Вирок № 37968253, 01.04.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кп/760/333/2014 року

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2014 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого -судді: Захарової А.С.

при секретарі: Бовчалюк Ю.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 1-кп/760/333/2014, що зареєстроване в ЄРДР 24.02.2014 року за № 12014100090000023, по обвинуваченню: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, освіта середня, не заміжньої, офіційно непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_3, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України,-

за участю прокурора: Грунського О.В.

обвинуваченої: ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

В лютому 2013 року обвинувачена ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах познайомилась з невстановленою слідством особою та погодилась на пропозицію про придбання, шляхом перереєстрації на її ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Мірідан» (код ЄДРПОУ 37081242), з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, обвинувачена ОСОБА_1 усвідомлювала противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника придбаного шляхом перереєстрації підприємства, та, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Після цього обвинувачена ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду, на її ім'я, яка на підставі цих документів виготовила протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Мірідан» (код ЄДРПОУ 37081242), від 07.02.2013 року, наказ №45П, щодо призначення обвинуваченої ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Мірідан» та Статут ТОВ «Мірідан», в якому обвинувачена ОСОБА_1 виступає як засновник товариства.

07.02.2013 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою обвинувачена ОСОБА_1 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що розташований за адресою АДРЕСА_1, підписала отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Мірідан», чим засвідчила факт придбання даного товариства і з даного приводу вона розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Крім того, в цей же день обвинувачена ОСОБА_1, підписала завчасно підготовлену невстановленою особою довіреність, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в усіх без винятку установах, органах державної влади та управління, у відділі державної реєстрації районної державної адміністрації, у відділі статистики, у державній податковій інспекції, пенсійному фонді, у фондах соціального страхування, у відносинах, що будуть виникати у зв'язку з проведенням державної реєстрації змін до установчих документів та змін до відомостей, що містяться в ЄДР, а також підтвердження реєстраційних відомостей в ЄДР стосовно Довірителя.

Таким чином обвинувачена ОСОБА_1 виконала запропоновані дії невстановленої слідством особи. В подальшому ОСОБА_1 засвідчений нотаріально Статут ТОВ «Мірідан» та довіреність на представлення інтересів ТОВ «Мірідан» іншими особами передала невстановленій слідством особі в районі станції метро «Печерська» у м. Києві.

При цьому обвинувачена ОСОБА_1, підписуючи Статуту ТОВ «Мірідан», розуміла, що дане товариство створюється на її ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб та виконувала ці дії виключно за грошову винагороду і не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

11.02.2013 року невстановлена досудовим слідством особа у відповідності відведеної їй ролі на підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених обвинуваченою ОСОБА_1, як засновником та директором, здійснила державну перереєстрацію ТОВ «Мірідан» в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації та отримала печатку ТОВ «Мірідан».

Так, зокрема, незаконна діяльність невстановлених осіб полягала в наступному: останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Мірідан», а також печатку вказаного товариства, штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищували валові витрати таким суб'єктам господарської діяльності в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.

Крім цього, на початку квітня 2013 року обвинувачена ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах, повторно зустрілась з невстановленою слідством особою та, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного, підприємства, а також те, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб погодилась на створення (реєстрацію) на її ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності TOB «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504), з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізовуючи злочинний намір, направлений на повторне створення (реєстрацію) суб'єкту підприємницької діяльності, обвинувачена ОСОБА_1 надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду на її ім'я, яка на підставі цих документів виготовила протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Альтаір Компані» від 12.04.2013 року, Статут TOB «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504), в якому обвинувачена ОСОБА_1 була зазначена, як засновник товариства.

12.04.2013 року обвинувачена ОСОБА_1 в присутності Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_2, підписала отриману від невстановленої слідством особи довіреність на представлення інтересів TOB «Альтаір Компані» іншими особами від 12.04.2013 року і з даного приводу вона розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

В цей же день обвинувачена ОСОБА_1 підписала Статут ТОВ «Альтаір Компані», чим засвідчила факт створення даного товариства та разом з нотаріально завіреною довіреністю на представлення інтересів ТОВ «Альтаір Компані» іншими особами від 12.04.2013 року передала його невстановленій слідством особі, за що отримала від невстановленої слідством особи грошові кошти, які використала в особистих цілях, при цьому обвинувачена ОСОБА_1 розуміла, що дане товариство реєструється на її ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб та не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

16.04.2013 року невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, на підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених обвинуваченою ОСОБА_1, як засновником та директором здійснила державну реєстрацію ТОВ «Альтаір Компані» в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації та отримала печатку ТОВ «Альтаір Компані».

Незаконна діяльність невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Альтаір Компані», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у придбанні 07.02.2013 року суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Мірідан» з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, у повторному придбанні 12.04.2013 року суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альтаір Компані» з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, у повторному за попередньою змовою групою осіб підробленні та збуті офіційних документів, які видаються підприємством, зокрема Статутів ТОВ «Мірідан» та ТОВ «Альтаір Компані», визнала повністю, щиро розкаялась та дала пояснення щодо вчинення нею злочинів, які відповідають фактичним обставинам справи і ніким, в т.ч. нею, не оспорюються.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України суд при встановлені фактичних обставин справи обмежився допитом обвинуваченої ОСОБА_1.

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що обвинувачена ОСОБА_1 своїми умисними діями скоїла фіктивне підприємництво, тобто придбала суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_1 своїми умисними діями повторно скоїла фіктивне підприємництво, тобто придбала суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 205 КК України.

Також, обвинувачена ОСОБА_1 своїми умисними діями повторно підробила офіційні документи, які видаються підприємством та надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, а тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 358 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_1 суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, її особу: раніше не судима, не офіційно працює охоронцем у супермакеті «Фуршет», не перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога, позитивно характеризується за місцем навчання.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_1, суд визнає: щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, фактичні обставини справи, особу обвинуваченої ОСОБА_1, а також і те, що вчинений нею злочини відповідно до ст. 12 КК України віднесені: ч. 1 ст. 205 КК України до злочинів невеликої тяжкості, а ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України до злочинів середньої тяжкості, суд вважає за необхідне визначити їй міру покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим, суд дійшов до висновку про можливість виправлення обвинуваченої ОСОБА_1 без відбування покарання у виді позбавлення волі, а тому на підставі ст. 75 КК України вважає за можливе звільнити її від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки згідно ст. 76 КК України і таке покарання є необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Керуючись ст. ст. 370, 373, 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Визнати винною ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205, за ч. 2 ст. 205, за ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень;

за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень;

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно, після його проголошення, вручається обвинуваченій та прокурору.

С У Д Д Я: