Ухвала суду № 3864156, 11.03.2008, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

Дело №11- 315/2008 год

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Жменем Утешны

Коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:

председательствующего, судьи Румянцева П.А.

судей Сенченко И.Н., Франтовской Т.И.

с участием прокурора Чепурко А.С.

защитника ОСОБА_1

осужденного ОСОБА_2

представителя гражданского истца ОСОБА_3

рассмотрела 11 марта 2008 года в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по апелляции гражданского истца - ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» на приговор Днепровского районного суда г. Днепродзержинска от 21 ноября 2007 года.

Этим приговором

ОСОБА_2, АДРЕСА_1, уроженец г. Днепропетровска, судимостей не имеющий,

осужден по ст. 222 ч. 2 УК Украины к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 2 года; по ст. 366 ч. 2 УК Украины к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 2 года; по ст. 365 ч. 3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений окончательно определено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные, руководящие должности сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания как основного, так и дополнительного наказания ОСОБА_2 освобожден с испытательным сроком в 3 года.

2

В удовлетворении гражданского иска ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» было отказано.

Согласно приговору суда ОСОБА_2 признан виновным в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

Осужденный ОСОБА_2 приказом № 4-К от 01.10.2002 председателя правления закрытого акционерного общества «Днепропетровская металлобаза» (ЗАО «Днепропетровская металлобаза»), код ЕГРПОУ № 31659584, зарегистрированного в городском исполнительном комитете г. Днепропетровска, назначен на должность исполнительного директора данного общества.

На основании данного приказа, должностной инструкции, устава ЗАО «Днепропетровская металлобаза», зарегистрированного исполнительным комитетом Днепроперовского городского совета № 04052692Ю0030213 от 21.09.2001 и Приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 16.02.1998 № 24 «Об утверждении Справочника квалификационных характеристик профессий работников, выпуск 1 «Профессии работников, являющиеся общими для всех видов экономической деятельности», ОСОБА_2 являлся служебным лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза» г. Днепропетровска в обязанности которого входило осуществление в указанном обществе административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

В соответствии с п. 14.11 устава ЗАО «Днепропетровская металлобаза», ОСОБА_2, как исполнительному директору указанного общества правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза» предоставлены следующие права и полномочия:

заключение договоров (соглашений) предусмотренных действующим законодательством Украины (купли-продажи, поставки, мены, дарения, контрактации, перевозки, страхования, доверенности, комиссии, хранения, совместной деятельности, залога, подряда и других) на сумму, которая не превышает 10000,00 (десять тысяч) гривен в сутки;

предоставление и получение кредитов на сумму, превышающую 10000,00 (десять тысяч) гривен;

-сдача в аренду (лизинг), дачу бесплатно, списание имущества, балансовая стоимость которого превышает 10000,00 (десять тысяч) гривен;

- распоряжение (перечисление, списание и другое) денежными средствами на сумму, превышающую 10000,00 (десять тысяч) гривен в день осуществляются коллегиально правлением.

Будучи наделенным указанными полномочиями, ОСОБА_2, в период с октября 2003 года по май 2004 года, являясь должностным лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза», действуя по предварительному сговору с директором ООО «Экстра-класс» г. Днепродзержинска ОСОБА_4, главным бухгалтером указанного общества ОСОБА_5, совершил умышленные преступления, выразившиеся в мошенничестве с финансовыми ресурсами и служебном подлоге при следующих обстоятельствах.

Так, в октябре 2003 года к ОСОБА_2 по месту расположения административного здания ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 прибыл ранее ему знакомый директор ООО «Экстра-класс» г. Днепродзержинска ОСОБА_4, который предложил ОСОБА_2 совершить совместно с ним и главным бухгалтером общества ОСОБА_5 мошенничество с финансовыми ресурсами, а именно представить в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения ООО «Экстра­класс» кредита заведомо ложные документы, содержащие заведомо ложную информацию о наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката, который якобы принадлежит ООО «Экстра-класс» на

3

сумму свыше 2000000 гривен, на что ОСОБА_2 дал свое согласие, вступив таким образом в предварительный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5.

Оговорив условия совершения преступления, ОСОБА_2 с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 распределили между собой роли, согласно которым, ОСОБА_2 должен составить поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию о наличии на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, металлопроката принадлежащего 000 «Экстра-класс», указав при этом в поддельных документах наименование и количество металлопроката, чтобы его стоимость превышала 2000000 гривен, после чего передать их соучастникам преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 для составления ими заведомо ложных бухгалтерских документов 000 «Экстра-класс» отображающих наличие указанного металлопроката на бухгалтерском учете у данного общества, а также при обращении в ЗАО «Днепропетровская металлобаза» сотрудников Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» подтвердить им о наличии на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката, якобы принадлежащего 000 «Экстра-класс». Соучастник преступления ОСОБА_4 должен в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» обсудить с должностными лицами указанного банка условия получения 000 «Экстра-класс» кредита в сумме 1000000 гривен, выяснить какие документы необходимо представить обществом в банк для рассмотрения вопроса о выдаче кредита, а также предложить принять банку в качестве гарантии обеспечения выполнения обязательств по получаемым кредитным средствам металлопрокат, якобы принадлежащий ООО «Экстра-класс» и в подтверждении наличия в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката находящегося на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» представить составленные ОСОБА_2 заведомо ложные документы, а соучастник преступления ОСОБА_5 должна подготовить документы для представления их в банк, подделав в них подпись от имени ОСОБА_4, и составить заведомо ложные бухгалтерские документы подтверждающие наличие в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на сумму, превышающую 2000000 гривен, после чего передать составленные ею поддельные документы, содержащие заведомо ложную информацию в банк с целью получения кредита.

Выполняя условия преступного сговора, соучастник преступления ОСОБА_5, действуя как должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности - ООО «Экстракласс», в октябре 2003 года, находясь в офисе общества, по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Глаголева, 31, умышленно составила заведомо ложные документы:

-письмо № 75 от 01.10.2003, согласно которому ООО «Экстра-класс» в лице директора ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 обращается в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» с просьбой о предоставлении обществу кредита в сумме 1500000 гривен сроком на 1 год, в котором собственноручно умышленно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра­класс» ОСОБА_4;

-письмо № 74 от 01.10.2003, о предложении ООО «Экстра-класс» для передачи в залог в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» металлопроката, в которое умышленно внесла заведомо ложную информацию о наличии металлопроката в количестве 1020 тонн на общую сумму 2195546,70 гривен на балансе указанного общества, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4.

Указанные заведомо ложные документы соучастник преступления ОСОБА_5, с целью дальнейшего представления их в банк для получения кредита, передала соучастнику преступления ОСОБА_4.

После этого, соучастник преступления ОСОБА_4, в октябре 2003 года, действуя как должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности - ООО «Экстра-класс», по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником

4

преступления ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, с составленными соучастником преступления ОСОБА_5 поддельными письмами обратился в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина, 43, где, встретившись с должностными лицами банка, передал им указанные поддельные документы и сообщил им о намерениях общества получить в банке кредит в сумме 1500000 гривен, под обеспечение металлопроката, якобы находящегося в собственности у ООО «Экстра-класс».

Обсудив с работниками Днепродзержинского филиала КБ «ПриватБанк» условия кредитования, выяснив какие документы необходимо представить в банк для рассмотрения вопроса о кредитовании и получив их согласие о возможности рассмотрения вопроса о принятии в качестве залога металлопроката, соучастник преступления ОСОБА_4 прибыл в офис ООО «Экстра-класс», где сообщил соучастнику преступления ОСОБА_5 о необходимости составления документов, отображающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Экстра-класс», и заведомо ложных документов, подтверждающих наличие в собственности у указанного общества металлопроката на сумму, превышающую 2000000 гривен.

Выполняя условия преступного сговора, соучастник преступления ОСОБА_5, являясь должностным лицом ООО «Экстра-класс», в период с октября 2003 года по 24.11.2003 года, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления направленного на мошенничество с финансовыми ресурсами, умышленно внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, и составила заведомо ложные документы:

-заявку от 01.10.2003 на получение ООО «Экстра-класс» кредита в сумме 1500000 гривен в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в которой умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-анкету клиента «ПриватБанка» - ООО «Экстра-класс» от 01.10.2003 на получение кредита в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк», в которой умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-письмо № 91 от 01.10.2003, согласно которому ООО «Экстра-класс» в лице директора ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 сообщают в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» о наличии полученных обществом кредитов в банках г. Днепродзержинска, в котором собственноручно умышленно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-бизнес-план ООО «Экстра-класс» использования кредитных средств, в котором умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.07.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4208 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.08.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4835,7 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.09.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4670,8 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

5

- расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на

01.10.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в

собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч

гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного

общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.11.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4425,6 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

- перечень товара передаваемого в залог ООО «Экстра-класс», в который

умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО

«Экстракласс» металлопроката в количестве 1020,0 тонн, на общую сумму

2195546,70 гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора

указанного общества ОСОБА_4;

-уведомление № 13/11 от 13.11.2003 в Фонд государственного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины об открытии ООО «Экстра-класс» счета для получения кредита в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в котором умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-протокол № 14 собрания учредителей ООО «Экстра-класс» от 12.11.2003, согласно которому учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита в сумме 1500000 гривен, а подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_4, хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и указанного протокола не подписывала;

- анкету поручителя ОСОБА_7, в которой собственноручно выполнила

подпись от его имени;

-анкету поручителя ОСОБА_4, в которой собственноручно выполнила подпись от его имени;

- протокол собрания учредителей ООО «Экстра-класс» без номера от

24.11.2003, согласно которому учредители общества приняли решение об увольнении

с должности директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4 по собственному

желанию, и назначении директором указанного общества ОСОБА_7, хотя

соучредитель общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и

указанный протокол не подписывала;

-баланс ООО «Экстра-класс» на 30.09.2003, в строку 140 которого умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-справку о финансовых потоках ООО «Экстра-класс» за 3 квартал 2003 года, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку кредиторской задолженности ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку дебиторской задолженности ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-протоколы собрания учредителей ООО «Экстра-класс» № 15 и № 17 от 24.11.2003, согласно которым учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита сумме 1500000 гривен под залог товара в обороте - металлопроката в количестве 1020 тонн на общую сумму 2195546,70 гривен, являющегося собственностью ООО «Экстра-класс»,

6

а подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_7, хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данных собраниях не присутствовала и указанные протоколы не подписывала.

Указанные поддельные документы соучастник преступления ОСОБА_5 передала соучастнику преступления ОСОБА_4 для предоставления их в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» с целью получения 000 «Экстра-класс» кредита.

Кроме того, соучастник преступления ОСОБА_4, в октябре 2003 года, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником преступления ОСОБА_5, с помощью неустановленной в ходе следствия копировально-множительной техники составил заведомо ложные документы, а именно:

-копию приложения № 4 от 03.10.2003 к договору № 1/125/1 от 16.07.2002, в которое внес заведомо ложную информацию о том, что 000 «Экстра-класс» приобрело у 000 «Унипромсервис» металлопрокат на общую сумму 954632 гривен, хотя фактически 03.10.2003 000 «Экстра-класс» металлопрокат на сумму 954632 гривен у ООО «Унипромсервис не приобретало;

-копию накладной 000 «Унипромсервис» № 1263 от 23.10.2003, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что 23.10.2003 000 «Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 407984,21 гривен, хотя фактически 23.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 407984,21 гривен от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию накладной ООО «Унипромсервис» № 1284 от 28.10.2003, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что 28.10.2003 ООО «Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 359666,96 гривен, хотя фактически 28.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 359666,96 гривен от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию приложения № 9 от 05.10.2003 к договору № 22/1-3 от 03.02.2003, в которое внес заведомо ложную информацию о том, что ООО «Центр» поставило 05.10.2003 в адрес ООО «Экстра-класс» металлопрокат, хотя фактически 05.10.2003 ООО «Центр» в адрес ООО «Экстра-класс» не поставляло;

-копию накладной ООО «Центр» № 279 от 21.10.2003, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что ООО «Центр» 21.10.2003 передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 860238,13 гривен, хотя фактически 21.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 860238,13 гривен от ООО «Центр» не получало;

-копию накладной ООО «Центр» № 292 от 27.10.2003, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что 27.10.2003 ООО «Экстра-класс» получило от ООО «Центр» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 660927,95 гривен, хотя фактически 27.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 660927,95 гривен от ООО «Центр» не получало.

В свою очередь, ОСОБА_2, выполняя условия преступного сговора с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя как служебное лицо субъекта хозяйственной деятельности - ЗАО «Днепропетровская металлобаза», находясь в офисе общества, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, с помощью имеющейся у него компьютерной техники умышленно внес в официальные документы заведомо ложную информацию и составил заведомо ложные документы, а именно:

-копию договора об ответственном хранении № 166-1/с от 01.10.2003. согласно которому ЗАО «Днепропетровская металлобаза» обязалось выполнять складирование и ответственное хранение металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на представленной для этого площадке по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, хотя в действительности в собственности ООО «Экстра-

7

класс» металлопроката не имело и его на ответственное хранение в ЗАО «Днепропетровская металлобаза» не передавало;

-справку, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что по состоянию на 17.11.2003 у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» на ответственном хранении находится листовой металлопрокат, принадлежащий 000 «Экстра-класс» следующего ассортимента: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 271,0 тонн, лист г/к 4,0 в количестве 125,0 тонн, лист г/к 6,0 в количестве 63,0 тонн, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 168,0 тонн, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 89,0 тонн, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 101,0 тонн, лист х/к 1,2 в количестве 163,0 тонн, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 121,0 тонн, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 136 тонн, а всего 1237,0 тонн, которую собственноручно подписал от своего имени и заверил оттиском печати ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя указанный металлопрокат, который принадлежал бы 000 «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находился.

Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью дальнейшего представления в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения ООО «Экстра-класс» кредита передал соучастнику преступления ОСОБА_4

После этого соучастник преступления ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником преступления ОСОБА_5, с целью получения обществом кредита, представил в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина, 43, составленные поддельные документы о финансово-хозяйственном состоянии ООО «Экстра-класс» и содержащие заведомо ложную информацию о залоговом имуществе -металлопрокате в количестве 1020 тонн, якобы принадлежащем ООО «Экстра-класс» и находящемся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2.

Должностные лица Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» в ходе рассмотрения кредитной заявки ООО «Экстра-класс» установили, что запрашиваемый указанным обществом кредит в сумме 1500000 гривен, по состоянию на ноябрь 2003 года превышает установленный в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» лимит кредитования юридических лиц, а выдача кредитов свыше 1000000 гривен отнесена к компетенции головного банка - ЗАО КБ «ПриватБанк», о чем сообщили ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые 24.11.2003 для достижения своего преступного умысла направленного на мошенничество с финансовыми ресурсами, представили в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» письмо ООО «Экстра-класс» о предоставлении обществу кредита в сумме 1000000 гривен.

На основании представленных ОСОБА_2 и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 документов, содержащих заведомо ложную информацию о залоговом имуществе - металлопрокате, якобы принадлежащем ООО «Экстра-класс», 24.11.2003 между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстракласс» заключен кредитный договор № 1/0300R5T, а 25.11.2003 между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстра-класс» заключен договор о залоге товаров на складе № 00R5/1, согласно которому, ООО «Экстра-класс» передало в качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств по кредитному договору № 1/0300R5T от 24.11.2003 металлопрокат, якобы принадлежащий ООО «Экстракласс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, а именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 250 тонн, залоговой стоимостью 393750 гривен, лист г/к 4,0 в количестве ЮОтонн, залоговой стоимостью 150000 гривен, лист г/к 6,0 в количестве 50 тонн, залоговой стоимостью 75000 гривен, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 236250 гривен, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 40 тонн, залоговой стоимостью 63000 гривен, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 80 тонн,

8

залоговой стоимостью 126000 гривен, лист х/к 1,2 в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 247500 гривен, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, а всего металлопроката общей залоговой стоимостью 1621500 гривен, хотя в действительности указанный металлопрокат 000 «Экстра­класс» не принадлежал.

В связи с заключением указанных договоров Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» предоставил 000 «Экстра-класс» кредит в виде возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 1000000 гривен, сроком до 23.11.2004.

Полученные кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_5 и ОСОБА_4 перечислил для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экстра-класс», использовав их таким образом по целевому назначению.

В установленный кредитным договором № l/0300R5r от 24.11.2003 срок, то есть 23.11.2004, ОСОБА_2 совместно с соучастниками преступления ОСОБА_5 и ОСОБА_4 кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен банку не вернул.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности - ООО «Экстра-класс», действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, с целью получения кредита, представил в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» заведомо ложную информацию о залоговом имуществе - металлопрокате на общую сумму 2162000 гривен. Полученные путем мошенничества с финансовыми ресурсами кредитные денежные средства ОСОБА_2, в банк не вернул, чем причинил крупный материальный ущерб Днепродзержинскому филиалу КБ «ПриватБанк» на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения преступления более чем в 500 раз превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В октябре 2003 года к ОСОБА_2 по месту нахождения офиса ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, прибыл ранее ему знакомый директор ООО «Экстра-класс» г. Днепродзержинска ОСОБА_4, который предложил ОСОБА_2 совершить совместно с ним и главным бухгалтером общества ОСОБА_5 служебный подлог, а именно внести в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составить и выдать заведомо ложные документы о наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката, который якобы принадлежит ООО «Экстра-класс» на сумму свыше 2000000 гривен, для последующего предоставления их в Днепродзержинский филиал КБ «ПриватБанк» с целью получения ООО «Экстра-класс» кредита на что ОСОБА_2 дал свое согласие, вступив, таким образом в предварительный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5

Выполняя условия преступного сговора, соучастник преступления ОСОБА_5, являясь должностным лицом ООО «Экстра-класс», в период с октября 2003 года по 24 ноября 2003 года, действуя согласно отведенной ей роли в совершении служебного подлога, умышленно внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, и составила заведомо ложные документы:

-заявку от 01.10.2003 на получение ООО «Экстра-класс» кредита в сумме 1500000 гривен в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в которой умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

анкету клиента «ПриватБанка» - ООО «Экстра-класс» от 01.10.2003 на получение кредита в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк», в которой умышленно собственно ручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

9

-письмо № 91 от 01.10.2003, согласно которому 000 «Экстра-класс» в лице директора ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5 сообщают в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» о наличии полученных обществом кредитов в банках г. Днепродзержинска, в котором собственноручно умышленно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4j

-бизнес-план 000 «Экстра-класс» использования кредитных средств, в котором умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.07.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4208 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.09.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4835,7 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.09.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4670,8 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-расшифровку строки 140 баланса ООО «Экстра-класс» по состоянию на 01.11.2003, в которую умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 4425,6 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-перечень товара передаваемого в залог ООО «Экстра-класс», в который умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстракласс» металлопроката в количестве 1020,0 тонн, на общую сумму 2195546,70 гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-уведомление № 13/11 от 13.11.2003 в Фонд государственного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины об открытии ООО «Экстра-класс» счета для получения кредита в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк», в котором умышленно собственноручно выполнила подпись от имени директора ООО «Экстра-класс» ОСОБА_4;

-протокол № 14 собрания учредителей ООО «Экстра-класс» от 12.11.2003, согласно которому учредители ООО «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита в сумме 1500000 гривен, а подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_4, хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и указанного протокола не подписывала;

-анкету поручителя ОСОБА_7, в которой собственноручно выполнила подпись от его имени;

10

-анкету поручителя ОСОБА_4, в которой собственноручно выполнила подпись от его имени;

- протокол собрания учредителей 000 «Экстра-класс» без номера от

24.11.2003, согласно которому учредители общества приняли решение об увольнении

с должности директора 000 «Экстра-класс» ОСОБА_4 по собственному

желанию, и назначении директором указанного общества ОСОБА_7, хотя

соучредитель общества ОСОБА_6 на данном собрании не присутствовала и

указанный протокол не подписывала;

-баланс 000 «Экстра-класс» на 30.09.2003, в строку 140 которого умышленно внесла заведомо ложные сведения о наличии в собственности у 000 «Экстра-класс» металлопроката на общую сумму 3055,3 тысяч гривен, а также собственноручно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-справку о финансовых потоках 000 «Экстра-класс» за 3 квартал 2003 года, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку кредиторской задолженности 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

· расшифровку дебиторской задолженности 000 «Экстра-класс» по состоянию на 01.10.2003, в которой умышленно выполнила подпись от имени директора указанного общества ОСОБА_4;

-протоколы собрания учредителей 000 «Экстра-класс» № 15 и № 17 от 24.11.2003, согласно которым учредители 000 «Экстра-класс» приняли решение о получении в Днепродзержинском филиале КБ «ПриватБанк» кредита сумме 1500000 гривен под залог товара в обороте - металлопроката в количестве 1020 тонн на общую сумму 2195546,70 гривен, являющегося собственностью 000 «Экстра-класс», а подписание кредитного договора и договоров залога поручается директору ОСОБА_7, хотя соучредитель общества ОСОБА_6 на данных собраниях не присутствовала и указанные протоколы не подписывала.

Указанные заведомо ложные документы соучастник преступления ОСОБА_5 передала соучастнику преступления ОСОБА_4 для предоставления их в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» с целью получения 000 «Экстракласс» кредита.

В свою очередь, соучастник преступления ОСОБА_4, в октябре 2003 года, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и соучастником преступления ОСОБА_5, с помощью неустановленной в ходе следствия копировально-множительной техники составил заведомо ложные документы,а именно:

-копию приложения № 4 от 03.10.2003 к договору № 1/125/1 от 16.07.2002, в которое внес заведомо ложные сведения о том, что 000 «Экстра-класс» приобрело у 000 «Унипромсервис» металлопрокат на общую сумму 954632 гривен, хотя фактически 03.10.2003 000 «Экстра-класс» металлопрокат на сумму 954632 гривен у ООО «Унипромсервис не приобретало;

-копию накладной 000 «Унипромсервис» № 1263 от 23.10.2003, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что 23.10.2003 ООО «Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 407984,21 гривен, хотя фактически 23.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 407984,21 гривен от ООО «Унипромсервис» не получало;

-копию накладной ООО «Унипромсервис» № 1284 от 28.10.2003, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что 28.10.2003 ООО «Унипромсервис» передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 1/125/1 от 16.07.2002 на общую сумму 359666,96 гривен, хотя фактически 28.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 359666,96 гривен от ООО «Унипромсервис» не получало;

11

-копию приложения № 9 от 05.10.2003 к договору № 22/1-3 от 03.02.2003, в которое внес заведомо ложные сведения о том, что 000 «Центр» поставило 05.10.2003 в адрес ООО «Экстра-класс» металлопрокат, хотя фактически 05.10.2003 000 «Центр» в адрес ООО «Экстра-класс» не поставляло;

-копию накладной ООО «Центр» № 279 от 21.10.2003, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ООО «Центр» 21.10.2003 передало ООО «Экстра-класс» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 860238,13 гривен, хотя фактически 21.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 860238,13 гривен от ООО «Центр» не получало;

-копию накладной ООО «Центр» № 292 от 27.10.2003, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что 27.10.2003 ООО «Экстра-класс» получило от ООО «Центр» металлопрокат по договору № 22/1-3 от 03.02.2003 на общую сумму 660927,95 гривен, хотя фактически 27.10.2003 ООО «Экстра-класс» металлопрокат на общую сумму 660927,95 гривен от ООО «Центр» не получало.

После этого, ОСОБА_2, выполняя условия преступного сговора с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя как должностное лицо - ЗАО «Днепропетровская металлобаза», находясь в офисе общества, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, реализуя свои преступные намерения направленные на служебный подлог, с помощью имеющейся у него компьютерной техники умышленно внес в официальные документы заведомо ложные сведения и составил заведомо ложные документы, а именно:

-копию договора об ответственном хранении № 166-1/с от 01.10.2003, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ЗАО «Днепропетровская металлобаза» обязалось выполнять складирование и ответственное хранение металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на представленной для этого площадке по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, хотя . в действительности в собственности ООО «Экстра-класс» металлопроката не имело и его на ответственное хранение в ЗАО «Днепропетровская металлобаза» не передавало;

- справку, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 17.11.2003 у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» на ответственном хранении находится листовой металлопрокат, принадлежащий ООО «Экстра-класс» следующего ассортимента: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 271,0 тонн, лист г/к 4,0 в количестве 125,0 тонн, лист г/к 6,0 в количестве 63,0 тонн, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 168,0 тонн, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 89,0 тонн, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 101,0 тонн, лист х/к 1,2 в количестве 163,0 тонн, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 121,0 тонн, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 136 тонн, а всего 1237,0 тонн, которую собственноручно подписал от своего имени и заверил оттиском печати ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя указанный металлопрокат, который принадлежал бы ООО «Экстракласс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находился.

Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью дальнейшего представления в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения ООО «Экстра-класс» кредита передал соучастнику преступления ОСОБА_4

Реализуя свой преступный умысел направлены на служебный подлог, соучастник преступления ОСОБА_4, заведомо ложные документы о финансово-хозяйственном состоянии ООО «Экстра-класс» и содержащие заведомо ложные сведения о залоговом имуществе - металлопрокате в количестве 1020 тонн, якобы принадлежащем ООО «Экстра-класс» и находящемся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, с целью получения обществом кредита, умышленно представил в Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Ленина, 43, таким образом, действуя по предварительному

12

сговору с ОСОБА_2 и соучастником преступления ОСОБА_5 выдал заведомо ложные документы.

24.11.2003 на основании представленных ОСОБА_2 и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заведомо ложных документов о залоговом имуществе - металлопрокате, якобы принадлежащем ООО «Экстра-класс», между закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ПриватБанк», в лице директора Днепродзержинского филиала и обществом с ограниченной ответственностью «Экстракласс» заключен кредитный договор № l/0300R5r о предоставлении ООО «Экстра-класс» кредита в виде возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 1000000 гривен, сроком до 23.11.2004.

25.11.2003 между Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Экстра-класс» заключен договор о залоге товаров на складе № 00R5/1, согласно которому, ООО «Экстра-класс» передало в качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств по кредитному договору № 1/0300R.5T от 24.11.2003 металлопрокат, якобы принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, а именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 250 тонн, залоговой стоимостью 393750 гривен, лист г/к 4,0 в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 150000 гривен, лист г/к 6,0 в количестве 50 тонн, залоговой стоимостью 75000 гривен, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 236250 гривен, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 40 тонн, залоговой стоимостью 63000 гривен, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 80 тонн, залоговой стоимостью 126000 гривен, лист х/к 1,2 в количестве 150 тонн, залоговой стоимостью 247500 гривен, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 100 тонн, залоговой стоимостью 165000 гривен, а всего металлопроката общей залоговой стоимостью 1621500 гривен, хотя в действительности указанный металлопрокат который принадлежал ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» не находился.

Полученные кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен были использованы для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экстра­класс», то есть по целевому назначению.

В установленный кредитным договором № 1/0300R5T от 24.11.2003 срок, то есть 23.11.2004, ОСОБА_2, совместно с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен банку не вернул.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь служебным лицом ООО «Днепропетровская металлобаза», действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, составил и выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия Днепродзержинскому филиалу КБ «ПриватБанк» в виде материального ущерба указанному банку на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения преступления более чем в 250 раз превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Продолжая совершать преступления, ОСОБА_2, являясь должностным лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза», достоверно зная, что в соответствии с требованиями Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» металлопрокат общей залоговой стоимостью 1621500,00 гривен, якобы принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, переданный банку в качестве залога по договору залога товаров в обороте № 00R5/1 от 25.11.2003, необходимо представлять к ежемесячной проверке работникам указанного банка, вступил в предварительный сговор с директором ООО «Экстра­класс» ОСОБА_4 и главным бухгалтером общества ОСОБА_5, для повторно совершения группой лиц служебного подлога, а именно составления заведомо

13

ложных документов, подтверждающих наличие на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката якобы принадлежащего 000 «Экстра-класс», и выдача их работникам Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк».

После чего, ОСОБА_2, действуя умышленно, совместно с соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в период с декабря 2003 года по май 2004 года повторно составил заведомо ложные документы:

-справку 000 «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 01.12.2003 у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» на ответственном хранении металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1957,614 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлоабаз», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 15.12.2003 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2053,648 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 12.01.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2507,911 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 02.02.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1963,524 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 16.02.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2050,104 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 01.03.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1851,83 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 15.03.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 2068,207 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-справку ООО «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 31.03.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» в количестве 1256,473 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

14

справку 000 «Экстра-класс» и ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 26.04.2004 на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего 000 «Экстра-класс» в количестве 1140,761 тонн, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· остатки товаров на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по состоянию на 09.04.2004, в которые внес заведомо ложные сведения о наличии в собственности у ООО «Экстра-класс» металлопроката количестве 2279,838 тонн;

· справку ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которую внес заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 01.05.2004 на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра­класс» не имеется, а последняя отгрузка металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» осуществлена 30.04.2004 на основании письма ООО «Экстра-класс» № 52 от 26.04.2004, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра­класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенный отчет о движении товаров на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» за период с 01.04.2004 по 30.04.2004, в который внес заведомо ложные сведения о поступлении и отгрузках металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенные остатки товаров на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которые внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 25.04.2004 на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-упрощенные остатки товаров на складах ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которые внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 01.04.2004, на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· письмо ООО «Экстра-класс» исх. № 63 от 05.05.2004 на имя директора ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которое внес заведомо ложные сведения, о том, что металлопрокат принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» восполнятся не будет, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

· письмо ООО «Экстра-класс» исх. № 52 от 26.04.2004 на имя директора ЗАО «Днепропетровская металлобаза», в которое внес заведомо ложные сведения, о том, что ООО «Экстра-класс» просит ЗАО «Днепропетровская металлобаза» снять с хранения металлопрокат и обязуется до 05.05.2004 восполнить объемы металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» и находящегося на хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось;

-письмо ООО «Экстра-класс», исх. № 2015 от 20.05.2004 на имя директора Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», в которое внес заведомо ложные сведения о том, что весь металлопрокат находящийся в залоге в банке по договору залога № 00R5/1 от 25.11.2003 реализован, в связи с чем ООО «Экстра­класс» просит разрешить замену залога на другое имущество, хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» и переданного в залог

15

Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» в собственности у ООО «Экстра-класс» никогда не было.

Указанные заведомо ложные документы ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью сокрытия незаконного

получения 000 «Экстра-класс» кредита в сумме 1000000 гривен в Днепродзержинском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» в ноябре 2003 года, совершая преступление повторно, в период с декабря 2003 года по май 2004 года передал работникам указанного банка, таким образом умышленно выдал заведомо ложные документы.

На основании предоставленных ОСОБА_2 и соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заведомо ложных документов, о наличии на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс», работниками Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» осуществлялись проверки наличия указанного металлопроката о чем составлялись соответствующие акты проверок, которые соучастник преступления ОСОБА_4, достоверно зная об отсутствии на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра­класс» умышленно подписал.

Так, соучастник преступления ОСОБА_4 16.02.2004 умышленно подписал акт проверки и переоценки предмета залога о наличии металлопроката на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось, 01.03.2004 умышленно подписал акт проверки и переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат, переданный ООО «Экстра­класс» банку в качестве залога имеется в наличии на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось, 15.03.2004 умышленно подписал акт проверки и переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат, переданный ООО «Экстра-класс» банку в качестве залога имеется в наличии на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось, 10.04.2004 умышленно подписал акт проверки и переоценки предмета залога, о том, что металлопрокат, переданный ООО «Экстра-класс» банку в качестве залога имеется в наличии на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», хотя фактически металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» никогда не находилось.

В начале мая 2004 года работниками Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» установлен факт отсутствия на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» - переданного в качестве залога указанному банку по договору залога товаров обороте № 00R5/1 от 25.11.2003.

В связи с отсутствием залогового имущества - металлопроката принадлежащего ООО «Экстра-класс» и находящегося на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза», Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» не смог обратить взыскание на указанное залоговое имущество по невозвращенному ООО «Экстра-класс» кредиту в сумме 1000000 гривен, полученному по кредитному договору № 1/0300R5T от 24.11.2003

Таким образом, ОСОБА_2, являясь служебным лицом ЗАО «Днепропетровская металлобаза», действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, составил и выдал заведомо ложные документы, что повлекло тяжкие последствия Днепродзержинскому филиалу КБ «ПриватБанк» в виде материального ущерба указанному банку на сумму 1000000

16

гривен, которая на момент совершения преступления более чем в 250 раз превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

25.11.2003 к ОСОБА_2, по месту расположения административного здания ЗАО «Днепропетровская металлобаза», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 прибыли работники Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», которые сообщили ОСОБА_2 о том, что ООО «Экстра-класс» передает в качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств по кредитному договору № 1/0300R5T от 24.11.2003 металлопрокат, принадлежащий ООО «Экстра-класс» и находящийся на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза», о чем свидетельствует справка выданная 17.11.2003 ОСОБА_2, в связи с чем представили ОСОБА_2 для заключения трехсторонний договор ответственного хранения № 166-Б согласно которому, ЗАО «Днепропетровская металлобаза» в лице директора ОСОБА_2 обязуется хранить на предоставленной для этого площади по адресу: г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2, переданное ему залоговое имущество, а именно: лист г/к 2,0x1250x2500 в количестве 250,0 тонн, балансовой стоимостью 525000,00 гривен, лист г/к 4,0 в количестве 100,0 тонн, балансовой стоимостью 200000,00 гривен, лист г/к 6,0 в количестве 50,0 тонн, балансовой стоимостью 10000,00 гривен, лист г/к 2,0x1000x2000 в количестве 150,0 тонн, балансовой стоимостью 315000,00 гривен, лист г/к 3,0x1000x2000 в количестве 40,0 тонн, балансовой стоимостью 84000,00 гривен, лист г/к 3,0x1250x2500 в количестве 80,0 тонн, балансовой стоимостью 168000,00 гривен, лист х/к 1,2 в количестве 150,0 тонн, балансовой стоимостью 330000,00 гривен, лист х/к 1,5x1000x2000 в количестве 100,0 тонн, балансовой стоимостью 220000,00 гривен, лист х/к 1,5x1250x2500 в количестве 100 тонн, балансовой стоимостью 220000,00 гривен, а всего на общую сумму 2162000,00 гривен, принадлежащее ООО «Экстра-класс» и находящееся в соответствии с договором залога № 00R5/1 от 25.11.2003 в залоге у Днепродзержинского филиала КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_2, действуя как должностное лицо ЗАО «Днепропетровская металлобаза», достоверно зная, что в соответствии с предоставленными ему правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза» правами и полномочиями, он имеет право заключать договора ответственного хранения на сумму, не превышающую 10000 гривен, а заключение предоставленного ему работниками Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» договора ответственного хранения № 166-Б от 25.11.2003 на сумму 2162000,00 гривен явно выходит за пределы предоставленных ему прав и полномочий и в обязательном порядке должно решаться коллегиально правлением ЗАО «Днепропетровская металлобаза», умышленно подписал указанный договор ответственного хранения № 166-Б от

25.11.2003, тем самым вышел за пределы предоставленных ему, как директору ЗАО

«Днепропетровская металлобаза», правлением данного общества прав и полномочий.

25.11.2003, на основании договора ответственного хранения № 166-Б от 25.11.2003 заключенного между ЗАО «Днепропетровская металлобаза» в лице ОСОБА_2, ООО «Экстра-класс» и ЗАО КБ «ПриватБанк», кредитного договора № 0300Я5Г от 24.11.2003, договора о залоге товаров на складе № 00R5/1 заключенных между ООО «Экстра-класс» и Днепродзержинским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк», указанный банк предоставил ООО «Экстра-класс» кредит в виде возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 1000000 гривен, сроком до 23.11.2004.

В установленный кредитным договором № 0300R5r от 24.11.2003 срок, то есть

23.11.2004, кредитные денежные средства в сумме 1000000 гривен

Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» возвращены не были.

Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк» не смог обратить взыскание на залоговое имущество - металлопрокат, которое должно находится на ответственном хранении у ЗАО «Днепропетровская металлобаза» в соответствии с

17

договором ответственного хранения № 166-Б от 25.11.2003, по невозвращенному 000 «Экстра-класс» кредиту в сумме 1000000 гривен, так как указанный в договоре металлопрокат на территории ЗАО «Днепропетровская металлобаза» по адресу г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 2 отсутствовал, что повлекло для указанного банка тяжкие последствия, выразившиеся в причинении материального ущерба Днепродзержинскому филиалу ЗАО КБ «ПриватБанк» на сумму 1000000 гривен, которая на момент совершения преступления более чем в 250 раз превысила необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В апелляции гражданский истец ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» просит приговор в отношении ОСОБА_2 отменить в части разрешения гражданского иска и постановить свой приговор, указывая в обоснование, что суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении их иска о возмещении с осужденного материального ущерба в сумме 494 945 грн. 11 коп. дал неверную оценку материалам, имеющимся в уголовном деле, взяв при этом за основу вступившее в законную силу решение Днепровского райсуда, которым указанная сумма была солидарно взыскана с поручителей ТОВ «Экстра-класс». При этом суд не принял во внимание наличие двух гражданско-правовых отношений, которые не связаны между собой и ряд других обстоятельств.

В суде апелляционной инстанции представитель гражданского истца поддержала апелляцию и подтвердила доводы, изложенные в ней.

Осужденный ОСОБА_2 и его защитник возражал против удовлетворения апелляции.

По мнению прокурора, апелляция гражданского истца необоснованна и удовлетворению не подлежит.

Выслушав мнения участников судебного разбирательства, изучив и проанализировав доводы, содержащиеся в апелляции, сопоставив их с имеющимися в деле материалами, судебная палата считает, что апелляция гражданского истца подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. 334 УПК Украины в мотивировочной части приговора излагаются основания для удовлетворения или отклонения гражданского иска.

Отказывая в удовлетворении гражданского иска ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» к ОСОБА_2 суд сослался в приговоре на наличие вступившего в законную силу решение суда, которым причиненный преступлением вред был взыскан с поручителей.

Однако такое решение нельзя признать мотивированным, поскольку суд, не вдаваясь в анализ возникших гражданско-правовых отношений, своим решением лишил права гражданского истца в дальнейшем обращаться в суд именно к причинителю вреда - осужденному ОСОБА_2 для разрешения возникшего спора по поводу возмещении ущерба, причиненного преступлением.

При таких обстоятельствах приговор в части разрешения гражданского иска подлежит отмене, с направлением дела на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст. 368 УПК Украины, руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины, судебная палата,

определила:

18

апелляцию гражданского истца - ЗАО коммерческий банк «ПриватБанк» удовлетворить частично.

Приговор Днепровского районного суда г. Днепродзержинска от 21 ноября 2007 года в отношении ОСОБА_2 в части разрешения гражданского иска отменить, а дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд другим судьей.

В остальной части приговор оставить без изменения.