми наданих ревізії постанов про виконавче провадження на 1 138 444грн. 28 коп., ПАТ «Терра-Банк» пред'явлено лише одне, на суму 10 338грн.

Дана обставина підтверджується наявною у кримінальному провадженні копією постанови про арешт коштів на рахунку ТзДВ «Т.І.Б.», відкритому в ПАТ «Терра Банк», що винесена 24.12.12 року державним виконавцем, і що слід відмітити, що кошти по цій постанові залишилися не стягнутими, хоч, як стверджує орган досудового розслідування в обвинувальному акті : «зокрема на розрахунковий рахунок № 26001301072924, відкритий в ПАТ «Терра Банк» з 19.10.2012 року по 22.05.2013 року надійшли грошові кошти на загальну суму 3 438 977грн. 55 коп.». Зазначене беззаперечно свідчить про те, що обвинувачений ОСОБА_3 дає правдиві показання про те, що він повідомляв органи ДВС про відкриття тих рахунків, які йому інкримінуються як спосіб ухилення від виконання рішень суду, оскільки про їх відкриття було відомо задовго до відкриття кримінального провадження. /т.8 а. с. 95 - 96/.

Показання свідків: ОСОБА_22, ОСОБА_16 - працівників ПАТ «Терра - банк» та ПАТ «Банк Аваль», ОСОБА_17 - колишнього бухгалтера Товариства, ОСОБА_20 - головного державного виконавця 1 відділу ВДВС Луцького МУЮ, ОСОБА_23 - оператора 2 відділу ДВС, ОСОБА_21- оператора 1 відділу ДВС, ОСОБА_25 - працівника Аварійно - рятувального загону спеціального призначення УМНС України У Волинській області, ОСОБА_4- провідного юрисконсульта ПАТ «ВГП», ОСОБА_26 - юрисконсульта першої категорії ДП «Волинський облавтодор», відповідно про те, що по рішеннях судів, що залишалися невиконаними, і які наявні у матеріалах кримінального провадження, були заведені виконавчі провадження, і які згодом були об'єднані в єдине зведене виконавче провадження, що обвинуваченим ОСОБА_3- директором Довірчого товариства - Перша Волинська фінансово - будівельна компанія» «Траст- Інвест- Буд» були відкриті нові рахунки, не зважаючи на те, що він не розрахувався по існуючих платежах, не свідчать про умисел обвинуваченого не виконувати рішення суду.

З огляду на зазначене, суд вважає, що не здобуто переконливих доказів винуватості обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

Крім того, суд зазначає, що матеріали зведеного виконавчого провадження №40308010, про стягнення з боржника ТДВ «Довірче товариство - Перша Волинська фінансово - будівельна компанія» «Траст -Інвест- Буд» коштів по рішеннях судів, хоч і були досудовим розслідуванням вилучені, відповідно до ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування слідчим визнані речовим доказом та приєднані до матеріалів кримінального провадження, однак їх не можна вважати допустимим доказом з огляду на те, що в протоколі їх огляду та вилучення, в акті опису вилучених документів взагалі відсутні відомості про те, які саме документи вилучалися, і чи саме вони були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Обговорюючи питання про вид та міру покарання стосовно обвинуваченого ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відноситься до категорії невеликої тяжкості, обставини, які пом'якшують покарання - добровільне відшкодування заподіяної потерпілим по справі майнової шкоди у повному об'ємі, а також те, що обвинувачений тривалий час займається суспільно корисною працею - тобто керує підприємством, яке в сучасних складних політико - економічних умовах займається будівництвом, надає громадянам робочі місця та дані про його особу.

При таких обставинах, враховуючи наведені обставини, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, з урахуванням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_3, який є несудимим, позитивно характеризується, суд вважає, що до нього, на підставі ч.2 ст.69 КК України, не слід застосовувати додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також щодо нього слід застосувати основне покарання у виді мінімально встановленого санкцією Закону, за яким він притягується до кримінальної відповідальності, штрафу.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України (в редакції 2012 р.), суд, -

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, та призначити йому покарання, на підставі ч.2 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

За ч.2 ст. 382 КК України ОСОБА_3 виправдати на підставі п.1 ч.1 ст. 373 КПК України, у зв'язку з недоведеністю досудовим розслідуванням вчинення обвинуваченим даного кримінального правопорушення.

Речові докази по справі: матеріали виконавчого провадження №40308010 повернути Першому відділу ДВС ЛУМЮ за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 27А, їх копії приєднавши до матеріалів даного кримінального провадження, журнали вхідної кореспонденції повернути відповідно за належністю Першому і Другому відділам ДВС ЛУМЮ.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня йогопроголошення.

Головуючий: /підпис/

Згідно з оригіналом

Суддя Луцького міськрайонного суду М.С. Квятковський