Ухвала суду № 38346933, 23.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8822/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді - Смик С.І.,

при секретарі - Чорному В.В.,

з участю прокурора - Кукси О.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Юрївка Павлоградського р-ну Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури м. Біла Церква Кукса О.В. звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110080000016 від 29.03.2014 року, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності та підтримала його в судовому засіданні з викладених в ньому підстав, просила суд кримінальне провадження закрити.

Судом ОСОБА_1 роз'яснено наслідки закриття кримінальної провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора та ОСОБА_1, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру в тому, що він, на початку березня 2012 року, вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою створення та реєстрації за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «БРАУНІ» на своє ім'я в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльность та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому невстановлені слідством особи та ОСОБА_1, домовились про підписання останнім статутних та інших документів по створенню товариства, про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «БРАУНІ» не матиме ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «БРАУНІ» будуть займатись інші особи. Також невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_1, що реєстрацією товариства він не буде займатися особисто, а безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. Після підготування необхідних документів по створенню ТОВ «БРАУНІ» ОСОБА_1 необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленим особам, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «БРАУНІ» копії свого паспорту громадянина України.

В подальшому, 12.03.2012 року невстановлені слідством особи повідомили ОСОБА_1 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «БРАУНІ» в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого в АДРЕСА_3, де його вже чекає невстановлений слідством чоловік з проектами реєстраційних документів ТОВ "БРАУНІ", на що ОСОБА_1 надав свою згоду, взявши для підписання документів по створенню товариства свій паспорт серії НОМЕР_3, виданий Новомосковським МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 25.05.2010 року та довідку Новомосковської об'єднаної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, прибувши в обумовлене з цією особою офісне приміщення.

Перебуваючи 12.03.2012 року в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого в АДРЕСА_3, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БРАУНІ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «БРАУНІ» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Статут ТОВ «БРАУНІ», а також довіреність від 12.03.2012 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громадянина ОСОБА_4 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ «БРАУНІ».

Про вчинені на користь ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ „БРАУНІ", свідчить довіреність від 12.03.2012 року, якою ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_4 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а також здійснений відповідний запис в реєстрі по реєстрації нотаріальних дій за номером 432.

В подальшому, перебуваючи 12.03.2012 року в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого в АДРЕСА_3, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БРАУНІ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав наступні документи: Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БРАУНІ» від 12.03.2012 року, чим також вчинив дії, направлені на створення суб'єкту підприємництва - ТОВ «БРАУНІ».

Після підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «БРАУНІ» та протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БРАУНІ» від 12.03.2012 року, ці документи були передані останнім невстановленому слідством чоловіку для здійснення реєстрації товариства.

Підписання ОСОБА_1 зазначених документів ТОВ «БРАУНІ» дало змогу зареєструвати товариство в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, 14.03.2012 року за №10701020000045979 та поставити на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 19.03.2012 року за № 61802, отримати свідоцтво № 200045974 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «БРАУНІ» 01.06.2012 року.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «БРАУНІ», дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «БРАУНІ» ці особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_1, який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунком ТОВ «БРАУНІ» - №26009063000201 відкритого у Відділенні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_1 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 36500140), ТОВ "ФІРМА "АЗ" (код ЄДРПОУ 23385942), ТОВ "ПЛЕЯДА-ХХІ" (код ЄДРПОУ 25195252), ТОВ "БУДТЕХРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 32707256), ТОВ "КОМПАНІЯ "АГОРА" (код ЄДРПОУ 36425907), ТОВ "ВИССА" (код ЄДРПОУ 25642260), ТОВ "СТУДІЯ ІНІТ" (код ЄДРПОУ 34492133), ФОП ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_2), ТОВ "СЕРВІСІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 31492146), ТОВ ''ФОРЕСТ ПЛЮС ЛТД'' (код ЄДРПОУ 38252106), що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати від імені ОСОБА_1 документи податкової звітності.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1, які виразились в фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язковим для суду.

ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце у березні 2012 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п.1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_1 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності, а провадження по справі закрити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 285 КПК України , п.1 ч.1 ст. 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: С.І. Смик