Постанова № 3857950, 19.12.2007, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

19 декабря 2007 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска, согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен Банк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал на то, что СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области проводит досудебное следствие по уголовному делу возбужденному 28 ноября 2007 года по факту мошенничества. Так, в ходе досудебного следствия было установлено, что арбитражный управляющий ОСОБА_1 (лицензия НОМЕР_1) с 28.12.2006 года и по настоящее время, согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области по делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО «Перещепинская ПМК-16» которое было признано банкротом и находиться в стадии ликвидации. В период с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице, Председателя ОСОБА_2 и объединением «Днепрооблагропромстрой» в лице, Председателя ОСОБА_3 были заключены договора «о переводе долга» на нового должника - объединение «Днепрооблагропромстрой» на общую сумму 53664 грн.

По данному факту 28.11.2007 года СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63072046 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что между ЗАО «Перещепинская ПМК-16» в лице ОСОБА_2 и председателя объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_3 в период времени с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. были заключены договора о переводе долга с ЗАО «Перещепинская ПМК-16» на объединение «Днепрооблгаропромстрой» путем перечисления денежных средств с расчетного счета объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225) № 26103025287100, открытом в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку, действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы, которые следователь указывает в представлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской Рацину В.М. проведение выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен Банк Аваль», в ходе которой изъять оригиналы документов, содержащие банковскую тайну; а именно: юридического дела предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), а именно: заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; выписок по операциям по расчетному счету предприятия №26103025287100, объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), которые были проведены в пользу данного предприятия и по его поручению за период с 17.12.04г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном счете предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на каждый день; платежных поручений предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), по расчетному счету №26103025287100, за период с 27.12.04г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета предприятия №26103025287100, объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225) за период с 17.12.2004 г. по день проведения выемки включительно.

Судья: В.Н. Гончаренко