Постанова № 38480099, 25.04.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1-7/11

Провадження № 1/712/25/14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - Бащенка С.М.

суддів - Марцішевської О.М.,

Токової С.Є.,

при секретарях - Швець Л.П., Мартиненко А.В.,

Йосипенко І.І.

за участю:

прокурорів - Замотайло А., Щербини М.Ю.,

Лагути Ю.О.,

захисників - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_8, народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Вознесенськ Миколаївської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою : АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_8, будучи співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю "Консультаційно-фінансовий центр" Глобус - Черкаси", розташованого в м. Черкаси, вул. Симоненка,5, основним та єдиним предметом діяльності якого було пошук та надання консультаційно-фінансових послуг фізичним особам, які виявили бажання отримати споживчий кредит в АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк, збір та відправка в банк необхідної для оформлення кредиту інформації про позичальника, працюючи згідно наказу б/н від 23.10.2003 року на посаді директора, відповідно до статуту ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси", затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протоколом № 1 від 23.10.2003 року в коло службових обов'язків якого входило поточне керівництво всією діяльністю Товариства, здійснення дій від імені Товариства без довіреностей, укладення угод та підпису інших документів, пов'язаних з повсякденною роботою Товариства, розпорядження майном і коштами, прийняття та звільнення персоналу, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки і таким чином являючись службовою особою, не будучи обізнаним про злочинні наміри членів групи протягом травня-жовтня 2004 року отримував від ОСОБА_10 копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України, жителів м. Черкаси та Черкаської області не знаючи про недостовірність даних, на протязі вказаного періоду, систематично, відправляв до АБ "Ікар-банк" м. Донецьк інформацію про позичальників.

Банк, на підставі наданої ОСОБА_8 інформації про позичальників, в період з 07 травня 2004 року по 25 жовтня 2004 року надавав згоду про видачу споживчих кредитів 621 громадянам, жителям м. Черкас та Черкаської області, перераховуючи на поточні рахунки приватних підприємців м. Черкас ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, грошові кошти на загальну суму 2 млн. 138 030 грн. 03 коп., а на розрахунковий рахунок ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси" за надання консультаційних

послуг, грошові кошти на загальну суму 130 598 грн. 11 коп.

Так, на поточний рахунок ПП ОСОБА_14 НОМЕР_1 в філію "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти сумами по 5000 грн., від імені наступних мнимих позичальників: 07.05.2004 року від ОСОБА_18, 11.05.2004 року від ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, 13.05.2004 року від ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, 14.05.2004 р. від ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, 17.05.2004 від ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, 23.06.2004 р. від ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_14 НОМЕР_2 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар - Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти сумами по 5000 грн. від імені наступних мнимих позичальників : 24.06.2004 року від ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, 25.06.2004 р. від ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_17 НОМЕР_3 в Черкаській обласній дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників : 06.07.2004 року від ОСОБА_60 - 3156 грн., від ОСОБА_61 - 3176 грн., від ОСОБА_62 - 3388 грн., від ОСОБА_63 - 3500 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_64 - 3236 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_65 - 3238 грн., від ОСОБА_66 - 3436 грн., від ОСОБА_67 - 3240 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_68 - 3080 грн., від ОСОБА_69 - 3500 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_70 - 3050 грн., від ОСОБА_71 - 3500 грн., 15.07.2004 р. ОСОБА_72 - 3100 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_73 - 3500 грн., від ОСОБА_74 - 3120 грн., від ОСОБА_75 - 2850 грн., 20.07.2004 р. ОСОБА_76 - 3470 грн., від ОСОБА_77 - 2960 грн., від ОСОБА_78 - 3500 грн., 21.07.2004 р. від ОСОБА_79 - 3400 грн., від ОСОБА_80 - 3500 грн., від ОСОБА_81 - 3000 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_82 - 3400 грн., від ОСОБА_83 - 3450 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_84 - 3500 грн., від ОСОБА_85 - 3465 грн., від ОСОБА_86 - 3006 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_87 - 3000 грн., від ОСОБА_88 - 3303 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_89 - 3300 грн., від ОСОБА_90 - 3000 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_91 - 3200 грн., від ОСОБА_92 - 3465 грн., 02.08.2004 р. від ОСОБА_93 - 3500 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_94 - 3100 грн., від ОСОБА_95 - 3200 грн., від ОСОБА_96 - 3195 грн., від ОСОБА_97 - 3500 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_98 - 3436 грн., від ОСОБА_99 -3400 грн., від ОСОБА_100 - 3400 грн., від ОСОБА_101 - 3500 грн., від ОСОБА_102 - 2979 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_103 -3460 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_104 - 3000грн.,від ОСОБА_105 - 3500 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_106 - 3154 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_107 - 3500 грн., від ОСОБА_108 -3500 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_109 -3285 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_110 - 3479 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_111 - 3400 грн., від ОСОБА_112 - 3257 грн., від ОСОБА_113 - 3420 грн., 21.08.2004 р. від ОСОБА_114 - 3490 грн., 25.08.2004 р. від ОСОБА_115 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_116 - 3285 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_117 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_118 -3465 грн., від ОСОБА_119 - 3480 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_120 - 2890 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_121 - 3500 грн., від ОСОБА_122 - 3450 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_123 - 3420 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_124 - 2880 грн., від ОСОБА_125 - 3500 грн., від ОСОБА_126 - 3500 грн., від ОСОБА_127 - 3370 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_128 - 3500 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_129 - 3500 грн., від ОСОБА_130 - 304 грн., від ОСОБА_131 - 3350 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_132 - 3500 грн., 16.09.2004 р. ОСОБА_133 - 3432 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_134 - 3493 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_135 - 3466 грн., від ОСОБА_136 - 3336 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_137 - 3500 грн., від ОСОБА_138 - 3400 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_139 - 3499 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_140 - 3450,53 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_141 - 3350 грн., від ОСОБА_142 - 3496,17 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_143 - 3366,23 грн., від ОСОБА_144 - 3377,97 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_145 - 3463,33 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_146 - 3468 грн., 01.10.2004 р. від ОСОБА_147 - 3350 грн., від ОСОБА_148 - 3400 грн.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_12 НОМЕР_4 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 14.07.2004 р. від ОСОБА_149 - 3400 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_150 - 3204 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_151 - 3150 грн., 28.07.2004 р. від ОСОБА_152 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_153 - 3500 грн., від ОСОБА_154 - 2770 грн., 12.08.2004 р. від ОСОБА_155 - 2846 грн., 16.08.2004 р. від ОСОБА_156 - 3160 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_157 - 3325 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_158 - 3250 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_159 - 3460 грн., 06.07.2004 р. від ОСОБА_160 - 3250 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_161 - 3500 грн., від ОСОБА_162 - 3500 грн., від ОСОБА_163 - 3500 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_164 - 3500 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_165 - 3200 грн., від ОСОБА_166 - 3240 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_167 - 3490 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_168 - 3500 грн., від ОСОБА_169 - 3040 грн., від ОСОБА_170 - 3480 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_171 - 3420 грн., від ОСОБА_172 - 3420 грн., 21.07.2004 р. від ОСОБА_173 - 3500 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_174 - 3500 грн., від ОСОБА_6 ненко ОСОБА_175 - 3350 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_176 - 2990 грн., від ОСОБА_177 - 3100 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_178 - 3500 грн., від ОСОБА_179 - 3500 грн., 28.07.2004 р. від ОСОБА_180 - 3500 грн., від ОСОБА_181 - 2800 грн., ОСОБА_182 - 3500 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_183 - 3500 грн., від ОСОБА_184 2960 грн., від ОСОБА_185 - 3300 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_186 - 3500 грн., від ОСОБА_187 - 3015 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_188 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_189 - 3500 грн., 12.08.2004 р. від ОСОБА_190 - 3420 грн., від ОСОБА_191 - 3420 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_192 - 2803 грн., від ОСОБА_193 - 2726 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_194 - 3420 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_195 - 3500 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_196 - 3500 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_197 - 3500 грн., від ОСОБА_198 - 3500 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_199 3500 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_200 - 3500 грн., від ОСОБА_201 - 3040 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_202 3500 грн., від ОСОБА_203 - 3150 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_204 - 3500 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_205 - 3420 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_206 - 3480 грн., від ОСОБА_207 - 3400 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_208 - 3323 грн., від ОСОБА_209 3303 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_210 - 3060 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_211 3500 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_212 - 3320 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_213 - 3500 грн., від ОСОБА_214 -3400 грн., від ОСОБА_215 - 3456 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_216 - 3500 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_217 - 3500 грн., від ОСОБА_218 - 2850 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_219 - 3500 грн., від ОСОБА_220 - 3435 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_221 3432 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_222 - 3280 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_223 - 3412 грн., від ОСОБА_224 - 3423 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_225 - 3500 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_226 - 3396 грн., від ОСОБА_227 - 3500 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_228 - 3400 грн., від ОСОБА_229 - 3492 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_230 - 3350 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_231 - 3472 грн., 01.10.2004 р. від ОСОБА_232 - 3500 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_233 - 3070 грн., 06.07.2004 р. від ОСОБА_234 - 3139 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_235 -3465 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_236 - 3420 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_237 - 3500 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_238 - 3500 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_239 - 3500 грн., 15.10.2004 р. від ОСОБА_240 - 3423 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_241 ва ОСОБА_242 - 3465 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_243 - 3220 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_244 - 3200 грн.,

від ОСОБА_245 - 3200 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_247 - 2900 грн., від ОСОБА_248 - 3500 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_249 - 3500 грн., від ОСОБА_250 - 3500 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_251 - 3200 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_252 - 3431,28 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_253 - 3405 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_254 - 3500 грн., від ОСОБА_255 - 3500 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_256 - 3463 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_257 - 3450 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_258 - 3475 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_259 - 3100 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_260 - 3420 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_261 - 3330 грн., ОСОБА_262 - 3500 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_263 - 3400 грн., ОСОБА_264 - 3300 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_265 - 3484,15 грн., 02.08.2004 р. від ОСОБА_266 - 3450 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_267 - 3420,65 грн., 11.10.2004 р. від ОСОБА_268 - 3382,50 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_269 3477,13 грн.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_270 НОМЕР_5 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 05.08.2004 р. від ОСОБА_271 - 2826 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_272 - 2806 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_273 - 3000 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_274 - 3230 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_275 - 3200 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_276 - 3150 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_277 - 3450 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_278 - 3483 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_279 - 3400 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_280 - 3060 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_281 - 3100 грн., 25.08 2004 р. від ОСОБА_282 - 3040 грн., ОСОБА_283 - 3230 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_284 - 3420 грн., ОСОБА_285 - 3200 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_286 - 3500 грн., від ОСОБА_287 - 3375 грн., від ОСОБА_288 - 3375 грн., від ОСОБА_289 - 3500 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_290 - 3330 грн., від ОСОБА_291 - 3200 грн., ОСОБА_292 - 3500 грн., ОСОБА_293 - 3045 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_294 - 3330 грн., від ОСОБА_295 - 2945 грн., від ОСОБА_296 - 3330 грн., від ОСОБА_297 - 3350 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_298 - 3375 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_299 - 3500 грн., від ОСОБА_300 - 2900 грн., від ОСОБА_301 - 3500 грн., від ОСОБА_302 - 3300 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_303 - 2750 грн., від ОСОБА_304 - 2807 грн., 16.08.2004 р. від ОСОБА_305 - 3078 грн., від ОСОБА_306 - 3400 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_307 нової ОСОБА_308 - 3470 грн., від ОСОБА_309 - 3350 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_310 - 3200 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_311 - 3500 грн., 21.08.2004 р. від ОСОБА_312 - 3500 грн., ОСОБА_313 - 3500 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_314 -3500 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_315 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_316 - 2900 грн., від ОСОБА_317 - 3150 грн., від ОСОБА_318 - 3200т грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_319 -3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_320 - 3330 грн., ОСОБА_321 - 3100 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_322 - 3280 грн., від ОСОБА_323 - 3500 грн., 07.09.2004 р. ОСОБА_324 - 3450 грн., від ОСОБА_325 - 3300 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_326 - 3500 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_327 - 3400 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_328 - 3300 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_329 - 3300 грн., від ОСОБА_330 - 3500 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_331 - 3500 грн., від ОСОБА_332 -3500 грн., від ОСОБА_333 - 3499 грн., 20 09.2004 р. від ОСОБА_334 - 3359 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_335 - 3300 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_336 - 3450 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_337 - 3413,50 грн., від ОСОБА_338 - 3400 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_339 - 3480,56 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_340 - 3450 грн., від ОСОБА_341 - 3473,12 грн., від ОСОБА_342 - 3400 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_343 - 3450 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_344 - 3399,50 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_345 - 3487 грн., від ОСОБА_346 - 3447 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_347 - 3500 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_348 - 3496 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_349 - 3421 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_350 3453,13 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_351 3368 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_352 - 3421 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_353 -3434,17 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_354 - 3500 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_355 - 3480 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_356 - 3430 грн., від ОСОБА_357 - 3453,37 грн., від ОСОБА_358 -3453 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_359 - 3363 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_360 - 3493,55 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_361 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_362 - 3500 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_363 - 3498,55 грн.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_13 НОМЕР_6 в філію "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 06.09.2004 р. від ОСОБА_364 - 3500 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_365 - 2800 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_366 - 3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_367 - 2790 грн., від ОСОБА_368 - 3450 грн., від ОСОБА_369 - 2880 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_370 - 3500 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_371 - 3328 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_372 - 3423,33 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_373 - 3262,50 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_374 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_375 - 3470,40 грн., від ОСОБА_376 - 3500 грн., від ОСОБА_377 - 2903 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_378 - 3354 грн., від ОСОБА_379 - 3500 грн., від ОСОБА_380 - 2920,50 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_381 -3449 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_382 - 2600 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_383 - 3310 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_378 того ОСОБА_384 - 3499 грн., 16.08.2004 р. від ОСОБА_385 - 3400 грн., від ОСОБА_386 - 3500 грн., від ОСОБА_387 - 3500 грн., від ОСОБА_388 - 3500 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_389 -3500 грн., від ОСОБА_390 - 3440 грн., від ОСОБА_391 - 3340 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_392 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_393 - 3500 грн., від ОСОБА_394 - 3400 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_395 - 3060 грн., від ОСОБА_307 - 3500 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_396 - 3500 грн., від ОСОБА_397 - 3450 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_398 - 3500 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_399 - 3500 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_400 - 3500 грн., від ОСОБА_401 - 3500 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_402 - 3450 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_403 - 3500 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_404 3496 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_405 - 3420 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_406 - 3475 грн., від ОСОБА_407 - 3393 грн. 21.09.2004 р. від ОСОБА_408 - 3493 грн., від ОСОБА_409 - 3490, 93 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_410 3450 грн., від ОСОБА_411 - 3390 грн., від ОСОБА_412 - 3367,98 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_413 - 3373,33 грн., від ОСОБА_414 - 3433 грн., від ОСОБА_415 - 3444Ю63 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_416 - 3464 грн., від ОСОБА_417 3499,58 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_418 - 3404 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_419 - 3492 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_420 - 3300 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_421 - 3500 грн., 11.10.2004 р. від ОСОБА_422 - 3350 грн., від ОСОБА_423 - 3300 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_424 - 3500 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_425 - 3360 грн., від ОСОБА_426 ОСОБА_427 - 3491 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_428 - 3500 грн., 15.10.2004 р. від ОСОБА_429 -3420 грн., від ОСОБА_430 - 3300 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_431 - 3330 грн., від ОСОБА_432 - 3500 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_433 - 3220 грн., від ОСОБА_434 - 3480,37 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_435 - 3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_436 - 3500 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_437 - 3496 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_438 - 3500 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_439 - 3451,51 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_440 - 3300 грн., від ОСОБА_441 - 3490 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_442 - 3355 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_443 - 3405,50 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_444 - 3370 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_9 - 3460 грн., від ОСОБА_445 - 3350 грн.

На поточний рахунок ТОВ "Олекс" № 2600400830030 в Акціонерному комерційному банку "ПРАВЕКС-БАНК" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 04.08.2004р. від ОСОБА_446 - 3500 грн. 12.08.2004 р. від ОСОБА_447 - 2705 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_448 - 3500 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_449 -3000 грн.22.07.2004 р. від ОСОБА_450 - 3500 грн. 08.07.2004 р. від ОСОБА_451 - 3410 грн., від ОСОБА_452 - 3000 грн., від ОСОБА_453 - 3300 грн. 12.07.2004 р. від ОСОБА_454 - 3467,50 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_455 - 3000 грн., від ОСОБА_456 -3500 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_457 - 3384 грн. 20.07.2004 р. від ОСОБА_458 - 3100 грн., ОСОБА_459 - 3483 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_460 - 3400 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_461 - 3500 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_462 - 3500 грн., від ОСОБА_463 - 3500 грн., 28.07.2004 р. від ОСОБА_464 ОСОБА_308 - 3465 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_465 - 3000 грн., від ОСОБА_466 - 3420 грн. 04.08.2004 р. від ОСОБА_467 - 3150 грн.

10.08.2004 р. від ОСОБА_468 - 3500 грн. 11.08.2004 р. від ОСОБА_469 - 3360 грн., від ОСОБА_470 - 3500 грн. 12.08.2004 р. від ОСОБА_471 - 3500 грн., ОСОБА_472 - 3225 грн. 18.08.2004 р. від ОСОБА_473 - 3500 грн. ОСОБА_474 - 3500 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_475 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_476 - 3200 грн., від ОСОБА_477 - 3500 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_478 - 3493 грн., від ОСОБА_479 - 3426 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_480 - 3348 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_481 - 3453,53 грн., від ОСОБА_482 - 3393 грн., 16.01.2004 р. від ОСОБА_483 - 3478 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_484 - 3500 грн., від ОСОБА_485 - 3500 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_486 - 3500 грн., від ОСОБА_487 - 3498 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_488 - 3471,38 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_489 - 3323,35 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_271 ніч ОСОБА_490 - 3500 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_491 - 3400 грн., від ОСОБА_492 - 3450 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_493 - 3487,36 грн., від ОСОБА_494 - 3352 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_495 - 3412 грн., від ОСОБА_496 - 3350 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_497 - 3358 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_498 -3500 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_499 - 3352 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_500 - 3400 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_501 - 3250 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_502 - 3400 грн.

На поточний рахунок ПП ОСОБА_15 НОМЕР_7 в Черкаській філії відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 11.08.2004 року від ОСОБА_503 - 2800 грн., 11.08.2004 року від ОСОБА_504 - 2300 грн.; 15.06.2004 року від ОСОБА_505 - 2205 грн., 20.08.2004 року від ОСОБА_241 - 3150 грн., ОСОБА_506 - 2835 грн., 21.08.2004 року від ОСОБА_507 - 3235 грн., ОСОБА_508 - 3235 грн., 30.08.2004 року від ОСОБА_509 - 3270 грн., 06.09.2004 року від ОСОБА_510 -3000 грн., ОСОБА_511 - 3450 грн., 07.07.2004 року від ОСОБА_512 - 3376 грн., від ОСОБА_513-3375 грн., від ОСОБА_514 - 3200 грн., 08.07.2004 року від ОСОБА_515 - 3100 грн., ОСОБА_516 - 3100 грн., ОСОБА_517 - 3400 грн., ОСОБА_518 - 3500 грн., 09.07.2004 року від ОСОБА_519-3400 грн., ОСОБА_520-3150 грн., ОСОБА_521-3500 грн., 10.09.2004 року від ОСОБА_522-2880 грн., 12.07.2004 року від ОСОБА_523-3500 грн., ОСОБА_524-3100 грн., 13.09.2004 року від ОСОБА_525-3359 грн., 14.09.2004 року від ОСОБА_526-3322 грн.,15.07.2004 року від ОСОБА_527-3267 грн., ОСОБА_528-3150 грн., ОСОБА_529-3500 грн., 16.08.2004 року від ОСОБА_530-3190 грн., ОСОБА_531 - 3060 грн., ОСОБА_532-3100 грн., ОСОБА_533-3100 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_534-3400 грн., 21.07.2004 року від ОСОБА_535-3200 грн., ОСОБА_536-3100 грн., ОСОБА_537-3400 грн., ОСОБА_538-3300 грн., 22.07.2004 року від ОСОБА_539-3000 грн., ОСОБА_540-3280 грн., ОСОБА_541 - 3200 гр., 23.07.2004 року від ОСОБА_542-3083 грн., ОСОБА_543-3100 грн., 26.07.2004 року від ОСОБА_544-3100 грн., 27.07.2004 року від ОСОБА_545-3100 грн., ОСОБА_546-3000 грн., ОСОБА_547-3100 грн., ОСОБА_548-3500 грн., 28.07.2004 року від ОСОБА_549 - 3070 грн., ОСОБА_550 - 3250 грн., ОСОБА_551-3500 грн., 29.07.2004 року від ОСОБА_552-3025 грн., ОСОБА_553-3500 грн., ОСОБА_554-2925 грн., 02.08.2004 року від ОСОБА_555-3000 грн., ОСОБА_556 - 3200 грн., ОСОБА_557-3 060 грн., 03.08.2004 року від ОСОБА_558 - 3440 грн., ОСОБА_559-2970 грн., ОСОБА_560-3258 грн., ОСОБА_561 - 2907 грн., ОСОБА_562-3040 грн., ОСОБА_563 - 3078 грн., 04.08.2004 року від ОСОБА_564-3120 грн., ОСОБА_565-2945 грн., ОСОБА_566-3130 грн., ОСОБА_567-3190 грн., ОСОБА_568-3500 грн., 05.08.2004 року від ОСОБА_569 - 3228 грн., ОСОБА_570-3000 грн., 09.08.2004 року від ОСОБА_571-3469.5 грн., ОСОБА_572-2810 грн., ОСОБА_246-3015 грн., 10.08.2004 року від ОСОБА_573-2815 грн., ОСОБА_574-2755 грн., 12.08.2004 року від ОСОБА_575-3006 грн., 13.08.2004 року від ОСОБА_576-2583 грн., ОСОБА_577-3175 грн., 16.08.2004 року від ОСОБА_578-3500 грн., 17.08.2004 року від ОСОБА_579-3300 грн., ОСОБА_580-3400 грн., 18.08.2004 року від ОСОБА_581-3165 грн., ОСОБА_582-3356 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_583-3500 грн., 20.08.2004 року від ОСОБА_584-2700грн., 26.08.2004 року від ОСОБА_585-3450 грн.. ОСОБА_590-3040 грн., ОСОБА_586-3200 грн., 30.08.2004 року від ОСОБА_587-2770 грн., 01.09.2004 року від ОСОБА_588-3040 грн., ОСОБА_589-3285 грн., 03.09.2004 року від ОСОБА_590-3500 грн., ОСОБА_591-3500 грн., 04.08.2004 року від ОСОБА_592-3300 грн., 07.09.2004 року від ОСОБА_593-3500 грн., 08.09.2004 року від ОСОБА_594-3150 грн., 09.09.2004 року від ОСОБА_595 - 3140грн., 10.09.2004 року від ОСОБА_596-3280 грн., 15.09.2004 року від ОСОБА_597-3500 грн., ОСОБА_598-3340 грн., ОСОБА_599-3356.52 грн., ОСОБА_600-3499 грн., 16.09.2004 року від ОСОБА_601-3476.37 грн., 20.09.2004 року від ОСОБА_602-3396 грн., 21.07.2004 року від ОСОБА_603-3130 грн., 22.09.2004 року від ОСОБА_604-3495 грн., 23.09.2004 року від ОСОБА_605-3400 грн., ОСОБА_606-3365 грн., 24.09.2004 року від ОСОБА_607-3395 грн., 27.09.2004 року від ОСОБА_608-3487.94 грн., ОСОБА_609-3500 грн., ОСОБА_610-3429.35 грн., 28.09.2004 року від ОСОБА_611-3387 грн., 30.09.2004 року від ОСОБА_612-3425 грн., 01.10.2004 року від ОСОБА_636-3355 грн., ОСОБА_613-3333 грн., 05.08.2004 року від ОСОБА_614-3287 грн., ОСОБА_615-3186 грн., 07.10.2004 року від ОСОБА_616-3457.56 грн., ОСОБА_617-3415 грн., 08.10.2004 року від ОСОБА_618-3429 грн., 10.08.2004 року від ОСОБА_637-3400 грн., 12.10.2004 року від ОСОБА_619-3500 грн., 20.07.2004 року від ОСОБА_620-3500 грн., 02.11.2004 року від ОСОБА_621-3330 грн., ОСОБА_622-3500 грн., 06.08.2004 року від ОСОБА_623-3022 грн., 07.09.2004 року від ОСОБА_624-3160 грн., 04.06.2004 року від ОСОБА_11 - 3600 грн., 13.10.2004 року від ОСОБА_625 - 3500 грн., 15.06.2004 року від ОСОБА_626 - 5000 грн., 13.10.2004 року від ОСОБА_627 - 3455 грн., 15.10.2004 року від ОСОБА_628-3399.87 грн., 22.07.2004 року від ОСОБА_638-2599.20 грн., 06.10.2004 року від ОСОБА_629 -3362 грн., 09.08.2004 року від ОСОБА_630 - 3500 грн., 11.08.2004 року від ОСОБА_631-1700 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_632 -3500 грн., 26.08.2004 року від ОСОБА_633 - 3500 грн., 15.10.2004 року від ОСОБА_634 - 3400 грн., ОСОБА_635 - 3430 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_4 звернулись до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ст. 367 ч. 2 КК України та закриття провадження по справі в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, скасування запобіжного заходу - підписки про невиїзд відносно ОСОБА_8.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ст. 367 ч. 2 КК України та закриття провадження по справі в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, скасування запобіжного заходу - підписки про невиїзд відносно ОСОБА_8

Інші учасники судового розгляду в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне закрити кримінальне провадження та звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, так як відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України особа, яка вчинила злочин середньої тяжкості звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п*ять років.

ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що він своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов*язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п*яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п*ятдисяти до семисот п*ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно вимог ч. 3 ст. 12 КК України вказаний злочин є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 7-1 ч. 1 п. 5 КПК України суд закриває провадження в кримінальній справі в зв*язку з закінченням строків давності.

Заявлені по справі цивільні позови :

- АКБ « Ікар-Банк » ( правонаступником якого являється публічне акціонерне товариство «Банк професійного фінансування », скорочено - ПАТ « ПроФінБанк » ), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 2 416 933 грн. 34 коп. ;

- прокурором м. Черкаси в інтересах Черкаської ОДПІ ( правонаступником якої являється ДПІ у м. Черкаси ), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 693 373 грн. - підлягають залишенню без розгляду.

Судові витрати по справі за проведення судово - почеркознавчих та судово - технічних експертиз в розмірі 317 грн. 78 коп. стягнути з ОСОБА_8

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 7-1, 248, 282 КПК України, ст.ст. 49, 367 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 за ст. 367 ч. 2 КК України.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ст.. 367 ч. 2 КК України - провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_8 - підписку про невиїзд скасувати по набуттю постановою чинності.

Заявлені по справі цивільні позови :

- АКБ « Ікар-Банк » ( правонаступником якого являється публічне акціонерне товариство «Банк професійного фінансування », скорочено - ПАТ « ПроФінБанк » ), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 2 416 933 грн. 34 коп. ;

- прокурором м. Черкаси в інтересах Черкаської ОДПІ ( правонаступником якої являється ДПІ у м. Черкаси ), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 693 373 грн. - підлягають залишенню без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_8 судові витрати по справі за проведення судово - почеркознавчих та судово - технічних експертиз в розмірі 317 грн. 78 коп. Кошти перерахувати на рахунок : Одержувач: НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, 18009, м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104, код ЄДРПОУ: 25574009; назва банку% ГУ ДКУ у Черкаській області, МФО: 854018, р/р: 31253201102693.

Речові докази :

- бухгалтерські, банківські та інші документи, вилучені під час виїмок, які мають значення речових доказів, а також стосуються обставин справи, оглянуті та приєднані до матеріалів кримінальної справи - залишити при справі;

- декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, спеціалізовані товарні накладні, товарно - транспортні накладні на перевезення молочної сировини ТОВ ВКФ « Валента », ветеринарні свідоцтва, договори, накладні, податкові накладні, акти здачі - прийому робіт, квитанції до прибуткових касових ордерів ПП «Техно- Центр 2002 » та ПП «Сансів'єра », які знаходять при справі - залишити при справі.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Черкаської області протягом 7 діб.

Головуючий :

Судді: