Ухвала суду № 38241554, 12.03.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16385/13-к

Провадження №1-кп/761/31/2014

У Х В А Л А

іменем України

12 березня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козятник Л.Г.

суддів Антонюк М.С., Слободянюка П.Л.

при секретарі судового засідання Медицькій У.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12012110000000084 щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Горлівка Донецької області, українця, громадянина України, не одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Кошмана Ю.О.

представника потерпілого ОСОБА_2

захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4,

в с т а н о в и в :

згідно з обвинувальним актом, під час досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_1, будучи у період з 14 березня 2003 року на підставі протоколу № 3 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт» (далі ТОВ «Стандарт») від 14 березня 2003 року та наказу по ТОВ «Стандарт» № 2/1 від 14 березня 2003 року директором ТОВ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 22907172), являючись службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями по керівництву трудовим колективом та управлінню підприємством, маючи право першого підпису банківських документів та будучи розпорядником грошових коштів і майном підприємства, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та вчинив складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ТОВ «Стандарт» (юридична адреса: м. Київ вул. Нагорна № 15) створено шляхом реорганізації Малого підприємства «Стандарт», зареєстрованого Виконавчим комітетом Шевченківської районної Ради народних депутатів в м. Києві 10 грудня 1990 року рішенням № 818, перереєстрованого Державною адміністрацією Шевченківського району м. Києва 29 червня 1993 року за реєстраційним № 0091-145-МП.

Протоколом № 3 Зборів учасників ТОВ «Стандарт» від 14 березня 2003 року призначено на посаду директора даного товариства ОСОБА_1 та надано йому право складання будь-яких угод, складання кредитних угод з будь-якими банками України та СНД, а також надання йому права підпису на необмежену суму, про що останнього ознайомлено.

Відповідно до наказу № 2/1 ТОВ «Стандарт» від 14 березня 2003 року, ОСОБА_1 з 14 березня 2003 року виконує обов'язки директора даного товариства згідно з протоколом № 3 від 14 березня 2003 року.

Статутом ТОВ «Стандарт» у новій редакції, зареєстрованим Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією за реєстраційним № 00145 від 26 березня 2003 року, передбачено наступне: дане товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютний рахунки в банківських установах; здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна; одним із основних видів діяльності є загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення). Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається (обирається) Зборами Учасників та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції. Директор Товариства має право: розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Зборами Учасників товариства; без довіреності діяти від імені Товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах.

ОСОБА_1, діючи як директор ТОВ «Стандарт», 16 травня 2005 року в невстановленому слідством місці в смт Коцюбинське Київської області уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗТО» (далі ТОВ «ЗТО»), в особі директора ОСОБА_5, договір генерального підряду № б/н та 07 листопада 2005 року договір генерального підряду № 07-11-05 на виконання робіт при будівництві двох багатоповерхових житлових будинків в смт Коцюбинське Київської області на вул. Доківській № 7 - 11, № 17.

Виконуючи умови цих договорів, ТОВ «ЗТО» зі свого поточного рахунку

№ 260071181, відкритого в Ірпінській філії АППБ «Аваль» (МФО 321961) на поточний рахунок ТОВ «Стандарт» № 2600830011630, який відкритий у ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 321637), перерахувало грошові кошти на загальну суму 14019727, 53 грн., а ТОВ «Стандарт» в особі ОСОБА_1 на підставі укладених договорів зобов'язалось завершити весь комплекс будівельних робіт, про що було відомо останньому.

В подальшому, директор ТОВ «Стандарт» ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна, достовірно знаючи, що цільовим призначенням коштів отриманих від ТОВ «ЗТО» є виконання умов договорів генерального підряду № б/н від 16 травня 2005 року та № 07-11-05 від 07 листопада 2005 року, тобто оплата робіт при будівництві двох багатоповерхових житлових будинків в смт Коцюбинське Київської області на вул. Доківській № 7 - 11, № 17, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом періоду з 09 червня 2005 року по 05 лютого 2007 року в невстановленому досудовим слідством місці м. Києва, розпорядився грошовими коштами в сумі 4834048, 33 грн. на користь третіх осіб на цілі, які ніякого відношення не мали до будівництва двох багатоповерхових житлових будинків в смт Коцюбинському Київської області на вул. Доківській № 7 - 11 та № 17 за замовленням ТОВ «ЗТО».

Відповідно до висновку додаткової комплексної судової будівельно - технічної експертизи Київського науково - дослідного інституту судових експертиз № 7934/12-42/7935/12-43 від 18 жовтня 2012 року, фактична вартість виконаних робіт при будівництві житлових будинків № 17, № 7 - 11 на вул. Доківській в смт Коцюбинське Київської області за весь період проведення будівельно - монтажних робіт ТОВ «Стандарт» складає 9420679, 20 грн. Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт по даних об'єктах будівництва та сумою коштів, що відповідно до платіжних доручень за виконання робіт при будівництві цих будинків перераховано замовником - ТОВ «ЗТО» на рахунок генерального підрядника - ТОВ «Стандарт» та з урахуванням повернення грошових коштів ТОВ «ЗТО» на суму 1275232, 47 грн. складає 4834048, 33 грн. ((15529960, 00 - 1275232, 47) - 9420679, 20 = 4834048, 33 грн.).

Таким чином, директор ТОВ «Стандарт» ОСОБА_1 свої договірні зобов'язання перед ТОВ «ЗТО» щодо будівництва двох багатоповерхових житлових будинків в смт Коцюбинське Київської області на вул. Доківській № 7 - 11 та № 17 не виконав, розтративши отримані від ТОВ «ЗТО» грошові кошти в розмірі 4834048, 33 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, у березні 2006 року директор ТОВ «Стандарт» ОСОБА_1, якому було достеменно відомо про вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 756 від 04 липня 2001 року «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» про необхідність надання до заяви про видачу будівельної ліцензії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, маючи намір на отримання ліцензії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на будівельну діяльність, вирішив скласти завідомо неправдивий офіційний документ - професійну структуру та рівень кваліфікації занятих в галузі будівництва, як додаток до заяви ТОВ «Стандарт» на видачу ліцензії.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 наприкінці березня 2006 року, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці в м. Києві, склав завідомо неправдивий офіційний документ - професійну структуру та рівень кваліфікації занятих в галузі будівництва, як додаток до заяви ТОВ «Стандарт» на видачу ліцензії без дати. У цьому документі ОСОБА_1 указав завідомо неправдиву інформацію про те, що громадянин ОСОБА_6 постійно працює в ТОВ «Стандарт» на посаді головного архітектора, має термін роботи на даній посаді 5 років. Цю довідку ОСОБА_1 як директор ТОВ «Стандарт» завірив своїм підписом та печаткою зазначеного підприємства. При цьому, в дійсності ОСОБА_7 на підприємстві ТОВ «Стандарт» ніколи не працював та стажу роботи на даному підприємстві не мав.

Надалі, 20 квітня 2006 року заяву директора ТОВ «Стандарт» ОСОБА_1 на видачу ліцензії разом з підробленим документом - професійною структурою та рівнем кваліфікації занятих в галузі будівництва було подано до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, де зареєстровано у відділі ліцензування за № 14-22879 від 20 квітня 2006 року.

За результатами розгляду вказаної заяви ТОВ «Стандарт» з додатками, серед яких підроблена професійна структура та рівень кваліфікації занятих в галузі будівництва, видано наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України за № 17-Л від 21 квітня 2006 року, що стало підставою для видачі ТОВ «Стандарт» ліцензії серії АВ № 051960 на будівельну діяльність, терміном на 5 років до 21 квітня 2011 року.

Відповідно до висновку експерта № 298/тдд від 26 червня 2012 року, проведеного Науково - дослідним експертно - криміналістичним центром при ГУМВС України в м. Києві, підписи у графі «підпис заявника» у заяві на адресу Мінбуду за № 14-22879 від 20 квітня 2006 року та у графі «керівник підприємства» ОСОБА_1 у документі «Професійна структура та рівень кваліфікації занятих у галузі будівництва» виконано самим ОСОБА_1

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив: розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України; службове підроблення - складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

До суду надійшло клопотання ОСОБА_8 - дочки обвинуваченого ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження № 12012110000000084 стосовно останнього у зв'язку з його смертю, оскільки вона не вбачає необхідності продовжувати кримінальне провадження з метою реабілітації її померлого батька. Крім того, в клопотанні порушено питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також з аналогічним клопотанням до суду звернулися захисники обвинуваченого ОСОБА_1

Прокурор та представник потерпілого ТОВ «ЗТО» - адвокат ОСОБА_2 не заперечили щодо закриття провадження стосовно ОСОБА_1

Заслухавши думку прокурора, представника потерпілого, вивчивши доводи клопотань, дослідивши наявні в розпорядженні суду матеріали, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Як убачається з наданих суду копій свідоцтва про смерть та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 року у віці 64 роки, про що 09 січня 2014 року складено відповідний актовий запис № 534 Відділом реєстрації смерті у м. Києві.

При цьому, ніхто з близьких родичів ОСОБА_1 до суду не звертався з клопотанням про продовження провадження з метою реабілітації померлого.

Таким чином, кримінальне провадження № 12012110000000084 щодо ОСОБА_1 підлягає закриттю у зв'язку з його смертю.

Оскільки дане кримінальне провадження підлягає закриттю, то необхідно вирішити в ньому відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України питання, пов'язані із заходами забезпечення кримінального провадження, якими відповідно до ст. 131 КПК України, зокрема, є арешт майна, запобіжні заходи.

Так, згідно з постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2012 року, ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави, в розмірі 4500 неоподатковувних мінімумів доходів громадян, що складає 76500 грн.

Дані квитанції № 21з15 від 07 листопада 2012 року свідчать про внесення ОСОБА_1 на депозитний рахунок Шевченківського районного суду м. Києва застави в сумі 76500 грн. (код ЄДРПОУ - 02896710, Банк отримувач - УДК у Шевченківському районі м. Києва, МФО 820019, рахунок № 37315001004146).

Таким чином, обраний ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню.

З огляду на те, що ОСОБА_8 є дочкою померлого ОСОБА_1, про що остання надала в судовому засіданні відповідні документи, суд прийшов до висновку про повернення, внесеної ОСОБА_1 застави в сумі 76500 грн., його дочці ОСОБА_8.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Цивільний позов потерпілого ТОВ «ЗТО» про відшкодування завданої шкоди, необхідно залишити без розгляду у зв'язку із закриттям кримінального провадження стосовно ОСОБА_1

Керуючись ст. ст. 284, 372 КПК України, суд

у х в а л и в :

кримінальне провадження № 12012110000000084 щодо ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку зі смертю.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді застави, що становить 76500 (сімдесят шість тисяч п'ятсот) гривень - скасувати.

Заставу в розмірі 76500 (сімдесят шість тисяч п'ятсот) гривень, внесену ОСОБА_1, повернути дочці - ОСОБА_8.

Речові докази: акти огляду прихованих робіт при будівництві багатоповерхових житлових будинків на вул. Доківській № 17 в смт Коцюбинське Київської області, вилучені й оглянуті 15 червня 2012 року; документи вилучені й оглянуті 27 грудня 2011 року в ТОВ «Стандарт» по будівництву будинків № 7 - 11 та № 17 на вул. Доківській в смт Коцюбинське Київської області; бухгалтерські документи ТОВ «Стандарт», вилучені 30 березня 2010 року під час обшуку в офісі ТОВ «Стандарт» за адресою: м. Київ вул. Нагірна № 12; додаток № 1 до договору генпідряду б/н від 16 травня 2005 року, укладеного між ТОВ «ЗТО» та ТОВ «Стандарт», документи на підставі яких ТОВ «Стандарт» отримано ліцензію Міністерства будівництва, архітектури та житлово - комунального господарства України на будівельну діяльність серії АВ № 051960 від 21 квітня 2006 року, вилучені й оглянуті 13 вересня 2007 року; документи щодо відкриття, діяльності та перерахунку грошових коштів по рахунку ТОВ «Стандарт» № 200830011630, вилучені й оглянуті 02 серпня 2007 року, акти огляду прихованих робіт при будівництві багатоповерхових житлових будинків на вул. Доківській № 17 в смт Коцюбинське Київської області, вилучені й оглянуті 15 червня 2012 року, документи з приводу будівництва будинків № 7 - 11 та № 17 на вул. Доківській в смт Коцюбинське Київської області, вилучені й оглянуті 27 грудня 2011 року, - зберігати при матеріалах кримінального провадження; три системні блоки персональних комп'ютерів, вилучених 30 березня 2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2, та в офісі ТОВ «Стандарт» за адресою: м. Київ вул. Нагірна № 12, та переданих відповідно до квитанції № ФП 008663 на зберігання до камери схову речових доказів Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, - конфіскувати.

Скасувати арешт: майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (постанова старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 29 березня 2010 року); майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, або ТОВ «Стандарт» і знаходиться в приміщенні офісу товариства за адресою: м. Київ вул. Нагірна б. 12 (постанова старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 29 березня 2010 року); житлового будинку з надвірними будівлями та земельної ділянки площею 0, 0924 га, кадастровий № 85237012, за адресою: АДРЕСА_1 (постанова старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 31 березня 2010 року); всього рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, або ТОВ «Стандарт» (постанова старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11 червня 2010 року); нерухомого та рухомого майна ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент. код НОМЕР_1, а саме: житлового будинку з надвірними будівлями та земельної ділянки площею 0, 0924 га, кадастровий № 85237012, за адресою: АДРЕСА_1; автомобілів: ЗІЛ 133 ГЯ, д.н.з. НОМЕР_4, № шасі НОМЕР_8; КАМАЗ 5511, д.н.з. НОМЕР_3, № кузова НОМЕР_9; ЗІЛ - ММЗ 4502, д.н.з. НОМЕР_2, № шасі НОМЕР_10 (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 07 грудня 2011 року); гаражного боксу АДРЕСА_3 (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 14 лютого 2012 року); належних ОСОБА_1 автомобілів марки «SUZUKI GRAND VITARA XL-7», 2005 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5; марки ЗІЛ-ММЗ, д.н.з. НОМЕР_6, синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 24 лютого 2012 року); грошових коштів належних ТОВ «Стандарт» (ідентифікаційний код 22907172), які знаходяться на рахунку № 260070101872, відкритого в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) (постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 21 серпня 2012 року); грошових коштів належних ТОВ «Стандарт» (ідентифікаційний код 22907172), які знаходяться на рахунку № 26006007433001, відкритого в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) (постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 21 серпня 2012 року); грошових коштів належних ТОВ «Стандарт» (ідентифікаційний код 22907172), які знаходяться на рахунку № 2600230658, відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) (постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 21 серпня 2012 року); грошових коштів належних ТОВ «Стандарт» (ідентифікаційний код 22907172), які знаходяться на рахунку № 26004260000751, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі» (МФО 380537) (постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 21 серпня 2012 року).

Скасувати заборону на відчуження: майнових прав у статутному капіталі ТОВ «Стандарт» (ЄДРПОУ 22907172) засновників/учасників товариства (постанова старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11 червня 2010 року); нерухомого майна, яке знаходиться в оренді ТОВ «Стандарт», а саме, земельної ділянки кадастровий номер 8 000 000 000:91:109:0151 площею 2353 м2, яка виділена ТОВ «Стандарт» для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Київ вул. Нагорна № 15 (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 11 січня 2012 року).

Цивільний позов потерпілого ТОВ «ЗТО» - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Судді