Постанова № 38235602, 10.10.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа №490/11128/2013р.

У Х В А Л А

10 жовтня 2013 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши клопотання слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області Поліщука Є.Л., узгоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаїської області Гончаровим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2013р. за №32013160000000264 за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ "Сонаде - Україна" з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарської діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідування встановлення, що до СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області надійшла заява, з якої встановлено що на ОСОБА_3 зареєстровано підприємство ТОВ "Сонаде - Україна" (код 38458300), згоди на реєстрацію якого він не надавав, а використання даного підприємства, його реквізитів та печатки може використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, а на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, походження та призначення яких йому не відомо.

Відповідно до довідки про встановлення місцезнаходження платника податків № 715вн/07 від 23.05.2013 та повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 41/18-331 від 27.05.2013 місцезнаходження платника податків ТОВ "Сонаде-Україна" (код 38458300) не встановлено.

Проте встановлено, що відповідно до доповідної записки № 25/15-02 від 22.07.2013 ТОВ "Сонаде - Україна" до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області надано за 1 квартал 2013 року податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: - руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Сонаде - Україна" (код 38458300) № 26003423938700 (українська гривня), № 26003423938700 (долар США), № 26003423938700 (євро), які відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.12.2012 по теперішній час; - інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № 26003423938700 (українська гривня), № 26003423938700 (долар США), № 26003423938700 (євро) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; - карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Сонаде - Україна" та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; - видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Сонаде - Україна" готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних "АІС "Податки".

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ТОВ "Сонаде - Україна" мало фінансово-господарські відносини в період з 14.12.2012 по теперішній час; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ "Сонаде - Україна", уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ "Сонаде - Україна".

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ "Сонаде - Україна" злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а також, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить дати дозвіл на проведення тимчасового доступу до згаданих документів у володільця - АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 (МФО банку 351005).

Вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання. Керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області Поліщука Є.Л. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Поліщуку Є.Л. тимчасовий доступ до наступних документів:

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Сонаде - Україна" (код 38458300) № 26003423938700 (українська гривня), № 26003423938700 (долар США), № 26003423938700 (євро), які відкрито в АТ "УкрСиббанк", м. Харків, пр-кт. Московський, 60 (МФО банку 351005), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.12.2012 по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № 26003423938700 (українська гривня), № 26003423938700 (долар США), № 26003423938700 (євро) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Сонаде - Україна" та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Сонаде - Україна" готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", розташованого за адресою: м. Харків, пр-кт. Московський, 60 (МФО банку 351005).

Ухвала діє до 10 листопада 2013 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва О.О. Селіванова