Постанова № 38511102, 21.01.2014, Приморський районний суд м. Одеси

21.01.2014

№522/968/14-к, 1-кс/522/936/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Кувшинова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції Кувшинов А.В звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Приморського району міста Одеси радником юстиції Драгоєвим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне: слідчим відділом Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 12012170500000876 від 15 грудня 2012 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 358 ч.4, 190 ч.4, 364 ч. 1, 191 ч. 1 КК України.

Як вказується у клопотанні, при проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого їх використання у його будівельному бізнесі.

Далі у клопотанні вказується, що з метою створення контролю за їх діяльністю, ОСОБА_3, як фізична особа, так і як директор ТОВ «Марсель», створив ТОВ «Прогрес-Строй», де обіймав посаду заступника директора і працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фінансових, податкових, бухгалтерських та інших питань.

У вказаний період часу ОСОБА_3, як зазначається у клопотанні, залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме: ПП «Прогрес-Риелт», ТОВ «Прогрес», ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Будматеріали», ПП «Будівельник», ТОВ «Інвест-Прогрес», ТОВ «Прогресбуд», ТОВ «Добробут», ТОВ «Ремстрой-Україна», ТОВ «Фонд сприяння забудові», ТОВ «Будівельні реформи».

Також вказується, що у ході досудового слідства з'ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступило у попередню злочину змову між собою, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- Керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов'язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: "Золотий берег" («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін-Плаза» (вул.. Генуезька,1) і «Уютний» (вул..Ген.Плієва,1), та після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця;

- Громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов'язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць;

При цьому, у клопотанні напечатано, що пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

У свою чергу, як вказано у клопотанні, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, - перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.

Станом на листопад 2013 р., як зазначається у клопотанні, ці житлові комплекси не побудовані та не здані у експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, - були привласнені та звернуті на свою користь.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилученні в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, ради за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, чи за фактичним місцем знаходження, всіх оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес» (код ЄДРПОУ 34055471).

Заслухавши слідчого Кувшинова А.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 1201217050000876 за №3 від 15.01.2013 р. відповідно відносно посадових осіб ПП «Інвест-Прогрес» відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч.4 КК України.

Слідчий суддя встановила, що у відповідності з ч.5 ст.163 КПК України є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких необхідно отримати доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів в інших невідомих суду місцях, указаних слідчим.

Слідчий суддя вважає, що доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких необхідно отримати доступ, а саме: документах реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес» (код ЄДРПОУ 34055471), та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.),-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Кувшинова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Інвест-Прогрес» (код ЄДРПОУ 34055471) з подальшим їх вилученням, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15.

Можливість тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції Кувшинову А.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до … документів слідчий суддя … за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до … документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених … документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала протягом п'яти діб може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: