Ухвала суду № 38560139, 28.04.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7209/14-к

№1«кс»/522/5763/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю прокурора Місюрко С.В., слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С. розглянувши клопотання погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., по кримінальному провадженню №12014160000000253 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцев Д.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до наявних в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №026002114428832, відкритому ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку №026002114428832, відкритому ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 026002114428832 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи та відомості, про вилучення яких клопоче слідчий мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як відомості становлять банківську таємницю, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв'язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Однак, слідчий просить надати дозвіл на вилучення інформації, що збережена на розрахункових рахунках №026002114428832, відкритому ТОВ «Тарга сервіс»; у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; платіжних документів у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Тарга сервіс» у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Тарга сервіс», з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, однак, слідчий в клопотанні не обґрунтовує необхідності вилучення зазначеної інформації саме за період з дня відкриття рахунків по теперішній час. Як вбачається з витягу з ЄРДР, кримінальне правопорушення передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з досудовим розслідуванням якого подане клопотання вчинене в період 2012-2014 р., а тому суд вважає, що слід надати дозвіл на вилучення зазначеної вище інформації за період 2012-2014 р.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С. тимчасовий доступ до наявних в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №026002114428832, відкритому ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період 2012-2014 р.;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку №026002114428832, відкритому ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, в повному обсязі в копіях: заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо, а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період 2012-2014 р.;

- копію заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, копії документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- копії документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи копії документів, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком №026002114428832 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті у період 2012-2014 р.;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок на видачу чекових книжок, копії документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, у період 2012-2014 р.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.04.2014