Вирок № 38592245, 22.01.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 2018/18614/2012

н/п 1/640/96/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22.01.2014 г. Киевский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего - судьи Зуба Г.А.,

при секретаре Хдыстун Ю.А.

с участием прокурора Бондаренко А.С..,

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

защитников ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, украинка, гражданка Украины, уроженка г. Харькова, замужем, детей нет, на момент совершения инкриминируемого преступления работала директором ЧП «Ла Вита Феличе», зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1,ранее не судима,

в преступлении, предусмотренном ст.212 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, уроженец г. Харькова, образование высшее, разведен, имеет дочь, ІНФОРМАЦІЯ_3, физическое лицо - предприниматель (консультационные услуги), зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судим,

в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 332 ч.1, ч.2, ч.3 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_5 , являясь директором ЧП «Ла Вита Феличе» , отвечая в пределах своих должностных обязанностей за организацию бухгалтерского учета, осуществление руководства хозяйственной деятельностью предприятия, своевременному выполнению обязанностей по оплате налогов, сборов , иных обязательных платежей в местный и государственный бюджеты, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период с 01.01.2010г. по 31.03.2011г. в сумме 199204.00 грн, в нарушение п. 4.1 ст. 4 , п. 11.3.1 ст. 11 Закона Украины от 28.12.1994г. №334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» уклонилась от уплаты налога на прибыль за период с 01.01.2010г. по 31.03.2011г. в сумме 231005.00 грн, а всего умышленно уклонилась от уплаты налогов за указанный период на общую сумму 430209.00 грн.

ОСОБА_6 в период времени с 2007 года по 2011 год организовал незаконные переправления 13 малолетних лиц через государственную границу Украины, чем совершил преступления в сфере неприкосновенности государственных границ Украины при следующих обстоятельствах.

С этой целью ОСОБА_6 разработал преступный план, зная о том , что частное предприятие «Ла Вита Феличе» под руководством директора ОСОБА_5 подыскивает иностранцев, нуждающихся в услугах в сфере суррогатного материнства в связи с наличием в государствах их гражданства законодательного запрета на проведение такого рода деятельности, которым ОСОБА_5 содействует в оказании услуг вспомогательных репродуктивных технологий профессиональным врачом клиники Центр репродукции человека ООО «Сана-Мед» ОСОБА_7, зарегистрированным физическим лицом - предпринимателем, при участии подысканных ОСОБА_5 и должностными лицами ЧП «Ла Вита Феличе» совершеннолетних женщин, желающих за определенную плату принять участие в программе суррогатного материнства, выносить и родить ребенка. При этом согласно достигнутой договоренности с иностранными гражданами ОСОБА_6 обязывался содействовать в процессе документального оформления и регистрации рождения ребенка учреждениями здравоохранения, органами регистрации актов гражданского состояния города Харькова и области, установления отцовства за генетическим отцом и суррогатной матерью в нарушение действующего законодательства Украины с целью обеспечение последующего нотариального оформления заявления последней о даче согласия на вывоз малолетнего ребенка в сопровождении зарегистрированного отца за пределы государственной границы Украины.

Согласно ст. 281 Гражданского кодекса Украины совершеннолетние женщина или мужчина имеют право по медицинским показаниям на проведение относительно них лечебных программ вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с порядком и условиями, установленными законодательством.

Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» в ст. 48 предусматривает, что применение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона осуществляется согласно условиям и порядку, установленным Министерством здравоохранения Украины, по медицинским показаниям совершеннолетней женщины, по отношению к которой проводится такое действие, при условии наличия письменного согласия супругов, обеспечения анонимности донора и сохранения врачебной тайны.

Кроме того, ст. 123 Семейного кодекса Украины предусматривает, что в случае перенесения в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Оспаривание материнства не допускается в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 123 СК Украины (ч. 2 ст. 139 СК Украины).

ОСОБА_6, имея единый прямой умысел на организацию содействия незаконного переправления несовершеннолетних через государственную границу Украины, с целью устранения юридических и фактических препятствий для такого вывоза иностранными гражданами разработал преступную схему действий, согласно которой суррогатные матери, незаконно зарегистрировавшие в учреждениях здравоохранения, органах регистрации актов гражданского состояния города Харькова и области родительские права на несовершеннолетних на основании заведомо ложных заявлений, поданных по противоправным рекомендациям ОСОБА_6, подписывали юридически ничтожные заявления об отказе от родительских прав на несовершеннолетних, которые заверялись нотариусом по просьбе и обращениям ОСОБА_6

Согласно ч. 3 ст. 155 СК Украины отказ родителей от ребенка является неправомочным, противоречит моральным основам общества.

В дальнейшем ОСОБА_6 на основании простой письменной доверенности в качестве представителя иностранных граждан - отцов несовершеннолетних детей обосновывал вышеуказанными заявлениями в судебных заседаниях местных судов города Харькова и области иски о лишении родительских прав, незаконно зарегистрированных на суррогатных матерей, и получал решения судов о лишении суррогатных матерей родительских прав.

После этого, ОСОБА_6, достоверно зная о наличии законодательного запрета на проведение суррогатного материнства в странах гражданства иностранцев, устраняя препятствия для таких переправлений, убеждал суррогатных матерей к подписанию заявлений о даче согласия на вывоз несовершеннолетних за пределы государственной границы Украины в сопровождении отцов - иностранных граждан.

Указанные преступные действия ОСОБА_6 обеспечивали в последующем незаконное переправления несовершеннолетних через государственную границу Украины в сопровождении иностранных граждан.

В 2007 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_8, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 27.07.2007 года между суррогатной матерью ОСОБА_8 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_9 и ОСОБА_10, ОСОБА_8 выносила и родила ребенка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р.

ОСОБА_6, действуя, умышленно и противоправно, с целью организации содействия незаконного переправления ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., её генетическими родителями через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_8 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 01.07.2008 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., и её происхождения путем составления актовой записи №387, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в ФРГ ребёнка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_9.

При этом Федеральным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» запрещается какая-либо лечебная практика, связанная с суррогатным материнством. А также, согласно с указанным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» и Законом ФРГ «Об усыновлении», деятельность врачей и посредников, связанных с суррогатным материнством квалифицируется как правонарушение.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство ФРГ в Украине с заявлением о записи гражданства ФРГ, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_9, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_8 - как мать. На основании указанных документов ребенок ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином ФРГ и выдачу проездного документа Посольством ФРГ в Украине, с учетом положений действующего законодательства ФРГ о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 31.08.2008 года совместно с гражданином ФРГ ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_1 незаконно пересекла государственную границу Украины на выезд ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р.

Кроме того, в конце лета 2008 года в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_12, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 03.11.2008 года между суррогатной матерью ОСОБА_12 и генетическим отцом ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_13, ОСОБА_12 выносила и родила ребенка ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно с целью организации незаконного переправления ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., её генетическим отцом ОСОБА_13 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_12 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 06.08.2009 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи № 3619, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику ребёнка ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_13.

При этом в ст. 12 главы 5 Закона Итальянской Республики «Нормы применения методов искусственного оплодотворения» № 40 от 19.02.2004 года указано, что «если кто-либо, в какой-либо форме реализует, организует или пропагандирует коммерциализацию половых клеток, эмбрионов или суррогатное материнство наказывается тюремным заключением от 3-х месяцев до 2 лет, а также штрафом от 600.000 до 1.000.000 евро». Поэтому, действующим законодательством Итальянской Республики предусмотрено, что организация, реализация или пропаганда суррогатного материнства преследуется законом и юридической ответственностью.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство Итальянской Республики в Украине с заявлением о записи гражданства Итальянской Республики, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_13, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_12 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р. был зарегистрирован в Посольстве Итальянской Республики в Украине как гражданин Итальянской Республики, и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затрудняло бы регистрацию ребенка гражданином Итальянской Республики и выдачу проездного документа Посольством Итальянской Республики в Украине, с учетом положений действующего законодательства Итальянской Республики о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 31.08.2009 года совместно с гражданином Итальянской Республики ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_2 незаконно пересекла государственную границу Украины на выезд ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р.

Кроме того, в 2008 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_15., что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 11.03.2008 года между суррогатной матерью ОСОБА_15. и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_16 и ОСОБА_17, ОСОБА_15 выносила и родила двоих детей - ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно, с целью организации незаконного переправления ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., его генетическими родителями через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_15 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанных детей, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции 17.03.2009 года проведена государственная регистрация рождения физических лиц ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., и их происхождения путем составления актовых записей №1239 и № 1240, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 г.р., которую в последующем склонил к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в ФРГ детей - ОСОБА_18 и ОСОБА_19, в сопровождении их отца - ОСОБА_16.

При этом Федеральным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» запрещается какая-либо лечебная практика, связанная с суррогатным материнством. А также, согласно с указанным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» и Законом ФРГ «Об усыновлении», деятельность врачей и посредников, связанных с суррогатным материнством квалифицируется как правонарушение.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство ФРГ в Украине с заявлением о записи гражданства ФРГ, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_16, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_15 - как мать. На основании указанных документов, несовершеннолетние дети ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., были зарегистрированы в Посольстве ФРГ в Украине как граждане ФРГ и им были выданы паспорта (проездные документы).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий, ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для их вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затрудняло бы регистрацию ребенка гражданином ФРГ и выдачу проездного документа Посольством ФРГ в Украине, с учетом положений действующего законодательства ФРГ о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 05.09.2009 года совместно с гражданином ФРГ ОСОБА_16, в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_3 и НОМЕР_4 соответственно, пересекли государственную границу Украины на выезд ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р.

Кроме того, в декабре 2009 года в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_20., что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.12.2009 года между суррогатной матерью ОСОБА_20. и генетическим отцом ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_21, ОСОБА_20 выносила и родила двоих детей - ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р.

ОСОБА_6 действуя умышленно и противоправно, повторно, с целью организации незаконного переправления ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., их генетическим отцом ОСОБА_21 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_20 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанных детей, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 09.11.2010 года проведена государственная регистрация рождения физических лиц ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., и их происхождения путем составления актовых записей № 5023 и № 5024 соответственно, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику детей ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_21.

При этом, в ст. 12 главы 5 Закона Итальянской Республики «Нормы применения методов искусственного оплодотворения» № 40 от 19.02.2004 года указано, что «если кто-либо, в какой-либо форме реализует, организует или пропагандирует коммерциализацию половых клеток, эмбрионов или суррогатное материнство наказывается тюремным заключением от 3-х месяцев до 2 лет, а также штрафом от 600.000 до 1.000.000 евро». Поэтому, действующим законодательством Итальянской Республики предусмотрено, что организация, реализация или пропаганда суррогатного материнства преследуется законом и юридической ответственностью.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство Итальянской Республики в Украине с заявлением о записи гражданства Итальянской Республики, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_21, предоставив два свидетельства о рождении, в которых он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_20 - как мать. На основании указанных документов, дети ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р. были зарегистрированы в Посольстве Итальянской Республики в Украине как граждане Итальянской Республики, и им были выданы паспорта (проездные документы).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р.., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для их вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затрудняло бы регистрацию детей гражданами Итальянской Республики и выдачу проездных документов Посольством Итальянской Республики в Украине, с учетом положений действующего законодательства Итальянской Республики о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 03.12.2010 года совместно с гражданином Итальянской Республики ОСОБА_21, в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездных документов НОМЕР_5 и НОМЕР_6 незаконно пересекли государственную границу Украины на выезд ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р. соответственно.

Кроме того, в 2008 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_24., ІНФОРМАЦІЯ_14 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_24., что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 05.10.2009 года между суррогатной матерью ОСОБА_24. и генетическими родителями ребенка - гражданами Португальской Республики ОСОБА_25 и ОСОБА_26, ОСОБА_24. выносила и родила ребенка ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно, с целью организации незаконного переправления ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р., её генетическим отцом ОСОБА_25 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_24. к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 18.11.2010 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р, и его происхождения путем составления актовой записи №1259, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_24., ІНФОРМАЦІЯ_14 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в Португальскую Республику ребёнка ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_25.

При этом Закон Португальской Республики № 32/2006 от 26.07.2006 года не признаёт суррогатное материнство. Согласно ст. 8 указанного Закона все юридические соглашения, которые имеют неприбыльный характер и касаются суррогатного материнства, являются ничтожными. Женщина, которая согласилась вынашивать ребёнка вместо иного лица, во всех случаях считается биологической матерью ребёнка. А также, действия, связанные с заключением прибыльных соглашений относительно суррогатного материнства, распространением информации непосредственно или опосредованно с пропагандой относительно суррогатного материнства, наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или штрафом в размере 240 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство Португальской Республики в Украине с заявлением о записи гражданства Португальской Республики, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_25, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_24. - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р. был зарегистрирован в Посольстве Португальской Республики в Украине как гражданин Португальской Республики, и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затрудняло бы регистрацию ребенка гражданином Португальской Республики и выдачу проездного документа Посольством Португальской Республики в Украине, с учетом положений действующего законодательства Португальской Республики о суррогатном материнстве.

Так, 14.12.2010 года совместно с гражданином Португальской Республики ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_7 незаконно пересекла государственную границу Украины на выезд ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р.

Кроме того, в 2010 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_17 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_28, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.05.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_28 и генетическими родителями ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_29 и гражданкой ФРГ ОСОБА_30, ОСОБА_28 выносила и родила ребенка ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно , с целью организации незаконного переправления ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., его генетическими родителями через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_28 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 10.03.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи №855, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_17 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления от 10.03.2011 года о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику ребёнка ОСОБА_31 в сопровождении отца - ОСОБА_29.

При этом в ст. 12 главы 5 Закона Итальянской Республики «Нормы применения методов искусственного оплодотворения» № 40 от 19.02.2004 года указано, что «если кто-либо, в какой-либо форме реализует, организует или пропагандирует коммерциализацию половых клеток, эмбрионов или суррогатное материнство наказывается тюремным заключением от 3-х месяцев до 2 лет, а также штрафом от 600.000 до 1.000.000 евро». Поэтому, действующим законодательством Итальянской Республики предусмотрено, что организация, реализация или пропаганда суррогатного материнства преследуется законом и юридической ответственностью.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана 18.03.2011 года в ОГИРФЛ ГУМВС Украины в Харьковской области с заявлением о выдачи проездного документа ребёнку ОСОБА_31, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_29, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_28 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., был зарегистрирован в ОГИРФЛ ГУМВС Украины в Харьковской области как гражданин Украины и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий, ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза.

Так, 29.03.2011 совместно с гражданином Итальянской Республики ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_19 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_8 пересекла государственную границу Украины на выезд ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р.

Кроме того, в 2009 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. После нескольких неудачных проб переноса эмбриона, осенью 2010 года сотрудниками ЧП «Ла Вита Феличе» для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.07.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_32 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_33 и ОСОБА_34, ОСОБА_32 выносила и родила ребенка ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно , с целью организации незаконного переправления ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., его генетическими родителями через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_32 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 25.05.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., и её происхождения путем составления актовой записи №1885, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления от 25.05.2011 года о даче согласия на выезд в ФРГ ребёнка ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_33.

При этом Федеральным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» запрещается какая-либо лечебная практика, связанная с суррогатным материнством. А также, согласно с указанным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» и Законом ФРГ «Об усыновлении», деятельность врачей и посредников, связанных с суррогатным материнством квалифицируется как правонарушение.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство ФРГ в Украине с заявлением о записи гражданства ФРГ, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_33, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_32 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий, ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином ФРГ и выдачу проездного документа Посольством ФРГ в Украине, с учетом положений действующего законодательства ФРГ о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 14.06.2011 совместно с гражданином ФРГ ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_33 г.р., в пункте пропуска КП МА «Киев Жуляны» (Украина, г. Киев, пр. Воздухофлотский, 79) на основании проездного документа НОМЕР_9 пересекла государственную границу Украины на выезд несовершеннолетняя ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р.

Кроме того,в 2008 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_22 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_36, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.06.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_36 и генетическим отцом ребенка - гражданином Королевства Норвегии ОСОБА_37, ОСОБА_36 выносила и родила ребенка ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно, с целью организации незаконного переправления ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., её генетическим отцом ОСОБА_37 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_36 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 27.04.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи

№ 1484, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_22 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в Королевство Норвегии ребёнка ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_37.

При этом, в Королевстве Норвегия правоотношения в сфере вспомогательных репродуктивных технологий регулируется «Законом о биотехнологиях» (Bioteknologiloven, 2003 год) и «Законом о Детях» (Barnelova, 1981 год), а суррогатное материнство в Королевстве Норвегия запрещено. Донорство яйцеклеток в Королевстве Норвегия запрещено и преследуется уголовной ответственностью. Запрет на оплодотворение яйцеклеток в организме другого человека означает, что эта форма суррогатного материнства не может быть использована в Королевстве Норвегия согласно «Закона о биотехнологиях». Поэтому, какое-либо соглашение, заключённое с целью получения услуг суррогатного материнства, независимо от источника донорства яйцеклеток, которые были использованы, не будет признана законной и легитимной (Раздел 2 «Закона о Детях» Королевства Норвегия).

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство Королевства Норвегии в Украине с заявлением о записи гражданства Королевства Норвегии, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_37, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_36 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23. был зарегистрирован в Посольстве Королевства Норвегии в Украине как гражданин Королевства Норвегии, и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином Королевства Норвегии и выдачу проездного документа Посольством Королевства Норвегии в Украине, с учетом положений действующего законодательства Королевства Норвегии о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 21.06.2011 года совместно с гражданином Королевства Норвегии ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_24 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_10 незаконно пересек государственную границу Украины на выезд ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р.

Кроме того, в 2009 году в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_34 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. В декабре 2009 года работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_39, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 07.04.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_39 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_40 и ОСОБА_41, ОСОБА_39 выносила и родила ребенка ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно , с целью организации незаконного переправления ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р, его генетическими родителями через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_39 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 16.06.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи № 2141, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_34 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления от 16.06.2011 года о даче согласия на выезд в ФРГ ребёнка ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р. в сопровождении отца - ОСОБА_40.

При этом Федеральным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» запрещается какая-либо лечебная практика, связанная с суррогатным материнством. А также, согласно с указанным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» и Законом ФРГ «Об усыновлении», деятельность врачей и посредников, связанных с суррогатным материнством квалифицируется как правонарушение.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство ФРГ в Украине с заявлением о записи гражданства ФРГ, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_40, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_39 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий, ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином ФРГ и выдачу проездного документа Посольством ФРГ в Украине, с учетом положений действующего законодательства ФРГ о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 23.07.2011 года совместно с гражданином ФРГ ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_26 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_11, пересек государственную границу Украины на выезд несовершеннолетний ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р.

Кроме того, в середине 2010 года в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_27 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_43, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 27.10.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_43 и генетическим отцом ребенка - гражданином Французской Республики ОСОБА_44, ОСОБА_43 выносила и родила ребенка ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно, с целью организации незаконного переправления ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., его генетическим отцом ОСОБА_44 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_43 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 08.09.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи

№ 3384, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_27 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в Французскую Республику ребёнка ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_44.

При этом в Французской Республике правоотношения в сфере репродуктивных технологий регулируется положениями Закона Французской республики № 94-654 от 29.07.1994 года относительно донорства и использования донорского материала в медицинской помощи, искусственному оплодотворении и пренатальной диагностики, а именно статья L.152-2 предусматривает возможность искусственного оплодотворении, устанавливая чёткие требование к этой процедуре. Пункт 1 этой статьи даёт возможность применения искусственного оплодотворения с целью удовлетворения родительских потребностей и разрешения вопроса бесплодности супругов в случае установления соответствующего патологического медицинского диагноза. Статья L.152-14 указанного Закона Французской Республики, устанавливая уголовную ответственность за нарушение статьи L.152-2 того же Закона, предусматривает, что осуществление мероприятий вспомогательной репродукции с другой целью, чем та, что указана предусмотрена этой статьёй, наказывается пятилетним тюремным заключением и штрафом в размере 75000 евро.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. преступного плана в дипломатическое представительство Французской Республики в Украине с заявлением о записи гражданства Французской Республики, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_44, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_43 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р. был зарегистрирован в Посольстве Французской Республики в Украине как гражданин Французской Республики, и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином Французской Республики и выдачу проездного документа Посольством Французской Республики в Украине, с учетом положений действующего законодательства Французской Республики о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 18.11.2011 года совместно с гражданином ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_29 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_12 незаконно пересек государственную границу Украины на выезд ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р.

Кроме того, в сентябре 2010 года в ЧП «Ла Вита Феличе» обратилась ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_30 г.р., с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_46, что для неё подыскана семейная пара.

Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 25.02.2011 года между суррогатной матерью ОСОБА_46 и генетическим отцом ребенка - гражданином ФРГ ОСОБА_47, ОСОБА_46 выносила и родила ребенка ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р.

ОСОБА_6, действуя умышленно и противоправно, повторно с целью организации незаконного переправления ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., его генетическим отцом ОСОБА_47 через государственную границу Украины, путем обмана склонил суррогатную мать ОСОБА_46 к подаче недостоверного заявления в органы государственной регистрации актов гражданского состояния о своем ложном статусе генетической матери указанного ребенка, после чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 03.01.2012 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., и его происхождения путем составления актовой записи № 1668, где в графе «сведения о матери» указана

ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_30 г.р., а в последующем склонил ее к нотариальному оформлению заявления о даче согласия на выезд в ФРГ ребёнка ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_47.

При этом Федеральным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» запрещается какая-либо лечебная практика, связанная с суррогатным материнством. А также, согласно с указанным Законом ФРГ «О защите эмбрионов» и Законом ФРГ «Об усыновлении», деятельность врачей и посредников, связанных с суррогатным материнством квалифицируется как правонарушение.

После этого, на выполнение разработанного ОСОБА_6. в дипломатическое представительство ФРГ в Украине с заявлением о записи гражданства ФРГ, скрывая факт рождения ребенка суррогатной матерью, обратился ОСОБА_47, предоставив свидетельство о рождении, в котором он значился как отец, а гражданка Украины ОСОБА_46 - как мать. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р. был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ, и ему был выдан паспорт (проездной документ).

В результате указанных юридически значимых противоправных действий ОСОБА_6 организовал и способствовал совершению незаконного переправления ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., через государственную границу Украины, путем разработки плана совершения преступления и устранения юридических препятствий для его вывоза, а именно: правомерной регистрации материнства за генетической матерью, что затруднило бы регистрацию ребенка гражданином ФРГ и выдачу проездного документа Посольством ФРГ в Украине, с учетом положений действующего законодательства ФРГ о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, 01.02.2012 года совместно с гражданином ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_32 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_14 незаконно пересек государственную границу Украины на выезд ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 в предъявленном ей обвинении виновной себя признала полностью, а подсудимый ОСОБА_6 виновным себя не признал.

ОСОБА_5 в судебном заседании подтвердила обстоятельства преступления, признанные судом установленными, и пояснила , что она действительно работая директором ЧП «Ла Вита Феличе» за период с 01.01.2010г. по 31.03.2011г. уклонилась от уплаты налогов и сборов на общую сумму 430209 грн, и не оспаривает собранных по делу доказательств.

ОСОБА_6 , пояснил суду, что действительно он помогал гражданам иных государств оформлять документы в органах РАГС г.Харькова о рождении их детей , при этом он знал, что все дети рождены при использовании программ суррогатного материнства для бездетных семейных пар, он был осведомлен о деятельности ЧП «Ла Вита Феличе», которое занималось предоставлением информационных услуг в сфере суррогатного материнства, а также о деятельности ООО «Сана-Мед» в сфере предоставления услуг вспомогательных репродуктивных технологий. При этом, он не склонял и не уговаривал биологических матерей ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_24., ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_39, ОСОБА_43 и ОСОБА_46 к написанию ложных заявлений в органы РАГС г.Харькова , тем более он не склонял их к получению в родильных домах справок о рождении детей, где они указаны как генетические а не биологические (суррогатные) матери, тем более он не склонял иностранных граждан о сокрытии данных о генетическом материнстве их детей и предоставлении данных в представительства иностранных государств о выдаче проездных документов на детей. Он лишь предоставлял консультативные услуги как биологическим (суррогатным) матерям , так и генетическим отцам : гражданину ФРГ ОСОБА_9; гражданину Итальянской Республики ОСОБА_13; гражданину ФРГ ОСОБА_16; гражданину Итальянской Республики ОСОБА_21,гражданину Португальской Республики ОСОБА_25; гражданину Итальянской Республики ОСОБА_29 ; гражданину ФРГ ОСОБА_33; гражданину Королевства Норвегии ОСОБА_37; гражданину ФРГ ОСОБА_40; гражданину Французской Республики ОСОБА_44; гражданину ФРГ ОСОБА_47, о способах законного оформления и регистрации детей в соответствующих государственных органах Украины. При этом ОСОБА_6 пояснил, что согласно ст.ст. 16, 65 Закона Украины «О международном частном праве» установление отцовства определяется личным законом ребенка на момент его рождения, а личный закон ребенка в данном случае есть право страны гражданином которой он является, кроме того, исходя из положений ч.2 ст. 123 СК Украины ребенок рожденный женщиной в организм которой имплантирован эмбрион, от иных родителей, не состоит в родстве с роженицей. А при таких обстоятельствах, иного способа зарегистрировать ребенка в органах РАГС в Украине, в случае отсутствия генетической матери ребенка при его регистрации, не существует, законодательством Украины не предусмотрено регистрацию ребенка одним отцом, без заполнения графы «мать».

Несмотря на полное признание подсудимой ОСОБА_5 своей вины, наряду с не признанием своей вины подсудимым ОСОБА_6., виновность подсудимых в преступлениях в объёме, признанном судом установленным, полностью доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

По эпизоду умышленного уклонения ОСОБА_5 от уплаты налогов и сборов:

Показаниями свидетелей должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе»:

- ОСОБА_49, пояснила суду что достоверно не известно, велись ли в ЧП «ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ» кассовые книги, книги учета доходов и расходов, книга учета расходных операций. Вместе с тем, на предприятии велась квитанционная книжка. Ответственной за ведение бухгалтерской документации, сдачу налоговой отчетности, начислению заработной платы в ЧП «ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ» в период времени с 01.01.2009 по 31.03.2011 была генеральный директор предприятия ОСОБА_5, а также бухгалтера. Работавшие в вышеуказанный период времени бухгалтера в офисе предприятии не находились, где находились их рабочие места не известно, однако, они приходили в офис, только тогда, когда там находилась ОСОБА_5 Согласно имеющимся официальным реквизитам ЧП «ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ», предприятие обслуживалось в КБ «ИНДЕКС-БАНК», в настоящий момент - «Кредиагриколь»;

- ОСОБА_50 и ОСОБА_51 дали суду аналогичные показания;

- ОСОБА_52 дала также суду аналогичные показания , уточнив при этом , что по поводу расчетов согласно условий договора о предоставлении информационных услуг она иногда принимала оплату по договору, по результатам приема у клиентов денежных средств и выписывала квитанцию, оригинал которой передавала клиентам, в качестве документа, свидетельствующего о получении денежных средств. Копия квитанции оставалась у ОСОБА_52, и в дальнейшем указанную копию, а также денежные средства она передавала ОСОБА_5 лично, либо оставляла в кабинете последней. По поводу расчетов согласно условий договоров о вынашивании ребенка пояснили, что она также принимала от клиентов денежные средства в качестве аванса суррогатной матери. В подтверждения получения денежных средств ОСОБА_52 также выписывала квитанцию, копию которой оставляла себе, а оригинал передавала стороне договора. В последующем денежные средства - аванс по договору о вынашивании ребенка и копию квитанции она передавала ОСОБА_5 После заключения договора о вынашивании ребенка, где сторонами являются суррогатная мать и клиент, условия договора о предоставлении информационных услуг можно считать выполненными. Ей, как исполнителем от имени ЧП «ЛА ВИТА ФЕЛИЧЕ» и второй стороной подписывался акт сдачи-приемки о фактически выполненных работах, согласно которого заказчик принял выполненные работы у исполнителя в полном объеме и произвел полный расчет согласно условий договора о предоставлении информационных услуг. Доступ к печати предприятия имели директор - ОСОБА_5, она , а также бухгалтера. Обычно, печать находилась либо на столе в кабинете у ОСОБА_5 либо на рабочем месте у нее;

- заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы № 5988 от 08.06.2012, согласно которой служебные лица ЧП «Ла Вита Феличе», код ЕГРПОУ 34755060, фактический адрес: г. Харьков, ул. Шевченко, 32, к. 228, в период с 01.01.2009 по 31.03.2011 при осуществлении хозяйственной деятельности, в нарушение ст.ст. 1, 5 Указа Президента Украины от 03.07.1998 №727/98 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектом малого предпринимательства» уклонились от уплаты единого налога за 2009 год в сумме 101 593 грн., в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1, 7.7.1 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость» и ст. 185 п. 185.1 уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за период с 01.01.2010 по 31.03.2011 в сумме 1 083 164,56 грн., в нарушение п. 4.1 ст. 4, п. 11.3.1 ст. 11 Закона Украины от 28.12.1994 №334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» уклонились от уплаты налога на прибыль на период с 01.01.2010 по 31.03.2011 в сумме 1 331 696, 48 грн. (Т. 2 л.д. 34-57);

- заключением повторной комиссионной судебно-экономической экспертизы № 4745/7363 от 19.08.2013г. дано разъяснение, что заключение комиссионной судебно-экономической экспертизы № 5988 от 08.06.2012г. дано на основании материалов дела без учета налоговых уведомлений -решений, на основании актов проверок ревизоров , которые охватывают разные периоды времени и разный объем документов и не могут сопоставляться, а указанная расчетная сумма налогов не может свидетельствовать о неполноте начисления и уплаты налогов в бюджет (т.19 л.д. 256-264);

- заключением судебно-почерковеческая экспертизы № 474 от 12.11.2012г. (Т. 15 л.д. 98-108);

- актом внеплановой документальной проверки ГНИ Киевского района города Харькова № 2474/220/34755060, согласно которого установлено превышение объема выручки от реализации услуг в сумме 1 млн. 117269 грн. За 3 квартал 2009 года. При этом, сумма не доначисленного единого налога за первый-третий квартал 2009 года составляет 101652 грн. Расчетная сумма налога на прибыль за налоговой период с 01.10.2009 по 31.03.2011 ЧП «Ла Вита Феличе» составляет 1 млн. 509911 грн. Сумма НДС, которую необходимо было уплатить в бюджет ЧП «Ла Вита Феличе» в период с 01.10.2009 по 31.03.2011 составляет 1 млн. 207928 грн (Т. 2 л.д. 107-122);

- вещественными доказательствами:

- квитанционная книжка ЧП «Ла Вита Феличе», в которой содержатся квитанции от № 454216 до № 454250. Квитанция № 454216 частично заполнена рукописным текстом. Указаны следующие реквизиты: ул. Шевченко, 32, ЧП «Ла Вита Феличе», ОСОБА_53 и ОСОБА_54, 01 марта 2012, авансовый гарантийный платеж;

- тетрадь школьная на 96 листов в клетку, в которой содержатся записи черновой бухгалтерии, выполненные рукописным текстом на 37 листах, с одной стороны тетради и на 4-х листах с другой стороны, датированные периодом с 28.09.2010 по 27.02.2012;

- ежедневник в обложке из тесненного кожезаменителя с лаковым покрытием коричневого цвета за 2010 год ОСОБА_52;

- папка канцелярская синего цвета из пластика, в которой имеются регистрационные, правоустанавливающие документы ЧП «Ла Вита Феличе»;

- папка пластиковая черного цвета с канцелярскими файлами, в которых имеются документы о деятельноти ЧП «Ла Вита Феличе»;

- списки программ ЭКО в колличестве 3-х штук на 27 листах, с пометками, согласно которых ЧП «Ла Вита Феличе» осуществлялся контроль и учет медицинских процедур переноса эмбрионов, вынашивания и рождения детей;

- расписки в колличестве - 41 штук, подтверждающие получение денежных средств суррогатными матерями за участие в программах вторичных репродуктивних технологий по вынашиванию и рождению детей;

- копии квитанций ЧП «Ла Вита Феличе» на оплату услуг суррогатным матерям по договорам о вынашивании ребенка, в колличестве 4-х квитанций;

- список суррогатных матерей, которые вписаны в свидетельстве рождения детей;

- документы, касающиеся суррогатной матери ОСОБА_55, генетических родителей ОСОБА_56 и ОСОБА_57, список суррогатных матерей и иностранных клиентов, лист бумаги с рукописными записями, касающимися условий и этапов прохождения медицинских процедур переноса эмбрионов, вынашивания и рождения детей с указанием сумм в иностранной валюте;

- папка с документами на суррогатную мать ОСОБА_55.

- протоколами осмотра и приобщения к делу указанных вещественных доказательств от 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 26.10.2012, 30.10.2012 и 10.11.2012 (Т. 11, л.д. 127, 146-147, 159, 196-197).

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетней ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она обратилась в 2007 году в ЧП «Ла Вита Феличе», с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ей, что для неё подыскана семейная пара. Согласно договора о предоставлении услуг от 27.07.2007 года между суррогатной матерью ОСОБА_8 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_9 и ОСОБА_10, ОСОБА_8 выносила и родила ребенка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р. 01.07.2008 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., и её происхождения путем составления актовой записи №387, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_8, которая в последующем по указанию ОСОБА_6 самостоятельно подписала документы в органах ЗАГС и Орджоникидзевском районном суде г. Харькова об отказе от родительских прав. На основании указанных документов ребенок ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ и ему был выдан паспорт (проездной документ) (Т. 4 л.д. 1-7);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_60, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_11 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_8 - актовая запись № 387 (Т. 7 л.д. 481-486);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Посольства ФРГ в Украине о наличии в ФРГ законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 124-125);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым граждане ФРГ ОСОБА_9 и ОСОБА_10 пересекали государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2007-2008 годов, а также о пересечении 31.08.2008 государственной границы Украины несовершеннолетней ОСОБА_11 в сопровождении отца гражданина ФРГ ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_1 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 04.06.2007, дополнительным соглашением к нему от 31.03.2008, заключенными гражданином ФРГ ОСОБА_9 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169).

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетней ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_12оглашенными в судебном заседании, согласно которых , в конце лета 2008 года она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_12, что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 03.11.2008 года между суррогатной матерью ОСОБА_12 и генетическим отцом ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_13, ОСОБА_12 выносила и родила ребенка ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р. 06.08.2009 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 г.р., которая подписала все необходимые документы в органах ЗАГСа. В ЗАГСе присутствовал генетический отец, ОСОБА_12 и ОСОБА_6, который указывал конкретные документы и говорил где ставить подпись. После чего, тот же состав лиц поехал к нотариусу, где ОСОБА_12 подписала все н6еобходимые документы. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р. был зарегистрирован в Посольстве Итальянской Республики в Украине как гражданин Итальянской Республики, и ему был выдан паспорт (проездной документ) (Т. 4 л.д. 10-13);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_14 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_12 - актовая запись № 3619 (Т. 7 л.д. 2-14, 28-36);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Итальянской Республики ОСОБА_13 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2008-2009 годов, а также о пересечении 31.08.2009 государственной границы Украины несовершеннолетней ОСОБА_14 в сопровождении отца гражданина Итальянской Республики ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 г.р., в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_2 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 26.06.2008, заключенным гражданином Итальянской Республики ОСОБА_13 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетних ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., через государственную границу Украины :

- показаниями свидетеля ОСОБА_15., которая пояснила суду , что в 2008 году она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_15., что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 11.03.2008 года между суррогатной матерью ОСОБА_15. и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_16 и ОСОБА_17, ОСОБА_15 выносила и родила двоих детей - ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р. Должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции 17.03.2009 года проведена государственная регистрация рождения физических лиц ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 г.р., которая в последующем самостоятельно заполнила документы в ЗАГСе и у нотариуса, при этом все действия она осуществляла по советам ОСОБА_6 Затем через месяц ОСОБА_15 было вызвано в Змеевской районный суд Харьковской области по делу о лишении родительских прав, в котором она не возражала об удовлетворении иска. Потом через год ОСОБА_15. позвонила ОСОБА_17 и попросила приехать в г. Киев для оформления нотариального заявления о согласии на усыновление детей, что она и сделала;

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 и ОСОБА_19 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_15. - актовые записи № 1239, 1240 (Т. 7 л.д. 2-36);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины ( Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_15 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в ФРГ детей ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_16, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 159-160);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями посольства ФРГ в Украине о наличии в ФРГ законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 124-125);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин ФРГ ОСОБА_16 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2008-2009 годов, а также о пересечении 05.09.2009 государственной границы Украины несовершеннолетними ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в сопровождении отца гражданина ФРГ ОСОБА_16 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездных документов НОМЕР_3 и НОМЕР_4 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 11.03.2008, дополнительным соглашением к нему от 14.03.2009, заключенными гражданином ФРГ ОСОБА_16 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетних ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_20., которая пояснила суду, что в декабре 2009 года она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_20., что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.12.2009 года между суррогатной матерью ОСОБА_20. и генетическим отцом ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_21, ОСОБА_20 выносила и родила двоих детей - ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р. После чего должностными лицами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по г. Харькову Харьковского городского управления юстиции, 09.11.2010 года проведена государственная регистрация рождения физических лиц ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12 г.р., которая самостоятельно, по совету ОСОБА_6, заполнила все бланки заявлений в органах РАГС, потом самостоятельно заполнила у нотариуса заявления о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику детей ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_21. На основании указанных документов, дети ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 г.р. были зарегистрированы в Посольстве Итальянской Республики в Украине как граждане Итальянской Республики, и им были выданы паспорта (проездные документы);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_22 и ОСОБА_23 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_22 и ОСОБА_23 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_20. - актовые записи № 5023, 5024 (Т. 7 л.д. 2-14, 37-50);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_20 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику детей ОСОБА_22 и ОСОБА_23 в сопровождении отца - гражданина Итальянской Республики ОСОБА_21, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 115-120, 167-168);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Итальянской Республики ОСОБА_21 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2009-2010 годов, а также о пересечении 03.12.2010 государственной границы Украины несовершеннолетними ОСОБА_22 и ОСОБА_23 в сопровождении отца гражданина Итальянской Республики ОСОБА_21 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездных документов НОМЕР_5 и НОМЕР_6 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетней ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р. через государственную границу Украины :

- показаниями свидетеля ОСОБА_24., оглашенными в судебном заседании, согласно которых в 2008 году она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_24., что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 05.10.2009 года между суррогатной матерью ОСОБА_24. и генетическими родителями ребенка - гражданами Португальской Республики ОСОБА_25 и ОСОБА_26, ОСОБА_24. выносила и родила ребенка ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р. 18.11.2010 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р, где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_24., ІНФОРМАЦІЯ_14 г.р., которая узнала что она была записана матерью ребенка от следователя. Документы в органах ЗАГСа и у нотариуса ОСОБА_24. подписала по указанию ОСОБА_6, которой говорил где ей нужно ставить подпись. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р. был зарегистрирован в Посольстве Португальской Республики в Украине как гражданин Португальской Республики, и ему был выдан паспорт (проездной документ) (Т. 4 л.д. 68-73);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_27 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_27 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_24. - актовые записи № 1259 (Т. 7 л.д. 476-480);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_24. по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в Португальскую Республику несовершеннолетней ОСОБА_27 в сопровождении отца - гражданина Португальской Республики ОСОБА_25, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 136-139, 169-170);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Посольства Португальской Республики в Украине о наличии в Португальской Республики законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 103-113);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Португальской Республики ОСОБА_25 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2009-2010 годов, а также о пересечении 14.12.2010 государственной границы Украины несовершеннолетней ОСОБА_27 в сопровождении отца гражданина Португальской Республики ОСОБА_25 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_7 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 24.06.2009., заключенным гражданином Португальской Республики ОСОБА_25 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетней ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_28, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она в 2010 году обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_28, что для неё подыскана семейная пара.Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.05.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_28 и генетическими родителями ребенка - гражданином Итальянской Республики ОСОБА_29 и гражданкой ФРГ ОСОБА_30, ОСОБА_28 выносила и родила ребенка ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р. 10.03.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_17 г.р., которая заполнила пакет документов на регистрацию ребенка и документы об отказе от родительских прав у нотариуса по указанию ОСОБА_6, который указывал конкретные документы для подписи и говорил в каком месте ставить подпись. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_18 г.р., был зарегистрирован в ОГИРФЛ ГУМВС Украины в Харьковской области как гражданин Украины и ему был выдан паспорт (проездной документ) (Т. 4 л.д. 74-87);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_31 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_31 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_28 - актовые записи № 855 (Т. 7 л.д. 2-14, 51-59);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_28 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в Итальянскую Республику несовершеннолетней ОСОБА_31 в сопровождении отца - гражданина Итальянской Республики ОСОБА_29, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 128-135, 163-164);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Итальянской Республики ОСОБА_29 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2010-2011 годов, а также о пересечении 29.03.2011 государственной границы Украины несовершеннолетней ОСОБА_31 в сопровождении отца гражданина Итальянской Республики ОСОБА_29 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_8 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 11.03.2010, заключенным гражданином Итальянской Республики ОСОБА_29 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетней ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_32, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она в 2009 году обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. После нескольких неудачных проб переноса эмбриона, осенью 2010 года сотрудниками ЧП «Ла Вита Феличе» для неё подыскана семейная пара.Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.07.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_32 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_33 и ОСОБА_34, ОСОБА_32 выносила и родила ребенка ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р. 25.05.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21 г.р., которая по указанию ОСОБА_6 подписала все необходимые документы в оганах ЗАГСа и у нотариуса о даче согласия на выезд в ФРГ ребёнка ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_20 г.р., в сопровождении отца - ОСОБА_33. Кроме того, ОСОБА_32 была вызвана работниками ЧП "Ла Вита Феличе" для поездки с ОСОБА_33 и его женой в посольство Германии для получения гражданства ребенка. В посольстве она заполняла анкеты, отвечала на вопросы, после чего ОСОБА_32 отправилась на вокзал и уехала в Харьков (Т. 4 л.д. 88-95);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_35 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_35 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_32 - актовая запись № 1885 (Т. 7 л.д. 2-14, 64);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_32 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в ФРГ несовершеннолетней ОСОБА_35 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_33, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 140-143, 173-175);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Посольства ФРГ в Украине о наличии в ФРГ законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 124-125);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин ФРГ ОСОБА_33 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2010-2011 годов, а также о пересечении 14.06.2011 государственной границы Украины несовершеннолетней ОСОБА_35 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_33 в пункте пропуска КП МА «Киев Жуляны» (Украина, г. Киев, пр. Воздухофлотский, 79) на основании проездного документа НОМЕР_9 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 18.05.2010, заключенным гражданином ФРГ ОСОБА_33 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетнего ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., через государственную границу Украины :

- показаниями свидетеля ОСОБА_36 оглашенными в судебном заседании, согласно которых она обратилась в 2008 году в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_36, что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 28.06.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_36 и генетическим отцом ребенка - гражданином Королевства Норвегии ОСОБА_37, ОСОБА_36 выносила и родила ребенка ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р. 27.04.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_23 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_22 г.р., которая добровольно приехала в органы ЗАГСа, где её ждали переводчик, отец ребенка и ОСОБА_6, который забрал у нее документы, когда вернулся сказал где поставить подпись. После этого, этим же составом поехали к нотариусу где тоже были подписаны документы. Через месяц ОСОБА_36 позвонила ОСОБА_51 и сказала, что необходимо поехать в посольство Норвегии в Киеве для получения разрешения вывоза ребенка за границу. ОСОБА_36 поехала в посольство, где подписывала самостоятельно какие-то документы, где впервые узнала что являюсь матерью ребенка, но проконсультироваться ей не было с кем (Т. 4 л.д. 96-107);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_38 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_38 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_36 - актовая запись № 1484 (Т. 7 л.д. 88-89, 90-98);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_36 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в Королевства Норвегии несовершеннолетнего ОСОБА_38 в сопровождении отца - гражданина Королевства Норвегии ОСОБА_37, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 144-149, 157-158);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Королевства Норвегии ОСОБА_37 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2010-2011 годов, а также о пересечении 21.06.2011 государственной границы Украины несовершеннолетним ОСОБА_38 в сопровождении отца - гражданина Королевства Норвегии ОСОБА_37 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_10 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - квитанцией № 064868 от 14.05.2010 по оплате договора об оказании информационных услуг, заключенного гражданином Королевства Норвегии ОСОБА_37 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетнего ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_39, которая пояснила суду, что в 2009 году она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. В декабре 2009 года работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_39, что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 07.04.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_39 и генетическими родителями ребенка - гражданами ФРГ ОСОБА_40 и ОСОБА_41, ОСОБА_39 выносила и родила ребенка ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р. 16.06.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_34 г.р., которая собственноручно заполнила все необходимые для регистрации ребенка документы, а также заполнила все документы у нотариуса. При этом присутствовал ОСОБА_6, который помогал и советовал как заполнять документы. Позже, она была вызвана в Посольство Германии в Киеве, где будут оформлять паспорт ребенка. В посольстве ОСОБА_39 подтвердила, что действительно хочет оформить паспорт гражданина Германии на ребенка. После чего, ОСОБА_39 поехала домой в Харьков. На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_25 г.р., был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ и ему был выдан паспорт (проездной документ);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_42 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_42 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_39 - актовая запись № 2141 (Т. 7 л.д. 2-14, 65-69);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_39 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в ФРГ несовершеннолетнего ОСОБА_42 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_40, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 121-127, 171-172);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Посольства ФРГ в Украине о наличии в ФРГ законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 124-125);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин ФРГ ОСОБА_40 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2010-2011 годов, а также о пересечении 23.07.2011 государственной границы Украины несовершеннолетним ОСОБА_42 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_40 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_11 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 15.02.2010, заключенным гражданином ФРГ ОСОБА_40 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетнего ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_43, которая пояснила суду, что в середине 2010 года она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_43, что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 27.10.2010 года между суррогатной матерью ОСОБА_43 и генетическим отцом ребенка - гражданином Французской Республики ОСОБА_44, ОСОБА_43 выносила и родила ребенка ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р. 08.09.2011 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_28 г.р., где в графе «сведения о матери» указана ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_27 г.р., которая самостоятельно без принуждений подписала все необходимые документы в органах ЗАГСа, после чего у нотариуса, при этом присутствовал ОСОБА_6 и подсказывал как правильно заполнять документы. Претензий к сотрудникам фирмы "Ла Вита Феличе" и ОСОБА_6 не имеет;

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколами допроса свидетелей ОСОБА_61, ОСОБА_62, оглашенными в судебном заседании, согласно которых к ним обращался ОСОБА_6 с просьбой дать согласие на регистрацию матери и ребенка по месту их проживания для оформления необходимых документов (Т. 4 л.д. 117-128);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_45 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_45 и незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_43 - актовая запись № 3384 (Т. 7 л.д. 2-14, 70-74);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_43 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд во Французскую Республику несовершеннолетнего ОСОБА_45 в сопровождении отца - гражданина Французской Республики ОСОБА_44, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 111-114, 176-178);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин Французской Республики ОСОБА_44 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2010-2011 годов, а также о пересечении 18.11.2011 государственной границы Украины несовершеннолетним ОСОБА_45 в сопровождении отца - гражданина Французской Республики ОСОБА_44 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_12 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 17.09.2010, заключенным гражданином Французской Республики ОСОБА_44 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5, (Т. 11 л.д. 154-169);

По эпизоду организации незаконного переправления несовершеннолетнего ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., через государственную границу Украины:

- показаниями свидетеля ОСОБА_46 , которая пояснила суду, что в сентябре 2010 года она обратилась в ЧП «Ла Вита Феличе» с целью участия в программе суррогатного материнства для бездетных семейных пар, где заполнила анкету и оставила свои контактные данные. Через некоторое время работники ЧП «Ла Вита Феличе» сообщили ОСОБА_46, что для неё подыскана семейная пара. Согласно медицинской документации клиники профессора ОСОБА_7 ООО «Сана-Мед» о переносе эмбриона и договора о предоставлении услуг от 25.02.2011 года между суррогатной матерью ОСОБА_46 и генетическим отцом ребенка - гражданином ФРГ ОСОБА_47, ОСОБА_46 выносила и родила ребенка ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р. 03.01.2012 года проведена государственная регистрация рождения физического лица ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р., где в графе «сведения о матери» указана

ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_30 г.р., которая самостоятельно заполнила и подписала все необходимые документы для регистрации ребенка в ЗАГСе и у нотариуса разрешение на выезд ребёнка за границы Украины. При подписании всех документов ОСОБА_46 руководствовалась советами ОСОБА_6 На основании указанных документов, ребенок ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_31 г.р. был зарегистрирован в Посольстве ФРГ в Украине как гражданин ФРГ, и ему был выдан паспорт (проездной документ);

- показаниями свидетелей - должностных лиц ЧП «Ла Вита Феличе» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51 и ОСОБА_52, которые пояснили суду преступный план и схему организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины, разработанных ОСОБА_6.

- показаниями свидетелей - должностных лиц ОРАГС ХГУЮ ОСОБА_58и ОСОБА_59, которые пояснили суду о порядке проведения регистрации рождения ребенка и родительских прав в органах РАГС ХГУЮ, в том числе рожденных с применением программы суррогатного материнства;

- показаниями свидетеля - ОСОБА_50, оглашенными в судебном заседании, согласно которых она дала аналогичные показания - показаниями свидетелей ОСОБА_58и ОСОБА_59 ( т.1 л.д. 123-126);

- протоколом выемки регистрационного дела о рождении ОСОБА_48 в ОРАГС ХГУЮ, согласно которого зарегистрирован юридический факт рождения ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_48 незаконно зарегистрированы родительские права матери на указанного ребенка за суррогатной матерью ОСОБА_46 - актовая запись № 1668 (Т. 7 л.д. 2-14, 75-86);

- протоколами выемок материалов УГРИФЛ ГМС Украины в Харьковской области, согласно которых несовершеннолетним детям, рожденным по программе суррогатного материнства, выдавались проездные документы для пересечения государственной границы Украины (Т. 7 л.д. 180-181, 210-211, 252-253);

- протоколом выемки нотариальных документов, согласно которым ОСОБА_46 по неправомерным уговорам и рекомендациям ОСОБА_6 подписала заведомо ложное заявление о даче согласия на выезд в ФРГ несовершеннолетнего ОСОБА_48 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_47, заверенное нотариусом (Т. 7 л.д. 106-110);

- протоколами обысков по месту жительства ОСОБА_6, матери ОСОБА_5 - ОСОБА_3, помещения ЧП «Ла Вита Феличе», транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 в ходе которых изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_6 по организации незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 6 л.д. 63-74, 78-81, 82-85, 81-94, 3-13);

- протоколами осмотра компьютеров, изъятых в ходе обыска помещения ЧП «Ла Вита Феличе», на жестких дисках которых содержатся бланки договоров о вынашивании ребенка на различных языках, бланки договоров об оказании информационных услуг на различных языках, бланки договоров о финансовых рисках на различных языках, отсканированные квитанции о переводах денежных средств на имена сотрудников ЧП «Ла Вита Феличе» и иных лиц, текстовые файлы, содержащие переписку с иностранными гражданами и посольствами различных государств, а также различные документы, связанные с работой указанного ЧП «Ла Вита Феличе» (Т. 10-11);

- сведениями Посольства ФРГ в Украине о наличии в ФРГ законодательного запрета на суррогатное материнство и невозможность легализации детей, рожденных по программе суррогатного материнства (Т. 8 л.д. 124-125);

- сведениями Государственной пограничной службы Украины, согласно которым гражданин ФРГ ОСОБА_47 пересекал государственную границу Украины в направлении въезда и выезда на территорию Украины в период 2011-2012 годов, а также о пересечении 01.02.2012 государственной границы Украины несовершеннолетним ОСОБА_48 в сопровождении отца - гражданина ФРГ ОСОБА_47 в пункте пропуска ГП МА «Борисполь» (Киевская область, г. Борисполь, 7) на основании проездного документа НОМЕР_14 (Т. 8 л.д. 139-141, 133-137);

- протоколом о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими приложениями УСБУ в Харьковской области, которые содержат фактические данные о преступной деятельности ОСОБА_6 по организаций незаконных переправлений несовершеннолетних через государственную границу Украины (Т. 3);

- вещественными доказательствами - договором об оказании информационных услуг от 26.01.2011, актом сдачи-приемки о выполненных работах от 25.02.2011, заключенными гражданином ФРГ ОСОБА_47 и директором ЧП «Ли Вита Феличе» ОСОБА_5 (Т. 11 л.д. 154-169);

Кроме того, вина ОСОБА_6 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается:

- заключением судебно-криминалической эспертизы материалов и средств видео- звукозаписи № 8748 от 14.09.2012 (Т. 15 л.д. 27-87).

Суд квалифицирует действия подсудимых:

ОСОБА_5 по ст. 212 ч.1 УК Украины - умышленное уклонение от уплаты налогов , сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в сумме 430209.00 грн, т.е. в значительных размерах.

ОСОБА_6:

- по эпизоду переправления через государственную границу Украины ОСОБА_11 по ст. 332 ч.1 УК Украины (в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - организация незаконного переправления лица через государственную границу Украины , руководство такими действиями либо способствование их совершению советами, указаниями, предоставлением средств либо устранение препятствий;

- по эпизодам переправления через государственную границу Украины ОСОБА_14, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ОСОБА_22 и ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_31 по ст. 332 ч.2 УК Украины (в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - организация незаконного переправления лица через государственную границу Украины , руководство такими действиями либо способствование их совершению советами, указаниями, предоставлением средств либо устранение препятствий, совершенное повторно;

- по эпизодам переправления через государственную границу Украины ОСОБА_35, ОСОБА_38, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_48 по ст. 332 ч.2 УК Украины (в редакции ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - незаконное переправление лица через государственную границу Украины, организация незаконного переправления лица через государственную границу Украины, руководство такими действиями либо способствование их совершению советами, указаниями, предоставлением средств либо устранением препятствий , совершенное повторно.

Непризнание своей вины подсудимым ОСОБА_6. суд расценивает, как попытку уйти от ответственности.

Сам ОСОБА_6 подтверждает тот факт, что он оказывал юридические услуги как суррогатным матерям так и генетическим родителям - гражданам иностранных государств в оформлении и регистрации новорожденных детей, где суррогатная мать указывалась как генетическая мать ребенка, однако он считает, что в его действиях отсутствует состав инкриминируемых преступлений. При чем самому ОСОБА_6 , как установлено в судебном заседании, известно, что как в родильном доме так и в органах РАГС роженица должна была сообщать, что она не является генетической матерью ребенка, об этом должен был сообщать и генетический отец ребенка, однако при такой регистрации новорожденного , процедура получения проездного документа в дипломатических представительствах стран гражданином, которой является отец ребенка , значительно усложнялась и требовала значительного промежутка времени.

Что касается других обстоятельств дела, признанных судом установленными, то у суда нет оснований для того, чтобы усомниться в объективности приведённых в настоящем приговоре показаний свидетелей. В целом, показания свидетелей являются последовательными.

Что касается показаний свидетелей - суррогатных матерей ОСОБА_15., ОСОБА_20., ОСОБА_39, ОСОБА_43, ОСОБА_46 о роли и участии ОСОБА_6 в незаконной регистрации новорожденных детей, то суд считает, что более полные показания они дали в ходе досудебного следствия, которые также являются последовательными и не противоречат друг другу.

Изменение квалификации действий ОСОБА_6 в части его обвинения по эпизодам незаконного переправления ОСОБА_35, ОСОБА_38, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_48 через государственную границу Украины со ст. 332 ч.3 на ст. 332 ч.2 УК Украины (в редакции ЗУ № 3186 -V1 от 05.04.2011г.) обусловлено тем, что органом досудебного следствия не добыто и не предоставлено суду доказательств корыстной составляющей действий ОСОБА_6, действия ОСОБА_5 по оказанию информационных услуг в сфере репродуктивных технологий признаны органом досудебного следствия правомерными, сама ОСОБА_5, иные должностные лица ЧП «Ла Вита Феличе» и свидетели - суррогатные матери не подтверждают то обстоятельство, что ОСОБА_6 получал деньги или иное вознаграждение за предоставление своих услуг по незаконной регистрации новорожденных, что впоследствии значительно облегчало процедуру их выезда за рубеж, иностранные граждане, которые перемещали детей через государственную границу Украины как в ходе досудебного следствия , так и в суде показаний не давали и не допрашивались. При этом, обвинительный приговор не может быть построен на предположениях, на сомнительных и противоречивых данных, а поэтому суд толкует возникшие сомнения в пользу подсудимого ОСОБА_6

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, роль и степень участия в их совершении каждого из подсудимых, тяжесть наступивших от их действий последствий, данные о личностях подсудимых.

Изучением личности ОСОБА_5 установлено, что она ранее не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, работала директором ООО «Ла Вита Феличе», по месту жительства характеризуется положительно, замужем, детей нет.

К обстоятельствам смягчающим ответственность суд относит чистосердечное раскаяние подсудимой ОСОБА_5

Отягчающих ответственность ОСОБА_5 обстоятельств суд не усматривает.

Изучением личности ОСОБА_6 , установлено, что он ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, физическое лицо - предприниматель, по месту жительства характеризуется положительно, холост, имеет дочь, ІНФОРМАЦІЯ_3

Обстоятельств смягчающим или отягчающих ответственность ОСОБА_6 суд не усматривает.

Определяя меру наказания ОСОБА_5, суд считает, что ей следует назначить наказание в пределах санкции ст. 212 ч.1 УК Украины в виде штрафа , однако учитывая то, что согласно ст. 12 УК Украины преступление предусмотренное ст. 212 ч.1 УК Украины является преступлением небольшой тяжести, за которое законом не предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, то согласно ст. 49 УК Украины она подлежит освобождению от наказания.

Определяя меру наказания ОСОБА_6 , суд считает, что ему следует назначить наказание в пределах санкции ст.ст. 332 ч.1 (в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.), 332 ч.2 (в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.), 332 ч.2 (в редакции ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) с применением ст. 70 ч.ч. 1,2 УК Украины , при этом учитывая роль ОСОБА_6 в совершенных преступлениях, последствия преступлений, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества , считает возможным применить ст.ст. 75,76 УК Украины, при этом суд не применяет дополнительные наказания так, как ни транспортные средства , ни иные средства при совершении преступления не использовались, а сам ОСОБА_6 не занимал соответствующей должности, служебное положение которой можно было использовать при совершении инкриминируемых преступлений.

В срок отбытого наказания ОСОБА_6 следует зачесть время содержания его под стражей по настоящему делу с 08.11.2012г. по 18.04.2013г.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_5 суд отменяет, ОСОБА_6 суд оставляет прежней.

Судебные издержки за проведение судебно криминалистической экспертизы аудио - записи суд взыскивает с ОСОБА_6, иные судебные издержки суд относит за счет государства.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_5 признать виновной в преступлении, предусмотренном ст. 212 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 17000 (семнадцать тысяч) грн.

В соответствии со ст. 49 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_5 от назначенного данным приговором наказания в связи с окончанием сроков давности исполнения приговора.

ОСОБА_6 признать виновным в преступлениях и назначить наказания:

-по ст.332 ч.1 УК Украины(в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - в виде лишения свободы на 2 года,

-по ст. 332 ч.2 УК Украины (в редакции до принятия ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - в виде лишения свободы на 3 года,

-по ст. 332 ч.2 УК Украины (в редакции ЗУ №3186 V1 от 05.04.2011г.) - в виде лишения свободы на 5 лет,

В силу ст.70 ч.1,2 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на 5/пять/ лет.

В силу ст.75 УК Украины освободить осуждённого ОСОБА_6 от дальнейшего отбывания наказания с испытанием, установить испытательный срок 2/ДВА/ года. В силу ст.76 УК Украины возложить на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о перемене места жительства, периодически являться в эти органы для регистраций.

В срок отбытого наказания ОСОБА_6 зачесть время содержания под стражей по настоящему делу с 08.11.2012г. по 18.04.2013г.

Взыскать с ОСОБА_6 в доход государства судебные издержки за проведение судебно криминалистической экспертизы аудио - записи в сумме 8844 (восемь тысяч восемьсот сорок четыре) грн .00 коп., а иные судебные издержки отнести за счет государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- папки на суррогатных матерей ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_32, ОСОБА_24., ОСОБА_36, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_12, в количестве 8 штук, изъятые по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_3;

- осмотренные 01.11.2012 в прокуратуре г. Харькова документы, изъятые в ходе обыска по месту фактического проживання ОСОБА_6 по адресу: АДРЕСА_4;

- квитанционная книжка ЧП «Ла Вита Феличе», в которой содержатся квитанции от № 454216 до № 454250. Квитанция № 454216 частично заполнена рукописным текстом. Указаны следующие реквизиты: ул. Шевченко, 32, ЧП «Ла Вита Феличе», ОСОБА_53 и ОСОБА_54, 01 марта 2012, авансовый гарантийный платеж;

- тетрадь школьная на 96 листов в клетку, в которой содержатся записи черновой бухгалтерии, выполненные рукописным текстом на 37 листах, с одной стороны тетради и на 4-х листах с другой стороны, датированные периодом с 28.09.2010 по 27.02.2012;

- ежедневник в обложке из тесненного кожезаменителя с лаковым покрытием коричневого цвета за 2010 год ОСОБА_52;

- папка канцелярская синего цвета из пластика, в которой имеются регистрационные, правоустанавливающие документы ЧП «Ла Вита Феличе»;

- папка пластиковая черного цвета с канцелярскими файлами, в которых имеются документы о деятельноти ЧП «Ла Вита Феличе»;

- списки программ ЭКО в колличестве 3-х штук на 27 листах, с пометками, согласно которых ЧП «Ла Вита Феличе» осуществлялся контроль и учет медицинских процедур переноса эмбрионов, вынашивания и рождения детей;

- расписки в колличестве - 41 штук, подтверждающие получение денежных средств суррогатными матерями за участие в программах вторичных репродуктивних технологий по вынашиванию и рождению детей;

- копии квитанций ЧП «Ла Вита Феличе» на оплату услуг суррогатным матерям по договорам о вынашивании ребенка, в колличестве 4-х квитанций;

- список суррогатных матерей, которые вписаны в свидетельстве рождения детей;

- документы, касающиеся суррогатной матери ОСОБА_55, генетических родителей ОСОБА_56 и ОСОБА_57, список суррогатных матерей и иностранных клиентов, лист бумаги с рукописными записями, касающимися условий и этапов прохождения медицинских процедур переноса эмбрионов, вынашивания и рождения детей с указанием сумм в иностранной валюте;

- папка с документами на суррогатную мать ОСОБА_55.;

- осмотренные 17.10.2012, 19.10.2012, 22.10.2012, 26.10.2012, 30.10.2012 и 10.11.2012 в прокуратуре города Харькова папки суррогатных матерей в количестве 248 штук, изъятые по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_3;

- осмотренные 05.11.2012 в прокуратуре г. Харькова предметы и документы, изъятые в ходе обыска транспортного средства ОСОБА_52- автомобиля «Volkswagen Polo», р/н НОМЕР_13 по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 32.

которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры г.Харькова - возвратить собственникам, а в случае отказа в получении - уничтожить.

Меру пресечения осуждённой ОСОБА_5 отменить, осужденному ОСОБА_6 оставить прежнюю -подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения, через Киевский районный суд гор. Харькова.

Судья