Вирок № 38778474, 17.04.2014, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

ДЕЛО № 1-69/13 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07 марта 2014 года Ленинский районный суд г.Луганска в составе

председательствующей судьи Поповой Е.М.,

при секретаре: Еремине Е.С.,

с участием прокурора: Амелина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия подсудимому ОСОБА_1 первоначально предъявлено обвинение в том, что он являясь с 13.04.2006 года собственником и директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», то есть, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, он, являясь директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», фактически расположенного по адресу АДРЕСА_3, используя в своей деятельности различные компьютерные программы, имея умысел на незаконное воспроизведение компьютерных программ, в период с 25 по 26 июня 2008 года, на рынке, расположенном по адресу г.Луганск, ул.Фрунзе, 117-а, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, что он произведет на жесткий диск системного блока инсталляцию нелицензионного программного обеспечения «Microsoft» и « 1С», для использования их в хозяйственной деятельности предприятия, которое он вместе с системным блоком приобретет за 1000 гривен. 26.06.2008 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, в неустановленное время, в неустановленном месте в нарушение требований Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», произвел инсталляцию с неустановленного в ходе досудебного следствия нелицензионного источника /так как отсутствует сертификат оригинальности и оригинальный диск, с которого проведена инсталляция/ нелицензионного программного обеспечения «Microsoft Windows Server 2003» и « 1С: Предприятие 7.7. для SQL». После чего ОСОБА_1, в период с 26 по 27 июня 2008 года, в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, на рынке, расположенном по адресу г. Луганск, ул. Фрунзе, 117а, приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, за 1000 гривен системный блок, на жестком диске, которого было установлено данное нелицензионное программное обеспечение.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, воспроизвели на жесткий диск системного блока, программное обеспечение корпорации «Microsoft» и ЗАО « 1С Акционерное общество», с целью дальнейшего использования в хозяйственной деятельности МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», грубо нарушив при этом авторские права корпорации Microsoft.

После инсталляции указанных программ, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1", и сотрудники данного предприятия в период времени с 26.06.2008 по 27.08.2010 года по адресу АДРЕСА_3, незаконно использовали их в деятельности МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» до момента изъятия сотрудниками милиции из помещения предприятия.

Таким образом, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном воспроизведении компьютерных программ: корпорации «Microsoft» и ЗАО « 1С Акционерное общество», причинил материальный ущерб на общую сумму 48 045 гривен, что в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме того, примерно в феврале 2009 года, более точное время и дату установить не представилось возможным, у ОСОБА_1 возник умысел, направленный на завладение путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом, в особо крупных размерах, пользуясь тем, что между ним, как директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и Луганским филиалом Акционерного коммерческого банка (ЛФ АКБ) «Форум» сложились доверительные отношения. МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» до февраля 2009 года имел договорные отношения с банком, которые МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» выполняло в полном объеме. 18 февраля 2009 года ОСОБА_1 обратился в ЛФ АКБ «Форум», расположенный по адресу г.Луганск, ул.Советская. 83 с заявлением о продлении ранее заключенного кредитного договора № 0051/08/09-OVER от 28.02.2008 в форме «овердрафт» с лимитом 219000 гривен с изменением формы кредитования на возобновляемую кредитную линию с лимитом 200000 гривен сроком до 26.02.2010, то есть на 12 месяцев, с целью пополнения оборотных средств МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

После чего предоставил зам. начальника отдела управления кредитно-инвестиционного портфеля ЛФ АКБ «Форум» ОСОБА_3 необходимый пакет документов на получение кредита и передачу в залог для обеспечения исполнения обязанностей по договору товаров в обороте, которые принадлежат МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на праве собственности, балансовой стоимостью 638327,57 гривен, сообщив ложные сведения о том, что имеет намерения возвратить полученный кредит в установленный договором срок, то есть до 26.02.2010, а также предложил сотрудникам банка дополнительно передать в залог, принадлежащие ему лично два грузовых автомобиля.

Сотрудники банка, которые входят в состав кредитной комиссии учреждения банка, введенные таким образом в заблуждение, полагая, что ОСОБА_1 выполнит свои обязательства по вновь заключенному кредитному договору, 24 февраля 2009 года приняли решение на выдачу кредитных денежных средств МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в сумме 200000 гривен в форме возобновляемой кредитной линии. После чего ОСОБА_1 27 февраля 2009 года заключил с ЛФ АКБ «Форум» дополнительный договор о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 005 1/08/09-OVER - кредитный договор № 0051/08/09-KL от 27.02.2009 сроком до 26 февраля 2010 года, то есть срок действия кредитного договора № 051/08/09-OVER от 28.02.2008 был продлен, а кредит переведен в разряд возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 200000 грн. При этом ОСОБА_1, достоверно знал, что обязательства по кредитному договору им выполнены не будут, так как на момент получения кредита финансовое состояние МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не позволяло выполнить условия кредитного договора и его получение являлось недостаточно обоснованным, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы № 890-350/7 от 29.11.2010.

После чего, 27 февраля 2009 года между ЛФ АКБ «Форум» (Залогодержатель) и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице ОСОБА_1 (Залогодатель) был заключен дополнительный договор о внесении изменений к договору залога от 28.02.2008, согласно которого Залогодатель, то есть директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1, обеспечивает выполнение обязательств, которые вытекают из кредитного договора и дополнительного договора о внесении изменений к этому договору от 27.02.2009 залоговым имуществом, а именно - товары в обороте (чай, кофе, приправы и бакалея) на общую сумму 458447 грн., которые принадлежат МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», балансовой стоимостью 638328 гривен.

Кроме этого, ОСОБА_1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27 февраля 2009 года заключил с АКБ «Форум» (Залогодержатель) договор залога, согласно которого, ОСОБА_1 обеспечивает выполнение обязанностей, которые вытекают из договора о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER от 28.02.2008, дополнительного договора о внесении изменений к этому договору от 27.02.2009, залоговым имуществом, а именно: автомобилем грузопассажирским марки ГАЗ, г/н НОМЕР_1, залоговой стоимостью 54909 гривен; автомобилем грузовым марки ФОТОН, г/н НОМЕР_2 которые принадлежат ОСОБА_1 на праве собственности, залоговой стоимостью 27258 грн., а всего предмет залога оценивается в сумме 82167 гривен, который остается на ответственном хранении у Залогодателя.

Таким образом, в качестве обеспечения взятых обязательств по дополнительному договору о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER - кредитному договору № 0051/08/09-KL от 27.02.2009 МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице директора ОСОБА_1, банку были предоставлены два грузовых автомобиля и товары в обороте (чай, кофе, приправы и т.д.) общей залоговой стоимостью 540 614 гривен, которые согласно договоров залога находились по адресу АДРЕСА_3.

После чего ОСОБА_1, достоверно зная, что им не будут выполнены условия кредитного договора, 27.02.2009 подал заявку в ЛФ АКБ «Форум» о предоставлении кредитных денежных средств в сумме 95000 гривен с указанием реквизитов получателя, назначением платежа и суммы, а именно для оплаты продуктов питания ООО «Петрум» и ЗАО «ТД «Владимир», после чего указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а затем директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 перечислены на расчетные счета указанных предприятий.

02.03.2009 ОСОБА_1 подал заявку о предоставлении кредитных денежных средств в сумме 70000 гривен для оплаты продуктов питания ЗАО «Донецкая макаронная фабрика», ООО «ТД «Любисток», ООО «Фудсервис», ООО «Эксим-Чернигов», ООО «Arpo Спутник-Луганск», ООО «БС-Трейд», после чего указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а затем ОСОБА_1 перечислены на расчетные счета указанных предприятий

04.03.2009 ОСОБА_1 подал заявку о предоставлении кредитных денежных средств в сумме 35000 гривен для оплаты продуктов питания ООО «Петрум» и ООО «Фактум-Юг», после чего указанные денежные средства в этот же день были перечислены на расчетный счет МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» а затем перечислены на расчетные счета указанных предприятий.

06.03.2009 г. часть денежных средств в сумме 28000 грн. ОСОБА_1 в счет частичного погашения кредитной задолженности по дополнительному договору о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER от 27.02.2009 - кредитного договора № 0051/08/09-KL, банку была возвращена, однако 10.03.2009 ОСОБА_1 подал заявку о предоставлении денежных средств в сумме 28000 гривен для оплаты продуктов питания ООО «ТД «Владимир», после чего указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», а затем перечислены на расчетный счет указанного предприятия.

С целью введения в заблуждение относительно выполнения взятых на себя обязательств по дополнительному договору о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER - кредитному договору № 0051/08/09-KL от 27.02.2009 директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 в период времени с марта 2009 года по февраль 2010 года ежемесячно оплачивал проценты по данному дополнительному договору.

Однако ОСОБА_1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана и злоупотребления доверием: чужим имуществом, в особо крупных размерах, действуя противоправно, в нарушении п.3.1.2. договора залога, согласно которого Залогодатель, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», обязан поддерживать неснижаемый остаток товара в обороте, который является предметом Залога, а в случае частичной или полной реализации Предмета залога, пополнять его в течении текущего дня товаром в обороте такой же стоимости и спецификации, что предусмотрено договором, самовольно без согласования с банком распорядился по своему усмотрению залоговым имуществом, а именно товарами в обороте залоговой стоимостью 458447тривен.

Таким образом, с 27.02.2009 по 10.03.2009 МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» получил все денежные средства. предусмотренные кредитной линией с лимитом 200000 грн., которыми директор МЧП «Чайный дом: «Мономах» ОСОБА_1 распорядился по своему усмотрению и в установленный договором срок не возвратил, чем причинил АКБ «Банк Форум», которое 04.03.2010 было переименовано в Публичное акционерное общество «Банк Форум» ущерб на сумму 200000 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, примерно в феврале 2009 года, более точное время и дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, у директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление служебным положением. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_1 18 февраля 2009 года обратился в ЛФ АКБ «Форум» с заявлением о продлении ранее заключенного кредитного договора № 0051/08/09-ОУЕ11 от 28.02.2008 в форме «овердрафт» с лимитом 219000 гривен с изменением формы кредитования на возобновляемую кредитную линию с лимитом 200000 гривен сроком до 26.02.2010, то есть на 12 месяцев, с целью пополнения оборотных средств МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

После чего, злоупотребляя своим служебным положением, предоставил заместителю начальника отдела управления кредитно-инвестиционного портфеля ЛФ АКБ «Форум» ОСОБА_3 необходимый пакет документов на получение кредита и передачу в залог для обеспечения исполнения обязанностей по договору товаров в обороте, которые принадлежат МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на праве собственности, балансовой стоимостью 638327,57 гривен, сообщив ложные сведения о том, что имеет намерения возвратить полученный кредит в форме возобновляемой кредитной линии в установленный договором срок, то есть до 26.02.2010.

Затем ОСОБА_1, предложил сотрудникам банка дополнительно передать в залог, принадлежащие ему лично два грузовых автомобиля. Сотрудники банка, которые входят в состав кредитной комиссии учреждения банка, 24 февраля 2009 года приняли решение на выдачу кредитных денежных средств МЧП«ІНФОРМАЦІЯ_5» в сумме 200000 гривен в форме возобновляемой кредитной линии.

После чего ОСОБА_1 27 февраля 2009 года заключил с АКБ «Форум» дополнительный договор о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER - кредитный договор № 0051/08/09-KL от 27.02.2009 сроком до 26 февраля 2010 года, то есть срок действия кредитного договора № 051/08/09-OVER от 28.02.2008 продлен, а кредит переведен в разряд возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 200000 гривен. При этом ОСОБА_1 достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному кредитному договору им выполнены не будут, так как на момент получения кредита финансовое состояние МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» не позволяло выполнить условия дополнительного кредитного договора и его получение являлось недостаточно обоснованным.

После чего, 27 февраля 2009 года между АКБ «Форум» (Залогодержатель) и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице ОСОБА_1 (Залогодатель) был заключен дополнительный договор о внесении изменений к договору залога от 28.02.2008, согласно которого, Залогодатель, то есть директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1. обеспечивает выполнение обязательств, которые вытекают из заключенного между АКБ «Форум» и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», кредитного договора № 0051/08/09-OVER от 28.02.2008. и дополнительного договора о внесении изменений к этому договору от 27.02.2009, залоговым имуществом, а именно, имуществом - товары в обороте (чай, кофе, приправы и бакалея) на общую сумму 458447 гривен, которые принадлежит Залогодателю, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», балансовой стоимостью 638 328 гривен, находящиеся по адресу АДРЕСА_3.

Кроме этого, ОСОБА_1 27 февраля 2009 года заключил с АКБ «Форум» (Залогодержатель) договор залога, согласно которого, ОСОБА_1 обеспечивает выполнение обязанностей, которые вытекают из договора о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-OVER от 28.02.2008, дополнительного договора о внесении изменений к этому договору от 27.02.2009, залоговым имуществом:, а именно: автомобилем грузовым марки ГАЗ, г/н НОМЕР_1, залоговой стоимостью 54909 гривен; автомобилем грузовым марки ФОТОН, г/н НОМЕР_2, которые принадлежат ОСОБА_1 на праве собственности, залоговой стоимостью 27258гривен, а всего предмет залога оценивается в сумме 82 167 гривен, который остается на ответственном хранении у Залогодателя по адресу АДРЕСА_3.

Таким образом, в качестве обеспечения взятых обязательств по дополнительному договору о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-ОУЕЯ - кредитному договору № 0051/08/09-КЬ от 27.02.2009 заемщиком, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице директора ОСОБА_1, банку были предоставлены два грузовых автомобиля и товары в обороте (чай, кофе, приправы и т.д.) общей залоговой стоимостью 540614 гривен, которые согласно договоров залога находились по адресу АДРЕСА_3.

После чего, ОСОБА_1, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, достоверно зная, что им не будут выполнены условия дополнительного договора о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 0051/08/09-ОУЕЯ - кредитного договора № 0051/08/09-КЬ от 27.02.2009, продолжая действовать противоправно, умышленно, в период времени с 27.02.2009 по 10.03.2009 подал четыре заявки в ЛФ АКБ «Форум» о предоставлении кредитных денежных средств на общую сумму 200000 гривен с указанием реквизитов получателя, назначением платежа и суммы, которыми он распорядился по своему усмотрению и в установленный договором срок не возвратил.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_1. используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя противоправно, в нарушении п. 3.1.2. договора залога, согласно которого Залогодатель, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», обязан поддерживать неснижаемый остаток товара в обороте, который является предметом Залога, а в случае частичной или полной реализации Предмета залога, пополнять его в течении текущего дня товаром в обороте такой же стоимости и спецификации, что предусмотрено договором, самовольно без согласования с банком распорядился по своему усмотрению залоговым имуществом, а именно товарами в обороте залоговой стоимостью 458447 гривен.

Таким образом, с 27.02.2009 по 10.03.2009 директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 получил все денежные средства, предусмотренные кредитной возобновляемой линией, которыми с использованием: своего служебного положения, распорядился по своему-усмотрению и в установленный договором срок банку не возвратил. В результате преступных действий директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 АКБ «Форум, которое 04.03.2010 было переименовано в Публичное акционерное общество «Банк Форум» был причинён ущерб на сумму 200000 гривен, что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Продолжая свою преступную деятельность, повторно, примерно в период с 1 по 15 мая 2009 года, в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, у директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 возник умысел, направленный на завладение путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом, в особо крупных размерах, после чего, пользуясь тем, что между ним, как директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и директором ООО «Петрум» ОСОБА_4 сложились доверительные отношения, так как МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» имел договорные отношения с ООО «Петрум», которые предприятие выполняло в полном объеме, обратился с предложением продлить ранее заключенный договор путем заключения договора купли-продажи товаров, сообщив ложные сведения о том, что имеет намерения выполнить взятые на себя по договору обязательства, а именно в полном объеме оплатить полученный товар в установленный договором срок.

Директор ООО «Петрум» ОСОБА_4, введенная таким образом в заблуждение, полагая, что директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 выполнит свои обязательства по заключенному договору, приняла решение о продлении договорных отношений с МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и заключении договора купли-продажи товаров № 24 сроком действия на 1 год о поставке товаров в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

15 мая 2009 года в помещении МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» по адресу АДРЕСА_3, между ООО «Петрум» в лице директора ОСОБА_4 и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице директора ОСОБА_1 был заключен договор купли-продажи товаров № 24 сроком действия на 1 год, при этом ОСОБА_1 достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Согласно условиям данного договора ООО «Петрум» обязуется поставить продукцию, МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» принимать эту продукцию и своевременно осуществлять ее оплату в течение 30 календарных дней, или же допускается изменение условия оплаты в случае письменного согласия, а именно оплата продукции осуществляется Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за товар, который отгрузил Покупатель своим клиентам, по ценам Поставщика с учетом НДС за первый период текущего месяца в следующем месяце первого периода; за второй период текущего месяца в следующем месяце второго периода, за третий период текущего месяца в следующем месяце третьего периода; за четвертый период текущего месяца, в следующем месяце четвертого периода, при этом ОСОБА_1, достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Во исполнение условий договора купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009, ООО «Петрум» в период времени с 20.05.2009 по 11.11.2009 в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, на основании расходных накладных в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», расположенный по адресу АДРЕСА_3, поставил товар (чай) в ассортименте, указанных в расходных накладных, в количестве 75413 пачек на общую сумму 844919,92 гривен.

С целью введения в заблуждение относительно выполнения взятых на себя обязательств по договору купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 в период времени с 17.07. 2009 по 03.11.2009 частично оплатил товар, поставленный ООО «Петрум», на сумму 347973,94 гривен, а также в период времени с 02.06.2009 по 27.11.2009 произвел возврат товара на сумму 69150,54 гривен.

После чего, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1, продолжая реализовывать свой преступленный умысел, направленный на завладение путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом, в особо крупных размерах, распорядился, полученным от ООО «Петрум» товаром на общую сумму 427795,44 гривен, по своему усмотрению, в установленный договором срок оплату за товар не произвел, сам товар ООО «Петрум» не возвратил.

Таким образом, действиями директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 ООО «Петрум» причинен ущерб в размере 427795,44 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, в период с 1 по 15 мая 2009 года установить не представилось возможным, у директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление служебным положением, использование служебным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее ущерб охраняемым законом интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия. С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_1 в период с примерно в период с 1 по 15 мая 2009 года, в дневное время, более точные время и дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, обратился с предложением к ООО «Петрум» продлить ранее заключенный договор путем заключения договора купли-продажи товаров, сообщив ложные сведения о том, что имеет намерения выполнить взятые на себя по договору обязательства, а именно в полном объеме оплатить полученный товар в установленный договором срок.

Директор ООО «Петрум» ОСОБА_4, приняла решение на продление договорных отношений путем заключения с МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» договора купли-продажи товаров № 24 сроком действия на 1 год и поставить согласно данного договора товар в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

15 мая 2009 года между ООО «Петрум» и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице ОСОБА_1 был заключен договор купли-продажи товаров № 24 сроком действия на 1 год, при этом ОСОБА_1 достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Согласно условиям данного договора ООО «Петрум» (Поставщик), обязуется поставить продукцию согласно поданного Покупателем заказа, а покупатель, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» принимать эту продукцию и своевременно осуществлять ее оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Петрум» в течении 30 календарных дней с момента получения Покупателем, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», или же допускается изменение условия оплаты в случае письменного согласия, а именно оплата продукции осуществляется Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за товар, который отгрузил Покупатель своим клиентам, по ценам Поставщика с учетом НДС за первый период текущего месяца в следующем месяце первого периода; за второй период текущего месяца в следующем месяце второго периода, за третий период текущего месяца в следующем месяце третьего периода; за четвертый период текущего месяца, в следующем месяце четвертого периода, при этом ОСОБА_1, достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Во исполнение условий договора купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009, ООО «Петрум» в период времени с 20.05.2009 по 11.11.2009 в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», поставил товар (чай) в ассортименте в количестве 75413 пачек на общую сумму 844919,92 гривен.

С целью введения в заблуждение относительно выполнения взятых на себя обязательств по договору купли-продажи ОСОБА_1 в период времени с 17.07.2009 по 03.11.2009 частично оплатил товар, поставленный ООО «Петрум», на сумму 347973,94 гривен, а так же в период времени с 02.06.2009 по 27.11.2009 произвел возврат товара, в ассортименте, указанных в накладных, на сумму 69150,54 гривен.

После чего, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1, с использованием своего служебного положения, распорядился товаром на общую сумму 427795,44 гривен, полученным от ООО «Петрум», по своему усмотрению, в установленный договором срок оплату не произвел, сам товар ООО «Петрум» не возвратил.

Таким образом, в результате преступных действий директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1, ООО «Петрум» причинен ущерб в размере 427795,44 гривен, что в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Повторно, ОСОБА_1, являясь директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, пользуясь тем, что между ним, как директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» и сотрудниками ООО «Петрум» г. Киев сложились доверительные отношения, так как МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» имел договорные отношения с ООО «Петрум» на протяжении длительного периода времени, в период с 1 по 15 ноября 2009 года, в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, прибыл в ООО «Петрум», расположенный по адресу г. Киев, Краснозвездный проспект, 5а, офис 2, где, реализуя свой преступный умысел, обратился к директору ООО «Петрум» ОСОБА_4 с просьбой заключить с предприятием договор консигнации и поставить в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» товар, сообщив ложные сведения о том, что им будут выполнены условия заключенного договора консигнации, а так же условия ранее заключенного договора купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009.

Директор ООО «Петрум» ОСОБА_5, введенная таким образом в заблуждение, полагая, что ОСОБА_1 выполнит свои обязательства но заключенному договору консигнации и ранее заключенному договору купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009. приняла решение заключить с МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» договор консигнации № 1-К и поставить согласно данного договора товар в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

16 ноября 2009 года между ООО «Петрум» и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице ОСОБА_1 был заключен договор консигнации № 1-К сроком действия до 31 декабря 2009 года, при этом ОСОБА_1 достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Согласно условиям данного договора ООО «Петрум» обязуется передать МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» на реализацию товар в ассортименте, а последнее должно было перечислить деньги на расчетный счет Консигнанта в течении двух дней с момента продажи товара, а не реализованный в течении срока действия договора товар, возвратить Консигнанту, то есть ООО «Петрум», в двухнедельный срок.

Во исполнение условий договора консигнации № 1-К от 16.11.2009, ООО «Петрум» в период времени с 19.11.2009 по 23.11.2009 поставил в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» товар (чай) в ассортименте в количестве 24358 пачек на общую сумму 272974,79 гривен.

После чего ОСОБА_1, продолжая реализовывать свой преступленный умысел, распорядился товаром на сумму 272974,79 гривен, принадлежащим ООО «Петрум», по своему усмотрению, в установленный договором срок оплату за полученный товар не произвел, сам товар в установленный договором срок не возвратил.

Таким образом, действиями директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 ООО «Петрум» причинен ущерб в размере 272974,79 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, в период с 1 по 15 ноября 2009 года, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, у директора МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, использование служебным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее ущерб охраняемым законом интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_1 в период с 1 по 15 ноября 2009 года, в дневное время, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, прибыл в ООО «Петрум», расположенный по адресу г. Киев, Краснозвездный проспект, 5а, офис 2, где. реализуя свой преступный умысел, обратился к директору ООО «Петрум» ОСОБА_4 с просьбой заключить с предприятием договор консигнации и поставить в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» товар, сообщив ложные сведения о том, что им будут выполнены условия заключенного договора консигнации, атак же условия ранее заключенного договора купли-продажи товаров № 24 от 15.05.2009.

Директор ООО «Петрум» ОСОБА_5, приняла решение заключить с МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» договор консигнации № 1-К сроком действия до 21 декабря 2009 года и поставить согласно данного договора товар в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5».

16 ноября 2009 года между ООО «Петрум» и МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в лице ОСОБА_1 был заключен договор консигнации № 1-К сроком до 31 декабря 2009 года при этом ОСОБА_1 достоверно знал, что взятые на себя обязательства по данному договору им выполнены не будут.

Согласно условиям данного договора ООО «Петрум» (Консигнант) обязуется передать МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» (Консигнатору) на реализацию товар в ассортименте, .а Консигнатор должен был перечислить деньги на расчетный счет Консигнанта в течении двух дней с момента продажи товара, а не реализованный в течении срока действия договора товар, возвратить Консигнанту, то есть ООО «Петрум», в двухнедельный срок.

Во исполнение условий договора консигнации № 1-К от 16.11.2009, ООО «Петрум» в период времени с 19.11.2009 по 23.11.2009 поставил в адрес МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» товар (чай) в ассортименте, в количестве 24358 пачек на общую сумму 272974,79 гривен.

После чего, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1, с использованием своего служебного положения, распорядился товаром на сумму 272974,79 грн., принадлежащим ООО «Петрум», по своему усмотрению, в установленный договором срок оплату за товар не произвел, сам товар ООО «Петрум» в установленный договором срок не возвратил.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_1, ООО «Петрум» причинен ущерб в размере 272974,79 гривен, что в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Повторно, ОСОБА_1, являясь директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», используя в своей деятельности различные компьютерные программы, имея умысел на незаконное воспроизведение компьютерных программ и другое нарушение авторского права и смежных прав, в марте 2010 года, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, нашел в газете «Бесплатка» объявление «ремонт оргтехники», после чего пригласил в помещение МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, осуществляющих инсталляцию программного обеспечения на жесткие диски системных блоков и их реализацию. ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, вступил в сговор с данными неустановленными лицами, что они соберут из комплектующих системный блок, на жесткий диск которого произведут инсталляцию нелицензионного программного обеспечения «Microsoft» и Adobe System Incorporated, для использования их в хозяйственной деятельности предприятия, которое он вместе с системным блоком приобретет за 400 гривен.

14.03.2010 неустановленные в ходе досудебного следствия лица, в неустановленное время, в неустановленном месте, в нарушение требований Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», произвели установку с неустановленного в ходе досудебного следствия нелицензионного источника /так как отсутствует сертификат оригинальности и оригинальный диск, с которого проведена инсталляция/ нелицензионного программного обеспечения «Microsoft Windows ХР Proffecional», «Microsoft Office профессиональный выпуск версии 2003», после чего 19.03.2010, продолжая реализовывать свой преступный умысел произвели установку с неустановленного в ходе досудебного следствия нелицензионного источника /так как отсутствует сертификат оригинальности и оригинальный диск, с которого проведена инсталляция/ нелицензионного программного обеспечения «Adobe Photoshop CS 3».

После чего, ОСОБА_1 в период с 19 по 24 марта 2010, более точные дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в помещении МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», расположенном но адресу АДРЕСА_3, приобрел у неустановленных в ходе досудебного следствия лиц за 400 гривен собранный из комплектующих системный блок, на жестком диске которого было установлено данное нелицензионное программное обеспечение.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, воспроизвели на жесткий диск системного блока, программное обеспечение корпорации «Microsoft» и Adobe System Incorporated, с целью дальнейшего использования в хозяйственной деятельности МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», грубо нарушив при этом авторские права корпорации Microsoft.

После инсталляции указанных программ, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 и сотрудники данного предприятия в период времени с 19.03.2010 по 27.08.2010 года по адресу АДРЕСА_3, незаконно использовали их в деятельности МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» до момента изъятия сотрудниками милиции из помещения предприятия.

Таким образом, директор МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_1 своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном воспроизведении компьютерных программ корпорации «Microsoft» и Adobe System Incorporated, причинил материальный ущерб на общую сумму 10 434 гривен, что в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Обвинением вменялось подсудимому совершение преступлений, предусмотренных ст. 176 ч.3 УК Украины, незаконное воспроизведение компьютерных программ, если это причинило предварительному ущерб в значительном размере, если они совершены по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения; ст. 190 ч.4 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничеством), совершенное в особо крупных размерах;

В процессе рассмотрения данного уголовного дела, постановлением государственного обвинителя по делу старшего прокурора прокуратуры г.Луганска Амелина В.В. от 28.02.2014 года из обвинения ОСОБА_1 исключены ст.ст.176 ч.3, 190 ч.4 УК Украины.

Действия подсудимого ОСОБА_1 переквалифицированы с ч. 2 ст. 364 УК Украины на ч.2 ст. 367 УК Украины, обвинение по данному эпизоду изложено в новой редакции, подсудимый ОСОБА_1 обвиняется в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, непринятии мер к исполнению договорных обязательств, что повлекло тяжкие последствия.

В соответствии со ст.275 УПК Украины 1960 г. рассмотрение дела производится только в пределах предъявленного обвинения.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_1 будучи директором МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» в соответствии с приказом № 1К от 03.05.2006, являясь служебным лицом, в обязанности которого, в соответствии с Уставом предприятия, входит общее руководство и организация финансово-хозяйственной деятельности, 27.02.2009 заключил с Луганским филиалом АКБ «Форум» договор № 51/08/09-KL о внесении изменений к договору о предоставлении овердрафта № 51/08/09-OVER от 28.02.2008, в соответствии с которым МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставлялась кредитная линия в сумме 200000 грн. в форме возобновленной кредитной линии.

С целью обеспечения возврата кредита 27.09.2009 подсудимым ОСОБА_1 с Луганским филиалом АКБ «Форум» был заключен дополнительный договор залога в соответствии с которым в залог банку передаются товары в обороте залоговой стоимостью 540614 грн., которые находятся по адресу АДРЕСА_3.

Пунктом 3.1.2. договора о залоге предусмотрено, что залогодатель, то есть МЧП «ІНФОРМАЦІЯ_5», обязан поддерживать неснижаемый остаток товара в обороте такой же стоимости и спецификации.

ОСОБА_1, в нарушение условий договора, реализовал залоговый товар и, без согласования с банком, не пополнил неснижаемый их остаток.

В дальнейшем, вследствие отсутствия денежных средств, деньги в сумме 200000 грн., полученные в качестве кредита в Луганском филиале АКБ «Форум», возращены не были.

Отсутствие залогового имущества на сумму 540614 грн. не позволило возместить банку причиненный материальный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью по ст.367 ч.2 УК УКраины и дал аналогичные показания об обстоятельствах совершенного преступления и согласился с фактическими обстоятельствами совершенного преступления, изложенными в обвинительном заключении. В содеянном искренне раскаивается, заверяет, что больше подобного не повторится, просил суд строго не наказывать.

В судебном заседании подсудимому были разъяснены положения ст.299 УПК Украины 1960 г. и в порядке ч.3 ст.299 УПК Украины 1960 г., с учетом мнения участников процесса было признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела.

Судом были исследованы письменные доказательства касающиеся данных о личности подсудимого.

Суд, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_1 по ст.367 ч.2 УК Украины, не надлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей, что причинило тяжкие последствия.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.65 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимого, а именно - что подсудимый чистосердечно раскаивается в совершенном преступлении, что является обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого. Обстоятельств отягчающих наказание вину подсудимого суд не усматривает. Обстоятельства дела и личность подсудимого, по мнению суда, свидетельствуют о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества и лишения свободы, и применения ст. 75 УК Украина с возложением обязанностей предусмотренных п.2,3 ст. 76 УК Украины.

Гражданский иск ПАТ «Банк Форум» к ОСОБА_1 о возмещении материального ущерба причиненного преступлением на сумму 246987,43 грн. следует оставить без удовлетворения, т.к. согласно ст.1172 ГК Украины вред, причиненный работником при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, отвечает юридическое лицо, т.е. работодатель, а потому подсудимый ОСОБА_1 не является надлежащим ответчиком по данному делу. Кроме того, в уголовном процессе возмещается только прямой ущерб, причиненный лицу, а ПАТ «Банк «Форум» предъявляет также требования о взыскании пени и процентов по кредитному договору.

Гражданские иски корпораций «Microsoft» и Adobe Systems Inc. к ОСОБА_1 о взыскании компенсации за нарушение авторских прав следует оставить без рассмотрения, т.к. данные эпизоды обвинения по ст.176 ч.3 УК Украины исключены постановлением государственного обвинителя прокурора Амелина В.В. от 28.02.2014 г., и фактические обстоятельства дела в этой части судом не исследовались. Что не лишает указанные юридические лица права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Судебные издержки в части эпизода по измененному обвинению подлежат взысканию с подсудимого.

Вещественные доказательства по делу - документы и предметы, обнаруженные в двух автомобилях, изъятых 27.08.2010 года в ходе производства обыска по адресу: АДРЕСА_3, приобщенные к материалам уголовного дела следует оставить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - 14 дискет, 10 дисков, переданные на ответственное хранение ОСОБА_1 следует ставить ОСОБА_1

Вещественные доказательства по делу - два системных блока, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств при ЛГУ УМВД Украины в Луганской области следует возвратить ОСОБА_1

Вещественные доказательства по делу - 5 оптических дисков для лазерных систем считывания, приобщенные к материалам уголовного дела следует оставить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ГНИ Жовтневого района, в ООО «Петрум», в управлении статистики, в Луганском филиале ПАО «Банк Форум», в «Имексбанке», у ЧП ОСОБА_6, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 28, 81, 93, 323, 324, 328 УПК Украины 1960 г., суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительной деятельностью сроком на один год, без штрафа.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания, если он в течение испытательного срока - один год не совершит нового преступления.

В соответствии со ст. 76 п. 2, 3 УК Украины обязать ОСОБА_1 в пределах испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде.

В удовлетворении гражданского иска ПАТ «Банк Форум» к ОСОБА_1 о возмещении материального ущерба причиненного преступлением в сумме 246987,43 грн. - отказать за необоснованностью.

Гражданский иск корпорации «Microsoft» к ОСОБА_1 о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в сумме 13008 грн. оставить без рассмотрения.

Гражданский иск Adobe Systems Inc. к ОСОБА_1 о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в сумме 6470 грн. оставить без рассмотрения

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Луганской области, УГК в Луганской области, ГУДКУ МФО 804013, код 25574305, р/с №31252272210167 код платежа 00-10866 судебные издержки за проведение судебно-экономической экспертизы в сумме 4128,00 грн.

Вещественные доказательства по делу - документы и предметы, обнаруженные в двух автомобилях, изъятых 27.08.2010 года в ходе производства обыска по адресу: АДРЕСА_3, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - 14 дискет, 10 дисков, переданные на ответственное хранение ОСОБА_1 - оставить ОСОБА_1

Вещественные доказательства по делу - два системных блока, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств при ЛГУ УМВД Украины в Луганской области - возвратить ОСОБА_1

Вещественные доказательства по делу - 5 оптических дисков для лазерных систем считывания, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ГНИ Жовтневого района, в ООО «Петрум», в управлении статистики, в Луганском филиале ПАО «Банк Форум», в «Имексбанке», ЧП Працевитый, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и на него принесено апелляционное представление прокурора в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г.Луганска в 15-дневный срок со дня провозглашения приговора.

Судья _______