Постанова № 38390635, 16.04.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5393/14-к

Провадження №1-кп/522/474/14

УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2014 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Капля О.І.,

при секретарі Стогнієнко Т.Г.,

за участю прокурора Суліма С.Ю.,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500008770 від 07.08.2013 року, у відношенні

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Тирасполь, Республіки Молдова, громадянина України, українця за національністю, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ПП «Центр незалежної експертної оцінки», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.222 ч.1, 358 ч.ч. 1, 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Башкірова С.В. про звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.222 ч.1, 358 ч.ч. 1, 3 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом установлено, що у листопаді 2007 року (більш точний час встановити не надалося можливим), у ОСОБА_1 виник злочинний намір, спрямований на виготовлення підроблених документів, а саме довідок про доходи, які йому необхідно надати до установи ВАТ «Піреус банк МКБ» для отримання кредиту у розмірі 350 000 доларів США.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 20.11.2007 року перебуваючи на своєму робочому місті у ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (код ЄДРПОУ 32972444), розташованого за адресою місто Одеса, вул. Грецька, 32, власноруч за допомогою використання оргтехніки (комп'ютера і принтера) виготовив завідомо підроблений документ, а саме: довідку вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року, яку власноруч підписався від імені директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» ОСОБА_4 і головного бухгалтера ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 04.06.2004 року на посаді експерта-оцінщика його щомісячний заробіток складає у середньому 8000 грн., яку засвідчив мокрою печаткою ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки», а також власноруч за допомогою використання ручки барвника синього кольору написав у довідці вихідний номер 04-12/07.

Продовжуючи подальшу реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_1 20.12.2007 року перебуваючи на своєму робочому місті у ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (код ЄДРПОУ 33314162), розташованого за адресою місто Одеса, вул. Грецька, 32, власноруч за допомогою використання оргтехніки (комп'ютера і принтера) виготовив завідомо підроблений документ, а саме: довідку вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року, яку власноруч підписав від імені виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і головного бухгалтера ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 25.01.2005 року по сумісництву на посаді директора його щомісячний заробіток складає у середньому 13000 грн.

Відомості зазначені у довідках про доходи щодо середньомісячної заробітної плати ОСОБА_1 не відповідають дійсності:

- згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на посаді керівника ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (ЄДРПОУ 33314162) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 600 гривень;

- згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ 32972444) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 3150 гривень, а також показам виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і показами директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки».

Згідно висновку судового експерта №132 від 26.03.2014 підпис від імені ОСОБА_4 у довідці вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року в графі директор ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» виконана не ОСОБА_4, а іншою особою;

- підпис від імені ОСОБА_6 у довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року в графі виконавчий директор ПП «Центр незалежної експертної оцінки», виконана не ОСОБА_6, а іншою особою;

- підписи від імені ОСОБА_7 у довідках вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року , довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробці документу, який видається чи посвідчується підприємством, та надає права чи звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, встановлено, що у грудні 2007 року (більш точний час встановити не надалося можливим) у ОСОБА_1 виник злочинний спрямований на використання завідомо підробленого документу.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 24.12.2007 року звернувся до Одеського філіалу ВАТ «Піреус Банк МКБ» з заявою на отримання кредиту у розмірі 350 000 доларів США для придбання земельної ділянки.

В своїй заяві ОСОБА_1 зазначив, що він працює оцінщиком в компанії ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» (код ЄДРПОУ32972444) та працює по сумісництву на посаді директора в компанії ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (код ЄДРПОУ 33314162).

Продовжуючи подальшу реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_1 надав до заяви оригінали завідомо підроблених документів, а саме:

- довідка вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року підписана директором ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» ОСОБА_8 і головним бухгалтером ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 04.06.2004 року на посаді експерта-оцінщика його щомісячний заробіток складає у середньому 8000 гривень;

- довідка вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року підписана виконавчим директором ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і головним бухгалтером ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 25.01.2005 року по сумісництву на посаді директора його щомісячний заробіток складає у середньому 13000 гривень. У зв'язку з чим закінчив реалізацію свого злочинного наміру.

На підставі наданих 24.12.2007 року ОСОБА_1 завідомо підроблених документів до установи банку, 14.01.2008 року ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 350 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

Відомості зазначені у довідках не відповідають дійсності:

- згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на посаді керівника ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (ЄДРПОУ 33314162) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 600 гривень.

- згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ 32972444) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 3150 гривень, а також показам виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і показами директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки».

Згідно висновку судового експерта №132 від 26.03.2014 року підпис від імені ОСОБА_4 у довідці вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року в графі директор ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» виконана не ОСОБА_4, а іншою особою;

- підпис від імені ОСОБА_6 у довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року в графі виконавчий директор ПП «Центр незалежної експертної оцінки», виконана не ОСОБА_6, а іншою особою;

- підписи від імені ОСОБА_7 у довідках вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року, довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України (в редакції, діючої на момент скоєння кримінального правопорушення).

Крім того, встановлено, що 24.12.2007 року ОСОБА_1 звернувся до установи Одеського філіалу ВАТ «Піреус Банк МКБ», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 43 з заявою на отримання кредиту у розмірі 350 000 доларів США на придбання земельної ділянки. Куди надав завідомо неправдиву інформацію, яка відображена у довідці про доходи з ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» (код ЄДРПОУ32972444), яка підписана директором ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» ОСОБА_8 і головним бухгалтером ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 04.06.2004 року на посаді експерта-оцінщика і його щомісячний заробіток складає у середньому 8000 гривень та у довідці про доходи з ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (ЄДРПОУ 33314162) вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року підписана виконавчим директором ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і головним бухгалтером ОСОБА_5, згідно якої ОСОБА_1 працює від 25.01.2005 року по сумісництву на посаді директора його щомісячний заробіток складає у середньому 13000 гривень.

Інформація зазначена у довідках щодо заробітної плати ОСОБА_1 не відповідає дійсності згідно:

- відповіді ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на посаді керівника ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (ЄДРПОУ 33314162) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 600 гривень;

- відповіді з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ 32972444) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 3150 гривень, а також показам виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і показами директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки».

Таким чином, інформація у вищевказаних довідках про доходи, які ОСОБА_1 надав до Одеського філіалу ВАТ «Піреус Банк МКБ» з метою отримання кредиту на придбання земельної ділянки, не відповідають дійсності.

Згідно висновку судового експерта №132 від 26.03.2014 року підпис від імені ОСОБА_4 у довідці вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року в графі директор ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» виконана не ОСОБА_4, а іншою особою;

- підпис від імені ОСОБА_6 у довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року в графі виконавчий директор ПП «Центр незалежної експертної оцінки», виконана не ОСОБА_6, а іншою особою;

- підписи від імені ОСОБА_7 у довідках вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року, довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у наданні громадянином-підприємцем суб'єкту господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банкам з метою отримання кредиту, ОСОБА_1, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 222 КК України.

Судом установлено, що вина ОСОБА_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченних ст.ст.222 ч.1, 358 ч.ч. 1, 3 КК України підтверджується наступними доказами:

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1, в якому він підтвердив, у підробці довідок про доходи, у використанні завідомо підроблених документів та у наданні громадянином-підприємцем суб'єкту господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банкам з метою отримання кредиту;

показами свідка ОСОБА_4;

показами свідка ОСОБА_6;

відповіді ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на посаді керівника ПП «Центр незалежної експертної оцінки» (ЄДРПОУ 33314162) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 600 гривень;

відповіддю з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ 32972444) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 3150 гривень, а також показам виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і показами директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки»;

відповіддю з ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області, вих.№4940/9/1553/18-4-10 від 20.08.2013 року, громадянин ОСОБА_1 дійсно працював на ТОВ «Центр приватизації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ 32972444) та його заробітна плата за третій та четвертий квартал 2007 року склала у сумі 3150 гривень, а також показам виконавчого директора ПП «Центр незалежної експертної оцінки» ОСОБА_6 і показами директора ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки».

висновком судового експерта №132 від 26.03.2014 року підпис від імені ОСОБА_4 у довідці вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року в графі директор ТОВ «Центр приватизації і експертної оцінки» виконана не ОСОБА_4, а іншою особою;

підпис від імені ОСОБА_6 у довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року в графі виконавчий директор ПП «Центр незалежної експертної оцінки», виконана не ОСОБА_6, а іншою особою;

підписи від імені ОСОБА_7 у довідках вих.№04-12/07 від 20.11.2007 року, довідці вих.№02-12/07 від 20.12.2007 року виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

Вчиненими ОСОБА_1 кримінальними правопорушеннями шкоди нікому не завдано.

26.03.2014 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.222 ч.1, 358 ч.ч. 1, 3 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, що інкримінуються підозрюваному ОСОБА_1 є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості, оскільки:

- за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, передбачене покарання у вигляді штрафу до семи десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

- за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України (в редакції, діючої на момент скоєння кримінального правопорушення), передбачене покарання у вигляді штрафу до п'яти десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

- за скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України, передбачене покарання у вигляді штрафу від п'яти десяти до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права займати певну посаду або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Згідно ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки з моменту вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом за відповідним клопотанням прокурора - якщо для цього встановлено підстави на стадії досудового розслідування, чи клопотанням іншої сторони кримінального провадження - якщо для цього встановлено підстави під час здійснення судового провадження.

В підготовчому судовому засіданні прокурор адвокат та підозрюваний клопотання підтримали, просили його задовольнити та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, яка скоїла злочин, ухилилася від слідства або суду. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення вказаних в частинах першої та другої статті строків особа скоїла новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Згідно з даними УІТ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1 раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Вчинені ОСОБА_1 правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.358, ч1 ст.222 КК України, відноситься до категорії кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, строк давності за яке не зупинявся та не переривався, і таким чином строк давності за вчинені ним кримінальні правопорушення минув у листопаді 2011 року.

Від підозрюваного ОСОБА_1 16.04.2014 надійшла заява про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з моменту вчинення кримінального правопорушення сплив строк більше як три роки, підозрюваний надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, а також беручи до уваги відсутність в кримінальному провадженні потерпілого, суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України та ст. ст. 284, 285, 286, 288, 369, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Башкірова С.В. - задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.222 ч.1, 358 ч.ч.1, 3 КК України - звільнити, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500008770 від 07.08.2013 року - закрити.

Речові докази - кредитний договір №ОК/08-02 від 14.01.2008 року; договір поруки №ОП/08-02 від 14.01.2008 року, заявки-анкети ОСОБА_1, висновок експерта про вартість земельної ділянки на двох аркушах, заява ОСОБА_1 вх..№1121 -А - зберігати при матеріалах справи (л.д.55).

Судові витрати за проведення НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області експертизи № 162 від 26. 30.2014 року у розмірі 1045,33 грн. покласти на ОСОБА_1

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлявся.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, підозрюваному.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси О.І.Капля

16.04.2014