Ухвала суду № 38784309, 20.05.2014, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

КОПІЯ Справа № 521/6473/14-к

Номер провадження:1-кп/521/501/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Гарського О.В.

при секретарі - Цонкової О.В.

за участю прокурора - Модебадзе О.Т.

підозрюваних - ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси Модебадзе О.Т. про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку смт. Красні Вікна Одеської області, громадянку України, заміжню, маючу вищу освіту, на час розгляду клопотання не працююча, пенсіонерка, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1, раніше не судима, у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженку м. Одеси, громадянку України, заміжню, маючу вищу освіту, в даний час працююча адміністратором ТОВ «Авромед», зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_2, раніше не судима, у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_1, будучи співзасновником та генеральним директором ТОВ «Надія» (код ЄРДПОУ 25049639) за попередньою змовою з фінансовим директором та співзасновником ТОВ «Надія» ОСОБА_2, переслідуючи мету отримання кредитних коштів банківської установи з метою їх подальшого використання у господарській діяльності підприємства, користуючись довірою співробітників ТОВ «Надія», протягом 2006 - 2008 років, шляхом надання співробітникам акціонерного - комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» неправдивої інформації, отримали кредитні кошти, які використали у господарській діяльності.

Так, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2, генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 у березні 2006 року подала до АКБ «Укрсоцбанк» заявку на отримання кредиту у розмірі 178 000 доларів США (еквівалент у гривні 898 900 грн.), необхідних їй для поповнення обігових коштів очолюваного нею товариства.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2, 07.02.2006 року, більш точний час слідством не встановлено, знаходячись за місцем фактичного розташування товариства «Надія» за адресою: вул. Балківська, 120, у м. Одесі, керуючись прагненням отримання кредитних коштів виготовили довідку про доходи ОСОБА_1 від 07.02.2006 року № 19/1 за серпень 2005 року - січень 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_1, істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписали власноручно директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_1 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між нею та АКБ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 31.03.2006 року ОСОБА_1 прибула до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 31.03.2006 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/246, відповідно до якого ОСОБА_1 надано кредит у сумі 178 000 доларів США (еквівалент у гривнях 898 900 грн.).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1 № 2006/13-2.06/246 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/317 від 31.03.2006 року, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_1 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1 № 2006/13-2.06/246 між АКБ «Укрсоцбанк» та майновим поручителем ОСОБА_1, був укладений іпотечний договір від 31.03.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_1 (іпотекодавець) передала в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань: земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_3, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 990024, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 року на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005 року, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6757, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600004, кадастровий № 5121085200:01:001:0178, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

Отримані кредитні грошові кошти у сумі 168 000 доларів США (еквівалент у гривнях 898 900 грн.) ОСОБА_1 використала у господарській діяльності ТОВ «Надія».

Крім того, ОСОБА_1, будучи співзасновником та генеральним директором ТОВ «Надія» (код 25049639) за попередньою змовою з фінансовим директором та співзасновником ТОВ «Надія» ОСОБА_2 переслідуючи мету отримання кредитних коштів банківської установи, з метою їх подальшого використання у господарській діяльності підприємства, користуючись довірою співробітників ТОВ «Надія» протягом 2006 - 2008 років, шляхом надання співробітникам акціонерного - комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» неправдивої інформації отримали кредитні кошти, які використали у господарській діяльності.

Так, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру директора СТО ТОВ «Надія» ОСОБА_5 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_5 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 15.03.2006 року спільно з ОСОБА_5 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 15.03.2006 року ОСОБА_5 подала заявку на отримання кредиту у сумі 168 000 доларів США ( еквівалент у гривні 848 400 грн.).

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2, 07.02.2006 року, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_5, знаходячись за місцем фактичного розташування ТОВ «Надія» за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, виготовили довідку про доходи ОСОБА_5 від 07.02.2006 року № 21/1 за серпень 2005 року - січень 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_5 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_5 та АКБ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 31.03.2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 31.03.2006 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/243, відповідно до якого ОСОБА_5 надано кредит у сумі 168 000 доларів США (еквівалент у гривнях 848 400 грн.).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 № 2006/13-2.06/243 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/320 від 31.03.2006 року, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_5 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 № 2006/13-2.06/243 між АКБ «Укрсоцбанк» та майновим поручителем ОСОБА_1, був укладений іпотечний договір від 31.03.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_1 (іпотекодавець) передала в якості забезпечення виконання ОСОБА_5 зобов'язань: земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_4, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 900240, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6752, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600005, кадастровий № 5121085200:01:001:0179, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

Отримані ОСОБА_5 кредитні грошові кошти у сумі 168 000 доларів США (еквівалент у гривнях 848 400 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані ОСОБА_1 для використання їх у господарській діяльності ТОВ «Надія».

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру інженера з охорони праці ТОВ «Надія» ОСОБА_6 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_6 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 17.03.2006 спільно з ОСОБА_6 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 17.03.2007 ОСОБА_6 подав заявку на отримання кредиту у сумі 198 000 доларів США ( еквівалент у гривні 999 900 грн.).

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2, 23.03.2006 за місцем фактичного розташування товариства за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_6, виготовили довідку про доходи ОСОБА_6 від 23.03.2006 № 53/1 за вересень 2005 року - лютий 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_6 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_6 та АКБ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 31.03.2006 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де, у той же день, 31.03.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/247, відповідно до якого ОСОБА_6 надано кредит у сумі 198 000 доларів США (еквівалент у гривнях 999 900 грн.).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 № 2006/13-2.06/247 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/319 від 31.03.2006, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_6 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 № 2006/13-2.06/247 між АКБ «Укрсоцбанк» та майновим поручителем ОСОБА_1, був укладений іпотечний договір від 31.03.2006, відповідно до якого ОСОБА_1 (іпотекодавець) передала в якості забезпечення виконання ОСОБА_7 зобов'язань: земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_4, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 900240, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6752, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600005, кадастровий № 5121085200:01:001:0179, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

-земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_5, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 900247, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6762, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600003, кадастровий № 5121085200:01:001:0416, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

Отримані ОСОБА_6 кредитні грошові кошти у сумі 198 000 доларів США (еквівалент у гривнях 999 900 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані ОСОБА_1 для використання їх у господарській діяльності ТОВ «Надія».

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру директора автосалону ТОВ «Надія» ОСОБА_7, переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_7 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 14.03.2006 спільно з ОСОБА_7 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 14.03.2007 ОСОБА_7 подав заявку на отримання кредиту у сумі 103 000 доларів США ( еквівалент у гривні 520 150 грн.).

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 20.03.2006 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_7, виготовили довідку про доходи ОСОБА_7 від 20.03.2006 № 47/1 за вересень 2005 року - лютий 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_7 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_7 та АКБ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 31.03.2006 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_7 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 31.03.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/248, відповідно до якого ОСОБА_7 надано кредит у сумі 103 000 доларів США (еквівалент у гривнях 520 150 грн.).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 № 2006/13-2.06/248 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/321 від 31.03.2006, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_7 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 № 2006/13-2.06/248 між АКБ «Укрсоцбанк» та майновим поручителем ОСОБА_1, був укладений іпотечний договір від 31.03.2006, відповідно до якого ОСОБА_1 (іпотекодавець) передала в якості забезпечення виконання ОСОБА_7 зобов'язань:

-земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_4, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 900240, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6752, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600005, кадастровий № 5121085200:01:001:0179, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

-земельну ділянку, площею 1,78 га. за адресою: АДРЕСА_5, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ№ 900247, виданого Біляївським районним відділом земельних ресурсів 13.01.2006 на підставі договору дарування земельної ділянки від 22.12.2005, посвідченого приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 під реєстровим № 6762, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010651600003, кадастровий № 5121085200:01:001:0416, вартістю за погодженням сторін 388 118 доларів США (еквівалент у гривні 1 960 000 грн.);

Отримані ОСОБА_7 кредитні грошові кошти у сумі 103 000 доларів США (еквівалент у гривнях 520 150 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані ОСОБА_1 для використання їх у господарській діяльності ТОВ «Надія».

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру технічного директора ТОВ «Надія» ОСОБА_8 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_8 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_8 фіктивний договір купівлі - продажу № 2006027 від 10.05.2006, згідно умов якого ОСОБА_8 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi Q 7 4.2 FSI 2006 року випуску загальною вартістю 768 893, 00 грн.

У подальшому, 26.05.2006 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_8 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 26.05.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/523, відповідно до якого ОСОБА_8 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2006027 від 10.05.2006, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 № 2006/13-2.06/523, 26.05.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 укладено договір застави майнових прав № 07-15/559 на автомобіль Audi Q 7 2006 року випуску.

Отримані ОСОБА_8 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № б/н від 26.05.2006, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 23.05.2006 за місцем розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_8 виготовили довідку про доходи ОСОБА_8 від 23.05.2006 № 77/1 за січень 2005 року - квітень 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_8, істотно перевищивши фактичний її розмір, а також підписали її власноручно як генеральний директор ТОВ «Надія» так і фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2, яку скріпили печаткою товариства.

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_8 та АКБ «Укрсоцбанк» від 26.05.2006 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру водія ТОВ «Надія» ОСОБА_9 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_9 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_9 фіктивний договір купівлі - продажу № 20060031 від 25.05.2006, згідно умов якого ОСОБА_9 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi Q 7 3.0 TDI 2006 року випуску загальною вартістю 584 078, 00 грн.

У подальшому, 31.05.2006 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_9 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 31.05.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/559, відповідно до якого ОСОБА_9 надано цільовий кредит у сумі 61 500 доларів США (еквівалент у гривнях 310 575 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 20060031 від 25.05.2006, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 № 2006/13-2.06/559, 31.05.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 укладено договір застави майнових прав № 07-15/580 на автомобіль Audi Q 7 3.0 TDI 2006 року випуску.

Отримані ОСОБА_9 кредитні грошові кошти у сумі 61 500 доларів США (еквівалент у гривнях 310 575 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № б/н від 31.05.2006, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 25.05.2006 за місцем фактичного знаходження товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_9 виготовили довідку про доходи ОСОБА_9 від 25.05.2006 № 97/3 за листопад 2005 року - квітень 2006 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_9, істотно перевищивши фактичний її розмір, а також підписали її власноручно як генеральний директор ТОВ «Надія» та замість підпису головного бухгалтера розписалася фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2, яку скріпили печаткою товариства.

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_9 та АКБ «Укрсоцбанк» від 31.05.2006 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру менеджера з продажу автомобілів ТОВ «Надія» ОСОБА_10, переконали останню в необхідності оформлення кредиту на її ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_10 на укладення кредитного договору, ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_10 фіктивний договір купівлі - продажу № 2006068 від 20.12.2006, згідно умов якого ОСОБА_10 виступала покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 4 Limousine 2.0 TFSI 2007 року випуску загальною вартістю 332 239, 50 грн.

У подальшому, 28.12.2006 ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2, бухгалтером ТОВ «Надія» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 28.12.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_10 укладено договір кредиту № 2006/13-2.06/1105, відповідно до якого ОСОБА_10 надано цільовий кредит у сумі 49 340 доларів США (еквівалент у гривнях 249 167 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2006068 від 20.12.2006, укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_10 № 2006/13-2.06/1105, 28.12.2006 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_10 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1382 на автомобіль Audi А 4 Limousine 2.0, 2007 р.в.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_10 № 2006/13-2.06/1105 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1383 від 28.12.2006, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_10 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_10 кредитні грошові кошти у сумі 49 340 доларів США (еквівалент у гривнях 249 167 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані бухгалтеру ТОВ «Надія» ОСОБА_11, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1997 від 28.12.2006, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1, у період з 20.12.2006 по 28.12.2006 за місцем фактичного знаходження товариства за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_10, виготовила довідку про доходи ОСОБА_10 від 12.12.2006 № 14-13/56 за червень - листопад 2006 року, до якої внесла завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_10 істотно перевищивши фактичний її розмір, підписала її власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства.

Дана довідка була передана ОСОБА_1 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_10 та АКБ «Укрсоцбанк» 28.12.2006 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру майстра моторної дільниці ТОВ «Надія» ОСОБА_12 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_12 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_12 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007011 від 02.03.2007, згідно умов якого ОСОБА_12 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi Q 7 4.2 FSI 2007 року випуску загальною вартістю 458 517, 10 грн.

У подальшому, 22.03.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_12 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 22.03.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_12 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/167, відповідно до якого ОСОБА_12 надано цільовий кредит у сумі 68 090 доларів США (еквівалент у гривнях 343 854,50 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007011 від 02.03.2007, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_12 № 2007/13-2.06/167, 22.03.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_12 укладено договір застави майнових прав № 07-15/255 на автомобіль Audi Q 7 4.2 FSI 2007 року випуску загальною вартістю 458 517, 10 грн.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_12 № 2007/13-2.06/167 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/254 від 22.03.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_12 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_12 кредитні грошові кошти у сумі 68 090 доларів США (еквівалент у гривнях 343 854,50 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 937 від 22.03.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 02.03.2007 року за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_12, виготовили довідку про доходи ОСОБА_12 від 02.03.2007 № 33/07 за вересень 2006 року - лютий 2007 року, до якої внесла завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_12 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_12 та АКБ «Укрсоцбанк» 22.03.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру бухгалтера ТОВ «Надія» ОСОБА_13 переконали останню в необхідності оформлення кредиту на її ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_13 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_13 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007025 від 21.05.2007, згідно умов якого ОСОБА_13 виступала покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Limousine 2.4 E 2007 року випуску загальною вартістю 396 055 грн.

У подальшому, 07.06.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_13 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 07.06.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/357, відповідно до якого ОСОБА_13 надано цільовий кредит у сумі 58 660 доларів США (еквівалент у гривнях 296 233 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007025 від 21.05.2007, укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 № 2007/13-2.06/357, 07.06.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 укладено договір застави майнових прав № 07-15/675 на автомобіль Audi А Limousine 2.4 E 2007 року випуску загальною вартістю 396 055 грн.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 № 2007/13-2.06/357 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/676 від 07.06.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_13 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_13 кредитні грошові кошти у сумі 58 660 доларів США (еквівалент у гривнях 296 233 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № б/н від 07.06.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 21.05.2007 року, за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_13, виготовили довідку про доходи ОСОБА_13 від 21.05.2007 № 156 за листопад 2006 року - квітень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_13 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_13 та АКБ «Укрсоцбанк» 07.06.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2, з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), уклали між собою фіктивний договір купівлі - продажу № 2007026 від 23.05.2007, згідно умов якого ОСОБА_2 виступала покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Allroad qattro 3.2 FSI 2007 року випуску загальною вартістю 475 395 грн.

У подальшому, 07.06.2007 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 07.06.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/359, відповідно до якого ОСОБА_2 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007026 від 23.05.2007, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 № 2007/13-2.06/359, 07.06.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 укладено договір застави майнових прав № 07-15/682 на автомобіль Audi А 6 Allroad qattro 3.2 FSI 2007 року випуску загальною вартістю 475 395 грн.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 № 2007/13-2.06/359 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/681 від 07.06.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_2 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_2 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані генеральному директору ТОВ «Надія» ОСОБА_1, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № б/н від 07.06.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 24.05.2007 року, керуючись прагненням отримання кредитних коштів виготовили довідку про доходи ОСОБА_2 від 24.05.2007 № 18/8 за листопад 2006 року - квітень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_2 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між нею та АКБ «Укрсоцбанк» 07.06.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру головного бухгалтера ТОВ «Надія» ОСОБА_14 переконали останню в необхідності оформлення кредиту на її ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_14 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_14 фіктивний договір купівлі - продажу № 20060133 від 21.09.2007, згідно умов якого ОСОБА_14 виступає покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 2007 року випуску, загальною вартістю 503 563, 71 грн.

