Ухвала суду № 38121922, 18.03.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/4392/14-к

1-кс/522/3909/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2014 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Яшиної Г.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області Яшиної Г.Ю., погоджене з ст. прокурором відділу прокуратури Одеської області Федюком О.Т., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32012170000000024 щодо службових осіб ТОВ «Агро-Дар» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агро-Дар» в період 2010-2012 років, шляхом безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Аван-Тайм» (37426833), ТОВ «Баярд-К» (37502856), ТОВ «Айкарб» (37383643), ТОВ «Дайкор» (38211955), ТОВ «Арагон Торг» (38164764), ТОВ «Айсберг Пром» (38037429), ТОВ «Бізнесстандарт ЛТД» (37918554), ТОВ «Вістан ЛТД» (37867458), ТОВ «Арсаон» (37867421), ТОВ «Базисстандарт» (38037393), ПП «Агроресурс-Південь» (37222505) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 3 800 тис.грн.

Встановлено, що ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111) в АТ «Златобанк» (МФО 380612) відкрито розрахунковий рахунок №26001300006624 (укр.грн., долар США, євро), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках.

Як вбачається з клопотання, дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Златобанк» (МФО 380612), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причет до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у АТ «Златобанк» (МФО 380612), у зв'язку з чим вважаю, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників АТ «Златобанк» (МФО 380612).

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що перелічена інформація яка перебуває у АТ «Златобанк» (МФО 380612) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32012170000000024 та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів не можливо, оскільки існує реальна загроза знищенню цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Яшиної Г.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області майору податкової міліції Яшиній Ганні Юріївні, та співробітникам оперативних підрозділів ГУ Міндоходів в Одеські області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ «Златобанк» (МФО 380612), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26001300006624 (укр.грн., долар США, євро), відкритий в АТ «Златобанк» (МФО 380612) для ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.09.2010 по 31.12.2013;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001300006624 (укр.грн., долар США, євро), відкритому ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111) в АТ «Златобанк» (МФО 380612), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26001300006624 (укр.грн., долар США, євро), у період з 01.09.2010 по 31.12.2013, відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Агро-Дар» (ЄДРПОУ 32272111) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: