Ухвала суду № 38426424, 15.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16710/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2014 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої -судді Тарасюк К.Е.

при секретарі Коваленко Т.С.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Іващенка А.О.,

захисника - ОСОБА_1,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32013110020000106 від 27 червня 2013 року за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_2 в червні 2012 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду шляхом підписання статутних та реєстраційних документів зареєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Басмер ЛТД» без мети ведення фінансово-господарської діяльності, чим забезпечив здійснення невстановленими особами незаконної діяльності від імені ТОВ «Басмер ЛТД», тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

04.04.2014 захисник ОСОБА_1 подав письмове клопотання про скасування арешту, накладеного в ході досудового розслідування на банківські рахунки ТОВ «Басмер ЛТД», посилаючись на те, що у справі відсутні обставини, з якими закон пов'язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників судового розгляду по суті заявленого клопотання, дослідивши в повному обсязі матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.03.2013 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Басмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38290555) № 26004300006987 в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) (Том 2 а.с.32-34,38). Окрім того, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.03.2013 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Басмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38290555) № 26007001004456 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) (Том 2 а.с.45-47,51). В кожному разі при накладенні арешту на рахунки ТОВ «Басмер ЛТД» слідчий суддя виходив з того, що наявні на них грошові кошти можуть бути набуті в результаті кримінального правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні №32013110020000044 за ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, та ймовірно використовуються невстановленими особами для мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання і можуть бути джерелом погашення завданих державі збитків чи/або звернуті у дохід держави.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на:а) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; б) майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно приписів ст. 170 КПК України, спеціальною метою застосування арешту є забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 1, ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України, суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження, якщо майно не підлягає спец конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спецконфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України, за якою ОСОБА_2 висунуто обвинувачення, не передбачає ні додаткового покарання у виді конфіскації майна, ні конфіскацій майна або грошових коштів, одержаних злочинним шляхом ( спеціальна конфіскація), цивільний позов у справі не заявлено, відтак у справі відсутні обставини, з якими закон пов'язує забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти.

Більше того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 15 квітня 2014 року ОСОБА_2 у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, визнано невинуватим і виправдано за відсутністю в його діях складу злочину.

Зважаючи на викладене, вважаю наявними підстави для скасування арешту, накладеного на рахунки ТОВ «Басмер ЛТД», у зв'язку з чим клопотання захисника підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 170, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника задовольнити.

Арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Басмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38290555) № 26004300006987 в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), накладений згідно ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.03.2013 (Том 2 а.с.32-34,38), - скасувати.

Арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Басмер ЛТД» (код ЄДРПОУ 38290555) № 26007001004456 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), накладений згідно ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 22.03.2013 (Том 2 а.с.45-47,51) , - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя К.Е. Тарасюк