Постанова № 3821589, 12.02.2008, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

№4-37/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

12 февраля 2008 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.

20.07.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили с ЗАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» контракт №27 на охлаждение дезодорированного масла. 

02.07.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договора №1343-ДПО/21 на выполнение работ по зачистке гибов и околошовной зоны котла ст.№19 блока №13 Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго».

На основании заключённых договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП «Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт предприятия были перечислены денежные средства

Однако 01.08.2007 служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» заключили договор № 01/08/07 с ООО "СТРОЙСИСТЕМА" на выполнение работ по охлаждению дезодорированного масла на ЗАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», а 11.08.2007 заключили договор №11/08/07 с ООО "СТРОЙСИСТЕМА" на выполнение работ по зачистке гибов и околошовной зоны котла ст.№19 блока №13 Приднепровской ТЭС ВАТ «Днепроэнерго».

После этого служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и составленных заведомо ложных документов – актов приёма-передачи выполненных работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО «СТРОЙСИСТЕМА» за якобы выполненные работы, чем причинили ущерб предприятию на общую сумму 52 991,8 гривны.

В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «СТРОЙСИСТЕМА» (код 34228546 юридический адрес г.Днепропетровск, ул.Володарского, 1) проводилась с использованием расчётного банковского счета №2600601300595, открытого в Днепропетровском филиале ООО «УкрпромБанк» в г.Днепропетровске (МФО 307208).

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку естьточные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в Днепропетровском филиале ООО «УкрпромБанк» (МФО 307208) .

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение выемки в  Днепропетровском филиале ООО «УкрпромБанк» (МФО 307208)  документов в оригиналах, которые содержат банковскую тайну за период времени с 07.09.2006 по настоящее время, а именно:

-юридического дела ООО «СТРОЙСИСТЕМА» (код 34228546 юридический адрес г.Днепропетровск, ул.Володарского, 1) (заявлений на открытие счета №2600601300595, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, приказов, регистрационных  и других документов имеющихся в юридическом деле) за период с 07.09.2006 года по настоящее время;

-банковской распечатки на бумажном носителе о движении денежных средств по счету  №2600601300595 с расшифровкой входящих и исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также контрагентов, за период с 07.09.2006 года по настоящее время;

-платежных поручений по счету №2600601300595, чеков на снятие наличных денежных средств за период с 07.09.2006 года по настоящее время.

Судья                                                                                   А.А. Сухоруков