Ухвала суду № 38952573, 07.04.2014, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2219/14-ц

Провадження № 6/0182/117/2014

У Х В А Л А

Іменем України

07.04.2014 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд у складі: головуючого судді - Рунчевої О.В., при секретарі - Снєгульській В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Нікополі подання відділу державної виконавчої служби Нікопольського міськрайонного управління юстиції про тимчасове обмеження ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України, -

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2014 року державний виконавець відділу державної виконавчої служби Нікопольського міськрайонного управління юстиції Божко Є.М. звернувся з поданням про тимчасове обмеження ОСОБА_1 у праві виїзду за межі України.

Зі змісту подання та документів, що додаються до нього витікає, що на виконанні ВДВС Нікопольського МРУЮ знаходиться зведене виконавче провадження від 07.11.2012 року № 19/7 (ЄДРВП 39739377) з примусового виконання виконавчих листів виданих Дніпропетровським окружним адміністративним судом та Нікопольським міськрайонним судом, про стягнення з Приватного підприємства «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) на користь стягувачів суми боргу 4442344,25 грн.

У зведеному виконавчому провадження станом знаходяться 232 виконавчих документів на загальну суму 4442344,25 грн., з яких стягувачами виступають ОСОБА_3 на загальну суму 194934,50 грн., Управління пенсійного фонду України на загальну суму 594375,74 грн., Криворізьке північне міжрайонне ДПІ на загальну суму 10101,48 грн., Нікопольське ОДПІ на загальну суму 25042,50 грн., Нікопольська міжрайонна прокуратура на загальну суму в розмірі 163323,28 грн., юридичні особи на загальну суму 3361899,70 грн., та фізичні особи на загальну суму 92667,05 грн.

Відповідно до вимог ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчих проваджень, копії яких направлено сторонам виконавчого провадження.

Керівником Приватного підприємства «Пектораль» - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у встановлений державним виконавцем строк для добровільного виконання рішення суду, рішень інших органів (посадови осіб) не виконані.

Державним виконавцем на адресу директора ПП «Пектораль» ОСОБА_1 направлено вимоги 02.09.2013 р, 16.09.2013 р, 25.09.2013 р щодо надання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів шодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників. Директором зазначені документи не були надані.

15.10.2013 р державним виконавцем винесена постанова про привід директора ПП «Пектораль» ОСОБА_1, яка направлена до Нікопольського МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області. До відділу ДВС Нікопольського МРУЮ ОСОБА_1 доставлено не було.

29.10.2013 р державним виконавцем складено протокол про адміністративне правопорушення відносно директора ПП «Пектораль» ОСОБА_1 за невиконання законних вимог державного виконавця, а саме: ненадання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів шодо розпаювання майна та його пайовиків/співвласників (про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення директора було повідомлено рекомендованим листом). До відділу ДВС на розгляд справи ОСОБА_1 не з'явився, про що складено відповідний акт державного виконавця. Протокол разом із додатками того ж дня направлено до Нікопольського міськрайонного суду.

Згідно відповіді Нікопольського міськрайонного суду від 09.01.2014 р постановою Нікопольського міськрайонного суду від 06.12.2013 р на ОСОБА_1 накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 700,00 грн.

31.10.2013 р державним виконавцем до Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області направлено подання для вирішення питання про притягнення керівника ПП «Пектораль» ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України (керівником боржника на неодноразові вимоги державного виконавця без поважних причин не надано балансу підприємства встановленого зразка, касової книги, документів щодо розпаювання майна та його пайовиків/співвласників, що свідчить про умисне невиконання рішень суду).

Згідно відповіді Нікопольського MB від 27.01.2014 р подання державного виконавця щодо притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності зареєстровано в ЄО за № 16497 20.11.2013 та відомості внесено до ЄРДР № 12013040340008384 від 21.11.2013 р за ст. 382 КК України, слідчий Овдієнко О.В.

В рамках зазначеного зведеного виконавчого провадження державним виконавцем вжиті наступні заходи примусового виконання рішень.

З Нікопольської ОДПІ отримано інформацію щодо рахунків боржника. Згідно зазначеної інформації ОДПІ за боржником зареєстровано 101 розрахунковий рахунок в наступних банківських установах: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області; ПАТ КБ «Укрсоцбанк»; ПАТ КБ «Приватбанк»; AT «Укрсиббанк»; AT «Райффайзен Банк Аваль»; AT «Укрексімбанк»; ПАТ «Банк Восток»; AT «Ощадбанк»; ПАТ «Креді Агріколь Банк»; ПАТ «Промінвестбанк». Державним виконавцем 05.03.2013 р винесена постанова про арешт коштів боржника, яка направлена до банківських установ для виконання, сторонам виконавчого провадження до відома. Державним виконавцем 25.03.2013 р направлені платіжні вимоги до банківських установ для виконання. Згідно повідомлень ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області; ПАТ КБ «Укрсоцбанк»; AT «Укрсиббанк»; AT «Райффайзен Банк Аваль»; ПАТ «Банк Восток»; ПАТ «Промінвестбанк» більшість рахунків боржника закриті.Згідно повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк»; AT «Райффайзен Банк Аваль»; AT «Укрексімбанк»; ПАТ «Креді Агріколь Банк» на рахунках боржника відсутні кошти для виконання постанови державного виконавця. Згідно повідомлення AT «Ощадбанк» з рахунку боржника було списано 6802,36 грн., з яких відповідно до статей 43 - 45 Закону України «Про виконавче провадження» 5528,34 грн. розпорядженням державного виконавця перераховано на користь ОСОБА_3.

Згідно відповіді бази даних УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за боржником було зареєстровано 254 одиниць транспорту (відносно позицій з № 1 по № 196 наявний запис «архів», з № 197 по № 254 інформація є актуальною, тобто 58 одиниць транспорту зареєстровано за боржником).

Згідно відповіді Держсільгоспінспекції за боржником зареєстровано 115 одиниць сільськогосподарської техніки.

Згідно відповіді Нікопольського МБТІ: КП «Нікопольське МБТІ» не має можливості надати інформацію на теперішній час стосовно об'єктів нерухомості, зареєстрованих за ПП «Пектораль». Станом на 31.12.2012 за ПП «Пектораль» були зареєстровані об'єкти нерухомості: с. Менжинське: вул. К.Маркса 74 - будівлі та споруди теплично-овочевого комплексу; вул. К.Маркса 74 - будівля автозаправочної станції; вул. К.Маркса 70 - будівля ангару; вул. Сонячна 55 - житловий будинок; вул. Стадіонна 1 - житловий будинок; вул. Ковпака 52 - житловий будинок; вул. Ковпака 7 - житловий будинок; вул. Гагаріна 1-а - 'Л частина житлового будинку; с. Південне: вул. Східна 9-а - будівля інкубатору; вул. Сільськогосподарська 26 - будівля авто гаражу; с. Олексіївка: вул. калова 117- нежитлові будівлі; вул. Мостова 37 - будівля насосної станції; вул. овочева 2-а - будівля насосної станції; вул. Колгоспна 3 - житловий будинок; с. Старозаводське: вул. Козлова 52 - житловий будинок; вул. Козлова 37-в - житловий будинок.

Згідно інформаційної довідки № 366992 з реєстру прав власності на нерухоме майно за ПП «Пектораль» зареєстровано: комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. К.Маркса 74); комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новопілля, вул. Дніпропетровська 1); нежитлові будівлі (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Олексіївка, вул. Чкалова 208); будинок з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Стадіонна 1); комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. К.Маркса 74); 1/5 частина будинку з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Колгоспна 27); будинок з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Олексіївка, вул. Колгоспна 3); будинок (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Сонячна 55); будинок з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Ковпака 52); комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. К.Маркса 74); будинок (адреса: Дніпропетровська обл.. Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Ковпака 7); 'Л частина житлового будинку з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл.. Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Гагаріна 1а); будинок з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл.. Нікопольський район, с. Старозаводське, вул. Козлова 37в); будинок з надвірними будівлями (адреса: Дніпропетровська обл.. Нікопольський район, с. Старозаводське, вул. Козлова 52); будівля насосної станції (адреса: Дніпропетровська обл.. Нікопольський район, с. Олексіївка, вул. Овочева 2а); будівля насосної станції (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Олексіївка, вул. Мостова 37); Будівля майстерні «А» (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Південне, вул. Сільськогосподарська 27); автогараж (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Південне, вул. Сільськогосподарська 26); комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новопілля, вул. Дніпропетровська 1/1-1/3).

Згідно інформаційної довідки № 365982 з Державного реєстру іпотек - відомості про іпотеку боржника ПП «Пектораль»: комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новопілля, Комплекс будівель, траса Дніпропетровськ-Миколаїв, 125 км.); комплекс (адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. К.Маркса 74); нежитлова будівля (адреса:Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. К.Маркса 70).

Згідно інформаційної довідки № 364256 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості стосовно боржника відсутні.

Згідно відповіді відділу Держкомзему у м. Нікополь Дніпропетровської області інформація про реєстрацію права власності на земельну ділянку на території м. Нікополь за боржником відсутня.

Згідно відповіді відділу Держкомзему у Нікопольському районі Дніпропетровської області право власності на земельні ділянки на території Нікопольського району не зареєстроване.

Державним виконавцем винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яка направлена до Реєстраційної служби Нікопольського МРУЮ, Нікопольського МБТІ, ВРЕР. Відділення ДАЇ, відділу Держкомзему, Державної інспекції сільського господарства для виконання та сторонам провадження до відома.

Згідно відповіді Нікопольської ОДПІ ПП «Пектораль» є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Остання звітність надана до Нікопольської ОДПІ 20.02.2013 р.

Згідно відповіді Головного управління статистики у Дніпропетровській області Головне управління статистики у Дніпропетровській області не має права надати на запит державного виконавця дані первинного звіту підприємства. Зазначені відомості Головне управління статистики пропонує отримати у власника і розпорядника інформації - ПП «Пектораль».

Згідно відповіді Нікопольської районної державної адміністрації станом на 22.05.2013 р відповідно до оперативної інформації ПП «Пектораль» засіяно земельні ділянки на площі 2905 га ... Станом на 01.12.2012 р ПП «Пектораль» озимих культур посіяно на площі 1556 га. Ярих культур згідно з оперативною інформацією посіяно на площі 1349 га.

Згідно відповіді Нікопольської районної державної адміністрації за боржником малої архітектурної споруди / торгового павільйону / ларька не зареєстровано.

Згідно відповіді Менжинської сільської ради офіс ПП «Пектораль» знаходиться за адресою: с. Менжинське, вул. Конторська 3. Копії документів щодо розпаювання майна ПП «Пектораль» у виконкомі Менжинської сільської ради відсутні.

Представником боржника за довіреністю надано довідку про те. що на балансі ПП «Пектораль» станом на 21.05.2013 р обліковується майно: установка по розливу молока «Геркулес»; автомобіль "Mercedes Benz"; напівпричіп рефрежиратор.

Державним виконавцем описане та арештоване майно боржника: установка по розливу молока «Геркулес»; автомобіль "Mercedes Benz"; напівпричіп рефрежиратор, про шо складено відповідний акт.

Згідно протоколів проведення аукціону від 02.12.2013 р сідловий тягач Mercedes-Benz 1834, 1995 року випуску, номер НОМЕР_1; напівпричіп-рефрижиратор Chereau C381DN, 1992 року випуску, номер НОМЕР_2, було реалізовано. Державним виконавцем 02.12.2013, 03.12.2013 складені акти про реалізацію арештованого майна боржника на загальну суму 54296,00 грн. Державним виконавцем 03.12.2013 р надано розпорядження для перерахування 48 866,40 грн. на користь ОСОБА_3 та 5429,60 грн. виконавчого збору.

Державним виконавцем на адресу директора ПП «Пектораль» ОСОБА_6 неодноразово направлялись вимоги (21.03.2013 р, 02.04.2013 р, 15.04.2013 р, 11.06.2013 р, 27.06.2013 р, 26.07.2013 р) щодо надання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів щодо розпаювання майна підприємства та його пайовиків/співвласників. Однак директором зазначені документи не були надані. Державним виконавцем складено протокол про адміністративне правопорушення відносно директора ПП «Пектораль» ОСОБА_6 за невиконання законних вимог державного виконавця, а саме: ненадання балансу підприємства встановленого зразка; касової книги; документів шодо розпаювання майна та його пайовиків/співвласників (про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення директора було повідомлено рекомендованим листом). До відділу ДВС на розгляд справи ОСОБА_6 не з'явився, про шо складено відповідний акт державного виконавця. Протокол разом із додатками того ж дня направлено до Нікопольського міськрайонного суду. Згідно відповіді Нікопольського міськрайонного суду постановою Нікопольського міськрайонного суду від 16.07.2013 р на ОСОБА_6 накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн. Державним виконавцем винесені постанови про привід директора ПП «Пектораль» ОСОБА_6, які направлені до Нікопольського MB ГУ МВС України в Дніпропетровській області. До відділу ДВС Нікопольського МРУЮ ОСОБА_6 доставлено не було.

Державним виконавцем 10.06.2013 р до Відділу PEP ДАЇ направлено запит щодо отримання інформації, які із транспортних засобів, перелічених у відповіді бази даних ВРЕВ ДАІ належать ПП «Пектораль» та не є розпайованими між співвласниками майна ПП «Пектораль». Згідно відповіді від 21.06.2013 р автомобілі, зазначені у запиті державного виконавця зареєстровані за ПП «Пектораль», в особливі відмітки електронної реєстраційної картки транспортного засобу (8 одиниць транспортних засобів) внесено запис «Без орендодавця з обліку не знімати. Державним виконавцем винесено постанову про розшук майна боржника - транспортних засобів, зареєстрованих за ПП «Пекторапь», яку направлено до УДА1 ГУ МВС України в Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова 9), Відділу PEP (м. Нікополь, вул. Довгалівська 10а) до виконання. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про зупинення виконавчого провадження в частині звернення стягнення на майно боржника - транспортні засоби, до розгляду питання по суті.

Державним виконавцем 14.10.2013 р винесена постанова про розшук майна боржника, а саме 115 одиниць сільськогосподарської техніки, яка направлена до УДАІ ГУ МВС в Дніпропетровській області, Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області до виконання та сторонам виконавчого провадження до відома. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про зупинення виконавчого провадження в частині звернення стягнення на майно боржника - сільськогосподарську техніку, до розгляду питання по суті. Згідно листа Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області від 27.11.2013 р відносно зареєстрованої за боржником сільськогосподарської техніки зроблені відмітки про розшук; розшук зазначеної техніки не входить до обов'язків інспекції.

Державним виконавцем до Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області направлено подання для вирішення питання про притягнення керівника ПП «Пектораль» ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України.

Представником ПП «Пектораль» за довіреністю надано лист, згідно якого у ПП «Пектораль» станом на 01.08.2013 р відсутні посівні площі сільськогосподарських культур, та належним чином завірену копію Висновку Торгово-Промислової палати України, який підтверджує, що загибель сільськогосподарських культур на площах ПП «Пектораль» станом на 04-06 квітня 2012 року спричинено форс-мажорними обставинами.

02.09.2013 р, 19.11.2013 р, 13.01.2014 р державним виконавцем повторно направлені платіжні вимоги по відкритим рахункам боржника до банківських установ для виконання. Згідно відповідей банківських установ кошти на рахунках боржника відсутні.

05.09.2013 р до відділу ДВС Нікопольського МРУЮ надійшов лист від директора TOB «С-Тиматика» ОСОБА_7, згідно якого в зв'язку з відсутністю технічної документації, технічних паспортів, акту технічного стану на установку по розливу молока «Геркулес», неможливо визначити її комплектність, технічний стан та ідентифікувати зазначену установку як виріб промислового призначення.

До відділу ДВС Нікопольського МРУЮ неодноразово приходили стягувачі для отримання інформації про хід виконавчого провадження. Стягувачам на їх усні запити була надана інформація, про що державним виконавцем складалися відповідні акти. Від стягувачів та представника ПП «Пектораль» за довіреністю стало відомо, що переважна більшість рухомого та нерухомого майна Приватного підприємства «Пектораль» належить співвласникам колишнього КСП «їм. К.Маркса», тобто пайовикам. Наприклад, стягувачем ОСОБА_9 були надані копії документів, які засвідчують, що співвласниками майна колишнього КСП «їм. К.Маркса» (реорганізовано у Приватне підприємство «Пектораль») є щонайменше 1071 особа. Тому відсутність документів щодо розпаювання майна ПП «Пектораль» унеможливлює проведення опису, оцінки і подальшої реалізації майна боржника в рамках зведеного виконавчого провадження з примусового виконання вимог виконавчих документів, не порушуючи прав і законних інтересів громадян.

Враховуючи вищевикладене, просить суд тимчасово обмежити директора Приватного підприємства «Пектораль» - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 у праві виїзду за межі України.

Відповідно до ст. 377 1 ЦПК України суд негайно розглядає подання без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

Державний виконавець в судове засідання не з'явився.

Розглянувши подання, проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, суд приходить до висновку, що в задоволенні подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_10 слід відмовити з наступних підстав.

Статтею ст. 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України " передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, а у громадянина України, який має паспорт, паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, якщо, зокрема :

- діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України ;

- він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи) - до виконання зобов'язань.

Таким чином, Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України " визначено підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон та способи здійснення таких обмежень, а саме шляхом відмови у видачі паспорта або шляхом затримання чи вилучення паспорта.

Посилання державного виконавця на норму ст. 377 -1 ЦПК України як на норму, якою регламентовано порядок розгляду судами питання про тимчасове обмеження боржника фізичної особи або керівника боржника юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), не дає суду правової підстави вирішити питання про тимчасове обмеження виїзду за кордон боржника без спеціальної матеріальної норми, як це передбачено Конституцією України.

Інших правових підстав для обмеження у праві виїзду за межі ОСОБА_1 державний виконавець не навів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старшим державним виконавцем не зазначено, яким способом слід обмежити у праві виїзду за межі України ОСОБА_10, суд приходить до висновку, що в задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. 33 Конституції України, ст. 377-1 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

У задоволенні подання державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Нікопольського міськрайонного управління юстиції Божко Є.М. про тимчасове обмеження ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 у праві виїзду за межі України - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через суд першої інстанції протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: О. В. Рунчева