Вирок № 38617214, 08.05.2014, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 500/8989/13-к

Провадження № 1-кп/500/92/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2014 року

головуючого судді - Степанова О.М.,

суддів - Волкова Ю.Р., Яковенка І.І.,

при секретарі - Щербак І.П.,

за участю прокурора - Іванова П.П.,

захисника - ОСОБА_1

обвинувачених - ОСОБА_2 та ОСОБА_3

представника потерпілого ПАТ «КБ Надра» - Очертяної О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Ізмаїлі кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12013170110000337 від 13.02.2013 за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ізмаїла Одеської області, українця, громадянина України, має вищу освіту, розлученого, має двох малолітних дітей ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, до обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту працював начальником відділення ПАТ "КБ "Надра" у м. Ізмаїл , раніше судимого 10.06.2013 року Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області суду за ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 70 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна, проживаючого за адресою АДРЕСА_1,

- у вчиненні злочинів , передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 209 ч.2 ст. 209 КК України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженкі м. Ізмаїла Одеської області, українки, громадянки України, має вищу освіту, розлучена, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_5, не працюючої, раніше судимої 10.06.2013 року Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області за ч. 5 ст. 27 ст. 191 ч. 5 КК України до 5 років позбавлення валі, на підставі ст.75 КК України від призначеного основного покарання звільнено з іспитовим строком один рік, що мешкає за адресою АДРЕСА_2, міра запобіжного заходу

- у вичинені злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, перебуваючи згідно наказу № 229-п від 06.08.2007 на посаді начальника відділення в м. Ізмаїл ПАТ КБ «НАДРА», розташованого за адресою: м. Ізмаїл, пр-т Суворова, б. 31, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «НАДРА» в період з 16.04.2010 по 18.09.2012 заволодів грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2, 13.08.2008 року, маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_5, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 09/09/2006/840-К/094 від 04.09.2006, та реалізуючі свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» на суму 42 000 долларів США, що еквівалентно 201 600 грн. (4,8446х42 000= 201 600) про дострокове погашення ОСОБА_5 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_5 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504. Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 201 600 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_5 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 201 600 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 09/09/2006/840-К/094 від 04.09.2006 та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, з відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому касиром. Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 201 600 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований дохід громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 13.08.2008 по 18.09.2012 проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/09/2006/840-К/094 від 04.09.2006 від імені позичальника Банку ОСОБА_5, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 09/09/2006/840-К/094 від 18.09.2006 складає 317 045,04 гривень.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, 26.06.2009 року маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_7, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 80/МК/2007-840 від 16.11.2007 та реалізуючі свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» від 26.06.2009 на суму 48 035 доларів США, що еквівалентно 365 066 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_7 заборгованості згідно кредитного договору № 80/МК/2007-840 від 16.11.2007 та передав її ОСОБА_7 для сплати грошових коштів у касі відділення банку. Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_7 вказані грошові кошти та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_7 звернулася до касира та передала грошові кошти в сумі 365 066 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором № 80/МК/2007-840 від 16.11.2007 та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у 365 066 грн.,що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований дохід громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 26.06.2009 по 18.09.2012 проводив часткове погашення за кредитним договором № 80/МК/2007-840 від 16.11.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_7, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № № ОД 09/09/2006/840-К/094 від 18.09.2006 складає 171 110,97 гривень.

Також ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 20.08.2010, маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_8 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 79/МК/2007-840 від 16.11.2007 та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-28 від 20.08.2010 на суму 489 174, 93 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_8 заборгованості згідно кредитного договору № 79/МК/2007-840 від 16.11.2007 та передав її ОСОБА_8 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_8 вказані грошові кошти та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_8 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 489 174, 93 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором №79/МК/2007-840 від 16.11.2007 та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 489 174, 93 грн.,що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований дохід громадян та є особливо великим розміром.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 20.08.2010 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № 79/МК/2007-840 від 16.11.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_8, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 79/МК/2007-840 від 16.11.2007складає 275 769,28 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 20.08.2010 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_8 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 82/МК/2007-840 від 16.11.2007 р. та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-27 від 20.08.2010 р. на суму 59 122,02 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_8 заборгованості згідно кредитного договору № 82/МК/2007-840 від 16.11.2007 р. та передав її ОСОБА_8 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_8 вказані грошові кошти та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_8 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 59 122,02 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором №82/МК/2007-840 від 16.11.2007 р. та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 59 122,02 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 20.08.2010 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № 82/МК/2007-840 від 16.11.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_8, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 82/МК/2007-840 від 16.11.2007складає 3 649,40 грн.

Також, ОСОБА_2, в вересні 2010 р. маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_9, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД04/12/2007/840-К/095 від 12.12.2007 р., та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» про дострокове погашення ОСОБА_9 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її останьому для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5 780 доларів США, що еквівалентно 45 662 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_9 звернувся до касира та передав вказані грошові кошти для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД04/12/2007/840-К/095 від 12.12.2007 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому.При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів вказаними грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з вересня 2010 по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД04/12/2007/840-К/095 від 12.12.2007 р. від імені позичальника Банку ОСОБА_9, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД04/12/2007/840-К/095 від 12.12.2007 складає 44 478,23 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, в жовтні 2010 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_10, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД09/02/2006/840-К/010 від 09.02.2006 р., та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» про дострокове погашення ОСОБА_10 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її останьому для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 29 600 доларів США, що еквівалентно 233 840 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_10 звернувся до касира та передав вказані грошові кошти для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД09/02/2006/840-К/010 від 09.02.2006 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому.При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів вказаними грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з жовтня 2010 по 18.09.2012 р.проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД09/02/2006/840-К/010 від 09.02.2006 р. від імені позичальника Банку ОСОБА_10, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД09/02/2006/840-К/010 від 09.02.2006 складає 214 192,65 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, в травні 2011 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_11, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД09/12/2007/840-К/094 від 17.12.2007 р., та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» про дострокове погашення ОСОБА_11 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її останьому для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 3 000 доларів США, що еквівалентно 23 700 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_11 звернувся до касира та передав вказані грошові кошти для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД09/12/2007/840-К/094 від 17.12.2007 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому.При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів вказаними грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з травня 2011 по 18.09.2012 р.проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД09/12/2007/840-К/094 від 17.12.2007 р.від імені позичальника Банку ОСОБА_11, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД09/12/2007/840-К/094 від 17.12.2007 р.складає 7 422,33 грн.

Так, ОСОБА_2, 02.06.2011 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_12, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р., та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-3 від 02.06.2011 р. на суму 79 735 грн. про дострокове погашення ОСОБА_12 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_12 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 79 735 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_12 звернулась до касира та передала грошові кошти в сумі 79 735 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р.та отримала від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, з відбитком штампа Банку, яку підписала ОСОБА_3

Станом на 02.06.2011 року заборгованість ОСОБА_12 за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р.складала 154 257,56 грн., з яких вона сплатила 79 735 грн. та повинна була ще сплатити грошові кошти у сумі 74 522,56 грн.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 р.та п.п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010 р., передала грошові кошти в сумі 79 735 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 79 735 грн.

Через декілька днів, 16.06.2011 р., ОСОБА_12 знову звернулася до ОСОБА_2 з наміром про повне дострокове погашення заборгованості згідно кредитного договору № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р. для чого їй необхідно було сплатити Банку грошові кошти у сумі 74 522, 56 грн. ОСОБА_2 виготовив квитанцію та передав її ОСОБА_12 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 74 522,56 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_12 звернулась до касира та передала грошові кошти в сумі 74 522,56 грн. для сплати повного погашення заборгованості за вказаним кредитним договором та отримала від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, з відбитком штампа Банку, яку підписала ОСОБА_3 Тим самим ОСОБА_12 повністю погасила заборгованість за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 р.та п.п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010 р., передала грошові кошти в сумі 74 522,56 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 74 522,56 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 у період з 02 по 16 червня 2011 року заволодів грошовими коштами ПАТ КБ "Надра" на загальну суму 154 257,56 грн., що у 250 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 16.06.2011 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р.від імені позичальника Банку ОСОБА_12, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 09/06/2007/840-К/036 від 06.06.2007 р. складає 222 461,26 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, 29.07.2011 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_13, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 09/07/2007/840-К/047 від 20.07.2007 р., та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-2 від 29.07.2011 р. на суму 97 113,13 грн. про дострокове погашення ОСОБА_13 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_13 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 97 113,13 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_13 звернулась до касира та передала грошові кошти в сумі 97 113,13 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 09/07/2007/840-К/047 від 20.07.2007 р. та отримала від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, з відбитком штампа Банку, яку підписала ОСОБА_3,

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 та п.п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010, передала грошові кошти в сумі 97 113,13 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 97 113,13 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 29.07.2011 по 18.09.2012 проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/07/2007/840-К/047 від 20.07.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_13, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 09/07/2007/840-К/047 від 20.07.2007 складає 91 171,91 грн.

Крім того, 29.07.2011начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_13 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості.

Видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену квітанцію ПАТ КБ «Надра» № NL-2 від 29.07.2011та довідку № 19/04/062 від 29.07.2011 р. в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_13 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Крім того, 29.07.2011начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_13 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості .

Видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену довідку № 19/04/062 від 29.07.2011 р. в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_13 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість незаконого зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Заборгованість по вказаному кредиту складає 131 732,38 грн., що 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкодою (в 2011 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала -47 050 грн.). Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_2 спричинив ПАТ КБ "Надра" істотну шкоду.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, 03.10.2011, маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_14, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 09/04/2007/840-К/025 від 27.04.2007, та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-3 від 03.10.2011 на суму 226 026,05 грн. про дострокове погашення ОСОБА_15 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_14 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 226 026,05 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_14 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 226 026,05 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 09/04/2007/840-К/025 від 27.04.2007 та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, з відбитком штампа Банку, яку підписала ОСОБА_3

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 та п.п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010, передала грошові кошти в сумі 226 026,05 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 226 026,05 грн., що у 250 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 03.10.2011 по 18.09.2012 проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/04/2007/840-К/025 від 27.04.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_14, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 09/04/2007/840-К/025 від 27.04.2007 складає 215 594,07 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, в грудні 2011, маючи намір на заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_16 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 04/09/2008/840-К/102 від 04.09.2008 та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» на суму 10 000 доларів США, що еквівалентно 79 000 грн. про дострокове погашення ОСОБА_16 заборгованості згідно кредитного договору № ОД 04/09/2008/840-К/102 від 04.09.2008 та передав її ОСОБА_16 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 79 000 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_16 звернулвся до касира та передав грошові кошти в сумі 79 000 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 04/09/2008/840-К/102 від 04.09.2008 та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 79 000 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з грудня 2011 року по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 04/09/2008/840-К/102 від 04.09.2008 від імені позичальника Банку ОСОБА_16, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 04/09/2008/840-К/102 від 04.09.2008складає 183 629,21 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 09.02.2012, маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_17 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 55/АВ/2007-840від 09.10.2007 та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № NL-4 від 09.02.2012 р.на суму 34 794, 10 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_17 заборгованості згідно кредитного договору 55/АВ/2007-840від 09.10.2007 р.та передав її ОСОБА_17 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 34 794, 10 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_17 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 34 794, 10 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором №55/АВ/2007-840від 09.10.2007 р. та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 34 794,10 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 09.02.2012 по 18.09.2012 проводив часткове погашення за кредитним договором № 55/АВ/2007-840від 09.10.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_17, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 55/АВ/2007-840від 09.10.2007складає 21 017,34 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 30.07.2012 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_18 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 09/03/2008/840-К/033 від 27.03.2008 р.та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № 28882598 від 30.07.2012 р.на суму 21 299,11 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_18 заборгованості згідно кредитного договору № 09/03/2008/840-К/033 від 27.03.2008та передав її ОСОБА_18 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_18 вказані грошові кошти та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_18 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 21 299,11 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором № 09/03/2008/840-К/033 від 27.03.2008 р.та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 21 299, 11 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 30.07.2012 по 18.09.2012 р.проводив часткове погашення за кредитним договором № 09/03/2008/840-К/033 від 27.03.2008 від імені позичальника Банку ОСОБА_18, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 09/03/2008/840-К/033 від 27.03.2008складає 14 360, 32 грн.

Крім того, 30.07.2012начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_18 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену квітанцію ПАТ КБ «Надра» № 28882598 від 30.07.2012та довідку № 40/18-4/52 від 30.07.2012в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_18 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Крім того, 30.07.2012р. начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_18 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ.

А саме: виготовив і підписав підроблену довідку № 40/18-4/52 від 30.07.2012 р. в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_18 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість незаконного зняття заборони відчуження по вказаному кредитуз заставного майна - автомобілю "Тойота Авенсіс", д/н НОМЕР_1", вартість якого в 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкоду (в 2012 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала - 53 650 грн.).