У подальшому, 28.09.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_14 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 28.09.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_14 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/615, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 20060133 від 21.09.2007, укладеного між ОСОБА_14 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_14 № 2007/13-2.06/615, 28.09.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_14 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1275 на автомобіль Audi А 6 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_14 № 2007/13-2.06/615 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1276 від 28.09.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_14 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_14 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру №б/н від 28.09.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 24.09.2007 за місцем фактичного розташування ТОВ «Надія», за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_14, виготовили довідку про доходи ОСОБА_14 від 24.09.2007 № 159/7 за березень - серпень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_14 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_1 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_14 та АКБ «Укрсоцбанк» від 28.09.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру керівника відділу запасних частин ТОВ «Надія» ОСОБА_15 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_15 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_15 фіктивний договір купівлі - продажу № 2006135 від 02.10.2007, згідно умов якого ОСОБА_15 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 5 Coope 2.4 E 2007 року випуску, загальною вартістю 507 983, 74 грн.

У подальшому, 05.10.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_15 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 05.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_15 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/623, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2006135 від 02.10.2007, укладеного між ОСОБА_15 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_15 № 2007/13-2.06/623, 05.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_15 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1311 на автомобіль Audi А 5 Coope 2.4 E 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_15 № 2007/13-2.06/623 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1310 від 05.10.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_15 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_15 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 11695 від 05.10.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 02.10.2007 за місцем фактичного розташування ТОВ «Надія», за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, зловживаючи довірою ОСОБА_15, виготовили довідку про доходи ОСОБА_15 від 02.10.2007 № 271/4 за квітень - вересень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_15 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_1 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_15 та АКБ «Укрсоцбанк» від 05.10.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру комерційного директора ТОВ «Надія» ОСОБА_16 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_16 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_16 фіктивний договір купівлі - продажу № 2006126 від 19.09.2007, згідно умов якого ОСОБА_16 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi Q 7 3.6 FSI 2007 року випуску, загальною вартістю 600 040,42 грн.

У подальшому, 12.10.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_16 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 12.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_16 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/637, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США ( еквівалент у гривні 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2006126 від 19.09.2007, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_16 № 2007/13-2.06/637, 12.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_16 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1348 на автомобіль Audi Q 7 3.6 FSI 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_16 № 2007/13-2.06/637 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1347, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_16 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_16 кредитні грошові кошти у сумі 349 965 грн. відразу, у приміщенні банківської установи, були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1807 від 12.10.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 24.09.2007 за місцем фактичного розташування ТОВ «Надія», за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, користуючись довірою ОСОБА_16, виготовили довідку про доходи ОСОБА_16 від 24.09.2007 № 157/7 за травень - серпень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_16 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_16 та АКБ «Укрсоцбанк» від 12.10.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру менеджера відділу логістики ТОВ «Надія» ОСОБА_17 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_17 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_17 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007043 від 11.10.2007, згідно умов якого ОСОБА_18 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 2.8 FSI 2007 року випуску, загальною вартістю 535 000 грн.

У подальшому, 31.10.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_17 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 31.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_17 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/670, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 350 000 грн. для оплати за автомобіль згідно договору № 2007043 від 11.10.2007, укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_17 № 2007/13-2.06/670, 31.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_17 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1444 на автомобіль Audi А 6 2.8 FSI 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_17 № 2007/13-2.06/670 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1443, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_17 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_17 кредитні грошові кошти у сумі 350 000 грн. відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2023 від 31.10.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 30.10.2007 за місцем фактичного розташування ТОВ «Надія», за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_17, виготовили довідку про доходи ОСОБА_17 від 30.10.2007 № 215/7 за квітень - вересень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_17 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_17 та АКБ «Укрсоцбанк» від 31.10.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру старшого менеджера з продажу автомобілів ТОВ «Надія» ОСОБА_19 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_19 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_19 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007058 від 15.11.2007, згідно умов якого ОСОБА_19 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Exclusive 3.2 FSI 2007 року випуску загальною вартістю 515 308, 48 грн.

У подальшому, 27.11.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_19 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 27.11.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_19 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/723, відповідно до якого ОСОБА_19 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007058 від 15.11.2007, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_19 № 2007/13-2.06/723, 27.11.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_19 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1586 на автомобіль Audi А 6 Exclusive 3.2 FSI 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_19 № 2007/13-2.06/723 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1587 від 27.11.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_19 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_19 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 3007 від 27.11.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 24.11.2007 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_19, виготовили довідку про доходи ОСОБА_19 від 24.11.2007 № 195/5 за липень - грудень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_19 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_19 та АКБ «Укрсоцбанк» 27.11.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру бригадира механіків ТОВ «Надія» ОСОБА_20 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_20 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_20 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007060 від 15.11.2007, згідно умов якого ОСОБА_20 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Limusint qattro 2007 року випуску загальною вартістю 609 328, 30 грн.

У подальшому, 27.11.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_20 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 27.11.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_20 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/721, відповідно до якого ОСОБА_20 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007060 від 15.11.2007, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_20 № 2007/13-2.06/721, 27.11.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_20 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1583 на автомобіль Audi А 6 Limusint qattro 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_20 № 2007/13-2.06/721 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1582 від 27.11.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_20 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_20 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 217/3 від 27.11.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 27.11.2007 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних користуючись довірою ОСОБА_20, виготовили довідку про розмір заробітної плати ОСОБА_20 від 26.11.2007 № б/н за травень - жовтень 2007 року, до якої внесла завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_20 істотно перевищивши фактичний їх розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_20 та АКБ «Укрсоцбанк» 27.11.2007 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру менеджера з контролю якості обслуговування клієнтів ТОВ «Надія» ОСОБА_21 переконали останню в необхідності оформлення кредиту на її ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_21 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_21 фіктивний договір купівлі - продажу № 2007062 від 23.11.2007, згідно умов якого ОСОБА_21 виступала покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 4 Limousine quattro 2.0 TFSI 2007 року випуску загальною вартістю 448 472, 48 грн.

У подальшому, 04.12.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_21 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою:вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 04.12.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/745, відповідно до якого ОСОБА_21 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2007062 від 23.11.2007, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 № 2007/13-2.06/745, 04.12.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 укладено договір застави майнових прав № 07-15/2728 на автомобіль Audi А 4 Limousine quattro 2.0 TFSI 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 № 2007/13-2.06/745 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1627 від 04.12.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_21 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_21 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 2503 від 04.12.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 04.12.2007 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_21, виготовили довідку про розмір заробітної плати ОСОБА_21 від 27.11.2007 № 271/1 за травень - жовтень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_21 істотно перевищивши фактичний її розмір, а також підписала її власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства.

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_21 та АКБ «Укрсоцбанк» 04.12.2007 року. Також, ОСОБА_2 передаючи документи співробітникам банку надала засвідчену печаткою ТОВ «Надія» фотокопію трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_21 до якої попередньо внесла недостовірні відомості про нібито переведення останньої 11.05.2006 року з посади менеджера з контролю ефективності та якості обслуговування клієнтів на посаду керівника департаменту контролю, що не відповідало дійсності.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру сервіс-менеджера ТОВ «Надія» ОСОБА_23 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_23 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_23 фіктивний договір купівлі - продажу № 2008021 від 01.04.2008, згідно умов якого ОСОБА_23 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Limusin qattro 2.8 FSI 2008 року випуску, загальною вартістю 492 357, 00 грн.

У подальшому, 04.04.2008 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_23 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 04.04.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_23 укладено договір кредиту № 2008/13-1.08/171, відповідно до якого ОСОБА_23 надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2008021 від 01.04.2008, укладеного між ОСОБА_23 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_23 № 2008/13-1.08/171, 04.04.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_23 укладено договір застави майнових прав № 06-09/756 на автомобіль Audi А 6 Limusin qattro 2.8 FSI 2008 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_23 № 2008/13-1.08/171 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 06-09/757 від 04.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_23 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_23. кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 918 від 04.04.2008, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 04.04.2008 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, користуючись довірою ОСОБА_23, виготовили довідку про доходи ОСОБА_23 від 01.04.2008 № 28/7 за жовтень 2007 року - березень 2008 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_23 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_23 та АКБ «Укрсоцбанк» 04.04.2008 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру заступника технічного директора ТОВ «Надія» ОСОБА_24 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_24 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_24 фіктивний договір купівлі - продажу № 2008020 від 01.04.2008, згідно умов якого ОСОБА_24 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 6 Limusin qattro 2.8 FSI 2008 року випуску, загальною вартістю 494 900, 00 грн.

У подальшому, 04.04.2008 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_24 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 04.04.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_24 укладено договір кредиту № 2008/13-1.08/172, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2008020 від 01.04.2008, укладеного між ОСОБА_24 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_24 № 2008/13-1.08/172, 04.04.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_24 укладено договір застави майнових прав № 06-09/758 на автомобіль Audi А 6 Limusin qattro 2.8 FSI 2008 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_24 № 2008/13-1.08/172 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 06-09/759 від 04.04.2008, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_24 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_24 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 919 від 04.04.2008, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 04.04.2008 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, використовуючи довіру ОСОБА_24, виготовили довідку про доходи ОСОБА_24 від 01.04.2008 № 28/5 за жовтень 2007 року - березень 2008 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_24 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_24 та АКБ «Укрсоцбанк» від 04.04.2008 року.

Крім того, діючи з єдиним наміром на отримання кредитних грошових коштів банківської установи за сприянням співробітників ТОВ «Надія», ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 використовуючи довіру менеджера з продажу запасних частин ТОВ «Надія» ОСОБА_25 переконали останнього в необхідності оформлення кредиту на його ім'я в банківській установі з метою отримання коштів, необхідних для розвитку підприємства (придбанні автомобілів для продажу), зазначивши при цьому, що саме ТОВ «Надія» буде здійснювати розрахунки з банківською установою та виступати поручителем за кредитним договором.

Отримавши згоду ОСОБА_25 на укладення кредитного договору, ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 надала на підпис ОСОБА_25 фіктивний договір купівлі - продажу № 2006133 від 01.10.2007, згідно умов якого ОСОБА_25 виступав покупцем у ТОВ «Надія» - офіційного діллєра продукції Audi AG у м. Одесі, в особі генерального директора ОСОБА_1, нового автомобіля Audi А 5 Coope 2.4 E 2007 року випуску, загальною вартістю 507 983, 00 грн.

У подальшому, 05.10.2007 ОСОБА_2, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_25 прибули до АКБ «Укрсоцбанк» за адресою: вул. Ю. Олеши, 6, у м. Одесі, де у той же день, 05.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_25 укладено договір кредиту № 2007/13-2.06/624, відповідно до якого надано цільовий кредит у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) для оплати за автомобіль згідно договору № 2006133 від 01.10.2007, укладеного між ОСОБА_25 та ТОВ «Надія».

В якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_25 № 2007/13-2.06/624, 05.10.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_25 укладено договір застави майнових прав № 07-15/1309 на автомобіль Audi А 5 Coope 2.4 E 2007 року випуску.

Також, в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_25 № 2007/13-2.06/624 та ТОВ «Надія», в особі директора товариства - ОСОБА_1, був укладений договір поруки № 07-15/1308 від 05.10.2007, відповідно до якого ТОВ «Надія» зобов'язалась перед АКБ «Укрсоцбанк» у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_25 зобов'язань за договором кредиту щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій.

Отримані ОСОБА_25 кредитні грошові кошти у сумі 69 300 доларів США (еквівалент у гривнях 349 965 грн.) відразу у приміщенні банківської установи були передані фінансовому директору ТОВ «Надія» ОСОБА_2, про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 11697 від 05.10.2007, один екземпляр якої було передано співробітнику банку.

При цьому, з метою отримання кредитних грошових коштів генеральний директор ТОВ «Надія» ОСОБА_1 за попередньою змовою з фінансовим директором ТОВ «Надія» ОСОБА_2 01.10.2007 за місцем фактичного розташування товариства, за адресою: вул. Балківська, 120, м. Одеса, керуючись прагненням отримання кредитних коштів, користуючись довірою ОСОБА_25, виготовили довідку про розмір заробітної плати ОСОБА_25 від 01.10.2007 № 205/4 за березень - серпень 2007 року, до якої внесли завідомо недостовірну інформацію про розмір заробітної плати ОСОБА_25 істотно перевищивши фактичний її розмір, яку підписала власноручно як директор ТОВ «Надія» та скріпила печаткою товариства та підписала фінансовий директор ТОВ «Надія» ОСОБА_2

Дана довідка була передана ОСОБА_2 співробітникам банківської установи у процесі оформлення кредитного договору між ОСОБА_25 та АКБ «Укрсоцбанк» від 05.10.2007 року.

Дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 допитані у якості підозрюваних за ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до показів підозрюваних, останні повністю визнали свою вину у вчиненні службового підроблення.

З клопотання прокурора також вбачається, що вина ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повністю підтверджується доказами по провадженню, а саме: показами підозрюваних, показами свідків, висновками почеркознавчих експертиз, інформаційними листами ДПА в Одеській області та ПФУ в Одеській області.

Під час досудового розслідування, 29.04.2014 року від підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надійшли клопотання в якому останні просять звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

З урахуванням зазначеного прокурор просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оскільки з моменту скоєння ними злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України минуло більше ніж 5 років, дані злочини відносяться до категорії середньої тяжкості, а також те, що підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час досудового розслідування наполягають на звільненні їх від кримінальної відповідальності та закритті кримінального провадження по вищевказаним підставам.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, звільнивши ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в судовому засіданні також підтримали клопотання прокурора і просили звільнити їх від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Вивчивши клопотання прокурора, а також матеріали кримінального провадження надані на огляд в судовому засіданні, вислухавши думку прокурора та підозрюваних, суд вважає кримінальне провадження підлягає закриттю, а підозрювані підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України і на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, з наступних підстав.

Судом під час розгляду клопотання встановлено, що підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 свою вину в інкримінованих ним злочинах визнали повністю і підтвердили в судовому засіданні всі обставини скоєного. Вказані правопорушення не є майновими злочинами, та нікому не завдали матеріальної шкоди. Раніше вони до кримінальної відповідальності не притягувались. Повідомлення про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вручено 29.04.2014 року.

Судом під час підготовчого судового засідання також встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідно до ст. 12 КК України підозрюються у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, які відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки - уразі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Яке встановлено судом злочини підозрюваними вчиненні у період часу з 2006 по 2008 роки. Тобто з часу вчинення злочину минуло більше ніж п'ять років.

Пунктом 1 частиною 2 статті 284 КПК України, також встановлено, що кримінальне провадження закривається судом: у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 статті 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладених обставин та вимог КК України і КПК України, суд вважає, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Підозрюваним роз'яснений зміст частин 2 та 3 ст. 285 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, 288 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, СУД, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси Модебадзе О.Т. від 29.04.2014 року про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваних у скоєні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КПК України, у зв'язку із закінченням строків давності, звільнив їх від кримінальної відповідальності.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, може бути оскаржена, через суд, який ухвалив судове рішення, протягом семи днів з дня її оголошення.

С У Д Д Я: /підпис/

Копія ухвали вірна.

Суддя: О.В. Гарський

Секретар: