Вирок № 38170651 від 19.03.2014 , Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

дело №1-80/13

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2014 года, марта месяца, 19-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

Председательствующего: судьи Луганского В.И. с участием прокурора: Черненко Д.О., Будагьянц Ю.Г., Бабцева Ю.А., Цевенко Г.С., Ганжа А.Н., Белоусова В.А. при секретаре: с участием защитников:ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14. рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки города Луганска, гражданки Украины, русской, имеющей среднее образование, не работающей, не замужем, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ранее судима 29.05.2000 г. Жовтневым районным судом города Луганска по ч. 2 ст. 143 УК Украины (1960 г.) к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года; 27.03.2001 г. Ленинским районным судом города Луганска по ч. 2 ст. 143 УК Украины (1960 г.) к 4 годам лишения свободы, освобождена от отбытия наказания по амнистии; 21.05.2007 г. Жовтневым районным судом города Луганска по ст. 190 ч. 2, ч.3, ч.4, ст. 358 ч.3 УК Украины к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, не имеющая регистрации, проживающая по адресу: АДРЕСА_2

по части 2 и части 4 статьи 190, части 2 статьи 358 УК Украины;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженца п.г.т. Станично-Луганское, Луганской области, гражданина Украины, русского, имеющего средне-специальное образование, холостого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

по части 2 и части 4 статьи 190 УК Украины;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, уроженца п.г.т. Станично-Луганское, Луганской области, гражданин Украины, украинца, имеющего высшее образование, не работающего, холостого, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, проживающего: АДРЕСА_5,

по части 2 и части 4 статьи 190 УК Украины;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца с. Красная Поляна, Антрацитовского района, Луганской области, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, работающего: шахта «Комсомольская», ГРП подземный, женатого, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6, проживающего по адресу: АДРЕСА_7,

по части 4 статьи 190, части 3 статьи 358 УК Украины,

у с т а н о в и л:

В начале мая 2006 года, ОСОБА_15, организовала на территории города Луганска устойчивую преступную группу, в которую помимо неё вошли жители г. Луганска: ОСОБА_16 и ОСОБА_17.

Так, ОСОБА_15, распределила между членами группы преступные роли с целью достижения единого преступного умысла, направленного на завладение бытовой техникой, путем неоднократного оформления потребительских кредитов жителями г. Луганска, г. Антрацита Луганской области, с. Красной Поляны, Антрациовского района Луганской области, п. Роскошного, Лутугинского района Луганской области, разработала план совершения преступления, который был известен и одобрен ОСОБА_16 и ОСОБА_17

Предметом мошенничества были определены дорогостоящие модели мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, ноутбуков, телевизоров, холодильников, кондиционеров и другая бытовая техника, полученная в кредит гражданами, путем их обмана, в магазинах г. Луганска, в связи с возможностью их быстрой реализации.

Таким образом, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 действуя в составе организованной группы, выполняя каждый отведенную ему преступную функцию, направленную на выполнение единого плана преступной деятельности, и реализацию единого преступного умысла, направленного на завладение путем обмана и злоупотребления доверием граждан (мошенничество) бытовой техникой, мобильными телефонами, оформленными в кредит, с последующей реализацией полученной в кредит бытовой техники, телефонов в период времени с 10.05.2006 года по 09.06.2006 года совершили преступления при следующих обстоятельствах:

10.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_19 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк», расположенном в магазине по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1а.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_19 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником фирмы, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, вошла в доверие к ОСОБА_19, и в 08 часов 52 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_19 желает оформить в кредит бытовую технику. Совместно с ОСОБА_19 прибыла к торговому ларьку НОМЕР_15, расположенному на «Центральном рынке» по адресу: г. Луганск, ул.Челюскинцев, 1 а, где находились ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые с целью быстрой реализации бытовой техники, выбрали необходимый товар, и сообщили ОСОБА_19 о том, что ей необходимо оформить в кредит видеокамеру. ОСОБА_16, направился в магазин, где выбрал необходимую модель, после чего предоставил ОСОБА_19 лист бумаги с записью модели видеокамеры, которую потерпевшей необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_19, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 10 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 5-0000-370-6 от 10.05.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» приобретение видеокамеры, стоимостью 3000 гривен.

Приобретенную видеокамеру ОСОБА_19 передала ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые при ней проверили комплектность и работу видеокамеры, а документы по кредитному договору ОСОБА_19 передала ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал видеокамеру на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 3000 гривен.

10.05.2006 года ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_20 при оформлении потребительского кредита в ЗАО «Альфа-Банк», в магазине ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: АДРЕСА_9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15 ввела ОСОБА_20 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и вошла в доверие к ОСОБА_20 После чего ОСОБА_15, в 11 часов 58 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_20 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - авто акустику и телевизор, которую потерпевший ОСОБА_20 должен был оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО

«Эльдодаро-Луг», выбрал необходимую модель авто акустики и телевизора, предоставил ОСОБА_20 лист бумаги с записью модели авто акустики и телевизора, которые потерпевшему необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_20, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 12 часов, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400107211 от 10.05.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора Philips, стоимостью 2948 гривен 90 копеек, авто акустики, стоимостью 449 гривен 90 копеек.

Приобретенный телевизор, авто акустику ОСОБА_20 совместно с ОСОБА_16 отнесли в торговый ларек НОМЕР_15 на Центральный рынок г. Луганска к ОСОБА_17, а документы по кредитному договору ОСОБА_20 передал ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал товар на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_20 материальный ущерб на сумму 3398, 80 гривен.

10.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк», в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она, является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21, в 12 часов 42 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель DVD проигрывателя, пылесоса и СВЧ печи, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью товара, которые потерпевшей необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_15, передала ОСОБА_21 указанный лист с записью моделей. ОСОБА_21, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 13 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000457ФО318С от 10.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид банк» на приобретение DVD проигрывателя LG, стоимостью 479 гривен, пылесоса Samsung, стоимостью 1259 гривен, СВЧ печи Samsung , стоимостью 1539 гривен.

Приобретенные DVD проигрыватель, пылесос и СВЧ печь, ОСОБА_21 возле магазина передала ОСОБА_16 и ОСОБА_17, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал указанный товар на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на общую сумму 3277 гривен.

10.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в кредитном союзе «Фаворит», в магазине ЧП «Луг-Лойд-Морис», расположенном по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 5.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, войдя в доверие, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и в 15 часов 48 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - мобильный телефон Samsung Е530 и мобильный телефон Nokia 62, в помещении магазина ЧП «Луг-Лойд-Морис», выбрал необходимые модели мобильных телефонов, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели мобильных телефонов, которые потерпевшей необходимо было оформить в кредит, который ОСОБА_15, передала ОСОБА_21, а она по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 16 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 465/12019 от 10.05.2006 года с Кредитным союзом «Фаворит» на приобретение мобильного телефона Samsung Е530, стоимостью 1449 гривен и мобильного телефона Nokia 6230i , стоимостью 1439 гривен.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору, ОСОБА_21 передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, в соответствии с отведенной ему ролью, реализовал мобильные телефоны в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на общую сумму 2880 гривен.

10.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_20 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк», в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, войдя в доверие, ввела ОСОБА_20 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита. После чего ОСОБА_15 в 16 часов 26 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_20 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, котрый с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, необходимый товар, пользующийся спросом - телевизор, который потерпевший ОСОБА_20 должен был оформить в кредит. ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель телевизора, после чего предоставил ОСОБА_20 листок бумаги с записью наименования телевизора, который потерпевшему необходимо было оформить в кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_20 денежные средства в сумме 340 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_20, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 18 часов 20 минут, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000458ФО318С от 10.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 3359 гривен, внеся в кассу предприятия ООО «Вертекс» денежные средства в сумме 340 гривен, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенный телевизор ОСОБА_20 передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, в соответствии с отведенной ему ролью, реализовал телевизор на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью, участники группы распорядились в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_20 материальный ущерб на сумму 3359 гривен.

11.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_22 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк», в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_23» ЧП ОСОБА_95, расположенном по адресу: АДРЕСА_9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она, является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22 После чего ОСОБА_15, в 13 часов 55 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - видеокамеру, которую потерпевшая ОСОБА_22 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина «ІНФОРМАЦІЯ_23» ЧП ОСОБА_95, выбрал необходимую модель видеокамеры, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью ее модели, которую потерпевшей необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_15, передала ОСОБА_22 указанный листок. ОСОБА_22, будучи введенной в заблуждение, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 14 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 5-0000-410-6 от 11.05.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение видеокамеры, стоимостью 2245 гривен.

Приобретенную видеокамеру ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_16, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, в соответствии с отведенной ему ролью, реализовал видеокамеру на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью участники группы, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 2245 гривен.

12.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в

составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в ОАО КБ «Надра», в магазине ЧП ОСОБА_23, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, дом без номера.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21 После чего ОСОБА_15 в 10 часов 46 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - мобильный телефон Samsung Е770, который потерпевшая ОСОБА_21 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16 в помещении магазина ЧП ОСОБА_24, выбрал необходимую модель телефона, и предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели мобильного телефона, который потерпевшей необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_15, передала ОСОБА_21 указанный листок. ОСОБА_21, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 11 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470004/0718/02 от 12.05.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение мобильного телефона Samsung Е770, стоимостью 1627 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_21 передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал мобильный телефон в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на сумму 1627 гривен.

12.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в ЗАО «Альфа Банк», в ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1а.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она, является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21 После чего, ОСОБА_15 в 13 часов 54 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - кондиционер. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Эльдорадо-Луг», выбрал необходимую модель кондиционера, который ОСОБА_21 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_21 листок бумаги с записью модели кондиционера. ОСОБА_21, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 14 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400108013 от 12.05.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение кондиционера Samsung, стоимостью 1999 гривен.

Приобретенный кондиционер и документы по кредитному договору, ОСОБА_21 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, в соответствии с отведенной ему ролью, реализовал кондиционер в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на сумму 1627 гривен.

15.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_25 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк» в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 9.

платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_25 После чего ОСОБА_15, в 11 часов 33 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_25 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимые модели, после чего предоставил ОСОБА_25 листок бумаги с записью модели телевизора, видеокамеры и DVD проигрывателя, которые потерпевшему необходимо было оформить в кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_25 денежные средства в сумме 500 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_25, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 13 часов оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000469ФО318С от 15.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора JVC, стоимостью 1329 гривен, видеокамеры SONY, стоимостью 2299 гривен и проигрывателя DVD LG, стоимостью 479 гривен, внеся в кассу предприятия ООО «Вертекс» денежные средства в сумме 500 гривен, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенные телевизор, проигрыватель и видеокамеру, ОСОБА_25 передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал телевизор, проигрыватель и видеокамеру на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью участники группы, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_25 материальный ущерб на общую сумму 4107 гривен.

15.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_25 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк» в магазине «Алло», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_25 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_25 После чего ОСОБА_15, в 13 часов 59 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_25 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, последний с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом. Затем, ОСОБА_17, в помещении магазина «Алло», выбрал необходимую модель мобильного телефона, которую ОСОБА_25 должен был оформить в кредит, и предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью его модели. ОСОБА_15, передала ОСОБА_25 листок бумаги с записью модели мобильного телефона. ОСОБА_25, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 14.00 часов оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1-0230-112-6 от 15.05.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение мобильного телефона Samsung, стоимостью 1435 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_25 передал возле магазина ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал мобильный телефон в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, разделив между собой, распорядились по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_25 материальный ущерб на общую сумму 1435 гривен.

16.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_25 при оформлении потребительского кредита в ЛФ ЗАО «Приват Банк» в магазине «Х-Тел», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, дом без номера.

предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью его модели. ОСОБА_15, передала ОСОБА_25 указанный листок и он по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 15.00 часов оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение мобильного телефона Nokia N70, стоимостью 2400 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору ОСОБА_25 передал возле магазина ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал мобильный телефон в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_25 материальный ущерб на общую сумму 2400 гривен.

16.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_25 при оформлении потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» в магазине ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_25 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_25 После чего ОСОБА_15, в 16 часов 33 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_25 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16 ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Эльдорадо-Схид» выбрал необходимую модель ноутбука, и предоставил ОСОБА_25 листок бумаги с записью модели ноутбука. ОСОБА_15, передала ОСОБА_25 денежные средства в сумме 1300 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_25, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 19 часов 20 минут, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/08960000/1232/02 от 15.05.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение ноутбука Dell Inspiron, стоимостью 4899 гривен 90 копеек, внеся в кассу предприятия ООО «Эльдорадо-Схид» денежные средства в сумме 1300 гривен, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенный ноутбук ОСОБА_25 передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал ноутбук на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_25 материальный ущерб на общую сумму 4899 гривен 90 копеек.

17.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк», в магазине «Алло», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21 После чего ОСОБА_15, в 10 часов 52 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом. Затем, ОСОБА_17, в помещении магазина «Алло», выбрал необходимую модель мобильного телефона, после чего предоставил ОСОБА_21 листок бумаги с записью его модели. ОСОБА_21, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 11.00 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1-0230-114-6 от 17.05.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк», на приобретение мобильного телефона, стоимостью 1375 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_21 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на сумму 1375 гривен.

17.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_21 при оформлении потребительского кредита в ЛФ ЗАО «Приват Банк» в магазине ООО «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21 После чего ОСОБА_15, сообщила ОСОБА_17 и ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Фокстрот» выбрал необходимую модель кухонного комбайна, видеокамеры и жидкокристаллического монитора, которые ОСОБА_21 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_21В листок бумаги с записью модели указанного товара. ОСОБА_21, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 14 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № DNH4KP30130922 от 17.05.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение кухонного комбайна, стоимостью 1000 гривен, видеокамеры, стоимостью 2500 гривен, жидкокристаллического монитора, стоимостью 2500 гривен.

Приобретенные кухонный комбайн, видеокамеру, жидкокристаллический монитор и документы по кредитному договору, ОСОБА_21 возле магазина передала ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17

ОСОБА_17 объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал полученную в кредит бытовую технику на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на сумму 6000 гривен.

23.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_26 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк» в магазине ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_26 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она работает в фирме, которая будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_26 После чего ОСОБА_15, в 09 часов 59 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_26 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, необходимый товар, пользующийся спросом. ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Эльдодаро-Схид», выбрал необходимую модель кондиционера, видеокамеры и авто магнитолы, которые ОСОБА_26 должен был оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели указанного товара. ОСОБА_15, передала ОСОБА_26 указанный листок бумаги, и последний, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 11.00 часов, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 5-0000-720-6 от 23.05.2006 года с ЛФ АКБ «Правекс Банк» на приобретение кондиционера Delonghi, стоимостью 1389 гривен, цифровой видеокамеры Sony, стоимостью 2699 гривен 90 копеек, авто магнитолы Sony, стоимостью 679 гривен 20 копеек.

Приобретенные кондиционер, видеокамеру и авто магнитолу ОСОБА_26, передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал бытовую технику на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_26 материальный ущерб на общую сумму 4768 гривен 10 копеек.

23.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_26 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк» в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела

ОСОБА_26 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она работает в фирме, которая будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_26 После чего ОСОБА_15, в 13 часов 00 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_26 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - холодильник, который потерпевший ОСОБА_26 должен был оформить в кредит. ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель, после чего в магазине указал ОСОБА_26 на холодильник, который необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_26, находясь в торговом зале указанного магазина, примерно в 15 часов 30 минут, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-001108ФО314С-Пр от 23.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение холодильника LG, стоимостью 3399 гривен.

Приобретенный холодильник ОСОБА_26 передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал холодильник на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_26 материальный ущерб на общую сумму 3399 гривен.

23.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_27 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк» в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_27 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является юристом банка «Капитал», который будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную ею в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_27 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, в 13 часов 00 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_27 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар. Затем ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель кондиционера и пылесоса, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, передала ОСОБА_27 указанный листок бумаги с записью модели кондиционера и пылесоса, и денежные средства в сумме 800 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_27, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 15 часов 40 минут, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-001105ФО314С-Бр от 23.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение кондиционера ВЕКО, стоимостью 1599 гривен, пылесоса Thomas, стоимостью 2319 гривен, внеся в кассу предприятия ООО «Вертекс» денежные средства в сумме 800 гривен, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенные кондиционер и пылесос ОСОБА_27 передала возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, в соответствии с отведенной ему ролью, реализовал кондиционер и пылесос в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_27 материальный ущерб на общую сумму 3918 гривен.

24.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_27 при оформлении потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» в магазине «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, , действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_27 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является юристом банка «Капитал», который будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную ею в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к

ОСОБА_27 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, в 13 часов 43 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_27 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16 ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - холодильник и проигрыватель, которые потерпевшая ОСОБА_27 должна была оформить в кредит. ОСОБА_16, в помещении магазина «Фокстрот», выбрал необходимую модель товара, после чего предоставил ОСОБА_15 по телефону данные о моделях холодильника и проигрывателя. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_27 денежные средства в сумме 394 гривны для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_27, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 13 часов 50 минут, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № DN4KP30130928 от 24.05.2006 года с ЗАО КБ «ПриватБанк» на приобретение холодильника GORENJE, стоимостью 3385 гривен, DVD проигрывателя LG, стоимостью 547 гривен, внеся в кассу предприятия магазин «Фокстрот» денежные средства в сумме 394 гривны, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенные холодильник и проигрыватель ОСОБА_27 передала возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 реализовал холодильник и проигрыватель на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_27 материальный ущерб на общую сумму 3932 гривен.

24.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_27 при оформлении потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» в магазине ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_27 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является юристом банка «Капитал», который будет с выгодой использовать бытовую технику, полученную ею в кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_27 После чего ОСОБА_15, в 14 часов 39 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_27 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - цифровой фотоаппарат, кондиционер и плеер, которые потерпевшая ОСОБА_27 должна была оформить в кредит. ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Эльдорадо-Схид», выбрал необходимую модель указанной бытовой техники, после чего предоставил ОСОБА_15 по телефону данные о модели. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_27 денежные средства в сумме 500 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_27, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 15.00 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/08960000/1235/02 от 24.05.2006 года с ЗАО КБ «Надра» на приобретение цифрового фотоаппарата Canon, стоимостью 2159 гривен, кондиционера Delongi, стоимостью 1268 гривен, DVD плеера Samsung, стоимостью 449 гривен, внеся в кассу предприятия ООО «Вертекс» денежные средства в сумме 500 гривен, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенные цифровой фотоаппарат, кондиционер, плеер и документы по кредитному договору ОСОБА_27, передала возле магазина ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал цифровой фотоаппарат, кондиционер и плеер в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_27 материальный ущерб на общую сумму 3876 гривен.

26.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_26 при оформлении потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» в магазине ДП Фокстрот ООО «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9.

кредит, и будет самостоятельно погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_26 Поле чего, ОСОБА_15, в 9 часов 16 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_26 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - телевизор, который потерпевший ОСОБА_26 должен был оформить в кредит. Затем ОСОБА_16, в помещении магазина ДП Фокстрот ООО «Фокстрот» выбрал необходимую модель телевизора, после чего сообщил ОСОБА_15 данные о модели. ОСОБА_15, сообщила в свою очередь ОСОБА_26 указанные данные, и для оформления кредита, передала денежные средства в сумме 799 гривен 87 копеек для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_26, будучи введенным в заблуждение, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 9 часов 20 минут, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/09090000/0661/02 от 26.05.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение телевизора SONY, стоимостью 3757 гривен, внеся в кассу предприятия ДП Фокстрот ООО «Фокстрот» денежные средства в сумме 799 гривен 87 копеек, полученные от ОСОБА_15 в качестве первоначального взноса.

Приобретенный телевизор ОСОБА_26 передал возле магазина ОСОБА_16, а документы по кредитному договору на свое имя ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал телевизор в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_26 материальный ущерб на общую сумму 3757 гривен.

29.05.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_27 при оформлении потребительского кредита в Кредитном союзе «Фаворит», в магазине ЧП «Луг-Лойд-Морис», расположенном по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 5.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_27 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_27 После чего ОСОБА_15, в 10 часов 51 минуту по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_27 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - мобильные телефоны, которые потерпевшая ОСОБА_27 должна была оформить в кредит. ОСОБА_17, в помещении магазина ЧП «Луг-Лойд-Морис», выбрал необходимые модели мобильных телефонов, после чего предоставил ОСОБА_15 по телефону указанные данные, а ОСОБА_15, сообщила их ОСОБА_27, которая по указанию последней, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 11 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 105/12016 от 29.05.2006 года с кредитным союзом «Фаворит» на приобретение мобильного телефона Samsung Д520, стоимостью 1529 гривен, и SamsungХ 810, стоимостью 1739 гривен.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору, ОСОБА_27 передала ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал мобильные телефоны в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_27 материальный ущерб на сумму 3268 гривен.

01.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_27 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк», расположенном в магазине «Европа» в г. Луганске.

реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - кондиционер, который потерпевшая ОСОБА_27 должна была оформить в кредит. Затем ОСОБА_16, в помещении магазина «Европа», выбрал необходимую модель кондиционера, и предоставил ОСОБА_15 по телефону необходимые данные, которая, в свою очередь сообщила их ОСОБА_27, и по указанию ОСОБА_15, та прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 12 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 5-0000-905-6 от 1.06.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение телевизора, стоимостью 1177 гривен, кондиционера, стоимостью 1110 гривен.

Приобретенный кондиционер ОСОБА_27 передала возле магазина ОСОБА_17, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал кондиционер на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_27 материальный ущерб на сумму 2277 гривен.

03.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_22 при оформлении потребительского кредита в АБ «Укркоммунбанк» в магазине ЧП ОСОБА_29, расположенном по адресу: г. АДРЕСА_10

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22 После чего ОСОБА_15, в 09 часов 41 минуту по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - ноутбук, который потерпевшая ОСОБА_22 должна была оформить в кредит. Затем ОСОБА_16, в помещении магазина ЧП ОСОБА_29, выбрал необходимую модель ноутбука, после чего предоставил ОСОБА_15 по телефону необходимые данные, а ОСОБА_15, совместно с ОСОБА_22 прибыла в магазин, где указала ОСОБА_22 на ноутбук, который необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_22, находясь в торговом зале указанного магазина, примерно в 10 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 190/06-26 от 03.06.2006 года с АБ «Укркоммунбанк» на приобретение ноутбука ASUS, стоимостью 4175 гривен. ОСОБА_15, внесла в качестве первоначального взноса за приобретение ноутбука деньги в сумме 800 гривен.

Приобретенный ноутбук ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_16, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал ноутбук на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 4175 гривен.

05.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_30 при оформлении потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО КБ «ПриватБанк» в магазине ЛФ ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул.Оборонная, 9.

Согласно уточненного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_30 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_30 После чего ОСОБА_15, сообщила ОСОБА_16 и ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_30 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - ноутбук, который потерпевший ОСОБА_30 должен был оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ЛФ ООО «Эльдорадо-Схид», выбрал необходимую модель ноутбука, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, передала его ОСОБА_30 Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_30 денежные средства в сумме 450 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса. ОСОБА_30, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 9 часов 30 минут, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № LGH1RX04921060 от 5.06.2006 года с Луганским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» на приобретение ноутбука «ASUS», стоимостью 4500 гривен.

Приобретенный ноутбук и документы по кредитному договору, ОСОБА_30 возле магазина передал ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал ноутбук на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_30 материальный ущерб на сумму 4500 гривен.

05.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_30 при оформлении потребительского кредита в Луганском филиале ЛОД АКБ «Правекс Банк» в магазине ДП «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_30 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_30 После чего ОСОБА_15 сообщила ОСОБА_16 и ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_30 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - холодильник, который потерпевший ОСОБА_30 должен был оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ДП «Фокстрот», выбрал необходимую модель холодильника, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью указанной модели, а ОСОБА_15, в свою очередь, передала его ОСОБА_30, и он по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 12.00 часов, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1-4000-021-6 от 5.06.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение холодильника, стоимостью 3719 гривен.

Приобретенный холодильник и документы по кредитному договору, ОСОБА_30 возле магазина передал ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал холодильник в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_30 материальный ущерб на сумму 3719 гривен.

05.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_30 при оформлении потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа Банк» в магазине ЛФ ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул.Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_30 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_30 После чего ОСОБА_15 сообщила ОСОБА_16 и ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_30 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - телевизор и авто магнитолу. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ЛФ ООО «Эльдорадо-Схид», выбрал необходимую модель товара, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, в свою очередь, передала его ОСОБА_30, и он по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 14.00 часов, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400117309 от 5.06.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора и авто магнитолы на общую сумму 8458 гривен.

Приобретенный телевизор, авто магнитолу и документы по кредитному договору, ОСОБА_30 возле магазина передал ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал телевизор и авто магнитолу на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_30 материальный ущерб на сумму 8458 гривен.

06.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_31 при оформлении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк» в магазине ЛФ ООО «Эльдорадо», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела

ОСОБА_31 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_31 После чего ОСОБА_15, в 13 часов 48 минуту по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_31 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - ноутбук, который потерпевшая ОСОБА_31 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ЛФ ООО «Эльдорадо», выбрал необходимую модель ноутбука, предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а она передала ОСОБА_31 указанный листок. ОСОБА_31, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 15.00 часов, более точное время установить не представилось возможным, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1-4000-049-6 от 6.06.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение ноутбука, стоимостью 5490 гривен.

Приобретенный ноутбук и документы по кредитному договору, ОСОБА_31 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал ноутбук на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_31 материальный ущерб на сумму 5490 гривен.

07.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_31 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк» в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_31 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_31. После чего ОСОБА_15, в 09 часов 03 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_31 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - телевизор и караоке, которые потерпевшая ОСОБА_31 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель телевизора и караоке, предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, в свою очередь, передала ОСОБА_31 указанный листок, и последняя, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 10 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000523ФО318С-Пр от 7.06.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 3359 гривен и караоке LG, стоимостью 1069 гривен.

Приобретенные телевизор, караоке и документы по кредитному договору ОСОБА_31 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал телевизор на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_31 материальный ущерб на сумму 4428 гривен.

08.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_30 при оформлении потребительского кредита в ДФ ОАО «Родовид Банк», в магазине ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул.Оборонная, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_30 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_30 После чего ОСОБА_15, в 09 часов 44 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_30 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, который принимал от покупателей заказы на бытовую технику и мобильные телефоны, необходимый товар, пользующийся спросом - мобильный телефон, который потерпевший ОСОБА_30 должен был оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Вертекс», выбрал необходимую модель мобильного телефона, после чего

предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, передала ОСОБА_30 указанный листок, а последний по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал указанного магазина, где примерно в 10.00 часов, оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-001201ФО314С-Пр от 8.06.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение мобильного телефона «Nokia 6111», стоимостью 1699 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_30 возле магазина передал ОСОБА_15

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал мобильный телефон в торговом ларьке НОМЕР_15 на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_30 материальный ущерб на сумму 1699 гривен.

09.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_31 при оформлении потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» в магазине ДП «Фокстрот» ООО «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_31 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_31 После чего ОСОБА_15, в 08 часов 34 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_31 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, необходимый товар, пользующийся спросом - холодильник и стиральную машину, которые потерпевшая ОСОБА_31 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ДП «Фокстрот» ООО «Фокстрот», выбрал необходимую модель холодильника и стиральной машины, и предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, передала ОСОБА_31 указанный листок, и последняя по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 10.00 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № DNH4KP20100889 от 9.06.2006 года с ЗАО КБ «ПриватБанк» на приобретение холодильника Gorenje, стоимостью 2500 гривен, стиральной машины Electrolux, стоимостью 2975 гривен.

Приобретенные холодильник, стиральную машину и документы по кредитному договору ОСОБА_31 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

ОСОБА_17, объединенный единым преступным умыслом с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, реализовал холодильник и стиральную машину на Центральном рынке г. Луганска, а незаконно полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_31 материальный ущерб на сумму 5475 гривен.

09.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладели бытовой техникой, полученной ОСОБА_31 при оформлении потребительского кредита в Луганском филиале Кредитного союза «Фаворит» в магазине ЧП «Луг-Лойд-Морис», расположенном по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 5.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_31 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_31 После чего ОСОБА_15, в 12 часов 47 минут по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_31 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17 необходимый товар, пользующийся спросом - мобильный телефон, который потерпевшая ОСОБА_31 должна была оформить в кредит. Затем ОСОБА_17, в помещении магазина ЧП «Луг-Лойд-Морис», выбрал необходимую модель мобильного телефона, и предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с ее записью, а последняя, передала ОСОБА_31 указанный листок бумаги с записью. ОСОБА_31, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 13.00 часов, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 109/12016 от 9.06.2006 года с Луганским филиалом кредитного союза «Фаворит» на приобретение мобильного телефона Samsung D 820, стоимостью 1949 гривен.

Приобретенный мобильный телефоны и документы по кредитному договору ОСОБА_31 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

полученной прибылью ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, распорядились впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_31 материальный ущерб на сумму 1949 гривен.

09.06.2006 года, ОСОБА_15, повторно, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя в составе организованной группы, завладела бытовой техникой, полученной ОСОБА_31 при оформлении потребительского кредита в ОАО КБ «Надра» в магазине ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: АДРЕСА_9.

Согласно преступного плана, ОСОБА_15, действуя в составе организованной группы, ввела ОСОБА_31 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_31 После чего ОСОБА_15, в 15 часов 44 минуты по мобильному телефону сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_31 желает оформить в кредит бытовую технику, о чем последний сообщил ОСОБА_16, который с целью быстрой реализации бытовой техники, согласовал с ОСОБА_17, необходимый товар, пользующийся спросом - телевизор, который потерпевшая ОСОБА_31 должна была оформить в кредит. Затем, ОСОБА_16, в помещении магазина ООО «Эльдорадо-Луг», выбрал необходимую модель телевизора, после чего предоставил ОСОБА_15 листок бумаги с записью модели, а ОСОБА_15, в свою очередь, передала его ОСОБА_31, и последняя по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где примерно в 16.00 часов, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 05/01580000/3199/02 от 9.06.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение телевизора, стоимостью 4710 гривен 20 копеек.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору ОСОБА_31 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

Кроме того, 23.05.2006 года ОСОБА_15, вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, на подделку документа, и примерно в 9 часов 30 минут, получила от неустановленного лица в районе 11 поликлиники по ул. Сосюра г. Луганска две справки № 78 от 23.05.2006 года на имя ОСОБА_26, выданные от имени ЧП «СУСП Конрад-Сукмонт», в которых были указаны заведомо недостоверные сведения о том, что ОСОБА_26 работает в указанном предприятии на должности инженера отдела связи, и его заработная плата за период с ноября 2005 по апрель 2006 года составляет 7554 гривен 90 копеек.

В одну из указанных справок ОСОБА_15, собственноручно, внесла реквизиты предприятия ЧП «СУСП «Конард-Сукмонт», после внесения которых, 23.05.2006 года примерно в 10 часов, сбыла две справки № 78 от 23.05.2006 года, выданные от имени ЧП «СУСП Конрад-Сукмонт» ОСОБА_26, которые он использовал при получении потребительского кредита в ЛОД АКБ «Правекс Банк» и ДФ ОАО «Родовид Банк».

Повторно, 20.04.2006 года, примерно в 15 часов, ОСОБА_15, ввела ОСОБА_19 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником фирмы, и может ее трудоустроить, для чего необходимо оформить кредит на свое имя, который будет погашать фирма, за что будет выплачиваться денежное вознаграждение, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_19 После чего, действуя согласно разработанного плана, вместе с ОСОБА_19, прибыла в помещение магазина ООО «Вертекс», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9, где выбрала бытовую технику, которую ОСОБА_19 должна была оформить в кредит, сообщив ОСОБА_19 наименование бытовой техники. ОСОБА_19, находясь в торговом зале указанного магазина, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000418ФО318С от 20.04.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение кухонного комбайна Moulinex, стоимостью 999 гривен, а также передала ОСОБА_15 деньги в сумме 1000 гривен и документы по кредитному договору.

Завладев чужим имуществом - кухонным комбайном и денежными средствами, ОСОБА_15 распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 1999 гривен.

25.04.2006 года, примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, ввела ОСОБА_19 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником фирмы, и может ее трудоустроить, для чего необходимо оформить кредит на свое имя, который будет погашать фирма, за что будет выплачиваться денежное вознаграждение, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_19 После чего ОСОБА_15, действуя согласно разработанного плана, совместно с

ОСОБА_19 прибыла в помещение магазина «Нофелет» по адресу: АДРЕСА_10, где указала на мобильные телефоны, которые ОСОБА_19 необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_19, находясь в торговом зале указанного магазина, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400107211 от 25.04.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение мобильного телефона Samsung D 820, стоимостью 2189 гривен, мобильного телефона Motorola V3 , стоимостью 1473 гривен.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору ОСОБА_19 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 распорядилась им впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 3662 гривен.

27.04.2006 года, примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, ввела ОСОБА_19 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником фирмы, и может ее трудоустроить, для чего необходимо оформить кредит на свое имя, который будет погашать фирма, за что будет выплачиваться денежное вознаграждение, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_19 После чего ОСОБА_15, действуя, согласно ею разработанного плана, совместно с ОСОБА_19 прибыла в помещение магазина ЧП ОСОБА_23 по адресу: АДРЕСА_3, где указала на мобильный телефон, который ОСОБА_19 необходимо было оформить в кредит. ОСОБА_19, находясь в торговом зале указанного магазина, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470004/0644/02 от 27.04.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение мобильного телефона Samsung Е 530, стоимостью 1489 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору ОСОБА_19 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 распорядилась им впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 1489 гривен.

05.05.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_19 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником фирмы, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_19 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_19 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, совместно с ОСОБА_19 прибыл в помещении магазина ООО «Эльдорадо-Луг», расположенного по адресу: АДРЕСА_9, где выбрал бытовую технику, которую ОСОБА_19 должна была оформить в кредит. ОСОБА_19, находясь в торговом зале указанного магазина, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400105765 от 05.05.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора и стиральной машины на общую сумму 5000 гривен.

Приобретенную бытовую технику ОСОБА_19 возле магазина передала ОСОБА_16, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 5000 гривен.

03.05.2006 года, примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, прибыл в помещение магазина ООО «Вертекс», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 9, где выбрал бытовую технику, которую ОСОБА_22 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок с записью наименования телевизора и DVD проигрывателя, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, передала ОСОБА_22 листок с записями наименования бытовой техники, а ОСОБА_22, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал указанного магазина, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000445ФО318С от 3.05.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Panasonic, стоимостью 2968 гривен, DVD проигрывателя Panasonic, стоимостью 499 гривен.

Приобретенную бытовую технику и документы по кредитному договору, ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им впоследствии по

своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 3467 гривен.

03.05.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22. После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, прибыл в помещение магазина ЧП ОСОБА_23, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, дом без номера, где выбрал мобильный телефон, который ОСОБА_22 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок с записью наименования мобильного телефона. ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, передала ОСОБА_22 указанный листок, а последняя по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_23 по адресу: АДРЕСА_3, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470004/0671/02 от 3.05.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение мобильного телефона Samsung D600, стоимостью 1937 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 1937 гривен.

03.05.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22. После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, прибыл в помещение магазина «Тис», расположенного по адресу: г, Луганск, ул. Советская, дом без номера, где выбрал мобильный телефон, который ОСОБА_22 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок с записью наименования мобильного телефона. ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, передала ОСОБА_22 указанный листок, и последняя, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Тис» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № DN4KP23311017 от 3.05.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк на приобретение мобильного телефона Samsung Е 530, стоимостью 1519 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 1519 гривен.

04.05.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, руководствуясь корыстным мотивом, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22. После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно, разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, прибыл в помещение магазина ООО «Эльдодаро-Луг», расположенного по адресу: г. Луганск, ул.Челюскинцев, 1 а, где выбрал телевизор и газовую плиту, которые ОСОБА_22 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок с записью наименования бытовой техники, а последняя передала ОСОБА_22 указанный листок, и ОСОБА_22, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Эльдорадо Луг» по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1а, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400105424 от 04.05.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора Panasonic, стоимостью 2669 гривен 90 копеек, и газовой плиты Ardo, стоимостью 1989 гривен 90 копеек.

Приобретенную бытовую технику ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_16, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им в последствии по

своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 4659 гривен 80 копеек.

07.05.2006 года примерно в 15 часов, ОСОБА_15, повторно, руководствуясь корыстным мотивом, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_22 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является руководителем фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом, которая будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_22. После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_22 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, прибыл в помещение магазина «Нофелет», расположенного по адресу: АДРЕСА_10, выбрал мобильные телефоны, которые ОСОБА_22 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 листок с записью наименования бытовой техники. ОСОБА_15, передала ОСОБА_22 указанный листок с записями и она по указанию ОСОБА_15 прибыла в торговый зал магазина «Нофелет» по адресу: АДРЕСА_10, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 9212016 от 07.05.2006 года с ЛО ООО КБ «Дельта-Банк» на приобретение мобильного телефона Samsung E 530, стоимостью 1389 гривен, мобильного телефона Samsung Х700, стоимостью 1389 гривен.

Приобретенные мобильные телефоны ОСОБА_22 возле магазина передала ОСОБА_16, а документы по кредитному договору ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_22 материальный ущерб на сумму 2778 гривен.

05.06.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, ввела ОСОБА_27 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является юристом банка «Капитал», и может оказать помощь в оформлении покупки квартиры в кредит по льготной программе молодежного жилищного кредитования для ее сына ОСОБА_20 ОСОБА_15, войдя в доверие к ОСОБА_27, заверив ее в выгодности совершаемой сделки, пояснила последней, что на покупку квартиры необходимы денежные средства для оформления документов на квартиру и оплаты банковских услуг в сумме 5780 гривен.

ОСОБА_27, поверив ОСОБА_15, решила воспользоваться ее услугами в решении вопроса приобретения квартиры в кредит по льготной программе молодежного кредитования, и не зная истинных намерений ОСОБА_15 завладеть мошенническим путем ее деньгами, согласилась передать ОСОБА_15 вышеуказанную сумму денег.

В период времени с 05.06.2006 года по 14.06.2006 года, ОСОБА_15, находясь возле Центрального рынка г. Луганска, завладела принадлежащими ОСОБА_27 денежными средствами в общей сумме 5780 гривен.

Впоследствии, ОСОБА_15, полученные от ОСОБА_27 деньги присвоила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ущерб на сумму 5780 гривен.

04.07.2006 года, примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_33 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_33 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_33 наименование ноутбука, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_33, совместно со ОСОБА_34, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ООО «Эльдорадо Луг» по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1а, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_33 на ноутбук, который необходимо ему было оформить в кредит. ОСОБА_33 оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1-4000-792-6 от 04.07.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк» на приобретение ноутбука, стоимостью 4799 гривен 20 копеек.

Приобретенный ноутбук и документы по кредитному договору, ОСОБА_33 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_33 материальный ущерб на сумму 4799 гривен 20 копеек.

05.07.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_33 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем

самым вошла в доверие к ОСОБА_33 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_33 наименование телевизора, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_33, совместно со ОСОБА_34, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ООО «Вертекс» по адресу: АДРЕСА_8, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_33 на телевизор, который необходимо ему было оформить в кредит, и последний оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000596ФО318С-Пр от 05.07.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Philips, стоимостью 4769 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору, ОСОБА_33 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_33 материальный ущерб на сумму 4769 гривен 20 копеек.

07.07.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_33 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_33 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_33 наименование мобильного телефона, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_33, совместно со ОСОБА_34, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЗАО «Германос Телеком Украина» по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_33 на мобильный телефон, который необходимо ему было оформить в кредит, и последний оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № ЛУ-1/0052/06/560 от 07.07.2006 года в Кредитном союзе «Первое кредитное общество» на приобретение мобильного телефона Nokia 6270, стоимостью 2169 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_33 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядилась им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_33 материальный ущерб на сумму 2169 гривен.

07.07.2006 года примерно в 16 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_33 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_33 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_33 наименование ноутбука, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_33, совместно со ОСОБА_34, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЧП «ОСОБА_29» по адресу: АДРЕСА_10, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_33 на ноутбук, который необходимо ему было оформить в кредит, и последний оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 234/06-26 от 07.07.2006 года с Луганским отделением АБ «Укркоммунбанк» на приобретение ноутбука ASUS, стоимостью 7493 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_33 материальный ущерб на сумму 7493 гривен.

12.07.2006 года примерно в 14 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_33 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление им кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_33 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_33 наименование мобильного телефона и цифрового фотоаппарата, на которые потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_33, совместно со ОСОБА_34, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЛФ ООО «Эльдорадо-Схид», где ОСОБА_18 указал ОСОБА_33 на мобильный телефон и цифровой фотоаппарат, и последний оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № LGH1RX 11060914 от 12.07.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение цифрового фотоаппарата Canon, стоимостью 2448 гривен и мобильного телефона Samsung D800, стоимостью 1999 гривен.

Приобретенный цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_33 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_33 материальный ущерб на сумму 4447 гривен.

27.07.2006 года, примерно в 14 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор с ОСОБА_16, ввела ОСОБА_21 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, тем самым вошла в доверие к ОСОБА_21 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_21 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15, в помещении магазина ЧП «ОСОБА_95» выбрал бытовую технику, которую ОСОБА_21 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_21 листок с записью наименования телевизора, и последняя, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП «ОСОБА_95» по адресу: АДРЕСА_9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 509/06-12 от 27.07.2006 года с АБ «Укркоммунбанк», на приобретение телевизора Sony, стоимостью 4230 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору ОСОБА_21 возле магазина передала ОСОБА_15 и ОСОБА_16

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_21 материальный ущерб на сумму 4230 гривен.

07.08.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_36 денежные средства в сумме 206 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_40, по адресу: АДРЕСА_10, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_36 на мобильный телефон, и последняя оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470005/0960/02 от 07.08.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение мобильного телефона Samsung Z540, стоимостью 2206 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 2206 гривен.

07.08.2006 года примерно в 19 часов 10 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование телевизора, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_36 денежные средства в сумме 660 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ДП Фокстрот ООО «Фокстрот» по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_36 на телевизор, и последняя, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № LGLWRX12720646 от 07.08.2006 года с Луганским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» на приобретение телевизора PHILIPS, стоимостью 6599 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 6599 гривен.

08.08.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи

по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование мобильных телефонов, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ООО «Би Плюс» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_36 на мобильные телефоны, и последняя, оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 002-12029-080806 от 08.08.2006 года с ЛО КБ «Дельта Банк» на приобретение двух мобильных телефонов, на общую сумму 4281 гривен 20 копеек.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 4281 гривна 20 копеек.

08.08.2006 года примерно в 15 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование телевизора и кофеварки, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ООО «Вертекс» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где ОСОБА_18 указал ОСОБА_36 на телевизор и кофеварку, которые необходимо ей было оформить в кредит, и последняя оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000071ФО347С-Пр от 08.08.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 3399 гривен, кофеварки Roventa, стоимостью 1049 гривен.

Приобретенные телевизор, кофеварку и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 4448 гривен.

09.08.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование домашнего кинотеатра и фотокамеры, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЧП «ОСОБА_95» по адресу: АДРЕСА_9 где ОСОБА_18 указал ей на домашний кинотеатр и фотокамеру, и последняя оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 541/06-12 от 09.08.2006 года с ЛО АБ «Укркоммунбанк» на приобретение домашнего кинотеатра, стоимостью 2100 гривен, фотокамеры Canon, стоимостью 2080 гривен.

Приобретенный домашний кинотеатр, фотокамеру и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 4182 гривны.

09.08.2006 года примерно в 14 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыли в торговый зал магазина ЗАО «Германос Телеком Украины» по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, где ОСОБА_18 указал на мобильный телефон, и последняя оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № ЛУ1/0089/06/560 от 09.08.2006 года с Кредитным союзом «Первое кредитное общество», на приобретение мобильного телефона Nokia 6270, стоимостью 1999 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 1999 гривен.

15.08.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Алло» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1022 луг от 15.08.2006 года с Кредитным союзом «Аккорд», на приобретение мобильного телефона Nokia 7370, стоимостью 1799 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 1799 гривен.

30.08.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_36 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_36 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_36 наименование стиральной машины, кухонного комбайна, электрочайника, утюга, кухонного набора, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_36 денежные средства в сумме 100 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_36, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ДП Фокстрот ООО «Фокстрот» по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 259/26 СТ от 30.08.2006 года с ЗАО «Международный ипотечный банк», на приобретение утюга Philips, стоимостью 560 гривен, электрочайника Vinzer, стоимостью 192 гривны, кухонного набора Tefal, стоимостью 442 гривны, кухонного комбайна «Moulinex», стоимостью 1236 гривен, стиральной машины «Indesit», стоимостью 1772 гривен.

Приобретенную бытовую технику и документы по кредитному договору, ОСОБА_36 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_36 материальный ущерб на сумму 4202 гривен.

16.08.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного план, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование мобильного телефона, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Алло» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1029 луг от 16.08.2006 года с Кредитным союзом «Аккорд», на приобретение мобильного телефона Nokia 7370, стоимостью 1799 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_37 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 1799 гривен.

16.08.2006 года примерно в 15 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование телевизора, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ДП Фокстрот ООО

«Фокстрот» по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № lgd RX 12710824 от 16.08.2006 года с ЛФ ЗАО КБ «Приват Банк», на приобретение телевизора Philips, стоимостью 6599 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору, ОСОБА_37 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 6599 гривен.

16.08.2006 года примерно в 16 часов 30 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование мобильных телефонов, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Би Плюс» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 002-12029-160806 от 16.08.2006 года с ЛО ООО КБ «Дельта Банк», на приобретение мобильного телефона Nokia 6280 и мобильного телефона Samsung D820 на общую сумму 4293 гривен 30 копеек.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору, ОСОБА_37 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 4293 гривен 30 копеек.

17.08.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование мобильного телефона, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина «Лугател» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 4-4000-114-6 от 17.08.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк», на приобретение мобильного телефона, стоимостью 2048 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 2048 гривен.

17.08.2006 года примерно в 11 часов 30 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование домашнего кинотеатра и цифрового фотоаппарата, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, который контролировал действия ОСОБА_37, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ЧП «ОСОБА_95» по адресу: АДРЕСА_9, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 574/06-12 от 17.08.2006 года с ЛО АБ «Укркоммунбанк», на приобретение домашнего кинотеатра Panasonic, стоимостью 2100 гривен и цифрового фотоаппарата Sony, стоимостью 2857 гривен.

Приобретенные домашний кинотеатр, цифровой фотоаппарат и документы по кредитному договору, ОСОБА_37 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 4957 гривен.

18.08.2006 года примерно в 17 часов 20 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_37 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_37 После чего ОСОБА_15, согласно

разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_37 наименование телевизора, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_37, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Эльдорадо Схид» по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/08960000/1386/02 от 18.08.2006 года с ОАО КБ «Надра», на приобретение жидкокристаллического телевизора Samsung, стоимостью 3599 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_37 материальный ущерб на сумму 3599 гривен.

22.08.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_38 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_38 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_38 наименование цифрового фотоаппарата, на который необходимо было оформить кредит. ОСОБА_38, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: г. Луганск, ул.Челюскинцев, 1а, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 05/01580000/3403/02 от 22.08.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение цифрового фотоаппарата NIKON, стоимостью 2439 гривен 20 копеек.

Приобретенный фотоаппарат и документы по кредитному договору, ОСОБА_38 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_38 материальный ущерб на сумму 2439 гривен 20 копеек.

22.08.2006 года примерно в 16 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_38 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_38 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_38 наименование мобильных телефонов, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_38, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Фокус Украина», расположенном по адресу: г. Луганск, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 002-12060-22-806 от 22.08.2006 года с ЛО ООО КБ «Дельта» на приобретение мобильного телефона Nokia N71 и Samsung SHG-E 900, общей стоимостью 4793 гривен 80 копеек.

Приобретенные мобильные телефоны и документы по кредитному договору, ОСОБА_38 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_38 материальный ущерб на сумму 4793 гривен 80 копеек.

23.08.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_38 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_38 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_38 наименование мобильного телефона, на который необходимо было оформить кредит. ОСОБА_38, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЗАО «Германос-Телеком- Украина», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № ЛУ-1/0094/06/583 от 23.08.2006 года с Кредитным союзом «Первое кредитное общество» на приобретение мобильного телефона Nokia 6280, стоимостью 2099 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_38 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_38 материальный ущерб на сумму 2099 гривен.

23.08.2006 года примерно в 15 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_38 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в

доверие к ОСОБА_38 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_38 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_38, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Алло», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1044луг от 23.08.2006 года с Кредитным союзом «Аккорд» на приобретение мобильного телефона Samsung Е900, стоимостью 2199 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_38 материальный ущерб на сумму 2199 гривен.

24.08.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_39 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_39 денежные средства в сумме 300 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение мобильного телефона. ОСОБА_39, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_40, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470008/1012/02 от 24.08.2006 года с ОАО КБ «Надра», на приобретение мобильного телефона Nokia N70, стоимостью 2391 гривна.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_39 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 2391 гривна.

24.08.2006 года примерно в 14 часов 34 минуты, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_39 наименование телевизора, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_39 денежные средства в сумме 350 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение телевизора. ОСОБА_39, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул.Оборонная, 9., где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № LGLWRX 12720664 от 24.08.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк», на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 3479 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору, ОСОБА_39 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 3479 гривен.

25.08.2006 года примерно в 11 часов 30 минуты, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего ОСОБА_15, согласно ею разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_39 наименование телевизора, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_39 денежные средства в сумме 269 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение телевизора. ОСОБА_39, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Титова, 9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 4-4000-369-6 от 25.08.2006 года с ЛОД АКБ «Правекс Банк», на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 5013 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по

своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 5013 гривен.

28.08.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего, ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_39 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_39, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_15, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЗАО «Германос-Телеком-Украина», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № ЛУ-1/0098/06/583 от 28.08.2006 года с Кредитным союзом «Первое кредитное общество», на приобретение мобильного телефона Samsung D 800, стоимостью 1749 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 1749 гривен.

28.08.2006 года примерно в 17 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_39 наименование принтера, цифрового фотоаппарата, набора посуды, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_39, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-001647ФО314С-Пр от 28.08.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк», на приобретение принтера Epson, стоимостью 761 гривна 67 копеек, цифрового фотоаппарата Canon, стоимостью 2565 гривен 87 копеек, набора посуды Tefal, стоимостью 418 гривен 96 копеек.

Приобретенную бытовую технику и документы по кредитному договору, ОСОБА_39 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 3746 гривен 50 копеек.

03.10.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18 и ОСОБА_17, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно разработанного ею плана, сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_39 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_17, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_18, выбрал бытовую технику, которую ОСОБА_39 должна была оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 данные о наименовании модели мобильного телефона. После чего ОСОБА_15, сообщила ОСОБА_39 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_39, будучи введенной в заблуждение ОСОБА_15, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1125луг от 03.10.2006 года с Кредитным союзом «Аккорд» на приобретение мобильного телефона Nokia N-72-5, стоимостью 2249 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 2249 гривен.

03.10.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_39 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_39 После чего, ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18,

сообщила ОСОБА_39 наименование ноутбука, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_39, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_97, расположенном по адресу: АДРЕСА_11, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 550/06-26 от 03.10.2006 года с АБ «Укркоммунбанк» на приобретение ноутбука Aser, стоимостью 4160 гривен.

Приобретенный ноутбук и документы по кредитному договору, ОСОБА_39 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_39 материальный ущерб на сумму 4160 гривен.

24.10.2006 года примерно в 9 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18 и ОСОБА_17, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41 После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно разработанного плана, сообщила ОСОБА_17 о том, что ОСОБА_41 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_17, выбрал бытовую технику, после чего предоставил ОСОБА_15 данные о наименовании модели мобильного телефона, а ОСОБА_15, сообщила ОСОБА_41 его наименование, и последняя, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина Фокус», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 1154луг от 24.10.2006 года с Кредитным союзом «Аккорд» на приобретение мобильного телефона Samsung D800, стоимостью 1575 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_41 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 1575 гривен.

24.10.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, который контролировал действия ОСОБА_41, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_98, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № DN4KP43791098 от 24.10.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение мобильного телефона Nokia N90, стоимостью 2723 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2723 гривен.

24.10.2006 года примерно в 13 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, который контролировал действия ОСОБА_41, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Фокус Украина», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 002-12060-241006 от 24.10.2006 года с ЛО КБ «Дельта Банк» на приобретение мобильного телефона Nokia N70, стоимостью 2508 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2508 гривен.

24.10.2006 года примерно в 15 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она является сотрудником банка «Капитал», который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41 После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование стиральной машины, на которую потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 2006-000244ФО347С-Пр от 24.10.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение стиральной машины Candy, стоимостью 2189 гривен.

Приобретенную стиральную машину и документы по кредитному договору, ОСОБА_41 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2189 гривен.

25.10.2006 года примерно в 10 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_41 денежные средства в сумме 495 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП ОСОБА_40, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 16/15470008/1152/02 от 25.10.2006 года с ОАО КБ «Надра» на приобретение мобильного телефона Samsung D820, стоимостью 1648 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 1648 гривен.

25.10.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование телевизора, видеокамеры, электрочайника, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина «Фокстрот», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Обронная, 9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400162819 от 25.10.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора Samsung, стоимостью 800 гривен, видеокамеры Panasonic, стоимостью 1500 гривен, электрочайника Tefal, стоимостью 70 гривен.

Приобретенную бытовую технику и документы по кредитному договору, ОСОБА_41 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2370 гривен.

25.10.2006 года примерно в 14 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование мобильного телефона, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЗАО» Германос -Телеком-Украина», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № ЛУ-1/0153/06/583 от 25.10.2006 года с

Кредитным союзом «Первое кредитное общество» на приобретение мобильного телефона Nokia N72, стоимостью 2199 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2199 гривен.

26.10.2006 года примерно в 12 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_41 наименование холодильника, на который потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЧП «ОСОБА_95», расположенном по адресу: АДРЕСА_9, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 804/06-12 от 26.10.2006 года с АБ «Укркоммунбанк» на приобретение холодильника LG, стоимостью 2841 гривна.

Приобретенный холодильник и документы по кредитному договору, ОСОБА_41 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передала ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 2841 гривна.

27.10.2006 года примерно в 13 часов, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_41 в заблуждение, сообщив последней заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по ее обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление ею кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_41. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18 сообщила ОСОБА_41 наименование телевизора, DVD плеера и лопатки, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_41, совместно со ОСОБА_18, который контролировал действия ОСОБА_41, по указанию ОСОБА_15, прибыла в торговый зал магазина ЛФ ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1 а, где оформила потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор от 27.10.2006 года с ООО «Банк Ренессанс Капитал» на приобретение телевизора Phillips, стоимостью 2690 гривен 20 копеек, DVD плеера, стоимостью 435 гривен, лопатки Tefal, стоимостью 14 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_41 материальный ущерб на сумму 3139 гривен 20 копеек.

24.11.2006 года, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18 и ОСОБА_17, ввела ОСОБА_43 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_43. После чего ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно разработанного ею плана, по мобильному телефону в 11 часов 30 минут сообщила ОСОБА_17 о том, о том, что ОСОБА_43 желает оформить в кредит бытовую технику. ОСОБА_17, выбрал бытовую технику, которую ОСОБА_43 должен был оформить в кредит, после чего предоставил ОСОБА_15 данные о наименовании модели мобильного телефона. После чего ОСОБА_15, сообщила ОСОБА_43 наименование мобильного телефона, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_43 денежные средства в сумме 400 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_43, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Лугател», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор №DNН4KP32651767 от 24.11.2006 года с ЛФ ЗАО «Приват Банк» на приобретение мобильного телефона Samsung D900, стоимостью 2529 гривен.

Приобретенный мобильный телефон и документы по кредитному договору, ОСОБА_43 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_43 материальный ущерб на сумму 2529 гривен.

24.11.2006 года примерно в 16 часов 20 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный

сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_43 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_43. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_43 наименование телевизора, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. Для оформления кредита, ОСОБА_15, передала ОСОБА_43 денежные средства в сумме 600 гривен для внесения их в качестве первоначального взноса за приобретение бытовой техники. ОСОБА_43, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Вертекс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 54., где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор №2006-000315ФО347С-Пр от 24.11.2006 года с ДФ ОАО «Родовид Банк» на приобретение телевизора Samsung , стоимостью 5929 гривен.

Приобретенный телевизор и документы по кредитному договору, ОСОБА_43 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_43 материальный ущерб на сумму 5929 гривен.

28.11.2006 года примерно в 11 часов, ОСОБА_15, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_43 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_43. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_43 наименование телевизора и видеокамеры, на которые потерпевшей необходимо было оформить кредит. ОСОБА_43, совместно со ОСОБА_18, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ООО «Эльдорадо-Схид», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1а, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор № 400169150 от 28.11.2006 года с ЗАО «Альфа Банк» на приобретение телевизора Sharp , стоимостью 3299 гривен, видеокамеры Sony, стоимостью 1989 гривен.

Приобретенную бытовую технику и документы по кредитному договору, ОСОБА_43 возле магазина в присутствии ОСОБА_18 передал ОСОБА_15

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_43 материальный ущерб на сумму 5288 гривен.

28.11.2006 года примерно в 15 часов 05 минут, ОСОБА_15, повторно, вступила в преступный сговор со ОСОБА_18, ввела ОСОБА_43 в заблуждение, сообщив последнему заведомо неправдивые сведения о том, что она якобы является сотрудником банка, который будет погашать кредитные платежи по его обязательствам и выплачивать денежное вознаграждение за оформление кредита на свое имя, и тем самым вошла в доверие к ОСОБА_43. После чего ОСОБА_15, согласно разработанного ею плана, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_18, сообщила ОСОБА_43 наименование холодильника, на который потерпевшему необходимо было оформить кредит. ОСОБА_43, совместно со ОСОБА_18, который контролировал действия ОСОБА_43, по указанию ОСОБА_15, прибыл в торговый зал магазина ЛФ ООО «Эльдорадо-Луг», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 1 а, где оформил потребительский кредит на свое имя, заключив кредитный договор от 29.11.2006 года с ООО «Банк Ренессанс Капитал» на приобретение телевизора холодильника LG, стоимостью 3748 гривен.

Завладев чужим имуществом, ОСОБА_18 и ОСОБА_15 распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ОСОБА_43 материальный ущерб на сумму 3748 гривен.

07.02.2007 года, ОСОБА_18, прибыл в Луганское отделение АКБ «ТАС Банк», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Т. Шевченко, 4, где предоставил сотруднику указанного банка поддельную справку о доходах № 39 от 05.02.2007 года, согласно которой он работал в ООО «Голд Трейд Инвест» на должности начальника охраны с окладом 2380 гривен.

Представитель Луганского отделения АКБ «ТАС Банк», будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленную ОСОБА_18 справку о доходах как подлинную, оформила потребительский кредит на его имя, заключив кредитный договор № 1201/0207/50-254 от 07.02. 2007 года между Луганским отделением АКБ «ТАС Банк» и ОСОБА_18 на общую сумму 10000 гривен.

Допрошенная судом подсудимая ОСОБА_15 в судебном заседании в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4, ст. 190, ч.2. ст. 358 УК Украины, виновной

себя признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном не отказавшись давать показания и отвечать на вопросы суда.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_16 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4, ст. 190 УК Украины, виновным себя не признал, не отказавшись давать показания и отвечать на вопросы суда.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4, ст. 190 УК Украины, виновным себя не признал, не отказавшись давать показания и отвечать на вопросы суда.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4, ст. 190, ч.3, ст. 358 УК Украины, виновным себя не признал, не отказавшись давать показания и отвечать на вопросы суда.

Вина подсудимых, как признавшей вину полностью ОСОБА_15, так и не признавших вину в совершении инкриминируемых им преступлениях ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, подтверждается доказательствами, исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела:

Показаниями допрошенных судом потерпевших:

ОСОБА_39, которая суду пояснила, что в тот период у нее в семье было тяжелое материальное положение, и ее сотрудница ОСОБА_36 предложила заработать денег, указав, что у нее есть знакомый, который сможет в этом помочь, ей только нужно будет взять кредит в банке. Познакомила ее со ОСОБА_18 и ОСОБА_15, говорила, что ОСОБА_15 сотрудник банка. После разговора, ОСОБА_39 повели в магазин сотовой связи, где она купила мобильный телефон в кредит, а потом ОСОБА_18 позвонил ОСОБА_15 и она назначила им встречу в кафе по улице Советской. Далее, купленный мобильный телефон у ОСОБА_39 забрала ОСОБА_15, дала денег, и она с ОСОБА_36 поехали домой. Далее, ОСОБА_15 позвонила на домашний телефон ОСОБА_39 и просила приехать в г. Луганск, все последующие визиты проходили вместе со ОСОБА_18, последний отводил ее в нужные магазины и оформляли там кредиты, всего ОСОБА_39 по их указанию и с их помощью взяла 7 кредитов и получила за это от ОСОБА_15 - 1400 грн. Товар и документы забирала ОСОБА_15 и обещали, что никаких проблем не будет, кредиты будут погашены в течении ста дней. Куда, в последствии девался товар, который она брала в кредит ей не известно. Так же пояснила, что ОСОБА_17 не знает, никогда их не видела. Подтвердила показания данные на досудебном следствии (т.1 л.д. 197-202, т. 3 л.д. 136-137, т. 7 л.д. 67).

ОСОБА_27, суду пояснила, что в 2006 году ее сын приехал к ней из г. Луганска отдыхать и у них зашел разговор о том, что ОСОБА_21 оформляла кредиты и за это получала деньги. Через неделю ей позвонил сын и сказал, что он нашел человека, который сможет помочь с оформлением кредита на квартиру. Сын сказал о том, что есть девушка ОСОБА_15, которая работает в банке «Капитал» юристом, что они должны будут вложить в банк деньги, которые за два дня проработают, а после они получат возможность получить в банке беспроцентный кредит на квартиру. Примерно 23-24 мая 2006 года, ОСОБА_27 по предварительному звонку ОСОБА_15 приехала в г. Луганск, первый кредит по ее указанию оформила в «Родовидбанке», нужен был первый взнос, который внесла ОСОБА_15, а после обеда оформили второй кредит в «Приватбанке» и взнос так же оплатила ОСОБА_15. Пояснила, что при выборе товара ОСОБА_15 ей указывала, что именно нужно брать, но если такого товара не было в наличии, тогда ОСОБА_15 звонила ОСОБА_16, который его находил, записывал ОСОБА_27 название и стоимость товара на бумажке и она все брала в соответствии с записью, всего она оформила 5 кредитов, общей суммой примерно на 19 000 грн.. Товар забирал ОСОБА_17, а документы на товар сразу ОСОБА_15, при этом успокаивала, чтобы ОСОБА_27 не беспокоилась. Кроме того, свои личные сбережения ОСОБА_44 передавала ОСОБА_15, сначала 3000 грн., а позже 2400 грн., но никаких расписок она с ОСОБА_15 не брала. Осенью ей стали звонит из банков с просьбами погасить кредит, но ОСОБА_44 кредит не платит, в связи с чем, насчитываются проценты, указывает, что хочет, чтобы ей подсудимые вернули деньги либо заплатили ее кредит. Поддержала показания данные на досудебном следствии. (т.1 л.д. 28-32, т. 1 л.д. 191-192, т. 7 л.д. 54-56, т. 12 л.д. 62-63).

ОСОБА_25, суду пояснил, что 15.05.2006 года он встретился с ОСОБА_19 в центре г. Луганска, в ресторане «Смачна хата» встретились с ОСОБА_15, которая предложила ему взять кредит на свое имя и получить за это вознаграждение, убедив его, что опасаться нечего. Он согласился, и взял первый кредит в «Родовид банке», а именно ОСОБА_16 дал ему бумажку с названием товара, который нужно было взять, после чего ОСОБА_25 зашел в магазин и выбрал указанный ОСОБА_16 товар и оформил его в кредит: телевизор, видеокамеру и DVD-плеер. Грузчик вынес из магазина товар, а ОСОБА_16 его забрал и они вместе уехали. В этот же день был взят еще один кредит уже в «Правекс банке» на телефон «Самсунг». Документы на товар у него забирали, компенсацию он получил в размере 400 грн.. Далее 16.05.2006 года он приехал в «ПриватБанк» и оформил кредит на телефон «Нокия Н70», марку

телефона ему сказала ОСОБА_15, ей же он его и передал, и в этот же день взял еще кредит в «Надра банке» на ноутбук, который так же забрала ОСОБА_15, а марку ноутбука указал ОСОБА_16, и коменсацию за это ОСОБА_45 получил в размере 200 грн.. Через 2-3 недели начали приходить смс на телефон о погашении кредитов, ОСОБА_15 сказала, что погасит все кредиты и что все будет хорошо. Так же пояснил, что если подсудимые заплатят кредит, то претензий к ним у него не будет. Поддержал показания данные на досудебном следствии (т.1 л.д. 239-240, т. 3 л.д. 140, т. 3 л.д. 171-172, т. 7 л.д. 30-31).

ОСОБА_20, суду пояснил, что в мае 2006 года он встретился с ОСОБА_22 и ОСОБА_19, которые рассказали ему, что есть возможность заработать деньги оформляя кредиты, а будет их оплачивать некая ОСОБА_15, что уже многие так брали кредиты и все в порядке. На следующий день он, ОСОБА_22, ОСОБА_19 и ОСОБА_15 встретились возле ресторана «Смачна хата», где ОСОБА_15 убедила ОСОБА_20, что нужно взять кредит, а через 2-3 месяца кредит будет погашен и, что он за это получит 1000 долларов, а так же добавила, что чем больше ОСОБА_20 найдет и приведет людей, тем быстрее погаситься его кредит. Так, ОСОБА_20 позвонил ОСОБА_21, попросил ее приехать и рассказал весь разговор с ОСОБА_15, на что ОСОБА_21 согласилась. Товар, по указанию ОСОБА_15 он оформлял в «Детском мире», там к нему подошел ОСОБА_16 и указал, какой именно товар нужно брать, оформив в кредит телевизор и колонки, грузчики вынесли его на улицу, ОСОБА_20 позвонил ОСОБА_15, она пришла и вместе с ОСОБА_16 забрали весь товар и отнесли его на «Центральный рынок» в торговый модуль, в котором находились трое человек, один из которых был ОСОБА_17. После этого пошли оформлять другой кредит и сев с ОСОБА_15 в кафе, ждали, пока ОСОБА_16, выберет товар, когда он пришел, рассказал ОСОБА_20 на что необходимо оформить кредит, и он пошел и оформил. После этого приехала ОСОБА_15, загрузили взятый товар, телевизор и DVD-плеер в машину, доехали до ресторана «Смачна Хата», переложили товар в другую машину и разошлись. Все документы по оформлению кредитов отдавал ОСОБА_46. За оформления указанных кредитов, он получил по 300 грн., а в дальнейшем кредиты больше не оформлял. Ему звонили из банков с просьбой погасить кредит, на что он обратился с вопросами к ОСОБА_15, которая сказала, что все будет в порядке, затем исчезла и на звонки не отвечала. Указал, что хотели с мамой ОСОБА_27 взять в банке беспроцентный кредит на квартиру и думали, что им в этом поможет ОСОБА_15 как обещала. Поддержал показания данные на досудебном следствии (т.1 л.д. 22-24, т. 1 л.д. 188-190, т. 7 л.д. 14-15).

ОСОБА_47 суду пояснила, что в апреле 2006 года она познакомилась с ОСОБА_15, которая попросила ее выступить поручителем при оформлении кредита на мобильный телефон. Кредит не гасился, тогда ОСОБА_47 сама его выплатила, а спустя некоторое время ей ОСОБА_15 предложила заработать на оформлении кредитов, убедив, что это очень выгодно и пообещав за это путевки на море и официальное трудоустройство. После этого она с ОСОБА_15 зашли в магазин «Быттехника» и последняя сказала ей выбирать любой телевизор до 5 000 грн., так, ОСОБА_47 выбрала, оформила кредит, а ОСОБА_15 сказала, что это ей в качестве вознаграждения. Позже она с ОСОБА_15 пошли в магазин мобильных телефонов и последняя указала, какой именно телефон нужно брать, так, ОСОБА_47 пошла и оформила кредит на указанный телефон ОСОБА_15, позвонила последней, они встретились возле входа в «Центральный рынок» и ОСОБА_15 забрала все документы на телефон и телефон и сказала, что все буде хорошо, что ОСОБА_47 скоро трудоустроят. В начале мая, ОСОБА_15 ей позвонила и они встретились, последняя была с ОСОБА_16, который повел ОСОБА_47 в универмаг «Детский Мир», выбрал там товар и ушел, а последняя оформила кредит на указанный ОСОБА_16 товар и его вынесли на улицу, после чего ОСОБА_47 позвонила ОСОБА_15, которая подошла, забрала все документы на технику и сказала идти в такси. А последний, взяла в «Правекс Банке» в начале мая 2006г., ОСОБА_15 ее провела в ларек на рынке, где находились братья ОСОБА_16, которые сказали, что можно взять кредит на видеокамеру. Так, ОСОБА_16, сходил, посмотрел, указал какой товар нужно брать, а ОСОБА_47 пошла и оформила кредит на указанный товар. Указала, что по прошествии двух месяцев ей начали звонить из банков и просили погасить кредит, а она в свою очередь начала звонить ОСОБА_15, которая ей сказала, что сама кредиты брала и сама должна за них расплатиться, что она и сделала с помощью своих родителей, однако указала, что ей этот ущерб должны возместить подсудимые, поняла, что оказалась обманутой. Полностью поддержала показания данные на досудебном следствии. (т.1. л.д. 11-13, т.7. л.д. 179-182, т.12 л.д. 75-76, 114-115, )

ОСОБА_36, суду пояснила, что познакомилась с ОСОБА_15 в 2006 году, что их познакомила ОСОБА_27, она же, предложила услуги ОСОБА_15 по оформлению кредитов. Так, ОСОБА_36 позвонила ОСОБА_15, они встретились в кафе, где ОСОБА_15 указала, что работает в банке «Капитал» юристом, убедила, что если она возьмет кредит на свое имя, то ОСОБА_15 будет погашать этот кредит и за каждый кредит ОСОБА_36 получит по 200 грн., это выгодно и нарушений нету. ОСОБА_36 согласилась и, в этот же день оформила кредит на мобильный телефон, который она со ОСОБА_18, выбирала в магазине по ул. Советской, стоил он примерно 1700 грн.. ОСОБА_15

забрала указанный телефон и документы, сказав, сто сама будет гасить кредит, после этого дала ОСОБА_36 200 грн. и они разошлись. По прошествии трех дней ОСОБА_15 позвонила ОСОБА_36 и попросила приехать в г. Луганск, последняя приехала и оформила кредит на мобильный телефон в банке «Аккорд», марку телефона ей сказала ОСОБА_15, а в магазин ходила со ОСОБА_18, после этого ОСОБА_15 дала ОСОБА_36 200 грн., забрала телефон и документы. Через время, ОСОБА_15 опять звонила и ОСОБА_36 оформляла еще один кредит на телевизор в «ПриватБанке», который выбирала со ОСОБА_18 и он говорил, какую модель нужно брать, все документы и телевизор передала ОСОБА_15, которая села в такси и уехала. Через 4-5 дней ОСОБА_15 снова позвонила ОСОБА_36 и сказала, что нужно оформить кредит, но теперь нужна справка о доходах, так, ОСОБА_36 взяла указанную справку, приехала и оформила кредит на кофеварку и стиральную машинку, марки, которых указала ОСОБА_15, а в магазин ходили со ОСОБА_18, ей опять заплатили 200 грн., а технику и документы взяла ОСОБА_15 Задолженность по ее кредитам составляет уже 26 750 грн.. Поддержала показания данные на досудебном следствии, считает себя обманутой, ее кредиты должна погасить ОСОБА_15 (т.1 л.д. 177-178, т. 7 л.д. 65-66, т. 9 л.д. 124-125).

ОСОБА_21, суду пояснила, что все началось в мае 2006 года и продолжалось до июня 2006 года. Она оформила всего шесть кредитов по просьбе ОСОБА_15, которая убедила ее что это очень выгодно и нарушений нет. Первый кредит был оформлен на телефон в банке «Фаворит», ей ОСОБА_16 написал название на листке, она кредит оформила и получила за это вознаграждение в 300 грн. ОСОБА_20 представил ОСОБА_15 как свою знакомую и сказал, что у нее свой гостинично - офисный бизнес, и много кредитов на себя, последняя взять не может. ОСОБА_15 лично ей предложила взять кредит и пообещала, что проблем с погашением не будет, так как она сама будет погашать кредит, пообещала помочь с работой, такие ее слова подтвердил ОСОБА_20 От нее требовался паспорт и код, банки и условия, выбирались, чтобы не требовалась справка о доходах и первоначальный взнос. Так, ОСОБА_21 согласилась, в тот же день встретилась в центре г. Луганска и с ОСОБА_20 пошли в магазин в районе театральной площади, где к ним подошел ОСОБА_16, который с ОСОБА_15 о чем-то поговорил, а потом рассказал, какой товар нужно брать и дал листок с названиям товара на общую сумму 3270 грн.. После этого ОСОБА_21, пошла оформила кредит в магазин, указанный ОСОБА_15 и ОСОБА_16 на указанный ими товар, первый кредит был в банке «Родовид», где ОСОБА_21 подписала все документы и из магазина вынесли бытовую технику. ОСОБА_15, подъехала с ОСОБА_16 на машине, погрузили технику, ОСОБА_15 забрала все документы и сказала, что кредит будет погашать сама, но никаких денег ОСОБА_21 не получила. 12.05.2006 года все встретились снова и ОСОБА_21 взяла в кредит телефон в банке «Надра», а также оформила кредит на кондиционер в «Альфа банке». 17.05.2006 года ОСОБА_15 встретилась с ОСОБА_21 снова и когда они разговаривали о кредитах, к ним подошел ОСОБА_16 и передал листик с наименованием техники, которую нужно было оформить в кредит, а именно телефон, кухонный комбайн и жидкокристаллический монитор. ОСОБА_21 зашла в магазин, и оформила кредит на указанные товары через «Правекс банк» и в этом же магазине, только на втором этаже оформила кредит так же в «Правекс банке» на кухонный комбайн, монитор и магнитофон, от доставки отказалась, вынесли товар на улицу. ОСОБА_16 забрал товар, а ОСОБА_15 документы. Указала, что больше кредиты не брала, но позднее ей начали звонить из банков и говорить, чтобы она заплатила кредит, на что ОСОБА_21 начала звонить ОСОБА_15, которая трубку не брала, встречь избегала, а ОСОБА_16 телефона у нее не было. Поддержала показания данные на досудебном следствии, считает, что кредиты погасить должна ОСОБА_15, которая ее обманула. (т.1 л.д. 25-27, т. 1 л.д. 150-152, т. 7 л.д. 149-152).

ОСОБА_31 суду пояснила, что в 2006 году встретила свою соседку ОСОБА_22, которая предложила заработать деньги и познакомить с ОСОБА_15 на что ОСОБА_31 согласилась, а ОСОБА_15 назначила им встречу. Так, она с ОСОБА_22 приехали в г. Луганск на улицу Оборонную, где ОСОБА_15 рассказала, что нужно взять на свое имя кредит на технику для офисов и квартир и дала бумажку с указанием банка и товара, после этого ОСОБА_31 и ОСОБА_22 пошли в магазин напротив, для покупки ноутбука, выбрали указанный ОСОБА_15 ноутбук и оформили на него кредит без справки о доходах, после этого приехала машина такси, ноутбук погрузили в машину, а документы забрала ОСОБА_15. Далее 7.06.2006 года снова все встретились, и ОСОБА_15, познакомила ОСОБА_31 с ОСОБА_16 и они вместе ходили в магазин, ОСОБА_16 выбирал товар, а ОСОБА_15 указывала, в каком банке нужно взять кредит. ОСОБА_31 взяла в «Родовид банке» кредит на караоке и телевизор, которые отдала ОСОБА_15 09.06.2006 года, все встретились в третий раз и ОСОБА_31 оформила кредит на телефон в кредитном обществе и на телевизор в «Детском мире». ОСОБА_15 ей деньги за это какие-то платила, но сколько не помнит. ОСОБА_31 так же показала, что ОСОБА_15 обещала погасить все кредиты и тем самым вошла к ней в доверие, заверила ее, что все будет хорошее, однако кредиты ОСОБА_15 не погашала и уже через три месяца ей начали звонить коллекторы с указанием погасить кредиты, на что ОСОБА_31 начала звонить ОСОБА_15, которая ей угрожала и

говорила, что она сядет в тюрьму. Поддержала показания данные на досудебном следствии, считает, что ОСОБА_49 должна погасить кредиты по взятым ею кредитам. (т.1 л.д. 33-36, т. 1 л.д. 152-155, т. 7 л.д. 133-136).

ОСОБА_33 суду пояснил, что ранее работал со ОСОБА_18 на фабрике «АВК» и у них были дружеские отношения. Так, летом 2006 года ОСОБА_18 ему позвонил и попросил приехать на остановку «Луганский базар» с паспортом, ОСОБА_33 приехал и ОСОБА_18 предложил ему оформить кредит, сказал, что у него есть знакомая, которая работает в банке «Капитал» и что кредиты погашать не нужно будет, это будет делать он сам и пообещал за оформление каждого кредита по 400 грн., на что ОСОБА_33 согласился, и они вместе пошли в «Детский Мир» и ОСОБА_33 оформил там первый кредит на ноутбук, после чего подошел к ресторану «Смачна Хата» и передал товар ОСОБА_18 и ОСОБА_15, а так же документы на него, а после этого ОСОБА_33 и ОСОБА_18 пошли на летнюю площадку, но позже им позвонила ОСОБА_15 и сказала, что ноутбук не тот и тогда ОСОБА_33 пошел его поменял на нужный, а выйдя из магазина их ожидало такси, на нем подъехали к бару «Гудзон», где ОСОБА_15 передала указанный ноутбук какому-то человеку на автомобиле «Ауди». Так же пояснил, что после этого они все вместе поехали на остановку «Чапаево» в магазин сотовой связи, но взять там кредит не получилось и ОСОБА_15 сказала ОСОБА_33 приехать на следующий день с паспортом в район театральной площади. ОСОБА_33 на следующий день приехал в указанное место и в магазине оформил кредит на телевизор, который нужно было забрать в районе стадиона «Авангард», они со ОСОБА_18 забрали указанный телевизор и ОСОБА_33 уехал, но уже через пару дней ему перезвонили и встретились в центре со ОСОБА_18 и ОСОБА_15, где ОСОБА_33 купил в кредит телефон «Нокиа», вышел из магазина и передал его, и документы на него, ОСОБА_15 на что последняя дала ему 400 грн.. Так же указал, что еще брал кредит в гостинице «Луганск» на ноутбук, после чего ОСОБА_15 передала ему так же 400 грн., а он им передал все документы и товар. Пояснил, что после этого через месяц полтора ему начали присылать письма из банков с просьбой погасить кредит, он позвонил ОСОБА_15, которая не отвечала на телефонные звонки, а через некоторое время перезвонила и сказала, что нужны еще люди для того, чтобы погашались кредиты. Всего указал, что взял пять кредитов, за что получил от ОСОБА_15 примерно 1200-1400 грн. Поддержал показания данные на досудебном следствии, кредиты не гасил, так как считает, что это должны сделать обвиняемые. (т.1., л.д. 221-223, т.7. л.д. 37-40, т.12. л.д. 166-167, 186-187.)

ОСОБА_22, пояснила суду, что знакомая ОСОБА_19 познакомила ее с ОСОБА_15, которая представилась сотрудником банка и предложила ей заработать денег в гостиничном бизнесе, что нужно будет брать кредиты на бытовую технику, а гасить кредиты они будут сами, а если не будет получаться гасить кредит, то технику будут возвращать в магазины. Так, ОСОБА_22 согласилась и ОСОБА_15 вызвала ее в «Альфабанк» на «Динамо», представилась там ее сестрой, там с ней выбрали компьютер, но справка о доходах ОСОБА_22 не подходила и не позволяла ей взять кредит, тогда ОСОБА_15 уехала, а потом привезла деньги, первоначальный взнос, и они оформили этот компьютер, ОСОБА_15 забрала компьютер и документы на него, компьютер передала ОСОБА_16. Показала, что сколько в общем кредитов взяла не помнит, но общая сумма кредитов составила 23 831 грн., а за оформление каждого кредита ОСОБА_22 получала по 300 грн.. Однако, по прошествии времени ОСОБА_22 начали приходить предупредительные письма из банка, на что последняя звонила ОСОБА_15, которая говорила, что все будет хорошо и что они все кредиты погасят, но ничего погашено не было, а ОСОБА_15 просто исчезла. Указала, что куда делось все имущество ей не известно, к ОСОБА_15 с просьбой вернуть бытовую технику взятую в кредит не обращалась, а только просила ее погасить кредиты. Поддержала показания данные на досудебном следствии, считает, что ее обманули и ОСОБА_15. должна погасить все ее кредиты. (т.1 л.д. 14-17, т. 7 л.д. 168-171).

ОСОБА_26, суду пояснил, что в 2006 году жил с ОСОБА_22, которая ему сказала, что устроилась на работу, у ОСОБА_22 была подруга ОСОБА_19, которая к ним часто заходила в гости и рассказала в чем суть работы ОСОБА_22, что есть такая девушка ОСОБА_15, которой нужно оформлять кредиты на технику и приводить к ней людей для этого, предложили ему, но ОСОБА_26 сначала не согласился, а потом ОСОБА_22 убедила его, что все в порядке, что она брала в кредит бытовую технику и в тот же день кредит был погашен. Так, ОСОБА_26 согласился, но его паспорт был не продлен и тогда он с ОСОБА_16 ездил в паспортный стол для того, чтобы продлить его паспорт, а когда все сделали то поехали к магазину «Эльдорадо», там ОСОБА_15 с каким-то мужчиной зашли в магазин, выбрали товар и написали ему на листке бумаги его название. ОСОБА_26 зашел в магазин и оформил кредиты в «Правекс банке» на кондиционер и еще на 2 единицы товара, когда вышел из магазина, товар погрузили в машину, а после этого, вечером в «Родовид банке» ОСОБА_26 оформил еще кредит на холодильник, после этого ОСОБА_15 с ним рассчиталась, забрала товар, документы на него и уехала. Указал, что на следующий день опять все встретились, нужно было взять телевизор в кредит в магазине в центре города. ОСОБА_26 зашел в магазин, сказал, что хочет оформить кредит на указанный телевизор,

но ему сказали, что нужна предоплата, о чем он сообщил ОСОБА_15, которая, привезла деньги и они поехали забирать указанный телевизор в магазин по улице Советской. ОСОБА_26 пояснил, что в общем взял три кредита и что за каждый получил по 400 грн., кредиты не выплачивал, так как все документы были у ОСОБА_15, ему звонили из банков, предупреждали об оплате кредитов, но он до следствия подсудимых больше не видел, считает, что они должны погасить его кредиты. Подтвердил показания данные на досудебном следствии. (т.1. л.д. 18-21, 224-225, т.7. л.д. 17-18.)

ОСОБА_41, пояснившей суду, что в 2006 году, приблизительно в августе месяце, ей позвонил двоюродный дядя ОСОБА_37 и оставил сообщение, что ей нужно срочно приехать в пос. Красная Поляна, так, последняя приехала со своим сожителем ОСОБА_52 и там им ОСОБА_37 рассказал, что есть такой банк «Капитал», в котором все берут кредиты и получают за это деньги, получается большая выгода, что в этом банке работает женщина, муж которой ОСОБА_18, которого ОСОБА_41 знала ранее. После этого, ОСОБА_41 немного подумав, поверив в рассказы, позвонила ОСОБА_37 и согласилась. ОСОБА_52 и ОСОБА_37 приехали в г. Луганск, где их на остановке «Динамо» встречал ОСОБА_18, который сказал, что в банке работает его сожительница ОСОБА_15, которая помогает брать кредиты и погашает их. После этого, они уже со ОСОБА_18 пошли через парк ВЛКСМ к магазину, в который зашел ОСОБА_18 и сказал, какой телефон нужно брать в кредит, возле магазина уже находилась ОСОБА_15. ОСОБА_41 зашла в указанный магазин и взяла в кредит какой нужно телефон, выйдя из магазина, отдала телефон и все документы ОСОБА_18 и ОСОБА_15, в этот же день ОСОБА_41 взяла еще несколько кредитов, указала, что так было несколько дней, что она взяла всего 9-10 кредитов, всего на сумму около 18000 грн., а после этого ей начали приходить письма из банка с предупреждением об уплате кредита, ОСОБА_41 начала звонить ОСОБА_15 и ОСОБА_18, которые ее уверяли, что все будет в порядке. ОСОБА_41 пояснила, что за каждый оформленный кредит ей ОСОБА_15 со ОСОБА_18 платили по 200 грн.. Так же пояснила, что по решению Антрацитовского суда Луганской области с нее вычитываются деньги с заработной платы на погашение указанных кредитов. Указала, что имеет претензии к ОСОБА_15 и ОСОБА_18, которые должны погасить ее кредиты за приобретенный товар. Поддержала показания данные на досудебном следствии (т.1 л.д. 130-131, т. 7 л.д. 158-161).

ОСОБА_30 суду пояснил, что в какой это было период он не помнит, но было давно, его с ОСОБА_15 познакомила знакомая его мамы - ОСОБА_22 и рассказала систему, что нужно брать кредиты на технику и получать за это деньги, а кредиты со временем гасятся, их будет гасить ОСОБА_15. Так, после знакомства с ОСОБА_15, последняя ему рассказала, что нужно будет взять на себя кредит и получить за это 300-400 грн., а кредиты будут погашены спустя 3-4 месяца, после погашения кредитов ОСОБА_30 должен будет получить еще прибыль, так как ОСОБА_15 указала на то, что она работник банка и эта техника будет перепродаваться, схема работает безотказно. ОСОБА_30 взял с помощью ОСОБА_15 всего 4 кредита, она ему передавала записку с названием техники, а потом он оформлял кредит сам, первоначальный взнос потребовался только один раз и ему деньги на это давала ОСОБА_15, которая и забирала технику и документы на нее. За каждый кредит получил 300-400 грн., а общая сумма по кредитам была примерно 30 000 грн., но все кредиты он погасил самостоятельно и претензий к подсудимым обманувшим его, не имеет. (т.1. л.д. 218-220, т.3. л.д. 160, т.7. л.д.89-91)

ОСОБА_43, пояснившего суду, что ему ОСОБА_37 рассказал, что их односельчанин ОСОБА_18 проживал с ОСОБА_15, они занимаются тем, что оформляют кредиты и берут бытовую технику, затем в течении 2-3 месяцев он погашается. Он с ОСОБА_37 поехали в г. Луганск, где встретились со ОСОБА_18, который объяснил им схему, что нужно было взять кредит, а 10% от стоимости товара возвращается в качестве поощрения. В тот же день ОСОБА_18 начал водить ОСОБА_43 по магазинам, но взять кредит не получилось. На следующий день ОСОБА_43 с женой ОСОБА_53 снова приехали в г. Луганск, где их встретил ОСОБА_18 и они пошли и оформили кредит на телефон, а после этого в другом магазине оформили кредит на телевизор, третий кредит оформил в магазине бытовой техники на видеокамеру и телевизор, а четвертый кредит взял на холодильник, уже в другой день. Указал, что весь товар заказывал ОСОБА_18, а после оформления кредита отдавал технику либо ОСОБА_18, либо ОСОБА_15 со всеми документами, куда последние девали товар, ему не известно. За все четыре кредита они ему заплатили примерно 1000 грн., и сказали, что все будет в порядке, но примерно через месяц начали приходить письма из банков с просьбой о погашении кредитов, но ОСОБА_15 со ОСОБА_18 сменили номера телефонов, и домой к себе не пускали. Показал, что имеет претензии к ОСОБА_15 на сумму 17000 грн., это сумма задолженности по кредитам, которые она должна погасить. Поддержал показания данные на досудебном следствии. (т.1. л.д.245-247, т.7. л.д. 22-24.)

ОСОБА_38, суду пояснившей, что жила вместе на одной улице с ОСОБА_37, который оформлял кредиты и рассказал, что есть женщина, которая живет вместе со ОСОБА_18, она работает в банке «Капитал» и которой нужна была помощь, нужно было взять кредиты, которые она в течении 150 дней погашает, но нужны справки о доходах с места работы. ОСОБА_38 взяла указанные справки, и с

ОСОБА_37 поехали в г. Луганск, где их встретил ОСОБА_18, сказал, что все будет хорошо и познакомил ее с ОСОБА_15, которая уверяла, что все кредиты гасятся за 154 дня. Так, 22-23 августа 2006 года ОСОБА_38 оформила по просьбе ОСОБА_18 и ОСОБА_15 4 кредита. ОСОБА_18 звонил ОСОБА_15, она ему говорила, какую технику нужно брать в кредит. Всю технику и документы на нее ОСОБА_38 отдавала ОСОБА_18 и за каждый оформленный кредит ей платили по 200 грн., куда девался товар ей не известно. Пояснила, что кредиты не погашены до сих пор и общая сумма составляет примерно 11 000 грн., просила взыскать с подсудимых сумму кредитов для их погашения. (т.1. л.д. 227-228, т.7. л.д. 46-47, т.12. л.д. 148, 150.)

В соответствии со ст.ст. 306, 308 УПК Украины, судом оглашены показания потерпевшего ОСОБА_37 который на досудебном следствии пояснял, что ОСОБА_36 и ОСОБА_18 его познакомили с ОСОБА_15, как сотрудником банка «Капитал» и она занимается работой с людьми по оформлению кредитов, технику полученную она реализует, кредиты гасит в течении двух месяцев, люди получают за это 200 гривен. Такой деятельностью она занимается уже долго и зарабтала много денег. Убедив ОСОБА_37 в выгодности предложения, последний оформил для нее 6 кредитов. 16.08.2006 года в кредитном союзе «Аккторд» на телефон «Нокиа 7370», стоимостью 1799 гривен, который приобрел в магазине «Алло» и получил зи это 200 гривен, затем в магазине «Фокстрот» оформил кредит у кредитного инспектора «Приватбанка» на телевизор «Филипс» стоимостью 6 599 гривен и получил 200 гривен от ОСОБА_18, который помогал оформлять кредити и показывал какую технику брать, лично сопровождая. Технику и документы на нее, на такси ОСОБА_18 отвез ОСОБА_15 В этот же день оформил в кредит два мобильных телефона и получил от ОСОБА_18 200 гривен. 17.08.2006 года оформил кредиты в магазине «Лугател» на телефон «Нокиа», на домашний кинотеатр «Панасоник», цифровой фотоаппарат «Сони», за всю технику получал от ОСОБА_18 по 200 гривен. 18.08.2006 года в магазине «Эльдорадо» оформил кредит на телевизор, ОСОБА_54 давала деньги на первый взнос. Общая сумма материального ущерба ОСОБА_37 составила 23 296, 20 гривен. Кредиты не погашены, техника взятая в кредит ОСОБА_15 и ОСОБА_18 не возвращена,

Свидетели:

ОСОБА_55 суду пояснил, что знаком только с подсудимыми ОСОБА_16, что в каком году точно не помнит, ему на телефон позвонил и заказал, как частному предпринимателю, мобильный телефон ОСОБА_57, после чего ОСОБА_55 позвонил ОСОБА_16, но у них такой модели мобильного телефона не оказалось, но в это же время ОСОБА_55 другой человек предложил нужную модель телефона, который проверил ОСОБА_17 по просьбе ОСОБА_55, ОСОБА_55 согласовал все с ОСОБА_57 и приобрел указанный телефон, но позже узнал, что указанный телефон находиться в кредите.

ОСОБА_58, пояснившего суду, что он никого из подсудимых не знает, что несколько лет назад у товарища ОСОБА_57 купил мобильный телефон и через некоторое время ОСОБА_58 вызвали в милицию и сказали, что телефон краденный и что его изымают для уголовного дела, но позже телефон ему вернули.

ОСОБА_57 пояснившего суду, что он никого из подсудимых не знает, что ОСОБА_58 попросил его найти телефон «Самсунг», тогда ОСОБА_57 позвонил ОСОБА_55, чтобы узнать, есть ли у него такая модель, он сказал, что есть, тогда ОСОБА_57 позвонил ОСОБА_59, последний согласился, после этого ОСОБА_57 передал деньги ОСОБА_55, а он передал ему нужный телефон, а где его приобрел ОСОБА_57 не известно.

ОСОБА_60 пояснившей суду, что она знает ОСОБА_15 и ОСОБА_18, что ОСОБА_18 работал с ее сыном ОСОБА_33 на кондитерской фабрике, что к ним в гости в 2006 году приходили ОСОБА_15 вместе со ОСОБА_18 и склоняли ее сына взять шестой кредит. ОСОБА_15 представлялась сотрудником банка, но ОСОБА_60 их раскусила, тогда последние встали и ушли, но до этого ее сын уже взял на себя пять кредитов на два ноутбука фотоаппарат и телевизор. Все произошло где-то в июле, а письма из банков начали приходить в августе с просьбой погасить сумму кредитов. После оформления кредитов ее сыну платили от 200 грн. до 400 грн.. После оформления кредитов ОСОБА_33 отдавал товар ОСОБА_18 и ОСОБА_15, который ему не возвратили.

ОСОБА_61, допрошенного судом и пояснившего, что он знаком с ОСОБА_17 и ОСОБА_16, что они партнеры по бизнесу. В 2006 году он с ОСОБА_17 осуществляли торговую деятельность вместе, ОСОБА_17 продавал мобильные телефоны и аксессуары к ним, а ОСОБА_16 только иногда приходил к брату. ОСОБА_15 видел приблизительно 2-3 раза, она появлялась на их торговой точке, приобретала DVD диски для своих детей. А однажды, примерно летом 2006 года к ним на точку приехали двое незнакомых мужчин в одежде грузчиков, занесли телевизор и ушли, с ними была ОСОБА_15. После этого ОСОБА_17 и ОСОБА_16 начали спорить, в общем, сильно поругались, ему не известно из-за чего, после чего ОСОБА_16 на торговой точке не появлялся и исчез.

ОСОБА_28 пояснившего суду, что лично он приемом и реализацией телефонов не занимался, этим занимался ОСОБА_17, а он занимался лишь реализацией дисков, что перед первым мая ОСОБА_17

поссорились и ОСОБА_16 к ним больше не заходил, а ОСОБА_15 заходила к ним часто с детьми, покупала диски, а какую-либо бытовую технику им не приносили, из ломбардов телефоны покупали только те, которые были с документами.

ОСОБА_62, суду пояснил, что когда-то он работал на торговой точке с ОСОБА_17, продавали аудио-видео диски, что ОСОБА_16 продавал телефоны, другой техники у него не было. Пояснил, что его вызывали в милицию на допрос только один раз в 2008 году и отпустили.

ОСОБА_63, подтвердившей показания данные на досудебном следствии полностью (т. 9 л.д. 94), в которых она указывала, что у нее в пользовании имеется мобильный телефон «Самсунг Д 800», который ей подарила ее сестра ОСОБА_64, что у нее изъяли указанный мобильный телефон и до сих пор не вернули.

ОСОБА_65, пояснил суду, что работает в УБЭП, подсудимых знает, что по этому делу он допрашивал в один день свидетелей ОСОБА_66 и ОСОБА_67, что их допрос мог производиться либо в кабинете, либо в фае. После этого пояснил, что встречался со свидетелем ОСОБА_66 в суде, который поддержал свои показания данные на досудебном следствии, а где этот гражданин находиться сейчас ему не известно.

ОСОБА_68, суду пояснила, что работает следователем в СУ ГУМВД Украины в Луганской области, расследовала это дело и частично допрашивала потерпевших, все в протоколах их допросов указано, что они рассказывали и все решения, которые принимала, находятся в материалах дела, изъятые вещественные доказательства находятся в камере хранения либо возвращены потерпевшим по принадлежности.

ОСОБА_16, пояснившего суду, что он знает подсудимую ОСОБА_15, так как он проживал с ОСОБА_19, а ОСОБА_15 к ней пару раз приезжала, они решали вопросы по работе. Пояснил, что эти события были в 2006 году, что они брали кредит на технику, а ОСОБА_15 после обещала вернуть деньги ОСОБА_19. Поддержал показания данные на досудебном следствии (т.10 л.д. 300).

ОСОБА_70, суду пояснил, что дружил с ОСОБА_16, так как их торговая точка находилась с торговой точкой его супруги, с 2006 года по 2007 год ОСОБА_16 сильно поругались и не общались совершенно, он больше дружил с ОСОБА_17.

ОСОБА_71, который суду пояснил, что в 2006 году, когда для получения кредитов необходим был только паспорт, то он купил в кредит телевизор и холодильник, а в 2008 году, ночью, его не было дома и к ним в этот момент приехали домой работники милиции, зашли и забрали указанный холодильник и телевизор, указав, что ОСОБА_71 их купил у ОСОБА_17, но это не так, потому что холодильник ОСОБА_71 покупал в магазине «Каштан Электроникс», а телевизор на «Центральном рынке» у незнакомого ему парня, документы и чеки на технику были у него. Вернули со временем только холодильник, а телевизор нет. Поддержал показания данные на досудебном следствии (т.13 л.д. 34).

Судом, в порядке ст. 306 УПК Украины, оглашены показания свидетелей допрошенных на досудебном следствии, которых неоднократными мерами принятыми судом (привод, судебные поручения) в зал судебного заседания доставить не представилось возможным:

ОСОБА_72 (т.8 л.д. 240-242), которая следователю поясняла, что в начале июня 2006 года ей позвонила знакомая ОСОБА_22 и попросила подтвердить, что она работает на предприятии «Луганскмлын», и сказать сумму ее заработной платы, так как она не может дозвониться на работу, указав, что хочет оформить кредит на какую-то бытовую технику, тогда ОСОБА_72 согласилась ей помочь. На звонок сотрудника банка, который спросил, знает ли она ОСОБА_22 и может ли подтвердить тот факт, что она работает на предприятии «Луганскмлын» и получает ли заработную плату. Она подтвердила это. Через десять дней, ей позвонила ОСОБА_22 и сказала, что у нее есть хорошая подруга - соседка ОСОБА_31, которая тоже хочет оформить кредит на приобретение бытовой техники, и попросила сказать, что если вдруг позвонят, то сказать что ОСОБА_31 работает в фирме «Феникс», назвала должность. Она ответила ОСОБА_22, что не знает ОСОБА_31, тогда ОСОБА_22 познакомила ее с ОСОБА_31, которая произвела хорошее впечатление и она согласилась выполнить вышеуказанную просьбу ОСОБА_22. В этот же день к ней на домашний телефон позвонил сотрудник банка, и попросил подтвердить информацию про ОСОБА_31, она по просьбе ОСОБА_22 подтвердила. Примерно через три месяца ей позвонил сотрудник службы безопасности банка, и спросил у нее, знакома ли ей ОСОБА_22 и будет ли она выплачивать кредит, так же спросили, работает ли ОСОБА_22 на предприятии «Луганскмлын», она ему ответила, что ОСОБА_22 ей пояснила, что она уже выплатила кредит, и что ОСОБА_22 работает на вышеуказанном предприятии. Сотрудник службы безопасности спросил у нее рабочий номер телефона ОСОБА_22, она ему его назвала. Через несколько дней она позвонила ОСОБА_22, узнать, в связи с чем ее разыскивают сотрудники банка, ОСОБА_22 ей ответила, что у нее большие проблемы, что ее втянули в какую-то историю, что у нее незавидная ситуация.

ОСОБА_73 (т.8 л.д. 244-246), который следователю пояснял, что в 2006 году занимался частным извозом на автомобиле ВАЗ-2106. Обычно ожидал клиентов возле магазина «Глобус». В июле-августе 2006 года к нему обратилась незнакомая ОСОБА_15, чтобы воспользоваться услугами «такси», и в

последующем она пользовалась его услугами как «такси». В октябре 2006 года ОСОБА_15 совместно со своим знакомым ОСОБА_18 просила отвезти их к магазину «Детский мир» к магазину «Эльдорадо». Указанные лица пошли в магазин, через время вышли и грузчики вынесли из магазина жидкокристаллический телевизор, который он отвез к дому по ул. Демехина, где как ему известно проживала ОСОБА_15 Через несколько дней ОСОБА_15 вместе со ОСОБА_18 повторно воспользовались его услугами, он возил их в магазин «Фокстрот» по ул.Оборонной, из которого указанные лица вынесли телевизор, с ними была ранее неизвестная ему женщина - ОСОБА_36 Телевизор он выгрузил на стоянке возле магазина «Центральный».

ОСОБА_74 (т.9 л.д. 86-87), который следователю пояснял, что в конце декабря 2006 года он приобрел во втором или третьем по счету ларьке на «Центральном рынке» от входа со стороны магазина «Детский мир» мобильный телефон «Nokia N 72» в качестве подарка своей жене. Телефон был в упаковке, с документами. Состояние работы телефона проверяли в ларьке рядом, где реализовывают диски. Телефон он приобрел примерно за 2000 гривен. Дома в телефоне он обнаружил телефонные номера и имена, но он не придал значения, подумал, что продавец тестировал телефон. В телефоне была флеш карта, на которой были записаны телефонные номера и имена.

ОСОБА_75 (т.9 л.д. 113), который следователю пояснял, что в середине апреля приобрел на «Центральном рынке» у незнакомого мужчины бывший в употреблении мобильный телефон Нокиа N-90 за 800 гривен, продавец телефона его заверил, что документов и коробки на телефон у него нет, что этот телефон его товарища, и проблем с данным телефоном не будет. Впоследствии от сотрудников милиции он узнал, что указанный телефон был похищен в 2006 году.

ОСОБА_64 (т.9 л.д. 150), которая следователю поясняла, что примерно два года назад приобрела на «Центральном рынке» г. Луганска мобильный телефон «Самсунг Д800» в торговом модуле, расположенном с правой стороны при входе на «Центральный рынок» со стороны магазина «Детский мир». Телефон она приобрела за 1650 гривен. О том, что телефон похищен, ей стало известно от сестры ОСОБА_63, которой она впоследствии передала в пользование указанный мобильный телефон.

ОСОБА_76 (т.9 л.д. 250), который следователю пояснял, что весной или летом 2006 года, ОСОБА_25 пришел домой с деньгами, и он обратил на это внимание, так как ОСОБА_25 на тот момент времени нигде не работал. Тогда он с женой стал у ОСОБА_25 расспрашивать, где он взял деньги и ОСОБА_25 рассказал, что оформил на себя какие-то кредиты по просьбе девушки по имени ОСОБА_15. Он спросил у ОСОБА_25 в каких банках он оформил кредиты, но ОСОБА_25 ему не сказал сначала. Он предупредил ОСОБА_25, что бы он никуда не «вляпался», так как просто так его кредиты оплачивать никто не будет, но он сказал, что все будет нормально. Он спросил у ОСОБА_25, где договора на оформленные кредиты, на что он ответил, что все договора отдал ОСОБА_15. Примерно через полтора месяца, из банка ОСОБА_25 домой пришло извещение о задолженности по кредиту. Тогда ОСОБА_25 созвонился с ОСОБА_15 и договорился о встрече. ОСОБА_15 пояснила, что будет ждать на площади ВОВ, 9 у бывшего обкома партии. Вместе с ОСОБА_25 ОСОБА_76 подъехал в указанное место на такси. Через некоторое время подъехало такси 061 (Конард), автомашина синего цвета ВАЗ 2107, и из салона вышла ОСОБА_15, к ней пошел ОСОБА_25 и стал показывать письмо, они стали говорить, ОСОБА_15 сразу села в машину и уехала. Догнав автомобиль, и остановив его, из него выскочила ОСОБА_15. На переднем сиденье такси ОСОБА_76 увидел мужчину по имени ОСОБА_16, его он знал в лицо, так как он встречался с девушкой, которая жила рядом с домом его тещи. ОСОБА_76, стал разговаривать с ОСОБА_15 и спросил, что твориться, потребовал вернуть весь товар или заплатить кредит ОСОБА_25. ОСОБА_15 сказала, что у неё все законно, и ей никто ничего не сделает, и что оформить кредиты её они просили сами. Потом он подошел к ОСОБА_16 и спросил у него, что происходит, ОСОБА_16 ответил, что он «не при делах» и все вопросы к ОСОБА_15. ОСОБА_15 потом повернулась и сказала, что разговор закончен. Так же в машине с ОСОБА_15 он видел ОСОБА_76, с которой ОСОБА_25 ранее встречался, но она с машины не выходила. Через некоторое время ОСОБА_15 позвонила ОСОБА_25 и стала угрожать, что ему могут оторвать голову, он может пропасть, потому что много говорит, он был напуган. ОСОБА_25 сказал, что кредиты на себя оформляла ОСОБА_19 Вместе поехали за ОСОБА_19 и к ОСОБА_22. Переговорив с ОСОБА_22, она сказала, что ОСОБА_15 все обещала выплатить, и все оплатит, поэтому она обращаться в милицию не будет, что она боится, могут быть неприятности. ОСОБА_76, ОСОБА_25 неоднократно отправлял в Ленинский РОВД, а там его посылали к участковому и никого результата не было. Также, ему известно, что по настоящее время ОСОБА_25 сам погасил задолженность по «Приватбанку» и другим банкам, остались «Родовид» и «Правекс», деньги он заработал самостоятельно, квитанции находятся дома.

ОСОБА_78 (т. 10 л.д. 303), который следователю пояснял, что в 2006 году в конце мая от жены ОСОБА_27 узнал, что она оформила на себя кредиты, и что она хочет оформить в кредит квартиру для сына ОСОБА_20 в городе Луганске на квартале Мирном. Для оформления потребовались деньги в сумме 3000 гривен первый раз, второй раз 2400 гривен и третий раз 380 гривен. Как ему известно, эти деньги были залогом за квартиру, её ремонт и мебель. Первую сумму 3000 гривен, ОСОБА_27 взяла из семейного бюджета, и эти деньги они отвезли в г. Луганск, это было примерно 06 июня 2006 года в 12.00 часов. В Луганск ОСОБА_27 он отвез на машине. С ОСОБА_27 на встречу ходил ОСОБА_20. Вернулись они

примерно через 1 час, и пояснили, что передали деньги женщине по имени ОСОБА_15, которая будет заниматься кредитом на квартиру. Второй раз на машине примерно через неделю он вновь возил ОСОБА_27 в Луганск, к ОСОБА_15, которой она повезла деньги для оформления квартиры, в сумме 2400 гривен. Данные деньги ОСОБА_27 взяла из семейного бюджета. Приехали в Луганск примерно в 15 часов, так же на встречу с ОСОБА_15 привезли ОСОБА_20, которого по пути забрали с работы. ОСОБА_27 с ОСОБА_20 ушли, вернулись примерно через 30 минут, пояснив, что деньги отдали той же ОСОБА_15, а примерно через 3 месяца, будет квартира. Третий раз примерно через 4 дня, ОСОБА_27 попросила отвезти её в Луганск, так как на оформление квартиры ОСОБА_15 нужно было отдать еще 380 гривен. Когда они поехали, с ними поехала ОСОБА_36, которая так же хотела увидеть ОСОБА_15. Приехав в Луганск, ОСОБА_27 с ОСОБА_36 ушли, вернулись примерно через 40 минут, они были с незнакомой ему женщиной. Женщина подошла к машине, и представилась ОСОБА_15. Потом они о чем-то поговорили, и разъехались. От ОСОБА_27 ему стало известно, что деньги в сумме 380 гривен она отдала ОСОБА_15. 13 августа 2006 года он отмечал свой день рождения, на который напросилась указанная выше ОСОБА_15, она сама приехала его поздравлять. Приехала она не одна, а вместе со ОСОБА_18. Примерно в октябре-ноябре 2006 года домой стали приходить требования с банков об оплате кредитов, и тогда ОСОБА_27 ему рассказала, что это те кредиты которые она оформила, и их должна оплачивать ОСОБА_15. Неоднократно в тот период времени, его просили отвезти в Луганск знакомые ОСОБА_36 и ОСОБА_39, он их возил, с их слов ему было известно, что они оформляли кредиты, с кем они встречались, он не видел.

ОСОБА_53 (т. 13 л.д. 37-38), которая следователю поясняла, что в августе 2006 года она от знакомой ОСОБА_38 узнала за женщину по имени ОСОБА_15, которая занимается кредитами. Позже она узнала от ОСОБА_38, что кредиты на себя оформил ОСОБА_37. Она вместе с мужем ОСОБА_43 пошли к ОСОБА_37. В ходе разговор с ОСОБА_37 , он объяснил, что кредиты надо оформлять на себя и эти кредиты каждый месяц потом выплачивает ОСОБА_15, при этом ОСОБА_15 сразу платит деньги за оформленный кредит в размере 10% от стоимости товара, взятого в кредит. Так же ОСОБА_37 сказал, что с ОСОБА_15 кредитами занимается ОСОБА_18. Она сказала ОСОБА_37, что согласны оформить кредиты, и он позвонил ОСОБА_15, которая назначила встречу на следующий день. На встречу со ОСОБА_18 в Луганске, поехал муж. Когда муж вернулся, то пояснил, что встречался со ОСОБА_18, но оформить кредиты у него не получилось и он поедет на следующий день. На следующий день она поехала вместе с мужем в г. Луганск, где встретились со ОСОБА_18, с которым обсуждали все вопросы по кредитам. Она частично слышала разговор и поняла, что ОСОБА_18 вразумительно пояснить не может какая выгода ОСОБА_18 и ОСОБА_15 в этом предприятии. ОСОБА_18 что-то объяснял, что он и ОСОБА_15 имеет «копейки», а «они» имеют тысячи, кто «они» ОСОБА_18 не говорил. В этот день ОСОБА_43 оформил мобильный телефон «Самсунг», который передал ОСОБА_18 и телевизор «Самсунг». После разговора со ОСОБА_18, ОСОБА_18 сказал идти в магазин, и оформлять мобильный телефон на определенную модель телефона и добавил, что другую модель телефона ни в коем случае не брать. После этого она с ОСОБА_43 пошли оформлять кредит, а ОСОБА_18 пошел ожидать в машину такси ВАЗ-2104, красного цвета. Телефон был оформлен, и в ее присутствии ОСОБА_43 со всеми документами передал его ОСОБА_18. Затем на указанной автомашине со ОСОБА_18 они стали ездить по магазинам, так как нужно было оформить в кредит телевизор жидкокристаллический, модель телевизора ОСОБА_18 сообщил мужу, но в магазинах отказывали в кредите. Она слышала, как ОСОБА_18 постоянно звонил по мобильному телефону ОСОБА_15 и разговаривал с ней. Позже появилась сама ОСОБА_15, она села в машину. ОСОБА_43 и ОСОБА_18 ушли в магазин оформлять телевизор, а она и ОСОБА_15 осталась в машине. Через некоторое время ОСОБА_43 и ОСОБА_18 вернулись к машине, положили в багажник длинную коробку, потом уже ОСОБА_43 пояснил, что это был телевизор. После этого они поехали к «Центральному рынку», где ее и ОСОБА_43 высадили. В этот день ОСОБА_15 за каждый кредит передала ей по 200 гривен. В последующем муж ОСОБА_43, оформил еще 2 кредита на холодильник и видеокамеру, за что получил еще 400 гривен. Примерно через полтора месяца, домой стали звонить из банков и говорить о задолженности по кредитам. Она пошла к ОСОБА_37, и жена ОСОБА_37 звонила ОСОБА_15. ОСОБА_15 объясняла, все будет оплачено, все погаситься, просила найти еще людей для оформления кредитов, для того, что бы погашались кредиты. Фамилия ОСОБА_15 как ОСОБА_15 ей стала известна от ОСОБА_37.

ОСОБА_80 (т. 13 л.д. 40), которая следователю поясняла, что летом 2006 года ее знакомая ОСОБА_22 предложила помочь людям взять кредиты, за вознаграждение, она тоже брала кредиты в нескольких банках, и ей уже все кредиты погасили. ОСОБА_80 дома пересказала разговор мужу и сыну ОСОБА_30. Сын, заинтересовался, и попросил телефон ОСОБА_22, так как хотел узнать от неё лично, что и как, так как захотел заработать денег. Она дала сыну номер мобильного ОСОБА_22, ей было известно, что он с ней созванивался и встречался. Каких либо разговоров в тот период с сыном о кредитах, и о его общении с ОСОБА_22 у нее не было, но сын пояснял, что оформил кредиты, не указывая количество, и банки. За каждый кредит, со слов сына, ему платили 400 гривен, так же он пояснил, что кредиты оформлял с ОСОБА_15, и говорил, что оформил в кредит телефон, ноутбук, телевизор, холодильник. На вопрос кто будет погашать кредиты, сын ей пояснял, что ОСОБА_15. В последующем она уехала из города в Россию, и через 2 месяца ОСОБА_30 стал ей звонить в Россию, и рассказывать, что по оформленным им кредитам банки требуют погашения долгов, и спрашивал что делать. Она позвонила ОСОБА_22, это было примерно в июле или

августе 2006 года, и спросила у неё, почему не погашаються кредиты сына, та ответила, что ОСОБА_15 обещала кредиты погасить всем. Через несколько дней, ей позвонила женщина по имени ОСОБА_15 и стала ее убеждать, что все будет хорошо, все кредиты погасятся, как и все штрафные санкции. С ОСОБА_15 она еще несколько раз созванивалась уже, будучи в Луганске, ОСОБА_15 назначала ей встречу, для того, что бы отдать деньги, которые были уплачены по кредитам сына, однако поняли, что кредиты не будут погашаться, так как с ОСОБА_15 так и не удалось встретиться. В настоящее время все оформленные по просьбе ОСОБА_15 кредиты, сыном погашены это примерно более 20 000 гривен, деньги на погашение кредитов зарабатывали всей семьей.

ОСОБА_67 (т. 13 л.д. 77), которая следователю поясняла, что на протяжении 2006-2007 года она осуществляла торговлю аудиовизуальной продукции на Центральном рынке г. Луганска напротив входа со стороны «Детского мира». Недалеко от ее торгового места, в торговом ларьке по правой стороне от входа в рынок также осуществлялась торговля аудиовизуальной продукцией, там же продавали мобильные телефоны. В 2006 году летом или осенью она неоднократно видела, что в указанный ларек заносили бытовую технику различных торговых марок, иногда по несколько раз в день. Примерно в конце лета 2006 года к ней подходила девушка, и предлагала купить телевизор по низкой цене. Эту девушку она неоднократно видела возле указанного ларька.

ОСОБА_66 (т. 13 л.д. 78), который следователю пояснял, что в 2006 году он работал реализатором на «Центральном рынке» г. Луганска. Торговое место находилось недалеко от входа со стороны «Детского мира». Недалеко от его торгового места, в торговом ларьке от входа в рынок в третьем или втором модуле осуществлялась торговля дисками. Примерно летом 2006 года он неоднократно видел, что в указанный модуль заносили коробки с различной бытовой техникой, и впоследствии эти коробки уносили с модуля. Несколько раз в это время к нему подходила девушка с молодым человеком, которая предлагала ему и реализаторам соседних ларьков приобрести различную бытовую технику по низкой цене.

Вина подсудимых подтверждается также другими материалами, собранными по делу и исследованными судом:

кредитным договором № 109/12016 от 09.06.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_31, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д.43-54); кредитным договором № 465/12019 от 10.05.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 55-65); кредитным договором № 105/12016 от 29.05.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_27, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 66-77); справкой ООО КБ «Дельта» о выдаче кредита ОСОБА_22 (т. 1 л.д. 78); кредитным договором № 400105424 от 04.05.2006 года, заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_22, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 101-106); кредитным договором № 400107211 от 10.05.2006 года, заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_20, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 107-114); кредитным договором № 400108013 от 12.05.2006 года, заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 115-122); протоколом устного заявления ОСОБА_41 от 24.10.2007 о совершении в отношении нее преступления (т.1 л.д.129); кредитным договором № 1-4000-049-6 от 06.06.2006 года (копия), заключенным между АКБ «Правекс Банк» и ОСОБА_31 (т.1 л.д. 160-162); кредитным договором № DNH4KP20100889 от 09.06.2006 года (копия), заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_31 (т.1 л.д. 165); протоколом выемки у ОСОБА_37 записки с наименованием бытовой техники (т.1 л.д.238); кредитным договором № 400108013 от 12.05.2006 года, заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.1 л.д. 115-122); протоколом выемки от 31.03.2008 года у ОСОБА_20 листков с записями наименования бытовой техники (т.3 л.д.218); протоколом опознания от 22.04.2008 года, в ходе которого ОСОБА_20 опознал ОСОБА_17, которому он относил на торговую точку имущество, полученное в кредит (т.3 л.д.260); кредитным договором № 2006-001201ФО314С-Пр от 08.06.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_30, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 3-13); договором № 1125луг от 03.10.2006 года, заключенным между КС «Аккорд» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 15-20); кредитным договором № ЛУ-1/0098/06/583 от 28.08.2006 года, заключенным между КС «Первое кредитное общество» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 21-30); договором № 16/15470008/1012/02 от 24.08.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 31-40); кредитным договором № 4-4000-369-6 от 25.08.2006 года, заключенным между АКБ «Правекс Банк» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 41-57); кредитным договором № LGLWRX12720664 от 24.08.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 58-63); кредитным договором № 2006-001647ФО314С-Пр от 28.06.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и

ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 64-74); кредитным договором № 550/06-26 от 03.10.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_39, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 75-95); договором № 1029луг от 16.08.2006 года, заключенным между КС «Аккорд» и ОСОБА_37, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 97-100); договором № 16/08960000/02 от 18.08.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_37, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 101-110); кредитным договором № LGDRX12710824 от 16.08.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_37, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 111-115); кредитным договором № 574/06-12 от 17.08.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_37, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 117-130); кредитным договором № DNH4KP30130928 от 24.05.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_27, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 132-142); кредитным договором № 105/12016 от 29.05.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_27, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 143-153); договором № 16/08960000/1235/02 от 24.05.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_27, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 154-163); кредитным договором № 2006-001105ФО314С-Бр от 23.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_27, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 165-178); договором № 16/08960000/1232/02 от 16.05.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_25, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 180-189); кредитным договором № 2006-000469ФО318С от 15.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_25, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 191-205); кредитным договором № DNH4KP32651767 от 24.11.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_43, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 207-218); оферта от 29.11.2006 года, заключенная между ООО «Банк Ренессанс Капитал» и ОСОБА_43, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 220-230); кредитным договором № 2006-000315ФО347С-Пр от 24.11.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_43, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 232-246); кредитным договором № 400169150 от 28.11.2006 года, заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_43, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 247-256); договором № 1044луг от 23.08.2006 года, заключенным между КС «Аккорд» и ОСОБА_38, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 259-262); кредитным договором № ЛУ-1/0094/06/583 от 23.08.2006 года, заключенным между КС «Первое кредитное общество» и ОСОБА_38, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 263-271); договором № 16/01580000/3403/02 от 22.08.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_38, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 272-280); кредитным договором № ЛУ-1/0052/06/560 от 07.07.2006 года, заключенным между КС «Первое кредитное общество» и ОСОБА_33, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 282-292); кредитным договором № LGH1RX11060914 от 12.07.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_33, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 293-300); кредитным договором № 2006-000596ФО318С-Пр от 05.07.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_33, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 302-313); кредитным договором № 234/06-26 от 07.07.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_33 и документами, подтверждающими оформление кредита (т.4 л.д. 314-336); кредитным договором № 109/12016 от 09.06.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_31, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 2-12); кредитным договором № 2006-000523ФО318С-Пр от 07.06.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_31, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 14-25); договором № 1154луг от 24.10.2006 года, заключенным между КС «Аккорд» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 27-31); кредитным договором № ЛУ-1/0053/06/583 от 25.10.2006 года, заключенным между КС «Первое кредитное общество» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 32-42); договором № 16/15470008/1152/02 от 25.10.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 43-52); кредитным договором № DNH4KR43791098 от 24.10.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 53-62); оферта от 27.10.2006 года, заключенная между ООО «Банк Ренессанс Капитал» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 64-82); кредитным договором № 2006-000244ФО347С-Пр от 24.10.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 84-94); кредитным договором № 804/06-12 от 26.10.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_41, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 96-110); кредитным договором № 465/12019

от 10.05.2006 года, заключенным между КС «Фаворит» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 112-121); договором № 16/15470004/0718/02 от 12.05.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 122-129); кредитным договором № 2006-000457ФО3187С от 10.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 131-141); кредитным договором № 509/06-12 от 27.07.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_21, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 143-161); договором № 1022луг от 15.08.2006 года, заключенным между КС «Аккорд» и ОСОБА_36, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 163-168); кредитным договором № ЛУ-1/0089/06/560 от 09.08.2006 года, заключенным между КС «Первое кредитное общество» и ОСОБА_36, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 169-181); кредитным договором № LGLWRX12720646 от 07.08.2006 года, заключенным между ЗАО КБ «Приват Банк» и ОСОБА_36, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 182-186); договором № 16/15470005/0960/02 от 07.08.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_36, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 187-195); кредитным договором № 2006-000071ФО347С-Пр от 08.08.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_36, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 197-209); кредитным договором № 541/06-12 от 09.08.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_36 и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 212-228); договором № 16/15470004/0671/02 от 03.05.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_22, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 230-237); кредитным договором № 2006-000445ФО318С от 03.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_22, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 239-249); кредитным договором № 190/06-26 от 03.06.2006 года, заключенным между АБ «Укркоммунбанк» и ОСОБА_22 и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 251-267); кредитным договором № 2006-000458ФО318С от 10.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_20, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 277-289); кредитным договором № 5-0000-720-6 от 23.05.2006 года, заключенным между АКБ «Правекс Банк» и ОСОБА_26, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 291-299); договором № 16/09090000/0661/02 от 26.05.2006 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_26, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 300-309); кредитным договором № 2006-001108ФО314С-Пр от 23.05.2006 года, заключенным между ОАО «Родовид Банк» и ОСОБА_26, и документами, подтверждающими оформление кредита (т.5 л.д. 311-322); вещественными доказательствами - информацией, снятой с каналов связи с номеров мобильных телефонов ОСОБА_15, согласно которой в дни оформления кредитов потерпевшими, имеются телефонные соединения с потерпевшими, а также ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 (т. 6 л.д.10-127,253);

вещественными доказательствами по делу:

- кредитными делами потерпевших, изъятыми в учреждениях банков (т.6 л.д.137-143, 162-163);

- квитанциями погашения кредитных обязательств потерпевшим ОСОБА_30 (т.6 л.д.147-148);

- квитанциями погашения кредитных обязательств потерпевшей ОСОБА_19 (т.6 л.д.152-154);

- мобильным телефоном «Nokia N90-1», имей НОМЕР_4, изъятым у ОСОБА_75, который был оформлен в кредит 24.10.2006 ОСОБА_41; мобильным телефоном «Samsung SGH-D900», имей НОМЕР_5, изъятым у ОСОБА_81, который был оформлен в кредит 24.11.2006 ОСОБА_43; мобильным телефоном «Samsung SGH-D800», имей НОМЕР_6, изъятым у ОСОБА_63, который был оформлен в кредит 24.10.2006 ОСОБА_41; мобильным телефоном «Nokia N72», имей НОМЕР_7, изъятым у ОСОБА_74, который был оформлен в кредит 03.10.2006 ОСОБА_39; коробкой упаковочной черного цвета, для телефона «Samsung SGH-D800» код с указанием имей НОМЕР_8, изъятой у ОСОБА_63 (т.6 л.д.156);

- квитанциями погашения кредитных обязательств потерпевшим ОСОБА_25 (т.6 л.д.158);

- телевизором «Samsung», изъятым в ходе обыска у ОСОБА_82, который был оформлен в кредит 24.11.2006 ОСОБА_43 (т.6 л.д.165);

- руководством по эксплуатации для телефона «Nokia N 72», изъятым у ОСОБА_83, в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы записи сделаны ОСОБА_17 (т.6 л.д.176);

- листками с записями наименования бытовой техники, выполненными ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 (т.6 л.д.171-176);

- кредитными договорами, справкой на имя ОСОБА_18 о том, что он работает в ООО «Голд Трейд Инвест», двумя справка ЧП «СУСП «Конрад-Сукмонт» на имя ОСОБА_26 (т.11 л.д.251, т.13 л.д.90-91, 94-103);

- рекламными проспектами банка ОСОБА_42 Капитал, изъятыми у ОСОБА_41; коробкой из-под телефона «Nokia N72», имей НОМЕР_7, изъятой у ОСОБА_84 (т.11 л.д.255, т.8 л.д.177-178);

заключением почерковедческой экспертизы № 3730/373 от 23.06.2008 года, согласно которой рукописные записи, выполненные на листках с записями наименования бытовой техники, выполнены ОСОБА_16 (т.6 л.д.203-209); заключением почерковедческой экспертизы № 4075/425 от 18.07.2008 года, согласно которой рукописные записи, выполненные на листках с записями наименования бытовой техники, выполнен вероятно ОСОБА_15, на справке о заработной плате на имя ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_15 (т.6 л.д.224-226); заключением почерковедческой экспертизы № 4322/454 от 20.07.2008 года, согласно которой рукописные записи, выполненные на листках с записями наименования бытовой техники, гарантийном талоне, в анкете участника акционной техники выполнены ОСОБА_17 (т.6 л.д.244-246); заключением почерковедческой экспертизы № 4392/468 от 17.07.2008 года, согласно которой подписи от имени директора ОСОБА_85, главного бухгалтера ОСОБА_86 в справке о доходах на имя ОСОБА_18 выполнены другими лицами (т.6 л.д.259262); протоколом обыска от 17.07.2008 года, согласно которого у ОСОБА_82 изъят телевизор «Samsung» (т.11 л.д.234-235); протоколом выемки от 30.04.2008 года у ОСОБА_27 листка с записью наименования бытовой техники (т.7 л.д.58); протоколом выемки от 6.05.2008 года у ОСОБА_30 квитанций о погашении кредитных обязательств (т.7 л.д.93-94); протоколом очной ставки между ОСОБА_20 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.34-35); протоколом очной ставки между ОСОБА_31 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.36-37); протоколом очной ставки между ОСОБА_20 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 8 л.д.72); протоколом очной ставки между ОСОБА_31 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 8 л.д.73); протоколом выемки от 14.05.2008 года у ОСОБА_21 листков с записями наименования бытовой техники (т.8 л.д.82); протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.137-140); протоколом очной ставки между ОСОБА_21 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.141-143); протоколом очной ставки между ОСОБА_25 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.144-146); протоколом очной ставки между ОСОБА_30 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 8 л.д.163-165); протоколом выемки от 21.05.2008 года у ОСОБА_41 рекламных проспектов банка «ОСОБА_42 Капитал» (т.8 л.д.176); протоколом очной ставки между ОСОБА_33 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 8 л.д.251-252); протоколом очной ставки между ОСОБА_36 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т.8 л.д.253-254); протоколом очной ставки между ОСОБА_38 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 8 л.д.255-256); протоколом очной ставки между ОСОБА_37 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 8 л.д.257-258); протоколом очной ставки между ОСОБА_39 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 8 л.д.261-265); протоколом очной ставки между ОСОБА_41 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 8 л.д.266-277); протоколом очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_16, в ходе которой ОСОБА_19 подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 8 л.д.42-43); протоколом очной ставки между ОСОБА_25 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 8 л.д.44-45); протоколом очной ставки между ОСОБА_60 и ОСОБА_18, в ходе которой свидетель подтвердила данные ею показания об обстоятельствах встречи со ОСОБА_18 по вопросу оформления кредитов ее сыном (т. 9 л.д.51); протоколом очной ставки между ОСОБА_43 и ОСОБА_18, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_18 (т. 9 л.д.52-53); протоколом опознания от 4.06.2008 года, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_21 опознала ОСОБА_17 как лицо, которое забирало у нее технику, оформленную в кредит (т.9 л.д.56); протоколом опознания от 4.06.2008 года, в ходе которого потерпевшая ОСОБА_27. опознала ОСОБА_17 как лицо, которое забирало у нее технику, оформленную в кредит (т.9 л.д.57); протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_17, в ходе которой

потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_17 (т. 9 л.д.68); протоколом очной ставки между ОСОБА_21 и ОСОБА_17, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_17 (т. 9 л.д.69); протоколом очной ставки между ОСОБА_26 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 9 л.д.70-71); протоколом выемки от 5.06.2008 года у ОСОБА_87 мобильного телефона «Nokia N 72-5» imei НОМЕР_9 (т.9 л.д.89); протоколом выемки от 6.06.2008 года у ОСОБА_63 мобильного телефона «Samsung D800» imei НОМЕР_10 (т.9 л.д.96); протоколом выемки от 9.06.2008 года у ОСОБА_75 мобильного телефона «Nokia N 90» imei НОМЕР_11 (т.9 л.д.115); протоколом выемки от 9.06.2008 года у ОСОБА_58 мобильного телефона «Samsung D 900» imei НОМЕР_12 (т.9 л.д.118); протоколом очной ставки между ОСОБА_36 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.119-121); протоколом очной ставки между ОСОБА_33 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.122-123); протоколом опознания от 10.06.2008 года, в ходе которого свидетель ОСОБА_64 опознала ОСОБА_17 как лицо, у которого она приобрела в 2006 году мобильный телефон (т.9 л.д.151); протоколом очной ставки между ОСОБА_38 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.162-164); протоколом очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.165-167); протоколом очной ставки между ОСОБА_41 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.168-170); протоколом очной ставки между ОСОБА_37 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевший подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.171-172); протоколом очной ставки между ОСОБА_22 и ОСОБА_15, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_15 (т. 9 л.д.173-174); протоколом выемки от 12.06.2008 года у ОСОБА_74 руководства по эксплуатации мобильного телефона «Nokia N 72», коробки из-под телефона «Nokia N 72», на которой имеется imei НОМЕР_9, карты памяти и документов на телефон (т. 9 л.д.178); протоколом очной ставки между ОСОБА_21 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 9 л.д.226-228); протоколом очной ставки между ОСОБА_52 и ОСОБА_18, в ходе которой ОСОБА_52 подтвердил данные им показания об обстоятельствах оформления кредитов ОСОБА_41 и роли ОСОБА_18 (т. 9 л.д.247-248); протоколом выемки от 03.06.2008 года у ОСОБА_22 записки с наименованием мобильного телефона, копий кредитных договоров (т.9 л.д.252); протоколом очной ставки между ОСОБА_22 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 9 л.д.260-262); протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_16, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_16 (т. 9 л.д.271-272); протоколом очной ставки между ОСОБА_18 и ОСОБА_73, в ходе которой ОСОБА_18 подтвердил показания об обстоятельствах перевозки бытовой техники на автомобиле под управлением ОСОБА_73 (т. 10 л.д.162); протоколом очной ставки между ОСОБА_36 и ОСОБА_73, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах перевозки бытовой техники в автомобиле под управлением ОСОБА_73 (т. 10 л.д.163); протоколом выемки от 04.07.2008 года у ОСОБА_25 квитанций о погашении кредитных обязательств (т.10 л.д.165-166); протоколом очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_17, в ходе которой потерпевшая подтвердила данные ею показания об обстоятельствах оформления кредитов и роли ОСОБА_17 (т. 10 л.д.297); протоколом устного заявления ОСОБА_39 от 14.08.2007 года о совершении в отношении нее мошенничества (т. 12 л.д.11); протоколом устного заявления ОСОБА_37 от 14.08.2007 года о совершении в отношении него мошенничества (т. 12 л.д.39); протоколом устного заявления ОСОБА_27 от 25.08.2007 года о совершении в отношении нее мошенничества (т. 12 л.д.61); протоколом устного заявления ОСОБА_19 от 22.05.2006 года о совершении в отношении нее мошенничества (т. 12 л.д.74); протоколом устного заявления ОСОБА_38 от 25.08.2007 года о совершении в отношении нее мошенничества (т. 12 л.д.147); протоколом устного заявления ОСОБА_33 от 14.10.2006 года о совершении в отношении него мошенничества (т. 12 л.д.185); заявлением ОСОБА_31 от 26.02.2007 года о совершении в отношении него мошенничества (т. 12 л.д.211); протоколом устного заявления ОСОБА_36 от 14.08.2007 года о совершении в отношении нее мошенничества (т. 12 л.д.231); справкой УГАИ УМВД Украины в Луганской области, согласно которой за ОСОБА_16 зарегистрирован автомобиль «Volkswagen Passat» государственный номер НОМЕР_3, на котором согласно показаний ОСОБА_31, передвигался ОСОБА_16 при совершении преступлений (т.11 л.д.95); справкой УГАИ УМВД Украины в

Луганской области, согласно которой за ОСОБА_17 зарегистрирован автомобиль «Skoda Fabia» государственный номер НОМЕР_13, на котором, согласно показаний ОСОБА_27, передвигался ОСОБА_17 при совершении преступлений (т.13 л.д.35-36).

Допрошенная судом подсудимая ОСОБА_15 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме, фактические обстоятельства дела не оспаривала и суду пояснила, что по каждому эпизоду преступной деятельности она вспомнить не может, подтверждает, обстоятельства изложенные в обвинительном заключении, в 2006 году она организовала преступную группу, в нее вошли ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18. ОСОБА_15 разработала план, который выразился в том, что она вводила в заблуждение граждан, представляясь работником банка, определяла магазины в которые привозился товар, организовывала явку заемщиков, предлагала заемщикам денежные средства для приобретения бытовых товаров и распределяла полученную незаконную прибыль между участниками преступной группы. С ОСОБА_16 ОСОБА_15 познакомил ОСОБА_17. Вступив в преступный сговор и рассказав, кому, что делать, ОСОБА_16. подыскивал клиентов и согласовывал с ОСОБА_17, выбирал заемщиков, магазины бытовой техники, передавал ОСОБА_15 листки с записями наименований товаров, мобильных телефонов, организовывал вывоз бытовой техники, предоставлял транспорт. ОСОБА_17 подыскивал покупателей для приобретения мобильных телефонов и бытовой техники и согласовывал с ОСОБА_17 Валадимиром, предоставлял ОСОБА_15 и ОСОБА_16 информацию о количестве мобильных телефонов и бытовой техники. Участвовал в распределении полученной незаконной прибыли между участниками группы.

Роль ОСОБА_15 заключалась во введении в заблуждение заемщиков, она общалась с ними, представляясь работником банка и убеждала брать кредит за вознаграждение. Как только человек соглашался, приходил ОСОБА_16 с листочком, где указывалось наименование товара. ОСОБА_15 говорила, какая техника нужна. Другие подсудимые знали о преступных намерениях. ОСОБА_15 или ОСОБА_16 ехали с заемщиком в магазин, бытовую технику показывал ОСОБА_16, иногда и сама ОСОБА_15 Договор на кредит оформляли сами заемщики, ОСОБА_15 давала им деньги на первоначальный взнос. После оформления кредита, технику забирал ОСОБА_16, а мобильные телефоны ОСОБА_17 Кредитные договора отдавались вместе с товаром ОСОБА_17 или ОСОБА_16. С банками договоренности небыло, в каком банке будет оформлен кредит значения не имело, магазины также не выбирались. ОСОБА_17 забирал мобильные телефоны и кондиционеры, остальную технику забирал ОСОБА_16. Кому сбывали технику. ОСОБА_15 не знает.

В части ОСОБА_18, пояснила, что проживала вместе с ним, он помогал ей но не знал о преступных намерениях, в его задачи входило привлекать своих друзей к получению кредитов.

Указала, что справки о зароботной плате покупала у таксистов, затем отдавала заемщикам, в частности ОСОБА_26, и он воспользовался ими.

Саму схему мошенничества придумала ОСОБА_19, ОСОБА_15 видела, как она оформляла кредиты и продавала бытовую технику. Деньги заемщикам как вознаграждении передавала ОСОБА_15 делал заказ на товар ОСОБА_16 и от него знали, где покупать и какую модель товара. ОСОБА_15 не просила ОСОБА_16 делать записи, он делал это самостоятельно. В материалах дела есть распечатка телефонных звонков где подтверждено, что ОСОБА_15 общалась с ОСОБА_16

Со ОСОБА_18 ОСОБА_15 проживала вместе, познакомил их ОСОБА_20 ОСОБА_18. нуждался в деньгах и также брал кредиты для ОСОБА_15 и приводил своих друзей, ему ОСОБА_15 говорила, что кредиты погашает, перестала погашать все кредиты так как ее в 2008 году арестовали.

Указала, что все собирались на центральном рынке в модуле ОСОБА_17, встречались по звонку, в большинстве случаев общались в телефонном режиме. Конкретных договоренностей о совершении мошеннических действий не было. Схема создалась сама собой, идея была ОСОБА_15, ОСОБА_17 контролировали между собой в этой схеме. Роль ОСОБА_16 заключалась в том, что он находил заказчиков, заинтересовывал их, ходил в магазины бытовой техники, отдавал ОСОБА_15 наименование товара, забирал товар. От реализации товаров ОСОБА_15 приносили деньги, от стоимости товара 70 %, это сумма которую все зарабатывали, где остальные 30 % ОСОБА_15 неизвестно.

Роль ОСОБА_17, заключалась в том, что он торговал мобильными телефонами, его заинтересованность была в реализации товара. Телефоны, которые брались в кредит он реализовывал и знал откуда брался товар. Продавали товар как ОСОБА_17 так и ОСОБА_16 и где находится проданный товар ОСОБА_15 не известно, она реализацией товара не занималась. Братья ОСОБА_16 действительно поссорились между собой и не общались, но с ОСОБА_15 общались и ОСОБА_17 угрожал ОСОБА_15 и заставлял искать клиентов для продолжения обмана и получения прибыли.

Деньги, полученные от реализации товаров делились поровну. Со ОСОБА_18, ОСОБА_15 проживала одной семьей 10 месяцев. Полученные деньги от совершенных преступлений по семейному тратили вместе. ОСОБА_18 зависел в этой схеме от ОСОБА_15 и знал, что она вводила клиентов в заблуждение, знал, что она нигде не работала.

Кроме того подсудимая ОСОБА_15 суду пояснила, что организаторам действительно была она, и потому понимает что основная ответственность лежит на ней, однако братья ОСОБА_17 принимали активное участие в преступной деятельности, а ОСОБА_18 был исполнителем и выполнял просьбы ОСОБА_15 и также сам оказался жертвой ее обмана, так как брал кредиты для нее, но его устраивало такое положение. ОСОБА_15 раскаялась в содеянном и просила суд учесть то, что она уже находится под стражей более пяти лет, братьев ОСОБА_17 просит суд наказать по всей строгости закона, а ОСОБА_18 определить минимальное наказание.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_16 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и суду пояснил, что он полностью не виновный и не участвовал в мошеннических действиях, в сговор не вступал, кредиты не оформлял. Почему ОСОБА_15 оговаривает его и некоторые потерпевшие, ему не понятно. Но ему известно, что в 2007 году, потерпевшие были обвиняемыми. В милиции им было сказано, что если они не укажут на них, то их посадят.

На момент инкриминируемого преступления ОСОБА_16 работал на центральном рынке, занимался обменом волюты. Его брат работал тоже на центральном рынке, торговал мобильными телефонами в модуле. В мае месяце, зайдя в модуль брата он увидел ОСОБА_15 с детьми, они выбирали диски, так с ней и познакомился. Никогда и подумать даже не мог, что она может быть мошенницей.

На предложение ОСОБА_15 ОСОБА_16 стал ей оказывать услуги такси, она ему звонила, и он приезжал как таксист и обслуживал ее. ОСОБА_15 стала ему звонить и по поводу и без повода. ОСОБА_15 обращалась к ОСОБА_16, и просила познакомить её с валютчиками, потому, что ей часто приходилось менять деньги, видел что она часто меняла 4-7 тыс. долларов, это говорило о том, что у неё было много денег. Однажды утром, ОСОБА_15 попросила подвезти её знакомых к универмагу «Россия». Это была ОСОБА_89 с худеньким парнем, теперь они потерпевшие. Но теперь ОСОБА_16 понял, что потерпевшим она поясняла, что ОСОБА_16 её начальник. А потом естественно потерпевшие ОСОБА_31 и ОСОБА_20 дали показания, что ОСОБА_15 им говорила, что ОСОБА_16 директор гостиницы и ОСОБА_15 работает в гостинице на него, она говорила, что просил, оформлять какую-то технику. Это ОСОБА_16 узнал уже в УБОПЕ на очной ставке.

ОСОБА_15 своим порядочным поведением вошла к ОСОБА_16 в доверие, всегда вовремя расплачивалась за оказанные услуги, дарила подарки, была с маленькими детками. Он видел как она их любит, как хорошо к ним относится. ОСОБА_16 и сейчас о ней ничего плохого не говорил бы, но с тем расчётом, что она оговаривает его.

Затем у ОСОБА_15 дела пошли плохо, и она задолжала ОСОБА_16 2 000 гривен, и заняла у него еще 500 гривен, после чего исчезла и деньги не вернула.

В мае месяце, ОСОБА_16 разругался с братом в киоске и с ним не общался до июля 2007 года, даже и не созванивались. ОСОБА_17 не спешил просить прощения, поэтому сора продлилась почти 1,5 года.

ОСОБА_16 работники УБОПа предложили дать показания против ОСОБА_15 однако он отказался давать пояснения, потому, что толком ничего не знал, он её просто возил. Работникам милиции пояснил, что ОСОБА_15 ему должна 2 500 гривен, которые не отдает, после чего работники ОБОП, а именно ОСОБА_100, стали ОСОБА_16 угрожать, что посадят его, и фабриковать в отношении него дело. Проводили обыска, изъяли блокнот с его записями, имущество, наложили арест.

ОСОБА_16 говорил работникам милиции, что будет давать правдивые показания, и никого оговаривать не будет, ему стали угрожать, что закроют его, а потом подтянут брата, если они не хотят никаких неприятностей, значит ОСОБА_16 нужно им отдать 30 000 долларов, которые должна была им ОСОБА_15 и тогда его пустят по делу как свидетеля. Пояснения ОСОБА_16 записывались выборочно. Когда он выходил с кабинета, видел как в другом конце коридора допрашивали ОСОБА_15. Потом ОСОБА_16 принёсли два листка бумаги, на котором было написано якобы его почерком, очень похожим, какая-то бытовая техника, а на другом телевизор и ДВД плеер. Спросили, его ли это листочки, ОСОБА_16 ответил, что похоже на его. К ОСОБА_15 они могли попасть, так как он иногда её подвозил, она говорила по телефону и у неё под рукой не было листка и ручки, и она просила ОСОБА_16 записать то, что она продиктует. Эти листки могли находиться в блокноте, который изъяли.

Указывает, что свидетели действительно могли его видеть с ОСОБА_15, так как он ее обслуживал как таксист, однако о совершении ею преступлений ничего не знал, даже не догадывался. В преступной схеме не участвовал, денег, полученных преступным путем не получал, считает действия против него никак не обоснованы, сфабрикованы доказательства полученные незаконным путем, а доказательств его вины нет, никаких товаров которые он возил в своей машине предъявлено не было.

Фамилии потерпевших от преступных действий ОСОБА_15 узнал, когда расследовалось уголовное дело, на очных ставках. Никогда по просьбе ОСОБА_15, не возил ни какую технику. Целыми днями работал на рынке менял валюту и помогал ОСОБА_15 в качестве таксиста, получая

дополнительный заработок. ОСОБА_15 и потерпевшие его оговаривают, он попал в преступную схему случайно благодаря ложным показаниям и оговорам, потому просит суд его оправдать.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_17 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и суду пояснил, что ему не понятно как он мог попасть в преступное сообщество, так как предъявленное ему обвинение не подтверждается совсем ни материалами дела, ни какими либо доказательствами. ОСОБА_15 поставила на поток завладение чужим имуществом и все имущество сбыла. Участвовать в преступлениях совместно с братом не мог, так как находился с ним в ссоре с 05.05.2006 года и вообще не общался 1,5 года. С ОСОБА_15 не общался с 08.06.2006 года. ОСОБА_15 знал немного, она была сожительницей его знакомого, заходила в торговый ларек с детьми на центральном рынке и покупала диски. Иногда она звонила на его телефон и просила помочь перевезти вещи. Перевозил 01.06.2006 года какие-то коробки ОСОБА_15, что в них было, ему не известно. Потерпевших видел в милиции на досудебном следствии и уже в суде, почему они его оговаривают ему не известно. К оформлению кредитов и реализации полученного имущества не имеет никакого отношения. По поводу реализации мобильных телефонов в ларьке, пояснить каким образом они попали к нему не может, возможно случайно. Записки изъятые работниками милиции через год являются его рабочими записями, других записок нет.

Указывает, что о совершении ОСОБА_15 преступлений ничего не знал, даже не догадывался. В преступной схеме не участвовал, денег, полученных преступным путем не получал, считает действия против него никак не обоснованы, сфабрикованы доказательства полученные незаконным путем, а доказательств его вины нет, никаких товаров которые он возил в своей машине предъявлено не было, а факт его знакомства с ОСОБА_15 по его мнению, не дает оснований для предъявления ему обвинения, поэтому просит суд его оправдать.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_18 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и суду пояснил, что ОСОБА_15 он начал жить после того, как оформил первый кредит. ОСОБА_15 говорила, что работает в банке. Кем именно она там работала, не знает. Когда оформляла она кредиты на других, ОСОБА_18 думал, что она их будет выплачивать, как и его кредиты, тем более видел, как она частично гасила их. Расходы в семье были общие, деньги на «твоё» и «моё» не делили.

За техникой, которую оформляли для ОСОБА_15 приезжал либо «бус» либо «такси», грузили технику и куда отвозили ему не известно. ОСОБА_15 говорила, что в банк, в офис. ОСОБА_18 никогда не спрашивал у ОСОБА_15, кто ей звонит и с кем она общается, т.к. знал, какая она вспыльчивая и старался не задавать лишних вопросов, ей полностью доверял. Поддельная справка с банка была на имя ОСОБА_18, для оформления большого кредита, он понимал, что справка ложная, так как там не работал, но ОСОБА_18 ее не изготовлял. Справку использовал при получении кредита, по просьбе ОСОБА_15, и деньги были получены. Дома, где жили с ОСОБА_15, техники никакой кредитной не было. О том, что техника, полученная в кредит отвозилась на рынок, ему ничего не известно.

Отношения с ОСОБА_15 были хорошие, всё на доверии. ОСОБА_18 брал примерно 7 кредитов, эти кредиты не фигурируют в уголовном деле, а отображён лишь последний кредит, который он брал на 10 000 гривен по поддельной справке, после чего ему вменили использование заведомо поддельного документа. Когда расстался и уехал от ОСОБА_15 у него появилась семья.

При допросах в ОБОПе ему сказали, чтоб заплатил им 5 000 долларов США, если не хочет проблем. ОСОБА_18 ответил, что нет таких денег и без адвоката не будет продолжать общение. Ни разу не было такого, чтоб за техникой приезжал ОСОБА_17 или ОСОБА_16. Бывало такое, что ОСОБА_16 подвозил его и ОСОБА_15 либо куда-то к друзьям или к бабушке на АДРЕСА_12. Бывало ОСОБА_15 звонила ОСОБА_16, бывало он ей сами звонил, о чем разговаривали ему не известно.

ОСОБА_18 технику брал, по просьбе ОСОБА_15, приезжала машина и забирала её. Также брал кредиты, всё отдавал ОСОБА_15, а она уже погашала. Он писал заявление в правоохранительные органы, по поводу обмана его ОСОБА_15, однако результат движения этого заявления ему не известен. ОСОБА_18 давали список, какую технику нужно приобрести, и он просто ходил с людьми выбирал, чтоб они не перепутали. ОСОБА_15 не всегда могла это делать вместе с ним, т.к. она была либо на работе, либо болела. Когда ОСОБА_18 покупал технику, даже предположить не мог, что это афёра.

Суду пояснил, что признает вину частично по ч.3. ст. 358 УК Украины, так как не изготовлял справку, а использовал ее при получении кредита и не более. Просил суд, принять в отношении него справедливое, законное решение.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, вину подсудимых: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в совершении инкриминируемых им преступлений полностью доказанной на основании следующих выводов:

Подсудимая ОСОБА_15 дала суду признательные показания которые полностью и объективно соответствуют материалам уголовного дела, и приведенным доказательствам, подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными судом материалами дела, проведенными по делу экспертизами и протоколами следственных действий, они взаимно подтверждены, а потому есть достоверными и допустимыми.

К показаниям подсудимых ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не признавших своей вины, суд относится критически, поскольку избранная ими позиция свидетельствует о желании избежать предусмотренной законом ответственности. Так, ОСОБА_16 пытался убедить суд, что никогда по просьбе ОСОБА_15, не возил ни какую технику. Целыми днями работал на рынке менял валюту и помогал ОСОБА_15 в качестве таксиста, получая дополнительный заработок. ОСОБА_15 и потерпевшие его оговаривают, он попал в преступную схему случайно благодаря ложным показаниям и оговорам, также сфабрикованным в отношении него доказательствам. Однако, такие его показания опровергаются показаниями подсудимой ОСОБА_15, которая указала, что он принимал самое активное участие в деятельности группы организованной ею, по распределению ролей ОСОБА_16 находил заказчиков, заинтересовывал их, ходил в магазины бытовой техники, отдавал ОСОБА_15 наименование товара, забирал товар и сбывал его, это подтверждают и потерпевшие: ОСОБА_27, ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_47, ОСОБА_21, ОСОБА_31, ОСОБА_22, ОСОБА_26, свидетели: ОСОБА_61, ОСОБА_76 и др. В соответствии с материалами дела изъяты записки с наименованием товара написанные именно ОСОБА_16

ОСОБА_17, пытался убедить суд, что с братом он не общался в период инкриминируемых ему событий, а ОСОБА_15 знал, однако также не общался, лишь оказывал ей услугу по перевозке вещей, о мошенничествах совершенных ОСОБА_15 ему ничего не известно. Однако, такие его показания опровергаются показаниями подсудимой ОСОБА_15, которая указала, что он принимал активное участие в деятельности группы организованной ею, по распределению ролей ОСОБА_17 торговал мобильными телефонами, его заинтересованность была в реализации товара. Телефоны, которые брались в кредит он реализовывал и знал, откуда брался товар. Продавали товар как ОСОБА_17 так и ОСОБА_16 и где находится проданный товар ОСОБА_15 не известно, она реализацией товара не занималась. Братья ОСОБА_16 действительно поссорились между собой и не общались, но с ОСОБА_15 общались и ОСОБА_17 угрожал ОСОБА_15 и заставлял искать клиентов для продолжения обмана и получения прибыли. Указала, что все собирались на центральном рынке в модуле ОСОБА_17, встречались по звонку, в большинстве случаев общались в телефонном режиме. Конкретных договоренностей о совершении мошеннических действий не было. Схема создалась сама собой, идея была ОСОБА_15, ОСОБА_17 контролировали между собой в этой схеме. От реализации товаров ОСОБА_15 приносили деньги, от стоимости товара 70 %, это сумма которую все зарабатывали, где остальные 30 % ОСОБА_15 неизвестно, это подтверждают допрошенные судом потерпевшие: ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_47, свидетели: ОСОБА_55, ОСОБА_61, ОСОБА_28, ОСОБА_70 и др.

ОСОБА_18, пытался убедить суд, что он сожительствуя с ОСОБА_15 и помогая ей в работе, не знал, что она занимается мошенничеством, кроме того, сам стал жертвой ее обмана. Однако такие его показания опровергаются показаниями подсудимой ОСОБА_15, которая указала, что ОСОБА_18 выполнял ее просьбы, ходил с клиентами и получал товар, оказывал помощь в его доставке, предоставлял клиентов, полученные деньги от совершенных преступлений, по семейному тратили вместе. ОСОБА_18 зависел в этой схеме от ОСОБА_15 и знал, что она вводила клиентов в заблуждение, знал, что она нигде не работала. Эти обстоятельства подтверждают и допрошенные судом потерпевшие: ОСОБА_39, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_38, ОСОБА_37, свидетель ОСОБА_60 и др., которые прямо указывают на тот факт, что именно ОСОБА_18 вместе с ними выбирал товар и забирал его.

О наличии и направленности умысла у подсудимых на совершение вменяемых им преступлений свидетельствует и те обстоятельства, что действовали они организованной группой в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_16, роли в которой были распределены ОСОБА_15 в соответствии с обязанностями каждого в получении незаконной наживы и обмане потерпевших. ОСОБА_18 совершил преступления по предварительному сговору в группе лиц, помогая ОСОБА_93 и зная о том, что она совершает преступления, общаясь тем самым только с ОСОБА_15 и не принимая участия в организованной группе.

Таким образом, действия подсудимых суд квалифицирует:

ОСОБА_15 по ч.2. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.4. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления

доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшим, совершенное в особо крупных размерах, организованной группой; по ч.2. ст. 358 УК Украины, как подделка документа, который предоставляет права, с целью использования указанного документа другим лицом, а также сбыт такого документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

ОСОБА_16 по ч.2. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.4. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшим, совершенное в особо крупных размерах, организованной группой;

ОСОБА_17 по ч.2. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.4. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшим, совершенное в особо крупных размерах, организованной группой;

ОСОБА_18, по ч.4. ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный материальный ущерб потерпевшим, совершенное в особо крупных размерах; по ч.3. ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

Разрешая вопрос о избрании вида и меры наказания подсудимым в соответствии со ст. 65 УК Украины:

подсудимой ОСОБА_15, суд, учитывает обстоятельства совершения ею преступлений, характер и степень их общественной опасности, которые являются умышленными и отнесены законом к преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести и особо тяжким, личность подсудимой, которая ранее не однократно судима за аналогичные преступления, преступление совершила во время слушания дела Жовтневым районным судом за ранее совершенные преступления в период 2003-2005 годов, приговор по которому вынесен 21.05.2007 года в виде 5-ти лет лишения свободы с применением испытательного срока 2 ода 6 месяцев, в связи с чем, суду необходимо учесть отбытие ОСОБА_15 на момент вынесения данного приговора наказания по предыдущему приговору в виде 5-ти лет лишения свободы фактически в местах лишения свободы, она является организатором совершенных преступлений, однако имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей сыновей - ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_16 и ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_17, является матерью одиночкой, характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - суд признает ее чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей; отягчающих наказание в силу ст. 67 УК Украины, рецидив преступлений.

Исходя из приведенных обстоятельств, позиции прокурора который принял участие при рассмотрении дела, учитывая мнение потерпевших которые указывали, что ОСОБА_15 должна понести справедливое наказание за совершенные преступления, отношения подсудимой к совершенным преступлениям, она вину признала полностью, раскаялась в содеянном, материальный ущерб потерпевшим, как при расследовании уголовного дела, так и при его судебном рассмотрении не определен, так как подсудимая указывала, что она частично гасила задолженности по кредитам, однако квитанции не сохранились и суду сведения из банков о задолженностях не предоставлены, суд, считает, что исправление и перевоспитание подсудимой ОСОБА_15 возможно лишь с назначением наказания в виде лишения свободы учитывая санкцию самой тяжкой статьи вменяемой ей, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, и данное наказание будет необходимым и достаточным для ее исправления и перевоспитания.

подсудимому ОСОБА_16, суд, учитывает обстоятельства совершения ним преступлений, характер и степень их общественной опасности, которые отнесены законом к преступлениям средней тяжести и особо тяжким и являются умышленными, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - судом не установлено, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Исходя из приведенных обстоятельств, позиции прокурора который принял участие при рассмотрении дела, учитывая мнение потерпевших которые указывали, что к ОСОБА_16 претензий не имеют он должен понести справедливое наказание за совершенные преступления, отношения подсудимого к совершенным преступлениям, он вину не признал, в содеянном не раскаялся, материальный ущерб

потерпевшим, как при расследовании уголовного дела, так и при его судебном рассмотрении не определен, к ОСОБА_16 иски по делу не заявлены, суд, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_16 возможно лишь с назначением ему наказания в виде минимального лишения свободы учитывая санкцию самой тяжкой статьи вменяемой ему, с конфискацией всего принадлежащего имущества, и учитывая его личность, обстоятельства совершения преступления с применением ст. 75, 76 УК Украины с испытанием и данное наказание будет необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания. В соответствии со ст. 77 УК Украины, конфискация имущества при освобождении от отбывания наказания не применяется.

подсудимому ОСОБА_17, суд учитывает обстоятельства совершения ним преступлений, характер и степень их общественной опасности, которые отнесены законом к преступлениям средней тяжести и особо тяжким и являются умышленными, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - судом не установлено, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Исходя из приведенных обстоятельств, позиции прокурора который принял участие при рассмотрении дела, учитывая мнение потерпевших которые указывали, что к ОСОБА_17 претензий не имеют он должен понести справедливое наказание за совершенные преступления, отношения подсудимого к совершенным преступлениям, он вину не признал, в содеянном не раскаялся, материальный ущерб потерпевшим, как при расследовании уголовного дела, так и при его судебном рассмотрении не определен, к ОСОБА_17 иски по делу не заявлены, суд, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_17 возможно лишь с назначением ему наказания в виде минимального лишения свободы учитывая санкцию самой тяжкой статьи вменяемой ему, с конфискацией всего принадлежащего имущества, и учитывая его личность, обстоятельства совершения преступления с применением ст. 75, 76 УК Украины с испытанием и данное наказание будет необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания. В соответствии со ст. 77 УК Украины, конфискация имущества при освобождении от отбывания наказания не применяется.

Подсудимому ОСОБА_18, суд учитывает обстоятельства совершения ним преступлений, характер и степень их общественной опасности, которые являются умышленными и отнесены законом к особо тяжкому преступлению и средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - судом не установлено, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Исходя из приведенных обстоятельств, позиции прокурора который принял участие при рассмотрении дела, учитывая мнение потерпевших которые указывали, что к ОСОБА_18 претензий не имеют он должен понести справедливое наказание за совершенные преступления, отношения подсудимого к совершенным преступлениям, он вину не признал, в содеянном не раскаялся, материальный ущерб потерпевшим, как при расследовании уголовного дела, так и при его судебном рассмотрении не определен, к ОСОБА_18 иски по делу не заявлены, суд, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_18 возможно лишь с назначением ему наказания в виде минимального лишения свободы учитывая санкцию самой тяжкой статьи вменяемой ему, с конфискацией всего принадлежащего имущества, и учитывая его личность, обстоятельства совершения преступления с применением ст. 75, 76 УК Украины с испытанием и данное наказание будет необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания. В соответствии со ст. 77 УК Украины, конфискация имущества при освобождении от отбывания наказания не применяется.

В соответствии с п.3.ч.1. ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекло пять лет при совершении преступления средней тяжести.

Преступления, предусмотренные ч.2. ст. 190 и ч.2, 3 ст. 358 УК Украины, совершенные подсудимыми ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 относятся к категории преступлений средней тяжести и санкциями указанных статей, предусмотрены наказания в виде лишения свободы не более 5-ти лет.

Таким образом, в соответствии с п.3. ч.1. ст. 49 УК Украины, срок давности привлечения лица к уголовной ответственности по настоящим эпизодам уголовного дела истек, в связи с чем, в соответствии с правилами ч.5. ст. 74, подсудимые ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 подлежат освобождению от назначенного наказания.

В удовлетворении гражданских исков по делу, заявленных о взыскании с ответчиков по уголовному делу потерпевшими: ОСОБА_20 о взыскании 6 468, 80 гривен; ОСОБА_43 о взыскании 17 807, 70 гривен; ОСОБА_25 о взыскании 12 841, 90 гривен; ОСОБА_33 о взыскании 24 841, 90 гривен; ОСОБА_38 о взыскании 11 531 гривен; ОСОБА_27 о взыскании 23 051, 90 гривен; ОСОБА_36 о взыскании 29 735 гривен; ОСОБА_30 о взыскании 20 912, 21 гривен; ОСОБА_31 о взыскании материального ущерба 22 052, 20 гривен и морального 20 000 гривен; ОСОБА_37 о взыскании 23 269, 20 гривен; ОСОБА_21 о взыскании 21 378 гривен; ОСОБА_41 о взыскании 23 592, 20 гривен; ОСОБА_22 о взыскании 20 780, 80 гривен; ОСОБА_19 о взыскании материального ущерба 28 077, 45 гривен и морального 25 000 гривен, суд считает необходимым отказать по основаниям того что они предъявлены к ненадлежащему ответчику, а вернее ответчики по искам вообще не указаны, тогда как таковыми должны являться подсудимые ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, однако в судебном заседании потерпевшие предъявляли претензии только к ОСОБА_15 к остальным обвиняемым претензий не было, в ходе судебного заседания уточнений по искам не поступало, что не лишает потерпевших, гражданских истцов, права на возмещение ущерба в установленном законом порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд, разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки по делу - стоимость почерковедческих и комплексных экспертиз в общей сумме 2205,96 гривен взыскать с подсудимых ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в равных долях по 551, 49 гривен с каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 321 - 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4 ст. 190, ч.2. ст. 358 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, на основании ч.5. ст. 74 УК Украины, освободить ее от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет 11 (одиннадцати) месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, на основании ч.5. ст. 74 УК Украины, освободить ее от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности;

Меру пресечения в отношении осужденной ОСОБА_15, до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

Срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_15 исчислять с момента ее задержания с 13.05.2008 года.

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_19, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, на основании ч.5. ст. 74 УК Украины, освободить его от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности;

- ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Освободить осужденного ОСОБА_16 от отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет за совершенное преступление, предусмотренное ч.4. ст.190 УК Украины, применив ст.ст. 75, 76 УК Украины, установив ему испытание сроком в 2 (два) года, если он в течении установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы; В соответствии со ст. 77 УК Украины конфискацию имущества не применять.

Зачесть осужденному ОСОБА_16 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с момента задержания 13.05.2008 года по 29.05.2008 года.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_16, до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписка о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_20, признать виновным в

совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Освободить осужденного ОСОБА_17 от отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет за совершенное преступление, предусмотренное ч.4. ст.190 УК Украины, применив ст.ст. 75, 76 УК Украины, установив ему испытание сроком в 2 (два) года, если он в течении установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы; В соответствии со ст. 77 УК Украины конфискацию имущества не применять.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_17, до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписка о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4. ст. 190, ч.3. ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы на основании ч.5. ст. 74 УК Украины, освободить его от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности;

Освободить осужденного ОСОБА_18 от отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет за совершенное преступление, предусмотренное ч.4. ст.190 УК Украины, применив ст.ст. 75, 76 УК Украины, установив ему испытание сроком в 2 (два) года, если он в течении установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы; В соответствии со ст. 77 УК Украины конфискацию имущества не применять.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_18, до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписка о невыезде с постоянного мест жительства.

Взыскать с осужденных ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в равных частях судебные издержки в общей сумме: 2205,96 гривен, по 551, 49 гривен с каждого за проведение комплексной экспертизы № 2457/234 от 17.06.2008 года, почерковедческой экспертизы № 3730/373 от 23.06.2008 года, почерковедческой экспертизы № 4075/425 от 18.07.2008 года, почерковедческой экспертизы № 4322/454 от 20.07.2008 года и комплексной экспертизы № 4392/468 от 17.07.2008 года в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Луганской области.

Вещественные доказательства:

- информация, снятая с каналов связи с номеров мобильных телефонов ОСОБА_15, согласно которой в дни оформления кредитов потерпевшими, имеются телефонные соединения с потерпевшими, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18; кредитные дела потерпевших, изъятые в учреждениях банков; квитанции погашения кредитных обязательств потерпевшим ОСОБА_30; квитанции погашения кредитных обязательств потерпевшей ОСОБА_19; квитанции погашения кредитных обязательств потерпевшим ОСОБА_25; руководство по эксплуатации для телефона «Nokia N 72», изъятое у ОСОБА_83; листки с записями наименования бытовой техники, выполненными ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17; кредитные договора, справки на имя ОСОБА_18 о том, что он работает в ООО «Голд Трейд Инвест», две справки ЧП «СУСП «Конрад-Сукмонт» на имя ОСОБА_26; рекламные проспекты банка ОСОБА_42 Капитал, изъятые у ОСОБА_41, приобщенные к материалам уголовного дела - оставить в материалах дела.

- мобильный телефон «Nokia N90-1», имей НОМЕР_4, изъятый у ОСОБА_75, который был оформлен в кредит 24.10.2006 ОСОБА_41; мобильный телефон «Samsung SGH-D900», имей НОМЕР_5, изъятый у ОСОБА_81, который был оформлен в кредит 24.11.2006 ОСОБА_43

А.Н.; мобильный телефон «Samsung SGH-D800», имей НОМЕР_6, изъятый у ОСОБА_63, который был оформлен в кредит 24.10.2006 ОСОБА_41; мобильный телефоном «Nokia N72», имей НОМЕР_7, изъятый у ОСОБА_74, который был оформлен в кредит 03.10.2006 ОСОБА_39; коробка упаковочная черного цвета, для телефона «Samsung SGH-D800» код с указанием имей НОМЕР_8, изъятая у ОСОБА_63, коробок из-под телефона «Nokia N72», имей НОМЕР_7, изъятый у ОСОБА_84, сданные на хранение в камеру хранения СУ УМВДУ в Луганской области - возвратить их владельцам ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_63 и ОСОБА_74.

- телевизор «Samsung», изъятый в ходе обыска у ОСОБА_82, который был оформлен в кредит 24.11.2006 ОСОБА_43, сданный на хранение в камеру хранения СУ УМВДУ в Луганской области возвратить его владельцу ОСОБА_82.

Снять арест наложенный постановлением старшего следователя Со Ленинского РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области майором милиции Данькиным С.В. от 15.05.2008 года на имущество ОСОБА_16, а именно:

Недвижимое имущество по адресу: АДРЕСА_1 - 11 часть, автомобиль марки «Фольксваген Пассат» гос.номер НОМЕР_3, 1989 года выпуска, ценности и иное имущество:

1. Печатка из металла белого цвета (согласно справке ЗАО «Изумруд» изготовлена из серебра 925 пробы с накладкой из золота 585 пробы, общий вес изделия 10,66г. цена около 280 гривен);

2. Печатка из металла желтого цвета со вставками (согласно справке ЗАО «Изумруд» изготовлена из золота 585 пробы, вставка - оникс и фионит, общий вес 9,07 грамм, цена 1814 гривен);

3. Цепочка из металла желтого цвета (согласно заключения специалистов НИЭКЦ УМВДУ в Луганской области из золотого лигатурного сплава, соответствующего 583 пробе, вес 7,78гр. Длина изделия 55,5 см., остаточная стоимость 994 гривны 84 копйки);

4. Жидкокристаллический монитор 19 TFT SAMSUNG Model 931C (R) C Model Code LS 19 MEPSFVEDC Type GH 19PS Option DVI-D CABLE SN ME 19HVBLCO5994Y Color High Clossy Black CHINA DECEMBER 2006 (в картонном коробке, без документов)

5. Системный блок компьютера бу, BRAVO TУ У 20055687/001-98 Модель КОООООК1, S53991-3 дата 20.10.06. K-TRADE LTD Украина Киев проул. Новопечерский, 5 в коробке, без документов;

6. Деньги в сумме 50 гривен 85 копеек;

7. Мобильный телефон NOKSA 6300 бу, imei НОМЕР_14;

Перечисленное имущество в п.п. 1-3, 6 переданное на хранение в УФРБО УМВДУ в Луганской области.

Перечисленное в п.п. 4-5, 7 находится на хранении в камере хранения СУ УМВДУ в Луганской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным содержащимися под стражей с момента получения копии приговора.

СУДЬЯ: В.И. ЛУГАНСКИЙ

Часті запитання

Який тип судового документу № 38170651 ?

Документ № 38170651 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 38170651 ?

Дата ухвалення - 19.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38170651 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 38170651 ?

В Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 38170651, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Судове рішення № 38170651, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська) було прийнято 19.03.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 38170651 відноситься до справи № 1-80/13

Це рішення відноситься до справи № 1-80/13. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "K-TRADE LTD"

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 38170649

Наступний документ : 38170669

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 38170651, 19.03.2014, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)