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_2 спричинив ПАТ КБ "Надра" істотну шкоду.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 19.07.2013 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_19, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором №108/МК/2008-840 від 21.01.2008 р. та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» на суму 2 700 доларів США, що еквівалентно 21 330 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_19 заборгованості згідно кредитного договору № 108/МК/2008-840 від 21.01.2008та передав її представнику ОСОБА_19, ОСОБА_6, для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_6 вказані грошові кошти та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією представник позичальника, ОСОБА_6, звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 21 330 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором №108/МК/2008-840 від 21.01.2008р. та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 21 330 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з кінця липня 2012 р.по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № 108/МК/2008-840 від 21.01.2008 р.від імені позичальника Банку ОСОБА_19, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 108/МК/2008-840 від 21.01.2008складає 15 461,50 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, продовжуючи реалізовувати свої злочини наміри, 07.08.2012, маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку ОСОБА_20 має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД04/08/2008/980-К/095 від 27.08.2008 р.та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № 1504/К1 від 07.08.2012 р. на суму 19 416 грн. про повне дострокове погашення ОСОБА_20 заборгованості згідно кредитного договору № ОД04/08/2008/980-К/095 від 27.08.2008 р. та передав її ОСОБА_20 для сплати грошових коштів у касі відділення банку.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 19 416 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому для подальшого підтвердження в електронній системі платежів. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_20 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 19 416 грн. для сплати повного погашення заборгованості за кредитним договором № ОД04/08/2008/980-К/095 від 27.08.2008 р. та отримав від касира відповідну квитанцію про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом касира та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти передані йому касиром без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Надалі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 19 416 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 07.08.2012 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД04/08/2008/980-К/095 від 27.08.2008 від імені позичальника Банку ОСОБА_20, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД04/08/2008/980-К/095 від 27.08.2008 р. складає 18 257 гривень.

Крім того, 07.08.2012 р.начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_20 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену квітанцію ПАТ КБ «Надра» № 30148438 від 07.08.2012 р.та довідку № 40/18-4/53 від 07.07.2012 р.в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_20 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Крім того, 07.08.2012 р.начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_21, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_20 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену довідку № 40/18-4/53 від 07.07.2012в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_20 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість незаконого зняття заборони відчуження по вказаному кредиту з заставного майна - автомобілю Черрі Т11 Тіго, д/н НОМЕР_2", вартість якого в 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкоду (в 2012 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала - 53 650 грн.). Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_2 спричинив ПАТ КБ "Надра" істотну шкоду.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, 30.08.2012 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_22, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № 83/АВ/2007-840 від 19.11.2007, та реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № 34003071 від 30.08.2012 на суму 10 678,64 грн. про дострокове погашення ОСОБА_22 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_22 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504. Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 10 678,64 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_22 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 10 678,64 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № 83/АВ/2007-840 від 19.11.2007 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, яку підписала ОСОБА_3, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011р. та п.п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010 р., передала грошові кошти в сумі 10 678,64 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 10 678,64 грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 30.08.2012 р.по 18.09.2012 р.проводив часткове погашення за кредитним договором № 83/АВ/2007-840 від 19.11.2007 р.від імені позичальника Банку ОСОБА_22, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № 83/АВ/2007-840 від 19.11.2007 складає 10 743,55 грн.

Крім того, 30.08.2012 р.начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_22 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену квітанцію ПАТ КБ «Надра» № 34003071 від 30.08.2012 р.та довідку № 40/18-4/58 від 30.08.2012в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_22 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Крім того, 30.08.2012 р.начальник відділення ПАТ КБ "Надра" № 1504 в м.Ізмаїл Одеської області ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_22 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену довідку № 40/18-4/58 від 30.08.2012 р. в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_22 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість незаконого зняття заборони відчуження по вказаному кредиту з заставного майна - автомобілю Фольцваген Кадді, д/н НОМЕР_3", вартість якого складала 122 356 грн., що в 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкоду (в 2012 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала - 53 650 грн.). Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_2 спричинив ПАТ КБ "Надра" істотну шкоду.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, в серпні 2012 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_23, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД09/01/2008/840-К/009 від 22.01.2008, та реалізуючі свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» про дострокове погашення ОСОБА_23 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її останньому для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_23 грошові кошти у сумі 300 доларів США, що еквівалентно 2 370 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_23 звернувся до касира та передав вказані грошові кошти для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД09/01/2008/840-К/009 від 22.01.2008 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів вказаними грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 30.08.2012 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД09/01/2008/840-К/009 від 22.01.2008 р. від імені позичальника Банку ОСОБА_23, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД09/01/2008/840-К/009 від 22.01.2008складає 25 018,66 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, в серпні 2012 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_24, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД04/02/2008/840-К/015 від 06.02.2008 р., та реалізуючі свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» про дострокове погашення ОСОБА_24 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її остатньому для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 37 300 доларів США, що еквівалентно 294 670 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші йому.

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_24 звернувся до касира та передав вказані грошові кошти для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД04/02/2008/840-К/015 від 06.02.2008 р. та отримав від касира відповідну квитанцію, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані йому. При цьому ОСОБА_2 не повідомив касира про свої злочинні наміри заволодіти вказаними грошовими коштами банку.

Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів вказаними грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 30.08.2012 р. по 18.09.2012 р. проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД04/02/2008/840-К/015 від 06.02.2008 від імені позичальника Банку ОСОБА_24, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД04/02/2008/840-К/015 від 06.02.2008 р.складає 277 871,51 грн.

Крім того, ОСОБА_2, діючи повторно, 08.09.2011 р., маючи намір заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» та маючи інформацію про те, що один з позичальників банку, ОСОБА_25, має намір достроково погасити заборгованість за кредитним договором № ОД 04/09/2007/840-К/004 від 24.09.2007 р., та реалізуючі свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами банка, виготовив квитанцію ПАТ «КБ «НАДРА» № 35499028 від 08.09.2012 р. на суму 52 508,10 грн. про дострокове погашення ОСОБА_25 заборгованості згідно вказаного кредитного договору та передав її ОСОБА_25 для сплати грошових коштів у касі відділення банку № 1504.

Після чого ОСОБА_2 дав розпорядження касиру банка прийняти від ОСОБА_25 грошові кошти у сумі 52 508,10 грн. та не виконувати проводку в електронній системі платежів, а передати отримані гроші старшому касиру-менеджеру ОСОБА_3

З отриманою від ОСОБА_2 квитанцією позичальник ОСОБА_25 звернувся до касира та передав грошові кошти в сумі 52 508,10 грн. для сплати погашення заборгованості за кредитним договором № ОД 04/09/2007/840-К/004 від 24.09.2007 р.та отримав від касира відповідну квитанцію, яку підписала ОСОБА_3, про сплату із зазначенням суми внесених грошових коштів, підписом та відбитком штампа Банку.

У той же день, на виконання розпорядження ОСОБА_2, вищевказані грошові кошти були передані касиром старшому касиру ОСОБА_3, яка сприяючи ОСОБА_2 у заволодінні грошовими коштами банку в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 р. та п. п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "НАДРА" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010 р., передала грошові кошти в сумі 52 508,10 грн. ОСОБА_2 без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Далі ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Банку у сумі 52 508,10грн.

В подальшому ОСОБА_2, з метою приховування скоєного ним злочину, в період з 08.09.2012 р. по 18.09.2012 р.проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 04/09/2007/840-К/004 від 24.09.2007 від імені позичальника Банку ОСОБА_25, проте повного погашення за вказаним кредитним договором не здійснив.

Станом на 18.09.2012 року загальна сума заборгованості за кредитним договором № ОД 04/09/2007/840-К/004 від 24.09.2007 складає 52 671,04 грн.

Крім того, 08.09.2012, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодінню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_25 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену квитанцію ПАТ КБ «Надра» № 35499028 від 10.09.2012 р. та довідку № 40/18-4/58 від 08.09.2012 р.в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_25 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість зняття заборони відчуження з заставного майна по вказаному кредиту.

Крім того, 08.09.2012 р., ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, з метою приховування факту вчиненого ним злочину по заволодіню коштів ПАТ КБ «Надра», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою надання достовірності повного погашення ОСОБА_25 кредиту, вніс в офіційний документ завідомо неправдиві відомості і видав цей документ, а саме: виготовив і підписав підроблену довідку № 40/18-4/58 від 08.09.2012 р.в яких ним підтверджувалося про повне погашення ОСОБА_25 заборгованості за кредитним договором, і що давало можливість незаконого зняття заборони відчуження по вказаному кредиту заставного майна - автомобілю Шевроле Лачетті, д/н НОМЕР_4", вартістьякого в 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкоду (в 2012 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала - 53 650 грн.

Заборгованість по вказаному кредиту складає 74 388,89 грн., що в 100 і більш разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є істотною шкоду (в 2012 році сума, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян складала - 53 650 грн.). Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_2 спричинив ПАТ КБ "Надра" істотну шкоду.

Крім того, ОСОБА_2, після 26.06.2009 р., тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА»(по кредиту ОСОБА_7) у сумі 48 035 доларів США, що еквівалентно 365 066 грн., в період з 30.06.2009 р. по 17.09.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № 80/МК/2007-840 від 16.11.2007 р. року від імені позичальника Банку ОСОБА_7, а саме:30.06.2009 р. він сплатив 200 доларів США;01.07.2009 р. він сплатив 527,76 доларів США;03.08.2009 р. він сплатив 519,09 доларів США;01.09.2009 р. він сплатив 525,10 доларів США;02.11.2009 р. він сплатив 472,73 доларів США;23.11.2009 р. він сплатив 549,65 доларів США;01.12.2009 р. він сплатив 1 070 доларів США;05.01.2010 р. він сплатив 526,98 доларів США;05.02.2010 р. він сплатив 533,66 доларів США;05.03.2010 р. він сплатив 591,46 доларів США;06.04.2010 р. він сплатив 547,51 доларів США;13.05.2010 р. він сплатив 570,77 доларів США;15.06.2010 р. він сплатив 559,58 доларів США;13.07.2010 р. він сплатив 582,29 доларів США;12.08.2010 р. він сплатив 573,69 доларів США;10.09.2010 р. він сплатив 611,07 доларів США;13.10.2010 р. він сплатив 634,42 доларів США;12.11.2010 р. він сплатив 626 доларів США;13.12.2010 р. він сплатив 649 доларів США;13.01.2011 р. він сплатив 641,73 доларів США;14.02.2011 р. він сплатив 649,72 доларів США;14.03.2011 р. він сплатив 699,98 доларів США;13.04.2011 р. він сплатив 665,90 доларів США;13.05.2011 р. він сплатив 688,23 доларів США;10.06.2011 р. він сплатив 683,03 доларів США;13.07.2011 р. він сплатив 705,43 доларів США; 12.08.2011 р. він сплатив 700,17 доларів США;13.09.2011 р. він сплатив 709,16 доларів США;13.10.2011 р. він сплатив 729,86 доларів США;14.11.2011 р. він сплатив 726,58 доларів США;13.12.2011 р. він сплатив 746,96 доларів США;13.01.2012 р. він сплатив 744,77 доларів США;13.02.2012 р. він сплатив 754,01 доларів США;14.03.2012 р. він сплатив 794,82 доларів США;17.04.2012 р. він сплатив 772,67 доларів США;17.05.2012 р. він сплатив 791,54 доларів США;15.06.2012 р. він сплатив 791,13 доларів США;13.07.2012 р. він сплатив 811,06 доларів США;16.08.2012 р. він сплатив 812,16 доларів США;17.09.2012 р. він сплатив 821,26 доларів США;а всього на загальну суму 25 242 доларів США, що еквівалентно 201 936 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Крім того, ОСОБА_2, після 16.04.2010, тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» у сумі40 500,84 грн. (по кредиту ОСОБА_26) в період з 16.04.2010 р.по 23.08.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 04/11/2007/840-К/079 від 28.11.2007 р. року від імені позичальника Банку ОСОБА_26, а саме:16.04.2010 р. він сплатив 135,71 доларів США;25.05.2010 р. він сплатив 139,40 доларів США;22.06.2010 р.він сплатив 138,62 доларів США; 20.07.2010р. він сплатив 142,42 доларів США;20.08.2010р. він сплатив 142,42 доларів США;17.09.2010р. він сплатив 144,22 доларів США;20.10.2010 р. він сплатив 147,88 доларів США;18.11.2010 р.він сплатив 147,83 доларів США;20.12.2010р. він сплатив 151,39 доларів США;20.01.2011р. він сплатив 151,58 доларів США;18.02.2011р. він сплатив 153,47 доларів США;21.03.2011 р. він сплатив 159,72 доларів США;20.04.2011р. він сплатив 157,28 доларів США;20.05.2011 р. він сплатив 159,91 доларів США;20.06.2011 р. він сплатив 161,34 доларів США;21.07.2011 р.він сплатив 164,50 доларів США;17.08.2011 р. він сплатив 165,32 доларів США;19.09.2011 р. він сплатив 167,67 доларів США;20.10.2011 р. він сплатив 170,57 доларів США;21.11.2011 р. він сплатив 171,70 доларів США;20.12.2011 р. він сплатив 174,57 доларів США;20.01.2012 р. він сплатив 176 доларів США;21.02.2012 р.він сплатив 178,22 доларів США;21.03.2012 р.він сплатив 181,52 доларів США;23.04.2012 р. він сплатив 182,61 доларів США;22.06.2012р. він сплатив 171,57 доларів США;20.07.2012 р.він сплатив 187,45 доларів США;23.08.2012 р. він сплатив 189,45 доларів США,а всього на загальну суму 4 514,34 долларів США, що еквівалентно 36 114,72 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочиним шляхом.Крім того, ОСОБА_2, після 20.08.2010 р., тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» (по кредиту ОСОБА_8) у сумі 489 174, 93 грн., в період з 14.09.2010 р. по 17.09.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № 79/МК/2007-840 від 16.11.2007року від імені позичальника Банку ОСОБА_8, а саме:14.09.2010 р. він сплатив 875,75 доларів США;15.10.2010 р. він сплатив 912,05 доларів США;12.11.2010 р. він сплатив 898,36 доларів США;15.12.2010 р. він сплатив 934,37 доларів США;17.01.2011 р. він сплатив 920,96 доларів США;15.02.2011 р. він сплатив 931,72 доларів США;15.03.2011 р. він сплатив 1011,77 доларів США;15.04.2011 р. він сплатив 956,06 доларів США;16.05.2011 р. він сплатив 990,05 доларів США;15.06.2011 р. він сплатив 979,91 доларів США;15.07.2011 р. він сплатив 1013,55 доларів США;15.08.2011 р. він сплатив 1004,88 доларів США;15.09.2011 р. він сплатив 1017,37 доларів США;14.10.2011 р. він сплатив 1049,76 доларів США;15.11.2011 р. він сплатив 1043,20 доларів США;16.12.2011 р. він сплатив 1074,73 доларів США;16.01.2012 р. він сплатив 1068,48 доларів США;16.02.2012 р. він сплатив 1081,76 доларів США;15.03.2012 р. він сплатив 1 130,48 доларів США;20.03.2012 р. він сплатив 1 790 доларів США;17.04.2012 р. він сплатив 1 172,85 доларів США;18.05.2012 р. він сплатив 1 160,88 доларів США;18.06.2012 р. він сплатив 1 158,85 доларів США;16.07.2012 р. він сплатив 1 188,35 доларів США;16.08.2012 р. він сплатив 1 188,71 доларів США;17.09.2012 р. він сплатив 1 203,45 доларів США,а всього на загальну суму 26 882,55 доларів США, що еквівалентно 215 060 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Крім того, ОСОБА_2, після 09.11.2010 р., тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» (по кредиту ОСОБА_27) у сумі 59 019 грн., в період з 09.11.2010 р. по 23.08.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочиним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/02/2008/840-К/015 від 21.02.2008 року від імені позичальника Банку ОСОБА_27, а саме:09.11.2010 р. він сплатив 116,67 доларів США;20.12.2010 р. він сплатив 112,58 доларів США;20.01.2011 р. він сплатив 110,60 доларів США;18.02.2011 р. він сплатив 112,01 доларів США;21.03.2011 р. він сплатив 121,77 доларів США;20.04.2011 р. він сплатив 114,77 доларів США;20.05.2011 р. він сплатив 118,48 доларів США;20.06.2011 р. він сплатив 117,78 доларів США;21.07.2011 р. він сплатив 121,82 доларів США;17.08.2011 р. він сплатив 120,68 доларів США;19.09.2011 р. він сплатив 122,39 доларів США;20.10.2011 р. він сплатив 126,23 доларів США;21.11.2011 р. він сплатив 125,31 доларів США; 20.12.2011 р. він сплатив 129,17 доларів США;20.01.2012 р. він сплатив 128,46 доларів США;21.02.2012 р. він сплатив 130,09 доларів США;21.03.2012 р. він сплатив 145,99 доларів США;23.04.2012 р. він сплатив 133,33 доларів США;21.05.2012 р. він сплатив 137,05 доларів США;22.06.2012 р. він сплатив 136,78 доларів США;20.07.2012 р. він сплатив 140,39 доларів США;23.08.2012 р. він сплатив 140,27 доларів США;а всього на загальну суму 2 762,62 доларів США, що еквівалентно 22 100 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Після 04.08.2011 р., ОСОБА_2 тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» (по кредиту ОСОБА_28) у сумі 83 546,84 грн., в період з 04.08.2011 р. по 23.08.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 04/08/2008/840-К/083 від 04.08.2008 року від імені позичальника Банку ОСОБА_28, а саме:04.08.2011 р. він сплатив 452,17 доларів США;31.08.2011 р. він сплатив 539,10 доларів США;19.09.2011 р. він сплатив 418,71 доларів США; 20.10.2011 р. він сплатив 429,38 доларів США;21.11.2011 р. він сплатив 432,79 доларів США;20.12.2011 р. він сплатив 440,99 доларів США;20.01.2012 р. він сплатив 443,22 доларів США;21.02.2012 р. він сплатив 448,58 доларів США;21.03.2012 р. він сплатив 459,09 доларів США;23.04.2012 р. він сплатив 459,20 доларів США;21.05.2012 р. він сплатив 466,70 доларів США;22.06.2012 р. він сплатив 470,31 доларів США;20.07.2012 р. він сплатив 477,71 доларів США; 23.08.2012 він сплатив 481,83 доларів США,а всього на загальну суму 6 419,78 доларів США, що еквівалентно 51 358 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Крім того, ОСОБА_2, після 15.11.2011, тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА»(по кредиту ОСОБА_29) у сумі42 161,53 грн., в період з 15.11.2011 р. по 23.08.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 09/11/2007/840-К/183 від 28.11.2007 року від імені позичальника Банку ОСОБА_29, а саме: 15.11.2011 р. він сплатив 124,60 доларів США;22.12.2011 він сплатив 190 доларів США;20.01.2012 він сплатив 126,84 доларів США;21.02.2012 він сплатив 129,77 доларів США;21.03.2012 він сплатив 145,02 доларів США;23.04.2012 р. він сплатив 133 доларів США;21.05.2012 р. він сплатив 136,40 доларів США;22.06.2012 р. він сплатив 136,44 доларів США;20.07.2012 р. він сплатив 139,73 доларів США;23.08.2012 р. він сплатив 139,92 доларів США;а всього на загальну суму 1 401,72 доларів США, що еквівалентно 11 213 грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також, ОСОБА_2, після 21.11.2011 р., тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА»( по кредиту ОСОБА_31) у сумі 137 014, 42 грн., в період з 21.11.2011 р. по 17.09.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № ОД 04/12/2007/840-К/112 від 24.12.2007 р. року від імені позичальника Банку ОСОБА_31, а саме: 21.11.2011 р. він сплатив 147,37 доларів США;22.11.2011 р. він сплатив 2 доларів США;12.12.2011 він сплатив 157,39 доларів США;12.01.2012 р. він сплатив 153,49 доларів США;13.02.2012 р. він сплатив 155,23 доларів США;14.03.2012 р. він сплатив 168,63 доларів США; 17.04.2012 р. він сплатив 168,60 доларів США;14.05.2012 р. він сплатив 166,05 доларів США;15.06.2012 р. він сплатив 172,31 доларів США;13.07.2012 р. він сплатив 169,76 доларів США;13.08.2012 р. він сплатив 166,11 доларів США;17.09.2012 р. він сплатив 177,96 доларів США;а всього на загальну суму 1 804,90 доларів США, що еквівалентно 14 439грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. ОСОБА_2, після 07.08.2012 р., тобто після заволодіння грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА»(по кредиту ОСОБА_32) у сумі65 852,25 грн., в період з 08.08.2012 р. по 10.09.2012 р. вчиняв фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, а саме проводив часткове погашення за кредитним договором № 165/КА/2008-980 від 10.09.2008 року від імені позичальника Банку ОСОБА_32, а саме: 08.08.2012 р. він сплатив 16 286,93 грн.; 10.09.2012 р. він сплатив 3 229,89 грн.;а всього на загальну суму 19 516,82грн., чим скоїв легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обвинувачений ОСОБА_2 свою провину в скоєних злочинах визнав повністю, у скоєному покаявся , однак не погодився з кваліфікацією його дій за ч.2 ст. 209 КК України, вважає, що ці дії він вчинював з єдиним умислом , тому на його думку, його дії слід кваліфікувати за однією ч.1 ст. 209 КК України. В судовому засіданні ОСОБА_2 пояснив, що злочини скоїв за описаних вище обставин. Дійсно він перебував на посаді начальника відділення в місті Ізмаїл ПАТ КБ «Надра», згідно наказу № 229-п від 06 серпня 2007 р. та був матеріально-відповідальною особою і, діючи з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «НАДРА» в період в період з 16.04.2010 по 18.09.2012 заволодів грошовими коштами ПАТ «КБ «НАДРА» .Він видавав клієнтам банку, які повністю погасили кредит довідки про те, що вони не мають заборгованості, а сам використав їхні гроші на свій розсуд. Після того як він викрадав гроші клієнтів, він продовжував замість них гасити кредити, але не встиг цього зробити.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснила, що на той момент вона працювала у ВАТ "КБ "Надра" звичайним касиром. За вказівкою ОСОБА_2 вона в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 року та п. п. 8.1.1 та п. 8.2.3. «Правил здійснення касових операцій у ВАТ "КБ "Надра" введених в дію Наказом № 306 від 26.05.2010 року, неодноразово, як це вказано в обвинувальному акті, передавала йому грошові кошти, які вносили до каси клієнти для погашення кредиту, без підтвердження платежу в електронній системі платежів Банку. Від ОСОБА_2 вона ніяких сум не отримувала, грошима не заволодівала.

Крім визнаня своєї вини обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_3, їх вина в скоїні вищевказаних дій підтверджується наступиними доказами, що були дослідженні в судовому засіданні.

- заявою ОСОБА_22 від 17.06.2013 р. про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір на суму 24 228 доларів США. Згідно з умовами договору 30.08.2012 р. він вніс останній платіж по кредитному договору та йому була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак приблизно через місяць на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредиту № 83/АВ/2007-840;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 40/18-4/58 від 30.08.2012 року про те , що станом на 30.08.2012 року кредит на ОСОБА_22 погашений в повному обсязі;

- заявою ОСОБА_8 від 29.03.2013 р. про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» були укладені кредитні договори. 20.08.2010 він в повному обсязі виконав умови договорів та йому були видані квитанції про погашення кредиту в повному обсязі. Однак в березні 2013 року на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредитам;

- заявою начальника ВАТ КБ « Надра» ОСОБА_2 від 02.09.2010 року згідно якої ОСОБА_8 в повному обсязі виконав умови кредитного договору № 79/МК/2007-840 від 16.11.207 р., ним здійснено повний розрахунок за вказаним договором та будь яких претензій фінансового характеру відносно ОСОБА_8 банк не має;

- заявою ОСОБА_18 від 17.06.2013 р. про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір на суму 16 100 доларів США. 30.07.2012 р. він достроково погасив кредит та йому була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак у квітні 2013 року на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 40/18-4/52 від 30.07.2012 року про те , що станом на 30.07.2012 року кредит на ім'я ОСОБА_18 погашений в повному обсязі;

- заявою ОСОБА_17 від 17.06.2013 р. про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір . 09.02.2012 р. він достроково погасив кредит та йому була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак у вересні 2012 року на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 40/18-4/12 від 09.02.2012 року про те , що станом на 09.02.2012 року кредит на ім'я ОСОБА_17 погашений в повному обсязі;

- заявою ОСОБА_34 від 17.06.2013 р. про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір . 03.10.2011 р. він достроково погасив кредит та йому була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак у червні 2013 року на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- квитанцією № NL-3 ПАТ «КБ «Надра» від 03.10.2011 року про те що 03.10.2011 р. ОСОБА_14 повністю погасив кредит згідно договору № ОД 09/04/2007/840-к

- заявою ОСОБА_12 від 17.06.2013 р. про те, що 09.06.2007 р. між нею та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір. 16.06.2011р. вона достроково погасила кредит . Однак у травні 2013 року на її телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим вона просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- квитанцією № NL-4 ПАТ «КБ «Надра» від 16.06.2011 року про те що 16.06.2011 р. ОСОБА_12 повністю погасила кредит згідно договору № ОД 09/06/2007/840-к/036-2510512185-0000589763-579225

- заявою ОСОБА_7 від 17.06.2013 р. про те, що між нею та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір на суму 56 000 доларів США. 26.06.2009 р. вона достроково погасила кредит та їй була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак у жовтні 2012 року на її телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим вона просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 13-04/176 від 26.06.2009 року про те що станом на 26.06.2009 року кредит на ім'я ОСОБА_7 погашений в повному обсязі;

- заявою ОСОБА_20 про те, що між ним та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір . 07 серпня 2012 він вніс останній платіж по кредитному договору та йому була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак приблизно через пів року на його телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим він просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 40/18-4/53 від 07.08.2012 року про те , що станом на 07.08.2012 року кредит на ОСОБА_20 погашений в повному обсязі;

- заявою ОСОБА_13 про те, що між нею та ПАТ КБ « Надра» був укладений кредитний договір на суму 35 400 доларів США. 25.11.2011 р. вона достроково погасила кредит та їй була видана довідка про погашення кредиту в повному обсязі. Однак у червні 2013 року на її телефон поступили дзвінки про погашення заборгованості по кредиту у зв'язку із чим вона просить провести перевірку заборгованості по кредиту ;

- довідкою ПАТ «КБ «Надра» № 19-04/062 від 29.07.2011 року про те що станом на 29.07.2011 року кредит на ім'я ОСОБА_13 погашений в повному обсязі;

- квитанцією № NL-2 ПАТ «КБ «Надра» від 29.07.2011 року про те що 29.07.2011 р. ОСОБА_13 повністю погасила кредит згідно договору № ОД 09/07/2007/840-к /047-2497901283-00000606842-599920

- висновком почерковедческої експертизи № 211п від 11.10.2013 р. згідно якого досліджені підписи, виконані від ім'я ОСОБА_2 в документах: - довідка ПАО КБ « Надра» № 40/18-4/58 від 30.08.2012 р.; - довідка ПАО КБ « Надра» № 19-04/062 від 20.07.2011 р.; довідка ПАО КБ « Надра» № 40/18-4/52 від 30.07.2012 р.; довідка ПАО КБ « Надра» № 40/18-4/538 від 07.07.2012 р.; довідка ПАО КБ « Надра» № 40/18-4/58 від 08.09.2012 р., виконані ОСОБА_2

Досліджені підписи в графі « підпис банку», від ім'я ОСОБА_3 в документах: квитанція ПАО КБ « Надра» № 34003071 від 30.08.2012 року на суму 10 678, 64 грн, про погашення кредиту ОСОБА_22 відповідно до договору № 83/ АВ/2007-840; квитанція ПАО КБ « Надра» № 35499028 від 10.09.2012 року на суму 52508,10 грн, про погашення кредиту ОСОБА_25 відповідно до договору № ОД 04/09/2007/840-К/004; квитанція ПАО КБ « Надра» № 35499028 від 08.09.2012 року на суму 5,91 грн; квитанція ПАО КБ « Надра» № 2453 від 08.09.2012 року на суму 7,19 грн., виконані ОСОБА_3 Досліджені підписи в графі « касир», виконані від ім'я ОСОБА_3 в досліджених документах; квитанція ПАО КБ « Надра» № від 10.09.2012 року на суму 52508,10 грн, про погашення кредиту ОСОБА_25 відповідно до договору № ОД 04/09/2007/840-К/004; - квитанція № NL-3 ПАТ «КБ «Надра» від 03.10.2011 року на суму 226 026,05 грн. про погашення кредиту ОСОБА_14 згідно договору № ОД 09/04/2007/840-к ; квитанція № NL-2 ПАТ «КБ «Надра» від 29.07.2011 року на суму 97 113,13 грн. про погашення кредиту ОСОБА_13 згідно договору № ОД 09/04/2007/840-к/047 виконані ОСОБА_36 ( ОСОБА_3.)

Дослідивши усі докази в сукупності, надавши їм належну оцінку, суд вважає, що дії ОСОБА_2 за епізодами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, слід кваліфікувати за однією ч. 1 ст. 209 КК України, а не за ч. 1 ст. 209 та за ч. 2 ст. 209 КК України, оскільки судом достименно встановлено, що ОСОБА_2, вчинючи ці злочини, діяв з єдиним умислом та в один проміжок часу, та його дії повністю охоплюються диспозицією ч. 1 ст. 209 КК України та додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 209 КК України не потребують.

Таким чином, аналізуючи дослідженні у судовому засіданні докази в їх сукупності , суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доведена повністю та їх дії слід кваліфікувати наступним чином:

ОСОБА_2

- за ч.5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння грошовими коштами ПАТ « КБ» Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, вчиненого повторно;

- за ч. 3 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння грошовими коштами ПАТ « КБ» Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно;

- за ч.4 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння грошовими коштами ПАТ « КБ «Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великому розмірі, вчиненого повторно;

- за ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- за ч.1 ст. 364 КК України за ознаками зловживання службовим становищем, тобто умісне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронуванним законом інтересам юридичної особи;

- за ч.1 ст. 209 КК України за ознаками вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню) доходів;

ОСОБА_3

- за ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України за ознаками пособництва в заволодінні коштами ПАТ «КБ «Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великому розмірі, вчиненого повторно;

- за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 191 Кк України за ознаками пособництва в заволодінні коштами ПАТ «КБ «Надра» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

При обранні міри покарання відповідно до ст. 65-67 КК України суд враховує характер та ступень суспільної небезпеки скоєного злочину , данні про особу кожного з обвинувачених, повне визнання ними своєї провини у вчинених злочинах, щире каяття, обставини що помїякушуть та обтяжують відповідальність.

До обставин що пом'якшують покарання ОСОБА_2 відповідно до ст. 66 КК визнаються повне визнання ним своєї вини в скоєному, щире каяття, активне сприяння при розкритті злочину, позитивна характеристика, утримання двох неповнолітних дітей.

До обставин що пом'якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК визнаються повне визнання нею своєї вини в скоєному, щире каяття, активне сприяння при розкритті злочину, позитивна характеристика, утримання неповнолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винного, суд умотивувавши своє рішення, може призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті КК України.

Тому з урахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_2, щирого каяття в скоєному , явки з повинною , повного визнання своє провини , активного сприяння розкриттю злочину, того, що на його утриманні знаходяться двоє малолітніх дітей, позитивної характеристики, суд вважає можливим застосувати до ОСОБА_2 дію положенгь ч. 1 ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання за ч. 5 ст. 191 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції даної частини статті КК України.

Також з урахуванням особи обвинуваченої ОСОБА_3, щирого каяття в скоєному , повного визнання своє провини , активного сприяння розкриттю злочину , того, що на її утриманні знаходяться малолітня дитина, позитивної характеристики, суд вважає можливим застосувати до ОСОБА_3 дію положень ч. 1 ст. 69 КК України та призначити їй основне покарання за ч.4 ст. 191 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції даної статті КК України.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд враховує те, що злочини за цим вироком вони вчинили до постановлення попереднього вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 10.06.2013 року, яким ОСОБА_2 засуджений за ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.4, 191 ч.5, 366 ч.1 366 ч.2, 364 ч.1 КК України, ОСОБА_3 засуджена за ст. ст. 27 ч. 5 - 191 ч. 2, ст. ст. 27 ч. 5 - ст. 191 ч.3, ст. ст. 27 ч. 5 - 191 ч.4 КК України, тому їм слід призначити покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК України. Вказані обставини справи дають підстави суду визначити обвинуваченим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 покарання в силу ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів із застосуванням принципу часткового складання призначених покарань відносно ОСОБА_2 та поглинення менш суворого покарання більш суворим відносно ОСОБА_3, при цьому частково відбуте ОСОБА_2 покарання за попереднім вироком слід зарахувати.

Крім того, суд вважає можливим з урахуванням особи обвинуваченої ОСОБА_3, ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, ролі її участі у вчинених злочинах, визнання нею своєї вини, позитивної характеристики, активного сприяння розкриттю злочину, знаходження на утриманні малолітньої дитини та, керуючись вимогами кримінального закону та передбачених цим законом санкцій, на підставі ст.. 75 КК України звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням.

В даному випадку суд не вбачає підстав для звільнення обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3 від відбування покарання на підставі ст. 86 КК України та Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 р. №1185-VII, оскільки відповідно до абз. 1 ст. 8 вказаного Закону та п. «є» ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996 р. №392/96-ВР амністія не може бути застосована до осіб, які не відшкодували завдані ними збитки або не усунули заподіяну злочином шкоду, крім випадків індивідуальної амністії, а, як встановлено у судовому засіданні, обвинувачені не відшкодували потерпілому завдану злочинами шкоду.

Потерпілим - цивільним позивачем - ПАТ « КБ « Надра» в порядку ст. 128 КПК України , згідно якої фізична а також юридична особа , якій кримінальним правопорушенням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до особи яка вчинила суспільно - небезпечне діяння , був пред'явлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_2 матеріальної шкоди в сумі матеріальної шкоди в сумі 2 723 922, 40 ( два мільйони сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять дві ) гривні. Також ПАТ « КБ « Надра» був пред'явлений цивільний позов про стягнення солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 матеріальної шкодив сумі 1 369 684, 11 ( один мільйон триста шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні.

Суд вважає позовні вимоги ПАТ « КБ « Надра» про відшкодування матеріальної шкоди підлягаючими задоволенню в повному обсязі, оскільки вина обвинувачених у вчинені ними злочинів, внаслідок яких у потерпілого виникла шкода, повністю доведена дослідженими судом доказами.

Суд також вважає необхідним в силу ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_2, на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів в загальній сумі 5108,30 гривень.

Керуючись ст.ст. 370, 373-374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати винними та підвергнути покаранню:

ОСОБА_2

- за ч.5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України до 5(п'ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки , з конфіскацією всього його майна;

- за ч.3 ст. 191 КК України до 4 (чотири) років позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки;

- за ч.4 ст. 191 КК України до 5(п'ять) років позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням праваобіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки;

- за ч. 1 ст. 366 КК України до 3(три) років обмеження волі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки

- за ч. 1 ст. 364 КК України до 3 (три) років обмеження волі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки та зі штрафом в доход держави в розмірі шістіста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 10200 гривен;

- за ч. 1 ст. 209 КК України до 3(три) років позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 2 (два) роки з конфіскацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом та з конфіскацією всього його майна;

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_2 обрати шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно ОСОБА_2 обрати : 5(п'ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки з конфіскацією всього його майна, зі штрафом в доход держави в розмірі шістіста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 10200 гривен, з конфіскацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України ОСОБА_2 призначити покарання шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та за вироком Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 10.06.2013 року, яким він засуджений за ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.4, 191 ч.5, 366 ч.1 366 ч.2, 364 ч.1 КК України, і остаточно ОСОБА_2 до відбування визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 (шість) років з позбавленням права обіймати організаційно - розпорядчі або адміністративно - господарські посади в організаціях і установах усіх форм власності строком на 3(три) роки з конфіскацією всього його майна, зі штрафом в доход держави в розмірі шістіста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 10200 гривен, з конфіскацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_2, до набрання вироком законної сили залишити - тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_2 обчислювати з 19 вересня 2012 року.

ОСОБА_37

- за ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України до 4 (чотири) років позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з обслуговуванням матеріальних коштів в організаціях і установах усіх форм власності строком на 2 (два) роки;

- за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 191 КК України до 3 (три) років позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з обслуговуванням матеріальних коштів в організаціях і установах усіх форм власності строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_3 обрати шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно ОСОБА_3 призначити 4(чотири) роки позбавлення волі в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з обслуговуванням матеріальних коштів в організаціях і установах усіх форм власності строком на 2 (два) роки.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України ОСОБА_3 призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за цим вироком та за вироком Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 10.06.2013 року, яким вона засуджена за ст. ст. 27 ч. 5 - 191 ч. 2, ст. ст. 27 ч. 5 - ст. 191 ч.3, ст. ст. 27 ч. 5 - 191 ч.4 КК України, і остаточно ОСОБА_3 до відбування визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років в кримінально - виконавчій установі з позбавленням права займати посади пов'язані з обслуговуванням матеріальних коштів в організаціях і установах усіх форм власності строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Цивільні позови ПАТ «КБ Надра» задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ « КБ «Надра» матеріальну шкоду в сумі 2 723 922, 40 ( два мільйони сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять дві ) гривні.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ПАТ « КБ»Надра» матеріальну шкоду сумі 1 369 684, 11 ( один мільйон триста шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) гривні.

Стягнути з ОСОБА_2, на користь держави витрати пов'язані з експертиз в сумі 5108,30 гривні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Одеської області через Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Апеляційним судом Одеської області.

Головуючий суддя О.М.Степанов

Суддя Ю.Р.Волков

Суддя І.І.Яковенко