Вирок № 3865635, 14.04.2008, Новоселицький районний суд Чернівецької області

R Справа № 1-74

2008 рік

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Новоселицький районний суд

Чернівецької області

в складі головуючого судді Павлінчука С.С.

при секретарі Міцней А.П.

з участю прокурора Бучка В.І.

захисника ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Новоселиця кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця с.Н.Петрівці Сторожинецького р-ну Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1і, громадянина України, румуна, зі середньо-спеціальною освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні злочинів передбачених ст.28 ч.3 ст.15 201 ч.2, ст.28 ч.3 ст.358 ч.2 ч.3 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, уродженки смт. Глибока Чернівецької області, мешканки АДРЕСА_2, румунки, громадянки України, одруженої, з вищою освітою, працюючої економістом Глибоцького відділення АКБ “Укрсоцбанк”, раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ст.28 ч.3 ст.15 201 ч.2, ст.28 ч.3 ст.358 ч.2 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2. на початку лютого 2004 року на території Чернівецької області з метою особистого збагачення шляхом вчинення контрабанди лісопродукції у великих розмірах з території України в Республіку Молдова організував стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з розподілом функцій між учасниками групи спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, разом з якими протягом 2004-2005 років вчинив замах на контрабанду, підроблення документів та використання підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2. на початку лютого 2004 року з метою вчинення контрабанди лісопродукції у вигляді 1000 метрів кубічних обрізної дошки хвойної породи на суму 630000 гривень шляхом її вивезення з території України в Республіку Молдова згідно попередньо складеного плану із ОСОБА_3 та ОСОБА_4. уклав усну угоду з невстановленою в ході слідства особою на ім'я ОСОБА_8 про постачання останній з Чернівецької області у Молдову вказаної кількості лісу та при невстановлених слідством обставинах придбав підроблені печатки підприємств ТОВ “ТМТ” та СС “Білий Черемош”, які в подальшому були використані для підроблення документів про походження лісопродукції та товаросупровідних документів для здійснення митного оформлення вантажу.

В подальшому ОСОБА_2. протягом лютого-серпня 2004 року разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4. на території Чернівецької області придбавали у невстановлених слідством осіб ліс кругляк, розпилювали його дошки на пилорамі в селі Н.Петрівці Сторожинецького р-ну Чернівецької області, вантажили їх на вантажний автомобіль та шляхом підроблення супровідних документів про походження товару, зокрема про те, що ОСОБА_2., ОСОБА_5. та ОСОБА_6 придбали у вказаний період у ТОВ «ТМТ», СС «Білий Черемош» та приватного підприємця ОСОБА_7. дошку обрізну хвойних порід, надали документи та автомобіль із товаром для митного оформлення на митний пост «Мамалига-авто» Новоселицького району Чернівецької області і таким чином здійснили одинадцять експортних переміщень через митний кордон України в Республіку Молдова по 32 метрів кубічних дошок обрізних хвойних порід, а саме: 26.02.04р., 05.03.04р., 07.04.04р., 22.04.04р., 30.04.04р., 22.05.04р., 15.06.04р., 10.07.04р., 07.08.04р., 15.08.04р., 20.08.04р., та 20.03.04р. в кількості 31,5 метрів кубічних дошок обрізних хвойних порід. Всього ними було перевезено через митний кордон України лісоматеріалів загальною кількістю 383,5 метрів кубічних на загальну суму 116890 гривень, однак вони свій умисел не довели до кінця, оскільки покупець ОСОБА_8 відмовився надалі купляти в них ліс.

ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію спільного плану на початку січня 2005 року з метою вчинення контрабанди лісопродукції у вигляді 900 метрів кубічних обрізної дошки хвойних порід на суму 520167,61 гривень шляхом їх вивезення з території України в Республіку Молдова згідно попередньої домовленості із ОСОБА_3 та ОСОБА_4. уклав угоду з молдавською фірмою ТОВ «Дісето-Груп» про постачання останній з Чернівецької області у Молдову вказаного товару.

Надалі, ОСОБА_2. відповідно до відведеної йому та ОСОБА_3. ролей у період січня-червня 2005 року придбали у невстановлених слідством осіб на території Чернівецької області ліс-кругляк, який розпиляли на пилорамі в с.Н.Петрівці Сторожинецького р-ну Чернівецької області і таким чином виготовили 455,31 метрів кубічних дошки хвойної породи, а також придбали 21 метр кубічний дошки хвойної породи у ОСОБА_9. в селі Верхні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області.

Далі ОСОБА_2., за попередньою змовою з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, заздалегідь придбавши два чистих бланки наказів на відпуск матеріалів внесли в них завідомо неправдиві дані, а саме: в один бланк внесли дані про те, що Сторожинецький Держлісгосп відпустив ОСОБА_2. через ОСОБА_4 115 метрів кубічних будівельного лісоматеріалу хвойних порід а в другий бланк - про те, що Сторожинецький Держлісгосп відпустив ОСОБА_2. через ОСОБА_4 110 метрів кубічних будівельного лісоматеріалу хвойних порід, при цьому ні в один із бланків не внесли номер наказу та дачу його видачі. Після цього ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2. виготовили з першого підробленого наказу на відпуск матеріалів 2 ксерокопії, а з другого 4 ксерокопії і внесли в них дати видачі наказів та їх номери. В подальшому, ОСОБА_2., діючи узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_4., використовуючи зазначені вище підроблені накази на відпуск лісоматеріалів, звернувся з відповідними заявами у Чернівецьку торгово-промислову палату, де на підставі зазначених заяв та підроблених наказів на відпуск лісопродукції отримав сертифікати про походження товарів а саме за №039873 від 30.03.2005р., №039732 від 21.02.2005р., №142836 від 16.06.2005р., №039599 від 26.01.2005р., №039985 від 20.04.2005р., №142625 від 18.05.2005р., №039773 від 9.03.2005р., №039801 від 18.03.2005р.

Так, ОСОБА_2., діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, відповідно до розробленого ними плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних на суму 520167,61 гривень шляхом її постачання з України в Молдову для ТОВ “Дісето-Груп”, 01.02.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 64,33 м. куб. вартістю 34118,7 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000102, на підставі якої вони здійснили переміщення товару з приховуванням від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, відповідно до розробленого ними плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних на суму 520167,61 гривень шляхом її постачання з України в Молдову для ТОВ “Дісето-Груп”, 24.02.2005р. на залізничній станції Берегомет Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 64,99 м. куб. вартістю 34438,85 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000217, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, продовжуючи втілення плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних, 10.03.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 63,77 м. куб. вартістю 33782,16 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000274, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, продовжуючи втілення плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних, 22.03.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 63,4 м. куб. вартістю 33544,94 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000337, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, продовжуючи втілення плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних, 31.03.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 63 м. куб. вартістю 33269,04 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000384, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, продовжуючи втілення плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних, 20.04.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 64,83 м. куб. вартістю 33646,77 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000477, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Він же, діючи узгоджено з ОСОБА_4. та ОСОБА_3, продовжуючи втілення плану вчинення контрабанди лісопродукції в кількості 900 метрів кубічних, 20.05.2005р. на залізничній станції Межиріччя Чернівецької області завантажив залізничний вагон дошками обрізними хвойних порід в кількості 60,09 м. куб. вартістю 30345,45 грн., після чого надав службовим особам Вадул-Сіретської митниці як підставу для переміщення через державний кордон України підроблені документи та склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000578, на підставі якої вони перемістили через митний кордон України лісоматеріали з приховуванням їх від митного контролю.

Таким чином, ОСОБА_2., діючи в складі організованої ним злочинної групи, до складу якої увійшлиОСОБА_4 та ОСОБА_3, за попередньою змовою з останніми та разом з ними, з метою вчинення контрабанди лісоматеріалів на суму 520167,61 грн., у період січня-червня 2005 року фактично перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 444,41 метрів кубічних лісоматеріалів на суму 233145,91 грн., однак свій умисел на здійснення контрабанди в кількості 900 метрів кубічних дошок обрізних хвойних порід не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 03 червня 2005 року померОСОБА_4

ОСОБА_2., продовжуючи свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_4. та ОСОБА_3 з метою вчинення контрабанди лісопродукції на суму 250000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 1.06.2005р. становило суму 1262500 грн., 1.06.2005р. від свого імені уклав контракт з молдавською фірмою ТОВ “Теза” про постачання останній лісопродукції на суму вищевказану суму.

Реалізовуючи спільний план, ОСОБА_2. разом з ОСОБА_4. та ОСОБА_3 вирішив спочатку поставити ТОВ “Теза” 31,9 метри кубічних лісопродукції на суму 15319, 18 грн., яка у нього залишилась після здійснення останньої поставки лісопродукції 20.05.2005р. для ТОВ “Дісето-Груп”. З цією метою він за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4. підробив при зазначених вище обставинах в період січня-червня 2005 року наказ №142408 на відпуск матеріалів, зазначивши ньому завідомо неправдиві дані, що Сторожинецький Держлісгосп відпустив йому 9.05.2005р. через ОСОБА_4 110 метрів кубічних будівельного матеріалу хвойних порід. В подальшому він, використовуючи зазначений вище підроблений наказ, 16.06.2005р. отримав у Чернівецькій торгово-промисловій палаті сертифікат про походження товару № 142836.

Так, ОСОБА_2., діючи на виконання узгодженого з ОСОБА_4. та ОСОБА_3 плану, 17.06.2005р. в с.Н.Петрівці Сторожинецького р-ну Чернівецької області завантажив представлений ТОВ “Теза” вантажний автомобіль марки “Камаз” НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 дошками обрізними хвойних порід в кількості 31,9 метрів кубічних на суму 15319,18 грн. та в цей же день, надавши його службовим особам Вадул-Сіретської митниці, представив їм як підставу для переміщення через митний кордон зазначеного товару вищевказані підроблені документи, склав вантажно-митну декларацію №404000103/5/000655 і таким чином лісопродукція була вивезена з території України у Республіку Молдова.

Свій намір на вчинення контрабанди лісоматеріалів на суму 1262500 грн. ОСОБА_2.,ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, так як 3.06.2005р. померОСОБА_4, що не дало в повній мірі завершити злочинні наміри, а крім того наприкінці червня 2005р. працівники міліції за вчинення контрабанди лісопродукції затримали ОСОБА_10.- знайомого ОСОБА_2про що останньому стало відомо і тому організована ним злочинна група припинила свої злочинні дії, щоб не дати змогу працівникам правоохоронних органів викрити її злочинну діяльність.

Підсудні ОСОБА_2. та ОСОБА_3 в судовому засіданні винними себе визнали повністю та розкаялися в скоєному, однак відмовились дати показання, просили суд оголосити їх покази, які вони дали на досудовому слідстві під час допиту в якості обвинувачених, які вони повністю підтримують.

Будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_2. дав показання, що дійсно на початку лютого 2004 року на території Чернівецької області, з метою вчинення контрабанди лісоматеріалів, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, разом з якими з лютого 2004 року до червня 2005 року вчиняв контрабанду лісопродукції шляхом її вивезення з України в Республіку Молдова з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням підроблених документів про походження товару, які вони пред'являли працівникам митниці під час митного оформлення. Таким чином, вони у складі організованої ним злочинної групи, разом з останніми підробляючи документи про походження лісоматеріалів та в подальшому їх використовуючи вчинили замах на контрабанду лісоматеріалів на суму 630000 грн. і при цьому перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 383,5 метрів кубічних лісоматеріалу на суму 116890,8 грн. В період січня-червня 2005 року він у складі організованої ним злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_3 таОСОБА_4, разом з останніми підробляючи документи про походження лісоматеріалів та в подальшому їх використовуючи вчинили замах на контрабанду лісоматеріалів на суму 520167,61 грн. і при цьому перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 444,41 метрів кубічних лісоматеріалу на суму 233145,91 грн. Також, в червні 2005 року він у складі організованої ним злочинної групи до складу якої увійшли ОСОБА_3 таОСОБА_4, разом з останніми підробляючи документи про походження лісоматеріалів та в подальшому їх використовуючи вчинили замах на контрабанду лісоматеріалів на суму 1262500 грн. і при цьому перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 31,9 метрів кубічних лісоматеріалу на суму 15319,18 грн. Також ОСОБА_2. пояснив, що він разом з ОСОБА_4. відповідно до відведених їм ролей скупляли на території Чернівецької області ліс-кругляк без будь-яких документів, який розпилювали на пилорамі ОСОБА_11. в с.Н.Петрівці Сторожинецького р-ну Чернівецької області, після чого за попередньою змовою з ОСОБА_3 зазначений лісоматеріал з використанням підроблених ними документів контрабандним шляхом вивозили у Р.Молдова.

Будучи допитаною в якості обвинуваченої ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю і дала паказання аналогічні показанням ОСОБА_2

Судом роз'яснено підсудним зміст ч.3 ст. 299 КПК України стосовно позбавлення їх в подальшому можливості оспорювати фактичні обставини справи у випадку визнання недоцільним дослідження доказів в їх підтвердження та у зв'язку з їх згодою та згодою їх захисника вирішено провести спрощене судове слідство в ході якого обмежитися оголошенням їх показів, які вони дали на досудовому слідстві під час допиту в якості обвинувачених та вивчити матеріали справи, які характеризують осіб підсудних.

Суд, оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності вважає, що вина підсуднихОСОБА_2та ОСОБА_3 у вчинені злочинів повністю доведена, його їх дії вірно кваліфіковані за ст.28 ч.3 ст.15 201 ч.2, ст.28 ч.3 ст.358 ч.2 ч.3 КК України, оскільки вони діючи в складі організованої злочинної групи протягом 2004-2005 років здійснили замахи на контрабанду товарів у великих розмірах у формі приховування від митного контролю за попередньою змовою групою осіб та у вказаний період за попередньою змовою групою осіб, повторно підробили і використали документи, які видаються підприємством, організацією, громадянином-підприємцем, і які надають права.

При вирішенні питання про призначення покарання суд враховує ступені тяжкості вчинених злочинів, дані про особи винних, обставини що пом'якшують та обтяжують покарання.

Щодо ОСОБА_2суд враховує такі обставини, що пом'якшують його покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, визнання вини, його позитивну характеристику з місця проживання, його молодий вік, те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має на утриманні непрацездатних батьків.

Щодо ОСОБА_3 суд враховує такі обставини, що пом'якшують її покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, визнання вини, її позитивну характеристику з місця проживання та роботи, її молодий вік, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, є сиротою, має на утриманні сестру-інваліда.

Обставин, що обтяжують покарання, відносноОСОБА_2та ОСОБА_3 судом не встановлено.

Суд вважає, що підсудним має бути призначене покарання у виді позбавлення волі, яке буде необхідним та достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Враховуючи тяжкість злочину, дані про особи підсудних, а саме те, що вони вину визнали, щиро розкаялися у скоєному та сприяли у розкритті злочину, позитивно характеризуються по місцю проживання, суд приходить до висновку, що їх виправлення можливо без відбування покарання із випробуванням, тобто із застосуванням ст.75 КК України.

Враховуючи те, що підсудні вперше притягуються до кримінальної відповідальності та в скоєному щиро розкаялися, що істотно знижує ступінь тяжкості скоєних злочинів, суд вважає за можливе на підставі ст. 69 Кримінального кодексу України не застосувати додаткове покарання, яке передбачене санкцією ст. 201 Кримінального кодексу України, у виді конфіскації майна.

Предмети контрабанди, які визнані речовими доказами по справі, підлягають конфіскації згідно ст.201 ч.1 КК України, ст.81 КПК України та ч.3 ст. 326 Митного кодексу України,

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд:

З А С У Д И В:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч.3 15 201 ч.2 КК України та ст.28 ч.3 ст.358 ч.2 і ч.3 КК України та призначити йому покарання:

по ст.ст. 28 ч.3 15 201 ч.2 КК України у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та із застосування ст.69 КК України без конфіскації майна.

по ст. ст.28 ч.3 358 ч.2 КК України у виді одного року обмеження волі.

по ст. ст.28 ч.3 358 ч.3 КК України у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України призначити ОСОБА_2 остаточну міру покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та із застосування ст.69 КК України без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженогоОСОБА_2від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки повідомити органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з¢являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2. у формі застави після вступу вироку в законну силу скасувати та повернути заставодавцю ОСОБА_11 з рахунку ВФРЕ УМВС України в Чернівецькій області сплачену ним згідно квитанції №193 від 17 грудня 2007 року суму застави в розмірі сімнадцять тисяч гривень.

Визнати винною ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч.3 15 201 ч.2 КК України та ст. ст.28 ч.3 358 ч.2 і ч.3 КК України та призначити їй покарання:

по ст.ст. 28 ч.3 15 201 ч.2 КК України у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та із застосування ст.69 КК України без конфіскації майна.

по ст. ст.28 ч.3 358 ч.2 КК України у виді одного року обмеження волі.

по ст. ст.28 ч.3 358 ч.3 КК України у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 остаточну міру покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та із застосування ст.69 КК України без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки повідомити органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_3 у виді підписки про невиїзд після вступу вироку в законну силу скасувати.

Речові докази по справі - документи, які прилучені до справи згідно постанови слідчого від 26 січня 2008 року та зберігаються в кримінальній справі - залишити в справі.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь НЄДКЦ при УМВС України в Чернівецькій області р/р № 35220002000298 в УДК в Чернівецької області МФО 856135 код 25575279 судові витрати на проведення експертиз в розмірі три тисячі сімсот сорок дві гривні 56 копійок.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом п'ятнадцяти днів через райсуд з моменту його проголошення.

Суддя: