Ухвала суду № 38211040, 06.03.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3719/14-к

1-кс/522/3400/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2014 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Пантелєєва С.М., погодженого з прокурором прокуратури міста Одеси Кулагою Ю.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції Пантелєєва С.М., у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000073 від 21.01.2013, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України .

Під час проведення досудового розслідування, а також оперативних заходів направлених на встановлення підприємств з ознаками фіктивності за допомогою яких мінімізуються податкові зобов'язання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти, було встановлено підприємство, ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38518998).

Згідно відповіді з Головного управління Міндоходів в Одеській області у ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38518998) в Філії Акціонерного банку "Південний" (МФО 320917), з 26.09.12р. відкриті наступні рахунки:

- 26000301828302, валюта рахунку - Долар США;

- 26001301828301, валюта рахунку - Українська гривня;

25.02.2014 на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси був здійснений тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в приміщенні Філії Акціонерного банку "Південний" в місті Києві (МФО 320917), яка має відношення до ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38518998) .

Ознайомившись з матеріалами, які були вилучені на підставі ухвали Приморського РС м. Одеси, було встановлено, що між Філії Акціонерного банку "Південний" в місті Києві (МФО 320917) та ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38518998) був кладений договір №БЭ/4/18/10273 «З обслуговування з використанням комплексу «Електронний банкінг».

Враховуючи, що наявні у справі матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні Філії Акціонерного банку "Південний" (МФО 320917), розташованого за адресою: м. Київ вул. Саксаганського,74, знаходиться інформація про юридичні особи ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38518998), що містить банківську таємницю, але має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Як вбачається з клопотання, з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, у зв'язку з тим, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається в ПАТ Філії Акціонерного банку "Південний" (МФО 320917), розташованого за адресою: м. Київ вул. Саксаганського,74,у зв'язку з чим вважаю, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників ПАТ Філії Акціонерного банку "Південний" (МФО 320917).

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі. Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ Філії Акціонерного банку "Південний" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 12013170020000073 від 21.01.2013 та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів не можливо, оскільки існує реальна загроза знищенню цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Пантелеєву С.М., або працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД (ЄДРПОУ-38518998), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Акціонерного банку "Південний" в місті Києві (МФО 320917), розташованого за адресою: м. Київ вул. Саксаганського,74, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:

- заявок посадових осіб ПП «ТЕЛЕ-ОПТ ТРЕЙД (ЄДРПОУ-38518998), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

06.03.2014