Ухвала суду № 38304415, 17.04.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/6080/14-к

1-кс/638/431/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі - Виставній А.М._

за участю прокурора - Розумного М. В.

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова юриста 1 класу Розумного М. В. про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000070 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України -

встановив:

17.04.2014 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова юриста 1 класу Розумного М. В. про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000070 від 09.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, а саме проведення обшуку в приміщенні житлової квартири за місцем мешкання гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, в якій можуть знаходитись документи та предмети, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку /накладні, податкові накладні/, договори, товарно-транспортні накладні, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1, ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3, ФО-П ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4, ФО-П ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також вантажно-митні декларації та міжнародні товарно-транспортні накладні /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями в період 2013 року, а також сертифікати на обладнання, сировинні довідки, сертифікати та паспорти на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніка для їх виготовлення /комп'ютерна техніка, печатки та бланки/ та електронні накопичувачів інформації.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 08.01.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Калашника К.В. про те, що в ході виконання доручення № 62Со/3218 від 12.10.2013 року в порядку ст. 40 КПК України старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Кадинцевої Є.П. у кримінальному провадженні ЄРДР № 12013220540003218 зібрано матеріал відносно службових осіб ТОВ «Укр-агромаш» код ЄДРПОУ 38631083, які в період 2013 року, відповідно до вантажно-митних декларацій по формі МД-2, а саме:

· 807100000/2013/015911 від 12.04.2013 року;

· 807100000/2013/018272 від 24.04.2013 року;

· 807100000/2013/020137 від 07.05.2013 року;

· 807100000/2013/024837 від 31.05.2013 року;

· 807100000/2013/046010 від 19.09.2013 року;

· 807100000/2013/048584 від 02.10.2013 року;

· 807100000/2013/048811 від 03.10.2013 року;

· 807100000/2013/049933 від 09.10.2013 року;

· 807100000/2013/052097 від 21.10.2013 року;

· 807100000/2013/053311 від 28.10.2013 року;

· 807100000/2013/055476 від 08.11.2013 року;

· 807100000/2013/058637 від 25.11.2013 року;

оформлених в режимі «EK10», здійснили експортні операції з товарно-матеріальними цінностями нібито виробництва України, про що було зазначено в графі 31 зазначених вантажно-митних декларацій, однак жодних документів підтверджуючих країну походження експортованих товарів службові особи ТОВ «Украгромаш» під час митного оформлення товарів, до митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, не надали, тобто внесли завідомо неправдиві дані про країну походження експортованих товарів до графи 31 вантажно-митних декларацій по формі МД-2.

Зазначений матеріал 09.01.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Укр-агромаш» здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

· № 807100000/2013/020137 від 31.05.2013 року здійснили експорт машини універсальної ділильно-закатувальної для бубличних виробів Б-4-58 заводський номер: 1152 виробництва ТОВ «Укрпродмашбуд» на адресу ТОВ «Солис», Білгородська область, м. Шебекіно, вул. Мочаліна, буд. 7, Російська Федерація;

· № 807100000/2013/015911 від 12.04.2013 року здійснили експорт навантажувачів ковшово-шнекових Р6-КШП-6 заводські номері: 33937, 33938, 33939, дробарки молоткової безрешітної ДМБ-0,5 заводський номер: 738, дробарки молоткової безрешітної ДМБ-1,1, верстату вальцового малогабаритного ВМ-2П заводський номер: 2131 виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кирова» на адресу ТОВ «Солис», Білгородська область, м. Шебекіно, вул. Мочаліна, буд. 7, Російська Федерація;

· № 807100000/2013/052097 від 21.10.2013 року здійснили експорт навантажувачів ковшово-шнекових Р6-КШП-6 заводські номери: 33931, 33932 виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кирова» на адресу ТОВ «Солис», Білгородська область, м. Шебекіно, вул. Мочаліна, буд. 7, Російська Федерація;

· № 807100000/2013/046010 від 19.09.2013 року здійснили експорт навантажувача ковшово-шнекового Р6-КШП-6 заводський номер: 33930 виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кирова» на адресу ТОВ «Солис», Білгородська область, м. Шебекіно, вул. Мочаліна, буд. 7, Російська Федерація;

· № 807100000/2013/055476 від 08.11.2013 року здійснили експорт навантажувачів ковшово-шнекових Р6-КШП-6 заводські номери: б/н, б/н виробництва ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кирова» в адресу ТОВ «Солис», Білгородська область, м. Шебекіно, вул. Мочаліна, буд. 7, Російська Федерація.

Однак, з листів № 2 від 18.01.2014 року ТОВ «Укрпродмашбуд», № 46 від 21.01.2014 року ПАТ «Смілянський машинобудівний завод», № 78 від 22.01.2014 року ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кирова» встановлено, що: машина універсальна ділильно-закатувальна для бубличних виробів Б-4-58 заводський номер: 1152, дробарка молоткова безрешітна ДМБ-0,5 заводський номер: 738, дробарка молоткова безрешітна ДМБ-1,1, верстат вальцовий малогабаритний ВМ-2П заводський номер: 2131, навантажувачі ковшово-шнекові Р6-КШП-6 заводські номері: 33937, 33938, 33939, 33931, 33932, 33930, б/н, б/н, зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

При цьому, відповідно до показів гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він, як фізична особа-підприємець здійснював фактичне транспортування зазначених вище нібито існуючих товарів, однак, відповідно до зазначених вище листів заводів-виробників встановлено, що зазначене обладнання ніколи не виготовлювалось, тобто ФО-П ОСОБА_2 здійснював транспортування неіснуючих товарно-матеріальних цінностей.

Також, в ході досудового розслідування з протоколу допиту гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останній мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19564626 від 26.03.2014 року встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_2 ні зареєстровано за жодною особою, де можуть зберігатися відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення.

У судовому засіданні старший прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова юрист 1 класу Розумний М. В. клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ст.. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей, про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення. У разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1, ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3, ФО-П ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4, ФО-П ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 року по 17.04.2014 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями в період 2013 року, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп'ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації, можливо надати дозвіл на обшук житла гр. ОСОБА_2, оскільки вказані документи можуть знаходитись за місцем його мешкання, так як останній мав фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Украгромаш».

Керуючись вимогами ст. ст. 233-236 України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова юриста 1 класу Розумного Максима Вікторовича про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити органу досудового розслідування прокуратурі Дзержинського району м. Харкова проведення обшуку в житловій квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів та предметів, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1, ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3, ФО-П ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4, ФО-П ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 року по 17.04.2014 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями в період 2013 року, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп'ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя