Ухвала суду № 38288893, 17.04.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3222/14-к

Провадження № 1-кс/645/417/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі - Новицькій Я.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О., розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О., про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №12013220460003594 від 21.10.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личова К.О. звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Ляпіна Д.Б., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:

- реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 20.10.2013 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 20.10.2013 по теперішній час.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 21.10.2013 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 20.10.2013 року приблизно о 15:40 годині, виявив відсутність грошових коштів на своєму банківському рахунку у розмірі 12262 гривні

За даним фактом 21.10.2013 р. розпочато кримінальне провадження № 12013220460003594 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що слідчим В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_3, який повідомив, що 19.10.2013 року я дав об'яву в Інтернеті на сайті «Сландо» про продаж пральної машинки «Занусі». 20.10.2013 року приблизно о 12:30 годині подзвонив невідомий мені раніше чоловік з номеру НОМЕР_2, який представився ОСОБА_4 та сказав, що він з м. Дніпропетровськ і бажає придбати пральну машинку, і що може перерахувати суму за товар одразу. Після цього ОСОБА_4 попросив мене продиктувати номер мого банківського рахунку для того, щоб він зміг перерахувати грошові кошти у розмірі 1500 гривень за товар, і я йому продиктував номер рахунку НОМЕР_3. Приблизно о 15:00 годині на мій мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонив інший невідомий мені чоловік з номеру НОМЕР_5,який представився банківським співробітником банку «Приватбанк», та сказав, що з корпоративного рахунку на мій віртуальний рахунок були перераховані грошові кошти у розмірі НОМЕР_7 гривень, та для того щоб вищевказана сума була перерахована на реальний мій рахунок, потрібно через банкомат створити свій «віртуальний» рахунок, закріпити його пін кодами, і тоді приблизно через 15 хвилин буде перерахована суму на мій «реальний» рахунок. Після цього я пішов до банкомату, який знаходиться по Салтівському шосе біля мед. комплексу, при цьому розмовляв по мобільному телефону з нібито представником банку, який казав які дії я повинен зробити, а саме ввести номер ніби то мого «віртуального» рахунку НОМЕР_1 та потім ввести три пін коди НОМЕР_6 (код «віртуального» рахунку), НОМЕР_7 (сума, яка повинна бути переведена на мій рахунок), НОМЕР_8(новий код для закріплення «віртуального» рахунку, на який в подальшому можна буде перераховувати грошові кошти). Після того, як я ввів вище вказані цифри, я отримав чеки на який було вказано, що я перерахував грошові кошти у розмірі 1111,00 гривень, 1530,00 гривень, 9595,00 гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_1, у зв'язку з цим з мого реального рахунку були знаті грошові кошти на загальну суму 12262,00 гривень (разом з комісіями), в цей момент я вже не розмовляв з нібито представником банку.

В даний час для об'єктивності та повноти розслідування кримінального провадження №12013220460003594 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а саме для встановлення місця закінчення кримінального правопорушення, тобто місця знаття грошових коштів, особи, яка здійснила кримінальне правопорушення або причетна до вчиненого кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личової К.О., про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №12013220460003594 від 21.10.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Личовій К.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк», м. Харків, код 14360570, МФО 351533 юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:

- реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 20.10.2013 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми;

- чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 20.10.2013 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.05.2014 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Іващенко