Ухвала суду № 37929125, 26.02.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34887/13-к

Провадження №1-кп/761/212/2014

У Х В А Л А

іменем України

26 лютого 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Козятник Л.Г.

при секретарі Медицькій У.І.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні № 12012110000000125 щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Нагорного А.А.

представника цивільного позивача ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_4,

в с т а н о в и в :

прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури м. Києва Нагорним А.А. внесено до суду клопотання, в якому порушено питання про закриття кримінального провадження № 12012110000000125 щодо ОСОБА_1 на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину за наступних обставин.

Так 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № КФ/08-57/КД, відповідно до п. 1.1 якого, ОСОБА_1 отримав у ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» кредит в сумі 8274151 доларів США терміном до 25 липня 2011 року із щомісячною сплатою відсотків в розмірі 12, 5 % річних. Метою отримання кредиту, згідно з п. 1.2 вказаного договору є споживчі цілі.

У забезпечення зобов'язань ОСОБА_1, як передбачено п. 1.4 зазначеного кредитного договору, передано ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в іпотеку земельну ділянку площею 8, 6350 га, розташовану в АДРЕСА_4, яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 207158 від 23 червня 2006 року, належить ОСОБА_8

08 вересня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_1 укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року, відповідно до якої, суму кредиту ОСОБА_1 збільшено до 22274151 доларів США. Метою надання кредиту, визначеного п. 1.2 кредитного договору від 25 липня 2008 року № КФ/08-57/КД, є придбання земельної ділянки загальною площею 10, 5182 га за адресою: АДРЕСА_4.

На виконання п. 3 додаткової угоди № 1 від 08 вересня 2008 року до кредитного договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року, з метою забезпечення повернення кредиту, 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (код ЄДРПОУ 14358490) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір поруки № ПР/08-57/КД. Пунктом 1.1 даного договору передбачено, що Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» зобов'язується відповідати перед ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за виконання ОСОБА_1 умов договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року як солідарний боржник на загальну суму 22274151 доларів США.

08 вересня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_1 укладено додаткову угоду № 1 до договору поруки № ПР/08-57/КД, відповідно до умов якої передбачено відповідальність ТОВ «МТН» як солідарного боржника за всіма зобов'язаннями ОСОБА_1, пов'язаними з користуванням кредиту в сумі 22274151 доларів США (п. 1.1 угоди).

Крім того, 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір застави № З/08-57/КД, згідно умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» передає в заставу ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» належні йому майнові права, а саме: право вимоги на отримання коштів за договором оренди № 25/04-08 від 25 квітня 2008 року та додаткової угоди № 1 від 21 липня 2008 року, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (орендодавець) та Підприємством з іноземними інвестиціями «Тойота України» (орендар), за яким орендарю було передано в оренду нерухоме майно, а саме - нежитлове приміщення площею 1207, 30 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18. Згідно п. 1.3 вказаного договору застави, вартість предмету застави складає 16109504, 77 грн. та згідно п. 3.5.10 Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» гарантує не дарувати, не продавати, іншим чином не відчужувати, не передавати в користування чи будь-яким чином не обтяжувати, не передавати в наступну заставу предмет застави або приміщення, що є предметом договору оренди, до повного виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору.

Відповідно до договору № 1 від 08 вересня 2008 року про внесення змін та доповнень до Договору застави № З/08-57/КД від 25 липня 2008 року, укладеного між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_1, внесено зміни до п. 1.3 договору застави № З/08-57/КД від 25 липня 2008 року, яким визначило вартість предмету застави у розмірі 1215911, 27 грн. Також ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» передано відповідно до п. 3.5.13 вказаного договору майнові права на отримання коштів від здавання в оренду чи суборенду визначених договором об'єктів нерухомості, що розташовані за адресами: АДРЕСА_20; АДРЕСА_17; АДРЕСА_24; АДРЕСА_25; АДРЕСА_26; АДРЕСА_15; АДРЕСА_27.

Згідно балансу майнового поручителя Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», директором якого є ОСОБА_1, станом на 01 квітня 2008 року вартість основних засобів ТОВ «МТН» складала, приблизно 62000000 грн., а станом на 01 вересня 2009 року - 8300000 грн.

Тобто, ОСОБА_1 з метою не виконання взятих на себе зобов'язань, умисно вчинив відчуження майна товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», що суперечить п. 3.5.10 договору застави

№ З/08-57/КД від 25 липня 2008 року.

Після відчуження майна ОСОБА_1 з лютого 2009 року перестав сплачувати кредитну заборгованість перед ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями заподіяв ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» майнову шкоду шляхом обману у великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 192 КК України.

В судовому засіданні прокурор Нагорний А.А. підтримав клопотання та просив задовольнити його, звільнивши підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 192 КК України, із закриттям кримінального провадження.

ОСОБА_1 суду пояснив, що йому роз'яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, при цьому, зазначив, що вину у вчиненому він визнав повністю та щиро розкаявся.

Представник цивільного позивача не заперечив щодо клопотання прокурора, крім того, зауважив, що ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» не має до ОСОБА_1 претензій матеріального характеру.

Захисник просив задовольнити клопотання прокурора та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст. 49 КК України.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та наявні в розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом з'ясовано, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні в період з липня по вересень 2008 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 192 КК України, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Таким чином, з моменту вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення невеликої тяжкості минуло більш як 5 років, при цьому, перебіг строку давності не зупинявся та не переривався.

Враховуючи наведене, кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків давності зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

У зв'язку із закриттям даного кримінального провадження підлягають вирішенню у ньому відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України питання, пов'язані із заходами забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 314 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 192 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 12012110000000125 щодо ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 192 КК України - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді застави, що становить 1000000 (один мільйон) гривень - скасувати.

Заставу в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень повернути заставодавцю - ПрАТ «МЕХ» (код ЄДРПОУ 32523610).

Скасувати арешт: нежитлового приміщення площею 1207, 30 м2 за адресою: АДРЕСА_18; навчально - спортивної бази «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_20; частини нежитлового приміщення площею 95, 00 м2 за адресою: АДРЕСА_17; нежитлового приміщення площею 113, 2 м2 за адресою: АДРЕСА_24; нежитлового приміщення площею 475, 0 м2 за адресою: АДРЕСА_25; квартири площею 120, 0 м2 за адресою: АДРЕСА_26; нежитлового приміщення площею 561, 9 м2, нежитлового приміщення АДРЕСА_15; квартири площею 241, 4 м2 за адресою: АДРЕСА_27; нежитлового приміщення площею 50, 0 м2 за адресою: АДРЕСА_17; всього майна Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (код ЄДРПОУ 14358490) (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Пурлінського Д.Ю. від 22.05.2012 року), у тому числі, нежитлового приміщення (в літ. А) та нежитлового будинку (літ. В) загальною площею 1196, 6 м2 за адресою: АДРЕСА_28; всього майна ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві 28.10.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Пурлінського Д.Ю. від 22.05.2012 року) у тому числі, земельної ділянки площею 3, 5333 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0070; земельної ділянки площею 3, 8276 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0072; земельної ділянки площею 2, 1930 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0074; земельної ділянки площею 3, 4161 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0073; земельної ділянки площею 0, 7562 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0426; земельної ділянки площею 0, 7562 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0427; земельної ділянки площею 0, 7563 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0428; земельної ділянки площею 6, 7644 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0632; земельної ділянки площею 6, 7400 га за адресою: АДРЕСА_29, кадастровий номер 3220882600:03:001:0633.

Скасувати заборону на відчуження: квартири АДРЕСА_9; квартири АДРЕСА_10

б. 30/39; квартири АДРЕСА_11; земельної ділянки площею 0, 0584 га, кадастровий номер 8000000000:79:322:0042, за адресою: АДРЕСА_12; житлового будинку з належними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_13; нежитлового приміщення АДРЕСА_14; нежитлового приміщення загальною площею 545, 10 м2 за адресою: АДРЕСА_15; нежитлового приміщення (в літ. А) АДРЕСА_16; нежитлового приміщення (в літ. А) загальною площею 299, 60 м2, що складає 66/100 частин від нежитлового приміщення площею 466, 90 м2 за адресою: АДРЕСА_17; нежитлового приміщення загальною площею 795, 00 м2 за адресою: АДРЕСА_18; нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_19, майновий комплекс, АДРЕСА_20; нежитлового приміщення - підприємство громадського харчування (в літ. А) загальною площею 113, 20 м2 за адресою: АДРЕСА_21; оздоровчо - рекреаційного комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_22; нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_23, опис майна 3/100 (три сотих) частин нежитлового будинку, що складається з нежитлових приміщень підвалу АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_5 за адресою: АДРЕСА_6.

Скасувати запобіжне обмеження щодо ОСОБА_1 у вигляді заборони виїжджати за межі України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя