Вирок № 38586365, 07.05.2014, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/527/14

Провадження № 1-кп/740/39/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2014 року м.Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

головуючого - судді Ковальової Т.Г.,

при секретарі - Кононяко С.А.,

з участю прокурора - Дремлюги С.О.,

захисників- адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області, громадянина України, одруженого, має двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_3, та ІНФОРМАЦІЯ_4, непрацездатну за віком матір, ІНФОРМАЦІЯ_5, з професійно-технічною освітою, приватного підприємця, раніше не судимого в силу ст.89 КК України, який проживає по АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушенення, передбаченого ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця м.Ніжина Чернігівської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, має двох неповнолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_11, та ІНФОРМАЦІЯ_12, непрацездатну за віком матір та батька - інваліда 2 групи, раніше не судимого в силу ст.89 КК України, зареєстрованого по АДРЕСА_2, який проживає по АДРЕСА_3,

у вчиненні кримінального правопорушенення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця с.Хороше Озеро Борзнянського району Чернігівської області, громадянина України, одруженого, з повною вищою освітою, пенсіонера, раніше не судимого, який проживає по АДРЕСА_4,

у вчиненні кримінального правопорушенення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця м.Ніжина Чернігівської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, раніше не судимого, одруженого, має неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_20, непрацездатних за віком батьків, ІНФОРМАЦІЯ_21, проживає по АДРЕСА_5,

у вчиненні кримінального правопорушенення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.203-2 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку січня 2013 року ОСОБА_5, будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, діючи з корисних мотивів та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, розробив план злочинної діяльності, спрямований на організацію грального бізнесу в м.Ніжині Чернігівської області, та запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 його спільну реалізацію, на що одержав від нього згоду.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали з числа своїх знайомих ОСОБА_7, який розумівся в налагодженні та обслуговуванні гральних автоматів, та запропонували йому за винагороду надавати послуги з підключення, налагодження та технічного обслуговування гральних автоматів, на що отримали від нього згоду.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, її члени виконували наступні функції:

ОСОБА_5, як лідер організованої злочинної групи, здійснював загальне керівництво даною групою, підшукував приміщення та укладав договори оренди приміщень, а також підбирав обслуговуючий персонал для діяльності закладів, проводив інструктаж осіб, які проходили стажування перед влаштуванням на роботу у гральні заклади щодо режиму їх роботи, правил поведінки, порядку отримання грошових коштів від клієнтів для участі в азартних іграх, закріплення внесених коштів за допомогою спеціального ключа, видачі гравцям грошових коштів у разі їх виграшу, координував дії учасників групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, розподіляв отримані прибутки між членами організованого злочинного угруповання, здійснював контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживав заходів конспірації, що виражалось у маскуванні гральних закладів під кафе.

ОСОБА_6, будучи активним членом організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, виконував організаційні функції, пов'язані з діяльністю гральних закладів, займався пошуком та придбанням гральних автоматів, приміщень для розташування гральних закладів та обслуговуючого персоналу.

ОСОБА_7, будучи активним учасником злочинної групи, виконував дії по попередньому відбору, налагодженню, ремонту та настройці системного забезпечення гральних автоматів.

Так, 15 січня 2013 року ОСОБА_5, діючи з відома всіх учасників групи, з метою зайняття гральним бізнесом уклав договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6, де у подальшому члени злочинної групи організували зал гральних автоматів та з метою прикриття незаконної діяльності замаскували заклад під кафе-бар «ІНФОРМАЦІЯ_22».

У свою чергу ОСОБА_6 з відома всіх учасників групи за кошти, які отримав від ОСОБА_8, який не входив до складу організованої групи, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи 38 гральних автоматів, які ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі попередньо оглянув на предмет їх технічної справності та можливості подальшої експлуатації.

Після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 перевезли зазначену техніку до приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_22» за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі підключив гральні автомати до електромережі.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали та найняли на роботу ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених осіб на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які згідно своїх обов'язків за грошову винагороду забезпечували функціонування зазначеного грального закладу.

Так, у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували проведення азартних ігор, залучивши осіб, які безпосередньо надавали доступ до азартних ігор і забезпечували діяльність грального закладу, розмістивши гральні автомати з азартними іграми, обов'язковою умовою участі в яких є внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає змогу отримати виграш, і результат якої залежить від випадковості, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6.

Працівники вказаного закладу відповідно до розробленого плану злочинних дій передавали отримані грошові кошти від незаконної діяльності ОСОБА_5, який, у подальшому, розподіляв отримані кошти між учасниками групи та здійснював інші розрахунки, пов'язані з діяльністю грального закладу.

В кінці травня 2013 року з метою попередження викриття злочинної діяльності правоохоронними органами ОСОБА_5, як лідер організованої злочинної групи прийняв рішення про закриття кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» та перенесення грального закладу в інші приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_7, які він підшукав попередньо.

27 травня 2013 року ОСОБА_5 спільно з іншими членами групи перевезли 21 гральний автомат до нежитлового приміщення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_23», розташованого за адресою: АДРЕСА_8. Ніжині, яке наймав ОСОБА_5 за договором про співпрацю від 20.08.2012, та 17 гральних автоматів - до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9, яке також найняв ОСОБА_5

Після чого ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі підключив до електромережі в приміщенні кафе «ІНФОРМАЦІЯ_23» 21 гральний автомат.

З метою належного функціонування даного грального закладу ОСОБА_5 підшукав та найняв на роботу ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, які згідно своїх обов'язків за грошову винагороду забезпечували функціонування зазначеного грального закладу.

Так, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували проведення азартних ігор, залучивши осіб, які безпосередньо надавали доступ до азартних ігор і забезпечували діяльність грального закладу, та розмістивши 21 гральний автомат з азартними іграми, обов'язковою умовою участі в яких є внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає змогу отримати виграш, і результат якої залежить від випадковості, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8. Ніжині.

Створивши умови для здійснення азартних ігор ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 контролювали діяльність грального закладу з метою отримання прибутку від грального бізнесу.

Одночасно з цим ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконували активні дії для відкриття іншого грального закладу за адресою: АДРЕСА_9, де ОСОБА_7 з відома всіх учасників групи відповідно до відведеної йому ролі настроїв 17 гральних автоматів та підготував їх до підключення до мережі.

З метою функціонування даного грального закладу ОСОБА_5 підшукував на роботу ОСОБА_12 та ОСОБА_16, які повинні були згідно своїх обов'язків за грошову винагороду забезпечувати функціонування зазначеного грального закладу.

26 липня 2013 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8, виявлено і вилучено 21 механічна конструкція, а саме: 3 механічні конструкції «Multi screen gaminator», 2 - «Mega jack», 2 - «Multi Garnie», 4 - «Joker», 2 - «Multi Game», 3 - «Розважальний відеоматеріал» та по одній механічній конструкції «Crazy Monkey», «Club», «Lucky Roger», «Video game», «Lucki haunter», які згідно з висновком комп'ютерно-технічної експертизи №526 від 09.09.2013 року є ігровими автоматами і складаються з основних частин, а саме: корпус, блок живлення, монітор, пульт управління, купюроприйомник та ігрова плата, а також електронні ключі і грошові кошти в сумі 1060 гривень.

А також 26.07.2013 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8, виявлено і вилучено 17 механічних конструкцій, а саме: 4 конструкції «MEGA JACK», 2 - «GARAGE», та по одній механічній конструкції «VIDEO GAMES», «ТНЕ RETURN OF PHARAON», «CREZI MONKEU», «Будьмо», «VIDEO GAME», «Lucki haunter», «CREZI MONKEU», «FRUIT COCKTAIL», «ROCK CLIMBER», «Lucki haunter», «FAIRU LAND», які згідно з висновком комп'ютерно-технічної експертизи №528 від 09.09.2013 року є ігровими автоматами і складаються з основних частин, а саме: корпус, блок живлення, монітор, пульту управління, купюроприйомник та ігрової плати.

18 січня 2013 року ОСОБА_8, який не входив до складу організованої групи, надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 52 000 гривень для організації грального бізнесу, а саме: для облаштування грального закладу, закупівлі гральних автоматів, а також надавав поради та вказівки з приводу режиму роботи та місця здійснення вказаної діяльності. Після чого ОСОБА_6 з відома всіх учасників групи придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи 38 гральних автоматів, які ОСОБА_7, відповідно до відведеної йому ролі, попередньо оглянув на предмет їх технічної справності та можливості подальшої експлуатації.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину свою не визнав і показав, що він зареєстрований як фізична особа- підприємець і за договором співпраці займав приміщення по АДРЕСА_7, де знаходився бар і наймані ним працівники щодобово здійснювали торгівлю та обслуговували більярдний стіл, що належав ОСОБА_8 Гральні автомати належали ОСОБА_6 і знаходилися в іншому примішенні із спільним входом до бару. Він орендував приміщення по АДРЕСА_6, де також знаходився бар, а ящики з автоматами, що належали ОСОБА_6, розміщувалися в складському приміщенні і не були підключені. Він допомагав перевозити ОСОБА_6 гральні апарати зі складу «ІНФОРМАЦІЯ_22» на АДРЕСА_7 як вантажник за оплату в 200 грн. По АДРЕСА_7 була встановлена камера спостереження на місці, яке вибирав ОСОБА_7 ОСОБА_8 давав гроші в борг ОСОБА_6 на відкриття «ІНФОРМАЦІЯ_22». Можливо, він консультувався у ОСОБА_8 з приводу закриття закладів. ОСОБА_8 підсказав їм, що здається в оренду приміщення по АДРЕСА_6 і познайомив їх з ОСОБА_6 з власницею приміщення. Він займав посаду адміністратора у ОСОБА_6, тому за його відсутності здійснював прийом на роботу на гральні автомати найманих працівників, збирав та передавав йому виручку від гри. Вони планували відкрити кафе по АДРЕСА_9.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину свою визнав повністю і показав, що в січні 2013 року ОСОБА_5, з яким він знайомий з 2005 року, запропонував йому зайнятися гральним бізнесом, на що він погодився. Знайомий йому з 2000 року ОСОБА_8 порекомендував їм взяти в оренду приміщення по АДРЕСА_6, особисто познайомив їх з власницею приміщення. Також, ОСОБА_8 взяв у борг у знайомого в м.Києві 52 тис. грн., на які за спільною згодою ними були придбані гральні автомати в Російській Федерації шляхом перерахування грошових коштів. На прохання ОСОБА_8 він написав розписку, що взяв вказані кошти у борг і за рішенням суду від 28.08.2013 року ця сума була стягнута з нього. Це було зроблено з метою заспокоєння позикодавця ОСОБА_8 Вкладаючі гроші в придбання гральних автоматів ОСОБА_8 обумовлював, що йому буде належати 50% прибутку, а їм з ОСОБА_11 - по 25%. Також, він попереджав їх про час проведення перевірок працівниками міліції і необхідність тимчасового припинення роботи закладів з гральними автоматами.

Оскільки він не був фізичною особою -підприємцем і працював на той час в м.Києві, то всіма справами по веденню грального бізнесу займався ОСОБА_5: розміщував оголошення у місцевій пресі про вакансії, приймав на роботу барменів і операторів в зал гральних автоматів, розраховувався з ними, встановлював графік роботи, збирав виручку грошей після зміни щоранку, оплачував за оренду приміщення по АДРЕСА_6, електропостачання, займався організацією ремонту обладнання. В травні 2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_22» був закритий із-за великої орендної плати і відсутності достатнього прибутку. В березні 2013 року вони повернули ОСОБА_8 12 тис. грн. для повернення боргу на придбання гральних автоматів.

ОСОБА_7, з яким він знайомий з 2001 року, і який обізнаний в електроніці, оглядав гральні автомати на складі по АДРЕСА_10 на предмет їх придатності до експлуатації, підключав їх, міняв замки а автоматах, лампочки, встановлював відеореєстратори в залі гральних автоматів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину свою не визнав і показав, що в гральному бізнесі він не приймав участі, контроль не здійснював, а тільки здійснював технічне обслуговування апаратів. В листопаді 2012 року йому зателефонував ОСОБА_6 і в кафе по АДРЕСА_7 познайомив з ОСОБА_5 і за їх пропозицією через 2-3 дні вони оглянули гральні автомати на складі по АДРЕСА_10. В січня 2013 року за пропозицією ОСОБА_5 він також оглядав інші гральні автомати по АДРЕСА_6. Про поламку гральних автоматів йому телефонували оператори із залів гральних автоматів та ОСОБА_5 У присутності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у всіх трьох кафе, де знаходилися підключені гральні автомати: по АДРЕСА_7, АДРЕСА_6 і по АДРЕСА_8 к він підключав відео реєстратор. Постійно в ціх закладах перебували ОСОБА_5 і ОСОБА_6, а також був присутній іноді ОСОБА_8 по АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_6.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину свою не визнав і показав, що 18 січня 2013 року він дав в борг ОСОБА_6 для відкриття кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» по АДРЕСА_6 52 тис. грн., які сам взяв в борг у знайомого в м.Києві, а в лютому 2013 року ще передав йому 17500 грн. і в березні 2013 року - 9600 грн. Йому не було відомо, що ці кошти будуть витрачені ОСОБА_6 на придбання гральних автоматів.Про це він довідався, коли 20 квітня 2013 року за відсутності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вибив двері в складське приміщення по АДРЕСА_6 і впевнився, що все це приміщення було забите гральними автоматами, які, зі слів ОСОБА_6, останній придбав їх по 500 доларів за одиницю в Москві, хоча з повідомлень продавця ОСОБА_6 придбав у нього гральні автомати по 20-30 доларів за одиницю. Після цього він продовжував вести з ними гру з метою примусити продати їх гральні автомати і повернути йому борг. В березні 2013 року йому повернули частку боргу в сумі 12 тис. грн., а в серпні 2013 року він в судовому порядку стягнув з ОСОБА_6 52 тис. грн. боргу. В кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» знаходився лише придбаний за його кошти більярдний стіл, але більш нижчої якості і нижчої вартості, яку обіцяли ОСОБА_5 і ОСОБА_6

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні показала, що в січні 2013 року до неї приходили ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 з метою оглянути належне їй нежитлове приміщення по АДРЕСА_6, на яке був укладений договір оренди з ОСОБА_5 і в якому було відкрито кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» з січня по травень 2013 року. Вона приходила в квітні 2013 року знімати показання електролічильника і одне з трьох приміщень було закрите і ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сказали, що там розміщується склад.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що в кафе по АДРЕСА_7 і по АДРЕСА_6 іноді пила каву і бачила, що там знаходилися гральні автомати, а також бачила там обвинуваченого ОСОБА_7

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні показала, що влітку 2013 року вона зателефонувала за об'явою в місцевій газеті про працевлаштування і слухалку взяв ОСОБА_5, який повідомив її про режим роботи на гральних автоматах: добу працювати з 8 годин ранку до 9 години наступного ранку і двоє суток вихідних з оплатою 100 грн. за роботу щодобово в кафе по АДРЕСА_7. При співбесіді ОСОБА_5 інструктував її і ще трьох чоловік як працювати на гральних автоматах. Виручка була по 500-600 грн., яку забирав ОСОБА_5 Найбільший виграш був на суму 3000 грн. і за її телефонним дзвінком ОСОБА_5 приїхав і дав цю суму, яка у неї була відсутня. ОСОБА_7 ремонтував гральні автомати постійно у разі їх поломки. Були випадки, коли їх попереджали про те, щоб вони закрили зал гральних автоматів і деякий час перебували там, не допускаючи відвідувачів.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні показала, що з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вона познайомилася одночасно під час працевлаштування оператором в зал гральних автоматів по АДРЕСА_7, де вона працювала протягом восьми місяців. ОСОБА_5 дуже часто залишався в барі і залі гральних автоматів до 4-5 годин ранку, забирав виручку, залишаючи 100-150 грн., і вранці після зміни приїзджав знову. В даному кафе знаходився зал гральних автоматів з 6 автоматами, а потім ще відкрився зал, де було розміщено 12-13 гральних автоматів. Два-три рази автомати видавали по 1500-2000 грн. виграшу і в таких випадках автомат автоматично виключався, а по приїзді ОСОБА_5 звинувачував її у тому, що вона підкрутила автомат і не виплачував клієнту виграш. Коли автомат ламався, то вона телефонувала ОСОБА_5, який викликав ОСОБА_7, а останній мав ключі від плати, відключав автомат і паяв його. Вона дуже часто бачила, як ОСОБА_5 ставив ОСОБА_7 завдання підкрутити автомат, щоб той видавав або не видавав гроші. В основному у вечерній час ОСОБА_7 приїзджав, закривали гральний зал і ремонтували автомати. Їй відомо, що по АДРЕСА_6 вони також відкрили один зал гральних автоматів.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні показав, що протягом року знайомий з ОСОБА_5, разом займались бізнесом, тому заходив до ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в кафе по АДРЕСА_7, яке має спільний вхід із залом гральних автоматів, і в цьому приміщенні бачив також ОСОБА_7, а в залі знаходилось біля десяти ввімкнених гральних автоматів.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні показала, що вона працевлаштувалася барменом в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» по АДРЕСА_6 на одні сутки. ОСОБА_5 запропонував пройти їй стажування, але режим роботи її не влаштовував і гральних автоматів вона не бачила.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні показав, що він займається грузоперевезенням і на автомобілі «Газель» перевозив гральні автомати зі складу на АДРЕСА_7 та в «ІНФОРМАЦІЯ_22» і з АДРЕСА_8 забирав автомати. Домовлявся і розраховувався з ним за перевозки автоматів завжди ОСОБА_5 і називав адреси, куди їх необхідно перевезти. При погрузці і вигрузці автоматів були присутні ОСОБА_6, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 особисто займалися погрузкою автоматів. Вперше він перевозив автомати в листопаді 2012 року, а потім - навесні та влітку 2013 року.

Свідок ОСОБА_26 в судовому засіданні показав, що він 2-3 рази приходив грати на гральних автоматах по АДРЕСА_7. Дівчина -оператор ставила ставки і віддавала йому виграш.

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні показав, що весною 2013 року його познайомили з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 як господарями кафе по АДРЕСА_7 і він з метою підзаробити надав їм на відкриття «ІНФОРМАЦІЯ_22» приблизно на півроку кошти в сумі 40 тисяч грн. і 30 тисяч грн., які вони йому не повернули. На прохання ОСОБА_5 він допомагав вигружати гральні автомати в підсобне приміщення по АДРЕСА_6, де вони відкривали «ІНФОРМАЦІЯ_22». Там він бачив також ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 Зі «ІНФОРМАЦІЯ_22» ОСОБА_5 завіз до нього додому на тимчасове зберігання шість гральних автоматів, які він спалив і викинув, так як ОСОБА_5 і ОСОБА_6 зникли.

Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні показала, що з листопада 2012 року по 13 лютого 2013 року вона працювала оператором на 6 гральних автоматах по АДРЕСА_7. Виручку частіше забирав ОСОБА_6 Він відкривав автомати і знімав показники. ОСОБА_7 за викликом по телефону ОСОБА_5 або ОСОБА_6 приїзджав і ремонтував гральні автомати.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що вона протягом двох місяців працювала барменом і обслуговувала більярдні столи в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_22» по АДРЕСА_6, куди її прийняли на роботу ОСОБА_5 і ОСОБА_6 В цьому приміщенні із спільним входом знаходився також зал гральних автоматів, в якому цілодобово працювали

оператори. Автоматів було більш десяти одиниць. Вона телефонувала ОСОБА_5 і повідомляла про суму виручки в барі і в залі гральних автоматів і щоранку здавали виручку ОСОБА_5 і ОСОБА_6 Іноді вони телефонували і наказували закрити гральні апарати на певний час. ОСОБА_7 приходив в зал гральних автоматів і подекільку годин перебував там разом з ОСОБА_6, налаштовуючи гральні автомати. ОСОБА_8 відвідував кафе, а одного разу за відсутності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 він вчинив з нею сварку, повідомивши, що він є директором, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 є тут ніхто і попросив у неї ключі від зали з гральними автоматами, а у відповідь на її відмову виламав двері і повідомив її, що вона тут більше не працює. Після цього вона зателефонувала ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які по приїзді в кафе владнали конфлікт.

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні показав, що з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 познайомився в кафе по АДРЕСА_7, де вони постійно знаходилися. Він один раз на тиждень заходив і грав на гральних автоматах, ставлячи по 5-10 грн. Один раз він поставив 50 грн. і виграв 3 тисячі грн., але автомат відключився і виграш йому не повернули. Двері в зал гральних автоматів і в бар були відкриті і він бачив в барі ОСОБА_7

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні показала, що вона разом із сусідкою зверталася до Ніжинської міської ради, щоб з'ясувати, чому вночі працює клуб по АДРЕСА_6. 16 травня 2013 року о 05 год. ранку вона заходила до приміщення клубу, де бачила гральні автомати в кількості 8-10 штук, біля яких на стільцях сиділи чоловіки. Клуб функціонував близько одного місяця - до 16 травня 2013 року.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні показав, що він охороняв складські приміщення по АДРЕСА_10 і власником приміщень йому було дозволено давати ключі від складу з ігровими апаратами тільки одній людині, якого він знав тільки в обличчя, і ним виявився ОСОБА_7, який підтвердив показання свідка в судовому засіданні. Під час його чергування ОСОБА_7 разів три приходив до складу і години по півтори ремонтував гральні апарати, а в листопаді 2012 року всі приблизно 14 автоматів були вивезені зі складу.

Свідок ОСОБА_32 показала в судовому засіданні, що її син ОСОБА_33 наймав приміщення по АДРЕСА_7 разом з ОСОБА_5, а коли до них приєднався ОСОБА_6 і запропонував розмістити в приміщенні гральні автомати, то її син за 20 тисяч грн. передав приміщення ОСОБА_5, про що останній написав розписку, але повернули тільки 13 тисяч грн., незважаючи на рішення суду про стягнення боргу, а 7 тисяч грн. її сину повинен повернути ОСОБА_6, так як з його приходом в бізнес в листопаді 2012 року в кафе з'явилися ігрові автомати.

Вина обвинувачених підтверджується також іншими доказами по справі, дослідженими в судовому засіданні:

протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, прослуханими в судовому засіданні аудіо файлами і переглянутими відеофайлами (т. 1 а.с.31-60, 64-83, 110-119);

висновком комп'ютерно-технічної експертизи з ілюстрованою таблицею, яким підтверджується, що 17 гральних автоматів є спеціальними пристроями для проведення азартних ігор, але проводити гру з метою отримання виграшу можливо на автоматах №1-14, а автомати №15-17 знаходяться в неробочому стані (т. 1 а.с.86-89);

висновком комп'ютерно-технічної експертизи з ілюстрованою таблицею, яким підтверджується, що 21 гральний автомат є спеціальними пристроями для проведення азартних ігор, але проводити гру з метою отримання виграшу можливо на автоматах №1-11, а автомати №12-21 знаходяться в неробочому стані (т.1 а.с.93-96);

договором співпраці від 20 серпня 2012 року про спільне використання частини приміщення по АДРЕСА_7 між орендарем приміщення суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_34 та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_5 (т. 1 а.с.100);

матеріалами виконаного доручення начальника відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області від 25 червня 2013 року (т. 1 а.с.120-187);

постановами про визнання та приєднання до справи речових доказів, згідно яких під час обшуку по АДРЕСА_7 вилучені грошові кошти, дві купюри по 20 грн., відео реєстратор, зарядний пристрій до відеореєстратора, 25 ключів від гральних автоматів, грошові кошти купюрами 20 грн. та 50 грн. (т. 2 а.с.2, 5, 7, 26 );

постановою від16.07.2013 року про вилучення у ОСОБА_35 грошових коштів для здійснення гри на гральних автоматах по АДРЕСА_7 (т. 2 а.с.3);

протоколом обшуку від 26.07.2013 року, під час якого за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 було вилучено журнал реєстрації розрахунків по орендній платі згідно договору оренди ним приміщення по АДРЕСА_6, дві візитні картки з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_23» по АДРЕСА_6, які постановою від 07.10.2013 року визнані речовими доказами та приєднані до справи (т. 2 а.с.14-23);

протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів» (том 2 а.с.35-51, 54, 83-84, 87-93, 96, 99, 102, 136-137, 140);

висновком експерта науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №621 від 16.09.2013 року про інформацію, яка міститься в мобільних телефонах, вилучених під час обшуку по АДРЕСА_7 (т. 2 а.с.64-78);

постановами про визнання та приєднання до справи речових доказів (т.1 а.с.90, 97, 195-197, 121, 204-205, 232, 243, 246-251; т.2 а.с.2-4, 7-8, 9-10, 12-13, 22-23, 26-27, 79-80 );

Проаналізувавши всі докази по справі в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доказана повністю і дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України як зайняття гральним бізнесом, вчиненого організованою групою.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно кваліфікувати за ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України як зайняття гральним бізнесом, вчиненого організованою групою

Дії ОСОБА_8 необхідно кваліфікувати за ст.27 ч.5, ст.203-2 ч.1 КК України як співучасть як пособника у зайнятті гральним бізнесом.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, особу винного, який раніше не судимий в порядку ст.89 КК України, позитивно характеризується за місцем проживання, обставини, що пом'якшують покарання, - знаходження на утриманні 2-х неповнолітніх дітей та непрацездатної за віком матері, відсутність обставин, які обтяжують покарання, і вважає за необхідне призначити йому основне покарання за ст.203-2 ч.1 КК України у виді штрафу з конфіскацією грального обладнання.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є особливо тяжким, особу винного, який раніше не судимий в порядку ст.89 КК України, позитивно характеризується за місцем проживання, обставини, що пом'якшують покарання, - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, знаходження на утриманні двох неповнолітніх дітей, непрацездатних за віком та станом здоров'я батьків, відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд вважає можливим застосувати ч.1 ст.69 КК України та призначити ОСОБА_6 основне покарання ниже від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 ст.203-2 КК України, у виді штрафу з конфіскацією грального обладнання.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.69 КК України в редакції Закону України від 05.11.2011 року №4025-УІ за вчинення злочину, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Санкцією ч.1 ст.203-2 КК України передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тому мінімальне покарання, яке може бути призначено ОСОБА_6, з врахуванням вказаних вимог Закону, не може бути меншим ніж 127 500 грн.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є особливо тяжким, особу винного, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання. Відповідно до ч.2 ст.66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті. Такими обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_7, суд вважає те, що він є пенсіонером за вислугою років, не є організатором або ініціатором кримінального правопорушення, що його роль у зайнятті гральним бізнесом є незначною. Також суд враховує відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд вважає можливим застосувати ч.1 ст.69 КК України та призначити ОСОБА_7 основне покарання ниже від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 ст.203-2 КК України.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.69 КК України в редакції Закону України від 05.11.ю2011 року №4025-УІ за вчинення злочину, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Санкцією ч.1 ст.203-2 КК України передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тому мінімальне покарання, яке може бути призначено ОСОБА_7, з врахуванням вказаних вимог Закону, не може бути меншим ніж 127 500 грн.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є особливо тяжким, особу винного, який раніше не судимий, обставини, що пом'якшують покарання - невходження його до складу організованої групи, те, що він не є організатором або ініціатором зайняття гральним бізнесом, оскільки встановлено, що декілька одиниць гральних автоматів організована група мала і використовувала до надання ОСОБА_8 52 тис. грн. в січні 2013 року, знаходження на утриманні малолітньої дитини, непрацездатних за віком батьків, відсутність обставин, які обтяжують покарання, і вважає за необхідне призначити йому основне покарання за ст.203-2 ч.1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу розміром нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 ст.203-2 КК України з конфіскацією грального обладнання.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.69 КК України в редакції Закону України від 05.11.2011 року №4025-УІ за вчинення злочину, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Санкцією ч.1 ст.203-2 КК України передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тому мінімальне покарання, яке може бути призначено ОСОБА_8, з врахуванням вказаних вимог Закону, не може бути меншим ніж 127 500 грн.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України, і призначити йому основне покарання у виді десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України, і призначити йому основне покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятьсот) гривень з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України, і призначити йому основне покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятьсот) гривень з конфіскацією грального обладнання.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3, ст.203-2 ч.1 КК України, і призначити йому основне покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятьсот) гривень з конфіскацією грального обладнання.

Засудженого ОСОБА_5 звільнити з-під варти в залі судового засідання.

До набрання вироком суду законної сили відносно засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 запобіжний захід не застосовувати.

Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати за проведення комп'ютерно-технічних експертиз в сумі 978 (дев'ятьсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_6 судові витрати за проведення комп'ютерно-технічних експертиз в сумі 978 (дев'ятьсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_7 судові витрати за проведення комп'ютерно-технічних експертиз в сумі 978 (дев'ятьсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_8 судові витрати за проведення комп'ютерно-технічних експертиз в сумі 978 (дев'ятьсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. на користь держави.

Речові докази: 17 механічних конструкцій, а саме: 4 конструкції «MEGA JACK», 2-«GARAGE» та по одній механічній конструкції «VIDEO GAMES», «THE RETURN OF PHARAON»,

«СREZI MONKEU», «Будьмо», «VIDEO GAME», «Lucki haunter», «СREZI MONKEU», «FRUIT COCKTAIL», «ROCK CLIMBER», «Lucki haunter», «FAIRU LAND», які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, -конфіскувати в дохід держави.

Речові докази: 21 механічну конструкцію, а саме: 3 конструкції «Multi screen gaminator», 2-«Mega jack» та 1 - «Lucky Roger», 2 - «Multi Gamic», 4 - «Joker», Crazy Monkey, Club, Multi Game в кількості 2 гральні автомати, розважальний відеоматеріал в кількості 3 гральні автомати, Video game, «Lucki haunter», які складаються з основних частин, а саме: корпус, блок живлення, монітору, пульту управління, купюроприйомника та ігрової плати, які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, -конфіскувати в дохід держави..

Грошові кошти в сумі 340 грн., а саме: 3 купюри номіналом 50 грн. серій та номерів ГЖ 8685982, ЕЦ 0433898, КН 7097097, 9 купюр номіналом 20 грн. серій та номерів МЛ 1842250, ЗД 0362936, МН 6259158, КЕ 9488650, МБ 3203289, КЛ 3785428, МВ 4708020, КЗ 5373647, ЕБ 7021286 та 1 купюра 10 грн. серії та номеру МИ 1931753, які здані на депозитний рахунок УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.1 а.с.195-197).

Речові докази: грошові кошти в сумі 330 грн., а саме: 16 купюр номіналом 20 грн. серій та номерів КТ 6820450, КИ 0912840, МВ 3939872, КЙ 9793414, МЛ 2951876, КГ 3100044, МН 9887058, МЙ 3799086, МВ 6420669, КТ 0912862, МЛ 4836512, МЙ 6636870, ЕЗ 7440129, МГ 2324992, МЙ 9956649, КЛ 8441901 та 1 купюра 10 грн. серії та номеру НЖ 7808045, які здані на депозитний рахунок УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.1 а.с.204-205).

Речові докази: дві відеокамери наружного спостереження, які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.1 а.с.211).

Речові докази: 5 ємностей для розміщення купюр ігрового автомату у формі 18*8,2*7,8 см., на лицьовій частині паперова наклейка білого кольору з пояснювальними написами англійською мовою з очищення, демонтажу ємністю та з обслуговування ємності, також мається напис про виробника «ІСТ»- «international currency tehnologies». Сторона, протилежна стороні з наклейкою містить полімерну пластину чорного кольору, що утримується на пружинах. У верхній частині розміщена кришка на пружинах, виготовлена з полімеру чорного кольору, які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, - знищити (т.1 а.с.232).

Речові докази: два фрагменти листків, на яких нанесена таблиця, яка має назву «Отчет вокзальна», зошит шкільний у клітинку на 24 сторінках, зошит загальний у клітинку в обкладинці темного кольору з написом рукописним текстом ручкою синього кольору «ОСОБА_37», зошит загальний у клітинку на 40 аркушах, які знаходяться у матеріалах справи, - залишити в справі (т.1 а.с.243).

Речові докази: грошові кошти в сумі 10 грн. серії та номеру НГ 3833328, грошові кошти в сумі 290 грн., а саме: 4 купюри по 50 грн. серій та номерів ЕИ 7431584, КА 3668904, КГ 8916353, КЄ 4698618, 4 купюри по 20 грн. серій та номерів МВ 5067922, КЄ 9947032, КИ 3367950, КК 2133690, 1 купюра номіналом 10 грн. серії та номеру КГ 7652598, грошові кошти в сумі 70 грн., а саме: 1 купюра 50 грн. серії та номеру ЕА 2711373, 1 купюра 20 грн. серії та номеру КЙ 3192200, які здані на депозитний рахунок УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.1 а.с.246-251).

Речові докази: грошові кошти, а саме 2 купюри по 20 грн. серій та номерів КЗ 0106221, КЕ 0710921, грошові кошти в сумі 40 грн., а саме 2 купюри по 20 грн. серій та номерів КЗ 0106221, КЕ 0710921, які здані до Чернігівського відділення АТ «Укрексімбанк», - передати в дохід держави (т.2 а.с.2-4).

Речові докази: відеореєстратор марки Genius DVP 530 в корпусі чорного кольору, зарядний пристрій до відеореєстратора, 25 ключів, які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.2 а.с.7-8).

Речові докази: грошові кошти в сумі 50 грн. серії та номеру КЙ 3278745, грошові кошти в сумі 600 грн., а саме 3 купюри по 200 грн. серій та номерів ВЧ 5785498, ВА 0077842, ЗД 7238589, які здані на депозитний рахунок УМВС України в Чернігівській області, - передати в дохід держави (т.2 а.с.9-10, 12-13).

Речові докази: розписка від 28.05.2012 року від ОСОБА_36 про отримання ним від ОСОБА_5 5 000 грн. орендної плати на 1 арк., блокнот із записами на 32 арк., дві візитні картки в політурці зеленого кольору, які знаходяться у матеріалах справи, - залишити в справі (т.2 а.с.22-23).

Речові докази: грошові кошти в сумі 70 грн., а саме купюра 20 грн. серії та номеру КВ 0501249, купюра 50 грн. серії та номеру КН 1242181, упаковані у непрозорий паперовий конверт, які здані до Чернігівського відділення АТ «Укрексімбанк», - передати на депозитний рахунок УМВС України в Чернігівській області як видані для проведення закупівлі гри у гральному закладі (т.2 а.с.26-27).

Речові докази: два мобільні телефони, а саме «SAMSUNG», SGH-X210, ІМЕІ НОМЕР_1 та «hTC», ІМЕІ НОМЕР_2, які знаходяться в камері зберігання речових доказів УМВС України в Чернігівській області, - знищити (т.2 а.с.79-80).

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернігівської області через Ніжинський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя Ковальова Т.Г.