Ухвала суду № 38177057, 07.04.2014, Приморський районний суд м. Одеси

07.04.2014

Справа № 522/5001/14-к

№ 1-«кс»/522/4692/14

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Юрко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000253, від 20.03.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 20.03.2014 до СУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення народного депутату України Дубового О.Ф. щодо фактів злочинних діянь та рейдерських захоплень державних підприємств: піонерського табору «Салют», готелів «Бристоль» та «Лондонська», КП «Міжнародний аеропорт Одеса», «Одеський Пассаж», що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 100 млн. грн. Злочинна діяльність на території Одеської області протягом 2012-2014 років здійснювалась через «конвертаційні центри», робота яких через ПАТ «Фінбанк» м. Одеси, та у підпорядковані яких були підприємства: ТОВ «Аксон Груп» код 38295684, ТОВ «Інтерія ЛТД», код 38018040, ТОВ «ТБК Комфорт», код 38110368, ТОВ «Кепітал Трейд», код 38017927, ТОВ «Укрпромбизнес Плюс», код 36851295, ТОВ «Тарга сервіс», код 37761433, ТОВ «Фрагорія», код 37761407, ТОВ «Еко-буд-монтаж», код 38351999, ТОВ «Едельвейс БК», код 38155000, ТОВ «Орлан ТД», код 38352333, ПП «Еко-строй-град», код 38227174, ПП «Топ-трейдінг», код 38438310. Найбільш узурпованим місцем по відмиванню коштів та перевезення контрабанди були Південна митниця і морські порти.

В ході виконання доручення, проведеними співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області оперативно-розшуковими заходами встановлено що офісне приміщення «конвертаційного центру» розташоване в будівлі ПАТ «Фінбанк» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 4-А, а його діяльність контролюють співвласники вказаного банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Також встановлено, що до організації діяльності зазначеного «конвертаційного центру» причетні ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, які шляхом використання розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ «Фінбанк», переліченими вище фіктивними підприємствами, які входять до складу «конвертаційного центру», здійснюють документальне оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, щодо отримання та продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт тощо, після чого передають вказані документи первинного бухгалтерського обліку через кур'єрів, на адресу реально діючих суб'єктів господарської діяльності для їх подальшого використання, шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Встановлено, що ТОВ «Укпромбізнес плюс» використовувалось фігурантами в злочинної схемі при розкраданні бюджетних грошових коштів виділених на реконструкцію КП «Міжнародний Аеропорт «Одеса», розташованого за адресою: м. Одеса-54, Аеропорт ЦА.

В теперішній час фігурантами створено нову юридичну установу - ТОВ «Міжнародний Аеропорт «Одеса», код 37947040, зареєстрованого за адресою: м. Одеса, Центральний Аеропорт, 2.

Встановлено, що ТОВ «ТБК Комфорт», код 38110368, яке входить до складу «конвертаційного центру», в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685 відкриті розрахункові рахунки: № 026008002044935, № 026009001044935, № 026151001044935.

Враховуючи, що в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків № 026008002044935, № 026009001044935, № 026151001044935, відкритих ТОВ «ТБК Комфорт», код 38110368, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для вилучення в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації по розрахункових рахунках № 026008002044935, № 026009001044935, № 026151001044935, відкритих ТОВ «ТБК Комфорт», код 38110368, з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, та наданих до клопотання матеріалів, обставини на які посилається слідчий мали місце протягом 2012 - 2014 років, при цьому є абсолютно необґрунтованою вимога слідчого про надання доступу до інформації по рахункам ТОВ «ТБК Комфорт» з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Слідчим в своєму клопотанні не було доведено, що вилучення відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТБК Комфорт», може мати значення для встановлення істини в рамках зазначеного кримінального провадження.

Також аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що в рамках зазначеного кримінального провадження, слідчим не були повною мірою виконані вимоги ч.2 ст. 93 КПК України, яка зокрема передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в першу чергу, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Таким чином посилання слідчого на необхідність задоволення клопотання з метою встановлення відомостей, які можуть бути використані в якості доказів, є в даному випадку не доцільним та таким, що суперечить вимогам ч.2 ст. 93 КПК України.

Також слід зазначити, що слідчий в своєму клопотанні не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Юрко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000253, від 20.03.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - належить залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Юрко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014160000000253, від 20.03.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: