Постанова № 37964989, 31.03.2014, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/1-999/2011

Провадження № 1/344/55/13

ПОСТАНОВА

про вирішення питань, зв'язаних з виконанням вироку

31 березня 2014 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого-судді Лазаріва О.Б.,

з участю секретаря Черепій Н.П.,

прокурора Чугунової В.М.,

захисника ОСОБА_1,

засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Івано-Франківського міського суду питання, зв'язані з виконанням вироку по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернулися з заявами, в яких просять суд винести постанову, якою зняти всі арешти, що накладались в процесі розслідування вказаної кримінальної справи.

В судовому засіданні засуджені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтримали подані заяви і просили їх задовольнити.

Прокурор зазначила на необхідність задоволення поданих заяв засуджених, мотивуючи тим, що розгляд кримінальної справи завершено.

Захисник також зазначив на необхідність задоволення заяв засуджених.

Заслухавши думку учаників процесу, оглянувши матеріали справи, суд приходить до переконання, що заяви підлягають до задоволення з наступних підстав.

Вироком Івано-Франківського міського суду від 01.08.2013 року, з урахуванням ухвали апеляційного суду Івано-Франківської області від 09.12.2013 року, ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, та призначено покарання за ч.1 ст.358 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 року), - у виді 1100 грн. штрафу; за ч.3 ст.358 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 року), - у виді 800 грн. штрафу. На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України звільнено ОСОБА_2 від призначеного покарання за ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, у зв»язку із закінченням строків давності. Призначено ОСОБА_2 покарання за ч.3 ст.212 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 1 777 137 (один мільйон сімсот сімдесят сім тисяч сто тридцять сім) грн., з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та в сфері підприємницької діяльності на строк один рік шість місяців, без конфіскації майна; за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, з застосуванням ст.69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 1 220 259 (один мільйон двісті двадцять тисяч двісті п»ятдесят дев»ять) грн. 80 коп. з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та в сфері підприємницької діяльності на строк два роки, без конфіскації майна; за ч.2 ст.358 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 року), - у виді обмеження волі на строк три роки. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_2 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та в сфері підприємницької діяльності на строк два роки, без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю два роки. Також, ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.2, 366 ч.1 КК України та призначено покарання за ч.1 ст.366 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 року), - у виді 800 грн. штрафу, з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк один рік шість місяців; за ч.2 ст.212 КК України - у виді 51000 грн. штрафу, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та в сфері підприємницької діяльності на строк один рік. На підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК України звільнено ОСОБА_3 від призначеного покарання за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.212 КК України, у зв»язку із закінченням строків давності.

Відповідно до матеріалів справи, постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області від 24.03.2011 року (а.с.48 том 74) накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_2, де б воно не знаходилось та в чому б не виражалось. Згідно протоколу накладення арешту на майно від 25.03.2011 року ( а.с.49 том 74) таким майном ОСОБА_2 являється трьохкімнатна квартира за адресою АДРЕСА_1, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2, нежитлове приміщення за адесою АДРЕСА_3, автомобіль марки «ACURA MDX» сірого кольору, легковий універсал-В, № шасі НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_1, 2008 року випуску, власником якого являється ОСОБА_2, який відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Івано-Франківській області від 06.04.2011 року переданий на відповідальне зберігання Управлінню податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області. Постановами старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Івано-Франківській області від 26.03.2011 року (а.с.44, 88 том 74) накладено арешт на грошові кошти в сумі 76 000 грн., які передані на зберігання в бухгалтерію ДПА в Івано-Франківській області. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.04.2011 року (а.с.144 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_4, який належить ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року (а.с.125 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_5, який належить ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року (а.с.113 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328384 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року (а.с.179 том 45) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунків НОМЕР_8 НОМЕР_9 які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у ТВ «УкрСиббанк» МФО 351005 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року (а.с.102 том 74) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_12, який належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритого у ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.207 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунків №26002052505217 та №26054052505996 відкритих в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО336677, які належать ПП «Франко-Буд-Інвест» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.175 том 45) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунків №26004183496901 та №26005183496900 відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які належать ПП «Франко-Буд-Інвест» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.168 том 45) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку №26003301018102, який належить ПП «Франко-Буд-Інвест» (код 35764830) відкритого у ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.183 том 45) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку №26007033447900 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.165 том 45) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку №26002301018147 відкритого в ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року (а.с.194 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11, які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008 та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.202 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_11 відкритого в Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.198 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_11 відкритого в Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року (а.с.115 том 44) надано дозвіл на накладення арешту на видаткову частину рахунку №26001102915001 відкритого в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328384, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Відповідно, до виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 28.03.2014 року керівником ДП «Квінта-Транс» ТзОВ «Квінта-Груп» та ліквідатором ПП «Франко-Буд-Інвест» є ОСОБА_2.

Також, згідно матеріалів справи постановою судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 02.06.2011 року (а.с.97 том 68) надано згоду на накладення арешту на видаткову частину рахунку №26000000007884, МФО 300023 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», який належить КНВП «Нафтогазтехсервіс» та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком, крім операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування. Відповідно, до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.03.2014 року керівником КНВП «Нафтогазтехсервіс» є ОСОБА_3.

Проте, при винесенні вироку, суд не вирішив питання про зняття арешту із зазначеного вище майна, накладеного в процесі досудового слідства по даній справі.

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи, що розгляд кримінальної справи завершено, суд вважає, що арешт, накладений по даній кримінальній справі на рухоме та нерухоме майно, слід скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.411 КПК України (1960 року), суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Арешт, накладений відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області від 24.03.2011 року, на рухоме та нерухоме майно, яке належить ОСОБА_2, постанов старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Івано-Франківській області від 26.03.2011 року на грошові кошти в сумі 76 000 грн., а також накладений на видаткову частину рахунку НОМЕР_4, який належить ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.04.2011 року, на видаткову частину рахунку НОМЕР_5, який належить ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року, на видаткову частину рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у АТ «ІМЕКСБАНК» МФО328384 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року, на видаткову частину рахунків НОМЕР_8 НОМЕР_9 які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у ТВ «УкрСиббанк» МФО 351005 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року, на видаткову частину рахунку НОМЕР_12, який належить ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритого у ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року, на видаткову частину рахунків №26002052505217 та №26054052505996 відкритих в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО336677, які належать ПП «Франко-Буд-Інвест» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунків №26004183496901 та №26005183496900 відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, які належать ПП «Франко-Буд-Інвест» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунків №26003301018102, який належить ПП «Франко-Буд-Інвест» (код 35764830) відкритого у ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунку №26007033447900 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунку №26002301018147 відкритого в ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11, які належать ПП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2) відкритих у Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008 відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.03.2011 року, на видаткову частину рахунку НОМЕР_11 відкритого в Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунку НОМЕР_11 відкритого в Івано-Франківській філії АБ «Київська Русь» МФО 336008, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунку №26001102915001 відкритого в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328384, який належить ДП «Квінта-Транс» ТОВ «Квінта-Груп» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 31.03.2011 року, на видаткову частину рахунку №26000000007884, МФО 300023 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», який належить КНВП «Нафтогазтехсервіс» відповідно до постанови судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 02.06.2011 року по кримінальній справі про обвинуванення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України - скасувати.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: О.Б.Лазарів