Ухвала суду № 38204835, 26.03.2014, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/4953/14-к

№ 1-кп/522/453/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2014 р. Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Гончарова Р.В.

при секретарі Толпиго Ю.П.

за участю прокурора Мерет М.Д.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013170500001767 від 21.02.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси з прокуратури м. Одеси надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013170500001767 від 21.02.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 обіймає посаду директора ТОВ «Чорномор'є Плюс» (ЄДРПОУ-32478489), що підтверджується наказом «Про вступ на посаду директора ТОВ «Чорномор'є Плюс» від 15 березня 2004 року, підписаним директором ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_1

15 червня 2007 року, він займаючи посаду директора ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) видав головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме довідку № 179 про доходи ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) від 15.06.2007 р., про те, що вона дійсно працює в ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) на посаді головного бухгалтера з 20.01.2005 р. та її заробітна плата за останні 6 місяців складає 96 000,00 гривень, а саме: з грудня 2006 року по травень 2007 року - 16 000 гривень щомісяця.

Однак, згідно відповіді Головного управління Міндоходів в Одеській області № 817/9/15-32-18-05-13 від 13.02.2014 року ОСОБА_3 було нараховано наступну заробітну плату від ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ -32478489):

- за 1 квартал 2007 року, тобто за січень, лютий, березень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1650, 00 гривень;

- за 2 квартал 2007 року, тобто за квітень, травень, червень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1710, 00 гривень;

- за 3 квартал 2007 року, тобто за липень, серпень, вересень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1728, 45 гривень;

- за 4 квартал 2007 року, тобто за жовтень, листопад, грудень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1824, 64 гривень.

Згідно відповіді з Головного управління пенсійного фонду України в Одеський області № 13052/05 від 18.10.2013 ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 за весь 2007 рік було нараховано всього 6 913,09 гривень.

В подальшому, зазначена довідка була надана ОСОБА_3 до ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою укладення кредитного договору.

Крім того, 06 лютого 2008 року, ОСОБА_1 займаючи посаду директора ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме довідку № 814 про доходи ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) від 06.02.2008 видану ОСОБА_3, про те, що вона дійсно працює в ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) на посаді головного бухгалтера з 20.01.2005 р. та її заробітна плата за останні 12 місяців складає 192 000,00 гривень, а саме: з січня 2007 року по грудень 2007 року - 16 000 гривень щомісяця.

Однак, згідно відповіді Головного управління Міндоходів в Одеській області № 817/9/15-32-18-05-13 від 13.02.2014 року ОСОБА_3 було нараховано наступну заробітну плату від ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ - 32478489):

- за 1 квартал 2007 року, тобто за січень, лютий, березень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1650, 00 гривень;

- за 2 квартал 2007 року, тобто за квітень, травень, червень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1710, 00 гривень;

- за 3 квартал 2007 року, тобто за липень, серпень, вересень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1728, 45 гривень;

- за 4 квартал 2007 року, тобто за жовтень, листопад, грудень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 було нараховано всього 1824, 64 гривень.

Згідно відповіді з Головного управління пенсійного фонду України в Одеський області № 13052/05 від 18.10.2013 ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_3 за весь 2007 рік було нараховано всього 6 913,09 гривень.

21 червня 2007 року, ОСОБА_1, займаючи посаду директора ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме довідку № 23 про доходи ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) від 21.06.2007, видану ОСОБА_5 , про те, що він дійсно працює в ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) на посаді старшого менеджера з 10.01.2006 та його заробітна плата за останні 6 місяців складає 96 000,00 гривень, а саме: з грудня 2006 року по травень 2007 року - 16 000 гривень щомісяця. Вказана довідка в подальшому була використана ОСОБА_5

Однак, згідно відповіді Головного управління Міндоходів в Одеській області № 376/9/15-32-18-05-13 від 29.01.2014 року ОСОБА_5 було нараховано наступну заробітну плату від ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ -32478489):

- за 4 квартал 2006 року, тобто за жовтень, листопад та грудень 2006 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1174, 38 гривень;

- за 1 квартал 2007 року, тобто січень, лютий, березень 2007 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1200, 00 гривень;

- за 2 квартал 2007 року, тобто квітень, травень, червень 2007 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1260, 00 гривень;

Згідно відповіді з Головного управління пенсійного фонду України в Одеський області № 13052/05 від 18.10.2013 ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 за весь 2007 рік було нараховано всього 5101,01 гривень.

Також, 06 лютого 2008 року, ОСОБА_1, займаючи посаду директора ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме довідку № 816 про доходи ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) від 06.02.2008 видану ОСОБА_5, про те, що він дійсно працює в ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ-32478489) на посаді старшого менеджера з продажу з 20.01.2005 та його заробітна плата за останні 12 місяців складає 192 000,00 гривень, а саме: з січня 2007 року по грудень 2007 року - 16 000 гривень щомісяця. Вказана довідка в подальшому була використана ОСОБА_5

Однак, згідно відповіді Головного управління Міндоходів в Одеській області № 817/9/15-32-18-05-13 від 13.02.2014 року ОСОБА_5 було нараховано наступну заробітну плату від ТОВ «Чорномор'є плюс» (ЄДРПОУ -32478489):

- за 1 квартал 2007 року, тобто за січень, лютий, березень 2007 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1200, 00 гривень;

- за 2 квартал 2007 року, тобто за квітень, травень, червень 2007 року головному бухгалтеру ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1260, 00 гривень;

- за 3 квартал 2007 року, тобто за липень, серпень, вересень 2007 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1279, 63 гривень;

- за 4 квартал 2007 року, тобто за жовтень, листопад, грудень 2007 року від ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 було нараховано всього 1361, 38 гривень.

Згідно відповіді з Головного управління пенсійного фонду України в Одеський області № 13052/05 від 18.10.2013 ТОВ «Чорномор'є плюс» ОСОБА_5 за весь 2007 рік було нараховано всього 5101,01 гривень.

Крім того, згідно до відповіді ТОВ «Чорномор'є плюс» в період часу з 10 січня 2006 року та по 2 березня 2009 року ОСОБА_5, згідно до наказів №23 л/с від 10.01.2006 року «Про прийняття на посаду» та №107 л/с від 30.03.2009 «Про звільнення» обіймав посаду охоронця.

Так, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене за ст. 366 ч. 1 КК України (в редакції статті, яка діяла на час вчинення злочину) - службове підроблення, тобто складення та видача завідомо неправдивого документу службовою особою.

Прокурор Мерет М.Д. просив задовольнити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню №12013170500001767 від 21.02.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник підтримали клопотання прокурора та просили суд його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, захисника, обвинуваченого, вивчивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, підлягає задоволенню, а ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності, з наступних підстав.

Згідно до ст. 12 КК України ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, яке є злочином невеликої тяжкості, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно ст. 49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили злочину невеликої тяжкості минуло 3 роки.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України регламентовано, що кримінальне провадження закривається в тому числі, у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з клопотання прокурора, кримінальні правопорушення вчинено ОСОБА_1 в період 2007 року по 2008 рік, що свідчить про те, що з моменту скоєння кримінальних правопорушень минув строк більше 3 років, передбачений ст. 49 КК України та при таких обставинах суд приходить до висновку, про закриття кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_1 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013170500001767 від 21.02.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №12013170500001767 від 21.02.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її оголошення через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя:

26.03.2014