Постанова № 38283004, 27.02.2014, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-58/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2014 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего - судьи Либстера А.С.

при секретаре - Рубан М.Б. Гетьменцевой Ю.Ю.

с участием прокурора - Яцкина П.В.

рассмотрев в судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего не оконченное высшее образование, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего финансовым директором ООО «Лукра», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в мае 2007 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь у себя дома по адресу АДРЕСА_2, познакомился с мужчиной (анкетные данные которого установить не представилось возможным), который предложил приобрести предприятие и заняться работой с ломом черных и цветных металлов. 22 мая 2007 года ОСОБА_1 на основании нотариального договора купли - продажи корпоративных прав приобрел у ОСОБА_3 предприятие ЧП «Леком - Рудмет» зарегистрированное 03.10.2006 года исполнительным комитетом Луганского городского совета, свидетельство о государственной регистрации от 03.10.2006 года №13821020000009737, код ЕГРПОУ 34641653, взято на налоговый учет в Ленинской МГНИ в г. Луганске 03.10.2006 года за №1506. После нотариального оформления приобретения ЧП «Леком - Рудмет», ОСОБА_1 самостоятельно, на протяжении приблизительно двух недель, выполняя указания неизвестных ему лиц (все указания давались в телефонном режиме) посещал государственные учреждения, а именно Ленинскую МГНИ в г. Луганске, исполнительный комитет Луганского городского совета и отделение № 5 АБ «Укркоммунбанк» с целью перерегистрации на свое имя ЧП «Леком - Рудмет» и получения права на распоряжение банковским счетом предприятия. В дальнейшем, после оформления регистрационных документов, по адресу г. Луганск, кв. Еременко, 5, ОСОБА_1 передал учредительные документы и печать ЧП «Леком - Рудмет» ОСОБА_4 (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) и таким образом вступив в преступный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, пренебрег нормами законодательных актов Украины, которыми определен порядок осуществления предпринимательской деятельности, а именно ОСОБА_1, в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью. 22 мая 2007 года пренебрег нормами законодательных актов Украины, которыми определен порядок осуществления предпринимательской деятельности, в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью не имея цели заниматься предпринимательской деятельностью, на основании нотариального договора купли - продажи корпоративных прав приобрел у ОСОБА_3 предприятие ЧП «Леком - Рудмет» зарегистрированное 03.10.2006 года исполнительным комитетом Луганского городского совета, свидетельство о государственной регистрации от 03.10.2006 года №13821020000009737, код ЕГРПОУ 34641653, взятого на налоговый учет в Ленинской МГНИ в г. Луганске 03.10.2006 года №1506. Согласно Решения собственника ЧП «Леком - Рудмет» от 23 мая 2007 года юридическим и фактическим адресом предприятия является: г. Луганск, ул. Почтовая, 26, однако, фактически предприятие по данному адресу никогда не располагалось, никакой финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Леком - Рудмет» ОСОБА_1, никогда не занимался, и с различной периодичностью, но не реже одного раза в месяц прибывал в офис, расположенный по адресу г. Луганск, кв. Еременко, 5, где подписывал, предоставляемые ему ОСОБА_4, документы хозяйственной деятельности предприятия, в том числе документы налоговой отчетности и первичные бухгалтерские документы не интересуясь их сутью и содержанием и тем самым осуществлял действия по прикрытию незаконной деятельности ОСОБА_4 и ОСОБА_5, связанной с уклонением от уплаты налогов. Таким образом ОСОБА_1 устранил препятствия ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в приобретении ранее созданного субъекта предпринимательской деятельности частного предприятия ЧП «Леком-Рудмет» с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов. Согласно заключения о результатах исследования документов ЧП «Леком-Рудмет», проведенной сотрудниками Ленинской МГНИ в г. Луганске, за период с 01.07.2009года по 31.10.2009 года, от 27.09.2010 года, предприятием, по результатам отображения

финансово хозяйственных взаимоотношений с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ЧП КОТ «Сильверторг» не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме 3 938 216,24 грн., что в тысячу и более, раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении по ч. 2 ст. 205 УК Украины признал себя виновным полностью, раскаялся в содеянном, фактические обстоятельства изложенные в обвинительном заключении не оспаривал, пояснил что он действительно находясь у себя по месту жительства, по адресу АДРЕСА_2, познакомился с мужчиной, который предложил приобрести предприятие и заняться работой с ломом черных и цветных металлов. С ОСОБА_4 и ОСОБА_5 он ранее не был знаком, кроме того, являясь директором ЧП «Леком-Рудмет» предпринимательскую деятельность фактически не осуществлял, а выполнял указания ОСОБА_4. которая указывала ему какие документы подписывать. Понимает что своими действиями руководил фирмой фиктивно.

Также от подсудимого ОСОБА_1 было заявлено ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 205 УК Украины по признаку фиктивного предпринимательства, то есть создания или приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, совершенными повторно или причинившие крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, иным юридическим лицам или гражданам.

Суд, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения ходатайства, разъяснив подсудимому последствия прекращения дела по данному основанию, полагает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 49 УК Украины лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло 5 лет - при совершении преступления средней степени тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Из материалов уголовного дела усматривается, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины, является преступлением средней степени тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, со дня совершения им преступления прошло более пяти лет.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК Украины (1960 года)

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 п. 1 ст. 49 УК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Заявленное ходатайство ОСОБА_1 - удовлетворить.

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 205 УК Украины, за истечением сроков давности, прекратив производство по делу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путём подачи апелляции через Ленинский районный суд г.Луганска.

Председательствующий: судья А.С. Либстер