Ухвала суду № 38154304, 08.04.2014, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Єдиний унікальний номер 1-879/11

Номер провадження 11/775/466/2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 апреля 2014 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Ковалюмнус Э.Л.,

судей апелляционного суда Егоровой Е.И., Поварницина С.И.,

при участии:

прокурора Ревина П.В.,

защитника ОСОБА_1,

подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке апелляцию прокурора прокуратуры Донецкой области Ревина П.В. на постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 31 октября 2013 года, которым уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Великая Загоровка Борзянского района Черниговской области, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, работающего начальником отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Тореза Донецкой области, гражданина Украины, украинца, имеющего среднее образование, не работающего, женатого, имеющего на иждивении сына ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 191 ч.4, 358 ч.3 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с обвинительным заключением, ОСОБА_2 обвиняется в том, что в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, т.е., согласно функциональным обязанностям, закрепленным в Должностной инструкции начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», утвержденной генеральным директором ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» 01.02.2007г., обязанный руководить работой отдела охраны труда; составлять заявки на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты трудящихся предприятия на каждый год; подготавливать проекты договоров с руководителями военизированных горноспасательных отрядов на выполнение аварийно-спасательных и производственно-профилактических работ по предупреждению аварий на водоотливных комплексах; организовывать обучение трудящихся предприятия вопросам охраны труда; подготавливать материалы на проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда предприятия; подготавливать на заседания тендерного комитета «Представления на определение процедуры закупок...» на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и оказание услуг предприятию по вопросам охраны труда; контролировать выполнение планов, мероприятий и приказов по охране труда, расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятиям, имеющий право подготавливать проекты приказов и указаний по вопросам охраны труда; проверять поступление и расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда, несущий ответственность за неэффективное и нецелевое использование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятия; отсутствие должного контроля за выполнением предписаний, выданных специалистами контролирующих организаций по вопросам охраны труда; невыполнение обязанностей по охране труда, предусмотренных должностной инструкцией, должен знать порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_2 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_3

ОСОБА_2 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на: завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000 грн.; подготовить заведомо ложный договор поставки данного горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_3 и спецификацию к нему; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_3 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_3 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_3 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_3 должен был подыскать для ОСОБА_2 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_2 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_2 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_2 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_3 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_2, т.е., ОСОБА_3 согласно предварительному сговору с ОСОБА_2, должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, ОСОБА_2 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО № 381 от 04.04.2008г. (вх. № 20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и не допуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п. 5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_3), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_3 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_3 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_2 и ОСОБА_3, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор № 154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. на общую сумму 92.019,62 грн. Данный договор и спецификация к нему были составлены ОСОБА_2 При этом, ОСОБА_2 был достоверно осведомлен, что фактическим поставщиком бывшего в использовании горноспасательного оборудования будет ОСОБА_3, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» будут использованы им и ОСОБА_3 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем.

В конце мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-III от 22.02.2000г., п. 1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 996-XIV от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР № 103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г., полученную ОСОБА_3 от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» и переданную ОСОБА_2 ОСОБА_3, содержащую заведомо для ОСОБА_2 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_3, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было.

После чего, ОСОБА_2 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», предоставил расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_3, главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения № 1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору № 154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12 шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» № 35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения № 1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» № 26000600115050, открытый в отделении № 7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт., по договору № 154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_3, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_2 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_2 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_2 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_2 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_3 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора № 154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_3 по просьбе ОСОБА_2 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_2 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5 шт. - 12.2004 г.в., 4 шт. - 01.2005 г.в., 4 шт. - 08.2006 г.в., 1 шт. - 09.2007 г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008 г.а., в количестве 99 шт., к эксплуатации не пригодна, т.к., на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001, при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20 шт., не соответствует научно-технической документации, а остальные 17 шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285 шт. регенеративных патронов 113 шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключению комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№ 4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акту внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01 04.2008г.по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_2

Согласно заключению экономической экспертизы № 124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте № 24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_2 подтверждается в размере 36.360,00грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 4.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_2 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000грн. В подотчете ОСОБА_2 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4 шт. на сумму 4.000грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263 шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_2, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_3, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62грн., из которых на 36.360,00грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более, чем в 250 раз, и менее, чем в 600 раз.

Кроме того, в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, приведенными в настоящем постановлении, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договору о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_2 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_3

ОСОБА_2 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000рн.; изготовить заведомо ложный договор поставки горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_3, и спецификацию к договору; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_3 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_3 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_3 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данному предварительному преступному сговору, ОСОБА_3 должен был подыскать для ОСОБА_2 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_2 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_2 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_2 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_3 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_2, т.е., ОСОБА_3 согласно предварительному сговору с ОСОБА_2 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, ОСОБА_2 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО №381 от 04.04.2008г. (вх.№ 20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и не допуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей, самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц ОСОБА_3, в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_3, как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_3 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_2 и ОСОБА_3, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор № 154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. на общую сумму 92.019,62грн.

Данные официальные документы, договор и спецификация к нему, были изготовлены ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_2 был достоверно осведомлен, что изготовленные им и ОСОБА_3 договор и спецификация к нему, являются заведомо ложными официальными документами, в которые ими внесены заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования (согласно договору, поставщиком данного оборудования указано ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как заведомо для ОСОБА_2 и ОСОБА_3 поставщиком горноспасательного оборудования выступал ОСОБА_3, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» должны были использоваться им и ОСОБА_3 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем.

В последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст. 2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-Ш от 22.02.2000г., п. 1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 996-Х1У от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР № 103 от 30.04.1974г., при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г., переданную ОСОБА_2 ОСОБА_3, содержащую заведомо для ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_3, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было. Тем самым, ОСОБА_2 изготовил указанный заведомо ложный официальный документ, в который при неустановленных обстоятельствах были внесены с его (ОСОБА_2) и ОСОБА_3 ведома заведомо ложные сведения, указанные выше.

После чего, ОСОБА_2 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», выдал заведомо ложные официальные документы, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, в которые были внесены заведомо ложные сведения, а именно - расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_3, предоставив их главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения № 1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору № 154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3 Указанные официальные являлись для ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо ложными и содержали заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования и о том, что последнее на момент подготовки платежного поручения фактически поставлено в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62 грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» № 35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронному платежному поручению № 1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» № 26000600115050, открытый в Отделении № 7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д. 16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. по договору № 154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_3, за часть из которых, последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_2, приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_2 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_2 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_2 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_3 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора № 154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_3 по просьбе ОСОБА_2 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_2 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключению инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5 шт. - 12.2004 г.в., 4 шт. - 01.2005 г.в., 4 шт. - 08.2006 г.в., 1 шт. - 09.2007г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008 г.в., в количестве 99 шт., к эксплуатации не пригодна, т.к., на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20 шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17 шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации.

В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285 шт. регенеративных патронов 113 шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключению комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№ 4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акту внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00 грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом, за причинение которого, является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_2

Согласно заключению экономической экспертизы № 124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте № 24-17/22 от 01.04.2009г. обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_2 подтверждается в размере 36.360,00 грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 04.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_2 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02 грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000 грн.

В подотчете ОСОБА_2 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4 шт. на сумму 4.000 грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263шт. на сумму 26.300 грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02 грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62 грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_2, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_3, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62 грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_2 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62 грн., из которых на 36.360,00 грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является тяжкими последствиями, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более чем в 250 раз.

Официальный характер данных заведомо ложных документов, содержащих заведомо ложные сведения (договора № 154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. на общую сумму 92.019,62 грн. и спецификации к нему, расходной накладной № РН-230505 от 23.05.2008г. и счета-фактуры № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», заключается в том, что последние содержат зафиксированную на материальных носителях информацию, которая подтверждает и удостоверяет факты поставки товарно-материальных ценностей, т.е., факты, повлекшие последствия правового характера, предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, и могут быть использованы в качестве документов-доказательств в правоприменительной деятельности, составляются, выдаются и удостоверяются полномочными (компетентными) лицами юридических лиц, составлены с соблюдением определенных законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

Органом досудебного следствия, действия ОСОБА_2 были квалифицированы как злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составлением и выдачей заведомо ложных документов, повлекшими тяжкие последствия

Согласно обвинительному заключению, ОСОБА_3 обвиняется в том, что в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, т.е., согласно функциональным обязанностям, закрепленным в Должностной инструкции начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», утвержденной генеральным директором ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» 01.02.2007г., обязанный руководить работой отдела охраны труда; составлять заявки на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты трудящихся предприятия на каждый год; подготавливать проекты договоров с трудящимися военизированных горноспасательных отрядов на выполнение аварийно-спасательных и производственно-профилактических работ по предупреждению аварий на водоотливных комплексах; организовывать обучение трудящихся предприятия вопросам охраны труда; подготавливать материалы на проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда предприятия; подготавливать на заседания тендерного комитета «Представления на определение процедуры закупок...» на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и оказание услуг предприятию по вопросам охраны труда; контролировать выполнение планов, мероприятий и приказов по охране труда, расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятиям, имеющий право подготавливать проекты приказов и указаний по вопросам охраны труда; проверять поступление и расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда, несущий ответственность за неэффективное и нецелевое использование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятия; отсутствие должного контроля за выполнением предписаний, выданных специалистами контролирующих организаций по вопросам охраны труда; невыполнение обязанностей по охране труда, предусмотренных должностной инструкцией, должен знать порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_2 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_3

ОСОБА_2 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000 грн.; подготовить заведомо ложный договор поставки данного горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_3 и спецификацию к нему; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_3 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_3 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_3 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данному предварительному преступному сговору, ОСОБА_3 должен был подыскать для ОСОБА_2 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, - самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_2 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_2 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_2 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_3 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_2, т.е., ОСОБА_3 согласно предварительному сговору с ОСОБА_2 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, ОСОБА_2 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО № 381 от 04.04.2008г. (вх. №20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и не допуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_3), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_3 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_3 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_2 и ОСОБА_3, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. Данный договор и спецификация к нему были составлены ОСОБА_2 При этом, ОСОБА_2 был достоверно осведомлен, что фактическим поставщиком бывшего в использовании горноспасательного оборудования будет ОСОБА_3, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» будут использованы им и ОСОБА_3 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем.

В конце мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-Ш от 22.02.2000г., п. 1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 996-Х1У от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР № 103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г., полученную ОСОБА_3 от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» и переданную ОСОБА_2 ОСОБА_3, содержащую заведомо для ОСОБА_2 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_3, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было.

После чего, ОСОБА_2 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ' предоставил расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_3, главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения № 1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору № 154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12 шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт.

При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» № 35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения № 1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении № 7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д. 16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт., по договору № 154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_3, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_2 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_2 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_2 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_2 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_3 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора № 154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_3 по просьбе ОСОБА_2 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_2 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004 г.в., 4шт. - 01.2005 г.в., 4шт. - 08.2006 г.в., 1шт. - 09.2007 г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008 г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20 шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17 шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285 шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключения комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№ 4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. № 24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00 грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_2

Согласно заключения экономической экспертизы № 124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте № 24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_2 подтверждается в размере 36.360,00 грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 04.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_2 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02 грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000 грн. В подотчете ОСОБА_2 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4 шт. на сумму 4.000 грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263 шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно- материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62 грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

В результате данных умышленных действий ОСОБА_3, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_2, а именно - в результате пособничества в завладении денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62 грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_2 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_2 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62 грн., из которых на 36.360,00 грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более, чем в 250 раз, и менее, чем в 600 раз.

ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с должностным лицом, ОСОБА_2, способствовал должностному лицу в совершении последним завладения чужим имуществом в крупных размерах путем предоставления средств и орудий (документов, с использованием которых было осуществлено завладение чужим имуществом) и устранения препятствий (предоставления реквизитов предприятия, с использованием которого должны были быть обналичены денежные средства - предмет совершения преступления).

Кроме того, в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена ОСОБА_2, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, приведенными в настоящем постановлении, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_2 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_3

ОСОБА_2 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000 грн.; изготовить заведомо ложный договор поставки горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_3, и спецификацию к договору; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_3 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_3 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_3 самоспасателей ШСС- 1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_3 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_3 должен был подыскать для ОСОБА_2 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_2 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_2 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_2 повторно подделать с целью использования и использовать заведомо поддельные официальные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_3 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_2 Т.е., ОСОБА_3 согласно предварительному сговору с ОСОБА_2 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, ОСОБА_2 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО № 381 от 04.04.2008г. (вх. № 20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и недопуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000 грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративный патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_3, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_3), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_3 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_3 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_2 и ОСОБА_3, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор № 154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. на общую сумму 92.019,62 грн.

Данные официальные документы - договор и спецификация к нему, были подделаны ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_2 с целью их использования. При этом, ОСОБА_3 был достоверно осведомлен, что изготовленные им и ОСОБА_2 договор и спецификация к нему являются заведомо поддельными официальными документами, в которые ими внесены заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования (согласно договору, поставщиком данного оборудования указано ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_2 поставщиком горноспасательного оборудования выступал ОСОБА_3, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» должны были использоваться им и ОСОБА_2 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем).

В последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_2 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_3, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-Ш от 22.02.2000г., пЛ.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 996-Х1У от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР №103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал предоставленный ОСОБА_3 заведомо поддельный официальный документ - расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г., от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», содержащую заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_2 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_3, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было.

Тем самым, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_2 повторно подделал с целью использования и использовал указанный заведомо поддельный официальный документ, в который были внесены при неустановленных обстоятельствах с ведома его и ОСОБА_2 заведомо ложные сведения, указанные выше.

После чего, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_2 с целью завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», повторно использовал подделанные им с целью использования официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, а именно - расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», предоставив их через ОСОБА_2 в ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для дальнейшей подготовки платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору № 154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12 шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт.

Указанные официальные документы являлись для ОСОБА_3 и ОСОБА_2 заведомо поддельными и содержали заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования и о том, что последнее на момент подготовки платежного поручения фактически поставлено в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» № 26000600115050, открытый в Отделении № 7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д. 16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору № 154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_3, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_2 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_2 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_2 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_2 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_3 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора № 154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_3 по просьбе ОСОБА_2 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_2 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004 г.в., 4 шт. - 01.2005 г.в., 4 шт. - 08.2006 г.в., 1 шт. - 09.2007 г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008 г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17 шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации.

В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285 шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключению комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз № 4288/21 и № 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. № 24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00 грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом, за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_2

Согласно заключению экономической экспертизы № 124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте № 24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_2 подтверждается в размере 36.360,00 грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 4.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_2 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02 грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000 грн. В подотчете ОСОБА_2 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4 шт. на сумму 4.000 грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263 шт. на сумму 26.300 грн. Общая стоимость товарно -материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62 грн„ в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_3, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_2, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62 грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_2 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62 грн., из которых на 36.360,00 грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Официальный характер данных заведомо поддельных документов, содержащих заведомо ложные сведения (договора № 154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94 шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12 шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263 шт. на общую сумму 92.019,62 грн. и спецификации к нему, расходной накладной № РН-230505 от 23.05.2008г. и счета-фактуры № СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ») заключается в том, что последние содержат зафиксированную на материальных носителях информацию, которая подтверждает и удостоверяет факты поставки товарно-материальных ценностей, т.е., факты, повлекшие последствия правового характера, предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, и могут быть использованы в качестве документов-доказательств в правоприменительной деятельности, составляются, выдаются и удостоверяются полномочными (компетентными) лицами юридических лиц, составлены с соблюдением определенных законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

Органом досудебного следствия, действия ОСОБА_3 были квалифицированы как совершение пособничества в завладении должностным лицом чужим имуществом в крупных размерах, а также подделкой с целью использования и использованием заведомо поддельных официальных документов, лицом которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, удостоверяющих факты поставки товарно-материальных ценностей, имеющие юридическое значение, и которые предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Суд первой инстанции своим постановлением направил данное дело прокурору для проведения дополнительного расследования, ссылаясь на требования ст. 281 УПК Украины по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. По мнению суда, действия ОСОБА_2 неправильно квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Указывает, что следователем не учтено, что ОСОБА_2 не имел доступа к денежным средствам и не распоряжался ими, не ставил своих подписей под платежными документами и не обязывал перечислять денежные средства на чьи-либо расчетные счета, не принимал учатся в составлении акта приемки по количеству и качеству на самоспасатели и регенерирующие патроны к ним.

По мнение суда органом досудебного следствия обвинение построено на противоречивых данных, что, по мнению суда, исключает объективность оценки его действий, правильности квалификации его действий. В постановлении суд указывает, что ОСОБА_3 предъявлено неконкретное обвинение, а также что обвинение является противоречивым и непоследовательным. По мнение суда, обвинение, которое предъявлено ОСОБА_3, не содержит данных о том, что он завладел каким-либо денежным средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

На постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 31 октября 2013 года была подана апелляция прокурором прокуратуры Донецкой области Ревиным П.В.

В своей апелляции прокурор просит постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 31 октября 2013 года о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_3 прокурору для проведения дополнительного расследования отменить ввиду существенного нарушения уголовно - процессуального закона, дело направить на новое судебное рассмотрение.

Считает, что данное постановление подлежит отмене ввиду несоответствия выводов суда изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела, а также существенного нарушения уголовно - процессуального закона. Указывает, что при вынесении постановления суд не принял во внимание доказательства, которые могли существенно повлиять на его выводы.

По его мнению, судом не был сделан мотивированный вывод, почему причисленные выше обстоятельства являются основанием для направления дела на дополнительное расследование. Выводы суда не соответствует материалам дела, поскольку органом досудебного следствия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вменена сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ущерба в сумме 92 019,62 грн.

Полагает, что суд не принял во внимание и не дал абсолютно никакой оценки доказательствам, которые могли существенно повлиять на его выводы. Так, согласно показаний подсудимых, данных на досудебном следствии, на момент заключения договора о поставке самоспасателей и патронов к ним ОСОБА_2 было известно, что ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» не является поставщиком указанной продукции. Самоспасатели и патроны к ним будут скупаться ОСОБА_3 у частных лиц и соответственно без сертификатов качества.

Вместе с тем, ОСОБА_2 также было доподлинно известно, что на момент осуществления оплаты за самоспасатели и патроны к ним. фактической поставки данной продукции на склад ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было, а следовательно оплата произведена безосновательно и незаконно. В ходе судебного следствия ОСОБА_2 также не отрицал данного обстоятельства.

Указывает, что органом досудебного следствия установлен способ завладения ОСОБА_2 при посредничестве ОСОБА_3 денежными средствами предприятия, так и роль каждого подсудимого в хищении денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». Указывает, что из изложенного следует, что судом не было дано никакой оценки доказательствам.

По мнению прокурора, в нарушение требований закона, возвращая дело для проведения дополнительного суд не указал ни одного следственного или процессуального действия, которое нельзя было бы выполнить в условиях судебного следствия, в том числе установить сумму, причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» действиями ОСОБА_3, а также ОСОБА_2.

Прокурор также считает, что ущерб по делу органом досудебного следствия был установлен, о чем в обвинительном заключении сделан мотивированный вывод. Считает, что суд в нарушении указанных положений постановления Пленума Верховного Суда Украины, а также ст.ст. 278. 281 КПК Украины 1960 года, по собственной инициативе направил дело на дополнительное расследование, поскольку никто из участников такого ходатайства не заявлял. Кроме того, действиям должностных лиц ГП «УКРШАХТГИДРОЗЛЩИТА». ОАО «Мотор Сич», а также другим лицам причастным к поставке в адрес ГГТ «УКРШАХТГИДРОЗЛЩИТА» горноспасательного оборудования дана юридическая оценка и принято соответствующее решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Заслушав судью-докладчика, мнение прокурора, который поддержал доводы апелляции, мнение подсудимых ОСОБА_2,, ОСОБА_3, защитника ОСОБА_1, которые возражали против апелляции, исследовав материалы дела, коллегия судей считает, что апелляция подлежит удовлетворению, постановление суда отмене с направление дела на новое рассмотрение в тот же суд.

В соответствии с требованиями ст. 281 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия, может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

По мнению коллегии судей, основания, на которые ссылается суд в постановлении о необходимости направления дела для проведения дополнительного расследования, несостоятельны. Нарушения требований УПК Украины, на которые указывает суд в постановлении, не являются таковыми, без устранения которых, дело не может быть рассмотрено судом и по нему не может быть принято окончательное решение.

Коллегия судей считает, что недостатки, изложенные в постановлении, могут быть восполнены при рассмотрении дела в суде, в ходе проведения судебного следствия. Суд вправе, как самостоятельно, так и путем дачи поручения прокурору в порядке ст. 315-1 УПК Украины, истребовать необходимые документы, которых, по мнению суда, не достаточно, для рассмотрения дела, в том числе тех, которые перечислил в своем постановлении суд. В ходе судебного следствия суд вправе самостоятельно проверить все доводы подсудимой относительно ее виновности или невиновности.

Доводы, изложенные в постановлении о необходимости направления дела на дополнительное расследование, в том числе в связи с тем, что у суда вызывает сомнение правильность квалификации действий подсудимых, не основаны на требованиях действующего законодательства, поскольку вопрос о квалификации, необходимости переквалификации действий подсудимых, может быть решен как путем изменения обвинения в суде прокурором, а также судом по собственной инициативе после полного изучения и анализа всех доказательств, имеющихся в деле.

Коллегия судей считает, что в случае установлен в ходе судебного следствия, что в действиях подсудимой имеется тот или иной состав преступления,, прокурор вправе обратиться в суд с постановлением об изменении обвинения в суде до окончания судебного следствии, изменив или уточнив предъявленное лицу обвинение в порядке ст. 277 УПК Украины, а также это вправе сделать суд.

По мнению коллегии судей, суд первой инстанции вправе сам дать оценку действия подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3, а также дать оценку показаниям свидетелей, всем иным доказательствам, имеющимся в деле, в их совокупности.

Выводы о правильности или неправильности квалификации действий подсудимых, доказанности или недоказанности их вины, суд может сделать только после проведения судебного следствия в полном объеме, допроса подсудимой, свидетелей, изучения всех материалов дела и иных доказательств, в их совокупности, и после полного анализа имеющихся в деле доказательств, постановить соответствующее решение.

Кроме того, направляя дело прокурору для производства дополнительного расследования, суд не указал, что же конкретно должен сделать орган досудебного следствия, какие провести следственные или иные действия.

При таких обстоятельствах, по мнению коллегии судей, постановление о направлении дела прокурору для проведения дополнительного расследование, сделано преждевременно и без достаточных оснований.

Указанное дает основания коллегии судей для отмены постановления суда первой инстанции в связи с существенными нарушениями норм УПК Украины 1960 г., с направление дела в тот же суд на новое судебное рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, принять все необходимые меры для выполнения требований УПК Украины, которые регулируют рассмотрение дел и постановление приговора.

На основании изложенного и руководствуясь п.11 Раздела ХІ "Переходные положения" УПК Украины, ст. 365, 366 УПК Украины 1960г. коллегия судей -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию прокурора прокуратуры Донецкой области Ревина П.В. удовлетворить.

Постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 31 октября 2013г., которым материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 УК Украины и ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 4, 358 ч.ч. 3, 4 УК Украины направлены прокурору Донецкой области для организации дополнительного расследования - отменить, дело направить в тот же суд на новое рассмотрение.

Меру пресечения ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оставить без изменения, в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.

Судьи