Ухвала суду № 38095325, 04.04.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

04.04.2014

Справа № 335/3193/14-к 1-кс/335/1196/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Піхун О.В., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції Піхун О.В., погодженого зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Маміч А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 320130800000000123 від 20 листопада 2013 року, відносно службових осіб ТОВ «М'ясопереробний комплекс ЛТД», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітан податкової міліції Піхун О.В., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 320130800000000123 від 20 листопада 2013 року, відносно службових осіб ТОВ «М'ясопереробний комплекс ЛТД», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 20.11.2013 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області, за матеріалами акту позапланової виїзної перевірки ТОВ «М'ясопереробний комплекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36020655), проведеної ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області № 1299/08-28-15-03/36020655 від 21.10.13 року та за результатами аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Запорізькій області за № 136/2/08-01-16-0418 від 29.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження № 320130800000000123, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи ТОВ «М'ясопереробний комплекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36020655, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Вінтера буд. 46, основний вид діяльності - виробництво олії та тваринних жирів) в період з 01.11.2012 по 30.06.2013, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 37595668), ПП «Агрофірма «Хлібодар» (код за ЄДРПОУ 32653054), ФГ «Амфіра» (код за ЄДРПОУ 37557135), ФГ «Тритон» (код за ЄДРПОУ 32653054) безпідставно завищили суму бюджетного відшкодування з ПДВ на поточний рахунок у сумі 4 022 969 грн., та в такий спосіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, після чого у період з грудня 2012 по серпень 2013 легалізували грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «М'ясопереробний комплекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36020655) у періоді лютий, березень, квітень 2012 року придбало с/г продукцію, а саме соняшник врожаю 2011 року у кількості 3000 тон на суму 11985,0 тис. грн. (у т. ч. ПДВ 1997,5 тис. грн.) у ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792), яке зареєстровано за юридичною адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт. Черняхів, вул. Леніна, 122/8.

Слідчий з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та вилучення у відділі статистики у Черняхівському районі Головного управління статистики у Житомирській області, який розташований за адресою: 12301 Житомирська область, Черняхівський район, с.м.т. Черняхів, Майдан Рад, 1, оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792) за період 2011 рік.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792) за період 2011 рік підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792) за період 2011 рік, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали зазначених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції Піхун О.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітану податкової міліції Піхун Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792) за період 2011 рік, які знаходяться у відділі статистики у Черняхівському районі Головного управління статистики у Житомирській області, який розташований за адресою: 12301 Житомирська область, Черняхівський район, с.м.т. Черняхів, Майдан Рад, 1, а саме: державної статистичної звітності ТОВ «Черняхів-Агротрейд» (код за ЄДРПОУ 35684792) за формами № 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», № 4-сг «посівні площі сільськогосподарських культур під урожай», № 50-сг «Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств», звітів з кількісного обліку земель форми № 6-зем, № 6б-зем, № 2-зем за період 2011 рік, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 травня 2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць