Вирок № 38222142, 14.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/18171/13-к

пр. № 1-кп/759/52/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Оздоби М.О.,

при секретарі - Холявчук А.А.,

Гаман А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Києва, українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1, раніше не судимої, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

з участю прокурора - Бевза О.В.,

Коршикова М.В.,

Вільчинського О.В.,

представника потерпілої - ОСОБА_5,

представника цивільного позивача - ОСОБА_6,

захисника - ОСОБА_7,

обвинуваченої - ОСОБА_2

В с т а н о в и в :

ОСОБА_2, будучи бухгалтером житлово-будівельного кооперативу «Академічний-18», розташованого в м. Київ, вул.Феодори Пушиної, 44/50, тобто службовою особою, яка постійно виконує адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному кооперативі, в період з січня 2005 року по жовтень 2006 року, вчинила заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

28.11.1988р. створений ЖБК «Академічний-18», основним видом діяльності якого є експлуатація за рахунок коштів кооперативу житлового будинку, що побудований за кошти членів кооперативу і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 44/50.

Згідно протоколу №1 від 07.12.1988р. загальних зборів ЖБК «Академічний-18», з 01.12.1988р. ОСОБА_2 призначена старшим бухгалтером даного кооперативу, а відповідно до протоколу №5 від 16.03.1989р. загальних зборів ЖБК «Академічний-18», ОСОБА_2 з 16.03.1989р. призначена на посаду бухгалтера вказаного кооперативу.

Відповідно до трудової угоди від 01.12.1988р., укладеної між ЖБК «Академічний-18» і ОСОБА_2, остання взяла на себе зобов'язання здійснювати банківські і касові операції, складати банківські документи, перераховувати платежі, проводити звірки з обслуговуючими підприємствами, складати звіти про фінансово-господарську діяльність кооперативу, кошториси доходів і видатків, приймати громадян тощо.

Згідно наказу ЖБК «Академічний-18» від 20.06.1996р. №154, головою правління даного кооперативу з 01.07.1996р. призначена ОСОБА_8, яка працювала на цій посаді до 01.10.2006р.

03.04.2001р. і 18.02.2002р. у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» (м. Київ, вул. Зодчих, 32-В) ЖБК «Академічний-18» були відкриті поточні рахунки НОМЕР_2 і НОМЕР_2.

Мешканці будинку № 44/50 по вулиці Феодори Пушиної в місті Києві сплачували на ці рахунки гроші як плату за комунальні послуги, а також на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території.

Відповідно до п. 55 статуту ЖБК «Академічний-18», платіжні документи кооперативу підписуються головою правління і бухгалтером кооперативу.

Згідно із карткою від 15.07.2004р. зразків підписів і відбитка печатки ЖБК «Академічний-18», чеки та інші розпорядження за рахунками кооперативу вважались дійсними в разі наявності на них першого підпису голови правління ОСОБА_8 і другого підпису бухгалтера ОСОБА_2

Відповідно до ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», грошовий чек являється документом на переказ.

10 серпня 2006р. року ревізійною комісією кооперативу проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ЖБК «Академічний-18» за період з 01.01.2005р. по 01.01.2006р. на підставі наданих на перевірку бухгалтерських документів, касових та чекових книжок, а також накладних та інших первинних документів щодо придбання кооперативом товарів та робіт, при цьому діяльність ЖБК «Академічний-18» комісією визнано позитивною, фактів безпідставного витрачання грошових коштів кооперативу в охоплений перевіркою період часу не встановлено.

Однак, ОСОБА_2, в період з 06.01.2005р. по 11.10.2006р., знаходячись у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у м.Києві, з метою повторного підроблення і використання документів на переказ для протиправного заволодіння коштами кооперативу, зловживаючи своїм службовим становищем, а також доступом до чекової книжки та печатки ЖБК «Академічний-18», умисно підробила грошові чеки кооперативу загальною кількістю 238 штук, за виключенням грошового чеку КЄ7308205 від 05.01.2005р., шляхом власноручного проставляння у них підписів голови правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_8 без відома останньої, а також підписала ці чеки від свого імені і посвідчила їх відбитками печатки ЖБК «Академічний-18», а також особисто подала дані завідомо підроблені нею чеки до філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у м. Києві, та отримала за даними чеками з рахунків кооперативу НОМЕР_1 і НОМЕР_2 гроші готівкою на загальну суму 580 290 грн.

Ухвалою суду від 11.04.2014р. ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.200 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрито.

Судом встановлено, що у період з 10.01.2005р. по 11.10.2006р., ОСОБА_2, займаючи посаду бухгалтера ЖБК «Академічний-18», тобто будучи службовою особою кооперативу, яка постійно виконує адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному кооперативі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, згідно з яким вона планувала використати на потреби кооперативу лише частину грошових коштів, знятих з рахунків, а рештою грошей незаконно заволодівати, використовуючи для цього умисно підроблені нею грошові чеки кооперативу, діючи умисно, у власних інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, а також доступом до чекової книжки та печатки кооперативу, незаконно привласнила і заволоділа грошовими коштами ЖБК «Академічний-18» у розмірі 84 000 гривень, які використала на власний розсуд в особистих цілях, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам кооперативу, у період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р. подала завідомо підроблені нею чеки у кількості 239 шт. до філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, та, знаходячись у приміщенні зазначеної філії, без відома голови правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_8, особисто отримала за даними чеками з рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 гроші готівкою на загальну суму 580 790грн., з яких кошти на суму 368 610грн. ОСОБА_2 одержала з рахунку НОМЕР_1, а гроші на суму 212 180грн. - з рахунку НОМЕР_2.

У подальшому, у період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р., ОСОБА_2 із зазначених, отриманих нею грошових коштів у розмірі 580 790грн., витратила на потреби ЖБК «Академічний-18» кошти на загальну суму 496 790грн.

Так, ОСОБА_2 витратила на канцтовари для потреб кооперативу: гроші в сумі 590грн., отримані за чеком КЄ 7308217 від 03.02.2005р., гроші в сумі 600грн., отримані за чеком КЄ 7308218 від 04.02.2005р. а також гроші в сумі 1 110грн. отримані за чеком КЖ 2419199 від 06.03.2006р..

Також, ОСОБА_2 витратила на придбання картриджів до принтера (для друку документів указаного кооперативу) гроші в сумі 500грн., отримані нею за чеком КИ 5901790 від 22.03.2005р., і гроші в сумі 500грн., отримані за чеком КЖ 2419200.

Гроші на суму 1 400грн., отримані за грошовим чеком КИ 5901796 від 31.03.2005р., ОСОБА_2 витратила на придбання газонокосарки для зазначеного кооперативу.

Крім того, ОСОБА_2 витратила на погашення заборгованості перед працівниками ЖБК «Академічний-18» по заробітній платі за 2004 рік гроші на загальну суму 14 200грн., отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308206 від 06.01.2005р. (на суму 1 400 грн.), КД 3826139 від 11.01.2005р. (на суму 1 200 грн.), КЄ 7308208 від 18.01.2005р. (на суму 1 300грн.), КЄ 7308209 від 19.01.2005р. (на суму 1 300 гривень), КЄ 7308211 від 21.01.2005 (на суму 5 000 гривень), КЄ 7308212 від 24.01.2005 (на суму 4 000 гривень).

Також, ОСОБА_2 витратила для оплати проведених для потреб ЖБК «Академічний-18» робіт по трудових угодах особами, які не були штатними працівниками кооперативу, гроші на загальну суму 3 600 гривень, отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308205 від 05.01.2005 (на суму 500 гривень по трудовій угоді за грудень 2004 року), КИ 5902360 від 28.04.2005 (на суму 2 500 гривень по трудовій угоді за березень 2005 року), КИ 5902364 від 17.05.2005 (на суму 600 гривень по трудовій угоді за квітень 2005 року).

Крім того, ОСОБА_2 виплатила голові правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_8 як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 16 020 гривень (щомісяця по 801 гривні), а також відпускні за 2006р. рік на суму 801 гривня.

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_9 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 440 гривень (щомісяця по 172 гривні).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_10 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 440 гривень (щомісяця по 172 гривні).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_11 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. по 31.08.2006р. гроші на суму 7 080 гривень (щомісяця по 354 гривні).

Коменданту ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_12 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 280 гривень (щомісяця по 464 гривні), а також відпускні за 2006 рік на суму 464 гривні.

Слюсарю-сантехніку ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_13 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 6 000 гривень (щомісяця по 300 гривень).

Паспортисту ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_14 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 7 350 гривень (щомісяця з 01.01.2005р. до 31.03.2006р. по 340 гривень, з 01.04.2006р. до 31.08.2006р. - по 450 гривень).

Електрику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_15 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 5 440 гривні (щомісяця по 272 гривні).

Інженеру з обслуговування приладів контролю ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_16 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 10 970 гривень 60 копійок (щомісяця по 548 гривень 53 копійки), а також відпускні за 2006 рік на суму 548 гривень 53 копійки.

Ліфтеру ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_17 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 960 гривень (щомісяця по 198 гривень).

Інженеру обчислювального центру ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_18 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 28.02.2005р. гроші на суму 474 гривні (щомісяця по 237 гривень).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_19 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005р. і 2006 р на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_20 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005р. і 2006р. на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_21 ОСОБА_2 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Окрім того, ОСОБА_2, як бухгалтер ЖБК «Академічний-18», отримала заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 16 020 гривень (щомісяця по 801 гривні), а також відпускні за 2005р. і 2006р. на суму 1 602 гривні (по 801 гривні щорічно).

Крім цього, зі знятих готівкою грошових коштів з рахунків ЖБК «Академічний-18» № 26002302290336 та НОМЕР_2, у період з 2005 по 2006 роки, ОСОБА_2 витратила на потреби ЖБК «Академічний-18» грошові кошти на загальну суму 348 531,87 гривень при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у зв'язку з відсутністю відповідних бухгалтерських документів, які були втрачені останньою у 2007 році.

Іншу ж частину отриманих коштів у розмірі 84 000 гривень, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, ОСОБА_2, використовуючи умисно підроблені нею грошові чеки кооперативу у кількості, що не встановлена досудовим розслідуванням у зв'язку з відсутністю відповідних бухгалтерських документів, діючи умисно в особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем та пов'язаними з цим можливостями, у період з 10.01.2005р. по 11.10.2006р., перебуваючи у приміщенні філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вул.Зодчих, 32-В у м.Києві, незаконно привласнила і заволоділа зазначеними коштами кооперативу, використавши їх на власний розсуд в особистих цілях.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України визнала повністю та показала суду, що з 01.12.1988р. по 2006р. працювала бухгалтером ЖБК «Академічний-18», та в її обов'язки, поряд з іншим, входило здійснення банківських і касових операцій, складання банківських документів, перерахування платежів. Відчуваючи потребу в грошових коштах на лікування сина, в період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р., вона підроблювала підпис голови кооперативу ОСОБА_8 в грошових чеках, вносила неправдиві відомості щодо їх використання та отримувала у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м.Києві» за даними чеками з рахунків кооперативу гроші готівкою. При цьому частина коштів використовувалась на потреби кооперативу, а гроші на загальну суму 84000грн. вона витратила на власні потреби. Обвинувачена також вказала про те, що в 2007р. у неї було викрадено первинні документи кооперативу, а також її власні записи про ту частину грошових коштів, які за кожною з квитанцій вона витрачала на особисті потреби. У вчиненому щиро розкаюється.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_5, яка на даний час є головою ЖБК «Академічний-18» показала суду, що після обрання її на цю посаду, ревізійною комісією була проведена перевірка, яка встановила численні порушення з боку бувшого голови ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_2, які не перераховували грошові кошти на рахунки обслуговуючих організацій. В результаті їх протиправних дій, ЖБК «Академічному-18» заподіяно збитків на загальну суму 1 526 773,35грн., а також подано заяву про порушення справи про банкрутство.

Крім показань в судовому засіданні обвинуваченої ОСОБА_2, її вина також підтверджується наступними доказами:

- актом №17 ревізійної комісії про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК «Академічний-18» за період з 01.01.2005р. по 01.01.2006р. (том.1 а.с.121-214);

- висновком судово-економічної експертизи НДЕКЦ про ГУМВС України в м.Києві №1-7/се від 03.03.2010р. (том 1 а.с.158-192);

- висновком додаткової судово-економічної експертизи НДЕКЦ про ГУМВС України в м.Києві №1-6/се від 07.06.2010р. (том 1 а.с.193-209);

- протоколом з'явлення із зізнанням ( том.2 а.с.27-28).

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_2 доведена повністю та кваліфікація її дій за ч.4 ст.191 КК України вірна, оскільки вона будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила і заволоділа чужим майном у великих розмірах.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_2 є з'явлення із зізнанням та щире каяття у вчиненому злочині.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_2, передбачених ст.67 КК України не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, відношення до скоєного, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, стан її здоров'я, яка страждає на ряд важких захворювань та є інвалідом ІІ групи, іі вік, позитивні характеристики за місцем проживання, обставини, що пом'якшують покарання, відсутність обтяжуючих обставин, та вважає за необхідне призначити міру покарання не пов'язану із позбавленням волі, оскільки вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дана міра покарання є достатньою для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Представником цивільного позивача ЖБК «Академічний-18» заявлено цивільний позов до ОСОБА_2 про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 1 000 000грн.. У ході судового розгляду, представником цивільного позивача збільшено розмір позовних вимог, а в подальшому їх уточнено у розмірі 1 526 773,35грн. на підставі ухвали Господарського суду м.Києва від 17.01.2013р.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 цивільний позов визнала частково у розмірі 84000грн.

Вирішуючи питання щодо цивільного позову, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 31.03.1989р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», не підлягають розгляду в кримінальній справі позови за вимогами про відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред'явленого обвинувачення.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_2 органами досудового розслідування інкриміновано заволодіння майном ЖБК «Академічний-18» у розмірі 84 000грн., вказаний розмір матеріальної шкоди достовірно встановлено судом у ході розгляду справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення цивільного позову у розмірі 84 000грн. у межах пред'явленого обвинувачення.

Речові докази відповідно до постанови про прилучення до справи речових доказів (том.2 а.с.67-68), зазначені в протоколі огляду документів від 05.03.2010р.(том 2 а.с.75-81) - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Також суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченої судові витрати за проведення експертиз у розмірі 20 529,38грн. на користь держави.

Керуючись ст.ст.368-371, 373-376 КПК України, суд,-

З а с у д и в:

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки.

Застосувавши ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки, зобов'язавши ОСОБА_2 згідно ст. 76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення експертиз у розмірі 20 529 (двадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять) грн. 38коп. на користь держави.

Речові докази відповідно до постанови про прилучення до справи речових доказів, зазначені в протоколі огляду документів від 05.03.2010р. - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ЖБК «Академічний-18» (м.Київ, вул.Ф.Пушиної, 44/50, код ЄДРПОУ 22895150) - 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) грн. у відшкодування матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: