Вирок № 37955921, 01.04.2014, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1848/14-к

Провадження № 1-кп/635/351/2014

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Савченка Д.М.,

за участю секретаря судового засідання - Журавльової Є.А.,

прокурора - Євтушенка А.С.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014220000000066 по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харкова, громадянина України, освіта середня спеціальна, не одруженого, не працюючого, не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства 26 липня 2013 року придбав підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина комерс» (код 36032084).

ОСОБА_1, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в липні 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_7» перереєструвати, тобто придбати, підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина Комерс» (код 36032084).

У зв'язку з чим ОСОБА_1 доручив ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представляти інтереси ТОВ «Калина комерс» в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.

Знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, у приміщенні приватного нотаріуса - ОСОБА_6, ОСОБА_1 підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме договір купівлі-продажу корпоративних прав від 26.07.2013 рік, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Калина Комерс» від 26.07.2013 року, статут ТОВ «Калина комерс» від 26.07.2013 р. та інші документи.

На підставі підписаних ОСОБА_1 статутних документів 29 липня 2013 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Калина комерс» (код 36032084). Юридична адреса підприємства: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, 5. Підприємство перебуває на обліку у Харківській ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області та є платником ПДВ.

У подальшому ОСОБА_1 в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» у м. Харків відкрив для ТОВ «Калина комерс» розрахунковий рахунок № 260033106301, надавши при цьому нотаріально засвідчені копії вищезазначених статутних документів.

Таким чином, ОСОБА_1 став формальним учасником та директором ТОВ «Калина комерс», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Калина комерс» буде носити незаконний характер, зокрема направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки, переважно Харківського регіону, в ухиленні від сплати податків шляхом вчинення «безтоварних» операцій та переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Калина комерс» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку в банківській установі, дала можливість невстановленим слідством особам використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 28 лютого 2014 року, укладена між підозрюваним ОСОБА_1 і заступником начальника відділу прокуратури Харківської області Учителем Г.О.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість в обсязі підозри, щиро розкаявся.

Дії обвинуваченого містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи, що між обвинуваченим і прокурором досягнуто угоди, суд розглядає справу відповідно до положень ст.ст. 472, 474 ч. 4, 475 КПК України.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_1 і заступник начальника відділу прокуратури Харківської області Учитель Г.О. досягли угоди про визнання винуватості, яка 28 лютого 2014 року підписана сторонами.

При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_1 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні та зобов'язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, а також сприяти розкриттю інших злочинів.

Також досягнута домовленість про призначення ОСОБА_1 покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Суд вважає необхідним затвердити умови угоди і ухвалити вирок на підставі такої угоди з наступних мотивів.

Угода про примирення відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено. Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим Загальною частиною КК України.

ОСОБА_1 у підготовчому судовому засіданні заявив, що він цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами кримінального провадження угоди і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, угода відповідає інтересам суспільства та держави і даним особи обвинуваченого, який раніше не судимий, не одружений, не працює, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, за місцем проживання обвинуваченого дані про спосіб його життя відсутні.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого не обирався, судові витрати у справі відсутні, цивільний позов не заявлено.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог статті 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-376, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 лютого 2014 року, укладену між підозрюваним ОСОБА_1 і заступником начальника відділу прокуратури Харківської області Учителем Г.О.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Речові докази у справі - документи, оглянуті 27 лютого 2014 року та долучені до справи в якості речових доказів постановою від 28 лютого 2014 року, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладання угоди;

прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок суду подається до апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Суддя Д.М. Савченко