Ухвала суду № 38383357, 24.04.2014, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Єдиний унікальний номер 255/4303/14-к

Номер провадження 11-сс/775/355/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого: Левандовича О.О.

суддів: Залізняк Р.М., Акуленка В.В.

при секретарі Кірнос Є.В.

розглянувши апеляційну скаргу заявника на ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька від 05 квітня 2014 року про задоволення клопотання слідчого про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька від 05 квітня 2014 року клопотання слідчого про арешт майна, а саме розрахункових рахунків ТОВ «СП КАПІТАЛЛ», було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на всіх розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» (код ЄДРПОУ 36898910) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема №№26055031345576, 26007001345576.

На вказану ухвалу заявник, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу в якій він посилається, на порушення процесуального та матеріального права при винесенні ухвали слідчим суддею.

Заслухавши суддю доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга заявника підлягає задоволенню, а ухвала суду скасуванню.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчий у клопотанні про арешт майна не навів належних доказів на підтвердження того, що гроші, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СП КАПІТАЛЛ», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також не обґрунтував належним чином можливість їх зникнення з вказаних розрахункових рахунків, та не наддав суду доказів на підтвердження фактів викладених у клопотанні.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Стаття 167 КПК України містить вичерпний перелік підстав для тимчасового вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Колегія суддів зазначає, що при розгляді клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя не дав належної правової оцінки всім обставинам, не врахував правову підставу для арешту майна, наслідки для інших осіб, а також не дослідив докази на підтвердження доводів, викладених у клопотанні слідчого, та передчасно прийняв процесуальне рішення про арешт майна, тобто банківських рахунків підприємства.

Колегія суддів звертає увагу, що до клопотання про арешт майна слідчим був приєднаний витяг з реєстру, де вказано кримінальне провадження у відношенні директора ТОВ «Ваді», в той же час слідчий не надає доказів зв'язку між цим підприємством і ТОВ «СП КАПІТАЛЛ», на рахунки якого ухвалою слідчого судді було накладено арешт.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 05 квітня 2014 року судове засідання проводилось у відсутність слідчого, а також прокурора, що порушує права громадян, і являється істотним порушенням кримінального процесуального законодавства.

Як вбачається з ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, і це не було враховано.

Однак, слідчий суддя, в порушення вимог ст. 173 КПК України, своєю ухвалою про накладення арешту на рахунки ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» фактично зупинив підприємницьку діяльність даного товариства.

Згідно ст. 409 КПК України підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню і ухваленню нового рішення, яким скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 405,407 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу заявника на ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька від 05 квітня 2014 року про задоволення клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька від 05 квітня 2014 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на всіх розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» (код ЄДРПОУ 36898910) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема №№26055031345576, 26007001345576 - скасувати.

Зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на всіх розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» (код ЄДРПОУ 36898910) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), зокрема №№26055031345576, 26007001345576.

Зняти заборону на здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначених рахунків.

Зняти заборону на здійснення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» (код ЄДРПОУ 36898910) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньо банківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них.

Скасувати зобов'язання посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надавати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках, відкритих ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» у АТ «ОТП Банк», зокрема №№26055031345576, 26007001345576.

У задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «СП КАПІТАЛЛ» - відмовити, і в цій частині справу закрити.

Судді: