YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 38355669, 11.04.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

11.04.2014

Номер справи

522/6481/14-к

Номер документу

38355669

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАН ЕДЬЮКЕЙШН"

11.04.2014

Справа 522/6481/14-К

Провадження № 1-КС/522/5173/14

У Х В А Л А

11 квітня 2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції Світлицької С.М., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Світлицької С.М .та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160000000234 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2014 року слідчий Світлицька С.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Шан Едьюкейшен» код ЄДРПОУ 35993087, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи корупційні зв'язки у вищих навчальних закладах м. Одеси та Одеської області, а також в органах виконавчої влади, - незаконно легалізують знаходження на території України іноземних громадян, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Так, встановлено, що ПП «Шан Едьюкейшен» протягом двох учбових років (з 2012 по 2013 та з 2013 по 2014 роки) пропонували Одеському національному політехнічному університету (далі - ОНПУ) ряд іноземних громадян для навчання в них та отримання вищої освіти. Для цього ними повинні були надаватись документи перераховані в п. 6 «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», затвердженого Наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013. На підставі останніх, приймальною комісією навчального закладу приймається рішення про запрошення іноземного громадянина на навчання. Після направлення запрошення іноземці отримали візи типу D та повинні були у встановлені терміни прибути до України для зарахування до ОНПУ, що видав таке запрошення та підписання усіх необхідних для цього документів з ВУЗом та ДМС.

В ході проведених оперативних заходів встановлений перелік студентів, ініціаторами запрошення на яких безпосередньо у ОНПУ у 2012-2013 та у 2013-2014 учбових роках стало ПП «Шан Едьюкейшен». З вказаного числа виявлені громадяни інших країн, яким направлялись запрошення на навчання та ті в свою чергу або прибули на територію України, але не були зараховані до ОНПУ або не прибували зовсім.

Встановлені випадки зарахування не в установлений період - січні місяці (зокрема г-н Туреччини ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_52 р.н.) та направлення запрошень іноземцям, які вже знаходились тривалий час на території України (зокрема г-ни Туреччини ОСОБА_44 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_53, ОСОБА_39 - ІНФОРМАЦІЯ_54., ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_55., ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші). Дані факти дають підстави вважати про «формальність» отримання запрошення на навчання з метою легалізації свого становища на території України.

Аналізом отриманої інформації встановлені факти коли ОНПУ надає відомості про те, що абітурієнт прибув до них, але згідно даних з Державної прикордонної служби ці особи не перетинали державний кордон України, а саме:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин Республіки Туркменістан, запрошений у 2013 році, запрошення № 208308;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин Ізраїлю, запрошений у 2013 році, запрошення № 208161;

ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році, запрошення № 182765, наказ про зарахування № 465 від 04.10.2012 року;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році, запрошення № 182766, наказ про зарахування № 465 від 04.10.2012 року.

Наявні факти, коли за даними ОНПУ абітурієнти нібито взагалі не прибули за наданим запрошенням, однак за даними Державної прикордонної служби вони неодноразово приїжджали до України (багато чисельні факти перетинання державного кордону України), а деякі з них взагалі ще знаходяться на території України, зокрема:

- ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_7, громадянин Іраку, запрошений у 2012 році (запрошення № 182756). Даний чоловік взагалі не є студентського віку та викликає дуже серйозні сумніви щодо наявності в нього намірів навчання та отримання вищої освіти. За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 07.01.2011 - виїхав 20.01.2011 (13 діб в Україні), прибув 28.07.2012- виїхав 20.08.2012;

- ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182767). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 21.09.2012 - виїхав 06.12.2012, прибув 02.11.2012- виїхав 31.05.2013. Тобто безперервно перебув на території України понад півроку, на що повинні були бути вагомі законні підстави;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182770). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 21.09.2012 - виїхав 06.12.2012, прибув 23.12.2012 - виїхав 19.06.2013, тобто безперервно перебув на території України понад півроку, на що повинні були бути вагомі законні підстави, прибув 16.08.2013 - виїхав 30.12.2013;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182798). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 07.10.2012 - виїхав 25.01.2013, прибув 13.02.2013- виїхав 26.06.2013, тобто безперервно перебув на території України чотири місяці, на що повинні були бути вагомі законні підстави, прибув 26.08.2013 року - виїхав 27.12.2013 року, прибув 19.02.2014 та досі не виїжджав.

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянин Ізраїлю, запрошений у 2012 році (запрошення № 188916). За даними ВУЗу за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 28.02.2013 - виїхав 01.05.2013, прибув 07.05.2013 - виїхав 18.06.2013, прибув 09.09.2013 та досі не виїжджав.

Провівши аналіз цієї інформації вбачаються чисельні порушення діючого законодавства з боку посадових осіб ОНПУ та ПП «Шан Едьюкейшен», які під виглядом замовлення навчання іноземних студентів у вузах, в дійсності займаються незаконною легалізацією іноземців на території України. Для цього використовують корупційні зв'язки в органах виконавчої влади, які контролюють цю діяльність та надають або узгоджують документи, що є підставою для знаходження на території України. Таким чином, в Одеській області щорічно незаконно легалізовується біля 500 іноземних громадян за злочинними схемами юридичних осіб, яким сприяють посадові особи ВУЗів, в т.ч. ОНПУ та органів виконавчої влади.

Оскільки на даний час не встановлені особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з ГУ ДМС в Одеській області, що містять інформацію про оформлення візи різного типу, реєстрації по місцю проживання іноземців, оформленні посвідки на тимчасове проживання (в т.ч. дозволу на постійне проживання) іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, в тому числі:

Заяви іноземця чи особи без громадянства про отримання ? посвідки на тимчасове проживання;

Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);

Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

Дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства (після пред'явлення повертається) та його копію;

Клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу чи роботодавця) із зобов'язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС України за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості в мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства;

Документ, що підтверджує факт навчання в Україні;

Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Квитанцію про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

Копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

Документів щодо прийнятих рішень про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства;

Документи, необхідні для реєстрації по місцю проживання іноземця та особі без громадянства;

Запрошення встановленого зразка приймаючої сторони, оформлене підрозділами, органами ДМС чи іншими територіальними органами;

Інші документи, що містять інформацію про оформлення візи різного типу, реєстрації по місцю проживання іноземців, оформленні посвідки на тимчасове проживання (в т.ч. дозволу на постійне проживання) іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання та знаходяться, приймаються чи оформлюються співробітниками ГУ ДМС в Одеській області.

Перелічене в п.п.1-14 необхідно надати, стосовно:

ОСОБА_16, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_12;

ОСОБА_45, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_13;

ОСОБА_46, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_14;

ОСОБА_40, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_7;

ОСОБА_47, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_15;

ОСОБА_48, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_16;

ОСОБА_42, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_5;

ОСОБА_11, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_6;

ОСОБА_41, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_8;

ОСОБА_13, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_9;

ОСОБА_18, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_17;

ОСОБА_49, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_18;

ОСОБА_14, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_10;

ОСОБА_50, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_19;

ОСОБА_51, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_20;

ОСОБА_21, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_21;

ОСОБА_52, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_22;

ОСОБА_22, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_23;

ОСОБА_53, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_24;

ОСОБА_24, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_25;

ОСОБА_54, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_10;

ОСОБА_25, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_26;

ОСОБА_26, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_27;

ОСОБА_55, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_28;

ОСОБА_15, громадянство Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_11;

ОСОБА_27, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_29;

ОСОБА_3, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_30;

ОСОБА_44, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_1;

ОСОБА_56, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_31;

ОСОБА_57, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_32;

ОСОБА_58, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_33;

ОСОБА_59, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_34;

ОСОБА_60, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_35;

ОСОБА_9, громадянство Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_4;

ОСОБА_30, громадянство Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_36;

ОСОБА_61, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_37;

ОСОБА_32, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_38;

ОСОБА_4, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_39;

ОСОБА_62, громадянство Іраку, ІНФОРМАЦІЯ_40;

ОСОБА_63, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_41;

ОСОБА_64, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_42;

ОСОБА_33, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_43;

ОСОБА_65, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_44;

ОСОБА_34, громадянство Туркменістану, ІНФОРМАЦІЯ_3;

ОСОБА_35, громадянство Туркменістану, ІНФОРМАЦІЯ_45;

ОСОБА_6, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_2;

ОСОБА_66, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_46;

ОСОБА_67, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_47;

ОСОБА_36, громадянство Туркменістану, ІНФОРМАЦІЯ_48;

ОСОБА_68, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_49;

ОСОБА_37, громадянство Туреччини, ІНФОРМАЦІЯ_50;

ОСОБА_38, громадянство Туркменістану, ІНФОРМАЦІЯ_51

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити причетність до скоєння злочину посадових осіб ОНПУ, підтвердити або спростувати факт скоєння правопорушення тощо. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Світлицької С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

2. Надати старшому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції Світлицькій С.М. або співробітникам УБЗПТЛ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого Світлицької С.М. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів в ГУ ДМС України в Одеській області, розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Преображенська, 44, а саме:

Заяви іноземця чи особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання;